ACTA N 031-13 SESIN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL MIERCOLES 09 DE ENERO DE 2013 Reunidos en la sala de sesiones del Consejo Directivo

ubicada en el segundo piso del pabelln social de la sede de Chorrillos, sito en la Av. Chachi Dibs 1201 distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, siendo las diecisis horas del da mircoles nueve de enero de dos mil trece, bajo la Presidencia del seor Juan Antonio Enrique Ramrez-Gastn Wicht y con la asistencia de los seores; Guillermo Illescas Dall'Orso, Vicepresidente; Ulises Enrique Quiroga Parodi, Director Secretario; Jorge Ivn Alonso Herrera, Director Tesorero; Sebastin Federico Gracey Sierralta, Director de Remo; Peter Kurt Schreier Reck, Director de Deportes Nuticos; Juan Carlos Zevallos Castro, Director de Deportes; Oscar Luis Boero Echevarra, Director de Deportes; Jorge Alberto Porras Alvarado, Director de Deportes; Jorge Rafael Petterson Ravettino, Director Filial La Cantuta; Roberto Facundo Santos Gueudet, Director Filial San Antonio; y, David Roberto Mc Farlane Vidal, Director Vocal; se realiz la 31 sesin del Consejo Directivo. Excusaron su asistencia el Director Pro-Secretario, seor Rafael Michel Guarderas Radzinsky; el Director Pro-Tesorero, seor Percy Jos Erich Vier Panizo; y, Leopoldo Arosemena Cevasco, Director Vocal. Estuvieron presentes los seores Javier Rivera Orams, Gerente General; Jorge Burga Cabrera, Secretario Administrativo; y, Alex F. Plcido V., Asesor Legal. Presentes los miembros del Consejo Directivo que conforman el qurum requerido por el artculo 106 del Estatuto, el seor Presidente declar vlidamente constituida y abierta la sesin; actuando como secretario el seor Ulises Enrique Quiroga Parodi. ORDEN DEL DA ACUERDO N 1222 Se aprob por unanimidad el acta de la sesin N 030 del Consejo Directivo de fecha 19 de diciembre de 2012. 1. A propuesta del Director Secretario, seor Ulises Enrique Quiroga Parodi, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1223 1

De conformidad con lo dispuesto en el artculo 16 del Estatuto, aprobar la calificacin como Vitalicios de los asociados seores Pedro Godofredo Guinassi Rojo, carn N 1326; Luis Garca Barandiaran, carn N 1397; Nicols Eduardo Salcedo Pearrieta, carn N 1400; German de la Fuente Nez, carn N 1490; Oscar Boero Villavicencio, carn N 1779; Carlos Antonio Hamann Pastorino, carn N 2084; y, Ludwig Allan Vctor Meier Cornejo, carn N 2334; y de las viudas de asociado seoras Carmen Ugarte Garca Vda. de Bellido, carn N 1206; Violeta Peralta Vda. de Rey, carn N 1384; Caridad Ciriani Vda. de Santillana, carn N 2445; y, Roco Fernndez Vda. de Masas, carn N 2753. ACUERDO N 1224 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 16 del Estatuto, aprobar la calificacin como Pre-Vitalicios de los asociados seores Carlos Augusto Llosa Larrabure, carn N 5249; Ricardo Icaza Andrade, carn N 7450; Bautista Gino Gabillo Pinasco, carn N 8273; Hubert Wieland Alzamora, carn N 8441; Luis Hugo Pazos Reumert, carn N 8443; Enrique Urea Amat y Leon, carn N 8449; Eugenio Revilla Calvo, carn N 8453; Jos Antonio Regal Alberti, carn N 8458; Nelson Omar Gaviria Astete, carn N 8465; Miguel Augusto Krebs Gutirrez, carn N 8466; Miguel ngel De Leonardo, carn N 8467; Ral Alejandro Cantella Salaverry, carn N 8468; Pedro Rodrigo Eguren, carn N 8469; Carlos Rodolfo Barbacci Flores, carn N 8480; Claudio Martnez Morosini, carn N 8484; Cesar Alberto Meja Samillan, carn N 8487; Javier Guzmn Orozco, carn N 8493; Federico Chiappina Crovetti, carn N 8495; Oscar Gerardo Albn Moral, carn N 8496; Luis Da Ponte Paredes, carn N 8502; Carlos Humberto Montoya Bello, carn N 8504; Tomas Beas Piza, carn N 8505; Emilio Morgado Valenzuela, carn N 8508; Jorge Machtus Camere, carn N 8514; Jorge Ral Castro Montes, carn N 8515; Manuel Enrique Aldave Bustamante, carn N 8516; Roberto Temple Seminario, carn N 8522; Emilio Alejandro Arenas Echeandia, carn N 8526; Carlos Vidurrizaga Valdivieso, carn N 8528; Enrique Del Carpio Bacigalupo, carn N 8532; Pedro Akira Komatsudani Sakuma, carn N 8533; Jos del Carmen Urteaga Cabrera, carn N 8535; Hctor Portocarrero Bardales, carn N 8540; Carlos Alberto Campoverde Ayres, carn N 8557; y, Juan Luis Crovetto Moreno, carn N 8481; as como de las viudas de asociado seoras Rose Isabel Harman Vda. de Cox, carn N 8372; Amelia Castro Vda. de Repetto, carn N 8410; Mery Zumaeta Vda. de Reategui, carn N 8436; Iris Len Vda. de Cayo, carn N 8452; Anisa Miock Vda. de Roca, carn N 8470; Gladys Carranza Vda. de Alonso, carn N 8472; Victoria Pinillos Vda. de Russo, carn N 8474; Mirtha Carmen Perochena Vda. de Urrunaga, carn N 8476; Mara del Pilar Alvarado Vda. de Valdivia, carn N 8503; Rosa Urteaga Vda. De Nadramia, carn N 8536; y, Mara Teresa Larco Vda. de Piccini, carn N 8506. 2

ACUERDO N 1225 Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 41 del Estatuto, las solicitudes de invitadas(os) de los(as) siguientes asociados(as): N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Carn
5552 5653 6073 6474 7011 7464 9986 10327 10504 10574 10756 11195 11573 12296 12652 13179 13821 13962 14570 14678 14725 14894 15312 15738 16000 16907 16934 17213 17330 17333 17345 17385

Asociados(as)
Juan Bautista Marcionelli Quevedo Luis Martn Sologuren Martnez Napolen Conrado Chiri Tudela Luis Javier Rodrguez Tynan Jos Antonio Rojas Dyer Jaime Jos Prez del Solar Cuculiza Csar Juan Orellana Conroy Ricardo Soler Fischmann scar Alejandro Noblecilla Vera Miguel ngel Rubini Vargas Luis Bernardo Nemi Sayan Jaime Valdez Senovilla Enrique Gerardo Hernndez Martnez Juan Carlos Rivero Cueto Vladislav Martin Remar Castro Pierre Defago Boero Luis Alfredo Fuentes Campbell Jorge Eduardo Gmez Pareja Gino Jos Zolezzi Lpez Boris Anthony Pecar Fontanot Enrique Jos Barco Andrade Hugo Vrtiz Guido Banse Orlando Navea Buvoli Ral Enrique Miranda Sousa Infante Jorge Ernesto Velarde Sussoni Alejandro Morales Bolognesi Miguel Antonio Bellatn Morote Daniel Lpez Rivera Drago Nicols Kisic Aguirre Gonzalo Javier Galarza Cerf Jorge Pablo Quiroz Salem Fernando del Castillo Fernndez Baca

Invitados(as)
Mara Teresa Caldern Brou Mariela Carmen del Ro Espejo Enriqueta Julia Vizquerra Cceres Mara Teresa Castillo Miranda Carmen Mara Mevius Coloma Patricia Milagros Granadino Arana Mara Alejandra Pinillos Ganoza Yamil Alvarado Nio Melida Janeth Barrera Milosevich Marlene Fernndez Dvila Gutirrez Graciela Victoria Barrios Maritegui Graciela Elizabeth Alvarado Matute Mnica Esperanza Retegui Gmez Yamil Natalie Jasaui Mrquez Victoria Ivana La Torre Hurtado Edurne Belmont Ibarra Kim Katia Lora Phun Alexsa Marenka Briceo Corsanego Karen Elvira Hartley Sotomayor Mara Alejandra Oporto Tejada Janny Virginia Navarro Len Micaela Delgado Vrtiz Vanessa Monge Valle Riestra Darinka Miletich Sillau Carmen Elizabeth Rivera Fernndez Mnica Mara Gamarra Bardelli Vanessa Villacorta Bernal Mara Errecalde Ana Mara Carrera Gambetta Gloria Ins Montanaro Melissa Fernndez Revilla Kathia Paola Celi Snchez

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

17664 17793 17835 17881 17920 18037 18055 18280 18355 18501 18505 18575 18658 18677 18705 18782 18913 18976 19008 19011 19200 19515 19523 19649 19656 19668 19692 19748 19820 19903 19957 19968 20018 20169 20228 20394 20449 20469 20585 20622

talo Jess Benavides Ocampo Jorge Luis del Valle Quintana Dante Miguel Cochella Roessl Alejandro Roberto Gordillo Zlosilo Jorge Prez Reyes de la Flor Diego Quiones Raffo Jorge Ernesto Bustamante Chikhani Rafael Chepote Miranda Luis Miguel Maldonado Lostaunau Ignacio Retegui Tenenbaum Pablo Jos Lupis Dvila Alessandro Riglos Clausen Renato Daniel de Vettori Gonzlez Drago Daniel Cacic Altamirano Rafael Alczar Uztegui Diego Gamero Ulloa Alonso Villarn Raffo Diego Enrique Novoa Castaeda Gonzalo Antonio Rossello Monaco Jorge Alonso Corcuera Chocano Gonzalo Valdettao Herz Carmela Mara Batanero Aragn Giorgio Balletta Mazzini lvaro de los Rios Diez Agustn Nicols Sueyras Escuza Martn de los Ros Diez Jaime Alonso Barnaby Escudero Csar Cebreros Vizcarra lvaro Valdez Cabello Cynthia Vanessa Caldern Cottle Mariana Otero Harman Margarita Mara Osterling Salas Sergio Sebastin Pieiro Fernndez Timothy Crosby Bertorini Denise Velarde Plenge Franz Andras Orban Petrinec Claudia Judith Olrtegui Perea Vernica Aorga Dalmau Carolina Maggie Hernndez Rodrguez Toms Alberto Tello Loli

Karinna Fortes Garca Karla Keyth Melgarejo Vidal Luana Mara Letts Gonzlez Wendy Jess de Rutte Moyano Paola Mara Gandolfo Gonzlez Flora del Pilar Nez Ramos Janice Molero Paredes Diana Mara Aristizbal Baquero Romina Ivonne Regalado Meja Rosa Mercedes Jensen Remy Mara Jos Per Giannini Cecilia Penagos Lituma Nancy Garca Yi Gianella del Carmen Aragn Nez Sandra Inurritegui Gonzales Camila Flores Rivera Diana Puga Buse Alejandra Meza Cuadra Bisso Vernica Luca Garrido Lecca Uranga Brianna Karina Masas Jer Giselle Gondonneau Martin de Rossi Axel F. Nycander Von Massenbach Lilian Milagros Meja Ojeda Mara Gabriela Burstein Augusto Erika Liz del Granado Gonzales Stephanie Sofa Karr Mazuelos Giannina Natalia Jabbour Balmelli Alessandra Elena Dulanto Crdenas Maud Lucie Gurunlian Landzuri Gerardo Pizarro Zevillanos Yerko Miln Zlatar Granda Wilfredo Raymundo Gmez Migliaro Vanessa Luca Daz Wilson Nicole Elmore Crosby Gabriel Augusto Urrutia Guevara Lisa Lydia Opie Julio Manuel Casalino Quiones Gianfranco Giorgio Revelli Barreto Giancarlo Antonioli Neggli Andrea Lizette Hidalgo Gstir

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

20643 20648 20697 20914 20926 20952 21098 21236 21272 21364 21420 21435 21520 21644 21659 21726 21846 21911 21925 21951 101664 102295 102355 102877 103166 103225 103266 103344

Mara Gracia Carrillo Acurio Mariasol Soto Becerra Marcela Tello Arbul Luca San Martn Llosa Rodrigo M. Garca Rosell Bustamante Fabrizio Corno Gervassoni Susana San Martin Llosa Luis Carlos Garrido Lecca Ganoza Mariela Bedoya Ganoza Andrs Emilio Ugarte Rey Amalia Mara Sevilla Gamio Juan C. Chvez-Fernndez Morales Pierre Andrs Montauban Sandoval Giorgio Stefano Crovetto Sturla Mario Andrs Flores de la Jara Diego Manuel Cillniz Montesinos Gonzalo Morales Lpez Lavalle Augusto Dalmau Amezaga Hugo Andrs Garca Len Juan Diego Rivera de la Flor Max Gunther Doering Francisco Conroy Lanatta Hernn Collado Guardia Edgar Rolando del Castillo Martnez Enrique Eduardo Nugent lvarez Jos Hiplito Alayza rias Jos Alfredo Collado Guardia Javier Alfredo Raffo Castillo

Sandro Vinces Reyna Carlos Eduardo Migone Ramrez Javier Roberto Carrero Avanto Stefano Martn Piaggio Aspllaga Ingrid Behr Ipince Mara Pamela Linares Coli Jos Leonel Mego Gordillo Valeria Grimaldi Crdenas Carlos Alfredo Montoto Shadia Solange Tovar Salomn Sergio Enrique Miness Martha Judith Morales Martnez Rosario Alejandra Arenas Ramos Andrea Corina Johnson Franco Vera Luca Reao Iparraguirre Sandra Arredondo Simons Blanca Bermdez Cnepa Ariana Coll Gervassi Silvana Gallo Rivasplata Paola Romay Dammert Teresa Candelaria Couto Vda. de Galli Liliana Len Scharff Carmen Rosa Mesinas Pachas Mnica Sara Obando Paredes Civielise Rose Guislain Salaverry Mara Bernarda Vega Cantuarias Mnica Arata Mesinas Teresa Cancino de la Torre Bueno

ACUERDO N 1226 Dejar sin efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 64 del Estatuto, la suspensin impuesta, por haber efectuado el pago respectivo a los asociados seores Frantisek Papez Janik, carn N 5848; Jos Carlos Vera La Torre, carn N 10478; Manuel Ricardo Moreyra Qumper, carn N 10576; Fernando David Moreno Lesevic, carn N 11310; Alfredo DiezCanseco Sols, carn N 11471; Juan Renzo Chichizola Vignolo, carn N 12120; Miroslav Cirovic Kovacevic, carn N 17453; Jos Carlos Vallejo Tuccio, carn N 17608; Carlos Ral Vidaln Arboleda, carn N 17814; y, Ernesto Augusto Duarte Garca, carn N 19401. ACUERDO N 1227 5

Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 33 del Estatuto, en la condicin de asociados ausentes, a partir del mes de enero de 2013, a los seores, Ral Rodrguez Bueno, carn N 5965; Paola Olaya Nohra Vda. de Freundt, carn N 13126, y Mara del Carmen Narvarte de las Casas, carn N 21936; as como, a partir del mes de febrero de 2013 a los seores Louis Salcedo, carn N 11430; Bernardo Reinoso Donofrio, carn N 18961; Jaime Alonso Nieri Romero, carn N 19722; y, Wlter Andrs Perich Ibez, carn N 21306. ACUERDO N 1228 Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 53 del Estatuto, en la condicin de viudas de asociado a las seoras La Consuelo Estremadoyoro Vda. de Villacorta, carn N 6197; Olga Reyna Vda. de Reynafarje, carn N 8677; y, Elsa Villanueva Vda. de Puccinelli, carn N 100722; cnyuges de los asociados fallecidos seores Eduardo Villacorta Lozada, Julio Csar Reynafarje Dvila; y, Jorge Puccinelli Converso respectivamente. ACUERDO N 1229 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 56 del Estatuto, aceptar la renuncia a la condicin de viuda de asociado a la seora Mara Graciela Flores Vda. de Sarmiento, carn N 6495. ACUERDO N 1230 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 54 del Estatuto, asimilar a la condicin de hijas solteras a las seoras Fiorella Carmela de Leonardo Castillo y Patricia Mara Saravia Elas, hijas del asociado seor Miguel ngel de Leonardo, carn N 8467 y de la viuda de asociado seora Carmen Elas Vda. de Saravia, carn N 102993, respectivamente, mientras mantengan su actual estado civil de divorciada. ACUERDO N 1231 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 54 del Estatuto, asimilar a la condicin de hijos de asociado a las siguientes personas: Mara del Pilar Dellepiane Matallana (divorciada), Matas Diez y Adelai Teresa Canseco Delgado (solteros), Ivonne Mara Guerinoni Morante (divorciada), Mara Teresa Ramrez Gastn Balln (divorciada) y Mara Clara y Patricia Monge Acua (divorciada y soltera respectivamente, hijas de los asociados fallecidos seores Jos Manuel Dellepiane Matallana, carn N 3061, Jaime Fermn Diez Canseco Revett, carn N 9788, Carlos Miguel Guerinoni Parodi, carn N 101685, Germn Ramrez Gastn Fernandini, carn 6

N103221; y, Julio Monge Ariansen, mientras mantengan sus actuales estados civiles. ACUERDO N 1232 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 42 del Estatuto, otorgar carns de familiares como nietos de los asociados seores Csar Cceres Sevilla, carn N 6677, Miguel Emilio Alarco Boggio, carn N 7810, Armando Echeanda Luna, carn N 8225, Leo Robilliard Casuso, carn N 9700, Nelly Rodrguez-Brown Vda. de Casalino, carn N 13998, Juan Alberto Serra Odra, carn N 15500 y Mara Gonzalez Vda. de Quiones, carn N 101353 a los menores Imari y Niara Moxter Cceres, Gia Gabriela Rojas Alarco, Arantzazu Echeanda Snchez Llosa, Arianna Gomberoff Robilliard, Branco Batti Casalino, Felipe Robles Serra y Macarena y Mikela Ricardi Quiones, mientras las madres de los menores mantengan su actual estado civil. 4. A propuesta del Director de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1233 Aprobar la propuesta del Sr. Lucio Olivera Acero, para que se haga cargo de la concesin del comedor de personal de la Filial Villa Deportiva, bajos los trminos ya establecidos por el Club para este rubro. El periodo es por un ao calendario a partir del 01 de enero de 2013, cabe indicar que el Sr. Olivera, atender aproximadamente 77 refrigerios a S/. 5.60 nuevos soles ms el IGV, cada uno ACUERDO N 1234 Aprobar la propuesta tcnica y econmica de la empresa Miguel Zamora Ingenieros SAC, por la suma S/. 31,546.45 nuevos soles incluido el IGV, por concepto de trabajos de mantenimiento de reflectores y cajas de conexin de las canchas de ftbol y tenis de la Filial Villa Deportiva, como parte de su mantenimiento preventivo de dichos artefactos, con cargo a su presupuesto, cabe indicar que la evaluacin tcnica fue hecha por la oficina de infraestructura. Las otras propuestas fueron: Corporacin Pacific Gaming SAC Proyectos Hidroelect EIRL : : S/. 58,134.00 incluido el IGV. S/. 43,294.20 incluido el IGV.

ACUERDO N 1235 7

Aprobar la Resolucin de Contrato por Mutuo Acuerdo, a pedido del Sr. Edwin Antonio Ricra Sotelo, concesionario de un mdulo para la venta de artculos deportivos llamado Flypower, en la Filial Villa Deportiva, por no haber una venta fluida por lo que hace imposible cubrir el costo mensual del alquiler del mdulo. ACUERDO N 1236 Aprobar la contratacin de dos fisioterapeutas Srtas. Nancy Angelita Farfan Cielo (turno maana de lunes a viernes de 8:00am 2:00pm y sbados de 9:00am a 1:00pm) y Jessica Miriam Pastrana Bandan (turno tarde de lunes a viernes 3:00 a 9:00pm. y sbados de 9:00am a 1:00pm) en reemplazo de las licenciadas Saby Balden Palza y Meybi Linares Quesada, quienes presentaron sus renuncias respectivas al Club. Con un monto salarial de S/. 2,000.00 total. Modalidad de 5ta. Categora. A propuesta del Director de Deportes, seor Oscar Boero Echevarra, se acord por unanimidad:
5.

ACUERDO N 1237 Aprobar el pedido de la Comisin de Ftbol para que se acepte la participacin de dos equipos de ftbol de la categora Libre en el Campeonato de Primera Divisin de la Liga de San Isidro 2013, con un gasto por derecho de participacin de S/. 8,500.00 nuevos soles, por concepto de inscripcin, arbitraje y renovacin de carns de nuestros deportistas, con cargo a su presupuesto ACUERDO N 1238 Aprobar el pedido del Sr. Jos Antonio Ruiz Prez del Solar, de 25 aos de edad (C. 21949), para acogerse al beneficio del artculo 29 del Estatuto del Club, como deportista activo de la disciplina de Ftbol. 6. A propuesta del Director de la Filial La Cantuta, seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1239 Designar como apoderado con facultades especiales al seor Vctor Venero Patio, identificado con DNI N 09726797 con domicilio en Av. Circunvalacin s/n Urb. La Cantuta - Chosica, en reemplazo del seor Jos Castillo Caballero, identificado con DNI N 07966823, para que en nombre y representacin del Club de Regatas Lima participe y vote en la Asamblea General que se convoque para elegir a los miembros de la Junta Directiva de 8

la Comisin de Regantes del Sub-Sector de Riego Chosica Vieja Los Cndores, pudiendo adems postular a cualquier cargo en dicha Comisin. ACUERDO N 1240 Aprobar la adenda al Convenio de Cooperacin Interinstitucional entre el Club de Regatas Lima, La Comisin de Regantes del Sub-Sector de Riego Chosica Vieja Los Cndores y la Junta de Usuarios del Sub-Distrito de Riego Rmac. Dicha adenda considera la colocacin de tuberas en una longitud de 450 metros lineales en el tramo colindante con la Universidad Nacional de Educacin Enrique Guzmn y Valle La Cantuta. El monto de la obra asciende a la suma de S/. 151,914.00 nuevos soles (ciento cincuenta y un mil novecientos catorce y 00/100 nuevos soles) monto por el que cual el Club Regatas Lima recibir a cambio una captacin adicional de agua con fines de riego para un rea adicional de hasta 10 ha (diez hectreas) bajo la modalidad de Licencia. ACUERDO N 1241 Aprobar la convocatoria al concurso para el diseo interior y equipamiento de los departamentos y lobby de los edificios C y D de la filial La Cantuta. El premio a otorgar a quien ocupe el primer lugar ser de US$ 3,000.00 suma que ser considerada como pago a cuenta del proyecto. ACUERDO N 1242 Convocar a concurso a empresas constructoras de primer nivel para la culminacin del proyecto del lobby, caja de ascensor y edificios C y D en la filial La Cantuta. Las bases han sido elaboradas conjuntamente por el departamento de proyectos y obras y la filial. ACUERDO N 1243 Convocar a concurso a empresas proyectistas para disear la nueva maestranza que se encuentra en mal estado y ha sido construida con retacera (material reciclado) y sin un diseo previo, a lo largo de los aos. Esta ha sido observada por Defensa Civil al no presentar condiciones de seguridad. Adems la disposicin actual no permite operar de manera organizada y segura. ACUERDO N 1244 Convocar a concurso a empresas especializadas en control de riesgos derivados de efectos meteorolgicos, como son las lluvias y sismos, para proteger a los asociados y resguardar los bienes del club. Las bases han 9

sido elaboradas conjuntamente por el departamento de proyectos y obras y la filial. ACUERDO N 1245 Aprobar la contratacin ad honorem del Arquitecto Fernando Jimnez del Ro para elaborar el proyecto que reemplace las instalaciones actuales de acceso y salida a la filial. Ello permitir facilitar el ingreso y control de los asociados y dotar al personal de seguridad de las condiciones adecuadas para desempear su labor. El mencionado profesional nos ha presentado alternativas de diseo del proyecto las cuales han sido revisadas y aceptadas por la comisin de asociados que conforman el comit de apoyo a la filial. ACUERDO N 1246 Encargar la cotizacin, a travs de la unidad de compras, de dos tableros elctricos para las sub estaciones 1 y 2 con las siguientes caractersticas: Auto soportados, Modular, Ejecucin Nema 5, fabricado en plancha Aluzinc de 1/16 de espesor con puerta de acceso frontal en plancha de 5/64 de espesor con chapa. Con tratamiento anticorrosivo y acabado electrosttico RAL 7032. Interiormente debe llevar un juego de barras de cobre electroltico de 99.99% de conductividad debidamente dimensionado de acuerdo al diagrama unifilar y soportado sobre sus respectivos aisladores. Equipado con interruptores termo magnticos EATON para un sistema trifsico, 220 V, 60 Hz y lnea a tierra. ACUERDO N 1247 Aprobar la contratacin por un mes de los Servicios Profesionales de las siguientes personas: NOMBRE -

HONORARIO MENSUAL S/. S/. 780.00 (S/.30.00 diario) S/. 1,820.00 (S/.70.00 diario) S/. 1,820.00 (S/.70.00 diario)

Marisol Dvila Palomino Joel Alx Mallma Torres Csar Jess Hunuco Huapaya

Con la finalidad de apoyar en la elaboracin de los planos de la Filial La Cantuta y en todos los requerimientos que exige el Indeci. 7. A propuesta del Director de la Filial San Antonio, seor Roberto Facundo Santos Gueudet, se acord por unanimidad: 10

ACUERDO N 1248 Modificar el acuerdo N 1103 del acta N 027-12 del 28 de noviembre de 2012 referente al nombre del representante legal de la Peluquera Oshn: Dice: Ros Fernndez Dayana Debe decir: Peter Anthony Hemmerde Clarke
8. A propuesta del Director Vocal, seor David Roberto Mc Farlane

Vidal, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1249 Aprobar la contratacin de la seora Yeny Elvira Villanueva Velasco, para que preste servicios externos de apoyo al rea de Bienestar Social, en trmites y gestiones ante Essalud, desde el 01 de enero del 2013 hasta el 30 de junio del 2013, con un honorario mensual de S/. 800.00 por todo concepto, bajo Recibo por Honorarios 8. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1250

Aprobar la realizacin de la Campaa de Anlisis Clnicos, a iniciarse el 14.01.13 y con una duracin no menor a tres meses (segn la demanda), con el Laboratorio Cantella, considerando precios por cada anlisis con descuentos entre 10 y 20% en relacin a valores de otros Laboratorios. La atencin se realizar en el tpico N 1 de la Sede Chorrillos. Paquete 1: Riesgo Coronario (Perfil de lpidos, colesterol total, fracciones de colesterol: HDL, LDL, VLDL, triglicridos, glucosa, electrocardiograma en reposo) por 75.00 nuevos soles. Paquete 2: Prstata y Vas Urinarias (PSA total, urea, creatinina, orina completa) por 65.00 nuevos soles. Paquete 3: Funcin del Hgado (transaminasa: TGO, transaminasa: TGP, Bilirrubinas, Protenas totales y fraccionadas, INR tiempo de protrombina) por 70.00 nuevos soles 11

ACUERDO N 1251 Aprobar un gasto de S/. 17,070.00 para el Almuerzo Danzant del Programa del Adulto Mayor, a realizarse el jueves 24 de enero de 1 a 5 p.m., en el Comedor de Verano. Gasto con cargo a los ingresos y al presupuesto ejercicio 2012-2013.

ACUERDO N 1252 Aprobar la contratacin de un Jefe de Marketing cuyo objetivo es implementar la estrategia de imagen institucional del club, como desarrollar nuevos canales de comunicacin tales como los medios electrnicos y supervisar el desarrollo de piezas grficas tales como folletera, volantes, letreros o afiches para todas las reas del Club que se requiere para la realizacin de actividades y eventos diversos. ACUERDO N 1253 Aprobar la contratacin de 2 ejecutivos de ventas cuyo objetivo es incrementar los ingresos por venta de publicidad en revista, paneles y auspicios, con un bsico de S/.1,500.00 y comisin de 3% hasta llegar a la meta, 6% entre el 101% y 150% de la meta y 12% por encima del 150%. De lunes a viernes, 43.5 horas a la semana con contrato a plazo determinado 12

por 6 meses y un periodo de prueba de 3 meses. ACUERDO N 1254 Aprobar el presupuesto complementario al Acuerdo N 968 de la sesin de Consejo Directivo N 024-12 de fecha 27 de octubre de 2012, presentado por la empresa Promotores y Ejecutores S.A. por los trabajos de

Remodelacin de la Escuela Nutica, ubicada en el Stano del Coliseo de Basquetboll de la Sede Chorrillos por un monto de S/. 38,297.17. Detalle del Presupuesto: 1.- Nuevo tarrajeo en paredes existentes 2.- Nueva viga de drywall en desnivel de techo 3.- Cableado general de TV, Data, Telefona y Sistema de deteccin de humo 4.- Nueva rampa de acceso para discapacitados ACUERDO N 1255 Con el objetivo de reforzar o mejorar el Plan Maestro, tanto de Chorrillos como de cada una de las filiales, se acuerda conformar una Comisin presidida por el seor Leopoldo Arosemena Cevasco para que, con la participacin del Colegio de Arquitectos del Per (CAP), realice un concurso para el Desarrollo Arquitectnico de Chorrillos y las filiales. El objetivo es adecuar los planes de inversin, proyectos y obras de acuerdo a las nuevas necesidades y proyecciones o visin de largo plazo del Club, para as contar con las pautas de desarrollo arquitectnico e infraestructura del club y crecer de manera ordenada y que sirva a futuro a los siguientes Consejos Directivos. ACUERDO N 1256 Aprobar la adquisicin de Sistema Electrnico para Control Automtico de Disponibilidad de Parqueo Vehicular, al proveedor Antium SA, por el monto de S/.39,131.16 incluido IGV. Incluye instalacin, cableado y entrenamiento. Se coloca la orden a este proveedor por tratarse del nico que cuenta con este sistema desarrollado. ACUERDO N 1257 Aprobar la firma del Convenio Marco de Cooperacin Interinstitucional entre la Universidad Cientfica del Sur y el Club, con el objeto de establecer las 13 S/. 9,657.77 S/. 953.37 S/. 7,286.50 S/.20,393.53

normas generales de cooperacin interinstitucional orientadas a la difusin del arte y la cultura, colaborando mutuamente en aquellos programas orientados hacia este fin. El presente Convenio tendr una vigencia indefinida, contado a partir de la fecha de su suscripcin.

ACUERDO N 1258 Por encargo del Director Vocal, seor Leopoldo Arosemena Cevasco, aprobar el presupuesto complementario de la empresa Arqtec S.A.C. por el trabajo de Adecuacin Camino de Acceso a Plataforma Flotante Espign N 2 - Sede Chorrillos por modificaciones en las barandas de acceso por un monto total de S/. 12,175.24. No habiendo otro asunto por tratar, se levant la sesin; siendo las veinte horas y treinta minutos.

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ACTA N 032-13 SESIN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL MIERCOLES 16 DE ENERO DE 2013 Reunidos en la sala de sesiones del Consejo Directivo ubicada en el segundo piso del pabelln social de la sede de Chorrillos, sito en la Av. Chachi Dibs 1201 distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, siendo las dieciocho horas del da mircoles diecisis de enero de dos mil trece, bajo la Presidencia del seor Juan Antonio Enrique Ramrez-Gastn Wicht y con la asistencia de los seores; Guillermo Illescas Dall'Orso, Vicepresidente; Ulises Enrique Quiroga Parodi, Director Secretario; Jorge Ivn Alonso Herrera, Director Tesorero; Peter Kurt Schreier Reck, Director de Deportes Nuticos; Juan Carlos Zevallos Castro, Director de Deportes; Jorge Rafael Petterson Ravettino, Director Filial La Cantuta; David Roberto Mc Farlane Vidal, Director Vocal; y, Leopoldo Arosemena Cevasco, Director Vocal; se realiz la 32 sesin del Consejo Directivo. Excusaron su inasistencia los seores Percy Jos Erich Vier Panizo, Director Pro-Tesorero; Sebastin Federico Gracey Sierralta, Director de Remo; Jorge Alberto Porras Alvarado, Director de Deportes; Oscar Luis Boero Echevarra, Director de Deportes; y, Roberto Facundo Santos Gueudet, Director Filial San Antonio. De licencia el Director Pro-Secretario, seor Rafael Michel Guarderas Radzinsky. Estuvieron presentes los seores Javier Rivera Orams, Gerente General; Jorge Burga Cabrera, Secretario Administrativo; y, Alex F. Plcido V., Asesor Legal. Presentes los miembros del Consejo Directivo que conforman el qurum requerido por el artculo 106 del Estatuto, el seor Presidente declar vlidamente constituida y abierta la sesin; actuando como secretario el seor Ulises Enrique Quiroga Parodi. APROBACIN DE GASTOS 1. A propuesta del Presidente del Comit de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, se acord por unanimidad la aprobacin de los gastos siguientes: ACUERDO N 1259 Por encargo del Director de Deportes, seor Oscar Boero Echevarra, y a solicitud de la Comisin de Karate, aprobar el desembolso de US$7,000.00 como apoyo por la participacin de 7 deportistas, 1 entrenador y 1 delegado en el Junior Olympic y US Open Karate Las Vegas Championships, a 1

realizarse en Nevada-USA, del 25 de marzo al 02 de abril del presente ao, con cargo al presupuesto. Se precisa que el gasto total es de US$19,708.00, por lo que la diferencia de US$12,708.00 ser cubierta por los padres de familia y los auspicios que se gestionarn para este fin. ACUERDO N 1260 Por encargo del Director de Deportes, seor Oscar Luis Boero Echevarra, aprobar la solicitud de la Comisin de Ftbol de Menores y la Direccin Tcnica, para la contratacin a tiempo parcial, a partir del 10 de enero de 2013 y por el perodo de un ao, del Sr. Julio Csar Colina Trujillo para que asuma el cargo de entrenador de las categoras Sub 14 y Sub 15, con una remuneracin mensual total de S/.3,186.00 (a razn de S/.1,593.00 por categora), en reemplazo del seor Gerardo Calero. Con cargo al presupuesto de ftbol. ACUERDO N 1261 Por encargo del Director de Remo, seor Sebastin Gracey Sierralta, aprobar la solicitud de la Comisin de Natacin, para la renovacin del contrato del Sr. Reinaldo De Souza Daz Director Tcnico del equipo del Club, por periodo de un ao en las mismas condiciones del contrato anterior.

