REPBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR Bogot D. C . SALA PENAL DE DESCONGESTIN

Magistrada Ponente: MARA CONSUELO RINCN JARAMILLO.

Radicacin: 02

110010704011200600005

Procedencia: JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE DESCONGESTIN DE BOGOT. Procesada: Luz Adriana Ruiz Jaramillo Accin de Extincin de Dominio Aprobado: Acta No.18 Fecha: Bogot, (08) ocho de mayo de dos mil siete (2007).

1. OBJETO DE LA DECISIN

Procede el Tribunal a resolver el recurso de apelacin interpuesto por el doctor JESS ALBEIRO YEPES PUERTA, apoderado judicial de la seora LUZ ADRIANA RUZ JARAMILLO y el de esta ltima a

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nombre propio, contra la sentencia de extincin del derecho de dominio, proferida el 23 de noviembre de 2006 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Descongestin de Bogot, sobre los bienes inmuebles y dinero de propiedad de la citada RUZ JARAMILLO.

2.ANTECEDENTES FCTICOS

En virtud de la sentencia absolutoria proferida a favor de LUZ ADRIANA RUZ JARAMILLO, por el punible de enriquecimiento ilcito de particulares, adoptada por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogot el da 27 de enero de 2004, se dio origen al trmite de extincin de dominio debido a la compulsacin de copias ordenadas el 8 de marzo de 2004 en el proceso penal con la finalidad de decidir sobre los dineros incautados a la mencionada en la ciudad de Medelln, por valor de catorce mil dlares (US $14.000) y doscientos ochenta mil bolvares (Bs $280.000).

3. ANTECEDENTES PROCESALES.

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La presente actuacin comenz cuando el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogot, profiri sentencia absolutoria a favor de LUZ ADRIANA RUZ JARAMILLO el da 8 de marzo de 2004, provedo en el que se orden adems, la compulsacin de copias a la Unidad de Extincin de Dominio y contra el Lavado de Activos con la finalidad que estableciera la procedencia de las divisas incautadas y de las propiedades a su nombre. Decisin que fue formalizada el 7 de abril de 2004 al sealarse el inicio del trmite extintivo y se dej a disposicin de la Direccin Nacional de Estupefacientes los bienes muebles e inmuebles objeto de extincin, posteriormente se notific personalmente terceros que y se hizo el emplazamiento inters el en el fue mediante edicto a las personas indeterminadas y tuvieran algn diligenciamiento, adicionalmente mismo

difundido en la emisora Radio Reloj y en el diario La Repblica en su edicin del 9 de noviembre de 2004. Posteriormente el 3 de enero de 2005 y segn lo establecido en el artculo 13 de la Ley 793 de 2002, se design como Curador Ad Litem al doctor GIOVANNI HOLGUN PERILLA. El 18 de julio de esa misma anualidad la Fiscala 26 Delegada, decret la procedencia de la extincin de dominio, decisin que fue confirmada por la Fiscala 49 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogot.

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Siguindose el trmite procesal correspondiente, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Descongestin de Bogot mediante auto del 2 de marzo de 2006 decret las pruebas de oficio y a peticin de la parte que fueron solicitadas, no obstante lo anterior, sobre dicho provedo fue interpuesto el recurso de alzada que hizo cambiar la decisin adoptada y que fue resuelta por la suscrita Sala Penal de Extincin de Dominio y Lavado de Activos del Tribunal Superior de Bogot, la cual orden revocar el auto apelado, en el sentido de escuchar la declaracin de los testigos enumerados por el abogado de la afectada. Por ltimo, el da 23 de noviembre de 2006 el citado Juzgado emiti sentencia en la que extingue el dominio de las propiedades y dineros incautados de LUZ ADRIANA RUZ JARAMILLO, mismo que fue impugnado por la propia RUZ JARAMILLO y por su hoy apoderado.

4. DE LA SENTENCIA RECURRIDA.

El Juez de primera instancia seal inicialmente que debido a la naturaleza de la accin de extincin de dominio y su carcter independiente y autnoma del proceso penal, en nada interfiere que hubiera

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procedido frente a LUZ ADRIANA RUZ JARAMILLO, pese a que la misma haba sido eximida de responsabilidad mediante sentencia del 27 de enero de 2004 por el punible de enriquecimiento ilcito de particulares, ms an si en dicha oportunidad no se concluy nada acerca de la legalidad del patrimonio, sino que se orden la compulsacin de copias a la Unidad de Extincin de Dominio para que determinara la gnesis del capital incautado al momento de la captura de LUZ ADRIANA. Posteriormente indica el a quo que las causales por las que se adelant la extincin del dominio fueron las contempladas en los numerales 2 y 5 de la Ley 793 del 2002, las cuales hacen referencia a que los bienes provengan directa o indirectamente de una actividad ilcita y que los mismos pese a haber estado vinculados dentro de un proceso penal no se hubiera tomado decisin definitiva. Agrega el juzgador que en el caso sub examine no existi la nulidad por falta de competencia alegada por la defensa, misma que aduca tal condicin argumentando la extralimitacin de funciones en que incurri la Fiscala cuando dispuso iniciar la extincin de dominio, teniendo que haberse sustrado a incautar las divisas que le fueron encontradas a LUZ ADRIANA al momento de su captura. Al respecto sostiene la primera instancia

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que debido a la independencia y autonoma del trmite extintivo con el proceso penal, no hubo irregularidad alguna en la decisin adoptada por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogot al proferir sentencia absolutoria particulares por a enriquecimiento de LUZ ilcito de RUZ favor ADRIANA

JARAMILLO, inclusive destaca el a quo que en dichas actuaciones no se concluy nada acerca de la gnesis de los bienes adquiridos por la afectada, mxime cuando fue negada en esa oportunidad la devolucin de la moneda extranjera peticionada por la procesada. En lo referente al caso en concreto menciona el fallador que desde el comienzo del trmite en ningn momento LUZ ADRIANA RUZ JARAMILLO, soport mediante la aportacin de pruebas las afirmaciones descritas en su declaracin del 2 de agosto de 2006, pese a haber tenido la oportunidad procesal para ello y sin que se invirtiera la carga de la prueba, solamente se limit a enumerar las actividades a las que se haba dedicado, mismas que aunque fueron comprobadas por la Fiscala no eran suficientes para dar crdito a sus planteamientos. Agrega el Juez que en diligencia de injurada la seora LUZ ADRIANA RUZ JARAMILLO, indic que su inicio en la vida laboral data desde los 15 aos

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cuando

empez

la

carrera

de

modelaje,

permitindole ello vincularse a varias empresas de la ciudad de Medelln desde 1986 a 1991, como Evern Form y trajes de bao Lose Gamo, realizando desfiles por los que perciba doscientos mil pesos ($200.000), tambin que trabaj en Expo Moda ganndose ciento cincuenta mil pesos ($150.000) diarios, en Almacenes xito con tres eventos, en el ao de 1991 al ser imagen de un disco, para 1993 de modelo Kelme en Espaa por la suma de cinco mil dlares (US $5.000), posteriormente en la firma Ferrocarril y en Tele Antioquia. Aunado a lo anterior, expresa el a quo que RUZ JARAMILLO manifest que pudo ahorrar doce millones de pesos ($ 12.000.000) exclusivamente del modelaje, dinero que era guardado por su progenitora sin que se adjuntara al plenario documento alguno donde se verificara la entidad financiera donde se consign el peculio, ya que pese a existir depsitos bancarios de la citada en CONAVI y el Banco Ganadero, el primero seal que la apertura de una de sus cuentas se hizo el 31 de agosto de 1993 a travs de un cheque por la suma de cuatro millones mismo trescientos que fue mil pesos y ($4.300.000) devuelto

reconsignado al carecer de fondos, en el segundo se estableci la titularidad de un depsito abierto igualmente en agosto de 1993 por cinco millones de pesos ($5.000.000) y otro en CONAVI del 11 de

