ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALLIANCE CAPITAL MARKETS , C.A., CELEBRADA EL 1 DE FEBRERO DE 2007.

En el da de hoy, 1 de febrero de 2007, siendo las 10:00 a.m. se encontraba presentes en la sede de la compaa ubicada en la ciudad de Caracas, los accionistas, ciudadanas Maritza Landaeta de Jimnez, y Cruz Josefina Frontado, venezolanas, mayores de edad, de este mismo domicilio y titulares de las Cdulas de Identidad Personal N V2.819.248 y V-4.766.168. Encontrndose representada la totalidad del capital social de la compaa, se declar vlidamente instalada la asamblea, dejando constancia que dada la presencia del cien por cien (100%) del capital social de la compaa, no se haca necesaria la convocatoria previa por la prensa. De seguidas, la Sra. Maritza Landaeta de Jimnez expuso los asuntos a ser tratados por la

Asamblea, a saber: UNICO: Considerar y resolver acerca de la conveniencia de aumentar el capital social de la compaa a la cantidad de doscientos cuarenta millones de bolvares (Bs.

240.000.000,00) y modificacin de la clusula Quinta del documento constitutivo y estatutos sociales de la compaa. En este estado, se pas a tratar el punto Primero del orden del da y al respecto, los accionistas manifestaron que visto el incremento de las actividades comerciales realizadas por la compaa y los compromisos que sta puede y debe asumir para el desarrollo y consecucin de su objeto social, se haca necesario aumentar el capital social de la compaa. Al respecto, los accionistas unnimemente adoptaron la siguiente decisin, SE RESUELVE: Aumentar el capital social de la compaa

de la cantidad de diez millones de bolvares (Bs. 10.000, 000,00) a la cantidad de doscientos cuarenta millones de bolvares (Bs.

240.000.000,00), mediante la emisin dos millones trescientas mil (2.300.000) nuevas acciones comunes, nominativas no convertibles al portador, con un valor nominal de cien bolvares...