ACUERDO N 1262 Por encargo del Director Nutico, seor Peter Schreier Reck, aprobar la solicitud de la Comisin de Optimist, para contratar al seor Diego Figueroa Mantero como Director Tcnico del equipo competitivo del Club, a partir del 01 de enero y por el plazo de un ao, con una remuneracin mensual total de S/.5,000.00 neto y una bonificacin de S/.2,500.00 netos, por los meses de enero y Febrero. Con cargo a su presupuesto. ACUERDO N 1263 Aprobar a solicitud de la Comisin de la academia de Preparacin Fsica para Deportistas con Habilidades Diferentes, la contratacin del Sr. Miguel Ferro Moreno, como nuevo asistente de Entrenador, Sr. Manuel Diccin. El Sr. Ferro apoyar en los entrenamientos de las diferentes actividades deportivas que desarrolla este grupo de trabajo, como son la natacin, fulbito, atletismo, bsquet y otros y que actualmente viene nicamente el Sr. Diccin. La remuneracin mensual total de este asistente es de S/.1,300.00 por una carga horaria de 10 horas a la semana. 2

ACUERDO N 1264 Por encargo del Director de Deportes, seor Jorge Alberto Porras Alvarado, aprobar la solicitud de la Comisin de Basketball, para la renovacin del contrato del Sr. Armando Prez Castaeda, como entrenador de las categoras Pre mini damas y varones y tambin se desempear como preparador fsico de las categoras Sub -15, Sub17 y Sub19 varones, por el perodo de 1 ao, en los mismas condiciones econmicas y trminos del anterior contrato. 2. A propuesta del Director de la Filial La Cantuta, seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1265 Por encargo del Director Filial La Cantuta, y a solicitud de la Comisin de Tenis, aprobar el desembolso de S/.50,000.00 para atender los gastos por la organizacin del Torneo Cosat - Regatas Bowl 2013, en las categoras 14 y 16 aos. Este evento se realizar entre el 02 y 09 de febrero 2013 en la filial La Cantuta y se requiere atender gastos inmediatos y pagos en efectivo durante el torneo como son: adelanto a proveedores, gastos de inauguracin, transporte, logstica, pago a recogebolas, personal de mantenimiento, etc. Esta suma ser con cargo a los ingresos del evento y a rendir cuenta documentada por la Administracin de la filial La Cantuta. 3. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad la aprobacin de los gastos siguientes:

RECURSOS HUMANOS
ACUERDO N 1266 Autorizar a partir del 01 de enero de 2013 el aumento del precio del men del comedor de Chorrillos El Velero del precio actual de S/.5.60 a S/.6.00 (ms IGV) considerando el importante aumento del costo de los insumos, y la mano de obra, y que el ltimo aumento se realiz en setiembre del 2011. El incremento en el gasto para el periodo 2012 - 2013 asciende a S/.21,228.00, monto considerado dentro del presupuesto. ACTIVIDADES CULTURALES Y EVENTOS ACUERDO N 1267 3

Aprobar la organizacin del evento El espejo de mi vida en 74 aos de criollismo con el maestro Oscar Avils; la produccin estar a cargo de la Empresa Producciones y Eventos D' Primera, con RUC 20523202830 y representada por su Gerente General Carlos Rivera Elice. La referida empresa asumir los gastos del evento. Asistentes Comisin Hora Da Lugar Costo : : : : : : 200 personas 10% de ingresos netos para el Club 10:00pm a 2:00am Sbado 02 de Febrero del 2013 Comedor de Verano - Sede de Chorrillos Asociados S/.70.00 Invitados S/.80.00

Programa 10:30pm a 12:00am 12:00am a 2:00am ACUERDO N 1268

Presentacin de Oscar Avils y bailes tpicos. Presentacin de Malena Calisto y Orquesta.

Aprobar el presupuesto general para la Fiesta San Valentn Hawaiano Presupuesto : Asistentes : Hora : Da : Lugar : Ingreso : S/. 101,482.40 ms IGV 1,000 10:00pm. a 5:00am Sbado 09 de Febrero del 2013 Terraza No.1 Sede de Chorrillos Asociado S/.60.00 Invitados S/.100.00
PRESUPUESTO PROYECTADO SAN VALENTIN HAWAIANO 2013 SBADO 09 DE FEBRERO DEL 2013 10:00PM - TERRAZA N 1 INGRESOS ITEM ENTRADA ASOCIADOS ENTRADA INVITADOS TOTAL INGRESOS ITEM ORQUESTA JOSELITO PRODUCCION TOLDO SILLAS MESAS VESTIDAS MANTEL Y TAPETE CANTIDAD 550 450 1,000 CANTIDAD P.U 60 100 PRECIO IGV 5,033.90 6,864.41 11,898.31 IGV 2,880.00 7,509.67 2,970.00 450.00 45.00 405.00 S/. TOTAL 33,000.00 45,000.00 78,000.00 S/. TOTAL 18,880.00 49,230.07 19,470.00 2,950.00 295.00 2,655.00

27,966.10 38,135.59 66,101.69 ENGRESOS PRECIO 16,000.00 41,720.40 16,500.00 2,500.00 250.00 2,250.00

P.U

1,000 10 90

2.50 25.00 25.00

SERVILLETAS HIELERA VIDRIO PINZAS VASOS COPAS ROTURAS HIELO PERSONAL PUBLICIDAD MOZOS MUNICIPALIDAD APDAYC UNIMPRO GASEOSAS AGUA SNACK ENTRADAS DE CORTESIA TOTAL GASTOS TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE GASTOS SUBVENCION

1,000 100 100 1,000 1,000 300

20

1,500.00 300.00 100.00 300.00 300.00 200.00 2.54 762.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 4,800.00 2,000.00 2,000.00 700.00 200.00 1,500.00 80.00 1,600.00 101,482.40 RESUMEN 66,101.69 101,482.40 -35,380.71

1.50 3.00 1.00 0.30 0.30

270.00 54.00 18.00 54.00 54.00 36.00 137.16 0.00 360.00 0.00 864.00 0.00 360.00 126.00 36.00 270.00 288.00 17,186.83 11,898.31 17,186.83 -5,288.53

1,770.00 354.00 118.00 354.00 354.00 236.00 899.16 2,500.00 2,360.00 1,500.00 5,664.00 2,000.00 2,360.00 826.00 236.00 1,770.00 1,888.00 118,669.23 78,000.00 118,669.23 -40,669.23

ACUERDO N 1269 Aprobar el presupuesto general para el Almuerzo del Da del Asociado Vitalicio Presupuesto : Asistentes : Hora : Da : Lugar : Ingreso : S/. 71,557.19 ms IGV 250 12:00m. a 5:00pm Sbado 16 de Febrero del 2013 Comedor de verano Sede de Chorrillos Asociado S/. 30.00
PRESUPUESTO PROYECTADO ALMUERZO ASOCIADO VITALICIO SBADO 16 DE FEBRERO DE 2013- 12:00M - COMEDOR DE VERANO INGRESOS ITEM ENTRADAS VENDIDAS VITALICIOS INVITADOS CONDECORADOS 50,60 Y 70 AOS TOTAL INGRESOS ITEM ALMUERZO SHOW - PRESENTACION ARTISTICA CANTIDAD 200 50 250 EGRESOS CANTIDAD 300 P.U. 32.20 PRECIO 9,660.00 4,500.00 IGV 1,738.80 810.00 S/. TOTAL 11,398.80 5,310.00 P.U. 30.00 30.00 PRECIO 5,084.75 1,271.19 6,355.93 IGV 915.25 228.81 1,144.07 S/.TOTAL 6,000.00 1,500.00 7,500.00

PRODUCTORA PIQUEOS DE BIENVENIDA MANTELES ROTURAS HIELO TOLDO PERSONAL GASEOSAS AGUA MINERAL PUBLICIDAD WHISKY JOHNNIE WALKER BLACK LABEL SORTEOS FOTOGRAFIAS MUNICIPALIDAD CHORRILLOS SERVILLETA HIELERAS CON PINZA SILLAS DE METAL APDAYC UNIMPRO RECUERDOS ENTRADAS DE CORTESIA IMPREVISTOS TOTAL GASTOS RESUMEN TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE GASTOS SUBVENCION 250 50 5.00 30.00 300 30 300 1.00 3.00 2.50 60 5.00 30 84.00 60 30 3.05 2.90 120 2.55 300 30 15.20 26.00

35,750.00 4,560.00 780.00 150.00 306.00 2,000.00 700.00 183.00 87.00 2,500.00 2,520.00 1,500.00 300.00 500.00 300.00 90.00 750.00 700.00 700.00 1,250.00 1,271.19 500.00 71,557.19 6,355.93 71,557.19 -65,201.25

6,435.00 820.80 140.40 27.00 55.08 360.00 0.00 32.94 15.66 450.00 453.60 270.00 54.00 0.00 54.00 16.20 135.00 0.00 126.00 225.00 228.81 90.00 12,538.29 1,144.07 12,538.29 -11,394.23

42,185.00 5,380.80 920.40 177.00 361.08 2,360.00 700.00 215.94 102.66 2,950.00 2,973.60 1,770.00 354.00 500.00 354.00 106.20 885.00 700.00 826.00 1,475.00 1,500.00 590.00 84,095.48 7,500.00 84,095.48 -76,595.48

ACUERDO N 1270 Aprobar el presupuesto para el evento de relanzamiento de la revista Regatas que se llevar a cabo el 6 de febrero en el comedor de la terraza; se ha estimado una concurrencia de 300 personas y el presupuesto estimado asciende a S/.64,108.00 + IGV. Este evento es parte del desarrollo del posicionamiento del Club para alcanzar los objetivos de generacin de ingresos propuestos para el ao 2013, que debe ser de S/.1,000,000.00, y servir, en adicin al relanzamiento de la Revista Regatas, para entablar relaciones comerciales con las empresas que pueden invertir dentro del club y generar ingresos en base a la venta de publicidad tanto en la revista, paneles, auspicios y captacin de socios transentes.
PRESUPUESTO RELANZAMIENTO REVISTA REGATAS MIERCOLES 6 DE FEBRERO DEL 2013 - 7:30PM A 01:00AM COMEDOR DE VERANO

ITEM Sistema de sonido Iluminacin Pantalla Led 3 x 2 Circuito Cerrado Sistema de proyeccin Salas Lounge Sillas altas Antorchas Arreglos florales Catering Roturas Barman Personal Club Whisky Chivas Whisky Chivas Champagne Vino Municipalidad Chorrillos Unimpro Valet Parking Produccin de video Impresin de invitaciones Distribucin de invitaciones DJ Mesa para Consola DJ Danza Moderna Barras Movilidad Mobiliario Anftrionas Vestuario de anfitrionas Diseos Backing de escenario Backing blancos

Q 1 1 2 1 1 6 36 20 1 300 1 4 1 36 12 24 60 1 1 1 1 700 700 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2

P.U 1,170.0 2,080.0 1,820.0 780.0 2,184.0 130.0 17.0 10.0 1,240.0 27.5 500.0 180.0 720.0 129.0 71.0 54.0 30.0 120.0 300.0 1,271.2 9,880.0 2.9 1.5 1,250.0 250.0 4,100.0 350.0 350.0 280.0 280.0 500.0 2,000.0 800.0

Precio Total sin IGV 1,170 2,080 3,640 780 2,184 780 610 200 1,240 8,250 500 720 720 4,644 852 1,296 1,800 120 300 1,271 9,880 2,030 1,050 1,250 250 4,100 700 350 560 560 500 2,000 1,600

IGV 211 374 655 140 393 140 110 36 223 1,485 90 130 836 153 233 324 54 229 1,778 365 189 225 45 738 126 63 101 101 90 360 288

Precio Total con IGV 1,381 2,454 4,295 920 2,577 920 720 236 1,463 9,735 590 850 720 5,480 1,005 1,529 2,124 120 354 1,500 11,658 2,395 1,239 1,475 295 4,838 826 413 661 661 590 2,360 1,888 Canje Canje

Backing de entrada Rollscreen Movilidad Produccin Supervisor y operarios Comunicacin Produccin Imprevistos TOTAL GASTOS

1 2 1 1 1 1 1

2,000.0 200.0 350.0 450.0 100.0 1,820.4 1,000.0

2,000 400 350 450 100 1,820 1,000 64,108

360 72 63 81 18 328 180 11,388

2,360 472 413 531 118 2,148 1,180 75,496

APROBACIN DE INVERSIONES 1. A propuesta del Presidente del Comit de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1271 Por encargo del Director Nutico, seor Peter Schreier Reck, aprobar el reembolso a favor del Sr. Vctor Mendiola Villa-Garca, por el monto de S/.14,426.41 por concepto de compra de muebles, electrodomsticos, menaje y otros, para la implementacin de la casa que el Club alquila en el balneario de Paracas. Con cargo al presupuesto de inversiones. 2. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad la aprobacin de las inversiones siguientes: ACUERDO N 1272 Aprobar la compra de dos mquina Sanitizadora a vapor, para limpieza y sanitizacin de colchones, box springs, almohadas, tarimas, muebles de tela y otros, modelo Carmen Plus 6 Bar, 160C con aspiradora en acero inoxidable y accesorios, por un valor total de S/.31,765.22 incluido impuestos a la empresa Steam Cleaners Per, distribuidora exclusiva en el mercado nacional. Encargar su adquisicin a la unidad de logstica. Esta adquisicin es para las filiales de La Cantuta y San Antonio. ACUERDO N 1273 Aprobar la compra de un toldo a dos aguas con estructura de tubo galvanizado y cobertura de techo y paredes de lino pesado cosido, que ser usado en los talleres didcticos para nios Mi Regatas, al proveedor 8

Metales Universal EIRL por el monto de S/.27,500.00 incluido IGV. El toldo se instalar en la sede de Chorrillos. Se recibieron otras propuestas: Luis Alberto Rosalino Ostos, por el monto de S/.28,890.00 Jenny Elizabeth Otero Gmez, por el monto de S/.29,300.00 ACUERDO N 1274 Modificar el acuerdo 973 del Acta 024-12 del 27/10/2012, con la finalidad de incluir los gastos de traslado de los 2 contenedores desde Exwork Farmington (Missouri) a FOB Nueva York, por el monto de US$6,300.00 no considerados en dicho acuerdo. Referente a la importacin de juegos Little Tikes. ACUERDO N 1275 Aprobar la adquisicin de tres (3) inodoros para discapacitados y tres (3) juegos de barras rebatibles por el monto mximo de S/.23,037.48 incluido IGV, necesarios para los servicios higinicos ubicados en el pabelln deportivo y en las roperas de damas y caballeros de la piscina techada de la sede de Chorrillos.

PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES 1. A propuesta del Director Secretario, seor Ulises Enrique Quiroga Parodi, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1276 Autorizar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 del Estatuto, al seor Eduardo Larraaga Garca quien ha sido admitido como asociado en la condicin de hijo de asociado y representante deportivo de la disciplina de windsurf para que pague el 60% de la cuota de ingreso que le corresponde. ACUERDO N 1277 Autorizar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 del Estatuto, al seor Fernando Acevedo Diez-Canseco quien ha sido admitido como asociado en la condicin de hijo de asociado y representante deportivo de la 9

disciplina de waterpolo para que pague el 60% de la cuota de ingreso que le corresponde. ACUERDO N 1278 Autorizar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 del Estatuto, al seor Diego Perea Zabalbeascoa quien ha sido admitido como asociado en la condicin de hijo de asociado y representante deportivo de la disciplina de optimist para que pague el 60% de la cuota de ingreso que le corresponde. ACUERDO N 1279 Aprobar la solicitud del Sr. Duilio Vallebuona Reyes, de 20 aos de edad, para acogerse al beneficio del Articulo 29 del Estatuto del Club, como deportista activo de la disciplina de Tenis. ACUERDO N 1280 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 31 del Estatuto, aprobar el ingreso como asociados transentes por un mes de los seores Guillermo Ruiz San Juan, de nacionalidad espaola, y, Roco Gray, de nacionalidad canadiense. ACUERDO N 1281 Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 41 del Estatuto, las solicitudes de invitadas(os) de los(as) siguientes asociados(as): Carn
5974 7298 7417 7834 8108 9914 10341 11468

Asociados(as)
Rodolfo Enrique Castro Domnguez Armando Snchez La Hoz Javier Augusto Amezaga Castaeda Lino Ernesto Alarco Pflucker Ricardo Antonio Cantuarias Acosta Carlos Alberto Castro Silva Gabriel Antonio de la Piedra Seminario Eduardo Guillermo Oliver Vega

Invitados(as)
Mnica Patricia Balestra Domnguez Mara del Carmen Ocaa ngeles Patricia Consuelo Larrabure Balli Magda Miriam Llanos Condezo Adela Arregui Lpez Daniela Ortiz Bayona Mara Cecilia Carrillo Ulloa Renata Graciela Troiano Daz

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11968 11991 12293 12408 12764 13111 13310 13445 13662 14592 15050 15705 15721 16962 17453 17608 17747 17927 18156 18184 18272 18374 18504 18663 18754

Rafael Ignacio Maritegui Lavarello Hctor Rospigliosi Gonzales-Vigil Nicols Carlos Samohod Rivarola Remigio Morales Bermdez Pedraglio Miguel Fernando del Solar Garca Martn Gustavo Justo Maldonado Jorge Guillermo Malca Mustiga Ricardo Oswaldo Bazo Rez Mario Angello Pelosi Carrera Victor Manuel Alfonso Voysest Nagaro Diego Martn Garrido-Lecca Chvez Gonzalo Castro Vargas Luis Fernando Toledo Botton Gonzalo Rafael Leo Zoppi Miroslav Cirovic Kovacevic Jos Carlos Vallejo Tuccio Jos Antonio Prez del Solar Tola Csar Andrs Piedra Bacigalupo Rodrigo Chvez Durn Diego Huertas del Pino Cavero Miguel ngel Valdivia Bambarn Elio Renato Raffo Garca Guillermo Zimmermann Sandoval lvaro Santiago Collas Febrero Miguel ngel Pezzia Hernndez

Fiorella Anglica Valdivia Daz Mara Elena Naters Burger Emma Rosa Rivera Roca Drusila Marina Zileri Dougall Gabriela Mara Gamarra Domnguez Andrea Lpez-Mobilia de Bustamante Julie Catherine Chanam Salas Nismi Romn Belli Adela Mara Leonor Carrera Claeyssen Priscila Torres dos Santos Marina Guadalupe Chvez Pinedo Heidi Mendoza Careaga Astrid Terkes Rachitoff Denise Favre Falcon Irina Beatriz Surez Rojas Mara Cristina Luna Valega rsula Ofelia Harten Rodrguez Larran Vanessa Alejandra Rodrguez Costa Mara ngela Lpez Borckardt rsula Alessandra Conroy Prevost Claudia Mara Espinosa Seminario Yessica Patricia Carazas Samalvides Mery Quiroz Castro Adriana Miro Quesada Dulanto Shirley Damaris Ramos Vera

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19061 19099 19214 19370 19580 19788 19942 20024 20042 20163 20357 20476 20705 20760 20850 21172 21274 21298 21309 21316 21366 21396 21409 21447 21492

Andrs Elas Mujica Nez Walter Jos Marrou Pautrat Jos Javier del Pozo Borda Paul Fry lvarez Gustavo Bernales Indacochea Gonzalo Alonso Ugarte Rey Patricia Roco Correa Miranda Sousa Magali Mora Changanaqui Mauricio Francisco lvarez Infantas Julie Ana Mnica Elas Ascenzo lvaro Miguel Novoa Castaeda Fiorella Valdettaro Herz Luca Astrid Duhalde Zelada Dania Pamela Muiz Otero Ana Teresa Mellet Surez Jimena Castillo Rivera Claudia Rivero Modenesi Mara Gracia Snez Gonzlez Rodrigo Nicols Acha Fort Diego Martn Pieiro Fernndez Vicente Pedro Campodnico Kuljevan Martn Alejandro Pinto Torres Jcomo Giorgio Bazo Cuculiza Ernesto Julin Carrillo Risi Cynthia Mirtha Sarmiento Lee

Mara Andrea Caro de Orbegoso Miluska Lisbeth Bromley Cueva Mara Pa Servat Morales Romina Vaitiare Seminario Len Jazmn del Rosario Infante Faura Susana del Pilar Sanguineti Ramrez Alberto Jorge Lecca Sabogal Jos Carlos Ponce de Len Romero Andrea Morales Puch Fernando Alfredo Mazzei Chvez Karen Gabriela guila Castro Gustavo Fernando Castellano Urrutia Juan Antonio Ortiz Bayona Jos Miguel Forga Garland Ronny Luis Castro de la Mata Pinzas Jos Miguel Gaona Reyes Giorgio Enzo Crapesi Leiva Hans Dahl-Nielsen rsula Stephanie Haltenhof Arosemena Luca Cardozo Pajares Tabatha Faride Atala Tali Denisse Doris Maldonado Bravo Tanai del Carmen Torres Noriega Sylvia Giulliana Rodrguez Vlez Santiago Manuel Sarmiento Rojas

12

21616 21625 21972 100824 102724 103072 103301 103525

Isy Faingold Vigil Andrs Muoz lvarez-Caldern Macarena Manrique Landavere Richard Matthew Cannock Sol Jack Harry Harrison Garca Caldern Jorge Manuel Vega Monteferri Pedro Daniel Sarmiento Polo Juan Alberto Torreblanca Nava

Lorena Carrasco Alegre Alejandra Aida Gonzlez Pye Sergio Flores Heraud Naomi Vetter Cannock Andrea Sofa Ortigosa Ibarra Karin O'Nelly San Romn Grijalva Marisol Duque Vega Jacqueline Hortensia Benavides Rubio

ACUERDO N 1282 Dejar sin efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 64 del Estatuto, la suspensin impuesta, por haber efectuado el pago respectivo a los asociados seores Percy Javier Moreno Ponce, carn N 5303; Guillermo scar Martnez Yzaga, carn N 8884; Eduardo Jorge Guillot Meave, carn N 9869; Roberto Borasino Seminario, carn N 12007; y, Juan Carlos Chocano Flores-Araoz, carn N 15878; as como de la viuda de asociado seora Enriqueta Espinosa Vda. de Kahatt, carn N 5791.

ACUERDO N 1283 Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 53 del Estatuto, en la condicin de viudas de asociado a las seoras Carla Crovetti Vda. de Kisic, carn N 16124; y, Adela Barco Vda. de Beltrn, carn N 103126; cnyuges de los asociados fallecidos seores Ivn Esteban Kisic Caballero y, Csar Beltrn Batifora respectivamente. ACUERDO N 1284 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 42 del Estatuto, asimilar a la condicin de hijas solteras a la seora Erika Mara Patow Sotomayor, hija del 13

asociado seor Herman Patow Arboleda, carn N 8159, mientras mantengan su actual estado civil de soltera. ACUERDO N 1285 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 54 del Estatuto, asimilar a la condicin de hijas solteras a las seoras Yina Arianne Balarezo Alberca, Roxana Paola Silva Justo, Alessandra Castaeda Rojas y Mara del Pilar Bravo de Rueda Accinelli, hijas de los asociados seores Lelio Balarezo Young, carn N 13393; Mauro Enrique Silva Tirado, carn N 102741; Carlos Jos Castaeda Bolvar, carn N 103217; y, Csar Bravo de Rueda Velarde, carn N 103485, respectivamente, mientras mantengan su actual estado civil de divorciada. ACUERDO N 1286 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 54 del Estatuto, asimilar a la condicin de hijos de asociado a las siguientes personas: Mariella Teresa Sala Eguren (divorciada), Nelly de la Piedra Seminario (divorciada), y Dora Cecilia Vizcarra Kennedy (divorciada), hijas de los asociados fallecidos seores Alfieri Julio Csar Sala de Di Tolla, carn N 100489; Juan Manuel de la Piedra Russo, carn N 101404; y, Jorge Amadeo Vizcarra Fernndez, carn N 103013, mientras mantengan sus actuales estados civiles. ACUERDO N 1287 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 42 del Estatuto, otorgar carns de familiares como nietos de los asociados seores Guillermo de Vivanco Roca Rey, carn N 2765, Donald de Wain Cross, carn N 8074, Herman Patow Arboleda, carn N 8159, scar Balbi Calmet, carn N 10791, Lelio Balarezo Young, carn N 13393, Mauro Enrique Silva Tirado, carn N 102741 y scar Velarde de la Piedra, carn N 103054, a los menores Inti y Zen Koechlin de Vivanco, Shanti Cross Luque, Matas Martnez Patow, Adriano Ypez Balbi, Adrin Tareq Badenjki Balarezo, Sophia Antonia de Rementera Silva y Adriano Verpoorten Velarde, mientras las madres de los menores mantengan su actual estado civil. 2. A propuesta del Director de Remo, seor Sebastin Gracey Sierralta, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1288 Aprobar la solicitud de la Comisin de Remo, para la incorporacin como Representante Deportiva a la deportista Camila Lucero Valle Granados, de 18 aos de edad, conforme a lo estipulado en el Estatuto del Club. 14

3. A propuesta del Director de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1289 Aprobar el nombramiento de la seora asociada Silvia Castaeda de Gonzales (c.6425) para formar parte de la comisin en la disciplina deportiva del Tenis, por el periodo de enero 2013 a marzo 2014. 4. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad: CONCESIONES ACUERDO N 1290 Aprobar la suscripcin del contrato con el Sr. Juan Poma Gutirrez, con RUC N 10075850242 con DNI N- 07585024, quien pondr en funcionamiento un mdulo de lustrador de calzado desde el 1 de febrero del 2013 hasta el 30 de junio del 2013. No hay contraprestacin. ACUERDO N 1291 Siendo que la empresa Otto Kunz ha cedido la administracin de los mdulos de venta de sus productos en Chorrillos y en San Antonio a la empresa Eventos Supalsa S.A., se solicita:

Aprobar el contrato de cesin de posicin contractual, con la empresa Eventos Supalsa S.A. Identificada con RUC 20304390078 y representada por el Sr. Juan Vidaurrzaga Lpez de Romaa, que tendr a cargo la administracin de la concesin Otto Kunz bajo las mismas condiciones del contrato suscrito con CEPELI S.A.C (actual operador de la concesin). El servicio se presta tanto en San Antonio, por temporada desde el 15 de diciembre de 2012 hasta el 14 de abril de 2013, y en la sede de Chorrillos desde el 11 de diciembre de 2012 hasta el 30 de junio de 2013. ACUERDO N 1292 15

Aprobar la solicitud del Director Encargado de la Filial de Villa para la instalacin de 01 mdulo de ventas de comida rpida (Otto Kunz) a cargo de la empresa Eventos Supalsa S.A., en la zona de Food Court de la Villa Deportiva, con una contraprestacin econmica de US$ 100.00 + I.G.V. mensual, por un periodo de 01 ao a partir del 21 de enero de 2013. La finalidad es brindar a nuestros asociados y familiares una opcin adicional en comida rpida durante su visita a nuestra Filial. ACUERDO N 1293 Aprobar la solicitud del Director Encargado de la Filial de Villa para la instalacin de 01 mdulo de ventas de cremoladas (bajo la marca Cremoladas Cieneguilla) de la empresa Fundo el Sauce SRL, en la zona de Food Court de la Villa Deportiva, con una contraprestacin econmica de US$ 100.00 + I.G.V. mensual, por un periodo de 03 meses a partir del 05 de enero de 2013. Esto complementa los servicios ofrecidos a nuestros asociados y familiares una opcin adicional que haga ms placentera su visita a nuestra Filial. ACUERDO N 1294 Aprobar el quiebre de la deuda incobrable a la empresa V & P SOLUTIONS SAC TAXI 21, por el importe de S/.1,343,00 referente a la Contraprestacin por los meses de noviembre, diciembre 2011 y enero, febrero, marzo, abril y mayo 2012, segn detalle:

MES Noviembre-2011 Diciembre -2011 Enero -2012 Febrero- 2012 Marzo 2012 Abril -2012 Mayo-2012 TOTAL

MONTO FACT. CONTRAPRESTACIN TOTAL DEUDA S/. S/. 122.11 122.11 113.60 113.60 244.09 244.09 401.40 401.40 216.20 216.20 141.00 141.00 104.60 104.60 1343.00 1343.00

No habiendo otro asunto por tratar, se levant la sesin; siendo las veintids horas y treinta minutos.

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ACTA N 033-13 SESIN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL MIERCOLES 23 DE ENERO DE 2013 Reunidos en la sala de sesiones del Consejo Directivo ubicada en el segundo piso del pabelln social de la sede de Chorrillos, sito en la Av. Chachi Dibs 1201 distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, siendo las dieciocho horas del da mircoles veinte y tres de enero de dos mil trece, bajo la Presidencia del seor Juan Antonio Enrique RamrezGastn Wicht y con la asistencia de los seores; Guillermo Illescas Dall'Orso, Vicepresidente; Ulises Enrique Quiroga Parodi, Director Secretario; Juan Carlos Zevallos Castro, Director de Deportes; Sebastin Federico Gracey Sierralta, Director de Remo; Oscar Luis Boero Echevarra, Director de Deportes; Jorge Alberto Porras Alvarado, Director de Deportes; Jorge Rafael Petterson Ravettino, Director Filial La Cantuta; Roberto Facundo Santos Gueudet, Director Filial San Antonio; David Roberto Mc Farlane Vidal, Director Vocal; y, Leopoldo Arosemena Cevasco, Director Vocal; se realiz la 33 sesin del Consejo Directivo. Excusaron su inasistencia los seores Jorge Ivn Alonso Herrera, Director Tesorero; Percy Jos Erich Vier Panizo, Director Pro-Tesorero; y, Peter Kurt Schreier Reck, Director de Deportes Nuticos. De licencia el Director ProSecretario, seor Rafael Michel Guarderas Radzinsky. Estuvieron presentes los seores Javier Rivera Orams, Gerente General; Jorge Burga Cabrera, Secretario Administrativo; y, Alex F. Plcido V., Asesor Legal. Presentes los miembros del Consejo Directivo que conforman el qurum requerido por el artculo 106 del Estatuto, el seor Presidente declar vlidamente constituida y abierta la sesin; actuando como secretario el seor Ulises Enrique Quiroga Parodi.

APROBACIN DE GASTOS 1. A propuesta del Presidente del Comit de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, se acord por unanimidad la aprobacin de los gastos siguientes: ACUERDO N 1295 Aprobar la solicitud de la Comisin de Squash para el incremento salarial del entrenador Jos Manuel Elas Grasso de S/.2,270.00 a S/.3,500.00 bruto mensual, a partir del 1 de febrero, de acuerdo a los ajustes de carcter 1

tcnico por lo que el entrenador aumentar su carga horaria de 9 a 20 horas semanales. Con cargo a su presupuesto. ACUERDO N 1296 Por encargo del Director Nutico, seor Peter Schreier Reck, aprobar la solicitud de la Comisin de Windsurf, para contar con los servicios profesionales del seor Santiago Canseco Bazo, como entrenador de la Flota t293 y de la Flota RSX del equipo de Windsurf, en reemplazo del Sr. Andrew Gibbon, a partir del 01 de enero, con un sueldo mensual de S/. 2,500.00. Con cargo al presupuesto de Windsurf. ACUERDO N 1297 Por encargo del Director Nutico, seor Peter Schreier Reck, aprobar la solicitud de la Comisin de Windsurf, para contar con los servicios por honorarios profesionales del Sr. Wilfredo Blondet Cuba, para apoyar al staff de entrenadores durante los meses de enero, febrero y marzo, con un sueldo mensual de S/. 500.00 a partir del 01 de enero. Con cargo a su presupuesto. 2. A propuesta del Director de Deportes, seor Jorge Porras Alvarado, se acord por unanimidad la aprobacin de los gastos siguientes: ACUERDO N 1298 Aprobar la contratacin a tiempo parcial del Sr. Humberto Terrones, como entrenador de Voleibol de las categoras infantil y menores damas, con una carga horaria mxima de 23.4 hrs. semanales, a partir del 21 de enero, con un haber mensual bruto de S/. 3,000.00, en reemplazo del entrenador Jorge Crdenas Crdenas. ACUERDO N 1299 Aprobar la solicitud de la Comisin de Bsquet, para efectuar el desembolso a favor del D.T. Sr. Carlos Zanelatto Coustau, quien de acuerdo al Contrato tiene derecho a un Pasaje areo Lima-Montevideo-Lima, correspondiente a un monto de USD $ 1,500.00. Con cargo a su presupuesto. ACUERDO N 1300 Aprobar la solicitud de la Comisin de Bsquet, para la contratacin de una jugadora de nacionalidad cubana Srta. Consuelo Vlez Chacn, para reforzar al equipo Superior Femenino para el Campeonato Oficial 2013, con una remuneracin equivalente a USD $ 1,000.00 dlares netos mensuales, 2

ms beneficios sociales tal cual se acostumbra en estos casos y sus gratificaciones, el pago se realizara en nuevos soles de acuerdo al tipo de cambio del da. 4. A propuesta del Director de la Filial La Cantuta, seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1301 Aprobar el incremento de S/. 13,500.00 (TRECE MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) al presupuesto que se aprobara por Acuerdo N 3890 de fecha 18 de Octubre del 2011 para la remodelacin del complejo donde se encuentra el vestuario del personal de servicios, el techo del comedor y la oficina de Ing. Residente. El incremento permitir ampliar el rea actual del piso ya techada ganando 15 Mt2. La obra a ejecutar comprende demoler una pared de 9 ml, reubicar la caja de registro de desage, dos cajas de vlvulas de agua, reemplazar la trampa de grasa de la cocina y construir la nueva pared de 9 ml de muro y 3 m de parapeto. La obra ser ejecutada por administracin directa con contratistas de la zona y los materiales sern adquiridos por el Club. Se adjunta presupuesto elaborado por la filial. ACUERDO N 1302 Aprobar la compra de los siguientes 4 equipos informticos para la filial de La Cantuta: a) 8 CPU`s con procesador Core i3, placa Intel, memoria RAM 2GB y Disco Duro de 500 GB. b) 7 monitores Led Samsung 19B300N 1 monitor Led Samsung S23B55V c) 8 kits de teclado/mouses Microsoft d) 8 licencias Windows 7 profesional de 64 bits e) 8 estabilizadores de voltaje de 1 KVA solido de 220V f) 8 licencias office 2012 home/business g) 1 licencia autocad 2013 h) 1 impresora laser Jet HP P2055DN i) 1 memoria Ram de 2GB Todos estos equipos se utilizarn para reemplazar a otros que ya cuentan con ms de 5 aos de uso, se encuentran obsoletos y vienen fallando continuamente, adems por el alto costo de las partes y repuestos no es recomendable su reparacin. Se encarga la adquisicin de los equipos al Dpto. de Logstica.