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diciembre de 1997 por tres millones setecientos noventa y cinco mil trescientos veintisis pesos con cuarenta y ocho centavos ($3.795.326.48), datos que hacen inferir que dicho capital no tena el propsito del ahorro, si se tiene en cuenta el comportamiento de los saldos mensuales que tienen un crecimiento exorbitante, coincidencial con la poca en que LUZ ADRIANA RUZ JARAMILLO mantuvo una relacin sentimental con JUSTO PASTOR PERAFN HOMN, deducciones de capital que reflejan los gastos personales que como modelo tena y la colaboracin a su familia, segn lo referenciado por la afectada, pues en 1994 posea nicamente doce mil veintisiete pesos ($12.027) y en noviembre de 1996 cuatrocientos un mil trescientos setenta y siete pesos ($401.377). Sin embargo, aclara el operador judicial que dichas explicaciones no concuerdan con la declaracin de LUZ ADRIANA RUZ JARAMILLO, del 2 de agosto de 2006 en la que menciona que para la compra del apartamento 603 ya tena ahorrados en su cuenta de Conavi la suma de ochenta millones de pesos ($80.000.000), cifra que no guarda consistencia con los evidentes erogaciones realizadas del depsito bancario del que se hace referencia, no dejando a un lado que en continuas fotografas de los peridicos para esa fecha daban cuenta de la relacin PERAFN sostenida HOMEN, por RUZ JARAMILLO con reconocido narcotraficante

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colombiano que fue condenado tanto en territorio nacional como en Estados Unidos por trfico de estupefacientes y que tuvo gran influencia en el patrimonio de LUZ ADRIANA como ella misma lo seal a ttulo de donacin o ddiva. Acerca de ingresos percibidos de su labor en la empresa IMAGEN Y SONIDO T.V., por cantidades que oscilaban entre los cinco y diez millones de pesos ($5.000.000 o $10.000.000), LUZ ADRIANA RUZ JARAMILLO indic que haba sido contratada de forma verbal por JUSTO PASTOR PERAFN HOMEN para desarrollar actividades relacionadas con la presentacin, edicin y produccin de televisin, no obstante, asegura el juzgador que de esto no existen registros contables o de nmina, que constataran la veracidad de los planteamientos y son configuradores de obligaciones inherentes a la ejecucin de un trabajo imposibles de ser desconocidas por el empleador y el empleado en vista de ser derechos irrenunciables y garanta de la labor. Un ejemplo de ello es que para la poca RUZ JARAMILLO no estuvo vinculada a ninguna E.P.S., sino en calidad de beneficiaria y hasta el ao de 2001, tampoco se materializ el contrato verbal de trabajo ni aparece como cotizante de un fondo pensional, por los tres aos que dur en IMAGEN Y SONIDO T.V., y en BLP TELEVISIN COLOMBIA, desde julio de 1994 al mismo mes del ao siguiente.

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Por eso es que concluy el a quo que lo que LUZ ADRIANA RUZ JARAMILLO posea tanto en efectivo como en inmuebles, fue proporcionado por su novio JUSTO PASTOR PERAFN, pues los regalos costosos que aqul le daba en calidad de pareja a LUZ ADRIANA no encaja dentro del trato normal, toda vez que patrocin su candidatura al Reinado Nacional de la Belleza con cincuenta millones de pesos ($50.000.000), peculio que le hizo acrecentar su patrimonio siendo para el ao de 1993 la suma de veinticuatro millones ochocientos tres mil setecientos treinta y tres pesos ($24.803.733), en 1994 de cien millones ochocientos treinta y siete mil novecientos doce pesos ($100.837.912) de los cuales setenta y cinco millones quinientos noventa mil ciento setenta y nueve pesos ($75.590.179) no tienen justificacin, para 1995 la suma de doscientos veinticinco millones seiscientos noventa y dos mil doscientos cincuenta y nueve pesos ($225.692.259) sin soporte contable de ciento veinticuatro millones cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos ($124.054.347), en 1996 de doscientos veintids millones ciento noventa y cuatro mil ochenta y cuatro pesos ($222.194.084) y 1997 con doscientos veinticuatro mil ochocientos sesenta y ocho mil sesenta y tres pesos ($224.868.063), cuantas que como se itera no fueron demostradas acerca de su procedencia durante el discurrir procesal.

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Advierte el operador judicial que al pretender la Fiscala realizar un estudio patrimonial a LUZ ADRIANA RUZ JARAMILLO, para determinar el posible incremento injustificado de capital, no lo logr por cuanto el Estatuto Tributario seala que el mismo debe fundamentarse en las declaraciones de renta presentadas ante la Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales y en el presente caso RUZ JARAMILLO nunca registro dichos documentos ante las autoridades competentes, por lo que el referido anlisis se bas en los movimientos bancarios de altas cifras de dinero y en la informacin contenida en el proceso penal que ilustran de un acrecentamiento de peculio sin respaldo probatorio desde 1993 a 1996 segn el informe N 165129 del 26 de abril de 2004. As las cosas, el Juez de conocimiento expres que los recursos certificados por LUZ ADRIANA RUZ JARAMILLO no coinciden con los movimientos financieros y menos con las propiedades adquiridas por la citada en el mismo ao, es decir un inmueble el 16 de junio por valor de ciento dos millones de pesos ($102.000.000) y otro el da 28 de diciembre por setenta y tres millones ochocientos treinta y cinco mil ($73.835.000), junto con la compra de 900 acciones en la empresa INVERSSMICA por cuarenta y cinco millones de pesos ($45.000.000).

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Frente al primer predio insiste el juzgador que dada la imposibilidad de comprobarse la gnesis legal del mismo solamente se puede predicar su ilicitud y vincular el capital con las utilidades derivadas del narcotrfico, actividad que era desarrollada por JUSTO PASTOR PERAFN, y que se desprende tambin del ejercicio financiero ejecutado por RUZ JARAMILLO en el que saba que contaba con ese peculio y por ello se atrevi a negociar el bien de tal forma que hasta se encarg de cancelar una obligacin hipotecaria que tena el antiguo vendedor, ordenando a CONAVI debitar de su cuenta el excedente del crdito. Por otra parte y en lo atinente al segundo inmueble, se tiene que fue entregado por el propio JUSTO PASTOR PERAFN en calidad de socio mayoritario de la programadora IMAGEN Y SONIDO T.V., atribuido a la cancelacin de prestaciones sociales, argumento que aprecia el a quo como falso debido a la ausencia de comprobacin de una relacin laboral por dos aos consecutivos y tampoco que hubiera recibido como salario sesenta y dos millones de pesos ($62.000.000) al momento de la liquidacin, fuera de otras remuneraciones debidas, que pudieran hacer ascender el capital a setenta y tres millones ochocientos treinta y cinco mil pesos ($73.835.000) entregados por LUZ ADRIANA a JAIME LOMBANA ORDEZ, vendedor de la vivienda y cuado de JUSTO PASTOR.

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Sin dejar a un lado, segn lo manifestado por el fallador que en testimonio rendido por LUIS ENRIQUE GONZLEZ, auditor y gerente de IMAGEN Y SONIDO, aqul advirti que inicialmente las personas que ingresaban a la programadora eran vinculadas mediante contrato de trabajo escrito pero que posteriormente por lo engorroso los acuerdos comerciales se realizaban verbalmente, ms an que a l le constaba que LUZ ADRIANA reciba entre ocho y doce millones de pesos por sus servicios prestados ($8.000.000 y $12.000.000), no obstante encuentra el Juez que la declaracin no es verdadera, pues al habrsele interrogado acerca del cumplimiento de afiliacin de los empleados al Sistema de Seguridad Social, el seor GONZLEZ responde afirmativamente pese a que no aparece registro en ninguna de las entidades encargadas. Adems LUIS ENRIQUE fue enftico en asegurar que para pagar las acreencias debidas a los empleados fue necesario enajenar la casa donde funcionaba la sociedad IMAGEN Y SONIDO ubicada en la calle 134 N 21-37 por la suma de cuatrocientos cincuenta millones pesos ($450.000.000), dinero que sirvi para pagar en su totalidad los crditos sin que hubiera sido posible equiparar el efectivo a algn bien inmueble con el que se le cancelara a los trabajadores.

