ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA En el municipio de Tierra Blanca, Ver domicilio social de la sociedad mercantil denominada SUMINISTRO Y SERVICIO

DE INGIENERIA,S.A DE C.V siendo las 10:00 am horas del da 02 de Mayo del dos mil Trece, se reunieron los seores accionistas Miguel Angel Alarcon Sandoval y Victaliano Alarcon Solis, a efecto de celebrar la asamblea general extraordinaria de accionistas, para la cual fueron debidamente convocados por escrito el da 19 de Abril del citado ao con fundamento en el artculo trigsimo tercero del Acta constitutiva de la Sociedad. Los accionistas deciden por mutuo acuerdo que el C. Miguel Alarcon Sandoval actu como Presidente de la asamblea y el C. Victaliano Alarcon Solis como secretario de la Asamblea. El presidente de la Asamblea procede de acuerdo a la ley de Sociedades Mercantiles al pase de lista de los accionistas, verifica el computo y hace constar que en la asamblea se encuentra representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de SUMINISTRO Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., el cual se integra de las siguientes acciones: TIPO DE NOMBRE DEL ACCIONISTA ACCIONES ACCIONES 30 4 20 54 IMPORTE

Miguel Ange Alarcon Sandoval A C Victaliano Alarcon Solis Total A

30,000 40,000 20,000 90,000

Contina el presidente de la Asamblea y declara legalmente instalada la Asamblea General Extraordinaria por estar representados los accionistas que poseen la totalidad de las acciones de la sociedad con fundamento en el artculo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; significando que los acuerdos que se tomen en la asamblea sern vlidos.

Dando la palabra el Presidente de la Asamblea al Secretario de la Asamblea C. Victaliano Alarcon Solis para la lectura del orden del da, inserto en la convocatoria, y que a la letra dice:

ORDEN DEL DIA Primer punto.- Informe que presenta el Administrador nico. Segundo punto.-Correccin del Domicilio Social de la sociedad mercantil Tercer punto.-Aumento de Capital Social Cuarto punto.- Asuntos generales. Los accionistas aprobaron el Orden del Da propuesto y procedieron a su desahogo en la forma siguiente: DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA Primer punto del Orden del Dia.- El Presidente lee el informe del Administrador nico que expone que la situacin econmica de la empresa, de acuerdo a los estados financieros del ejercicio 2013 son .; el Presidente de la Asamblea pregunta a los accionistas que acuerdo se tomara respecto del informe rendido, los accionistas despus de escuchar, analizar y discutir el informe rendido, deciden por unanimidad de votos tener por rendido el informe y aprobarlo en todas sus partes a fin de que se contine con el desarrollo de la Asamblea. Segundo punto del Orden del Da.- El Presidente de la Asamblea expone que por error involuntario sin dolo ni mala fe en el articulado tercero del acta constitutiva de la sociedad mercantil se cit como domicilio social La Ciudad de Oaxaca de Jurez, Estado de Oaxaca, resultando errneo porque el domicilio social de la empresa siempre ha sido desde su fundacin en la ciudad de Tierra blanca, Veracruz, por lo cual los socios despus de reflexionar, deciden por unanimidad que se corrija el domicilio social de la empresa. Tercer punto del Orden del Da.- El presidente de la asamblea expone que es de inters del Accionista Victaliano Alarcon Solis invertir en la empresa con la finalidad de fortalecer el capital social con una aportacin de $215,000 (Doscientos quince mil pesos), cantidad que de aprobarse ser depositada el da 03 de mayo mediante transferencia Bancaria, los socios despus de deliberar respecto de la posible inyeccin de capital por parte del accionista Victaliano Alarcn Sols aprueban por unanimidad la aportacin, por lo cual el capital social aumentara y quedara de la siguiente manera:

TIPO DE NOMBRE DEL ACCIONISTA ACCIONES ACCIONES 30 4 235 IMPORTE

Miguel Ange Alarcon Sandoval A C Victaliano Alarcon Solis Total A

30,000 40,000 235,000

Cuarto y ltimo punto del orden del da.- El Presidente de la Asamblea hace uso

de la voz expresando que es indispensable que la presente Asamblea General Extraordinaria sea inscrita en el registro pblico de la propiedad seccin comercio posteriormente de comprobar el deposito descrito en el tercer punto y transcrita al Libro de Actas de Asamblea de la Sociedad Mercantil, a lo cual despus de deliberar los accionistas, pronuncian unnimemente estar de acuerdo; retomando la palabra el Presidente de la Asamblea pregunta a los accionistas si tienen otro asunto que comentar o discutir, a lo que responden unnimemente que no, dndose por terminada la presente asamblea a la 13:00 Hrs. del mismo da y ao, firmando para constancia el Presidente y Secretario

Miguel Angel Alarcon Sandoval Presidente

Victaliano Alarcon Solis Secretario