5. A propuesta del Director Vocal, seor Roberto Mc Farlane Vidal, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1303 De acuerdo a la restructuracin del rea de Transportes, se solicita aprobar el puesto de Asistente Administrativo para un mejor control del servicio de transporte y Regatabus del Club, siendo la Sra. Janet Elizabeth Caldern Garrido la persona designada para desempear el puesto en mencin, a partir del mes de enero del 2013. APROBACIN DE INVERSIONES 1. A propuesta del Director de Remo, seor Sebastian Gracey Sierralta, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1304 Aprobar la compra de 58 colchones de resortes semi-ortopdicos (con su respectiva almohada), de una plaza, para la renovacin total de dicho material en los dormitorios de bogas de la Filial La Punta. De acuerdo a las cotizaciones solicitadas por el Dpto. de Logstica, la mejor cotizacin corresponde a la firma El Cisne, a un costo unitario de S/. 200.50, con un total de S/.11,629.00, incluido IGV. Las otras cotizaciones fueron de la empresa Paraso, a un precio unitario de S/. 318.60 y la Ca. Industrial Continental a un costo de S/. 359.90 cada uno, incluido IGV. El Dpto. de Logstica estar a cargo del proceso de adquisicin. Con cargo al presupuesto de Inversiones. 2. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1305 Por encargo del Director de la Filial San Antonio, el seor Roberto Facundo Santo Gueudet, aprobar la compra de una camioneta Toyota Hillux 4x4 modelo C/D M/T TDI 3.0, a la empresa Toyota Tsusho Automviles S.A.C. Se realiza esta adquisicin por ser necesaria para facilitar el traslado de personal y materiales; adems de optarse por la marca Toyota con el propsito de estandarizar el parque automotor del Club. Grupo Pana S.A. Toyota Tsusho Automviles $37,250.00 4

tems 1

Descripcin Camioneta Hillux 4x4 C/D M/T Tdi 3.0

Mitsui

$37,930.00 $39,340.00

PRECIOS INCLUYE IGV. ACUERDO N 1306 Aprobar la compra de 238 cajas de pas para evitar que se posen las palomas o gaviotas en los bordes o cornisas de los edificios de la sede de Chorrillos a la empresa MD TECH S.A., especializada en el control de plagas por medios, ecolgicos por un monto total de S/.18,802.00 incluido IGV (S/.79.00 por caja). Se ha escogido est propuesta por ser pas de caractersticas nicas y material resistente a la intemperie que servirn para reemplazar y completar las instaladas actualmente. Se colocar 110 cajas de pas para el edificio de 7 pisos y 128 cajas de pas para el edificio de Badminton. ACUERDO N 1307 Aprobar la adquisicin de una impresora matricial P7000 Pintronix modelo P7210 de 1,000 LPM a la empresa Cistronix Per por costo de US$ 8,249.00 ms IGV, que ser usado para impresiones masivas de las reas administrativas del Club. Esta impresora reemplazar a una impresora marca IBM 6400 -005 que fue adquirida el 25/07/2000, (ms de 12 aos), modelo actualmente descontinuado lo que hace difcil y costosa su reparacin. IBM del Per ha desistido de seguir brindando el impresora 6400, por lo anteriormente expuesto. Las otras propuestas recibidas fueron: Grupos Sypsa US$ Ricoch del Per US$ ACUERDO N 1308 Aprobar la adquisicin de un sistema para realizar Inventarios de todos los equipos y Sistemas conectados a la red IP/VPN de los cinco locales del Club, a la empresa Orsis del Per por la suma de hasta US$ 5,200,00 ms IGV. Este sistema se usa para establecer la cantidad de equipos informticos y las caractersticas de cada uno de ellos; crea una base de datos con todos los cambios de partes y repuestos realizados a nivel de equipo, permitiendo determinar al autor, el da y la hora de cada modificacin; y es una herramienta muy importante para determinar que el software instalado en las computadoras cuenta con las licencias respectivas para su uso. 5 mantenimiento a la

10,500.00 ms IGV 9,500.00 ms IGV

Otras cotizaciones obtenidas fueron: Sistema Kaseya de Innova Sistema Infvgate Sistema Netsupport de Vilsoft ACUERDO N 1309

US$ 6,400.00 ms IGV US$ 9,759.00 ms IGV. US$ 9,515.52 ms IGV

Aprobar la adquisicin de una superficie de 102 m2 adicional de cubos de plstico a la empresa AquaSport S.A.C. por un monto total de US$52,958.40 (incluido IGV) para ampliar la plataforma flotante instalada actualmente de acuerdo al siguiente detalle: 01 Plataforma flotante para parque. $ 44,880.00 $ 44,880.00 Acutico Marca: Marinefloor Area flotante aprox : 102 m2 Material: Cubos de polietileno de alto peso modula Cada cubo: 488mm, largo: 488mm, Alto: 388mm Peso por M2: 500kgs Ventajas: - Durabilidad ilimitada - Su instalacin no genera impacto ambiental - Bajo costo de mantenimiento vs otros muelles - Permite ampliarlo de forma mudular e ir cambiando su estructura de acuerdo a los requerimientos futuros y ampliaciones del club Subtotal IGV Total ACUERDO N 1310 Modificar el acuerdo N 891 del Acta 022-12 del 10 de octubre 2012 que dice: Aprobar la compra a la empresa Grupo Pana S.A. de una (1) cuatrimoto marca HONDA trx 420 4x4 con embrague automtico con cambios de pedal, por un monto de US$ 8,990.00 dlares americanos inc. IGV por lo siguiente: Aprobar la compra a la empresa Yamaha Motor del Per S.A. de una (1) cuatrimoto marca Yamaha YFM 550 FWA 4x4 con embrague automtico con cambios de pedal, por un monto de US$ 11,290.00 dlares americanos inc. IGV. Se solicita este modelo y marca debido las caractersticas de los cambios son los adecuados para la geografa de la zona, en la filial de San Antonio. PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES 6 Usd 44,880.00 usd 8,078.40 usd 52,958.40

1. A propuesta del Presidente, seor Juan Antonio Enrique RamrezGastn Wicht, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1311 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 103 del Estatuto y considerando la terna propuesta por el Presidente, se acord nombrar como Director Vocal al seor Carlos Ral Vial Barredo, peruano y domiciliado en la Av. Gernimo de Aliaga Norte 510 Monterrico del distrito de Santiago de Surco. La designacin se realiza para cubrir la vacante producida por la renuncia presentada por el seor Jorge Alexander Herrera Campos en la sesin de Consejo Directivo N 027-12 de fecha 28 de noviembre de 2012. 2. A propuesta del Director Secretario, seor Ulises Enrique Quiroga Parodi, se acord por unanimidad: ACUERDO N1312 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 16 del Estatuto, aprobar la calificacin como Vitalicios de los asociados seores Ricardo Berckemeyer Pazos, carn N 1834; Guillermo Noriega Melndez, carn N 2400; Tomas Carnero Flores, carn N 2417; Miguel ngel Viacava Molinelli, carn N 2442; Luis Guillermo Vzquez Ostolaza, carn N 2514; Fernando Juan Andrade Carmona, carn N 2358; Eduardo Villa-Garca Bocanegra, carn N 2618; Boris Alfredo Romero Accinelli, carn N 2817; Carlos Ricardo Poulsen Estrada, carn N 3028; Luis Humberto Ruibal de la Oliva, carn N 3032; Enrique Garrido Lecca Higginson, carn N 3074; Manuel Diez Canseco Bussalleu, carn N 3232; Jorge Cabieses Contreras, carn N 3430 y, Ernesto Giannoni Succar, carn N 3454; y de las viudas de asociado seoras Enriqueta Llosa Vda. de Gavilano, carn N 2399; y, Blanca Carmen Valdivia Vda. de Pflucker, carn N 2813. ACUERDO N 1313 Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 41 del Estatuto, las solicitudes de invitadas(os) de los(as) siguientes asociados(as): Carn 6500 7856 8363 8404 9851 10070 Asociados(as) Otoniel Velasco Fernndez Armando Antonio Lpez-Torres Alvarado Luis Alfonso Flix Costa Arrieta Ricardo Abelardo Braschi O'hara Csar Alberto Guiulfo Castillo Miguel Ignacio Arguelles Rospigliosi Invitados(as) Beatriz Bush Vda. de Gamero Soledad Alejandra Pizarro Moreno Guillerma Isabel Mndez Medina Mara Rosario Cayo Quintana Marina Nikolayevne Bazoli Rosa Mara de la Jara Martnez 7

10149 10329 10607 10697 11532 11871 12100 12380 12629 12849 13379 13944 14738 15833 15912 16251 16768 17364 17491 18405 18621 18678 18804 18828 19756 20059 20438 20867 20906 21785 100779 103152

Javier Jos Aorga Valenciano Carlos Alberto Martn Velarde Bolvar Jaime Antonio Morales Dora Paul Javier Duclos Nez Wilhelm Martin Colln Burga Jaime Augusto Morales Klinge Juan Carlos Rivero Mc Farlane Percy Alejandro Indacochea Meja Fernando Ral Moyano Paredes Antenor Guerra-Garca Gandolfo Ricardo Enrique Martins Ferreira Luis Alfredo Rivarola Vassallo Milko Arroba Bravo Jos Manuel Glvez Chavarri Hctor Gustavo Juan Ramrez Muoz Rafael Arribas Velasco Jos Antonio Illescas Alvarado Ignacio Villarn Raffo Ernesto Nicols Carpio Tirado Lindley Jos Antonio Reynafarje Reyna Fernando Antonio Rodrguez Angobaldo Rodrigo Allemant Salas Diego Martnez Barriga Carlos Otto Moreno Aguilar Felipe Acevedo Bustamante Sandra Beatriz Cameron Bush Rodrigo Basulto Lizrraga Felipe La Rosa Cafferata Hernn Roberto Bello Vlez Rodrigo Hans Montero Illmann Jos Alberto Guerra Soria Toms Carlos Oechsle Sigg

Mnica Esther Arosena Muiz Virginia P. Barrenechea Lozada Ana Luisa Rondn Soto Chiara Maura Varese Scotto Shanti Krishna Kostritsky More Andrea Claudia Papa Rezett Mara Cecilia Piedra Carrera Milagros Anglica Morgan Rozas Valeria Gabriela Alzamora Scudn Patricia Granados Carrera Giannina V. Cocchella Campos Sissi Yolanda Melndez Reyna Claudia Salazar Aranda Carola Roxana Agreda Montoya Cecilia Gladys Berisso de la Rocha Natalia Mara Nader Escobar Paula Martha de la Jara Gonzales Andrea Tomatis Traverso
Mara del Carmen Bustamante Carln

Carolina Aym Toche Avilez Rosalie Mara Stenning de Lavalle Tamara Schmid Noriega Rosalina Margarita Susano Urbina Mara Cecilia Morales Garca Carol Lizbette Imn Jaramillo Glenn Carlos Cameron Bush Cinthia Meja Ramos Andrea Patricia Cruz Yraola Martha A. Salinas Vda. de Vlez Melissia Montgomery Ilse Elvira Von Ehren Villon Helena Ana Pinillos Bovais

ACUERDO N 1314 Dejar sin efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 64 del Estatuto, la suspensin impuesta, por haber efectuado el pago respectivo a los asociados ACUERDO N 1315 8

Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 33 del Estatuto, en la condicin de asociados ausentes, a partir del mes de febrero de 2013, a los seores, Gonzalo Oswaldo Carrillo Purin, carn N 17029, y Rodolfo Piedra Caldern, carn N 18240. ACUERDO N 1316 Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 53 del Estatuto, en la condicin de viudas de asociado a las seoras Patricia Rivera Vda. de Zimmermann, carn N 7830; Lillian Esther Padilla Vda. de Valdez, carn N 8064; Sofa Gladys Cceres Vda. de Tillit, carn N 102692; y, Lily Cerpa Vda. de Gunther, carn N 103103; cnyuges de los asociados fallecidos seores Carlos Alberto Zimmermann Llosa, Carlos Eduardo Valdez Claux, Salvador Tillit Ibarra y Juan Gunther Doering respectivamente. ACUERDO N 1317 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 55 del Estatuto, asimilar a la condicin de hijos de asociado a la seora Rosa Mary Vich Kraenau (divorciada), hija del asociado fallecido seor Carlos Vich Mussons, carn N 101448, mientras mantenga su actual estado civil. ACUERDO N 1318 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 42 del Estatuto, otorgar carns de familiares como nietos de los asociados seores Antonio Martnez Snchez, carn N 5710, Pedro Manuel Flecha Valdizn, carn N 8447, Mirtha Perochena Vda. de Urrunaga, carn N 8476 y Roberto Antonio Flrez Soto, carn N 100864, a los menores Sebastin Lpez Tarruella Martnez, Alessandro Mateo Schettini Flecha, Zyliana Catalina Celis Urrunaga y Cristbal Garca Flrez, mientras las madres de los menores mantengan su actual estado civil. ACUERDO N 1319 Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 del Estatuto, a la seorita Mara Fernanda Rodrguez Nieri quien ha sido admitida como asociada en la condicin de hijo de asociado y representante deportivo de la disciplina de Natacin para que pague el 60% de la cuota de ingreso que le corresponde. ACUERDO N 1320 Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 del Estatuto, al seor Edgardo Palza Paredes quien ha sido admitido como asociado en la 9

condicin de hijo de asociado y representante deportivo de la disciplina de Natacin y Waterpolo para que pague el 60% de la cuota de ingreso que le corresponde. ACUERDO N 1321 Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 del Estatuto, al seor Rodrigo Castillo Castillo quien ha sido admitido como asociado en la condicin de hijo de asociado y representante deportivo de la disciplina de Natacin para que pague el 60% de la cuota de ingreso que le corresponde. ACUERDO N 1322 Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 del Estatuto, al seor Rafael David Mc Farlane Meyer quien ha sido admitido como asociado en la condicin de hijo de asociado y representante deportivo de la disciplina de Judo para que pague el 60% de la cuota de ingreso que le corresponde. Se deja expresa constancia que el Director Vocal, seor Roberto David Mc Farlane Vidal, no particip en la deliberacin y aprobacin del presente acuerdo. ACUERDO N 1323 Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 del Estatuto, al seor Carlos Vasconcellos Orejuela quien ha sido admitido como asociado en la condicin de hijo de asociado y representante deportivo de la disciplina de futbol para que pague el 60% de la cuota de ingreso que le corresponde. ACUERDO N 1324 Aprobar las solicitudes para acogerse al beneficio del Articulo 29 del Estatuto del Club, como deportistas activos: Sr. Franco Villanueva Meyer Beale Sr. Daniel Borasino Sambrailo Sr. Nicols Salmn Hernndez Srta. Carla Marisa Basadre Quiroz Srta. Alejandra Mara Jimnez Martnez ACUERDO N 1325 Aprobar la solicitud de la Srta. Elvira Yrosema Pino Bocangel, de 42 aos de edad, para acogerse al beneficio del Articulo 27 del Estatuto del Club, como deportista activo de la disciplina de Bsquet. 10 Veleros Laser Judo Natacin Bsquet Bsquet.

ACUERDO N 1326 Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 del Estatuto, al seor Mauricio Dasso Villafuerte quien ha sido admitido como asociado en la condicin de hijo de asociado y representante deportivo de la disciplina de Squash para que pague el 60% de la cuota de ingreso que le corresponde. ACUERDO N 1327 Corregir el acuerdo N 1172 del acta de la sesin de Consejo Directivo de fecha 11 de diciembre de 2012, en el sentido que el asociado Jos Carlos Vallejo Tuccio, carn 17608, fue considerado, por error involuntario, como separado cuando debi ser suspendido. ACUERDO N 1328 Por encargo del Director Tesorero, seor Ivn Alonso Herrera, debido a que no han cumplido con regularizar la totalidad de sus adeudos desde la fecha de su suspensin, y de conformidad con el artculo 64 del Estatuto, separar de los registros del Club a los siguientes asociados: ACUERDO N 1329 Por encargo del Director Tesorero, seor Ivn Alonso Herrera,, debido a que mantienen deudas contradas con el Club, y de conformidad con el artculo 64 del Estatuto, suspender a los siguientes asociados y sus familiares de sus derechos hasta que cumplan con regularizar la totalidad de sus adeudos 3. A propuesta del Director de Deportes, seor Oscar Boero Echevarria, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1330 Aprobar el nombramiento del asociado Sr. Jorge Enrique Castro Cavero (c. 13449) como miembro de la Comisin de Ftbol en la categora 1996 en reemplazo del Sr. Luis Martn Abram Quea y enviarle carta de agradecimiento por la labor realizada. ACUERDO N 1331 Aprobar la formacin de la Comisin Evaluadora para el proceso de adquisicin y renovacin del grass sinttico del campo de fulbito de la sede Chorrillos y de los campos de ftbol de la Filial Villa Deportiva, quienes 11

propondrn al Consejo Directivo el procedimiento de compra y presentarn las mejores propuestas tcnicas. La comisin est formada por las siguientes personas: 1. Sr. Joaqun Missiego Del Solar Coordinador de la Filial Villa Deportiva (c. 11263) 2. Sr. Cristian Contreras Krumbach - Coordinador de ftbol (c. 15824) 3. Sr. Francisco Amaro Concha - Coordinador de fulbito (c. 16438) 4. Sr. Alberto Casella - Miembro de la Comisin de ftbol (c. 10755) 5. Sr. Oscar Pomar Fonseca (c. 10790) ACUERDO N 1332 Aprobar la designacin del asociado Sr. Jorge Gordillo Espinosa (c.15793), identificado con DNI N 07724914 miembro de la Comisin de Tae Kwon Do, para que en nombre y representacin de nuestro Club acte con derecho a voto en el proceso electoral para la eleccin de la nueva Junta Directiva de la Federacin Deportiva de Tae Kwon Do a realizarse el domingo 27 de enero de 2013. 3. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1333 Modificar el acuerdo 979 del Acta 024-12 del 27/10/2012, referente a la adquisicin de un sistema de playa flotante en la parte que indica los gastos de instalacin por un total de S/.49,950.00, en el sentido de indicar que falta considerar el pago del IGV. ACUERDO N 1334 Modificar el acuerdo 1184 del Acta N 029-12 del 11 de diciembre de 2012, referente a la adquisicin de 10 equipos de aire acondicionado para concesiones de Chorrillos, mediante importacin del proveedor Klimaire (Miami USA) por el monto total estimado de US$18,000.00 (incluyendo flete areo y gastos de nacionalizacin). Se recomiendan estos equipos por usar gas refrigerante ecolgico R-410, cumpliendo con la norma tcnica actual, adems de ser equipos de alta eficiencia, lo que se traduce en un ahorro de energa. Estos equipos no se encuentran localmente. CONCESIONES ACUERDO N 1335 12

Aprobar el contrato de cesin de posicin contractual de la persona James Robert Hemmerde Clarke a la empresa A.C Hemmerde S.A.C. identificada con RUC 20521977087 y representada por el Sr. Peter Anthony Hemmerde Clarke con DNI No. 07819772, la cual tendr a cargo la administracin de las dos peluqueras bajo las mismas condiciones que actualmente rigen el contrato suscrito con el Sr. James Robert Hemmerde Clarke. Las concesiones son las siguientes: Oshun Spa y Oshun Spa (Baos Turcos), para operar en la sede de Chorrillos desde el 01 de febrero del 2013 hasta el 30 de junio del 2013. ACUERDO N 1336 Rectificar el Acuerdo No. 1188 del Acta No. 029 de fecha 11 de diciembre del 2012 Dice: Raspadillas Patty Raspadillas Patty, con RUC N 10082455685 de propiedad del Sr. Roberto Javier Calmet Vega con DNI No. 08245568, concesin que oper en la temporada verano 2012 propone retomar el espacio de su concesin. Zona de operacin: 3ra Playa Contraprestacin: $100.00 + I.G.V + Servicios Debe Decir: Zona de operacin: 2da y 3ra Playa, por 2 Stand. Contraprestacin: $100.00 + I.G.V + Servicios por stand. ACUERDO N 1337 Por encargo del Director de la Filial San Antonio, el seor Roberto Facundo Santos Gueudet, Regularizar la prrroga por seis (6) meses, del Contrato de Transporte de personal de la filial San Antonio, a la empresa I.F. Inversiones EIRL, desde el mes de Enero al mes de Junio del 2013, con un costo de S/.3.42 inc. IGV por persona.

ACUERDO N 1338 Modificar el acuerdo N 1103 del Acta 027-12 de 28 de noviembre 2012 que dice: Aprobar las cuotas fijas (incluye servicios e IGV) para los concesionarios de la filial, por toda la temporada de verano 2013 (desde el 13

15 de diciembre 2012 hasta el 30 de abril 2013):

10 RAZON SOCIAL Cepeli Sac CONCESIONARIO Otto Kunz CUOTA FIJA 2,478.00

Por el siguiente: Aprobar la cuota fija (incluye servicios e IGV) para el concesionario de la filial, por toda la temporada de verano 2013 (desde el 15 de diciembre 2012 hasta el 30 de abril 2013):
10

Eventos Supalsa S.A

Otto Kunz

2,478.00

ACUERDO N 1339 Aprobar que a partir del da martes 15 de enero hasta el domingo 31 de marzo, se contar en la sede Chorrillos con el servicio de Valet Parking a cargo de la empresa Central Parking System Per S.A. perteneciente al Grupo DELOSI. Se ha tomado en cuenta a esta empresa por las siguientes caractersticas:

EMPRESA CENTRAL PARKING SYSTEM PERU S.A. (Grupo DELOSI) CONTROL PARKING S.A.C.

EXPERIENCIA EN CRL 2 Temporadas de Verano + Eventos Institucionales ...........

SERVICIO Atencin con 6 7 operarios segn da Atencin con 6 operarios todos los das ...........

COSTO S/.9,472.00 ms I.G.V.

S/. 8,500.00 ms I.G.V.

LOS PORTALES

...........

No presento su propuesta

No habiendo otro asunto por tratar, se levant la sesin; siendo las veintids horas y treinta minutos.

14

ACTA N 034-13 SESIN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL MIERCOLES 30 DE ENERO DE 2013 Reunidos en la sala de sesiones del Consejo Directivo ubicada en el segundo piso del pabelln social de la sede de Chorrillos, sito en la Av. Chachi Dibs 1201 distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, siendo las doce horas con treinta minutos del da mircoles treinta de enero de dos mil trece, bajo la Presidencia del seor Juan Antonio Enrique Ramrez-Gastn Wicht y con la asistencia de los seores; Guillermo Illescas Dall'Orso, Vicepresidente; Ulises Enrique Quiroga Parodi, Director Secretario; Director Pro-Secretario; Jorge Ivn Alonso Herrera, Director Tesorero; Sebastin Federico Gracey Sierralta, Director de Remo; Oscar Luis Boero Echevarra, Director de Deportes; Jorge Alberto Porras Alvarado, Director de Deportes; Jorge Rafael Petterson Ravettino, Director Filial La Cantuta; y, David Roberto Mc Farlane Vidal, Director Vocal; se realiz la 34 sesin del Consejo Directivo. Excusaron su inasistencia los seores Percy Jos Erich Vier Panizo, Director Pro-Tesorero; Peter Kurt Schreier Reck, Director de Deportes Nuticos; Juan Carlos Zevallos Castro, Director de Deportes; Roberto Facundo Santos Gueudet, Director Filial San Antonio; y, Leopoldo Arosemena Cevasco, Director Vocal. De licencia el Director Pro-Secretario, seor Rafael Michel Guarderas Radzinsky. Estuvieron presentes los seores Javier Rivera Orams, Gerente General; Jorge Burga Cabrera, Secretario Administrativo; y, Alex F. Plcido V., Asesor Legal. Presentes los miembros del Consejo Directivo que conforman el qurum requerido por el artculo 106 del Estatuto, el seor Presidente declar vlidamente constituida y abierta la sesin; actuando como secretario el seor Ulises Enrique Quiroga Parodi. APROBACIN DE GASTOS 1. A propuesta del Director de Remo, Sr. Sebastin Gracey Sierralta, se acord por unanimidad la aprobacin de los gastos siguientes: ACUERDO N 1340 Por encargo del Director de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, aprobar la solicitud de la Comisin de Tenis, para regularizar el pago S/. 3,800 por concepto de pago de inscripcin de los deportistas participantes 1

en el Torneo ANISA (Asociacin Nio Sano), que se realiz del 05 al 24 de noviembre del 2012 en el club Lima Golf. Con cargo a su presupuesto. ACUERDO N 1341 Por encargo del Director de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, aprobar la solicitud de la Comisin de Tenis, para la contratacin a tiempo parcial de los entrenadores Luis Alberto Huancas Vela y Enrique Cavero Mendoza, con una remuneracin neta mensual de S/.1,300.00 cada uno, a partir del 14 de febrero del 2013, por el periodo de una ao, con una carga horaria de 20:00 horas semanales con la finalidad de atender y apoyar los entrenamientos del equipo competitivo. Con cargo al presupuesto del deporte. ACUERDO N 1342 Por encargo del Director de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, aprobar la solicitud de la Comisin de Bdminton, para otorgar una bonificacin extraordinaria por nica vez de S/. 15,750.00, al Entrenador Sr. Jos Antonio Crespo Ortiz, por su labor desempeada de junio a diciembre 2012 por el apoyo a las actividades de bdminton fuera de su horario de labores. 2. A propuesta del Director de Deportes, Sr. Oscar Boero, se acord por unanimidad la aprobacin de los gastos siguientes: ACUERDO N 1343 Aprobar la solicitud de la comisin de ftbol para designar al Sr. Julio Csar Colina Trujillo como entrenador de la categora 40 a partir del 28 de enero de 2013, percibiendo una remuneracin de S/.1,593.00 mensuales brutos. Asimismo, designar al Sr. Gerardo Carrillo Salezzi como entrenador de la categora 53, quien asumir su labor desde el 01 de marzo de 2013; percibiendo una remuneracin de S/.1,593.00 mensuales brutos. Con cargo a su presupuesto. ACUERDO N 1344 Aprobar el incremento salarial del Sr. Alfredo Bernal Crdova, Jefe de la Unidad Tcnica de Ftbol en la suma de S/.1,500.00 mensuales brutos la que se aplicar a partir del 01 de Febrero del ao en curso. Con cargo a su presupuesto. 3. A propuesta del Director de Deportes, Sr. Jorge Porras Alvarado, se acord por unanimidad la aprobacin de los gastos siguientes: 2

ACUERDO N 1345 Aprobar la solicitud de la Comisin del Basket, aprobar el alojamiento en los albergues deportivos de la Filial La Cantuta para los deportistas de la categora superior femenino los das 15, 16 y 17 de febrero y para los deportistas de la categora superior varones los das 22, 23 y 24 de febrero del ao en curso, alimentacin y transporte para los deportistas con motivo de su preparacin fsica. Con Cargo a su presupuesto 4. A propuesta del Director de la Filial La Cantuta, seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1346 Aprobar por excepcin el presupuesto a suma alzada presentado por la empresa Cotecon SAC ascendente a S/. 40,000.00 (cuarenta mil y 00/100 nuevos soles) por concepto de mano de obra por trabajos de orden elctrico a realizar a fin de levantar las observaciones formuladas por Defensa Civil en la visita de inspeccin que realizaron en la filial La Cantuta y segn Acta de Inspeccin que se adjunta de fecha 22 de enero del ao en curso. Los materiales necesarios para las obras sern adquiridos a travs del departamento de compras. Los trabajos a realizar consisten en: 1.-Conectar al sistema de tierra tableros elctricos faltantes. Construccin de 28 sistemas de puesta a tierra tipo horizontal con resistividad menor a 15 ohm (28 sub tableros). Conexin a tableros existentes, medicin y certificacin. 2.-Conectar al sistema de tierra estructuras metlicas ubicadas en vas de circulacin y reas de recreo. Conexin de lnea puesta a tierra a las estructuras metlicas de almacn central, patio de maniobras, farolas de alumbrado pblico y techo de explanada. 3.-Retiro o reemplazo de conductores mellizos de los ambientes: oficinas administrativas, iglesia, refugios, en los circuitos de iluminacin. Cambio de conductor tipo mellizo por cable vulcanizado de 2.5 mm2 de los ambientes arriba mencionados. ACUERDO N 1347 Aprobar la ampliacin del acuerdo 579 de la sesin Nro. 012-12 del Consejo Directivo del 25 de Julio del 2012 correspondiente a levantamiento topogrfico de la empresa Geodesia y Fotometra S.A., por haberse incrementado el levantamiento topogrfico en 35 has. El monto adicional por este trabajo es US$ 2,950.00 incluido impuestos.

5. propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACTIVIDADES CULTURALES ACUERDO N 1348 Aprobar un gasto de S/.17,030.00 para que la Comisin del Adulto Mayor, realice el jueves 21 de febrero de 10.30 a.m. a 5 p.m., en la Filial La Punta , la actividad LUAU Almuerzo Danzant. Se espera la asistencia de 200 personas y un ingreso de S/.7,000.00. Se adjunta el presupuesto correspondiente:
PRESUPUESTO LUAU - ALMUERZO DANZANT DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR Jueves 21 de febrero de 2013 de 10.30 a.m. a 5 p.m. INGRESOS ITEM TOTAL INGRESOS CANTIDAD 200 EGRESOS ITEM Restaurante Nautilius (menaje y servicio) Kusa Per (transporte para los asociados) R & M Patthy Ponce (Orquesta) Alquiler de toldo, manteles, tableros y sillas de metal Costo de insumos+preparacin de pisco sour Bolsas de Hielo Centros de mesa y movilidad Vino Tinto Tacama Licencia Defensa Civil Apdayc Impuesto Municipal Coronas y flores hawaianas Imprevistos TOTAL DE EGRESOS RESUMEN TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE EGRESOS RESULTADO A CARGO DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2012-2013 5,932.00 14,615.58 -8,683.58 1,068.00 2,414.42 -1,346.42 7,000.00 17,030.00 -10,030.00 200 3 21 24 1 1 1 200 30.00 10.00 16.00 CANTIDAD 200 5 1 P.U 41.00 708.00 PRECIO 6,949.15 3,000.00 338.98 1,780.00 449.15 76.27 186.44 338.98 150.00 350.00 200.00 296.61 500.00 14,615.58 IGV 1,250.85 540.00 61.02 320.00 80.85 13.73 33.56 61.02 0.00 0.00 0.00 53.39 0.00 2,414.42 S/. 8,200.00 3,540.00 400.00 2,100.00 530.00 90.00 220.00 400.00 150.00 350.00 200.00 350.00 500.00 17,030.00 P.U 35.00 PRECIO 29.66 IGV 5.3388 S/. 7,000.00

APROBACIN DE INVERSIONES 4

1. A propuesta del Vicepresidente, Guillermo Illescas Dall'Orso, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1349 Por encargo del Director de la Filial San Antonio, seor Roberto Facundo Santos Gueudet, aprobar la compra a la empresa DISPECO de diez (10) thermotanques de 75 galones, para ser ubicados en diferentes zonas de la filial, debido al deterioro en el que encuentran los existentes. Las propuestas presentadas fueron: TERMOTANQUE X 75 GALONES $/ 1300 dlares / unidad $/ 1490 dlares / unidad $/ 1750 dlares / unidad $/ 1500 dlares / unidad TERMOTANQUE X 65 GALONES $/ 1180 dlares / unidad $/ 1390 dlares / unidad $/ 1400 dlares / unidad

PROVEDORES DISPECO SOLGAS EQUIP GASCO CLAUDIO BELLIDO

Los precios no incluyen IGV. ACUERDO N 1350 Por encargo del Director de la Filial San Antonio, seor Roberto Facundo Santos Gueudet, aprobar la compra de una electrobomba de 8.6 HP, una trampa de pelo de 6 con una salida de 4 bridada, con accesorios necesarios para el montaje, con un tablero de polister con arrancador directo, y la mano de obra, por el monto de S/.12,985.06 mas IGV a la empresa Hidrostal. La electrobomba es necesaria para la recirculacin de agua de la laguna artificial de la zona alta de casas rodantes. 2. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1351 Por encargo del Director Vocal, seor Leopoldo Arosemena C., se propone aprobar el presupuesto complementario 2 de la empresa Arqtec S.A.C. por el trabajo de Adecuacin Camino de Acceso a Plataforma Flotante Espign N 2 - Sede Chorrillos por modificaciones en el puente de acceso, iluminacin de emergencia y fijacin de la plataforma en la entrega a las escaleras realizadas, por un monto total de S/. 17,630.14 (incluido el I.G.V.). PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES