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Aduce

el

operador

judicial

que

segn

los

movimientos financieros LUZ ADRIANA tuvo que haber percibir mensualmente veinte millones de pesos ($20.000.000) fuera de su manutencin personal, gastos de transporte, vestuario y servicios mdicos que eran cubiertos por su novio JUSTO PASTOR PERAFN, situacin que confirma ste ltimo en declaracin rendida el 5 de septiembre de 2002 en el Estado Sur de la Florida. Ahora, seala el juzgador que LUZ ADRIANA saba el origen del capital que ostentaba gracias a las ddivas negocios, de su compaero, y el en hecho omitiendo al de saber las las costumbres sociales como mercantiles realizar

implicaciones jurdicas que trae consigo el ser socio de una firma comercial, puesto que al momento de registrar su firma acepta la gnesis del peculio relacionada con el narcotrfico. Afirma el Juez de primer orden que uno de los rubros que ms le produjo incremento patrimonial a LUZ ADRIANA fue el de los aportes societarios, as es como el 29 de diciembre de 1994 se realiza escritura pblica, inscrita el 16 de enero de 1995 en la Cmara de Comercio, en la que se protocoliza la decisin de la junta societaria de transformar la empresa INVERSSMICA en annima, situacin que tambin inclua a RUZ JARAMILLO como nueva inversionista con 900 acciones por cuarenta y cinco

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millones de pesos ($45.000.000) de los cuales el capital pagado fueron veinte millones ($20.000.000) y por cancelar veinticinco millones de pesos ($25.000.000), desde esa fecha no aparece inscripcin alguna que asegure que LUZ ADRIANA cedi sus acciones, aunque segn la defensa JUSTO PASTOR PERAFN le entreg un apartamento el 28 de diciembre de 1995 por setenta y tres millones ochocientos treinta y cinco mil pesos ($73.835.000) aceptados por el costo correspondiente a las citadas acciones en una forma de dacin de pago, transaccin que no fue comprobada en el plenario y que contrara lo argido por LUZ ADRIANA de haberse enterado de ser socia de INVERSSMICA partir de una publicacin de Cromos y que posteriormente se dio cuenta que haba sido utilizada su firma. Al respecto aclara el funcionario que INVERSISMICA fue embargada por la D.I.A.N., pero nunca puesta en venta y que al suscribir la rbrica LUZ ADRIANA RUZ JARAMILLO consciente la procedencia del capital, pues no es normal que una persona acepte tan desinteresadamente una cantidad alta de acciones a sabiendas que no puede respaldarlas con su patrimonio, convirtindose en una actitud censurable comportadora de simulaciones y por ende de lavado de dinero.

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Igual situacin ocurre con las divisas incautadas al momento de la captura de LUZ ADRIANA de catorce mil dlares (US $14.000) y doscientos mil bolvares (Bs. $200.000), mismas que provienen del narcotrfico, no a otra conclusin llega el a quo si la procesada asegura ser producto de la venta de joyas que le regal PASTOR PERAFN y otra persona, pero no adjunta al plenario prueba que soporte sus afirmaciones. Aunado a lo anterior, el operador judicial retoma el tema del apartamento ubicado en la carrera 13 N 101-45 adquirido el 16 de junio de 1995 por la suma de ciento dos millones de pesos ($102.000.000), insistiendo en la falta de prueba acerca de su origen y la relacin que a la luz de la lgica se hace de que aquellos dineros provinieron de actividades relacionadas con el narcotrfico desarrolladas por JUSTO PASTOR PERAFN y que le traspas a su novia desde 1993 a 1996, a travs de predios, acciones y dems regalos, llegando a tener un incremento patrimonial por justificar LUZ ADRIANA de ms de doscientos millones de pesos ($200.000.000), ya que aunque no se debate su participacin como modelo en varias empresas lo cual le permiti obtener ganancias, aqullas no le pudieron haber generado el peculio suficiente para detentar tan alto capital, mxime si no aport prueba alguna que respaldar sus planteamientos.

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Por ltimo el Juez manifiesta que ante el embargo que registra el apartamento 502 de la carrera 21 N 86 A-47b Edificio Dandery, ordenado por el Juzgado 54 Civil Municipal debido a proceso ejecutivo instaurado por y MARA TERESA BUENDA, de la administradora representante legal

propiedad horizontal, reconoce la legitimidad y exigibilidad de la acreencia y por ello expresa la venta o subasta pblica del inmueble y menciona que el excedente sea remitido al Fondo para la Rehabilitacin, Inversin Social y Lucha contra el Crimen Organizado, toda vez que el iterado Juzgado Civil seal se hiciera el remate de los mismos.

5. DE LAS IMPUGNACIONES.

5.1.

Apoderado

de

LUZ

ADRIANA

RUZ

JARAMILLO, el doctor JESS ALBEIRO YEPES PUERTA. El abogado solicita como primera medida la

revocatoria de la sentencia de primera instancia proferida el 23 de noviembre de 2006, y en su lugar se declare la improcedencia de la extincin del derecho de dominio sobre los bienes inmuebles ubicados en la carrera 21 N 86-47 y en la carrera 13 N 101-45 de la ciudad de Bogot y las sumas de dinero equivalentes a catorce mil dlares (US

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$14.000) y doscientos ochenta mil bolvares (Bs $ 280.000). Considera el letrado, que el Juez al proferir su decisin tuvo nicamente personales para en cuenta la consideraciones declarar

extincin de derecho de dominio sobre los citados bienes poniendo por encima su propio subjetivismo antes que una decisin judicial. De esta manera manifiesta el togado, que el juzgador ADRIANA no apreci los testimonios y la de tres personas que concuerdan en afirmar que entre LUZ RUZ JARAMILLO programadora IMAGEN Y SONIDO existi un vnculo laboral, y que por tal motivo el seor PASTOR PERAFN, le entreg el inmueble ubicado en la carrera 21 No 86-47 a manera de pago por las prestaciones sociales adeudadas En consecuencia, considera el apoderado, que el Juez actu por error de falso raciocinio al aplicar la regla de la experiencia para la valoracin del material probatorio, misma que no tiene ningn vnculo con la realidad colombiana. Menciona adems el jurista, que la primera

instancia cometi otro yerro al afirmar que siempre que existe una subordinacin laboral, debe mediar un contrato escrito y por ende una afiliacin a la

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seguridad social, no siendo cierto, puesto que en el giro ordinario de los negocios, aqullo no es un elemento esencial del contrato de trabajo, sino que se trata de una presuncin legal, y hay que tener en cuenta, que para los aos 1994 y 1995 en el que ocurrieron los hechos, en Colombia la cobertura en seguridad social era menor. Cuestiona igualmente el letrado, como la primera instancia solicit documentos que pudieran servir como hecho indicador de una relacin laboral existente, olvidando que todos los medios probatorios fueron recogidos por parte de las autoridades investigadoras, imposibilitando que su prohijada los allegara al plenario. Manifiesta el abogado que el juzgador debi haber aplicado el principio de la buena fe en la providencia objeto de impugnacin; toda vez que desconoci el hecho que entre PASTOR PERAFN y LUZ ADRIANA RUZ JARAMILLO, existi fuera de la relacin sentimental un vnculo laboral; mxime si ms adelante se contradice al indicar la calidad de empleador que ostentaba PASTOR PERAFN frente a LUZ ADRIANA pero nicamente a nivel formativo y de capacitacin sin que la ltima recibiera remuneracin alguna. Por lo tanto, el abogado no encuentra lgica en lo afirmado por la primera instancia acerca de si se configur uno de los elementos de la relacin de trabajo, evidencindose

