4.-PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS A NOVIEMBRE DEL 2008. 5. INFORME DEL COMISARIO. 6.-ASUNTOS GENERALES. 7.-APROBACION DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS: © Variacién al presupuesto ‘Nueva programacién Poder para compra de inmuebles Seguro Médico Sergio Zaragoza Repetidor de Secretaria de Salud © Adeudo Comercial V.H. © Manual de Procedimientos 8.-CLAUSURA DE LA SESION. sa) . . En desarrollo del punto ntimero I, el Ing. Sergio Zaragoza Sicre, Director General de ‘TELEMAX, da la bienvenida y hace la presentacién de todos los asistentes, Consejeros, Invitados y Funcionarios, En seguimiento al punto niimero 2, el representante del Secretario del Consejo el C. Lic. Walter O. Valdez Trujillo, da inicio al desahogo de los puntos del orden del dia y procedié a tomar lista de asistencia, lo anterior en presencia del representante del Comisario de la Sociedad, quien dio fe de la existencia del quorum legal, por lo que el Vicepresidente declaré valida la sesi6n, dando lectura al orden del dia de la Décima Primera Sesién Ordinaria, misma que fue sometida para su aprobacién, la cual fue > aprobada por todos los participantes en todos sus términos. ‘Acto seguido, en apego al punto niimero 3, el representante del Secretario del Consejo, el C. Lic. Walter . Valdez Trujillo, procede a informar del cumplimiento de Ia ejecucién de los principales acuerdos de la Décima Reunién, celebrada por éste Consejo: Como primer acuerdo se informa que el proceso de escrituracién del edificio principal de Telemax a nombre de Televisora de Hermosillo $.A.:de C.V.,. quedaré totalmente concluido a principios del préximo afto. En el punto 4, el Ing. Sergio Zaragoza Sicre, presenté el balance general al 30 de noviembre de 2008 asi con el estado de resultados comprendido del 1 de enero al 30 de noviembre de 2008, sometiéndolos a la consideracién de los consejeros presentes, quienes los aprobaron por votacién undnime. (Y Correspondiente al punto 5, y en base a los estados financieros mostrados en el punto 4, el CP. Fernando Herrera Saldate, leyé y present6 un informe sobre el avance de la auditoria del despacho externo 2008 y la situacién que guardan las gbservagiones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalizacién, \ 7Dentro del desarrollo def punto mimero 6, fueron presentados los asuntos a aprobar, los cuales se listan a continuacién: a) Variacién al presupuesto b) Nueva programacién ©) Poder para compra de inmuebles 4) Seguro Médico Sergio Zaragoza ¢) Repetidor de Secretaria de Salud f) Adeudo Comercial V.H. g) Manual de Procedimientos elaborado por HR Calidad Organizacion Consultores, $.C. De igual forma se informé al Consejo sobre las siguientes contingencias legates: © Sociedad de Autores y Compositores, A.C. Secretaria de Hacienda Federal. © Despacho Oliveros, 8.C. En el punto 7, correspondiente a temas enlistados en el punto anterior, se analizaron_y discutieron a detalle lo siguientes: a) Las Variaciones proyectadas a diciembre son las siguientes: Area Original Modificado Diferencia Gerencia Técnica 8,482,300 8,648,865 166,578 Gerencia Noticias { 9,986,964 11,069,423 1,082,459 Gerencia Ventas | 4,197,099 3,618,484 -578,615 Gerencia Administracién [ 6,514,077 6,722,287 208,211 Gerencia Operaciones [___ 20,733,314 22,348,396 1,615,082 3,798,786 3,904,096 105,310) 1,147,508 1,049,379 -98,129 |___ 896,301 800,432 -95,869 188,785 241,647 54,862 680 437) 243 2,459,646 De igual forma se informé al Consejo sobre las principales razones que provocaron las variaciones al presupuesto, entre las que se destacan: # Incremento en los noticieros producidos por Telemax de 37 a 97 horas al mes. ‘* Incremento de evento producidos fuera de las instalaciones de Teler al Gobierno del Estado como a clientes privados. En 2007 se prodt i ron ip i de 2008 fueron 263 oc