1. A propuesta del Vicepresidente, seor Guillermo Illescas Dall'Orso, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1352 Instituir el cuarto jueves del mes de octubre de cada ao, como el Da del Adulto Mayor del Club de Regatas Lima. 2. A propuesta del Director Secretario, seor Ulises Enrique Quiroga Parodi, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1353 Aprobar de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 del Estatuto, a la seorita Tala Bravo Urbina quien ha sido admitida como asociada en la condicin de hija de asociado y representante deportivo de la disciplina de Gimnasia Artstica para que pague el 60% de la cuota de ingreso que le corresponde. ACUERDO N 1354 Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 del Estatuto, a la seorita Karen Salkeld Rosenblum quien ha sido admitida como asociada en la condicin de hija de asociado y representante deportivo de la disciplina de Gimnasia Artstica para que pague el 60% de la cuota de ingreso que le corresponde. ACUERDO N 1355 Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 del Estatuto, a la seorita Giselle Huby Touzard quien ha sido admitida como asociada en la condicin de hija de asociado y representante deportivo de la disciplina de Gimnasia Artstica para que pague el 60% de la cuota de ingreso que le corresponde. ACUERDO N 1356 Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 del Estatuto, a la seorita Diana Mara Schwalb Navea quien ha sido admitida como asociada en la condicin de hija de asociado y representante deportivo de la disciplina de Atletismo para que pague el 60% de la cuota de ingreso que le corresponde ACUERDO N 1357 Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 del Estatuto, al 6

seor Alex David Landavere Manrique quien ha sido admitida como asociado en la condicin de hijo de asociado y representante deportivo de la disciplina de Esgrima para que pague el 60% de la cuota de ingreso que le corresponde ACUERDO N 1358 Aprobar la solicitud del Sr. Manuel Isaac Lama Bustinza de 32 aos de edad, para acogerse al beneficio del Articulo 27 del Estatuto del Club, como deportista activo de la disciplina de Remo. ACUERDO N 1359 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 16 del Estatuto, aprobar la calificacin como Vitalicios de los asociados seores Ral Enrique Buzaglo Rubin, carn N 2274; Csar Alberto Cornejo Alayza, carn N 2302; Guillermo Luis Vega Alvear, carn N 2376; Ricardo Yori Umlauff, carn N 2577; Jorge Nstor Moreno Ruiz, carn N 3600; Juan Jos Gastaeta Carrillo de Albornoz, carn N 5218; Luis Beltrn Villavicencio, carn N 3057; Jos Luis Calle Maravi, carn N 3694; y, Pedro Silva Arrieta Castillo, carn N 5573; y de las viudas de asociado seoras Leonor Lostaunau Vda. de Savastano, carn N 2759; y, Amanda Calle Vda. de Martin, carn N 2849. ACUERDO N 1360 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 16 del Estatuto, aprobar la calificacin como Pre-Vitalicios de los asociados seores Ral Diez-Canseco Terry, carn N 5280; Martin Salvador Molina Arles, carn N 8092; Francisco Secada Paredes, carn N 8292; Enrique Noriega Espinar, carn N 8530; Humberto Heller Castillo, carn N 8550; Augusto Alberto Bedoya Delboy, carn N 8552; Jos Chocano Cornejo, carn N 8556; Flix Alfredo Saez Muoz, carn N 8560; Miguel de Crdenas Martnez, carn N 8585; Ernesto Molfino Gamarra, carn N 8437; Gino Pinasco Limas, carn N 8507; Julin Lockett Wallace, carn N 8517; Pedro Scerpella Villavicencio, carn N 8527; Carlos Miguel Montoya Bello, carn N 8529; Carlos Napolen Barboza Paredes, carn N 8548; Carlos Alfredo Yori Umlauff, carn N 8563; y, Angel Banich Gutirrez, carn N 8582; as como de las viudas de asociado seoras Donatila Chang Vda. de Phumpiu, carn N 8555; y, Ana Mara del Castillo Vda. de Astete, carn N 8559. ACUERDO N 1361 Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 41 del Estatuto, las solicitudes de invitadas(os) de los(as) siguientes asociados(as): 7

Carn 3198 5896 6405 7132 7282 7539 8260 8645 9932 10053 10223 10744 10755 11704 11961 13134 13161 13689 13778 13884 14074 14132 14631 14791 15558 16225 16274 16401 16879 18018 18334 18388 18415 18456 18676 18983 19079 19087

Asociados(as) Luis Miguel Pierrend Castillo Gustavo Alberto D'Angelo Serra Oswaldo Javier Nuez Carvallo Armando Guillermo Parodi Cerna Csar G. del Risco Pancorvo Juan Carlos Ugas Carro Jorge Mariano Silva Castro Gustavo Adolfo Revilla Salleres Paul Henry Bidegaray Guerra Javier L. Guerinoni Dammert Jorge Luis Cceres Loayza Alfredo Jos Battistini Lepre Alberto Carlos Casella Lara Jos Alfonso Noriega Salaverry Erick Branko Ljubicic Ugarte Jorge Luis Vargas Amiel Eduardo M. Paz Soldn Gonzales Erick Ernesto Farfn O'brien Mario Ernesto Valdez Talledo Mario Carlos Vargas Daz Alex Adolfo Busse Bernales Andrs Fernando Carrillo Flecha Gonzalo Julio Retegui Echeverry Rafael Rodolfo Zegarra Reina Percy Luis Escaffi Samanez Luis Felipe Santa Mara Iglesias Henry Christopher Loveday Laghi Juan Luis Garca Len Jorge Andrs Heysen Jordan Luis Eduardo Gonzlez Orellana Javier M. Merino Puente Arnao Diego Alonso Villanueva Contardo Sebastin Eslava Benavides Miguel Larrabure de las Casas Stefan Gnadinger Roca Djordje Velickovich Roca Diego Javier Meja Petersen Javier Fernando Ugaz Poblete

Invitados(as) Esther Ivette Rey Vienrich Patricia Nelly Alcalde Tello Fresia Mirella Vargas Paulet Diana Yesenia Esteves Daz Jessica T. Simpson Duharte Tatiana Anglica Astengo Bravo Dora Castro Vda. de Vogelmann Susan Stefany Nagy Wong Gloria Ana Mara Cabada Samam Adela Arregui Lpez Amparo Mara Loayza Manrique Carolina Guadalupe Mora Vidal Nicoletti Ballesteros Koch Lidia Elizabeth Quedena Saavedra Gisella Cordano Casassa Mariela Rosario Zapata del guila Sara Wolach Vainberg Mara B. Marengo Velaochaga Macarena Riofro Flores Sandra Beatriz Noriega Risco Bettina Marianella Daneri Vargas Franky Jenny Cottrill Giussani Gabriela Felipa Ramrez Caldern Carla Elsa Burelli Inokuchi Jackelin Prez Toro Patricia Won Siu Monika Zofia Czech Blanca Rosa Huarachi Echegaray Diana Claudia Soler Vargas Karla Isabel Arbulu Ramrez Melissa Giuliana Licciardi Serra Yvonne Paola Cornejo Arana Vanessa Patricia Coello Dvila Giuliana Cecilia Vercelli Romn Daniela Bachmann Barten Graziella S. Zapata Takahashi Mara Pa Risi Mussio Mara Isabel Busso La Rosa 8

19158 19174 19313 19477 19544 19687 19698 19818 19841 20358 20545 20879 21067 21213 21651 21686 21797 21945 21990 21997 101169 102758 103327

Sergio Nicola Devescovi Albites Pablo Esteban Torrejn Hoefken Lillian Mara Siles Mesa Martn Montes Delgado Guillermina L. Barrenechea Lara Miguel Alonso Delgado Ramos Jos Renato de los Ros Garland Carlos Alberto Osores Osores Rafael F. Martinelli Montero Sandra Lucy Portocarrero Peafiel Ana Laura Urteaga Vargas Andrs V. Gjurinovich Pacheco Pedro Georgino Lerggios Barreda Roger Antonio Pinillos Robles Melissa Gnadinger Roca Lorena Mara de las Casas Alfaro Eduardo M. Rodrguez Sarmiento Anah Roco Zubiaga Elspuru Juan Pablo Cabrejos Meza Daniela Macedo Carranza Carlos Alarco Soldi Carlos Alberto Zanatti Berninzon Carlos Frank Dancuart Traverso

Claudia G. Albites Schiantarelli Ailen Prez Burneo Guillermo Augusto Ferrari Vanessa Susana Snchez Montes Alejandro Barrenechea de la Fuente Marisol Montezuma Sarmiento Mara Alejandra Olivera Gonzales Nicolle Angles Whiter Karen Elisabeth Luhmann Renzo Galvn Nez Jorge Fernando Zuleta Guimet Sandra Cecilia Blossiers Dietrich Mara Alejandra Wong Alva Claudia Li-Rosi Hartmann Alberto Bachmann Barten Luis Antonio Baldwin Duthurburu Mara Jos Len Len Enrique Carlo Muoz Stagnaro Silvia Cristina Kcomt Villacorta Vitorio Gotuzzo Barco Gloria Isabel Pinillos Rodrguez Carmen Elena Chacn Cursack Ruth del Carmen Rios Ortiz

ACUERDO N 1362 Dejar sin efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 64 del Estatuto, la suspensin impuesta, por haber efectuado el pago respectivo a los asociados seores Emilio Bresani Ferrer, carn N 11648; Eduardo Len Barandiarn Hart, carn N 14436; y, Rodrigo Barclay Paz, carn N 17908; as como a la viuda de asociado seora Olga Lazarte Vda. de de Olazbal, carn N 101378. ACUERDO N 1363 Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 33 del Estatuto, en la condicin de asociados ausentes, a partir del mes de febrero de 2013, a los seores Luis Ernesto Sarmiento Polo, carn N 7039; Sergio Enrique Torrico Infantas, carn N 18293; Rodrigo Pacheco Carrillo, carn N 18787; Maribel Salas Ballester, carn N 20554; Arturo Andrs Accame Loayza, carn N 21518; y, Diego Antonio Accame Loayza, carn N 21729. 9

ACUERDO N 1364 Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 53 del Estatuto, en la condicin de viudas de asociado a las seoras Mara Luisa Venrich Vda. de Caldern, carn N 101072, Rosa Victoria Zapata Vda. de Len, carn N 102784; y, Carmen Beatriz Magill Vda. de Barreda, carn N 103375; cnyuges de los asociados fallecidos seores Luis Caldern Viale, Alejandro Pazos Len y Jos Enrique Barreda Zegarra respectivamente. ACUERDO N 1365 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 55 del Estatuto, asimilar a la condicin de hijas solteras a las seoras Paola Erika Rodrguez Favern, Mara Elena Barrs Martnez, Rosa Elena de Olazbal Lazarte y Roco Gallo Nez del Arco, hijas de los asociados seores Fernando Federico Rodrguez lvarez, carn N 7316, ngel Emilio Barrs Gayoso, carn N 101373; Olga Lazarte Vda. de de Olazbal, carn N 101378; y, Miguel Gallo Prez, carn N 101775, respectivamente, mientras mantengan su actual estado civil de divorciada. ACUERDO N 1366 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 55 del Estatuto, asimilar a la condicin de hija de asociado a la seora Mara Silvia Bueno Cabrejos, hija de la viuda de asociado seora Luz Mara Cabrejos Vda. de Bueno, carn N 7543, mientras mantenga su actual estado civil de viuda. ACUERDO N 1367 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 54 del Estatuto, asimilar a la condicin de hijos de asociado a las siguientes seoras: Barbara Anne Pflucker Mollison (soltera) y Luz Mara Mongrut Vda. de Lanfranco (viuda), hijas de los asociados fallecidos seores Carlos Pflucker Picasso, carn N 8600; y, Juan Octavio Mongrut Muoz, carn N 102297, mientras mantengan sus actuales estados civiles. ACUERDO N 1368 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 42 del Estatuto, otorgar carn de familiar como nieto del asociado seor Tito Francisco Angulo Surez, carn N 9609, al menor Martn Cuadros, mientras la madre mantenga su actual estado civil. ACUERDO N 1369

10

De conformidad con lo dispuesto en el artculo 42 del Estatuto, otorgar carns de familiares como nietos del asociado fallecido seor Carlos Pflucker Picasso, carn N 8600, a los menores Diego Nicolini Pflucker y Mateo Nicolini Pflucker, mientras la madre mantenga su actual estado civil. 2. A propuesta del Director de Remo, Sr. Sebastin Gracey Sierralta, se acord: ACUERDO N 1370 Aprobar la baja del antiguo triler remolque transportador de botes de remo, fabricado en fierro, de acuerdo a las normas aprobadas por el Consejo Directivo del 14/08/95, al encontrarse sumamente deteriorado (corrodo y oxidado) y venderlo al club Circolo Sportivo Italiano- Societa Canottieri Italia por la suma de S/. 1,000.00. 3. A pedido del Director de Deportes, Sr. Jorge Porras Alvarado, se acord: ACUERDO N 1371 Aprobar la solicitud de la Comisin de Basketball, para la renovacin del contrato del Sr. Duberly Humberto Mazuelos Bravo, preparador fsico del Basket, por el perodo de 1 ao, en las mismas condiciones econmicas y trminos del anterior contrato. ACUERDO N 1372 Aprobar la solicitud de la Comisin de Basketball, para la renovacin del contrato del Sr. Julio Rejas Corrales, ya no como entrenador sino como asistente de las categoras Superior Damas y Varones, por el perodo de 1 ao, en las mismas condiciones econmicas y siendo sus horario los siguientes: Lunes, Martes, Mircoles y Viernes de 19:30 pm a 22:30 pm y Jueves de 21:00 pm a 22:30 pm. 4. A propuesta del Director Filial La Cantuta, seor Jorge Petterson Ravettino, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1373 Aprobar la convocatoria al concurso para el diseo de los nuevos hospedajes que estarn ubicados en la zona de campers denominada E (espacios 29 al 37) la misma que se encuentra detrs de la Capilla. El premio a otorgar a quien ocupe el primer lugar ser de US$ 3,000.00 suma que ser considerada como pago a cuenta del proyecto. 11

ACUERDO N 1374 Aprobar la convocatoria al concurso para el diseo del nuevo Minimarket a estar ubicado en el espacio que a la fecha se ubica el gimnasio. El premio a otorgar a quien ocupe el primer lugar ser de US$ 3,000.00 suma que ser considerada como pago a cuenta del proyecto.

ACUERDO N 1375 Aprobar la ampliacin del acuerdo 579 de la sesin Nro. 012-12 del Consejo Directivo del 25 de Julio del 2012 correspondiente a levantamiento topogrfico de la empresa Geodesia y Fotometra S.A., por haberse incrementado el levantamiento topogrfico en 35 has. El monto adicional por este trabajo es US$ 2,950.00 incluido impuestos. 5. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad: ACTIVIDADES CULTURALES ACUERDO N 1376 A propuesta del Director de Actividades Culturales, aprobar el nombramiento de la Comisin de Fotografa del Comit de Actividades Culturales, para el periodo 2013-2014, conformada por: Rita Arnillas de Ramberg Liliana Pealoza de Villa-Garca Csar Cceres Martnez ACUERDO N 1377 Aprobar la realizacin del recital de canto lrico Per, Talento Lrico a cargo de la seora Rita Herrera esposa de asociado, el recital se llevar acabo el viernes 01 y 15 de marzo 8.00 p.m., en el Auditorio. Costo del ticket: S/. 25.00. Condiciones de trabajo: 80% artista y 20% Club. Espectculo calificado por el Ministerio de Cultura. Trmite a cargo del artista. CONCESIONES ACUERDO N 1378 12

Aprobar el incremento de precios en las cartas de los concesionarios Chifa Fu Jou y establecimiento Beso Francs considerando que sus precios no han variado desde su apertura (en el caso del Chifa en Junio 2011 y el Beso Francs en agosto 2010) y que sus precios se encuentran rezagados respecto del mercado.

Se muestra a continuacin un extracto del cambio propuesto.

CHIFA FU JOU NOMBRE DE PRODUCTO N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BOLA DE LANGOSTINO FRITO (1/2 DOC.) POLLO TIPAKAY ENROLLADO C/ESPRRAGOS POLLO C/ALMENDRAS CARNE C/VERDURAS PATO ASADO (1/2 PATO) TAYPA ESPECIAL A LA PLANCHA TALLARN C/POLLO CHAUFA C/POLLO CHAUFA ESPECIAL PRECIO ACTUAL S/. 25.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 40.00 S/. 25.00 S/. 16.00 S/. 7.50 S/. 8.00 PRECIO PROPUESTO INCREMENTO S/. 28.00 S/. 20.00 S/. 22.00 S/. 22.00 S/. 20.00 S/. 45.00 S/. 28.00 S/. 19.00 S/. 9.00 S/. 10.00 S/. 3.00 S/. 2.00 S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 2.00 S/. 5.00 S/. 3.00 S/. 3.00 S/. 1.50 S/. 2.00 PRECIO CADENA S/. 36.00 S/. 28.00 S/. 28.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 50.00 S/. 35.00 S/. 28.00 S/. 14.00 S/. 15.00

N 1 2 3 4 5

NOMBRE DE PRODUCTO TAL PARA CUAL NAPOLEON NAPOLITANA NUTELLA FUDGE O MANJAR FRUTA

BESO FRANCES PRECIO PRECIO ACTUAL PROPUESTO S/. 8.50 S/. 11.00 S/. 9.50 S/. 9.50 S/. 8.50 S/. 9.90 S/. 12.90 S/. 10.90 S/. 10.90 S/. 9.90

INCREMENTO S/. 1.40 S/. 1.90 S/. 1.40 S/. 1.40 S/. 1.40

PRECIO CADENA S/. 10.90 S/. 13.90 S/. 11.90 S/. 11.90 S/. 10.90

ACUERDO N 1379 Aprobar en vas de regularizacin, la prrroga de los contratos de concesiones en Chorrillos, desde el 01 de octubre del 2012 hasta el 30 de junio del 2013, para las siguientes concesiones: 1. Oshun Spa (Baos turcos), concesin denominada James Robert 13

Hemmerde Clarke, representada por el Sr. James Robert Hemmerde Clarke, quien mantiene en funcionamiento un establecimiento dedicado a servicios de peluquera y spa. Como contraprestacin esta empresa pagar al Club el 10% de las ventas netas.

2. Oshun Spa, concesin denominada James Robert Hemmerde Clarke, representada por el Sr. James Robert Hemmerde Clarke, quien mantiene en funcionamiento un establecimiento dedicado a servicios de peluquera y spa. Como contraprestacin esta empresa pagar al Club el 10% de las ventas netas. No habiendo otro asunto por tratar, se levant la sesin; siendo las diecisis horas.

14

N 035-13 SESIN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL MIERCOLES 06 DE FEBRERO DE 2013 Reunidos en la sala de sesiones del Consejo Directivo ubicada en el segundo piso del pabelln social de la sede de Chorrillos, sito en la Av. Chachi Dibs 1201 distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, siendo las diecisiete horas con cuarenticinco minutos del da mircoles seis de febrero de dos mil trece, bajo la Presidencia del seor Juan Antonio Enrique Ramrez-Gastn Wicht y con la asistencia de los seores; Guillermo Illescas Dall'Orso, Vicepresidente; Ulises Enrique Quiroga Parodi, Director Secretario; Rafael Michel Guarderas Radzinsky, Director Pro-Secretario; Jorge Ivn Alonso Herrera, Director Tesorero; Sebastin Federico Gracey Sierralta, Director de Remo; Juan Carlos Zevallos Castro, Director de Deportes; Peter Kurt Schreier Reck, Director de Deportes Nuticos; Jorge Alberto Porras Alvarado, Director de Deportes; Roberto Facundo Santos Gueudet, Director Filial San Antonio; Leopoldo Arosemena Cevasco, Director Vocal; Carlos Ral Vial Barredo; y, David Roberto Mc Farlane Vidal, Director Vocal; se realiz la 35 sesin del Consejo Directivo. Excuso su inasistencia los seores Percy Jos Erich Vier Panizo, Director Pro-Tesorero; Oscar Luis Boero Echevarra, Director de Deportes; y, Jorge Rafael Petterson Ravettino, Director Filial La Cantuta. Estuvieron presentes los seores Javier Rivera Orams, Gerente General; Jorge Burga Cabrera, Secretario Administrativo; y, Alex F. Plcido V., Asesor Legal. Presentes los miembros del Consejo Directivo que conforman el qurum requerido por el artculo 106 del Estatuto, el seor Presidente declar vlidamente constituida y abierta la sesin; actuando como secretario el seor Ulises Enrique Quiroga Parodi. DESPACHO PRESIDENCIAL El Presidente, seor Juan Antonio Enrique Ramrez-Gastn Wicht, dio cuenta de: a) El fallecimiento de los asociados seores Enrique Nicols Torres Llosa, Juan Freundt Dalmau, Alberto Lpez Causillas, Luis Caldern Valle, Jos Antonio Seminario Velayos y la asociada Francisca Mantero Vda. de Elas e invit a los seores Directores y dems asistentes a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en memoria de asociados antes mencionados. 1

b) De la incorporacin del seor Carlos Ral Vial Barredo en el cargo de Director Vocal, dndole la bienvenida y expresndole el apoyo del Consejo Directivo para el desarrollo de su gestin. APROBACIN DE ACTA Luego de leda, se aprob por unanimidad el acta de la sesin N 034 del Consejo Directivo de fecha 30 de enero de 2013. INFORMES 1. El Director Pro Secretario, seor Rafael Michel Guarderas Radzinsky, inform al Consejo Directivo lo siguiente: a) De la solicitud del asociado seor Luis Traverso Gandolini, carn N 10817, pidiendo la reduccin en el pago de sus cuotas ordinarias mensuales, debido a su avanzada edad. Al respecto y con el informe de la Asistenta Social, se dispuso no acceder a dicha solicitud, por no permitirlo el Estatuto del Club

2. El Director Tesorero, seor Jorge Ivn Alonso Herrera, inform al Consejo Directivo lo siguiente: a) De la realizacin del inventario anual de la sede principal y filiales, por un costo de S/.3,500.00.

3. El Director de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, inform al Consejo Directivo lo siguiente: a) Realizar la compra para reposicin de medicamentos para Fisioterapia y a los maletines deportivos para el mes de febrero del 2013, por el monto de S/.3,300.00. Con cargo a su presupuesto. Encargar al Dpto. de Logstica la compra de un coche de transporte para Ecgrafo, marca Sonoscape, modelo S-6 por el monto de US$980.00, incluye IGV. Por ser una adquisicin nueva es necesario contar con un coche especial para el transporte entre los consultorios mdicos. Encargar al Dpto. de Logstica la compra de una impresora para ecgrafo, marca SONY, modelo UP-897 por el monto de US$ 984.00, incluye IGV. Con cargo al presupuesto de inversiones. Se requiere imprimir las ecografas para que se adjunten en la historia clnica del paciente. Encargar al Dpto. De Logstica la compra de un coche antimagntico 2

b)

c)

d)

para electrocardigrafo por el monto de US$580.00 incluye IGV. Con cargo al presupuesto de inversiones. 4. El Director de Deportes, seor Oscar Luis Boero Echevarra, inform al Consejo Directivo lo siguiente: a) Aceptar la solicitud de la Comisin de ftbol, para la realizacin del campeonato de ftbol Copa Club de Regatas Lima M40-2013 el mismo que se realizar del 05 de marzo al 04 de abril en la filial Villa Deportiva y contar con la participacin de nuestros equipos representativos de las categoras 40 y 48 aos contando adems con clubes invitados. El costo total ser de S/. 3,900 para gastos de arbitraje, control de planillas y trofeos. Asimismo se cobrar inscripcin para la participacin en este campeonato. Con cargo a su presupuesto. Trofeos S/. 500.00 Arbitraje 1,800.00 Mesa de Control (Planillas) 400.00 Clausura 1,200.00 S/. 3,900.00 Aprobar la solicitud de la Comisin de Karate, para hacer uso de 4 mdulos del albergue juvenil de la filial San Antonio (2 damas y 2 varones) para el equipo de karate, del 08 al 10 de marzo 2013, los mismos que sern utilizados por los deportistas y entrenadores, para pasar das de integracin y confraternidad. Esta actividad est considerada en el calendario anual de actividades del karate, siendo necesaria para que los deportistas se integren con los nuevos integrantes que han sido promocionados al equipo competitivo. c) Informar sobre la participacin del equipo competitivo de Karate en el Campeonato Nacional de Apreciacin Infantil, Juvenil y Mayores FPK 2013, a realizarse el domingo 10 de febrero en el coliseo Eduardo Dibs, con un costo de S/. 500 por concepto de inscripcin con cargo al presupuesto. Realizarla Ceremonia de Ascenso de Cinturones Negros, a realizarse el viernes 15 de febrero en la sala de Karate, asimismo un gasto de S/. 800 nuevos soles para invitarlos a cenar en el Restaurant Wasabi. Con cargo al presupuesto. A esta ceremonia asistirn los deportistas que sern ascendidos a cinturones negros, as como tambin los cinturones negros antiguos y el cuerpo tcnico 3

b)

d)

5. El Gerente General, seor Javier Rivera Orams, inform al Consejo Directivo lo siguiente: INFORMES DE ACTIVIDADES CULTURALES a) Del almuerzo-danzant del Programa del Adulto Mayor, realizado el jueves 24 de enero, obtuvo los siguientes resultados:
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS ACTIVIDAD FECHA DE REALIZACIN PARTIDA APROBADA PARA ESTA ACTIVIDAD: APROBADO ALMUERZO DANZANT PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR Jueves 24 de enero de 2013 S/. 17,070.00 ACTA N 31 Acuerdo N 02 del 09.01.2013
Presupuesto Precio Unit 25.00 Ejecutado Precio Unit 25.00

Cantidad INGRESOS Venta de Entradas Total ingresos EGRESOS Gastos IGV Total egresos Cargo al presupuesto Diferencia 200.00

Total 5,000.00 5,000.00

Cantidad 198.00

Total 4,950.00 4,950.00

Presupuesto

Ejecutado 13,258.27 775.89 14,034.16 -9,084.16 -2,985.84

17,070.00 -12,070.00

b)

De las actividades a realizarse en las siguientes fechas:

ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES DEL MES DE FEBRERO

Fecha

Evento

Lugar

Hora

Artista / Expositor

Ingreso Asociados: S/. 60 Invitados: S/. 100 Libre

Asistenci a Aprox.

Tipo de Evento

Fiesta San Valentn Hawaiano Lunes de Pelcula y la Hora del Lonchecito Conferencia La importancia de saber debatir

Terraza Principal Auditorio y Restaurante Santelmo Auditorio y TerrazaHall del 2do. Piso

10.00 p.m.

Joselito y su Orquesta

1,000

Social

11

3.30 p.m.

Pelcula Divorcio a la Italiana

50

Cultural

13

7.30 p.m.

Sixto Ramos

Libre

100

Cultural

c)

De la Comisin de Tradiciones Peruanas, ha establecido la siguiente programacin para realizar las prximas Peas Criollas-Jaranas, del periodo marzo 2013-marzo 2014:

PROGRAMACIN DE PEA JARANA Comisin de Tradiciones Peruanas Periodo Abril 2013 Marzo 2014

ACTIVIDAD

DA

FECHA

HORA

LUGAR

PREPARACIN

ASISTENCIA

PEA JARANA V

Viernes

22/03/13

De 9 p.m. a 1 a.m.

Comedor de Verano

40 das

250

PEA JARANA VI

Sbado

04/05/13

De 2 a 6 p.m.

Comedor de Verano

42 das

250

PEA JARANA VII

Viernes

14/06/13

De 9 p.m. a 1 a.m.

Comedor de Verano

40 das

250

PEA JARANA VIII

Viernes

26/07/13

De 9 p.m. a 1 a.m.

Comedor de Verano

42 das

250

PEA JARANA IX

Sbado

07/09/13

De 2 a 6 p.m.

Comedor de Verano

43 das

250

PEA JARANA X

Viernes

25/10/13

De 9 p.m. a 1 a.m.

Comedor de Verano

48 das

250

PEA JARANA XI

Sbado

07/12/13

De 2 a 6 p.m.

Comedor de Verano

42 das

250

PEA JARANA XII

Viernes

17/01/14

De 9 p.m. a 1 a.m.

Comedor de Verano

42 das

250

PEA JARANA XIII

Sbado

22/03/14

De 2 a 6 p.m.

Comedor de Verano

40 das

250

d)

La clausura de los Cursos Talleres-Culturales- Temporada de Verano 2013, se realizar en las siguientes fechas del mes de febrero:
PROGRAMACIN CLAUSURA DE TALLERES

TALLER

FECHA

HORA

LUGAR

Afro y Marinera Nortea nios

Martes 26

5 p.m

Auditorio CRL

Dibujo y Pintura Nios y Jvenes, Cermica, Caricatura, Artemana, Bijouterie, Vitrofusin, Arte Creativo, Robtica Creativa y Manualidades Decorativas

Mircoles 27

5 p.m

Sala Cultural 5to. Piso

Teatro

Jueves 28

10 a.m

Auditorio CRL

Guitarra Acstica, Ballet y Marinera Nortea Adultos

Jueves 28

5 p.m

Auditorio CRL

e)

De los gastos para la clausura de los Cursos-Talleres-Temporada de Verano 2013, sern los siguientes:
CLAUSURA DE LOS TALLERES CULTURALES TEMPORADA DE VERANO 2013

Ballet, Guitarra Acstica, Afro, Marinera Nortea Nios y Adultos, Dibujo y Pintura Nios y Jvenes, Cermica, Caricatura, Artemana, Bijouterie, Vitrofusin, Arte Creativo, Robtica Creativa y Manualidades Decorativas y Teatro Del 26 al 28 de febrero de 2013 Auditorio CRL y Sala Cultural 5to. Piso

PRESUPUESTO

Confeccin Diplomas Impresiones Graficas

S/.

900.00

Servicio de Sonido Clausura de Ballet (Oscar Muoz) Clausura de Marinera Nortea Nios, Afro (Compra de bocaditos y gaseosas ) Exposicin de Artes Plsticas y Manualidades (Compra de bocaditos y gaseosas) Alquiler de menajes vasos y copas Clausura de Guitarra, Ballet, Marinera Adultos (Compra de sorpresitas y bocaditos y gaseosas) 13 Obsequios para los profesores (09 damas y 04 caballeros)

300.00

600.00

500.00

250.00

500.00

300.00

Servicio de 04 mozos

200.00

Imprevistos

200.00

TOTAL

S/.

3,750.00

INFORMES DE MARKETING a) Se propone realizar las siguientes actividades promocionales (activaciones) en la filial San Antonio durante el mes de Febrero:

Activacin Pringles Sbado 9 y 16 de Febrero y Domingo 10 y 17 de Febrero del 2013, de 12m a 6pm. Consiste en alquilar un espacio total de 6mts de ancho x 12mts de largo en la arena para colocar un fulbito de mano humano de material inflable donde los propios participantes simulan ser los jugadores. Esta activacin va acompaado de un dj y la distribucin de merchandising a los 6

participantes. El equipo de sonido, motor electrnico de 5KW necesarios para el dj y el inflable, sern asumidos y proporcionados por la marca; adems, de todos los elementos necesarios para la realizacin de esta activacin. La propuesta econmica en negociacin es de S/.10,600.00 ms IGV por 2 fines de semana (sbado y domingo). Imagen de Referencia:

Activacin Gloria Sbado 23 de Febrero del 2013, de 11am a 4pm. Consiste en la distribucin de samplings y degustacin del producto con el fin de promocionar el yogurt Actibio de Gloria. Se enviar a 02 anfitrionas, 01 supervisor y 01 asistente, debidamente identificados y uniformados con la marca. Todos los elementos necesarios para su realizacin sern asumidos y proporcionados por la marca Gloria. La propuesta econmica en negociacin es de S/.1,800.00 ms IGV, que Gloria pagar al Club. Activacin Kimberly Clark Domingo 24 de Febrero del 2013, de 9am a 6pm. Con el fin de promocionar el papel higinico Suave se facilitar un espacio de 6mts x 6mts en la zona de arena de la playa. Todos los elementos necesarios para su realizacin sern asumidos y proporcionados por Kimberly Clark. Los juegos propuestos son los siguientes: 1) Una cmara de aire en forma de papel higinico, en donde se colocarn pequeas pelotas que volarn por la fuerza del aire. El concursante ingresa a la cmara y debe atrapar la mayor cantidad de pelotas para ganar un premio. 2) Un juego que consiste en atrapar la mayor cantidad de globos de agua. 3) Un animador que se ubicar sobre una tarima realizar preguntas al pblico. Los participantes que acierten se llevarn un premio. Habr un pequeo equipo de sonido que ser alimentado por un grupo electrgeno encapsulado de 2.6kw que ser proporcionado por la marca. La 7

propuesta econmica en negociacin es de S/.8,000.00 ms IGV, que Kimberly Clark pagar al Club. APROBACIN DE GASTOS 1. A propuesta del Director de Remo, seor Sebastin Federico Gracey Sierralta, se acord por unanimidad la aprobacin de los gastos siguientes: ACUERDO N 1380 Aprobar la solicitud de la Comisin de Natacin, para el apoyo econmico de S/.24,302.00, para cubrir gastos de pasajes, hospedaje y alimentacin del equipo competitivo del Club, con motivo de la participacin en la Copa Golf & Country Club, que se realizar en Trujillo del 21 al 24 de febrero, la delegacin est conformada por 54 deportistas, el Club cubrir el 50% del gasto total de los deportistas, el saldo de los gastos de los deportistas (50%) ser cubierto por los padres de familia. Con cargo a su presupuesto. LUGAR Fechas NRO. DE NADADORES Pasajes * Hospedaje (4 noches) Alimentacin (8 comidas) Transporte interno Imprevistos TOTAL SOLES CRL 50% Trujillo, Per Febrero SOLES 54 C/U C/T 52 377.00 19,604.00 54 300.00 16,200.00 54 160.00 8,640.00 54 40.00 2,160.00 2,000.00 877.00 48,604.00 24,302.00

* Solo se consideran 52 pasajes, ya que (02) nadadores estarn en Trujillo de vacaciones

ACUERDO N 1381 Aprobar la solicitud de la Comisin de Natacin, para el apoyo econmico de S/.5,762.00 para cubrir gastos de pasajes, alojamiento y alimentacin de 04 entrenadores y 03 delegadas, con motivo de la participacin del equipo competitivo en la Copa Golf & Country Club, que se realizar en Trujillo del 21 al 24 de febrero, el Club cubrir el 100% de los gastos de entrenadores y delegadas. Con cargo a su presupuesto.