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de esta forma que el fallador slo tuvo en cuenta los testimonios que afectaron a LUZ ADRIANA RUZ JARAMILLO. Precis el jurista, que el a quo omiti enunciar que dentro de la legislacin laboral (Cdigo Sustantivo del Trabajo) existe una modalidad de contrato como es el verbal, el cual permite la configuracin de los elementos estructurales de la relacin laboral como es la actividad personal, continua subordinacin y remuneracin sub examine. Alega el profesional del derecho que con relacin al inmueble ubicado en la carrera 13 No 101-45 de la ciudad de Bogot, aqul fue adquirido por LUZ ADRIANA RUZ JARAMILLO con dinero proveniente de su trabajo, seala no estar de acuerdo con lo afirmado por el Juez acerca que dicho capital no era suficiente para haber comprado la propiedad, presumiendo de esta forma que el predio fue obtenido con dineros proporcionados por PASTOR PERAFN, olvidando la primera instancia que entre ellos existi tambin una relacin laboral y por ese motivo LUZ ADRIANA recibi la vivienda como contraprestacin de las prestaciones adeudadas. Asimismo, solicita el apelante se tenga en cuenta el principi de la buena fe en el caso de LUZ ADRIANA por el servicio prestado, presupuestos bsicos que se presentan en el caso

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RUZ

JARAMILLO,

debido

que

ella

tena

conocimiento que su compaero sentimental y jefe era una persona muy exitosa en el mundo de los negocios y lo nico que pretenda era poder escalar una posicin social relevante. El defensor tambin censur la manera como el a quo se refiri a las ddivas hechas por PASTOR PERAFN a su novia, indicando que tal comportamiento eran inusuales donativos, siendo que no hay irregularidad alguna en el hecho de que una persona reciba regalos y menos cuando se trata de alguien tan cercano, aclara el abogado, que en este tpico debe tenerse en cuenta el principio de buena fe tantas veces iterado, mismo que al ser desconocido ocasion que se profiriera la sentencia que es objeto de recurso de alzada. 5.2.Apelacin interpuesta por la directamente afectada con la extincin de dominio, LUZ ADRIANA RUZ JARAMILLO. Sustenta el recurso de apelacin en su condicin de parte, por cuanto afirma que el Juez de primera instancia en la sentencia recurrida, se dedic hacer una sntesis de las piezas procesales que construyeron el proceso penal en su contra por el punible de enriquecimiento ilcito de particulares y que posteriormente hizo una serie de transcripciones sobre jurisprudencias de la Ley 793

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de 2002, sin tener en cuenta la verdadera finalidad de la accin extintiva. Agrega, que el fallador se dedic a hacer

valoraciones subjetivas y caprichosas, sin que mediara objetividad probatoria fundamentada en aspectos jurdicos que hicieran concluir el del conocimiento que posea sobre el origen

patrimonio detentado. Expres adems la impugnante, que el a quo se equivoc al asegurar que en la poca en que se compraron los inmuebles 1995- JUSTO PASTOR PERAFN era un reconocido narcotraficante, por cuanto el citado en ese momento estaba dedicado al comercio, aclara adems, que para el ao de 2004 cuando fue absuelta por el punible de enriquecimiento ilcito de particulares, el juzgado destac que en 1995 no era un hecho notorio la incursin de JUSTO PASTOR en el trfico de estupefacientes. Adicionalmente sostuvo LUZ ADRIANA RUZ, que con tal apreciacin de narcotraficante- hecha a JUSTO PASTOR PERAFN HOMN, lo nico que logr el fallador fue manipular la realidad de lo acontecido, con el nico propsito de poner en entre dicho el derecho que le asista de adquirir su propio patrimonio personal y familiar.

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En relacin al anlisis probatorio argument LUZ ADRIANA RUZ JARAMILLO, que fue cuestionado el capital depositado en las cuentas bancarias, a sabiendas que estos ingresos le correspondan por concepto tena por de retribuciones estar laborales, afirma o adicionalmente la impugnante que esa situacin no qu probada contable tributariamente, toda vez que ya estaba acreditada la manera como haba adquirido el inmueble ubicado en la carrera 13 No 101-45 de la ciudad de Bogot, a travs de la compra realizada al seor JHON HENRY BERNAL CASTRO propietario del inmueble, cancelando por tal motivo la primera parte en efectivo y la segunda en cuotas diferidas a cinco meses, mediante la intermediacin de CONAVI. Frente al predio ubicado en la carrera 21 No 86-49 seal la apelante, que aqul le fue entregado por concepto de prestaciones sociales adeudadas por la sociedad IMAGEN Y SONIDO, as mismo manifest, que ella ha sido a la nica empleada de dicha empresa a quien la justicia le ha exigido demostrar a travs de libros contables, comprobantes y otros documentos; las negligencias en que incurri la citada firma comercial al no formalizar el contrato de trabajo; atribuciones que no le corresponde probar debido a que la Ley 793 de 2002 en ningn aparte formativo establece que las obligaciones que

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posee una empresa para con sus empleados deben ser trasladadas a los ltimos. Por lo anteriormente expuesto es que LUZ ADRIANA RUZ JARAMILLO indica que le era imposible anexar los documentos contables y financieros de IMAGEN Y SONIDO, ya que desconoce la ubicacin de los mismos, luego de haber transcurrido doce aos. Igualmente aduce que quien tena la obligacin de afiliar al trabajador al rgimen de seguridad social y cesantas desde el inicio del contrato era el empleador, razn por la que expresa LUZ ADRIANA que la primera instancia no estaba en condiciones de cuestionar el comportamiento realizado por ella a lo largo del discurrir procesal. En virtud de lo expuesto, solicita LUZ ADRIANA RUIZ JARAMILLO, a esta instancia que en virtud del principio de favorabilidad se le aplique la Ley 906 de 2004, en lo referente a no tener en cuenta la prueba indiciaria como medio de conviccin. Por ltimo concluye la afectada, que aunque la Fiscala y el Juez se esforzaron en recolectar probanzas que permitieran inferir alguna clase de conocimiento de la ilegalidad del peculio por parte de ella, la misma aport pruebas que la eximen de cualquier clase de responsabilidad como lo fueron los testimonios y documentos, de tal forma que no

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existen criterios jurdicos que respalden el fallo impugnado, motivo por el cual peticiona la no procedencia de la accin de extincin del dominio en el caso en cuestin.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

6.1. Sobre la Competencia. Sea lo primero acotar, que conforme a lo previsto en el canon 31 de la Constitucin Poltica, el artculo 204 del Cdigo de Procedimiento Penal y el Acuerdo 2467 del 10 de mayo de 2004, emitido por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, esta Colegiatura est facultada para conocer en segunda instancia de los procesos de Lavado de Activos de Bogot y de la Accin de Extincin de Dominio en el territorio nacional. 6.2 Sobre las impugnaciones en concreto. 6.2.1. Doctor JESS ALBEIRO YPES PUERTA. Como primera medida, la Sala observa que el profesional del derecho asegura que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Descongestin de Bogot, fundament el fallo impugnado en hiptesis subjetivas sin respaldo

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probatorio,

afirmacin

que

no

comparte

la

Colegiatura por cuanto contrario a lo aducido por el abogado, fueron muchos los medios de conviccin tomados en cuenta por el a quo para extinguir el dominio de los bienes afectados, como por ejemplo, el oficio N 1480 suscrito por la Fiscala Primera de Patrimonio en el que se indica la serie, suma de dinero y la entrega en custodia a la Fiduciaria y Valores del capital incautado el 3 de abril de 1997 en la vivienda de la procesada, tambin el informe N 165129 del 29 de abril de 2004 mediante el cual expresa el Grupo de Contadores Judiciales de la Fiscala, lo observado en la inspeccin realizada a la actuacin penal N 210-04 al ejecutar el anlisis patrimonial de LUZ ADRIANA RUZ JARAMILLO, el experticio tcnico U.C.J. N 136 del 21 de marzo de 2003, mismo que informa de las conclusiones contables y financieras a las que llegaron los peritos en el caso en cuestin, exhorto 1272-4 de julio 8 de 2002 emitido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogot en el proceso 210-4 con la finalidad de formular interrogatorio al seor JUSTO PASTOR PERAFN HOMEN, adicin a la resolucin de acusacin contra LUZ ADRIANA RUZ JARAMILLO en la que se ordena precisar la cuanta del los punible inmuebles de enriquecimiento con M.I. ilcito N de 50Nparticulares, certificados de tradicin y libertad de identificados 20154319 y 50C-1125334 de propiedad de la afectada, informe N 170616 del 21 de mayo de

