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Acta de asamblea

Asamblea de accionistas De la empresa CONSTRUCTORA Acta N 1

A los catorce (14) das del mes de Enero del ao 2011, siendo las (10 a.m), en las instalacioes de la empresa , en Asamblea extraordinaria, se rene la totalidad de Accionistas que son:

Accionistas: CARLOS MARIO MONTOYA ARISTIZABAL

N de Acciones: 40.000

TOTAL DE ACCIONES:

La totalidad de los accionistas y el nmero de acciones se corrobora con lo regisrtado en el Libro de Accionistas, por lo que se confirma que la totalidad est presente.

Tras verificar el qurum conformado por la totalidad de los accionistas, se da inicio a esta Asamblea en la que se tratar nicamente el tema reterente a la tranformacin a un nuevo ente socierario y venta de Acciones.

A continuacion la Asamblea Extraordinaria convocada por el Reprecentante L mediante Legal mediante convocatoria escrita de fecha catorce de Enero de del presente ao, aprob con los cinco votos de los accionistas el siguiente orden del da:

ORDEN DEL DA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Verificacin dell qurum Eleccin del Peresidente y secretario de la asamblea Venta de acciones Aprobacin de estatutos Nombramiento del Representante Legal Delegacin para los trmites pertinentes Lectura y aprobacin del Acta de la Asamblea

DESARROLLO

1 Verificacin del qurum deliberatorio y decisirio. Como ya se anot, se encuentra presente la totalidad de los accionistas de la sociedad. 2 Eleccin de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. CARLOS MARIO MONTOYA ARISTIZABAL como presidente y el Sr , como secretario. 3 Aprobacin del balance General al 14 de Enero 2011 Se dio lectura al Balance General al 14 de Enero de 2011 el cual fue aprobado por decision unnime, balance que se anexa a la presente acta y hacen parte integral de la misma. 4 Venta de Acciones. En este punto el presidente de la asamblea y actual representante Legal de la empresa expuso los motivos para la compra de las Acciones y los argumentos para la transformacion a S.A.S donde los accionistas ya tenan sufuciente ilustracin del tema, se acord por unanimidad venderle todas las acciones al accionista mayoritario CARLOS MARIO MONTOYA ARISTIZABAL por el mismo valor nominal de MIL PESOS ($1.000) Moneda Corriente, cada una y acordaron la forma de pago ser

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