LUGAR Fechas Nro. De Entrenadores Pasajes * Hospedaje (4 noches) Alimentacin (8 comidas) Transporte Interno Nro. De Delegadas Pasajes Hospedaje (4 noches) Alimentacin (8 comidas) Transporte Interno TOTAL

Trujillo, Per Febrero SOLES 4 C/U C/T 4 377.00 1,508.00 4 300.00 1,200.00 4 160.00 640.00 4 40.00 160.00 3 C/U C/T 2 377.00 754.00 3 300.00 900.00 3 160.00 480.00 3 40.00 120.00 5,762.00

* Solo se consideran 3 pasajes, ya que (01) de las delegadas estar en Trujillo de vacaciones ACUERDO N 1382 Aprobar la solicitud de la comisin de Natacin, para que el Sr. Reinaldo de Souza Director Tcnico del equipo del Club, participe en un Encuentro de Entrenadores , que se realizar del 15 al 17 de enero en Sao Paulo/Brasil, con un gasto de US$1,200.00, por concepto de pasaje, inscripcin, alimentacin y transporte. Con cargo al presupuesto de Natacin. ACUERDO N 1383 Aprobar la solicitud del concesionario Nautilus Sub SAC para el reajuste del precio de los desayunos de los bogas de S/.5.00 a S/. 6.00 ms IGV, a partir del mes de febrero del ao en curso, teniendo en cuenta que dicho precio est vigente desde el ao 2007 y que de esa fecha a la actualidad ha habido un notorio incremento de precios de los insumos. Con cargo al presupuesto de Remo. 2. A propuesta del Director de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1384 Aprobar la Solicitud de la Comisin de Tenis para la contratacin del preparador Fsico Elgo Calvo Juregui por un ao con una remuneracin neta mensual de S/.2,500.00 a partir del 11 de febrero del 2013, con una carga horaria de 20 horas semanales asumiendo la responsabilidad, como jefe de los preparadores fsicos, de culminar la nueva estructura tcnica organizativa del tenis. 9

3. A propuesta del Director de Nutico, seor Peter Kurt Schreier Reck, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1385 Aprobar la solicitud de la Comisin de Sunfish, para el pago de alquiler de alojamiento en la Residencia Los Faroles de Ancn, para 25 deportistas del Club, con un costo de S/. 3,500.00 + IGV, los das 18 y 19 de enero, con motivo de su participacin en el Campeonato Yacht Club. Con cargo a su presupuesto. 4. A propuesta del Director de Deportes, seor Jorge Alberto Porras Alvarado, se acord por unanimidad la aprobacin de los gastos siguientes: ACUERDO N 1386 Aprobar la solicitud de la Comisin de Gimnasia Aerbica para la participacin de 8 deportistas del Club en el Campamento Panamericano de Entrenamientos 2013, a realizarse en Rio de Janeiro - Brasil durante el periodo del 11 al 17 de febrero, con un costo total de US$7,323.38 para cubrir los gastos de 2 entrenadoras y de apoyo econmico para cada una de las 8 deportistas participantes equivalente al 50% aproximadamente de los gastos de pasaje, alojamiento, alimentacin e inscripcin. La diferencia ser cubierta por los padres de familia. Con cargo a su presupuesto. 2 pasajes areos $ 961.69 US$ 2 Paquetes aloj. aliment. curso US$ $ 300 x 2 entrenadoras Pasajes y paquetes aloj. aliment. curso US$ 8 deportistas $ 600 c/u = 50% aprox. ACUERDO N 1387 Aprobar la solicitud de la Comisin de Basket, para la participacin de nuestros representativos categoras Sub-17 y Sub-14 varones (12 deportistas por equipo) al Festival Internacional de Basketball 2013, a desarrollarse en la ciudad de Guayaquil / Ecuador del 12 al 16 de marzo, organizado por la Federacin de Guayas de Ecuador. Los Costos de los deportistas sern cubiertos por los Padres de Familia. Para dicho evento se requiere el apoyo econmico de US$1,600.00 para dos Entrenadores: Mariano Yvanicky y Carlos Garcs Schmidt). Con cargo a su presupuesto. Pasaje Lima/Guayaquil/Lima $ 700.00 10 1,923.38 600.00 4,800.00

02 personas x $ 350.00 Viticos (02 personas) Gastos Imprevistos (24 deportistas y 2 entrenadores) ACUERDO N 1388

$ 200.00 $ 700.00

Aprobar la solicitud de la comisin de Basket, para la capacitacin del entrenador Julio Rejas Corrales a fin de participar en el Campus (Entrenamientos en 3 turnos diarios) organizado por el Club Unin de Sunchales de Santa Fe / Argentina del 18 al 25 de febrero, con un costo de USD $ 2,550.00, para gastos de pasaje areo, alojamiento, alimentacin e imprevistos para una delegacin conformada por cinco deportistas del basket categora Sub 15 varones, cuyos gastos sern cubiertos por los Padres de Familia. Con cargo a su presupuesto. Pasaje areo para entrenador Alojamiento x 8 das a $ 70.00 Alimentos x 8 das a $ 30.00 Imprevistos ( 5 dep. + 01 ent. ) ACUERDO N 1389 Aprobar la solicitud de la Comisin de Basket, para la visita del Club Bigua de Uruguay en las categoras Sub 17 y Sub 19 varones, del 20 al 26 de mayo del ao en curso. El club les brindara el alojamiento en los dormitorios de Bogas y alimentos para la delegacin invitada conformada por 27 personas, para realizar un cuadrangular amistoso. Con un costo aproximado de S/. 6,500.00 Nuevos soles. Con cargo a su presupuesto. 5. A propuesta del Director de Deportes, seor Roberto Facundo Santos Gueudet, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1390 Aprobar la compra de ciento cincuenta (150) insectocutores industriales tipo C de 40 watt a la empresa Sistemas Electrnicos Rower EIRL por un costo total de S/.82,500.00 incluido IGV; lo que sern instalados en diferentes zonas de la filial a fin de contrarrestar la plaga de moscas que se ha presentado en todo el distrito de San Antonio de la provincia de Caete, departamento de Lima. Se deja expresa constancia de la exoneracin de otras propuestas en atencin a la urgencia de la eliminacin de la plaga de moscas. $ $ $ $ 1,250.00 560.00 240.00 500.00

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6. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: PROYECTOS Y OBRAS ACUERDO N 1391 Aprobar, la contratacin de la empresa Sehidro para la realizacin del trmite de licencia para el uso de rea acutica necesario para la plataforma flotante, que incluye la memoria descriptiva y plano de ubicacin, ante la Capitana de puerto del Callao, por un monto de US$3,068.00 incluido IGV; y adicionalmente la elaboracin del plano batimtrico de dicha rea por el monto de S/.9,440.00 incluido IGV. Cabe destacar que los trabajos ya se encuentran en ejecucin. Otra Propuesta: Aquasport $ 14,500.00 APROBACIN DE INVERSIONES 1. A propuesta de Director del Director Nutico, seor Peter Kurt Schreier Reck, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1392 Aprobar el presupuesto del Sr. Mximo Ros Martnez por un monto de S/. 2,700.00 incluido IGV. (S/. 270.00 c/u), para la instalacin de rodillos y estructuras de descanso para 10 conejeras de descanso de veleros Sunfish del Club, segn las especificaciones del presupuesto presentado, las otras propuestas fueron: - Tornera Daz . - Contratistas Generales Crdenas ACUERDO N 1393 Aprobar el presupuesto del Sr. Mximo Ros Martnez por un monto de S/. 3,822.00 incluido IGV. (S/. 1,911.00 c/u), para la fabricacin de 2 coches porta tablas windsurf, segn las especificaciones del presupuesto presentado, las otras propuestas fueron: - Tornera Daz . - Contratistas Generales Crdenas S/. 5,360.00 + IGV S/. 4,850.00 + IGV S/. 3,800.00 + IGV S/. 3,695.00 + IGV

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ACUERDO N 1394 Aprobar el presupuesto del Sr. Mximo Ros Martnez por un monto de S/. 5,733.00 incluido IGV. (S/. 1,911.00 c/u), para la fabricacin de 3 coches porta veleros Sunfish, segn las especificaciones del presupuesto presentado, las otras propuestas fueron: - Tornera Daz. - Contratistas Generales Crdenas S/. 8,040.00 + IGV (c/u) S/. 7,275.00 + IGV (c/u)

PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES 1. A propuesta del Director Secretario, seor Ulises Enrique Quiroga Parodi, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1395 Aprobar la solicitud de la Srta. Fiorella Brambilla Vega de 42 aos de edad, para acogerse al beneficio del Articulo 27 del Estatuto del Club, como deportista activa de la disciplina de Basquetbol. ACUERDO N 1396 Aprobar la solicitud de la Srta. Daniela Alejandra Pinto Torres de 19 aos de edad, para acogerse al beneficio del Articulo 28 del Estatuto del Club, como deportista activa de la disciplina de Natacin. ACUERDO N 1397 Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 41 del Estatuto, las solicitudes de invitadas(os) de los(as) siguientes asociados(as): Carn
5738 7618 9279 10443 10632 11258 11745 11944 12524 13527 13938

Asociados(as)
Juan Eduardo Escudero Deustua Jos Enrique Gonzales Vigil Alarcn Bernd Schmidt Osswald Alfredo Alejandro Tirado Chvez Jorge Luis Iturriaga Travezan Juan Pablo Taboada del Castillo Carlos Alberto de la Puente Arbaiza Javier Enrique Baraybar de la Fuente Enzo Javier Salini Espinoza Bruno Massari Arce Walter Luis Muoz Lecca

Invitados(as)
Carola Garaycochea Salazar Mara Delfina Gonzales Vigil Alarcn Karin Maria Ploog Morey Doris Elizabeth Tirado Chvez Iris Doris lvarez Ramrez Monica Pilar Castaeda Ferreira Mara Teresa Normand Fort Mariapia Guiseppina Brugnara Horna Nelly Villalobos Bustamante Silvia Fresia Malca Daz Sonia Irene Cereghino Galindo

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14323 14439 15708 15844 16080 16351 17052 17703 17744 17881 18057 19022 19364 19613 19850 19890 20025 20057 20078 20747 20792 21429 21666 21898 21965 22022

Gerardo Alberto Reusche Lari Marco Antonio Vallve Garro Juan Carlos Valdivieso Jimnez Renzo Zazzali Velarde Jann Karel Van Oordt Gonzalez Alfonso Manuel Valega Rey Javier Eduardo Grisolle Zolezzi Jurgen Pacussich Velrde-lvarez Daniel Medina Zuiga Alejandro Roberto Gordillo Zlosilo Mario Francisco Granda Coianti Nicola Benjamn Chullen Galbiati Doris Jeanine Gonzlez Moy Cristina Saravia Morla Diego Alonso Glvez Ruiz Huidobro Mara Isabel Vizquerra Fletcher Bruno Javier Arce Medina Carolina Mariella Noriega Beltrn Enrique Augusto Alzamora Larco Illanie Jean Laca Nicoll Lorena Bentn Reyes Luis Fernando Cceres Castaeda Ricardo Manuel Valderrama Garca Valerie Heckathorn Vidal Alessio Corno Gervasoni Otto Francisco Rizo Patrn Malatesta

Gisela Fabiana Valera Faria Mnica Eliana Araujo Quintana Gabriela Basualdo Consiglieri Mara Benavides Mir Quesada Yazmin Zimic Retegui Silvia Fernndez Maldonado Nagaro Mnica Mara Ocampo Pomareda Diana Lorena Petrovich Dongo Hilda Rosala Robles Pacheco Wendy Jess de Rutte Moyano Daniella Granda Tode Viviana Jauregui Scarsi Christopher Mark Gray Kenneth Fabin Ramrez Moreira Rosa Ponce de Len Bejarano Jaime Enrique Len Vallve Daniela Alicia Wurst Bozzo Guillermo Alejandro Aliaga Pajares Pamela Patricia Llerena Ortega Francis Xavier O'Carroll Csar Servan Laurie Andrea Roxana Cardea Espinar Jelena Stana Kurtovic Shiguivama Bruno Marcelo Dueas Pitcovsky Lucienne Balarn Ferrand Melisa Sierralta Rodrguez

ACUERDO N 1398 Dejar sin efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 64 del Estatuto, la suspensin impuesta, por haber efectuado el pago respectivo a los asociados

ACUERDO N 1399 Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 33 del Estatuto, en la condicin de asociados ausentes, a partir del mes de marzo de 2013, a los seores Armando de la Flor Olavide, carn N 17498; Mara Leonor Mendieta de Brousset, carn N 19420; Ilse Zoeger Brambilla, carn N 14

21656; Alonso Bussalleu Cavero, carn N 21968; y, lvaro Sarmiento Huby, carn N 22012. ACUERDO N 1400 Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 53 del Estatuto, en la condicin de viudas de asociado a las seoras Susana Alzamora Vda. de Pinasco, carn N 5645; y, Diana Mara Almenara Vda. de Majluf, carn N 12336; cnyuges de los asociados fallecidos seores Vittorio Manuel Pinasco Limas y Carlos Luis Majluf Majluf respectivamente. ACUERDO N 1401 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 55 del Estatuto, asimilar a la condicin de hija soltera a la seora Vanessa Grados Soko, hija del asociado seor Miguel ngel Grados Rasilla, carn N 10063, mientras mantengan su actual estado civil de divorciada. ACUERDO N 1402 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 54 del Estatuto, asimilar a la condicin de hijos de asociado a las siguientes seoras: Carmen Mara Elas Mantero (divorciada) y Ana Mara Prado Manco (divorciada), hijas de los asociados fallecidos seores Fernando Elas Aparicio, carn N 100352; y, Manuel Augusto Prado Zavaleta, carn N 101741, mientras mantengan sus actuales estados civiles. ACUERDO N 1403 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 101, inciso e) del Estatuto, modificar el Reglamento de Invitados a que se refiere el artculo 41; con el tenor siguiente: REGLAMENTO DEL ARTICULO 41 DEL ESTATUTO ARTICULO 1.- De conformidad con lo dispuesto en el primer prrafo del artculo 41 del Estatuto, los asociados solteros, viudos o divorciados, pueden solicitar slo una tarjeta de invitada para dama soltera, viuda o divorciada, con derecho a ingresar hasta 12 meses consecutivos a los locales del Club. Las asociadas activas solteras, viudas o divorciadas, tambin podrn solicitar una tarjeta de invitado para un varn soltero, viudo o divorciado, de acuerdo al Reglamento de Invitadas (C.D. 09/09/2008) ARTICULO 2.- Para la obtencin de la tarjeta de invitada, el asociado debe recabar, suscribir y presentar la solicitud respectiva en el Departamento de Registro de Asociados. 15

A la solicitud deber acompaarse copia legible de los siguientes documentos: a) Declaracin jurada de tipo de relacin entre asociado e invitada; b) Documento de Identidad del asociado en donde conste el estado civil actualizado; c) Documento de Identidad de la invitada en donde conste el estado civil actualizado y una fotografa a color tamao carn; d) Menores de edad: Partida de nacimiento del menor, D.N.I y carta de autorizacin de los padres o representantes legales con firma legalizada notarialmente (C.D. 02/09/2008); e) Invitada Extranjera: Pasaporte o carne de extranjera en que conste el estado civil de soltera, viuda o divorciada. ARTICULO 3.- La solicitud ser puesta a consideracin del Consejo Directivo, este puede delegar en uno o ms directores la calificacin y aprobacin de la solicitud. Son requisitos indispensables para la aprobacin de la solicitud de invitada: a) Que el asociado se encuentre al da en el pago de sus cotizaciones y dems obligaciones contradas con el Club. (C.D. 02/09/2008) b) Que el asociado solicitante tenga carn vigente. ARTICULO 4.- La tarjeta de invitada tiene una vigencia de 12 meses o 6 meses a partir de la fecha de emisin. (C.D. 15/09/2009). El asociado puede solicitar, en cualquier momento, la anulacin de la tarjeta de invitada, sin reembolso alguno por parte del Club. ARTICULO 5.- Los costos por concepto de emisin de carns de invitadas se definen de la siguiente manera (C.D. 03/11/2009, 19/05/2009 y C.D. 28/11/2011): Asociado(a) Soltero con relacin sentimental con la invitada Soltero(a) Carn por 6 meses Carn por 12 meses Costo de emisin de la tarjeta Una cuota ordinaria mensual ms el costo de la emisin de la tarjeta. Cinco cuotas ordinarias mensuales ms el costo de la emisin de la tarjeta. Una cuota ordinaria mensual ms el costo Dos cuotas ordinarias mensuales ms el costo de la emisin de la tarjeta. Diez cuotas ordinarias mensuales ms el costo de la emisin de la tarjeta. Dos cuotas ordinarias mensuales ms el 16

Soltero(a) cuando el(la) invitado(a) le es mayor en 10 aos. Soltero(a) cuando el(la) invitado(a) le es mayor

en 10 aos con hijos en comn. Soltero(a) cuando el(la) invitado(a) le es mayor en 10 aos pero existe relacin de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad. Divorciados(as) o Viudos(as)

de la emisin de la tarjeta. Una y media cuotas ordinarias mensuales ms el costo de la emisin de la tarjeta. Una y media cuotas ordinarias mensuales ms el costo de la emisin de la tarjeta.

costo de la emisin de la tarjeta. Tres cuotas ordinarias mensuales ms el costo de la emisin de la tarjeta. Tres cuotas ordinarias mensuales ms el costo de la emisin de la tarjeta.

En todos los casos, el pago del derecho por expedicin de la tarjeta correspondiente, deber ser realizado dentro de los 15 das calendarios siguientes de aprobada la solicitud por el Consejo Directivo. En caso de no verificar el pago dentro del plazo indicado, la aprobacin quedar sin efecto.(C.D.10/07/2007) ARTCULO 6.- Tratndose de invitada menor de edad, se comunicar a los padres o representantes legales la aprobacin de la solicitud de invitada. (C.D. 02/09/2008) ARTICULO 7.- La solicitud de tarjeta de invitada tiene la calidad de declaracin jurada, por lo que cualquier dato falso constituye falta grave que dar lugar a la sancin correspondiente, de acuerdo con lo previsto en el artculo 62 del Estatuto. ARTICULO 8.- El asociado invitante es responsable de cualquier falta que cometa su invitada en los locales del Club. ARTICULO 9.- A efectos de este Reglamento, las denominaciones asociado, invitada, soltera, divorciada, viuda y otras, comprende tanto a varones como mujeres. 2. A propuesta del Director de Deportes, seor Oscar Luis Boero Echevarria, se acord por unanimidad:

ACUERDO N 1404 Aceptar la renuncia del Sr. Mario Augusto Neumann Roca-Rey al cargo de miembro de la Comisin de Ftbol en la categora Libre-Gardenias y enviarle carta de agradecimiento por la labor realizada. Asimismo nombrar en su reemplazo al asociado Sr. Martn De los Ros Diez (c.19668). 17

3. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad: CONCESIONES ACUERDO N 1405 Aprobar la suscripcin del nuevo contrato de concesin con la empresa FEJOJECA S.A.C, con RUC 20551439861, representada por su titular Gerente el Sr. Federico Ral Silverio Espinoza Becerra, identificado con DNI N 07325415, para que ste gestione, administre y dirija en su ms amplio sentido y de manera completa y exclusiva el Saln Regatas en la sede de Chorrillos desde el 01 de enero del 2013 hasta el 30 de junio del 2013. La retribucin ser por la suma mensual de S/. 25,816.57 Inc. I.G.V.
PERSONAL SALON REGATAS
NOMBRE CARGO TURNO SUELDO ASIG FAM ALIME TOTAL

9.72%
CTS Mensual

16.66%
Gratifica

8.33%
Vacacio

9.00%
Essalud Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jose Tarrillo Alberto Ugarte Josue Parcco Alex Cerna Luis Aasco Humberto Diaz Fernando Tejeda Kevin Remisio Luis Villar Administrador

Barman Mozo/Caja Cocina Barman Mozo Mozo Cocina Caja Ayud Coci Salon

AM AM AM PM PM PM PM PM PM PM

850.00 900.00 800.00 1,150.00 940.00 900.00 800.00 800.00 750.00 5,000.00

75.00 75.00 75.00 75.00 75.00

75.00

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

975.00 1,025.00 850.00 1,275.00 1,065.00 1,025.00 850.00 850.00 800.00 5,125.00

94.77 99.63 82.62 123.93 103.52 99.63 82.62 82.62 77.76 498.15

162.44 170.77 141.61 212.42 177.43 170.77 141.61 141.61 133.28 853.83

81.22 85.38 70.81 106.21 88.71 85.38 70.81 70.81 66.64 426.91

87.75 92.25 76.50 114.75 95.85 92.25 76.50 76.50 72.00 461.25

1,401.18 1,473.03 1,221.54 1,832.31 1,530.51 1,473.03 1,221.54 1,221.54 1,149.68 7,365.14

12,890.00 450.00
ONP ESSALD CTS GRATIFICACIONES VACACIONES 2% RENTA FACTURA + IGV 397.79 3580.11

13,840.00

1,345.25

2,305.77

1,152.88

1,245.60

19,889.50 0.00 19,889.50

Administrativos Valor de Venta

10%

23867.40

IGV Total a Facturar

18%

1,988.95 0.00 21,878.45 3,938.12 25,816.57

ACUERDO N 1406 Modificar el Acuerdo N1187 de la Acta N 029-12 de fecha martes 11 de diciembre del 2012 en el sentido que la empresa a cargo de la gestin del Restaurante 18.7.5 es Argn Inversiones EIRL.

RECURSOS HUMANOS ACUERDO N 1407 A solicitud del seor David Roberto Mc Farlane Vidal, Director Vocal, aprobar el pase a la planilla de trabajadores permanentes a partir del 1 de Febrero del 2013 de las siguientes personas en la sede de Chorrillos: 18

Sra. Cristina Yupanqui Comn para hacerse cargo de la sala 1 de Baby Gym y estimulacin pre-deportiva, y dar apoyo en la atencin de asociados e hijos de los asociados del Club. Sr. Cristian Espinoza Cuya, para apoyar como utilero de la cancha de fulbito Nro. 1 del Club y atender a los asociados e hijos de los asociados usuarios de la cancha. ACUERDO N 1408 A solicitud del seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, Director de la filial La Cantuta, aprobar el pase a la planilla de trabajadores permanentes de nuestra institucin a partir del 1 de Febrero del 2013 el siguiente personal: Nombres y Apellidos Rider Basurto Villoslado Cruz Palomares Jos Wilmer Quispe Lpez Luis Chocce Carbajal Jorge Roque la Chira Vctor Ajalcria Torres _ _ _ _ _ Cargo Asistente de Seguridad Electricista Electricista Jardinero Operario de Bungalow Operario de Bungalow

No habiendo otro asunto por tratar, se levant la sesin; siendo las horas diecinueve horas con treinta minutos.

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ACTA N 036-13 SESIN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL MIERCOLES 13 DE FEBRERO DE 2013

Reunidos en la sala de sesiones ubicada en el segundo piso del pabelln social de la sede de Chorrillos, sito en la Av. Chachi Dibs 1201 distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, siendo las dieciocho horas del da mircoles trece de febrero de dos mil trece, se realiz la 36 sesin del Consejo Directivo, estando presentes los Directores siguientes: Seor Juan Antonio Enrique Ramrez-Gastn Wicht, Presidente. Seor Guillermo Illescas Dall'Orso, Vicepresidente. Seor Ulises Enrique Quiroga Parodi, Director Secretario. Seor Rafael Michel Guarderas Radzinsky, Director Pro-Secretario. Seor Jorge Ivn Alonso Herrera, Director Tesorero. Seor Percy Jos Erich Vier Panizo, Director Pro-Tesorero. Seor Sebastin Federico Gracey Sierralta, Director de Remo. Seor Juan Carlos Zevallos Castro, Director de Deportes. Seor Oscar Luis Boero Echevarra, Director de Deportes. Seor Jorge Alberto Porras Alvarado, Director de Deportes. Seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, Director Filial La Cantuta. Seor Roberto Facundo Santos Gueudet, Director Filial San Antonio. Seor Carlos Ral Vial Barredo, Director Vocal. Excusaron su inasistencia los seores Peter Kurt Schreier Reck, Director de Deportes Nuticos; Leopoldo Arosemena Cevasco, Director Vocal; y, David Roberto Mc Farlane Vidal, Director Vocal. Estuvieron presentes los seores Javier Rivera Orams, Gerente General; Jorge Burga Cabrera, Secretario Administrativo; y, Alex F. Plcido V., Asesor Legal. Presentes los miembros del Consejo Directivo que conforman el qurum requerido por el artculo 106 del Estatuto, el seor Presidente declar vlidamente constituida y abierta la sesin; actuando como secretario el seor Ulises Enrique Quiroga Parodi. DESPACHO PRESIDENCIAL El Presidente, seor Juan Antonio Enrique Ramrez-Gastn Wicht, dio cuenta de: a) El fallecimiento de los asociados seora Elsa Arenas Vda. de Escribens, y de los seores Luis Francisco Solari Tudela, Rubn Parra Morote, 1

Carlos Malca Barrantes, Luis Castaeda PiloPas y Juan Jos Barragn Rospigliosi e invit a los seores Directores y dems asistentes a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en memoria de asociados antes mencionados. APROBACIN DE ACTA Luego de leda, se aprob por unanimidad el acta de la sesin N 035 del Consejo Directivo de fecha 06 de febrero de 2013. INFORMES 1. El Director de Remo, seor Sebastin Federico Gracey Sierralta, informo al Consejo Directivo lo siguiente:

a) De la aprobacin de la fabricacin de dos cubiertas de 7.50 m. de largo y 1.05 m. de ancho, con fibra de vidrio y resina polister, con estructura interna, para los botes Doble par Coastal denominados Jos Spihlmann y Jaime Cornejo, a un costo unitario de S/. 5,500.00 lo que hace un total de S/. 11,000.00 ms IGV, a cargo del tcnico en fibra seor Frolian Navidad Ventosilla. Se escoge dicho proveedor al ser la persona ms capacitada para dicha labor. Con cargo al presupuesto de Remo. 2. El Director de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, inform al Consejo Directivo lo siguiente: a) De la aprobacin de la compra de un equipo de Corriente Australiana para fortalecimiento muscular post lesiones, para el Departamento de Medicina Deportiva, por el monto de S/. 2,100.00, incluido IGV, con cargo al presupuesto de inversiones 2012-2013. b) De la aprobacin del gasto de S/. 7,500.00 para la compra de presentes que sern entregados a todos los alumnos menores de edad (28 academias de las 41 dictadas) durante las clausuras de las diferentes Academias Deportivas Verano 2013, el cual llega a su ciclo final el 28 de febrero. Con cargo a los ingresos de las academias. En el Verano 2010, 2011 y 2012, se aprob S/. 6,500.00. c) De la aprobacin de la solicitud de la Comisin del Gimnasio de Cultura Fsica, respecto al presupuesto para la compra de tapiz y fundas para las 17 mquinas que quedarn en el Gimnasio luego de la restructuracin del mismo, por un costo total de US. $2,824.00 ms IGV. por parte del proveedor Best Internacional quien tiene el tapiz original de las mquinas 2

y que son necesarias, a fin de uniformizar el color con las nuevas mquinas que llegarn a dichas instalaciones. Con cargo a los ingresos de las academias. d) De la aprobacin de la solicitud de la Comisin de Tenis, para el apoyo econmico de US. $ 500.00 al deportista Juan Jos Rosas Bergelund quien compite en diferentes giras internacionales, de acuerdo al siguiente detalle. Con cargo al presupuesto.
DEPORTISTA CAMPEONATO Gira Cosat Mendoza-Argentina G1 Gira Cosat Santiago-Chile G1 JUAN JOSE ROSAS BERLUND Gira Asuncin-Paraguay G V Gira Cosat Banana Bowl, Sao Paulo-Brasil Gira Cosat Copa Gerdau Porto-Alegre, Brasil TOTAL FECHA 18-23 febrero 25 febrero-02 marzo 04-09 marzo 11-17 marzo 18-24 marzo MONTO US. $ 100 100 100 100 100 500

3. El Director de Deportes, seor Oscar Luis Boero Echevarra, inform al Consejo Directivo lo siguiente: a) De la aprobacin de la solicitud de la Comisin de Esgrima, para otorgar un vitico de US. $ 50.00 a los deportistas: Laura Zevallos Morales, Andrs Villalobos Chocano, Alex Landavere Manrique, Ines Bullard Elias, Mariano Aliaga Balcazar, Aissa Puelles Vella, Eduardo Garca Biel, Ingrid Gatjens Cornejo, Alejandro Zevallos Morales y Nicols Palza Paredes que asistirn al Campamento de Alto Rendimiento en Cuba del 10 de febrero al 15 de marzo del 2013. Con cargo al presupuesto de Esgrima. b) De la aprobacin de la solicitud de la Comisin de Esgrima, para otorgar un vitico de US. $ 50.00 al deportista Nicols Palza Paredes, quien participar en el Campeonato Panamericano de Menores a realizarse en Ciudad Seorial de Ponce Puerto Rico, del 05 al 10 de febrero 2013, con cargo al presupuesto. c) De la aprobacin de la solicitud de la Comisin de Judo, para la participacin del equipo competitivo en el Campeonato de Confraternidad Infantil-Juvenil-Adultos, a realizarse el 24 de febrero en La Videna, con un costo de S/. 500.00 nuevos soles por concepto de inscripcin. Con cargo al presupuesto. d) De la aprobacin de la solicitud de la Federacin Peruana de Ftbol, de otorgar licencia con goce de haber del 10 al 16 de febrero del ao en 3

curso al Director Tcnico Sr. Alfredo Bernal Crdova, quien ha sido convocado en su calidad de Coordinador de los Centros de Alto Rendimiento de la FPF para supervisar la fase final de la Copa Federacin etapa regional que se disputar en Supe, provincia de Barranca Lima. 4. El Director de Deportes, seor Jorge Porras Alvarado, inform al Consejo Directivo lo siguiente: a) De la aprobacin de la solicitud de la Comisin de Voleibol, para la realizacin de un paseo de integracin a la filial La Cantuta del 12 al 14 de febrero, con la participacin de los equipos infantil, menores damas y juvenil varones, con un gasto aproximado de S/. 2,475.00 por concepto de alimentacin y S/. 824.00 por transporte (ida y vuelta) para el traslado de los deportistas, con cargo al presupuesto. 5. El Gerente General, seor Javier Rivera Orams, inform al Consejo Directivo lo siguiente: Sistemas de Informacin a) Control de Ingreso de Invitados Para el registro de invitados al Club, desde hace ya 10 das, se est exigiendo la presentacin del DNI al invitado antes de su ingreso a cualquiera de las 5 instalaciones del Club. Con esto se ha mejorado el control y logrado aligerar el ingreso de invitados. Para ello se ha modificado el Sistema de Ingreso de Invitados, con la finalidad que el asociado registre a sus invitados, antes de llegar a las instalaciones del Club, utilizando el link de Registro de Invitados que se encuentra en la Pagina Web del Club. Otra importante ventaja lo constituye el cargo automticamente del costo del ingreso del invitado en la cuenta corriente del asociado, cargo se aplica dependiendo de la hora de ingreso (no hay pago a la hora de almuerzo y cena). Marketing b) Se propone realizar las siguientes actividades promocionales: Propuesta Datacont S.A.C. Realizacin de un concurso de fotografa dirigido a los asociados para fomentar la compra y uso de cmaras CANON; adems de promocionar el concurso y sus productos dentro de la sede de Chorrillos. Las actividades involucradas son: 4

Facilitar el espacio para la colocacin de un mdulo de 2 x 3 mts para la venta de equipos CANON relacionados con la fotografa durante 3 meses. Los productos a la venta tendrn un descuento del 10% sobre el precio de venta regular. Colocar un mdulo de 2 x 3 mts para las impresiones fotogrficas producto del concurso durante 15 das. Volanteo en la puerta durante los 2 ltimos fines de semana de febrero (sbado 16 y 23; y domingo 17 y 24 de febrero) para comunicar el concurso (costo de impresin de los volantes lo asume la marca). La propuesta econmica en negociacin es de S/. 9,000.00 ms IGV, que la empresa Datacont SAC pagar al Club. Bonificacin: Participacin en 3 eventos orientados al rubro de fotografa, donde la marca podr hacer un sorteo de una cmara compacta fotografica y colocar un banner institucional. Actividades Culturales a) La Comisin del PAM, realiz el lunes 11 del presente en el Auditorio CRL la actividad Lunes de Pelcula con la proyeccin de Divorcio a la Italiana, donde asistieron 87 personas, de las cuales 44 participaron de la Hora del Lonchecito en el Restaurante San Telmo. b) El Departamento de Eventos y Actividades Culturales, abona mensualmente la suma de S/. 625.00 a la Asociacin Peruana de Autores y Compositores, correspondiente al uso de las obras musicales de su repertorio las cuales se presentan en el Auditorio CRL, de acuerdo al Contrato de Licenciamiento para la Comunicacin Pblica de Obras Musicales (Locales Permanentes), presentado por esta Asociacin. c) La Comisin de Tradiciones Peruanas, realizar La Pea Criolla-V Jarana, el viernes 22 de marzo, de 9 p.m. - 1 a.m. en el Comedor de Verano. Se contempla un gasto de S/. 7,561.00 el que se detalla a continuacin:
ITEM TOTAL INGRESOS CANTIDAD 250 EGRESOS ITEM Conjunto Criollo Alquiler de Equipo de Sonido Snack de habas, pasas, aceitunas Alquiler de manteles, tapetes, vasos, y copas. Preparacin de pisco sour e insumos Presentacin de Carmen Florez Pareja de Baile Laura Bracamonte Pareja de Marinera Nortea Inversiones Colomba Publicidad Tickets Bolsas de Hielo 200 20 4.5 1 1 1 2 CANTIDAD 1 1 18 17 P.U PRECIO 1,500.00 400 259.32 762.71 296.61 250 250 500 152.54 300 76.27 76.27 IGV 0 0 46.68 137.29 53.39 0 0 0 27.46 0 13.73 13.73 S/. 1,500.00 400 306 900 350 250 250 500 180 300 90 90 P.U 25 PRECIO 21.19 IGV 4.31 S/. 6,250.00

Compra de centros de mesa y movilidad Licencia Defensa Civil APDAYC Impuesto Municipal Mozos Anfitrionas Personal de apoyo servicios Compra de Gaseosas y Canada dry Imprevistos TOTAL DE EGRESOS

21 1 1 1 12 3 2 50

10

210 150 350 200

0 0 0 0 0 0 0 30.51 0 322.79

210 150 350 200 600 165 70 200 500 7,561.00

50 55 35 4

600 165 70 169.49 500 7,238.21

RESUMEN TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE EGRESOS RESULTADO A CARGO DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2012-2013 5,296.61 7,238.21 -1,941.60 953.39 322.79 630.6 6,250.00 7,561.00 -1,311.00

c). La fecha de la conferencia Los Alcances de la Demanda del Per en la Corte de la Haya, ha sido cambiada del mircoles 27 de febrero al mircoles 06 de marzo, por motivos de viaje del expositor, Ex-Canciller, Sr. Jos Antonio Garca Belande. e) El Club ha percibido la suma de S/. 1,282.00 incl. IGV como resultado del 10% de las ventas del espectculo El Espejo de mi Vida presentado por el maestro Oscar Avils, el pasado 02 de febrero en el Comedor de Verano, segn contrato con la Empresa Producciones y Eventos D'Primera. f) Este fin de semana se realizar la siguiente actividad:
Fecha Evento Lugar Hora Artista / Expositor Asistencia Ingreso Aprox. Evento Tipo de

16

Almuerzo del Asociado Vitalicio

Comedor de Verano

1.00 p.m.