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2004 suscrito por la Direccin Nacional del Cuerpo Tcnico de Investigaciones de la Fiscala donde se pone en conocimiento la inspeccin judicial ejecutada a las oficinas de Instrumentos Pblicos. Adems de lo anterior se tiene tambin la copia de la escritura pblica del 16 de junio de 1995, en la que se protocoliza la compra venta del apartamento 603 ubicado en la carrera 13 N 10145 Edificio Guadalay de Bogot a favor de LUZ ADRIANA RUZ, por un valor de ciento dos millones de pesos ($102.000.000) pero pagados en efectivo nicamente la cuanta de treinta y tres millones doscientos mil pesos ($33.200.000) y a travs de ttulo valor cuarenta y seis millones ochocientos mil pesos crdito ($46.800.000) hipotecario a y el saldo a de veintids de la millones de pesos ($22.000.000) para pagar el CONAVI cargo compradora RUZ JARAMILLO, con esto se extingui la totalidad del saldo y la escritura N 5108 del 28 de diciembre de 1995 que registra la transaccin hecha sobre el inmueble de la carera 21 N 86-47 de Bogot. Sin olvidar las actas de secuestro de los predios sealados con antelacin, dando cumplimiento a lo referenciado en la resolucin del 6 de octubre de 2004, declaraciones de las administradoras de los edificios donde LUZ ADRIANA es propietaria de los apartamentos objeto de extincin, ellas son:

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AMPARO DEL SOCORRO CADAVID DE BECHARA y MARA TERESA BUENDA CORTS, la primera manifiesta que la procesada se encuentra al da con sus obligaciones mientras que la segunda aduce una deuda de tres cuotas; testimonios de LUIS ENRIQUE GONZLEZ GONZLEZ, gerente de la empresa IMAGEN Y SONIDO, mismo que indica saber del vnculo laboral de LUZ ADRIANA en la sociedad que representa desde 1991 a travs de un acuerdo verbal y de JUSTO PASTOR PERAFN HOMEN del 5 de septiembre de 2002, el cual asegura haber tenido una relacin sentimental con RUZ JARAMILLO desde 1993 a 1997, agreg que le aport a la ex reina de belleza apoyo afectivo y material a tal punto que la vncul a la firma comercial sin que mediara contrato escrito ni monto especfico de su salario, realizndose pagos entre cinco y diez millones de pesos ($5.000.000 y $10.000.000), inclusive afirma que fue patrocinador de la afectada con veintisiete millones de pesos ($27.000.000) cuando aqulla se postul como candidata del Vichada al Reinado Nacional de Cartagena y que decidi estimular su desempeo profesional cancelndole sus prestaciones sociales con acciones de INVERSSMICA y con los dividendos proporcionados regalarle un bien inmueble. Por ltimo, consta la injurada de LUZ ADRIANA en la que argumenta ser abogada pero haberse dedicado en un tiempo a presentadora de televisin y modelo

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desde los 15 aos, adujo que labor con las programadotas JORGE BARN, IMAGEN Y SONIDO y BLP TELEVISIN, mencion que en todos sus trabajos la forma de contratacin fue verbal y reciba honorarios que ascendieron a quince millones de pesos ($15.000.000) de 1987 a 1992, sin contar con los ingresos percibidos con LIDA PACHECO por la preparacin de una de las candidatas al reinado y con la firma KELME en Espaa que le gener recursos por cinco millones de pesos ($5.000.000). La citada advierte que los catorce mil dlares (US $14.000) incautados el 3 de abril de 1997 en Medelln, fueron producto de la venta de unas joyas regaladas por JUSTO PASTOR PERAFN y otro de sus novios CARLOS DURN (q.e.p.d.), agreg que una parte de las divisas las entreg a JAIRO GUZMN en julio de 1996 como regalo de cumpleaos. As las cosas, y con la recoleccin de pruebas enunciadas se puede observar que existieron los suficientes elementos procesales y jurdicos para que el Juez valorara e hiciera un anlisis certero del caso que nos ocupa, por ello la Sala no est de acuerdo con las apreciaciones realizadas por el togado de haberse adoptado argumentos caprichosos y subjetivos que fundamentaran la decisin de primera instancia.

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Por otra parte, alega el impugnante que existi por parte del fallador un error de falso raciocinio, ya que no siempre que hay subordinacin laboral tiene que haber un contrato escrito y en consecuencia una afiliacin a la seguridad social, situacin que se da segn el abogado en el giro ordinario de los negocios, convirtindose ms que en un deber en una obligacin legal. Al respecto la Colegiatura tiene que hacer una serie de precisiones: El Cdigo Sustantivo de Trabajo, expresa que el contrato de trabajo es aqul por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurdica, bajo la continuada dependencia o subordinacin de la segunda adelante y el mediante artculo 23 remuneracin..., ibdem especfica ms los

elementos esenciales que tienen que concurrir para que se entienda que existe una relacin laboral, de la siguiente forma: 1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales: a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por el mismo; b) La continuada subordinacin o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a ste para exigirle el cumplimiento de rdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, al cual debe mantenerse por todo el tiempo de duracin del contrato. Todo ello sin que afecte el

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honor, la dignidad y los derechos del trabajador en concordancia internacionales con que los tratados o convenios humanos sobre derechos

relativos a la materia obliguen al pas, y c) Un salario como retribucin del servicio. 2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artculo se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razn del nombre que se le d ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.. En el presente caso, no se pudo establecer que efectivamente LUZ ADRIANA RINCN JARAMILLO, labor en la empresa IMAGEN Y SONIDO en la pre y post produccin de programas de televisin, pues aunque de ello da fe no slo la misma LUZ ADRIANA, sino tambin JUSTO PASTOR PERAFN y el seor LUIS ENRIQUE GONZLEZ, quien se desempe como gerente de la firma comercial durante el perodo de permanencia en dicho lugar de RUZ JARAMILLO, lo ms lgico sera que por la relacin laboral surgida entre la afectada y la sociedad en mencin, todos los efectos y obligaciones derivadas de ella, fueran asumidas por el empleador y la trabajadora, como por ejemplo la cancelacin oportuna de las prestaciones sociales y dems acreencias laborales a que tiene derecho la ltima, sin importar -como se anot al transcribir las normas del Cdigo Sustantivo del Trabajo- la

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modalidad, clase o forma que se le de al contrato de trabajo. En consecuencia, pese a que dicho vnculo patronal no haya quedado plasmado por escrito, sino que por el contrario fue acordado verbalmente, en nada obsta para que se aplicaran en iguales condiciones las garantas y efectos del contrato de trabajo, pues ello no impide que se reconozcan los derechos adquiridos por los trabajadores, entonces, el hecho que se haya pactado un contrato verbal en nada interfiere que se de hubieran salario, realizado las cancelaciones seguridad social,

pensiones y cesantas, de lo cual tendra que existir un soporte fsico que demostrara con ello el vnculo laboral, documentos que no fueron allegados al paginario y con su ausencia, no pueden respaldar una cuanta o salario del cual se pudiera deducir capacidad econmica suficiente de LUZ ADRIANA para detentar tan alto patrimonio. Con lo dicho en precedencia se desestima lo manifestado por el letrado, concerniente a que no se tuvieron en cuenta los testimonios de quienes aseguran que entre LUZ ADRIANA RUZ JARAMILLO y la empresa IMAGEN Y SONIDO hubo una relacin laboral, lo que sucede es que dichas afirmaciones por si solas no son suficientes para dar certeza del hecho, se requera de otros medios probatorios que soportaran lo contenido en las apreciaciones de

