========================== ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS ====================== EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE, SIENDO LAS 8:00 DE LA MAANA DEL DIA 26 DE SETIEMBRE

DEL AO DOS MIL DOCE, SE REUNIERON EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA INVEST VEGAROMAN S.R.L. EN LIQUIDACION, SITO EN AVENIDA PARDO N 793 DE ESTA CIUDAD DE CHIMBOTE, LOS SIGUIENTES SOCIOS PARTICIPACIONISTAS : =============================== 1. 2. ANDRES BENJAMIN VEGA ZAVALETA, PROPIETARIO DE 10,499 (DIEZ MIL CUATROCIENTAS ORIS ROMAN SANCHEZ BENITES, PROPIETARIO DE 1 (UNA) PARTICIPACION. ============= NOVENTA Y NUEVE) PARTICIPACIONES. ================================================= BAJO LA PRESIDENCIA DE ANDRES BENJAMIN VEGA ZAVALETA, ACTUANDO COMO SECRETARIO ORIS ROMAN SANCHEZ BENITES, SE DIO INICIO A LA SESIN CONSTATNDOSE LA PRESENCIA DE PARTICIPACIONCITAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL, EXPRESANDO EL SEOR PRESIDENTE QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LA JUNTA SE ENTIENDE CONVOCADA Y QUEDA VALIDAMENTE CONSTITUIDA CON LA ACEPTACION DE LOS ASISTENTES POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIN DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGAN TRATAR. ========================== LA JUNTA POR UNANIMIDAD APROB TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA: ====================== 1.- APROBAR EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACION DE FECHA 24 DE SETIEMBRE DEL 2011. ====== 2.- DESIGNACION DE REPRESENTANTE. ================================================= ACTO SEGUIDO SE EMPEZ A TRATAR CADA UNO DE LOS PUNTOS DE LA AGENDA EN EL ORDEN PROPUESTO. ======================================================================= 1.- APROBAR EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACION DE FECHA 24 DE SETIEMBRE DEL 2012. ====== TOMANDO EL USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MANIFEST, QUE LUEGO QUE EL LIQUIDADOR DESIGNADO POR ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE PARTICIPACIONCITAS DE FECHA 23 DE JULIO DEL 2012; HAYA PRESENTADO A LA JUNTA GENERAL LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS CUENTAS PENDIENTES DURANTE EL PERIODO DE LIQUIDACION, SE PROCEDE A ANALIZAR Y APROBAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LIQUIDADOR DESIGNADO: ================= * LA MEMORIA DE LIQUIDACION, LA PROPUESTA DE DISTRIBUCION DEL PATRIMONIO NETO ENTRE LOS SOCIOS, EL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DE ESTA SOCIEDAD Y EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACION DE FECHA 24 DE SETIEMBRE DEL 2012, FIRMADO POR EL CONTADOR PUBLICO MIGUEL PISCOYA FLORES, CON MATRICULA N 001516. =================================== EN ESTE ACTO, INTERVIENE EL LIQUIDADOR ANDRES BENJAMIN VEGA ZAVALETA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 19187333. ================================== A CONTINUACION EL SECRETARIO DE LA JUNTA PROCEDIO A DAR LECTURA DE LA MEMORIA DE LIQUIDACION, LA PROPUESTA DE DISTRIBUCION DEL PATRIMONIO NETO ENTRE LOS SOCIOS, EL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DE ESTA SOCIEDAD Y EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACION DE FECHA 24 DE SETIEMBRE DEL 2012. ================================================== ACUERDO: ========================================================================= LUEGO DE ANALIZAR LOS DOCUMENTOS ANTES EXPUESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD APROB: LA MEMORIA DE LIQUIDACION, LA PROPUESTA DE DISTRIBUCION DEL PATRIMONIO NETO ENTRE LOS SOCIOS, EL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DE ESTA SOCIEDAD Y EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACION DE FECHA 24 DE SETIEMBRE DEL 2012; AS COMO ACORD Y APROB POR UNANIMIDAD: EFECTUAR LA PUBLICACION DEL BALANCE FINAL DE LIQUIDACION, A QUE SE

REFIERE EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 419 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, POR UNA SOLA VEZ, EN EL DIARIO OFICIAL DE AVISOS JUDICIALES DE CHIMBOTE. ====================== 2.- DESIGNACION DE REPRESENTANTE.-================================================= FINALMENTE, LA JUNTA ACORD POR UNANIMIDAD AUTORIZAR A DON ANDRES BENJAMIN VEGA ZAVALETA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 19187333, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD SUSCRIBA TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA INSCRIBIR EN REGISTROS PUBLICOS LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA PRESENTE JUNTA. ===== NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 9:00 A.M. DE LA MAANA DEL MISMO DA, MES Y AO INDICADOS EN LA INTRODUCCIN, EL PRESIDENTE LEVANTO LA SESIN, PREVIA REDACCIN, LECTURA, APROBACIN Y SUSCRIPCIN DE LA PRESENTE ACTA POR LOS SOCIOS CONCURRENTES. ====================================================================

----------------------------------------------------ANDRES BENJAMIN VEGA ZAVALETA

------------------------------------------------ORIS ROMAN SANCHEZ BENITES