Hugo Salazar

S/. 30.00

250

Institucional

APROBACIN DE GASTOS 1. A propuesta del Director de Remo, seor Sebastin Federico Gracey Sierralta, se acord por unanimidad la aprobacin de los gastos siguientes: ACUERDO N 1409 Aprobar la solicitud de la Comisin de Natacin, para el apoyo econmico de S/. 30,620.00, para cubrir los siguientes gastos: S/. 9,620.00 para pasajs, alojamiento y alimentacin de 02 6

entrenadores y 01 delegada, el Club cubrir el 100% de los gastos de entrenadores y delegada. Con cargo a su presupuesto.
LUGAR Fechas TC Nro. De Entrenadores Pas ajes Hos pedaje y Alimentacin *(4 noches ) Transporte Interno Nro. De Delegadas Pas ajes Hos pedaje y Alimentacin *(4 noches ) Transporte Interno TOTAL Cali, Colombia 21-24 Marzo, 2013 2,6 SOLES 2 2 2 2 1 1 1 1 C/U 1,560.00 1,560.00 156.00 C/U 1,560.00 1,352.00 156,00 C/T 3,120.00 3,120.00 312.00 C/T 1,560.00 1,352.00 156.00 9,620.00

S/. 21,000.00 para pasajes e imprevistos del equipo competitivo del Club, con motivo de la participacin en el XXXI Torneo Internacional de Natacin Ciudad de Cali Olga Lucia de Angulo, que se realizar en Cali - Colombia del 20 al 24 de marzo. La delegacin est conformada por 25 deportistas y el Club cubrir el 50% del pago de los pasajes de los deportistas, el saldo ser cubierto por los padres de familia. Con cargo a su presupuesto. ACUERDO N 1410 A pedido de la direccin tcnica, aprobar la participacin del equipo representativo del Club, compuesto por 13 bogas y 01 entrenador, que participarn en la Regata de la Vendimia 2013, a realizarse del 02 al 03 de marzo en la ciudad de Mendoza Argentina. Dicha participacin tendr un costo de US $ 15,264.00, previsto en el presupuesto del deporte. Con cargo al presupuesto de Remo.

2. A propuesta del Director de deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, se acord por unanimidad la aprobacin de los gastos siguientes: ACUERDO N 1411 Aprobar la contratacin del Sr. Leoncio Felipe Villarreal, fisioterapeutamasajista para la atencin de masajes a deportistas representativos del Club (Horario: lunes a viernes de 3:00pm 10:00pm y sbados de 9:00am a 1:00pm), con un monto salarial de S/. 2,000.00 total Contrato de 5ta. Categora. ACUERDO N 1412 Aprobar la realizacin de la Ceremonia de la Noche de Campeones, correspondiente al ao 2012, la cual se realizar el da sbado 06 de abril 2013, en la Terraza N 1 a partir de las 7.30 p.m. Se precisa que en el presupuesto se ha asignado la suma de hasta S/. 172,301.00, para su organizacin y realizacin. Asimismo, disponer del rea de la terraza desde el momento oportuno para su acondicionamiento y preparacin de la actividad. Igualmente, a solicitud del Comit de Deportes considerar como en la Noche de Campeones anteriores, la premiacin especial a los deportistas premiados, con presentes deportivos de calidad. Por dicho motivo, se autoriza la adquisicin al auspiciador KS DEPOR S.A., teniendo en cuenta la exclusividad en el rubro de indumentaria deportiva y las condiciones de descuento especial en polos, maletines y accesorios que han sido otorgados al Club para este evento. 3. A propuesta del Director de Deportes, seor Oscar Boero Echevarra, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1413 Aprobar la solicitud de la Comisin de Ftbol para que se acepte la participacin de las categoras 95, 96, 97, 98, 99 y 2000 en el Torneo Oficial de Menores 2013 denominado Copa Federacin, con un gasto de S/. 25,710.00 nuevos soles ms IGV, por derecho de pago de inscripcin, arbitraje, comisario y resguardo policial para el presente Campeonato con cargo al presupuesto del ftbol.
TORNEO OFICIA L DE MEN ORES COP A FEDERACION 2013 Costo uni tari o S/. 3,000 20,710 Pa go a rb i tra je , comi s a ri o s y re s gu a rdo ca tg. 95, 96, 97, 98 y 99 2,000 Pa go a rb i tra je , co mi s a ri o s y re s g u a rd o ca tg. 2000 Sub- total $25,710 De scri pci n
I n s cri p ci n a l Torn e o

I.G.V Tota l

4627.8 30337.8

4. A propuesta del Director de la Filial La Cantuta, seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1414 Aprobar la contratacin de los servicios profesionales del Ing. Juber Ruiz Pahuacho, con CIP 85689 y R.U.C. N 10076583175 para que preste el servicio de Elaboracin de estudio tcnico de estimacin del riesgo por peligro huayco, y propuestas tcnicas de reduccin del riesgo, en la sede de La Cantuta, en el distrito de Lurigancho Chosica, por un monto ascendente a S/. 14,500.00 nuevos soles ms impuestos. ACUERDO N 1415 Aprobar la contratacin de la empresa INKAS ADVENTURE para la construccin en la filial La Cantuta de un circuito de ciclismo de montaa, en la modalidad de Cross Country, apta para la prctica de este deporte por nuestros asociados. Ello permitir que el Club de Regatas Lima se convierta en un referente y cuente a la vez con un circuito que permita desarrollar actividades a nivel internacional. Se ha elegido a dicha empresa en funcin a la experiencia nacional e internacional de su principal accionista el Sr. Eduardo Stein Montagne. El costo de dicho proyecto, que incluye el diseo, la supervisin y el trazado de 5 km., por un plazo de 75 das, asciende a la suma de US$ 11,300.00 ms el IGV. Los trabajos de movimiento de tierra sern por cuenta de la filial. 5. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1416 Aprobar la contratacin de la empresa Ernst & Young para la conduccin del Plan Estratgico para los aos 2013-2015. Se seleccion a esta empresa, luego de tener las presentaciones de los diversos postores, considerando la metodologa y plan de trabajo propuestos, y la experiencia de sus consultores. El costo de la propuesta asciende a S/.63,000.00 ms IGV. Las otras empresas evaluadas fueron: Gerens S.A. precio propuesto: S/.49,000.00 ms IGV. KLM Consult S.A. precio propuesto: S/.45,00.00 ms IGV. 9

ATP Innovation Center precio propuesto: S/.62,400.00 ms IGV. Recursos Humanos ACUERDO N 1417 Aprobar el pago ordenado por el Vigsimo Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de Lima de fecha 20 de Diciembre del 2012, por concepto de costos del proceso seguido por el demandante Sr. Segundo Saavedra Gavidia, por el importe de S/.24,500.00 y el importe de S/.1,225.00 a favor del Colegio de abogados de Lima, habindose agotado todas las acciones legales sobre la materia; razn por la cual, corresponde realizar el pago. Transportes ACUERDO N 1418 Aprobar la renovacin del alquiler de buses con la Empresa de Transportes Caracol, para el servicio de transporte de Deportistas y Asociados de la Temporada de Verano 2013, tanto para las Academias, como para los Entrenamientos Deportivos en la Sede de Chorrillos y en la Filial Villa. Asimismo, con la finalidad de continuar prestando el referido servicio de transporte, es necesario ampliar el contrato firmado con la empresa CARACOL S.A. (aprobado en Sesin de Consejo Directivo del Mircoles 28 de Noviembre de 2012, Acuerdo N1106), hasta por treinta das adicionales, es decir, del 07.02 al 07.03.2013 y por un importe de hasta S/.72,000.00 nuevos soles incluido IGV, por concepto de alquiler de 03 Buses de 40 pasajeros cada uno. Es necesario precisar que esta cantidad podr ajustarse a las necesidades del servicio. APROBACIN DE INVERSIONES 1. A propuesta del Director de Remo, seor Sebastian Gracey Sierralta, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1419 Aprobar, para la filial de La Punta, la compra de una lavadora de alta presin de agua fra y de uso industrial (con su respectivo filtro) Karcher, modelo HD 1050 D, a un costo de S/. 16,725.00 incluido IGV. Otras cotizaciones fueron la empresa L&L Special Hound SAC una mquina para lavado y esterilizado a vapor Optima Steamer, a un costo de US $ 5,800.00, ms IGV y una pistola reforzada de un metro de largo de US. $ 575.00 ms IGV. Y la mquina sanitizadora a vapor Tecnovap, de la empresa Steam Cleaners 10

Per, a un monto de S/. 15,882.61, ms IGV. El Dpto. de Logstica estar a cargo del proceso de adquisicin. Con cargo al presupuesto de Inversiones. 2. A propuesta de Director del Director de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1420 Aprobar la compra de un equipo de terapia combinada laser (Ultrasonido+ corriente+lser) por el monto de US. $ 8,381.00 incluido IGV, a la empresa BTL PERU S.A.C. por ser la ms conveniente. Las otras propuestas fueron de las empresas PHYMED S.R.L y JP REHAB S.R.L. Con cargo al presupuesto de inversiones 2012-2013.
EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA
Descripcin del equipo Equipo de Terapia combinada + Lser (tarjeta + caneta 300 Mw) Mesa para Equipo BTL PERU S.A.C. PHYMED S.R.L. JP REHAB S.R.L.

4450.00 3206.00 725.00

4313.00 4313.00 725.00

4196.00 4058.00 725.00

Total USA $

8381.00

9351.00

8979.00

Ventajas del Equipo

Procedencia

A este modelo de terapia el uno del otro. combinada se le puede adherir tarjetas de lser o Magneto y as convertir el equipo mucho ms funcional. Todo en uno slo. Belga Chattanooga USA

Los equipos son independientes Los equipos son independientes el uno del otro.

Chattanooga USA

3. A propuesta del Director de la Filial La Cantuta, seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1421 Aprobar la construccin de 50 estructuras para parrillas mltiples de campo (parrilla en acero inoxidable, mesada, lavadero y cao) medida total de 2.45 mts. X 70 cms. a ser ubicadas en zonas cercanas a la piscina N1, jardines de Bws. antiguos y piscina N 4. Dicho trabajo ser en reemplazo del mismo nmero de estructuras que se encuentran deterioradas. La obra ser realizada por administracin directa y los materiales a cargo del departamento de compras. El monto de dicha obra asciende a la suma de S/.86,592.77 segn presupuesto:

11

VALORIZACION
OBRA : CONSTRUCCION DE 50 ESTRUCTURAS PARA PORTAR PARRILLAS CON LAVADEROS FECHA: 8 de febrero de 2013 ESPECIALIDAD : CONSTRUCCION ELABORADOR POR : Edwin Condea Melgar ITEM 1.00 1.01 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 DESCRIPCION MATERIALES Cemento andino tipo I Arena gruesa de construccin Piedra chancada de construccin Fierro corrugado de 3/8" x 9 Mts. Ladrillo KinKong de 18 Huecos Ladrillo refractario REPSA de 9"x 4 1/2"x 1 1/4" Mortero refractario REPSA de 40 Kls Ceramica Celima piedra gris Pegamento blanco extrafuerte Celima Fragua color gris Crucetas de 3.00 mm Lavadero de 38cm acero inoxidable Llave de cocina al mueble Cancun de bronce cromado. Tubo de abasto de 1/2" cromado. MANO DE OBRA Construccion de base con malla de fierro de 3/8" incluye perfilado de terreno Sentado de ladrillo con acabado caravista Encofrado, armado de fierros y vaciado de loza. Enchapado de ladrillo refractario Enchapado y fraguado de ceramica Instalacion de lavadero y griferia UND CANT. P.U. PARCIAL TOTAL

Und 300.00 18.00 M3 40.00 50.00 M4 20.00 50.00 Und 300.00 13.20 Millar 8.50 755.20 Und 1,900.00 7.74 Und 30.00 69.62 M2 120.00 25.00 Und 30.00 35.00 Und 30.00 3.20 Und 10.00 3.50 Und 50.00 168.90 Und 50.00 69.10 Und 50.00 12.50

5,400.00 2,000.00 1,000.00 3,960.00 6,419.20 14,707.52 2,088.60 3,000.00 1,050.00 96.00 35.00 8,445.00 3,455.00 625.00 52,281.32

Und Mll M2 M2 M2 Und

50.00 354.00 8.50 590.00 51.50 147.50 25.00 37.76 80.00 27.14 50.00 17.70

17,700.00 5,015.00 7,596.25 944.00 2,171.20 885.00 34,311.45

86,592.77

4. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: Compras y Adquisiciones (Inversin) ACUERDO N 1422 Modificar el Acuerdo N984 de la Acta N 024-12 de fecha 27 de octubre de 2012 de acuerdo a los siguientes: Dice: Aprobar la adquisicin de un sistema de playa flotante de un rea aproximada de 145 mts cuadrados, que incluye un acceso y una piscina central, a la empresa AquaSport por un mximo de US$149,930.80 (incluido IGV). Debe decir: Aprobar la adquisicin de un sistema de playa flotante de un rea aproximada de 290 mts cuadrados, que incluye un acceso y una piscina central, a la empresa AquaSport por un mximo de US$149,930.80 (incluido IGV). 12

PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES 1. A propuesta del Director Secretario, seor Ulises Enrique Quiroga Parodi, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1423 Autorizar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 del Estatuto, a la seorita Macarena Boza Galds quien ha sido admitido como asociado en la condicin de hija de asociado y representante deportivo de la disciplina de natacin, para que pague el 60% de la cuota de ingreso que le corresponde. ACUERDO N 1424 Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 41 del Estatuto, las solicitudes de invitadas(os) de los(as) siguientes asociados(as): Carn
4295 6653 8108 9464 10987 11385 12634 14121 14475 14802 15066 15137 15351 16375 16675 16901 17453 17834 18731 19289 19330 19852 19937

Asociados(as)
Alfonso Hugo Reverditto Rivera Carlos Gustavo Rivero Tllez Ricardo Antonio Cantuarias Acosta Roberto Javier Calmet Vega Guillermo Zazzali de las Casas Jorge Enrique Berrios Allison Alejandro Alfredo Unzueta Accinelli Rafael Antonio Rachitoff Carranza Gerard Miguel Fort Dasso Carlos Martn Gonzlez Lupis Enrique Eduardo Salmn Lucianetti Christian Michele Pinasco Espinosa Nstor Eduardo Corrochano Villalobos Diego Cceres Deustua Jos Carlos Robles Sala Jos Antonio Gamarra Amprimo Miroslav Cirovic Kovacevic William Jospeh Cottle Gray Eduardo Jos Giorla Camino Ralph Paolo Robilliard D'Onofrio Ana Maritza Lino Caldern Luis Enrique Molina Costa Pamela Luz Irigoyen Consiglieri

Invitados(as)
Ana Mara Castro Kaik Vda. de Seinfeld Mara Santos Verstegui Snchez Sandra Sevil Capurro Patricia Kay de la Borda Rowe Ana del Carmen Cuba Baiocchi Roxana del Carmen Angulo Daz Yolanda Cecilia Artola Goyenechea Jacqueline Isabel Hoyle Soza Jocelyn Carla Vergara Vergara Erika Fabiola Aleman Snchez Natalia Cecilia Lastres Tami Melissa de la Rocha Surez Rosa Ada Castellano Iturrino Vania Zagastizbal Granadino Fiorella Viani Sala Diana Valeria Otoya Mendieta Irina Beatriz Surez Rojas Nahdin Patricia Sabla Yabar Melissa Jasmine Granados valos Giuliana Caminati Briceo Alberto Luis Vargas Lage Mnica Cecilia Buzaglo Pflucker Ignacio Rizo Patrn Pinillos

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19998 20187 20620 21060 21277 21314 21374 21599 21935 21937 21957 22036 22039 22042 22047 22056 102061 102360

Elsa Patricia Rodrguez Guzmn Luis Carlos de la Puente Olivera Claudia Forno Cornejo Mara Rosa Morn Macedo Fernando Stahl Arambur Rodrigo Alfredo Garca Santa Mara Julio Miguel Morales Massa Nicols Rafael lvaro Surber Daniel Macera Poli Andrea Castillo Sarmiento Lorena Moscoso Bartra Sebastin Torres Caldern Serkovic Tala Carreo Van Oordt Mara F Vargas Gonzales Daly Rodrigo Fernando Luna Gutirrez Ian Michael Mc Kay Vidurrizaga Luis Ivn Bolaos Mir Francisco Diez-Canseco Tvara

Ral Alonso Laguna Ruiz Chiara Francesca Torres D'Angelo Jos Andrs Bueno Carrillo Jos Martn Bartra Ramrez Zayka Francalanci Aguayo Mara Jos Vlez Ganoza Daniella Restrepo Rondn Vanessa ossmehl Bolten Fiorella Mara Ancieta Balln Diego Valentn Heine Jos Mara Fernando de la Jara Plaza Alessandra Gimena Guazzotti Fiocco Alberto Germn Chvez Klinge Luis Julio Aguirre Lpez Melissa Joan Tejada Williams Andrea Mara Sertzen Salas Laura Mara Piedra Vda. de Orbegoso Antonia Miro Quesada Diez Canseco

ACUERDO N 1425 Dejar sin efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 64 del Estatuto, la suspensin impuesta, por haber efectuado el pago respectivo a los asociados. ACUERDO N 1426 Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 33 del Estatuto, en la condicin de asociados ausentes, a partir del mes de marzo de 2013, al seor Jos Antonio Carranza Guerrero, carn N 16943. ACUERDO N 1427 Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 53 del Estatuto, en la condicin de viudas de asociado a las seoras Rosa Mara de Armenteras Vda. de Vargas, carn N 6088; y, Leonor Angosto Vda. de Parks, carn N 100012; cnyuges de los asociados fallecidos seores Flix Jess Tadeo Vargas Revilla y Hugo Parks Gallagher respectivamente. ACUERDO N 1428 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 54 del Estatuto, asimilar a la condicin de hijos de asociado a las siguientes seoras: Mara Claudia 14

Tvara Quevedo (soltera), Rosa Mara y Mara Elena Alva Fonseca (divorciadas) y Luz Mara Adela Escribens Arenas (divorciada), hijas de los asociados fallecidos seores Juan Carlos Pedro Tvara Martin de Rossi, carn N 13038; Fernando Alva Consiglieri, carn N 100196; y, Eduardo Escribens Correa, carn N 101923, mientras mantengan sus actuales estados civiles. 2. A propuesta del Director de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1429 Aprobar la solicitud de la Comisin de Squash, para modificar el acuerdo N 1295 del Acta N 033, de fecha 23 de enero del 2013, correspondiente al aumento de la carga horaria del entrenador de squash Jos Manuel Elas Grasso de 9 a 15 horas semanales; continuando vigentes las dems clusulas contractuales en los mismos trminos y condiciones. 3. A propuesta del Director de Deportes, seor Oscar Luis Boero Echevarra, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1430 Aprobar la solicitud del Comit de Deportes, para celebrar el acuerdo de cooperacin institucional con el Club Gardenias F.C., con vigencia hasta el 31 de abril de 2014, para participar de manera conjunta en el campeonato Copa Federacin Peruana de Futbol 2013, en todas sus categoras. 4. A propuesta del Director de la Filial La Cantuta, seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1431 Otorgar a la empresa C & A Coaching y Aventura SAC, la concesin de un rea no mayor de 2,000 metros en las instalaciones de la filial La Cantuta del Club de Regatas Lima (Nueva Cantuta), al lado del Paintball, para la implementacin del Circuito de Aventura de acuerdo a la propuesta tcnica y econmica detallada a continuacin.

Miraflores, 12 de Febrero del 2013 Seor Jorge Petterson Director 15

FILIAL LA CANTUTA Presente.Atencin.- Srta. Doris Jara De nuestra mayor consideracin: Sirva la presente para hacerle llegar nuestro atento y cordial saludo y a su vez para presentarle a nuestra Empresa C&A COACHING Y AVENTURA S.A.C., especializada en la organizacin y direccin de eventos corporativos, coaching ontolgico y empresarial. Al mismo tiempo, nos complace presentarle El Primer Circuito de Aventura en Per, que consta de 8 puentes colgantes, 1 Palestra y 1 Tirolesa. Nuestra empresa est interesada en conformar una alianza estratgica orientada a fortalecer los espacios de entretenimiento, as como el fomento de Cursos y talleres de Coaching en general. En tal sentido, solicitamos nos puedan brindar un espacio para la implementacin de la misma con un perodo de gracia de 60 das utiles. A continuacion, adjuntamos detalles y la descripcin del proyecto. Agradecemos vuestra gentil atencin y quedamos a la espera de vuestra respuesta. Atentamente, GISELLE ANDRADE SELIBE GERENTE GENERAL C&A COACHING Y AVENTURA S.A.C 1. ANTECEDENTES Desde hace algunos aos la ciudad de Lima dejo de tener un centro de entretenimiento que pudiera atender a nios, jvenes y adultos; sea como grupos familiares, grupos de amigos, instituciones educativas, organizaciones no comerciales, universidades y todo el amplio sector empresarial. Los datos del ltimo Censo Nacional reflejan un crecimiento de la poblacin, principalmente en la costa y con gran impacto en la ciudad de Lima. El pas viene repuntando en su economa y la poblacin econmicamente activa se ha incrementado. Estos dos aspectos impulsan la necesidad de consumo de la gente, pero con mayor incidencia en entretenimiento en sus diferentes variedades. Las actividades de aventura en general son muy llamativas, de gran impacto y gustan mucho a la gente. Sin considerar su condicin de nobel, practicante o profesional, es una constante la bsqueda de vivir aventuras; adems si consideramos la enorme riqueza de paisajes y lugares apropiados para desarrollar actividades de aventura, con que nuestro pas cuenta, la frmula que obtenemos es nica y llena de oportunidades. 2. RESUMEN La tendencia mundial por lograr un desarrollo sostenido del uso de la naturaleza, el gran impulso del ecoturismo, el turismo vivencial, el gran 16

desarrollo de actividades al aire libre y el deseo de mantener una vida saludable con armona y respeto a la naturaleza, han dado como resultado los Parques Temticos de Aventura, que son propuestas de zonas naturales acondicionadas para que el pblico pueda desarrollar un contacto con actividades al aire libre, llenas de adrenalina, con los sistemas de seguridad y equipos de ltima generacin de uso en el deporte de Montaa. A todo lo dicho anteriormente se suma el COACHING, es una disciplina que ha crecido muy rpido y se aplica en diversos aspectos: Sector empresarial, como herramienta de apoyo y mejora en el Recurso Humano Sector educacin, para apoyar en la orientacin y capacitacin de los estudiantes, formando sus valores, dejando el stress y reforzando su interior. Vida personal, cada vez son ms las sesiones de un COACH, con personas que enfrentan retos laborales, cambios de vida personal y un mundo ms competitivo. C & A COACHING Y AVENTURA SAC, presenta como propuesta al mercado peruano, un Primer Parque Temtico de Aventura; la idea central es poder formar una alianza estratgica junto al Club La Cantuta, del Club de Regatas Lima, para que ambas partes puedan obtener beneficios econmicos, pero con otros resultados adicionales: Atender la demanda de un amplio mercado de consumidores en el tema de entretenimiento. Desarrollar y difundir valores y respeto por la naturaleza Propiciar un centro que brinde a todo tipo de pblico el poder vivir experiencias de aventura con total seguridad Mantener un liderazgo en la innovacin y desarrollo del capital humano, ofreciendo esta alternativa como complemento en la capacitacin y desarrollo de los diferentes cursos, diplomados, especializaciones, etc. Tener la oportunidad de desarrollar actividades con La Cantuta. Ofrecer al sector turstico un lugar tranquilo y seguro para vivir aventuras, afines a nuestra enorme riqueza paisajista natural. Desarrollar programas de capacitacin para colegios y pblico, enfocados en valorar y aprender a convivir con nuestro entorno natural.

QU OFRECEMOS? Productos: 17

Circuito de Aventura: Conjunto de instalaciones de formacin outdoor para empresas, donde se imparten cursos de habilidades directivas a travs de tcnicas de Outdoor Training. (8 puentes, 1 tirolesa y 1 palestra). Diseo de juegos interactivos como: Dinmicas empresariales, La Red y otros juegos diseados por nosotros. Servicios: La empresa C&A ofrece a los clientes los siguientes servicios: Eventos de Cumpleaos (nios y adultos), con motivos deportivos. Eventos de Olimpiadas para empresas Eventos de integracin Talleres de Coaching Tour de Aventura (Paquetes en conjunto con el Servicio de Paintball para Turismo). Clases de Escalada y seguridad. Trabajamos en convenio con varios centros de estudio en la disciplina de COACHING, siendo nuestra responsabilidad el soporte en dinmicas y retos para los participantes. Produccin: Ofrecemos un Servicio Integral en la realizacin de eventos de integracin, Talleres de Coaching y Otros. 3. PROYECTO MEMORIA DESCRIPTIVA DEL CIRCUITO DE AVENTURA PROYECTO: CIRCUITO DE AVENTURA PROMOTORA: C&A COACHING Y AVENTURA SAC GENERALIDADES: En los ltimos aos hablar de Coaching es algo familiar en la capacitacin del personal de una empresa, son muy variadas las tcnicas y mtodos, pero una de ellas: OUTDOR TRAINING, es sin lugar a duda la ms solicitada. Las actividades realizadas en el campo, no dentro de un aula, produce en el personal situaciones que perduran en el tiempo, su recuerdo es ms placentero y sobre todo genera experiencias nicas de trabajo en equipo, motivacin, integracin, toma de decisiones, coordinacin, comunicacin y liderazgo. Estas caractersticas hacen del OUTDOOR TRAINING una herramienta de mucha utilidad en el desarrollo humano. En nuestro pas, gracias al auge econmico y la estabilidad, se ha producido una gran demanda de actividades para la capacitacin del personal, el presente proyecto es el Primer Circuito de Aventura en Lima montado para satisfacer esta demanda. DESCRIPCIN El Circuito de Aventura es un conjunto de actividades que se pueden dar en altura o a nivel del suelo, su caracterstica ms resaltante es el ofrecer 18

situaciones reales al participante donde debe tomar decisiones, coordinar con sus compaeros y realizar un trabajo en equipo, todo esto bajo esquemas de miedo, inseguridad, tiempo, confianza entre cada uno y mucha adrenalina. Siempre bajo la supervisin y control de monitores a cargo de la seguridad. Para el montaje del Circuito de Aventura se sigui los siguientes pasos: Se traza el rea asignada, de acuerdo a planos, luego se realizaran excavaciones de 1 metro de profundidad por 0.60 cm de ancho, para las bases de cada torre. Se realiza un baseado de concreto en las excavaciones, colocando las varillas roscadas de 5/8, grado 8, donde se montaran las patas de cada torre, se corre niveles y se aplica tratamiento anticorrosivo al metal. Las estructuras de las torres, son fabricadas por ETA ESTRUCTURAS SAC, empresa de los trabajadores de la compaa fabricante de ACROW. Se utiliza tubo pesado de 3 mm por 1 , soldadura Supercito, tratamiento anticorrosivo, bajo planos y medidas estandarizadas. Las torres son el conjunto de tubos armados con el sistema LAWYER, ensamblaje con juntas de presin, discos perforados con ranuras y chavetas de sujecin. Las bases de la estructura se anclan a las varillas roscadas, se ajusta con doble tuerca y 35 Lbs. de torsin, se realiza unas perforaciones en la base para la aplicacin de grasa a presin Se procede al armado de torres, siguiendo planos, se corre niveles y los ajustes de tuercas El montaje de los puentes colgantes se realiza en dos formas: algunos se arman en el suelo y se montan en las torres para su acabado final; otros puentes se tejen paso a paso entre cada torre. Cada puente colgante se compone de cables de acero de 3/8 dimetro, con alma de acero, armadura 6/19 que representa el numero de hilos de acero que lo componen, con grado de resistencia de 5,500 Kg. Los detalles y especificaciones del fabricante, as como sus caractersticas tcnicas fueron proporcionadas por la empresa proveedora NEXCON PERU SAC. El otro componente que va junto al cable de acero es cuerda de nylon de 13 mm con sistemas de ajuste llamados grapas, eslabones de cabo, tuercas y pernos de grado 8, zincados. 19

Montado todo el sistema de puentes se efectan las pruebas y ajustes necesarios, las partes donde se utiliza madera y troncos de eucalipto son tratadas con protector y tratamiento antihumedad. Para el uso del Circuito se compr equipo de alta montaa PETZEL, conformado por cascos, arns, mosquetones, guantes, lnea de vida con cabo de nylon, mosquetones de acero de seguridad. OPERACIN: El circuito de aventura es operado de la siguiente forma: Todo grupo es atendido con una breve charla sobre los equipos, el circuito y aspectos de seguridad Se Coloca a cada participante un KIT completo (casco, Guantes, arns, lnea de vida, mosquetones) Al momento de subir se les coloca una lnea de vida adicional para trasladarse por una escalera En cada torre espera un monitor, es el nico que opera y manipula los equipos Antes de iniciar su recorrido el participante recibe otra breve explicacin del puente y es sujeto con su lnea de vida a un cable de acero que est por encima de cada puente, de tal forma que en caso de perder el equilibrio el participante, cae un espacio de 1.5 metros y queda colgado de su arns, lnea de vida y cable de acero. Ante un hecho as, es apoyado por un monitor, puede regresar al circuito, o es bajado con el sistema de Rappel Un monitor, es la persona responsable de manipular los equipos, atender al participante y cuidar su integridad. Su adiestramiento es constante y actualizado con los equipos de seguridad. Todo el proceso de cruzar el Circuito de Aventura dura en promedio 30 minutos. Nunca puede haber dos participantes en un puente, para evitar que se afecten mutuamente.