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cada uno de los declarantes, de tal forma que les proporcionaran la fuerza requerida que vinculara a la citada con la firma comercial. Ahora, con respecto a que el inmueble ubicado en la carrera 21 N 86 A-47 fue adquirido por LUZ ADRIANA como pago por las prestaciones sociales adeudadas, no puede tenerse como cierto dado que como se ha mencionado, no se prob la real existencia de un vnculo laboral, pues no se aport comprobantes de nmina o de contabilidad que lo corroboraran, mucho menos que por tal actividad hubiera percibido como salario una suma superior a sesenta millones ($60.000.000) durante los dos aos que manifiesta la seora LUZ ADRIANA RUZ haber trabajado en IMAGEN Y SONIDO, cuanta que fue tomada como base para liquidar las prestaciones sociales, pese a que sostuvo no recordar haber firmado algn documento que acreditara ese dinero, tampoco que efectivamente la sociedad citada le adeudara sueldos por setenta y tres millones ochocientos treinta y cinco mil pesos ($73.835.000), monto que por iniciativa de JUSTO PASTOR PERAFN se tradujo en 900 acciones de la empresa INVERSSMICA y en consecuencia fueron materializadas con la compra del apartamento referenciado a JAIME LOMBANA, cuado de PERAFN. No obstante en ese negocio jurdico

nunca se hizo alusin a que la transaccin se realizaba con rubros pertenecientes a la Seguridad

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Social, pensiones y cesantas debidas a RUZ JARAMILLO, aspecto que debera haberse registrado como garanta de pago. Inclusive, la versin rendida por LUIS ENRIQUE GONZLEZ, auditor y gerente de la compaa, no puede ser adoptada por la Sala como prueba determinante en este tpico, puesto que aduce que no siempre se suscriba contrato escrito de trabajo con el personal, como en el caso de LUZ ADRIANA quien segn l reciba una retribucin econmica que oscilaba entre ocho y doce millones de pesos ($8.000.000 y $12.000.000) y su tipo de contratacin haba sido verbal, adems menciona que cumpli con los requisitos legales de cancelar las prestaciones sociales de los empleados, planteamiento que resulta ser falso pues de haber sido as, tendra que ponerlo en conocimiento de las empresas prestadoras de estos servicios, mismas sobre las que se les indag acerca de la afiliacin que pudiera tener IMAGEN Y SONIDO, obteniendo respuesta negativa de todas ellas, sin olvidar que el citado bajo la gravedad de juramento manifest que Ningn trabajador recibi bien inmueble alguno en parte o en pago de salarios o prestaciones sociales, planteamiento que choca totalmente con el caso particular de LUZ ADRIANA a quien se le cancel el crdito debido por sus servicios profesionales con el predio ubicado en la carrera 21 N 86 A-47.

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Se advierte que tampoco puede ser de recibo el argumento frente a que la misma haba ahorrado dinero suficiente (doce millones de pesos $12.000.000) derivado de sus actividades como modelo desde que tena 15 aos, inicialmente porque el peculio que indic haber utilizado para abrir las cuentas bancarias, no aparece registrado, toda vez que segn lo inscrito en el depsito N 2052-10842524 de Conavi, LUZ ADRIANA RUZ dio apertura a la cuenta de ahorros el 31 de agosto de 1993 con un cheque por cuatro millones trescientos mil pesos ($4.300.000) que fue devuelto en una primera oportunidad por carecer de fondos, igualmente en ese mes abri una cuenta corriente en el Banco Ganadero por cinco millones de pesos ($5.000.000) y el 11 de diciembre de 1997 en Conavi con tres millones setecientos noventa y cinco mil trescientos veintisis pesos con cuarenta y ocho centavos ($3.795.326.48); tambin se llega a esa deduccin por el movimiento presentado en dichos depsitos y los saldos existentes, que no muestran una intencin de ahorro, sino que cada vez se incrementan ms precisamente para la poca en que LUZ ADRIANA RUZ JARAMILLO mantena una relacin sentimental con JUSTO PASTOR PERAFN HOMEN, esto es pas de tener en julio de 1994 doce mil veintisiete pesos ($12.027) en la cuenta e ir incrementando semestralmente doscientos mil pesos para al final en noviembre de

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1996 ostentar la suma de cuatrocientos un mil trescientos erogaciones porque setenta que y se siete pesos ($401.377), que fueron en explicaran PERAFN

realizados para cubrir gastos personales, sino fuera JUSTO PASTOR HOMEN declaracin rendida dentro del presente proceso de extincin de dominio, seal haberle brindado todo el apoyo econmico y profesional posible a LUZ ADRIANA, al punto de ayudarle con su supervivencia, transporte y otros. Esto ltimo, porque la procesada asegur que para la compra del otro inmueble carrera 13 N 101-45 el 16 de junio de 1995, ya tena ahorrados ochenta millones de pesos ($80.000.000), afirmacin que como se puede observar no es cierta y carece de validez, por cuanto en las cuentas bancarias no posea esa cantidad de dinero, no obstante, la misma certific con algunos documentos que se dedic por algn tiempo a otras labores, fuera de las de pertenecer como presentadora y encargada de la pre y post produccin de IMAGEN Y SONIDO, en firmas como LIDA PACHECO, KELME de Espaa, Revista Cromos, entre otras, pero los rubros por ella percibidos no son suficientes como para justificar la compra de los predios. Sin contar que era comn la colaboracin

econmica constante brindada por JUSTO PASTOR PERAFN, misma que se sala de los lmites

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normales de los obsequios dados entre personas que sostienen una relacin sentimental, ya que, no slo le patrocin la participacin en el Reinado Nacional de la Belleza como representante del Vichada, con cincuenta millones de pesos ($50.000.000), sino que tambin fue quin le brindara tan amplio capital desde 1993, no ms se concluye de observar un crecimiento de dinero sin justificacin alguna ni soporte contable que lo ratificara, mxime si coincidencialmente para ese perodo LUZ ADRIANA RUZ y JUSTO PASTOR PERAFN eran pareja, de esta forma, fue que el Cuerpo Tcnico de Investigaciones de la Fiscala al realizar el estudio patrimonial comparativo encontr una serie de inconsistencias debido a que RUZ JARAMILLO, nunca declar renta por lo que el experticio se centr en la informacin financiera de la citada, encontrando una diferencia dineraria anual, es as como para el citado ao tuvo un patrimonio de veinticuatro millones ochocientos tres mil setecientos treinta y tres pesos ($24.803.733), en 1994 de setenta y cinco millones quinientos noventa mil ciento setenta y nueve pesos ($75.590.179), millones para 1995 y de ciento mil veinticuatro cincuenta cuatro

trescientos cuarenta y siete pesos ($124.054.347), en 1996 de doscientos veintids millones ciento noventa y cuatro mil ochenta y cuatro pesos ($222.194.084) y en 1976 de doscientos

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veinticuatro millones ochocientos sesenta y ocho mil sesenta y tres pesos ($224.868.063). De igual manera de su no pude los tenerse como y

fundamento

riqueza,

dividendos

ganancias percibidas de su calidad de socia con 900 acciones de INVERSSMICA, desde el 29 de diciembre de 1994 con un aporte de cuarenta y cinco millones de pesos ($45.000.000), ms an si hay versiones encontradas al respecto, la primera es la referente a que con las utilidades de dicha firma comercial adquiri el inmueble ubicado en la carrera 21 N 86-47 de Bogot y la otra indica que LUZ ADRIANA no saba de su calidad de socia sino hasta cuando lo ley de la revista Cromos, agregando que ella slo prest la firma, situaciones ambas que no comparte la Colegiatura debido a que no se adjuntaron al plenario los documentos que dieran cuenta de la transaccin aludida, es decir, de la compra del predio con el dinero percibido por las ganancias societarias y tampoco se puede predicar desconocimiento de parte de RUZ JARAMILLO de ser partcipe en la empresa INVERSSMICA, toda vez que quien suscribe su rbrica a favor de intereses de terceros o an sin que se conozca la intencin de aqullos, acta consciente y voluntariamente, accediendo a su vez que dicho comportamiento pueda facilitar la comisin de un ilcito.

