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JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE L A COMPAA FUNERARIA ROJAS CIA. LTDA.

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E n ia Ciudad d e Saleado; a los treinta das del mea de Abril del 2013, a las 11:30 horas, e n el local d e la comparta FUNERARIA ROJAS CIA. LTDA. ubicada en la Calle Bolvar y Vicente Len, y de acuerdo al A r t 238 de la Ley de compaas q u e faculta las j u n t a s de s o c i o s , s e hallan reunidos t o d o s l o s s o c i o s d e la compaa y q u e representan la totalidad d e l capital, el cual esta compuesto p o n

ROJAS PULUMUTU SEGUNDO ROJAS TOPE CUUW DEL LOURDES ROJAS TAPE NESTOR SOUVAR J 45,00

Con la finalidad de resolver e l siguiente orden del dfa: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A L PERIODO 01-01-2012 A L 31-12-2012 DE L A FUNERARI ROJAS CIA. LTDA. Toma la palabra E l Dr. Nstor Bolvar Rojas Taipe, Gerente d e la Compaa, e n la que se menciona; Seores agradezco s u presencia en esta reunin c o n carcter d e extraordinaria con el objeto de comunlcaries l o siguiente: Segn la Ley de Compaas s e faculta al Superintendente de Compaas a determinar mediante resolucin los principios contables que s e aplicarn obitgatoriame rrto e n la elaboracin de los balances de las compaas sujetas al control de este Organismo y establecer las reglamentaciones para l a aplicacin oportuna d e este principio, disponen la presentacin de toe estados financieros d e l periodo contable 2012. Por t a i motivo y para d a r cumplimiento c o n esta obligacin, estamos reunidos aqu para aprobar loa estados financieros 2012 q u e para al efecto ha presentado la Empresa, el cual sera ledo a continuacin.

--GofeH**.-." Bntvarv Vint* t * * ; Telf.: 032726315/03 2728732 CuapOfiatUo Jardn (.eiuBttal: O2728fi29 * ftuMim.-'icana Nort km. 1. Tsls.J 0J27itiI22 Ccrtopasi - l.iiiailor 1$*H!&3f HI5-M6 $umaso THfs - 3224728/25&96S5 Quilo - Ecuador
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mencionado por el Gerente General Dr. Nstor Bolvar Rojas Talpe, l u e g o ' ^ ^ ^ ^ * yfeldo y analizados l o s estados financieros 2012 d e FUNERARIA ROJAS CIA. LTDA., es aprobado por la junta General de socios, y s e decide que se proceda de acuerdo c o n lo que s * ha dispuesto por Ley. Por no existir otro punto que tratar dentro del orden del da, que n o sea la aprobacin d e l o s estados financieros correspondientes al periodo 01-012012 al 31-12-2012 de la Funeraria Rojas Ca. Ltda., B Sr. Presidente concede u n receso de quince minutos para elaborar el acta respectiva de la Junta General universal de Socios. Una vez concluido el cuat, s e reinstala la sesin y se da lectura a la presente acta, b misma q u e es aprobada p o r la totalidad de ios socios, que representan et 100% d e l capital social d e la Compaa. Quienes para constancia suscriben en unidad de acto.

* Bntrnr y Vicente W n . TUL: U32726315 ,' 032733752 Citnposani Jardn CrJes bal: 03272862't faumenr-ana Norte kin. 1. Tdi's,; D32T2S122 Critnpaxi - Ecuador - ^ % M f c HJ7.0& Y Saltuago TU/t 2224728 ,2569K3 Quitn - Ecimdor