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SEGURIDAD La empresa se compromete a realizar el mantenimiento del Circuito de Aventura una vez por semana que consta de la revisin total de equipos, cables, cuerdas y estructuras que conforman el mismo. REA DE COORDINACIN Contaremos con una oficina de recepcin de los clientes, donde se atender, revisar y alistar antes de su ingreso a la zona de adiestramiento, Escuelita. ESCUELITA Esta zona est destinada a dar una charla previa a todos los asistentes, se ensea el manejo de los equipos, se simula diferentes situaciones complicadas y su solucin, se aplica una parte prctica del circuito. Como final damos algunos tips de conservacin y mejor uso de los recursos naturales, resaltando que importancia tienen en nuestra vida. 4. EXPLOTACIN DEL PROYECTO Hemos considerado un agresivo Plan de marketing, cuyos pilares serian: Presencia en la WEB, con sitio oficial, desarrollo de redes sociales y email de clientes Difusin y propaganda entre los socios del Club Desarrollo de videos y Flyers publicitarios para que los socios puedan llevar a sus empresas. Atencin de eventos y aniversarios de empresas Eventos de competencia Tour de aventura Tenemos convenios con instituciones donde se dicta Talleres de Coaching, siendo nuestra responsabilidad el soporte con dinmicas y actividades de retos. Desarrollaremos productos de merchandising. La empresa C&A ofrece para sus eventos la organizacin integral, para lo cual requerir de algunos proveedores de servicios, tales como: Toldos, mesas, sillas, transporte, equipos de sonido, micrfono, y alimentos y bebidas para lo cual se le solicitar al Club el apoyo del mismo. HORARIO DE ATENCIN: El horario de atencin con el que contar la empresa C&A ser el siguiente: Sbados y Domingos, de 10:00am a 18:00hrs, (Para socios en general) Durante la semana (Atencin de Eventos) El Circuito de Aventura ser abierto al pblico en general, con un costo de S/. 35.00 por persona por el Circuito (8 puentes colgantes), la Palestra tendr un costo de S/. 10.00 por persona y la Tirolesa tendr un costo de S/. 10.00 por persona. 21

DEPSITO La empresa C&A necesitar contar con un espacio como depsito para guardar los equipos y materiales necesarios para una mejor atencin a los clientes. SEGURO.La empresa C&A cuenta con un seguro de responsabilidad civil por la empresa Rmac Seguros, con la cual viene trabajando hace 3 aos. TIEMPO DE INSTALACIN.Solicitamos un perodo de gracia por los 60 das tiles, que sera el tiempo de instalacin del Circuito de Aventura. PROVEEDORES.La empresa C&A ofrece para sus eventos la organizacin integral, para lo cual requerir de algunos proveedores de servicios, tales como: Toldos, mesas, sillas, transporte, equipos de sonido, micrfono, y para lo cual se necesitarn las facilidades para el ingreso y salida de los mismos. PERSONAL El personal de la empresa Coaching es un personal altamente calificado, con ms de 8 aos de experiencia, especialistas en sistemas de seguridad vertical, adems, parte de nuestro personal est certificado en primeros auxilios, paramdico, supervivencia y apoyo psicolgico y emocional para casos puntuales. RECLUTAMIENTO DE PERSONAL Se convocar a los estudiantes de Universidades e Instituciones de Turismo que apoyen en los eventos y se capacitar al personal semanalmente (staff eventual) y trimestralmente (personal fijo). 5. REQUERIMIENTOS REA REQUERIDA.Para desarrollar el proyecto C&A requiere de un rea de mnimo 1500 mts a 2,000 mts para ser utilizada para la implementacin del Circuito de Aventura (infraestructura a 10 metros de altura). El rea requerida podra ser al lado del Paintball en la parte de arriba del Club o al lado del Zoolgico, ya que cuenta con rboles que podra ser de mucha ayuda para nosotros. Es un rea amplia y plana ideal para el desarrollo del mismo, adems de la realizacin de eventos. Para el desarrollo del Circuito de Aventura hemos considerado necesario estas reas: Recepcin: Contaremos con un mdulo de atencin para los pagos del ingreso al Circuito de Aventura. Adems los pagos sern controlados por tickets numerados para el ingreso, as como las boletas y facturas correspondientes. Administrativa; deber darse todo el manejo de control y documentacin que sea necesario, contar con mobiliario de oficina. Creacin y Multimedia; tendr la parte de difusin y propaganda del circuito. 22

Logstica; unidad tcnica y a cargo de todos los equipos y materiales de uso en el circuito, as como los de mantenimiento de todo el sistema. Operativo; se dispondr de turnos con personal operativo para la atencin del circuito, as como para su entrenamiento constante. Locacin; Espacio de rea de 1500 a 2000 metros cuadrados para la implementacin del Circuito de Aventura (No es necesario que esta sea cuadrada) ADICIONALMENTE SE REQUIERE: Facilidades para la organizacin de eventos (en cuanto a ingreso y salida de proveedores: toldos, Transporte, y otros) Instalaciones de agua y luz. Servicios higinicos accesibles para los clientes de eventos (Empresas). Facilidades para la implementacin de la oficina-almacn para Coaching y Aventura. Facilidades para el ingreso de vehculos de clientes y Buses (rea de estacionamiento). Facilidades para el ingreso del personal de Coaching y Aventura. Facilidades para el horario de eventos (si pueden salir un poco ms tarde). VENTAJAS QUE OFRECEMOS A LA FILIAL LA CANTUTA Un concepto nuevo de entretenimiento para festejar los Cumpleaos tanto para nios, como para adultos. Afluencia de gente durante la semana (Eventos). Alianza con LA CANTUTA para armado de paquetes especiales para eventos, Agencias de Viaje, Colegios, Universidades y otros. 6. ACUERDOS ECONMICOS 10% sobre el ingreso de Taquilla diaria del Circuito de Aventura 10% sobre el ingreso de Taquilla diaria de la Palestra 10 % sobre el ingreso de Taquilla diaria de la Tirolesa 10% sobre el ingreso del Alquiler de Circuito de Aventura, Palestra y/o Tirolesa para eventos empresariales 10% sobre el ingreso del Alquiler de Circuito de Aventura, Palestra y/o Tirolesa para eventos de Olimpiadas y/o deportivos. PRIMER CIRCUITO DE AVENTURA EN PER ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES CON TRABAJADO Apoyo Consultora Diageo Grupo Crdito Backus & Johnston S.A.A. Building Group Intcomex Per Laboratorios Roemmers Diversey Minera Antamina Nestl LOS QUE HEMOS

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Aspersud Supermercados Tottus Genomma Lab Grupo Bimbo Hersil Terra Per Perenco Per Petroleum Lted Minera Barrick REGLAMENTO Y RECOMENDACIONES PARA EL CIRCUITO DE AVENTURA Se recomienda el uso de zapatillas y ropa deportiva Los asistentes deben seguir las recomendaciones de los monitores en todo momento Prohibido subir al Circuito de Aventura sin el equipo completo: (Arns, Casco, y guantes). Prohibido quitarse o manipular los equipos de seguridad mientras dure el recorrido. Prohibido subir al Circuito de Aventura habiendo consumido bebidas alcohlicas. No podrn ingresar al Circuito de Aventura las personas que sufran de vrtigo, hipertensas, gestantes o con problemas respiratorios. Se recomienda el consumo de agua antes de subir al Circuito de Aventura. Todas las personas debern firmar una hoja de responsabilidad antes de subir al Circuito de Aventura. 6. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad: Eventos y Actividades Culturales ACUERDO N 1432 Modificar el Acuerdo N 1269 del Acta N 32 con fecha 16 de enero del 2013, del presupuesto general para el Almuerzo del Da del Asociado Vitalicio Dice: Aprobar el presupuesto general para el Almuerzo del Da del Asociado Vitalicio Presupuesto : S/. 71,557.19 ms IGV Asistentes : 250 Hora : 12:00m. 5:00pm Da : Sbado 16 de Febrero del 2013 Lugar : Comedor de verano Sede de Chorrillos Ingreso : Asociado S/. 30.00 24

PRESUPUESTO PROYECTADO ALMUERZO ASOCIADO VITALICIO SBADO 16 DE FEBRERO DE 2013- 12:00M - COMEDOR DE VERANO INGRESOS ITEM ENTRADAS VENDIDAS VITALICIOS INVITADOS CONDECORADOS 50,60 Y 70 AOS TOTAL INGRESOS ITEM ALMUERZO SHOW - PRESENTACION ARTISTICA PRODUCTORA PIQUEOS DE BIENVENIDA MANTELES ROTURAS HIELO TOLDO PERSONAL GASEOSAS AGUA MINERAL PUBLICIDAD WHISKY JOHNNIE WALKER BLACK LABEL SORTEOS FOTOGRAFIAS MUNICIPALIDAD CHORRILLOS SERVILLETA HIELERAS CON PINZA SILLAS DE METAL APDAYC UNIMPRO RECUERDOS ENTRADAS DE CORTESIA IMPREVISTOS TOTAL GASTOS RESUMEN TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE GASTOS SUBVENCION 6,355.93 71,557.19 -65,201.25 1,144.07 12,538.29 -11,394.23 7,500.00 84,095.48 -76,595.48 250 50 5.00 30.00 300 30 300 1.00 3.00 2.50 60 5.00 30 84.00 60 30 3.05 2.90 120 2.55 300 30 15.20 26.00 CANTIDAD 200 50 250 EGRESOS CANTIDAD 300 P.U. 32.20 PRECIO 9,660.00 4,500.00 35,750.00 4,560.00 780.00 150.00 306.00 2,000.00 700.00 183.00 87.00 2,500.00 2,520.00 1,500.00 300.00 500.00 300.00 90.00 750.00 700.00 700.00 1,250.00 1,271.19 500.00 71,557.19 IGV 1,738.80 810.00 6,435.00 820.80 140.40 27.00 55.08 360.00 0.00 32.94 15.66 450.00 453.60 270.00 54.00 0.00 54.00 16.20 135.00 0.00 126.00 225.00 228.81 90.00 12,538.29 S/. TOTAL 11,398.80 5,310.00 42,185.00 5,380.80 920.40 177.00 361.08 2,360.00 700.00 215.94 102.66 2,950.00 2,973.60 1,770.00 354.00 500.00 354.00 106.20 885.00 700.00 826.00 1,475.00 1,500.00 590.00 84,095.48 P.U. 30.00 30.00 PRECIO 5,084.75 1,271.19 6,355.93 IGV 915.25 228.81 1,144.07 S/.TOTAL 6,000.00 1,500.00 7,500.00

Debe decir: Aprobar el presupuesto general para el Almuerzo del Da del Asociado Vitalicio 25

Presupuesto : Asistentes : Hora : Da : Lugar : Ingreso :

S/. 81,860.19 ms IGV 250 12:00m. a 5:00pm Sbado 16 de Febrero del 2013 Comedor de verano Sede de Chorrillos Asociado S/. 30.00
INGRESOS

ITEM ENTRADAS VENDIDAS VITALICIOS INVITADOS CONDECORADOS 50,60 Y 70 AOS TOTAL INGRESOS

CANTIDAD 200 50 250

P.U. 30.00 30.00

PRECIO 5,084.75 1,271.19 6,355.93

IGV 915.25 228.81 1,144.07

S/.TOTAL 6,000.00 1,500.00 7,500.00

EGRESOS ITEM ALMUERZO SHOW - PRESENTACION ARTISTICA PRODUCTORA PIQUEOS DE BIENVENIDA MANTELES ROTURAS HIELO TOLDO PERSONAL GASEOSAS AGUA MINERAL PUBLICIDAD WHISKY JOHNNIE WALKER BLACK LABEL SORTEOS FOTOGRAFIAS MUNICIPALIDAD CHORRILLOS SERVILLETA HIELERAS CON PINZA SILLAS DE METAL APDAYC UNIMPRO GORRAS LAPICEROS BOLSA REGATAS ENTRADAS DE CORTESIA IMPREVISTOS TOTAL GASTOS RESUMEN TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE GASTOS SUBVENCION 6,355.93 81,860.19 -75,504.25 1,144.07 14,392.83 -13,248.77 7,500.00 96,253.02 -88,753.02 250 250 300 50 5.90 13.00 0.46 30.00 300 30 300 1.00 3.00 2.50 250 5.00 30 84.00 60 30 3.05 2.90 120 2.55 250 30 19.20 26.00 CANTIDAD 300 P.U. 32.20 PRECIO 9,660.00 4,500.00 41,250.00 4,800.00 780.00 150.00 306.00 2,000.00 700.00 183.00 87.00 2,500.00 2,520.00 1,500.00 1,250.00 500.00 300.00 90.00 750.00 700.00 700.00 1,475.00 3,250.00 138.00 1,271.19 500.00 81,860.19 IGV 1,738.80 810.00 7,425.00 864.00 140.40 27.00 55.08 360.00 0.00 32.94 15.66 450.00 453.60 270.00 225.00 0.00 54.00 16.20 135.00 0.00 126.00 265.50 585.00 24.84 228.81 90.00 14,392.83 S/. TOTAL 11,398.80 5,310.00 48,675.00 5,664.00 920.40 177.00 361.08 2,360.00 700.00 215.94 102.66 2,950.00 2,973.60 1,770.00 1,475.00 500.00 354.00 106.20 885.00 700.00 826.00 1,740.50 3,835.00 162.84 1,500.00 590.00 96,253.02

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No habiendo otro asunto por tratar, se levant la sesin; siendo las veintids horas con treinta minutos.

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ACTA N 037-13 SESIN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL MIERCOLES 20 DE FEBRERO DE 2013 Reunidos en la sala de sesiones ubicada en el segundo piso del pabelln social de la sede de Chorrillos, sito en la Av. Chachi Dibs 1201 distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, siendo las doce horas cuarenta y cinco minutos del da mircoles veinte de febrero de dos mil trece, se realiz la 37 sesin del Consejo Directivo, estando presentes los Directores siguientes: Seor Juan Antonio Enrique Ramrez-Gastn Wicht, Presidente. Seor Guillermo Illescas Dall'Orso, Vicepresidente. Seor Ulises Enrique Quiroga Parodi, Director Secretario. Seor Jorge Ivn Alonso Herrera, Director Tesorero. Seor Jorge Alberto Porras Alvarado, Director de Deportes. Seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, Director Filial La Cantuta. Seor Roberto Facundo Santos Gueudet, Director Filial San Antonio. Seor Carlos Ral Vial Barredo, Director Vocal. Seor Roberto Mc Farlane Vidal, Director Vocal. Excusaron su inasistencia los seores Rafael Michel Guarderas Radzinsky, Director Pro-Secretario; Percy Jos Erich Vier Panizo, Director Pro-Tesorero; Sebastin Federico Gracey Sierralta, Director de Remo; Oscar Luis Boero Echevarra, Director de Deportes; Peter Kurt Schreier Reck, Director de Deportes Nuticos; Juan Carlos Zevallos Castro, Director de Deportes; y, Leopoldo Arosemena Cevasco, Director Vocal. Estuvieron presentes los seores Javier Rivera Orams, Gerente General; Jorge Burga Cabrera, Secretario Administrativo; y, Alex F. Plcido V., Asesor Legal. Presentes los miembros del Consejo Directivo que conforman el qurum requerido por el artculo 106 del Estatuto, el seor Presidente declar vlidamente constituida y abierta la sesin; actuando como secretario el seor Ulises Enrique Quiroga Parodi. DESPACHO PRESIDENCIAL El Presidente, seor Juan Antonio Enrique Ramrez-Gastn Wicht, dio cuenta de:
a) El fallecimiento de los asociados seor Manuel Canepa Garca y el seor

Luis Artemio Costa Alfaro e invit a los seores Directores y dems 1

asistentes a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en memoria de asociados antes mencionados. APROBACIN DE ACTA Luego de leda, se aprob por unanimidad el acta de la sesin N 036 del Consejo Directivo de fecha 13 de febrero de 2013. APROBACIN DE GASTOS 1. A propuesta del Director de Deportes, seor Jorge Alberto Porras Alvarado, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1433 Por encargo, Director Nutico, seor Peter Kurt Schreier Reck, aprobar la solicitud de la Comisin de Optimist, para contar con los servicios por honorarios profesionales del Sr. Matas Rengifo Costa, como entrenador del equipo de Optimist, en reemplazo del Sr. Andrs Jean Mairet, a partir del 01 de enero, con un haber mensual de S/. 2,500.00. Con cargo a su presupuesto. 2. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: OBRAS ACUERDO N 1434 Aprobar la propuesta para la Evaluacin Estructural de los 24 Bungalows antiguos (N 33 al 56) de la Filial San Antonio a ser realizada por los peritos del Colegio de Ingenieros por un monto total de S/. 32,804.00 (Incluido impuestos). La forma de pago es 70% al inicio y el saldo contra la entrega del informe final. El tiempo del estudio es de 20 das tiles, a partir de la entrega de estudios complementarios solicitados (actualmente se cuenta con estudios realizados de suelos, diamantina de estructuras y evaluacin de corrosin de las mismas). El peritos designado por el Colegio de Ingenieros es el Ing. Luis Manuel Martnez Lujan. EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES ACUERDO N 1435 2

Aprobar la suma de S/. 17,054.80 para que la Comisin del Adulto Mayor, realice el jueves 21 de marzo de 10 a.m. a 5 p.m., en Villa Deportiva, la actividad Gymkana - Bingo Almuerzo Danzant. Se contempla la asistencia de 200 personas. Se adjunta el presupuesto correspondiente:

INGRESOS ITEM TOTAL INGRESOS CANTIDAD 200 EGRESOS ITEM Restaurante Mar y Tierra - menaje y servicio Kusa Per : Traslado de asociados (04 buses de 45 asientos y 01 coaster de 20 asientos) Agrupacin musical R & M Patthy Ponce : Animacin musical Recreativa Producciones: Animacin de Gymkana y Bingo Casa Ventocilla E.I.R.L.: Alquiler de manteles, menaje y sillas de metal Inversiones Colomba: Compra de damajuanas de pisco Compra de otros insumos y preparacin de Pisco Sour Compra de snack: pasas, man, habas y aceitunas (4 Kg. de cada uno) Compra de sacos de hielo de 10 Kg. c/u. Compra de centros de mesa a S/. 10.00 c/u. y movilidad a S/. 10.00 Compra de vino tinto Tacama Licencia Defensa Civil APDAYC Impuesto Municipal Anfitrionas Imprevistos TOTAL DE EGRESOS RESUMEN TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE EGRESOS RESULTADO A CARGO DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2012-2013 5,932.20 14,839.91 -8,907.71 1,067.80 2,214.88 -1,147.09 7,000.00 17,054.80 -10,054.80 3 55.00 16 3 21 24 16.00 30.00 10.00 16.00 2 90.00 CANTIDAD 200 5 P.U 35.00 PRECIO IGV S/. 7,000.00 3,481.00 950.00 778.80 2,000.00 180.00 350.00 256.00 90.00 220.00 384.00 150.00 350.00 200.00 165.00 500.00 17,054.80 P.U 35.00 PRECIO IGV S/. 7,000.00 5,932.20 1,067.80

5,932.20 1,067.80 2,950.00 950.00 660.00 1,694.92 152.54 296.61 216.95 76.27 220.00 325.42 150.00 350.00 200.00 165.00 500.00 531.00 0.00 118.80 305.08 27.46 53.39 39.05 13.73 0.00 58.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14,839.91 2,214.88

APROBACIN DE INVERSIONES 1. A propuesta del Director de la Filial La Cantuta, seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: 3

ACUERDO N 1436 Aprobar la adquisicin de 50 parrillas de campo de 70 X 50 X 20 cms. todas en material de Acero Inoxidable y con sistema de elevacin tipo gusano a ser colocadas en las nuevas estructuras de igual nmero construidas en zonas de campo de medidas 2.45 cm. X 70 cm. La propuesta aprobada ha sido la presentada por la empresa Investments And General Service E&G SAC por la suma de S/. 65,000.00 incluido IGV. Las otras propuestas fueron de: Hermanos Ormeo SAC por S/. 72,500.00 incluido IGV Negocios e Inversiones santa Rosa SAC por S/.67,500.00 Incluido IGV. 2. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1437 Antecedentes Segn Acuerdo N 3900 del Acta N 074-11 con fecha 18 de octubre del 2011 Se aprob el presupuesto de la empresa Cromopolimero S.A.C para la fabricacin de 01 mdulo de MDF forrado de fibra de vidrio de 3x3 por un monto de US$ 2,500 ms I.G.V que sera descontado en 12 cuotas mensuales a la concesin Chiquifro Donofrio, a cargo de la Sra. Basilisa Crdenas. Segn Acuerdo N 4383 del Acta N 083-12 con fecha 03 de enero del 2012 se modific la primera acta (punto nmero 1) ya que la empresa Cromopolimero S.A.C no cumpli con la entrega del mdulo por lo que se aprob el presupuesto de la empresa PROYECTO 22 S.A.C. para la fabricacin de 01 mdulo en MDF de 3.15 m x 3.15 m. por un monto de S/16,740.00 Inc. I.G.V., que sera amortizado en 12 cuotas mensuales por la concesin. Dicho monto no le fue comunicado en su debido momento a la concesionaria la Sra. Basilisa Crdenas por lo que se sugiere aprobar el siguiente acuerdo: Aprobar que el Club asuma a cuenta de inversin el monto de S/.16,740.00 incluido I.G.V correspondientes a la construccin del mdulo donde actualmente opera la concesin Chiquifro Donofrio a nombre de la Sra. Basilisa Crdenas Bala para que dicho mdulo pase a formar parte de los activos fijos del CRL.

ACUERDO N 1438 Aprobar la contratacin del Ing. Roberto Ribeiro Amors, para la elaboracin del Proyecto de Instalaciones Sanitarias en la Filial San Antonio: Nuevo Restaurant, SS.HH.- playa sur y Nuevo Modulo 1 playa central, por el monto de S/. 17,700.00 incluido IGV. Adems fueron invitados los siguientes ingenieros sanitarios, quienes no cumplieron con enviar sus ofertas: Ing. Luis Castillo Anselmi Ing. Jorge Gamboa Snchez Ing. Luis Seminario Ing. Roberto Pain Peralta Con la finalidad de avanzar con las obras programadas el Director de Infraestructura ha solicitado la aprobacin con esta nica propuesta. ACUERDO N 1439 Aprobar la contratacin de Miguel Zamora Ingenieros SAC, para la elaboracin del Proyecto de Instalaciones Elctricas en la Filial San Antonio: Nuevo Restaurant, SS.HH.- playa sur, Nuevo Modulo 1 playa central, por el monto de S/. 22,889.64 incluido IGV. Adems fueron invitados los siguientes ingenieros elctricos, quienes no cumplieron con enviar sus ofertas: Ing. Jos Aguirre Rodrguez Ing. Jaime Alvarado Oyarce Ing. Ral Basombro Zender Ing. Juan Deustua Con la finalidad de avanzar con las obras programadas el Director de Infraestructura ha consider solicitar la aprobacin con esta nica propuesta. ACUERDO N 1440 Aprobar la adquisicin de 10 mesas de competencia para Tenis de Mesa, marca Stiga modelo Optimum de fabricacin alemana, al proveedor Dania Gonzales Prez por el monto de US$10,500.00 incluido IGV. Otras cotizaciones recibidas fueron: Inversoval SAC, por el monto de $11,000.00 (marca Joola) 5

Gonzales Cordero Javier, por el monto de $7,773.50 (marca DONIC) La Importadora la Claridad SA, por el monto de $8,000.00 (marca DONIC) Se desea adquirir a dicho proveedor porque la calidad es mejor (tableros de 30 mm contra 22 y 25 mm de las otras propuestas) y por tener las mesas para entrega inmediata (las dems propuestas son para importarlas). La forma de pago ser: Factura 15 das. ACUERDO N 1441 Aprobar la contratacin de la empresa Meind & Gym S.A.C. por el monto de S/.23,812.40, por el servicio de desmontaje y montaje total, limpieza con arenado industrial y pintado al horno con polvo electrosttico de 22 mquinas de musculacin (pesas libres) en color azul acero similares a las mquinas nuevas que se estn comprando para dicha instalacin, este trabajo es necesario dentro del plan de remodelacin del gimnasio de cultura fsica. . Las otras propuestas presentadas son de las empresas: Exportex por S/.24,680.00 incluido IGV Top Service por S/.25,000.00 incluido IGV ACUERDO N 1442 Dejar sin efecto el Acuerdo N 970 de la sesin N 024-12 del Consejo Directivo de fecha 27 de enero de 2012, referido a la adquisicin de 3 buses de 33 pasajeros para el filial San Antonio a la empresa Servicio Automotriz JR S.A.C., debido a que la mencionada empresa ha comunicado al Club que no podr cumplir con el contrato de fabricacin de los buses por motivos financieros. En consecuencia, disponer la ejecucin de la carta fianza que el proveedor entreg como garanta por el fiel cumplimiento del contrato. PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES 1. A propuesta del Director Secretario, seor Ulises Enrique Quiroga Parodi, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1443 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 16 del Estatuto, aprobar la calificacin como Vitalicios de los asociados seores Juan Armando Lengua Balbi, carn N 3375; Hernn Arzaga La Torre, carn N 3382; Francisco Figuerola Vertiz, carn N 3436; Jos Antonio Velit Fernndez, carn N 5197; Jos Manuel Marsano Delgado, carn N 5151; Miguel Antonio Roose Raygada, carn N 5152; y, Cesar Augusto Lara Herrera, carn N 5153; y 6

de las viudas de asociado seoras Lena de Freitas Vda. de Perales, carn N 3473; Mara Onrubia Vda. de Beeck, carn N 3508; Olga Bumachar Vda. de Chaluja, carn N 3516; Clara Novoa Vda. de Villavicencio, carn N 4197; y, Clara Sarmiento Vda. de Roca Rey, carn N 4424. ACUERDO N 1444 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 16 del Estatuto, aprobar la calificacin como Pre-Vitalicios de los asociados seores Luis Oscar Morante Alvarado, carn N 5182; Vctor Plaza Vidaurre, carn N 6189; Jean Jess Doig Camino, carn N 6605; David Roberto Mc Farlane Vidal, carn N 8012; Marco Pastor Revoredo, carn N 8063; Luis Salvador Gardella Vidal, carn N 8568; y, Walter Jorge Astorne Lobaton, carn N 8579; a las viudas de asociados seoras Mara Bergelund Vda. de Nawrocki, carn N 8573; Carlota Vallejo Vda. de Kumbernuss, carn N 8574; y, Rosa Nelly Riglos Vda. de Weiss, carn N 8580; as como de la hija de asociado fallecido seorita Mnica Patricia Ratti Anselmi, carn N 8577. ACUERDO N 1445 Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 41 del Estatuto, las solicitudes de invitadas(os) de los(as) siguientes asociados(as): Carn
6663 8033 10412 10883 11091 12177 12294 12471 12820 13656 14275 14721 15287 15549 16167 16415 16534 16546

Asociados(as)
Vctor Augusto Montoya Hermoza Luis Antonio Miranda Dibs Luis Martn Valdivieso Meja Jos Alberto Chocano Klingerberger lvaro Martn Fernndez Barreda Ricardo Carlos Morzn Valderrama Ignacio Humberto Burneo Raffo Jess Alejandro Barrios Araujo Enrique Arturo Fernando Urbina Robinson Andrs Vicente Alayza de Losada Marco Jos Melgar Meyer Miguel ngel Mantilla Ugarte Hernn Alberto Barreto Espantoso Vitalo Renzo Delucchi Alvarado Carlos Francisco Duthurburu Drinot Gonzalo Miguel Magot Torrejn Daniel Antonio Zavala Tovar Jos Miguel Velit Serpa

Invitados(as)
Teresa Fuller Granda Ana Teresa Maggiolo Dibs Joice Mercedes Schreiber Podest Mara Luca Martins Ferreira Teresa Marcos Juez Mariella Cecilia Armas Menacho Daniella Cecilia Motti Poggi Eddy Leonor Prez Garca Pauline Amada Bel Diez Canseco Yolanda Amelia Garca Prsico Viviana Roco Cisneros Daz Ruth Jeanett Moarri Romero Roco Franco Kaemena Virginia Sylvia Gonzlez Francesca Giannattasio Saric Cristina Salinas Castello Martha Elizabeth Curonisy Arce Vanessa Dancuart Sarda

17982 18506 19042 19063 19179 19317 19521 20043 20141 20221 20323 20338 20645 20698 20891 20940 21347 21781 21854 22055 22072 22073 103272

Gino Mirko Cochella Cardi Guillermo Alfredo Rouillon Queirolo Fernando Javier Pons Mogrovejo Ricardo Andrs Velarde Friedl Benjamn Vidal Pastor Jos Francisco Arrascue Orrillo Carlos Sebastin Salazar Fuentes Irene Bentn Salazar Daniela Roca Contreras Jessica Isabel Garca Abad Gonzalo Gomi Alczar ngela Mara Pacheco Carrillo Valerie Gisela Dammert Schreier Nicols Barros Baertl rsula Ana Bravo Casaretto lvaro Galds Arnillas Gianfranco Sambuceti Adawi Paulo Carlos Salem Chvez Rey Bruno Reverditto Cantuarias Teresa Isabel Chueca Garca Pye Ana Lorena Astete del Castillo Caterina Milena Strobbe Barbat Alfonso Rafael Balta Marcenaro

Ares Ana Tizy Escudero Arambur Jessy Pamela Malca Medrano Mara Alejandra Santos Decaroli Sandra Fiorella Morn Villanueva Vania Grisel Salazar Ramrez Gloria Marina Arrascue Vda. de Hadad Sandra Patricia Moyano Antay Norbert Jorge Kraus Fernandini Sebastin Matheus Errea Castaeda Leonel Vladimir Paz Ramrez Chiara Mara Ascenzo Forero Patrick Blaettler San Romn Luis Pablo de la Rosa Martino Lorena Aliaga Deza Sergio Rospigliosi Basombro Karen Nicole Martnez Wolansky Mara Jos Cipriani Augusto Mara Alejandra Carpenas Kuan Pierina Seinfeld Castro Arturo Ral Izaguirre Roca Alessandro Eduardo Calenzani Goderroy Luis Antonio Iberico Bellomo Hortensia Granados Vda. de Mrquez

ACUERDO N 1446 Dejar sin efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 64 del Estatuto, la suspensin impuesta, por haber efectuado el pago respectivo a los asociados seores Csar Alfredo Fuentes Ortiz, carn N 3326; y, Martn Jos La Rosa Pern, carn N 21436. ACUERDO N 1447 Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 33 del Estatuto, en la condicin de asociados ausentes, a partir del mes de marzo de 2013, al seor Enrique Palacios Reyes, carn N 7964. ACUERDO N 1448 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 55 del Estatuto, asimilar a la condicin de hija soltera a la seora Carla Suito Snchez-Aizcorbe, hija del 8

asociado seor Mari Nicols Suito Sueyras, carn N 100311, mientras mantengan su actual estado civil de divorciada. ACUERDO N 1449 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 54 del Estatuto, asimilar a la condicin de hija de asociado a la seora Liliam Fernndez Vda. de Risso (viuda), hija del asociado fallecido seor Manuel Enrique Donato Fernndez, carn N 101676, mientras mantenga su actual estado civil. ACUERDO N 1450 Autorizar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 del Estatuto, a la seorita Natalia Tord Snchez quien ha sido admitida como asociada en la condicin de hija de asociado y representante deportivo de la disciplina de remo, para que pague el 60% de la cuota de ingreso que le corresponde. ACUERDO N 1451 Autorizar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 del Estatuto, a la seorita Milagros Viacava Murgua quien ha sido admitida como asociada en la condicin de hija de asociado y representante deportivo de la disciplina de remo, para que pague el 60% de la cuota de ingreso que le corresponde. ACUERDO N 1452 Autorizar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 del Estatuto, al seor Ivn Waslli Solis quien ha sido admitido como asociado en la condicin de hijo de asociado y representante deportivo de la disciplina de remo, para que pague el 60% de la cuota de ingreso que le corresponde. ACUERDO N 1453 Aprobar las solicitudes para acogerse al beneficio del Articulo 29 del Estatuto del Club, como deportistas activos: Sr. Javier Ancajima Woolcott Sr. Gonzalo R. De la Puente Vargas Sr. Alex David Landavere Manrique Sr. Fernando Acevedo Diez-Canseco ACUERDO N 1454 Aprobar la modificacin del artculo VII del Reglamento de Casas Rodantes de la Filial San Antonio temporada 2012 2013, cuyo tenor es el siguiente: 9 Remo Remo Esgrima Waterpolo

ARTICULO VII.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

7.1 El Club no se hace responsable por los daos o desperfectos que pudiera sufrir la casa rodante, as como por los deterioros, prdidas o substracciones de los bienes del asociado dejados en la casa rodante o en el espacio asignado para su ubicacin. 7.2 El Club no se responsabiliza por accidentes de cualquier ndole que pudieran sufrir el asociado, familiares o invitados, limitndose a prestar la atencin de urgencia que se requiera dentro de las posibilidades con que cuenta en la filial. 7.3 El control de asistencia ser efectuado por el personal de seguridad de la filial y se publicar semanalmente en la vitrina ubicada en la zona de casas rodantes. De la misma manera sern publicadas las sanciones. Los reclamos sern tomados en cuenta slo si son efectuados por escrito a travs de la Comisin de Casas Rodantes y dentro de los 15 das de publicada la semana de asistencia. 7.4 El Club, sin necesidad de expresin de causa, podr en cualquier momento disponer el retiro de las casas rodantes al efecto, el asociado notificado tendr un plazo de cinco (05) das calendario para su cumplimiento. Vencido el plazo sin que se haya efectuado el retiro de la casa rodante, el Club queda autorizado para realizar el traslado por cuenta, costo y riesgo del asociado, sin perjuicio de exigirle al asociado obligado al pago de las tarifas, su cancelacin. 7.5 Los asociados que hayan sido favorecidos en el sorteo para ocupar un espacio no podrn participar durante la temporada en los sorteos de Bungalows y albergues para fines de semana ni reservar das de semana. Se aplica tambin para reserva de campamentos. 7.6 Los asociados que hayan sido sancionados por la Junta Calificadora y de Disciplina por haber trasgredido algn artculo del Estatuto o de este Reglamento, no podrn participar en los sorteos indicados en el artculo II de ste ltimo, en tanto no hubiera pasado por lo menos seis meses desde la fecha en que hubiera terminado la sancin impuesta. 7.7 Cualquier variacin, interpretacin o disposicin que no est contemplada en el presente Reglamento ser resuelta por el Consejo Directivo y canalizada a travs del Director de la filial o en su ausencia el Administrador de la misma. 10

ACUERDO N 1455 Aprobar el pago de la multa impuesta por la Direccin General de Capitanas y Guardacostas, por un monto equivalente a S/. 11,100 nuevos soles de acuerdo a la Resolucin de Capitana N 089-2012-M, por haber instalado sin la autorizacin de la Autoridad Martima, un geotubo ubicado en la orilla del mar entre dos espigones, situado en una playa ubicada dentro de la zona C del terreno ganado al mar y en el extremo sur de la citada zona se encuentra un enrrocado donde existe una pista carrozable y en su parte final un espign., infringiendo as el Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia. 2. A propuesta del Director Tesorero, seor Jorge Ivn Alonso Herrera, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1456 Debido a que no han cumplido con regularizar la totalidad de sus adeudos desde la fecha de su suspensin, y de conformidad con el artculo 64 del Estatuto, separar de los registros del Club a los siguientes asociados:
Orden 1 2 3 4 5 6 Carn 10339 11290 12190 12668 12994 14630 Asociado Jorge Ponce de Len Lpez de Romaa Gino Alfredo Figueroa Costa Anthony John Martnez Garca Andrs Federico Rey Swayne Alberto Juan Granda Poblete Carlo Fernando rias Castrat Fecha de Suspensin 22/08/2012 22/08/2012 22/08/2012 22/08/2012 22/08/2012 22/08/2012

ACUERDO N 1457 Debido a que mantienen deudas contradas con el Club, y de conformidad con el artculo 64 del Estatuto, suspender a los siguientes asociados y sus familiares de sus derechos hasta que cumplan con regularizar la totalidad de sus adeudos:

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3. A propuesta del Director de Deportes, seor Jorge Alberto Porras Alvarado, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1458 Por encargo, del Director de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, aprobar la modificacin del acuerdo N 1341 del acta N 034 del mircoles 30 de enero del presente, con relacin a la fecha de inicio de su contratacin de los entrenadores Luis Alberto Huancas Vela y Enrique Cavero Mendoza que por razones contractuales deber ser a partir del 14 de enero del 2013. 4. A propuesta del Director de la Filial La Cantuta, seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, se acord por unanimidad: Acuerdo N 1459 Aprobar el pase a la planilla de trabajadores permanentes de nuestra institucin, al seor Hugo Franco Flrez Pretell, personal del rea de seguridad en el cargo de asistente de seguridad a partir del 01 de Marzo del 2013.

Acuerdo N 1460 Aprobar la conformacin de la comisin que evaluar y aprobar la propuesta tcnica y econmica ms adecuada y conveniente, presentada por empresas especializadas en arquitectura y decoracin, para realizar los trabajos de remodelacin de los bungals antiguos y el diseo y equipamiento de los edificios C y D en la filial La Cantuta. La comisin estar integrada por el Gerente General, el Vice-presidente, el Director de la filial La Cantuta, el Director de Obras y Proyectos, el Director Tesorero, el Administrador y el Ingeniero Residente de la filial La Cantuta. 12

5. A propuesta del Director de la Filial San Antonio, seor Roberto Facundo Santos Gueudet, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1461 Autorizar el ingreso de taxis y de choferes de reemplazo para facilitar el traslado de asociados y familiares de asociados entre la filial San Antonio y el balneario de Asia, los das sbados durante la temporada de verano. La administracin de la filial San Antonio se encargar de empadronar a los choferes y vehculos; siendo de responsabilidad de los asociados mayores de edad, la contratacin del servicio que le interese. 6. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1462 Aprobar la firma del contrato de locacin para implementar el sistema de fluido sanitario desodorizante, entre la empresa RICH OIL S.A. con R.U.C. No 20112370707 y el Club de Regatas Lima, para la instalacin de 10 equipos dispensadores de fluido desinfectante y desodorizante en los baos de hombres del hall principal 1er y 2do piso, media luna - sala de estudios y en el bao de hombres colindante con el saln snior. La duracin del contrato es de 12 meses renovables. El sistema tiene como finalidad la desinfeccin, desodorizacin y limpieza de las trampas de los servicios higinicos tales como los urinarios; funciona mediante un sistema de dispensadores por gravedad que liberan un fluido las 24 horas del da eliminando as todas las bacterias y grmenes que son los causantes de los malos olores y focos de infeccin.