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Por las razones anteriormente esbozadas es que no proceden los argumentos que trae a colacin el abogado acerca de la legitimidad de LUZ ADRIANA RUZ JARAMILLO frente a los bienes objeto de extincin de dominio. En lo concerniente a las divisas incautadas

correspondientes a catorce mil dlares US $14.000 Y doscientos ochenta mil bolvares (Bs. 280.000), LUZ ADRIANA menciona que fueron el producto de la enajenacin de unas joyas regaladas por JUSTO PASTOR PERAFN y por otro de sus novios, no obstante aquello, no se presenta en el proceso comprobante alguno que evidencie que efectivamente se realiz dicho negocio. Es ms, no es que se desconozca en su totalidad que LUZ ADRIANA pudo generar con su trabajo algunos recursos, lo que sucede es que los mismos no fueron suficientes para proporcionarle tan alto capital, obligatorio es entonces, deducir que el crecimiento econmico que tuvo la procesada desde el ao de 1993 corresponde al dinero aportado por JUSTO PASTOR PERAFN quien para esa poca era su pareja-, persona que estaba dedicada al trfico de estupefacientes, actividad que le otorg exagerados recursos, entre ellos los necesarios para darle a su compaera una estabilidad econmica privilegiada.

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Otro aspecto a destacar y que es controvertido por el abogado, es el referente a que las pruebas fueron recaudadas por los investigadores imposibilitando as que LUZ ADRIANA las aportara, planteamiento que carece de validez y que es contrario a la realidad, porque obviamente se trasladaron algunas probanzas que sirvieron como fundamento para el adelantamiento del proceso penal por enriquecimiento ilcito de particulares iniciado contra LUZ ADRIANA, sin embargo, dichos medios de conviccin financieros, no eran documentos de renta, contables, declaraciones

comprobantes de nmina, contratos laborales o de compraventa ni ttulos valores, sino nicamente extractos bancarios, con los cuales se logr hacer el estudio patrimonial comparativo que denot un incremento injustificado de capital desde el ao de 1993, fecha de la que se itera, comenz su relacin sentimental con JUSTO PASTOR PERAFN HOMEN. Por ltimo, el impugnante alega que en el presente caso se debe tener en cuenta el principio de la buena fe, sin que se desconozca que entre PASTOR PERAFN y RUZ JARAMILLO existi adems de la relacin sentimental una laboral, misma que fue reconocida por el a quo al mencionar que LUZ ADRIANA fue practicante en IMAGEN Y SONIDO, adiciona el togado que su prohijada no saba de las actividades ilegales a las que se dedicaba su novio,

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simplemente conoca de aqul que ostentaba la calidad de empresario. Al respecto, expresa esta Colegiatura que frente a la buena fe pregonada se deben hacer una serie de precisiones: La Ley 793 de 2002 en su artculo 3 seala la necesidad de garantizar los derechos de los terceros, otorgndoles la condicin de que sean investidos con el precepto de haber actuado con buena fe exenta de culpa, de esta forma, se entiende que no es que los bienes de los terceros no puedan ser objeto de medidas cautelares, cuando hayan pruebas que los consideren como posibles afectados con la extincin de dominio, lo que sucede es que solamente el acervo probatorio puede permitir inferir que en realidad esa persona actu con desconocimiento de la ilicitud del peculio con el que adquiri los bienes. Ahora, se entiende como tercero a la persona titular de derechos reales principales o accesorios que eventual o circunstancialmente puede verse involucrado a travs de sus bienes en un trmite extintivo, es quien en un inicio no tiene nada que ver con la situacin pero que posteriormente puede resultar afectada.

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Entonces, antes de iniciar un amplio estudio acerca del concepto, trascendencia y efectos de la buena fe, debe dejarse la claridad que LUZ ADRIANA RUZ JARAMILLO no puede ser tenida como tercero que pueda ver garantizada su conducta con dicho precepto que la exonera de culpa, ya que ella es la titular y directamente involucrada con la extincin de dominio y se replica de la misma un incremento patrimonial injustificado. Frente a que para la fecha de compra de los inmuebles JUSTO PASTOR PERAFN no haba sido reconocido an como narcotraficante, debe precisarse que si bien es cierto, JUSTO PASTOR PERAFN era hombre de negocios, tambin lo es que dicha actividad le sirvi para camuflar sus verdaderas labores como lder de una empresa criminal dedicada al trfico de estupefacientes cuyas principales rutas eran Mxico, Panam y Puerto Rico desde donde despachaba el narctico a los Estados Unidos de Norteamrica. Tambin es cierto que durante el desarrollo de sus relaciones comerciales, -mismas que como se dijo le servan de fachadalleg a obtener un incremento patrimonial bastante exagerado el cual ascendi a la suma de mil trescientos setenta y ocho millones cincuenta y cinco mil seiscientos setenta y un pesos ($1.378.055.671), como se lleg a establecer en el proceso penal adelantado contra

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el referenciado por el punible de enriquecimiento ilcito de particulares en el que fue condenado. Con dicho capital el citado PERAFN HOMEN, lleg a adquirir numerosas propiedades a lo largo y ancho del territorio nacional, asumiendo, por lo mismo, la postura de prestigioso comerciante, a causa de lo cual presidi la direccin de varias sociedades de alta prestancia en la rbita mercantilista del pas, que lo hicieron merecedor de varios estmulos al ostentar un poderoso emporio de llamativa credibilidad, tan as que incluso, lleg a recibir la Cruz de Boyac como medalla honorfica a su trascendencia Repblica. En adicin a lo anterior, es importante destacar que JUSTO PASTOR PERAFN sigui con sus bienes el mismo modus operandi a colocar ejecutado y las por es otros el a reconocidos correspondiente narcotraficantes, en el mercado y aporte a la economa del pas, otorgada por el Congreso de la

propiedades

nombre de su esposa e hijos, e inclusive luego de su separacin conyugal, a su novia LUZ ADRIANA RUZ JARAMILLO, misma que tuvo completo apoyo econmico de PERAFN HOMN tal y como l lo expres en declaracin que rindiera en el presente proceso.

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Sin olvidar que el proceso penal al que se hizo alusin y del que fue sujeto activo JUSTO PASTOR inici en el ao de 1996 y los experticios realizados en esa oportunidad datan de aos anteriores en los que pudo cimentar tan ostentoso patrimonio a causa del trfico de estupefacientes, perodo de tiempo que cobija la compra-venta de los apartamentos objeto de extincin de dominio. Ahora, verdadero es que no se puede proclamar en el caso sub examine un pretendido hecho notorio la calidad de narcotraficante de PASTOR PERAFN, pues como se dijo a nivel comercial era elogiado por sus grandes xitos como empresario, no obstante lo anterior se pudo determinar que el peculio obtenido por aqul como negociante e inversionista y tambin el utilizado para aportar inicialmente a las firmas comerciales fue derivado de la distribucin de narcticos en el exterior, hecho por el que fue condenado en Colombia y extraditado a los Estados Unidos donde actualmente purga su pena. En consecuencia, el dinero detentado por LUZ ADRIANA y que fue dirigido a la titularidad de los dos apartamentos, ms las divisas incautadas estn viciadas con ilegalidad al no poder demostrarse su procedencia legtima durante el discurrir procesal, circunstancia a la que no era ajena RUZ JARAMILLO quien debi saber de la anormalidad del exagerado patrimonio de su novio, slo por el hecho de las excentricidades y el monto considerable de fortuna

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de la que ella era partcipe y que era suficiente para crear duda de la licitud del mismo. 6.2.2. LUZ ADRIANA RUZ JARAMILLO. La afectada coincide en muchos aspectos con los tratados por su abogado y que fueron resueltos con antelacin, por lo que ahora se centrar el estudio en aquellos puntos an no debatidos. Expresa que ella no estaba en la obligacin de probar las obligaciones legales que incumpli la empresa IMAGEN Y SONIDO, concernientes a la no realizacin del contrato y la falta de cancelacin de las prestaciones sociales, al respecto vale la pena sealar que nunca se le impuso a LUZ ADRIANA a lo largo del trmite extintivo la obligacin de aportar documentos ajenos a su conocimiento o sobre los cuales ella no hubiera tenido ninguna interferencia, nicamente se pretendi que aqulla hiciera llegar las probanzas necesarias que permitieran hacer deducir la legalidad de su patrimonio, medios de conviccin que de haberlos tenido, seguramente hubieran sido allegados y lograran sin lugar a dudas esclarecer el origen de los bienes. Lo anterior, en aras de no de invertir la carga de la prueba sino de que se tenga en cuenta el principio de solidaridad estipulado en el artculo 1 de la Constitucin, y que se observa en la sentencia

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proferida por la H. Corte Constitucional C-740/02 cuando sostiene;

No obstante, este derecho de oposicin a la procedencia de la declaratoria de extincin implica un comportamiento dinmico del afectado, pues es claro que no puede oponerse con sus solas manifestaciones. Es decir, las negaciones indefinidas, en el sentido que no es ilcita la procedencia de los bienes, no lo eximen del deber de aportar elementos de conviccin que desvirtan la inferencia, probatoriamente fundada, del Estado en cuanto a esa ilcita procedencia. De all que al afectado con el ejercicio de la accin de extincin de dominio, le sea aplicable la teora de la carga dinmica de la prueba, de acuerdo con la cual quien est en mejores condiciones de probar un hecho, es quien debe aportar la prueba al proceso. As, en el caso de la accin de extincin de dominio, ya que el titular del dominio sobre los bienes es el que est en mejores condiciones de probar su origen lcito, es l quien debe aportar las pruebas que acrediten ese hecho y que desvirten el alcance de las pruebas practicadas por las autoridades estatales en relacin con la ilcita procedencia de esos bienes

Y adems agreg:
Al ejercer ese derecho, el actor debe aportar las pruebas que acrediten la legtima procedencia de los bienes objeto de la accin pues, como titular del dominio, es quien se

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encuentra en mejor condicin de probar ese hecho

De tal forma que, cuando al afectado les son imputadas una serie de circunstancias como en este caso sucedi con LUZ ADRIANA RUZ JARAMILLO, de haber ostentado su patrimonio gracias al aporte econmico dado por quien fuera su novio en ese momento JUSTO PASTOR PERAFN HOMN, ella es quien tiene la facilidad y los medios de primera mano, para poder contraprobar que el capital con el que adquiri los bienes fue obtenido lcitamente, con lo cual se ejercita el derecho de defensa de sus intereses sin menoscabar el orden institucional establecido. Por ltimo, nos referiremos a lo requerido por LUZ ADRIANA RUZ JARAMILLO de hacer prevalecer el principio de la favorabilidad en el sentido de no tener en cuenta los indicios tal y como lo seala el nuevo ordenamiento penal Ley 906 de 2004. De entrada, esta Clula Judicial desestimar la pretensin de RUZ JARAMILLO, puesto que si bien por favorabilidad se entiende que es la aplicabilidad en un caso concreto de la norma ms benvola al procesado dentro de una sucesin de disposiciones jurdicas; en la accin de extincin del dominio no se tienen en cuenta esas categoras, puesto que el trmite extintivo es de carcter real y deja a un lado la persecucin personal del proceso penal, no

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pudindose aplicar presupuestos esenciales de naturaleza encuentra sancionatoria vinculado al que estn guiados a Es garantizar los mnimos derechos de quin se diligenciamiento. importante, en este tpico traer a colacin un extracto de la sentencia C 740 de 2002 de La H. Corte Constitucional, en la que se hacen una serie de conclusiones en lo que respecta a lo mencionado en precedencia, de la siguiente manera:
A todo lo largo de este pronunciamiento, la Corte ha reiterado que la accin de extincin de dominio es una accin constitucional pblica directamente consagrada por el constituyente, no asimilable ni a la accin penal y que por ese motivo no le son aplicables las garantas penales aplicables al delito, al proceso penal y a la pena. Por lo tanto, si no se trata de un proceso penal sino de un proceso especial de las caractersticas ya anotadas, la legislacin que lo regule no est condicionada por principios como el de legalidad de la pena y el de irretroactividad de la ley penal. De all que los cargos que en este sentido se dirigen contra el artculo 24 de la Ley 793 de 2002 sean infundados. (subrayados de la Sala)

Ahora, la Ley 906 de 2004 efectivamente en el captulo III de Prctica de Pruebas contenido desde el artculo 372 al 441, no hace referencia especial a los indicios como medios de prueba tal y como lo establece la Ley 600 de 2000 en el artculo

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233 que en su tenor literal seala: Son medios de prueba la inspeccin, la peritacin, el documento, el testimonio, la confesin y el indicio... y ms adelante del canon 384 al 387 ahonda su estudio, indicando una serie de estipulaciones no slo apreciativas sino de estructuracin y valoracin jurdica. Entonces, como se observa el nuevo Cdigo de Procedimiento Penal no dispone nada frente a los llamados relevancia indicios, a otras mientras probanzas que sobre s le todo da al

dictamen pericial o experticio tcnico, al testimonio, a la inspeccin y al aporte de documentos, no obstante mal podra hablarse que por este motivo, desaparece indicador del pueda ordenamiento realizar el Juez jurdico cuando las la inferencias lgicas que a partir de un hecho recoleccin de prueba directa sea dificultosa o no llene todas las exigencias requeridas, mxime si a travs de la historia normativa nacional poco reconocimiento se le ha dado al tema pese a que siempre fue aplicado por los funcionarios judiciales y solamente hasta la Ley 600 de 2000 se ratific su importancia como medio de conviccin. Inclusive tampoco puede desconocerse que

prevalece la libertad probatoria, misma que en la Ley 600 de 2000 est establecida en la disposicin 237 as: Los elementos constitutitos de la

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conducta punible, la responsabilidad de procesado, las causales de agravacin y atenuacin punitiva, las que excluyen la responsabilidad, la naturaleza y cuanta de los perjuicios, podrn demostrarse con cualquier medio probatorio, a menos que la ley exija prueba especial, respectando siempre los derechos fundamentales. Y que tambin se traslada a la Ley 906 de 2004 en el artculo 373 de la siguiente manera: Los hechos y circunstancias de inters para la solucin correcta del caso, se podrn medio probar tcnico por o cualquiera de los no medios los establecidos en este cdigo o por cualquier otro cientfico, que viole derechos humanos.. Es decir, aunque no estn los indicios contemplados literalmente como medios de prueba en la Ley 906 de 2004, su eficacia y valor no puede negarse, en aras del principio de la libertad probatoria, reconocida tanto en el anterior como en el nuevo ordenamiento de procedimiento penal. De igual forma, se advierte que dentro del trmite extintivo existe una predominante dificultad probatoria, ya que desentraar el nimo y la finalidad que tuvo el agente cuando realiz la compra del bien, a sabiendas de su origen ilcito o de alguna manera pretermitiendo los lmites que las costumbres sociales y mercantiles aconsejan, es muy complicado, a no ser que se est frente a una

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confesin, pues ni siquiera la existencia de una sentencia penal sirve como fundamento para la extincin de dominio. Por eso, se hace indispensable recurrir a

objetividades, mismas que permiten elaborar los indicios de los cuales se infieren conclusiones a las que se llega despus de establecer unos hechos indicadores comparados con las reglas de la lgica. En consecuencia, negar valor probatorio a los indicios que en el presente caso fueron aplicados, sera desconocer hechos y situaciones que si bien entraan duda tampoco tienen soporte en algn medio de conviccin, circunstancia que como se dijo de pasarse por alto, pondra las conductas de los afectados en total impunidad por cuanto las maniobras fraudulentas o la participacin pasiva de aqullos en la compra de los bienes seran reconocidas como vlidas pese a que va en contra de las costumbres y las normas que la sociedad impone. As las cosas, la Colegiatura encuentra acorde a derecho la sentencia proferida por el Juzgado Primero del Circuito Especializado de Descongestin de Bogot, el da 23 de noviembre de 2006 y confirma la misma, segn lo expuesto a lo largo de este provedo.

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En mrito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot, D.C., en Sala de Decisin Penal de Extincin de Dominio y Lavado de Activos, administrando justicia en nombre de la Repblica y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO:

CONFIRMAR

el

fallo

objeto

de

impugnacin de acuerdo a lo considerado en la parte motiva, el cual ser notificado en los trminos del artculo 14 de la Ley 793 de 2002.

SEGUNDO:

Contra el presente fallo no cabe

recurso alguno.

CPIESE, NOTIFQUESE Y CMPLASE

MARA CONSUELO RINCN JARAMILLO

NELLY DE J. MENA MURILLO DAVID HUMBERTO PASTRANA ALARCN

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