El costo mensual por el programa de fluido qumico ser de $ 85.00 ms el IGV, por el total de los 10 equipos a instalar. ACUERDO N 1463 Aprobar la contratacin del Sr. Jorge Luis Cabrera Vilela como Subgerente de Infraestructura, quien ocupar este cargo que se encuentra vacante, y tendr a su cargo las funciones de planificar, dirigir y controlar el desarrollo de proyectos y obras de infraestructura y el rea de mantenimiento del Club. El Ing Cabrera cuenta con amplia experiencia en la supervisin de obras y 13

como contratista incluyendo obras de infraestructura portuaria. Fecha de ingreso 25/02/2013. No habiendo otro asunto por tratar, se levant la sesin; siendo las quince horas con treinta minutos.

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ACTA N 038-13 SESIN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL MIERCOLES 27 DE FEBRERO DE 2013 Reunidos en la sala de sesiones ubicada en el segundo piso del pabelln social de la sede de Chorrillos, sito en la Av. Chachi Dibs 1201 distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, siendo las diecinueve horas del da mircoles veintisiete de febrero de dos mil trece, se realiz la 38 sesin del Consejo Directivo, estando presentes los Directores siguientes: Seor Juan Antonio Enrique Ramrez-Gastn Wicht, Presidente. Seor Guillermo Illescas Dall'Orso, Vicepresidente. Seor Ulises Enrique Quiroga Parodi, Director Secretario. Seor Rafael Michel Guarderas Radzinsky, Director Pro-Secretario. Seor Sebastin Federico Gracey Sierralta, Director de Remo. Seor Peter Kurt Schreier Reck, Director de Deportes Nuticos. Seor Juan Carlos Zevallos Castro, Director de Deportes. Seor Oscar Luis Boero Echevarra, Director de Deportes. Seor Roberto Facundo Santos Gueudet, Director Filial San Antonio. Seor Carlos Ral Vial Barredo, Director Vocal. Seor Roberto Mc Farlane Vidal, Director Vocal. Excusaron su inasistencia los seores: Jorge Ivn Alonso Herrera, Director Tesorero; Percy Jos Erich Vier Panizo, Director Pro-Tesorero; Jorge Alberto Porras Alvarado, Director de Deportes; Jorge Rafael Petterson Ravettino, Director Filial La Cantuta y Leopoldo Arosemena Cevasco, Director Vocal. Estuvieron presentes los seores Javier Rivera Orams, Gerente General; Jorge Burga Cabrera, Secretario Administrativo; y, Claudia Balln S., Asistente Legal. Presentes los miembros del Consejo Directivo que conforman el qurum requerido por el artculo 106 del Estatuto, el seor Presidente declar vlidamente constituida y abierta la sesin; actuando como secretario el seor Ulises Enrique Quiroga Parodi. APROBACIN DE GASTOS 1. A propuesta del Director de Remo, seor Sebastin Federico Gracey Sierralta, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1464 Aprobar la solicitud de la Direccin Tcnica de Remo, para realizar el 1

entrenamiento especial del equipo representativo del Club, compuesto por 30 bogas, en la Laguna Albfera del Medio Mundo, ubicada en Vgueta, Huacho, a realizarse del 15 al 16 de Marzo del ao en curso. Dicho entrenamiento especial tendr un costo de S/. 7,242.00 nuevos soles, por concepto de alojamiento, alimentacin y otros con cargo al presupuesto. El presupuesto de gastos es el siguiente:
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 CONCEPTO Alimentacin de Deportistas vveres para desayuno Alojamiento deportista y entrenador Viticos Chofer y personal de apoyo Traslado Embarcaciones (4x4) Peajes
Imprevistos (mecnicos y mdicos)

PERSONAS 30 30 30 4 2(viajes)

DAS 2 1 2 2 2 4 (ida y vuelta)

TOTAL

2,700.00 1,200.00 1,640.00 720.00 300.00 132.00 550.00 S/. 7,242.00

TOTAL

ACUERDO N 1465 A pedido de la Direccin Tcnica y la Comisin de Remo, aprobar la participacin del equipo representativo del Club, compuesto por 10 bogas, en el Campeonato Sudamericano Mster de Remo 2013, a realizarse del 22 al 24 de Marzo, en la Laguna Chica, en la ciudad de Concepcin - Chile. Los mencionados deportistas aportarn un total aproximado de US$ 14,000.00 dlares americanos en lo referente a pasajes, alojamiento y alimentacin. Nuestra institucin aportar el traslado de las embarcaciones, lo cual tendr un costo de US$ 7,376.05 dlares americanos Con cargo al presupuesto de Remo.

TRASLADO DE EMBARCACIONES SALIDA : Lima-TacnaConcepcin-Chile Jueves 14 de Marzo de 2013 Martes 02 de Abril de 2013

RETORNO : Chile - Concepcin - Tacna - Lima

PRESUPUESTO DE VIAJE ITEM DESCRIPCIN CANTIDAD PRECIO UNITARIO US $ SUBTOTAL US $

PERSONAS
1 2 3 4

DAS 1 2 19 0

DISTANCIA 0 0 8020 0

Licencias y permisos Trmites aduaneros Combustible Previsin pagos de Peaje y Estacionamiento

2 1 1 1

100.00 980.00 6.05 250.00

200.00 980.00 2426.05 250.00

5 6 7 8 9

Viticos 2 choferes Alimentacin choferes Alojamiento choferes Mantenimiento Mvil 4 X 4 Imprevistos Varios

2 2 2 1 1

0 19 10 0 20

0 0 1 1 1

400.00 40.00 50.00 450.00 250.00 TOTAL US $

800.00 1520.00 500.00 450.00 250.00 7,376.05

2. A propuesta del Director de Deportes Nuticos, seor Peter Kurt Schreier Reck, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1466 Aprobar la realizacin del tradicional Campeonato denominado Mes de la Vela, donde participarn las clases Lser, Sunfish, Optimist y Windsurf , el mismo que se realizar durante el mes de marzo con un presupuesto asignado de S/. 15,980.00 nuevos soles ms I.G.V., dicho monto servir para cubrir los gastos de trofeos, ceremonia de premiacin, buffet y otros.

3. A propuesta del Director de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1467 3

Aprobar el presupuestos de gastos de la Ceremonia de la Noche de Campeones 2012, a realizarse el da sbado 06 de abril 2013, en la Terraza N 1 a partir de las 7.30 p.m., por un monto S/. 247,981.00 nuevos soles de acuerdo a lo proyectado para su organizacin y realizacin. Asimismo, disponer parcialmente del rea de la terraza N 1 desde el da 25 de marzo, para el acondicionamiento y preparacin de la actividad. Igualmente, a solicitud del Comit de Deportes considerar como en la Noche de Campeones anteriores, la premiacin especial a los deportistas premiados, con presentes de calidad. Por dicho motivo, se autoriza la adquisicin a los auspiciadores KS Depor S.A. y Tempus Corporation SRL, de los regalos para los deportistas que figuran en el presupuesto adjunto, que suman S/. 114,791.00 y que son parte del total consignado en el primer prrafo de este acuerdo. Se exonera del procedimiento determinado en el Acuerdo N 858 del Consejo Directivo de fecha 3 de octubre 2012, por ser marcas reconocidas que han trabajado anteriormente con el Club, a satisfaccin de este y teniendo en cuenta la exclusividad en el rubro de indumentaria deportiva. Se adjunta el cuadro del presupuesto.

NOCHE DE CAMPEONES 2012

FECHA DE REALIZACION : VIERNES 06 DE ABRIL DEL 2013

PRODUCCION GENERAL ( Escenografia, Direccin artistica, Vestuario, Diseos

Sonido e iluminacin, grupo electrgeno. Escenario-Estrado, Torres p/sonido PRESUPUESTO GENERAL PROYECTADO (SIN

IGV)

Can de luces, proyectores

4. A propuesta del Director de Deportes, seor Oscar Luis Boero Echevarria, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente:
Plataformas N laterales para acondicionar mesas lounge (segn propuesta) ACUERDO 1468

ALQUILER MESAS, SILLAS, MANTELES, VAJILLA (LOUNGE) y

A solicitud de la comisin de ftbol, aprobar la designacin del Sr. Flix David Espinoza vila como entrenador de la categora sub 18, en reemplazo del profesor Lizandro Barbarn Pinedo, a partir del 01 de marzo de 2013, percibiendo por dicha categora la misma remuneracin de S/.1,593.00 560 MEDALLAS PROYECTADO nuevos soles mensuales brutos. Con cargo a su presupuesto. N CONCEPTO DEL GASTO

Medallas grabadas (S/.6.50 c/u)

560 POLOS PARA LOS CAMPEONES

ACUERDO N 1469 Aprobar la solicitud de la Comisin de Taekwondo, para la realizacin del Campeonato Internacional Copa Regatas 2013, a realizarse los das 9 y 10 de marzo en el polideportivo de la filial Villa Deportiva, con un gasto de S/. 15,000.00 nuevos soles para gastos de organizacin (medallas, trofeos, arbitraje, alimentacin deportistas extranjeros), con cargo al presupuesto.

CAMPEONATO INTERNACIONAL DE TAEKWONDO COPA REGATAS 2013 Descripcin Medallas y trofeos Arbitraje Total Costo S/. 12,655 2,345 S/. 15,000

ACUERDO N 1470 Por encargo del Director de Deportes, seor Jorge Alberto Porras Alvarado, aprobar la solicitud de la Comisin de Voleibol para incluir en el contrato del deportista de Voleibol Julin Vinasco Collazos, de nacionalidad colombiana, refuerzo del equipo superior masculino de Club, la suma de S/. 700.00 nuevos soles por concepto de alimentacin, a partir del mes de enero y hasta el trmino de su contrato en el mes de octubre 2013. Con cargo a su presupuesto. ACUERDO N 1471 Por encargo del Director de Deportes, seor Jorge Alberto Porras Alvarado, aprobar la solicitud de la Comisin de Bochas, para la participacin de 6 deportistas del Club en el Campeonato Internacional organizado por el Club El Tala, a realizarse en la ciudad de San Francisco Argentina, durante el periodo del 22 al 26 de mayo, con un gasto de US$ 2,400.00 dlares americanos por concepto de pasajes areos, los gastos de alojamiento y alimentacin sern cubiertos por los deportistas participantes. Con cargo a su presupuesto. ACUERDO N 1472 Por encargo del Director de Deportes, seor Jorge Alberto Porras Alvarado, aprobar la solicitud de la Comisin de Gimnasia Artstica para la participacin de 2 entrenadoras del Club: Violeta Snchez y Doris Masabel al Curso Internacional Gimnasia Artstica Femenina, organizado por la Federacin 6

Internacional de Gimnasia, que se realizar en Lima, durante el periodo del 18 al 24 de marzo, con un costo por concepto de inscripcin de US$ 1,000.00 dlares americanos ms I.G.V., por las dos entrenadoras. Con cargo a su presupuesto. 5. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1473 Aprobar la contratacin de la empresa Estudio Blur S.A.C. con RUC 20543600297 representada por el Sr. Joseph Zrate Salazar, para el diseo y edicin de la Memoria Anual 2012 2013 del Club de Regatas Lima por un monto de S/.17,700.00 Nuevos Soles (Incluido IGV). Se ha preferido a esta empresa por ser la ms conveniente en trminos de calidad y costo. Otras empresas que cotizaron fueron:

ACUERDO N 1474 Aprobar la contratacin de la empresa Buho Films con RUC 15545632303 representada por el Sr. Bruno Rey, para la realizacin de un video institucional a ser proyectado durante la Asamblea Anual Ordinaria por un monto de S/.27,105.78 Nuevos Soles (Incluido IGV). Otras empresas que cotizaron fueron:
Detalle de proveedores Memoria Video Incluido IGV Up Creative S/. 28,683.44 Pasaje 18 S/. 138,060.00

APROBACIN DE INVERSIONES 1. A propuesta del Director de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente:

ACUERDO N 1475 Aprobar, dentro del plan de remodelacin y reestructuracin de las instalaciones del Gimnasio de Cultura Fsica (Gimnasio principal de Chorrillos), un gasto de S/. 33,000.00 nuevos soles ms IGV, que representa el monto que va a cobrar el Sr. Vctor de la Cruz Garca para realizar el cambio del piso actual del gimnasio, de acuerdo al presupuesto presentado. Para mayor informacin se acompaa a continuacin el presupuesto aproximado de los otros gastos que debern aprobarse sucesivamente, conforme se presentan las propuestas. Este presupuesto aproximado es hasta S/. 264,000.00 nuevos soles, incluidos los S/. 33,000.00 nuevos soles ms IGV aprobados. Se exonera del procedimiento determinado en el Acuerdo N 858 del Consejo Directivo de fecha 3 de octubre 2012, por ser una persona que trabaja con la empresa proveedora con los equipos del gimnasio.

REMODELACION GIMNASIO PRINCIPAL

OBRA

PRESUPUESTO ESTIMADO

TIEMPO ESTIMADO S/. 8,000.00 60,0000.00 25,000.00 6,000.00 40,000.00 10,000.00 5,000.00 20,000.00 46,000.00 30,000.00 14,000.00 21 DAS 45 DAS 21 DIAS 15 DAS 21 DIAS 21 DIAS 21 DIAS 20 DAS 15 DIAS 15 DIAS 30 DIAS

1. - ADECUACION COUNTER 2.- NUEVA ILUMINACION 3. - NUEVA EXTRACCION AIRE

4.- ADECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS 5.- ADAPTACIN SPININIG 7.- NUEVA SALA DE PROFESORES 8.- NUEVO AREA DE BOX 9.- RENOVACION EQUIPO SONIDO 10.- PINTURA GENERAL 11.- NIVELACION PISO 12.-ALMACENAMIENTO MAQUINAS DE CHORRILLOS

TOTAL ESTIMADO
PRESUPUESTADO EN INVERSIONES

S/. 264,000.00
S/. 380,000.00 8

2. A propuesta de Director de la Filial San Antonio, seor Roberto Facundo Santos Gueudet, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1476 Aprobar la compra de diecisiete (17) thermotanques, a la empresa DISPECO ubicados en diferentes zonas de la filial, debido al deterioro en el que encuentran los existentes, diez (10) de 75 galones. Encargar al departamento de logstica la compra de los thermotanques.
PROVEDORES DISPECO SOLGAS EQUIP GASCO CLAUDIO BELLIDO TERMOTANQUE X 75 GALONES $/ 1300 DOLARES / UNIDAD $/ 1490 DOLARES / UNIDAD $/ 1750 DOLARES / UNIDAD $/ 1500 DOLARES / UNIDAD $/ 1400 DOLARES / UNIDAD TERMOTANQUE X 65 GALONES $/ 1180 DOLARES / UNIDAD $/ 1390 DOLARES / UNIDAD

LOS PRECIOS NO INCLUYEN IGV.

3. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1477 Por encargo del Director de la filial La Cantuta, seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, aprobar - como medida de urgencia y con cargo a dar cuenta - el alquiler de una mquina excavadora, una retro excavadora y un camin volquete incluido los operadores y el combustible, para realizar trabajos de limpieza y proteccin del cauce de huaico como medida de prevencin frente a la temporada de lluvias en la filial. Ello por recomendacin del ingeniero Ing. Juber Ruiz Pahuacho quien se encuentra realizando el estudio denominado Elaboracin de estudio tcnico de Estimacin del Riesgo por peligro de huayco, y propuestas tcnicas de reduccin del riesgo, en la sede de La Cantuta, en el distrito de Lurigancho Chosica. Los trabajos se realizaran de acuerdo al siguiente detalle: 1. Proteccin de la laguna de Pre-Sedimentacin.- en este sector se tiene que proteger el talud en la margen derecha que protege esta poza de sedimentacin, para lo cual se deber conformar un dique 9

seco compactado y protegido con un enrocado, con conformacin de su respectiva ua de estabilizacin. En un tramo de 100 mts aguas arriba del puente. 2. Conformacin de disipadores de energa (tipo escalera).- que se debe construir aguas arriba de la poza de sedimentacin hasta el baden que se encuentra aguas arriba hasta la parte que colinda con el sector paintball, con este trabajo se va a disminuir la velocidad del flujo de lodos, evitando que erosione los taludes adyacentes. 3. Continuar con la limpieza del cauce con conformacin de dique en el margen izquierdo, el sector que falta desde el Paint Ball hasta el badn, para luego conformar un enrocado con ua estabilizadora en todo este tramo. Si el material excede el requerimiento de la zona, este se debe llevar a la parte baja de la quebrada (aguas abajo del almacn), que es donde tambin se requiere construir disipadores de energa y reforzamiento o calzadura del muro perimetral ACUERDO N 1478 Aprobar la adquisicin de lminas adhesivas de seguridad y proteccin UV (incluye instalacin), para las ventanas del Polideportivo de la Filial Villa Deportiva, a la empresa Inversiones Fragar S.A.C por el monto de S/.19,915.56 incluido impuestos. Otras propuestas recibidas fueron: Edwin Apaza Vargas por el monto de S/.20,645.28 Crimetal Per SAC, por el monto de S/.29,875.00 ACUERDO N 1479 Aprobar la adquisicin de equipos de aire acondicionado para la biblioteca, compuesto de 3 equipos de 48000 btu/hr y 2 equipos de 24000 btu/hr e incluye los difusores, rejillas, todos los materiales necesarios y la mano de obra para la instalacin, al proveedor High Cool Service SAC por un monto de $14,685.10 incluido impuestos. Estos equipos son con Gas Refrigerante R410A (ecolgico), marca Midea y de fabricacin China. Las otras propuestas recibidas son: Refricorp SA, por el monto de $22,519.12 Clima Design SAC, por el monto de $26,921.70

10

ACUERDO N 1480 Aprobar la Buena Pro para la contratacin de Arqtec SAC por el monto de S/.176,979.42, para realizar los trabajos de remodelacin de los Baos Turcos de la Sede Chorrillos, que incluye los siguientes trabajos: Cambio de cermicos en 2 ambientes de la cmara a vapor. Cambio de forro de madera en 2 ambientes de cmara seca y 4 puertas de madera Remodelacin del Jacuzzi Cambio del piso en sala de masajes Cambio de cermicos en duchas y paredes de los baos Conversin de una ducha simple a ducha espaola Cambio de cermico en pasadizo de ingreso a cmaras Cambio de fragua en piso de las duchas frente a los lavaderos Cambio de cermico en pared de pasadizo de lavaderos Cambio de cermico en piso y pared de sala de descanso Cambio de cermico en sala de vestidores y deposito toallas Remodelacin de baos de personal Las otras propuestas recibidas fueron: Orin Ingenieros C.G.SRL, por el monto de S/.223,412.73 IGAT Contratistas, por el monto de S/.191,814.90 Estas propuestas fueron evaluadas por la Sub Gerencia de Proyectos y Obras y revisadas por la Comisin de Asociados de Baos Turcos. PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES 1. A propuesta del Director Secretario, seor Ulises Enrique Quiroga Parodi, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1481 Se acord que durante el periodo del 1 de Mayo de 2013 y el ltimo domingo de Abril de 2014, se podrn acreditar en la institucin hasta 290 nuevos asociados ajenos, por corresponder este monto al 2% de asociados activos registrados al 31 de Diciembre de 2012, que fue de 14,490. Se dispuso informar a la Junta Calificadora y de Disciplina. ACUERDO N 1482 Autorizar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 del Estatuto, al Sr. Franz Christian Tabory Lorenz, quien ha sido admitido como asociado en 11

la condicin de hijo de asociado y representante deportivo de la disciplina de Karate, para que pague el 60% de la cuota de ingreso que le corresponde. ACUERDO N 1483 Aprobar las solicitudes para acogerse al beneficio del Artculo 29 del Estatuto del Club, como deportistas activos: Sr. Mario Cuba Rodrguez Srta. Daniela Cuba Rodrguez ACUERDO N 1484 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 16 del Estatuto, aprobar la calificacin como Vitalicios de los asociados seores Daniel Yobran Salem Bulos, carn N 1703; Luis Martin Snchez Acevedo, carn N 1800; Mximo Enrique Lariena Castro, carn N 2003; Antonio Berckemeyer Pazos, carn N 2954; Victor Ricardo Baracco Miller, carn N 2995; Luis Miguel Pierrend Castillo, carn N 3198; y, Alan Pierce Diez-Canseco, carn N 5147. ACUERDO N 1485 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 16 del Estatuto, aprobar la calificacin como Pre-Vitalicios de los asociados seores Jorge Vsquez de Velasco Saravia, carn N 8489; Ral Schwartz Cusacovich, carn N 8571; Jos Harry Enrique Ramsey Laos, carn N 8575; Oscar Lisandro Lopez Zapata, carn N 8581; Rene Arroba Arnaiz, carn N 8588; Rodolfo Clausen Farfn, carn N 8589; Flix Enrique Bravo Hidalgo, carn N 8592; Ricardo Jorge Espinosa Enders, carn N 8593; Giuseppe Michele Pinasco Limas, carn N 8594; Hctor Jose Mateo Gerkes, carn N 8597; Juan Carlos Robles Gaviria, carn N 8601; Daniel Esteban Orellana Amico, carn N 8612; y, Cesar Ernesto Fernndez Arce, carn N 8617; as como a las viudas de asociados seoras Carmen Barreto Vda. de Castaeda, carn N 8405; Eumelia Villanueva Vda. de Cesa, carn N 8591; Lida Carranza Vda. de Cossio, carn N 8608; y, Mara Mesinas Vda. de Orbegoso, carn N 8606. ACUERDO N 1486 Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 41 del Estatuto, las solicitudes de invitadas(os) de los(as) siguientes asociados(as): Carn
5478 6449

Bdminton Bdminton

Asociados(as)
Guillermo Mariano Castro Escudero Jorge Eduardo Malqui Bolaos

Invitados(as)
Cecilia Garca Ribeyro Bara Luca Isabel Ortiz de Zevallos East

12

8390 8605 8961 10069 10507 11829 12225 12368 12486 12864 15303 17272 17690 18650 18752 19068 19120 19213 19960 20195 20276 20518 20663 21214 21391 21630 21835 21987 22077 22086 22092 22094 22125 103124

Rodolfo Rubn Granthon Castro Lino Cornejo Vegas Miguel ngel Pinto Zavala Alfonso Jos Paz Soldn Gonzales Gonzalo Jos Barreda Prez Alczar Javier Bernardo Benavente Zavala Luis Fernando Carrillo Mendoza Gerardo Balbuena Weinberger Nestor Gerardo Corrochano Moral Jorge Javier Avendao Arana Ernesto San Martn Len Diego Rafael Andrade Valdez Johann Sebastin Pinillos Baffigo Gonzalo Alonso Garca Sayn Rivas Renzo Antonio Otiura Sayn Santiago Urday Pataro Piero Capanni Orams Gonzalo Beunza Peschiera Jorge Antonio Corzo Chvez Claudia Paola Paredes Fernndez Carlos Andrs Parodi Chvez Giselle Gallart Vasi Juan Luis Laghi Rey Carlos Alejandro Pella Fernndez Juan Diego Seminario Torres Giacomo Scerpella Luna Victoria Carlos Cisneros Cacho Sousa Mara Pa Causso Lariena Anah Bayona Miranda Mariana Luca Salazar Benites Paloma Velsquez Bolognesi Carlos Vasconcellos Orejuela Rafaella Daino Martnez Jorge Alberto Tillit Camino

Saida Mercedes Prez Delgado Cecilia Patricia Allison Martijena Brenda Melani Nicolini Carla Marisa Villalobos Paz Soldn Rita Ximena Vella Estremadoyro Laura Alejandra Falcn Maldonado Alina Paola Cafferata Toce Bronwen Griffith Mostyn Mery Lesly Velsquez Alayo Carmen Roco Montes de Oca Cornejo Erika Eliana Tupayachi Salas Mara del Rosario Cisneros Contreras Mara del Carmen Wu Crdenas Danitza Autero Stanic Alexandra Valeria Whilar Dammert Luciana Cecilia Naters Burger Marynes Siancas Gonzales Patricia Ana Peschiera Astengo Vanessa de Lourdes Torres Jaeguer Adolfo Javier Pinillos Crdova Lihzo Annet Huamash Zelada Pedro Antonio Aguado Mesa Daniela Bellatn Da Giau Patricia Pella Fernndez Daniela Peafiel Alfaro Mara Claudia Saavedra Caldern Patricia Stefania Noriega Vega Manuel Mauricio Rodrguez Garca Franco Salvatore Cimmino Imparato Hugo Andrs Salazar Lpez Gonzalo Alonso Sobrevilla Chiappe Mnica Cecilia Izquierdo Montero Mario Gino Alfaro Barberis Emperatriz Judith Aliaga Manassevitz

ACUERDO N 1487 Dejar sin efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 64 del Estatuto, la suspensin impuesta, por haber efectuado el pago respectivo a los asociados seores Daniel Yobran Salem Bulos, carn N 1703; Estuardo 13

del guila Cceres, carn N 6809; Augusto Rubini Vargas, carn N 7126; Hernn Bello Rebagliati, carn N 10530; Carlos Guillermo Rosenthal Salas, carn 10680; y, Jos Antonio Pacheco Diez Martnez, carn N 18448, as como a la viuda de asociado seora Carmen Garca Vda. de Musselmann, carn N 7058. ACUERDO N 1488 Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 33 del Estatuto, en la condicin de asociados ausentes, a partir del mes de marzo de 2013, a los seores Carlos Aaos Jer, carn N 16919; Roberto Manuel Manrique Landavere, carn N 17869; Alexander Robert Honsch Carpio, carn N 20015; Giovanna Airaldi Penagos, carn N 20426; y, Sebastin Palacios Chvez Taffur, carn N 20465. ACUERDO N 1489 Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 53 del Estatuto, en la condicin de viudas de asociado a las seoras Carmen Helba Uribe Vda. de Orellana, carn N 13886; y, Lorena Jimnez Vda. de Barragn, carn N 16756; cnyuges de los asociados fallecidos seores Jess Ral Orellana Erausquin y Juan Jos Barragn Rospigliosi respectivamente. ACUERDO N 1490 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 55 del Estatuto, asimilar a la condicin de hijas solteras a las seoras Giuliana Repetto Cordano, Cecilia Patricia Pearanda Luna y Carmen Ileana Olivera Talledo, hijas de los asociados seores Benito Luis Repetto Snchez, carn N 3951; Csar Alberto Pearanda Castaeda, carn N 6823; y, Csar Olivera Fernndez, carn N 7928, respectivamente, mientras mantengan su actual estado civil de divorciadas. 2. A propuesta de Director de la Filial San Antonio, seor Roberto Facundo Santos Gueudet, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1491 Aprobar la renuncia del Sr. Roberto Milla Len Mndez con carn 11805 como miembro del Comit de Gestin de la Filial San Antonio por motivos personales. En su lugar se nombra al Sr. Miguel Eduardo Soto Villanueva con carn 7559 para que desempee las funciones del Sr Roberto Milla Len Mndez y otras que se le asigne. 3. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad: 14

CONCESIONES ACUERDO N 1492 Aprobar la suscripcin del contrato con la empresa Disashop Peru S.A.C denominada Disashop, con RUC N 20537742373, representada por la Sra. Cristina Perea Cimas, Carn de Extranjera N- 000683356, quien pondr en funcionamiento una mquina de recarga de celulares en la zona de la boletera desde el 22 de Marzo del 2013 hasta el 30 de Junio del 2013. Como contraprestacin esta empresa pagar al Club el porcentaje de 2.50% de las ventas netas efectuadas. Esta mquina est actualmente en prueba habiendo registrado un importante nmero de transacciones durante los meses de enero y febrero de 2013. ACUERDO N 1493 Aprobar el contrato con la firma Tiebreak Peru SAC, con RUC N20538290077, cuyo representante legal es el Sr. Diego Aranibar Bravo, para la instalacin en la filial de Villa Deportiva de un mdulo de venta de artculos deportivos de tenis, bdminton, frontn, squash, natacin y otros, as como el servicio de encordado de raquetas. El Club recibir una contraprestacin mensual de S/.400.00 ms IGV. El costo de los trabajos de mejoramiento e implementacin del mdulo de madera existente en la Filial ser por cuenta del proveedor. La solicitud para la implementacin de la tienda Deportiva es con la finalidad de que nuestros deportistas tengan la opcin de poder adquirir los artculos deportivos de sus respectivas disciplinas. EVENTOS ACUERDO N 1494 Modificar el Acuerdo N 1268 del Acta N 32 con fecha 16 de enero del 2013, del presupuesto general para la fiesta de San Valentn; indicndose la ampliacin de la estructura del toldo de S/. 16,500.00+IGV a S/. 18,000.00+IGV Dice: Aprobar el presupuesto general para la Fiesta de San Valentn Presupuesto : S/. 101,482.40 ms IGV Asistentes : 1,000 Hora : 10:00pm. a 5:00am Da : Sbado 09 de Febrero del 2013 Lugar : Terraza No.1 Sede de Chorrillos Ingreso : Asociado S/.60.00 Invitados S/.100.00 15

SBADO 09 DE FEBRERO DEL 2013 10:00PM - TERRAZA N 1

INGRESOS ITEM ENTRADA ASOCIADOS ENTRADA INVITADOS TOTAL INGRESOS CANTIDAD 550 450 1,000 P.U 60 100 PRECIO 27,966.10 38,135.59 66,101.69 ENGRESOS ITEM ORQUESTA JOSELITO PRODUCCION TOLDO SILLAS MESAS VESTIDAS MANTEL Y TAPETE SERVILLETAS HIELERA VIDRIO PINZAS VASOS COPAS ROTURAS HIELO PERSONAL PUBLICIDAD MOZOS MUNICIPALIDAD APDAYC UNIMPRO GASEOSAS AGUA SNACK ENTRADAS DE CORTESIA TOTAL GASTOS 20 80.00 300 2.54 1,000 10 90 1,000 100 100 1,000 1,000 2.50 25.00 25.00 1.50 3.00 1.00 0.30 0.30 CANTIDAD P.U PRECIO 16,000.00 41,720.40 16,500.00 2,500.00 250.00 2,250.00 1,500.00 300.00 100.00 300.00 300.00 200.00 762.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 4,800.00 2,000.00 2,000.00 700.00 200.00 1,500.00 1,600.00 101,482.40 RESUMEN TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE GASTOS SUBVENCION 66,101.69 101,482.40 -35,380.71 11,898.31 17,186.83 -5,288.53 78,000.00 118,669.23 -40,669.23 IGV 2,880.00 7,509.67 2,970.00 450.00 45.00 405.00 270.00 54.00 18.00 54.00 54.00 36.00 137.16 0.00 360.00 0.00 864.00 0.00 360.00 126.00 36.00 270.00 288.00 17,186.83 S/. TOTAL 18,880.00 49,230.07 19,470.00 2,950.00 295.00 2,655.00 1,770.00 354.00 118.00 354.00 354.00 236.00 899.16 2,500.00 2,360.00 1,500.00 5,664.00 2,000.00 2,360.00 826.00 236.00 1,770.00 1,888.00 118,669.23 IGV 5,033.90 6,864.41 11,898.31 S/. TOTAL 33,000.00 45,000.00 78,000.00

PRESUPUESTO PROYECTADO SAN VALENTIN HAWAIANO 2013

Para la Fiesta de San Valentn, se contrat a la empresa Erva S.A.C. por un monto de S/.49,230.07 nuevos soles, para esta contratacin, se exonero a la empresa del trmite de concurso de precios en sobre cerrado. 16

Debe decir: Aprobar el presupuesto general para la Fiesta de San Valentn Presupuesto : Asistentes : Hora : Da : Lugar : Ingreso : S/. 102,982.40 ms IGV 1,000 10:00pm. a 5:00am Sbado 09 de Febrero del 2013 Terraza No.1 Sede de Chorrillos Asociado S/.60.00 Invitados S/.100.00

SBADO 09 DE FEBRERO DEL 2013 10:00PM - TERRAZA N 1

INGRESOS ITEM ENTRADA ASOCIADOS ENTRADA INVITADOS TOTAL INGRESOS CANTIDAD 550 450 1,000 P.U 60 100 PRECIO 27,966.10 38,135.59 66,101.69 ENGRESOS ITEM ORQUESTA JOSELITO PRODUCCION TOLDO SILLAS MESAS VESTIDAS MANTEL Y TAPETE SERVILLETAS HIELERA VIDRIO PINZAS VASOS COPAS ROTURAS HIELO PERSONAL PUBLICIDAD MOZOS MUNICIPALIDAD APDAYC UNIMPRO GASEOSAS AGUA SNACK ENTRADAS DE CORTESIA 20 80.00 300 2.54 1,000 10 90 1,000 100 100 1,000 1,000 2.50 25.00 25.00 1.50 3.00 1.00 0.30 0.30 CANTIDAD P.U PRECIO 16,000.00 41,720.40 18,000.00 2,500.00 250.00 2,250.00 1,500.00 300.00 100.00 300.00 300.00 200.00 762.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 4,800.00 2,000.00 2,000.00 700.00 200.00 1,500.00 1,600.00 IGV 2,880.00 7,509.67 3,240.00 450.00 45.00 405.00 270.00 54.00 18.00 54.00 54.00 36.00 137.16 0.00 360.00 0.00 864.00 0.00 360.00 126.00 36.00 270.00 288.00 S/. TOTAL 18,880.00 49,230.07 21,240.00 2,950.00 295.00 2,655.00 1,770.00 354.00 118.00 354.00 354.00 236.00 899.16 2,500.00 2,360.00 1,500.00 5,664.00 2,000.00 2,360.00 826.00 236.00 1,770.00 1,888.00 IGV 5,033.90 6,864.41 11,898.31 S/. TOTAL 33,000.00 45,000.00 78,000.00

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TOTAL GASTOS RESUMEN TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE GASTOS SUBVENCION

102,982.40

17,456.83

120,439.23

66,101.69 102,982.40 -36,880.71

11,898.31 17,456.83 -5,558.53

78,000.00 120,439.23 -42,439.23

Para la Produccin de la Fiesta de San Valentn, se contrat a la empresa Erva S.A.C. por un monto de S/.49,230.07 nuevos soles. Para esta contratacin, se exonero a la empresa del trmite de concurso de precios en sobre cerrado. ACUERDO N 1495 Modificar el Acuerdo N 1269 del Acta N 32 con fecha 16 de enero del 2013, del presupuesto general para el Almuerzo del Da del Asociado Vitalicio, indicndose la especificacin disgregada de la comisin de la Productora. Dice: Aprobar el presupuesto general para el Almuerzo del Da del Asociado Vitalicio. Presupuesto : Asistentes : Hora : Da : Lugar : Ingreso : S/. 81,860.19 ms IGV 250 12:00m. a 5:00pm Sbado 16 de Febrero del 2013 Comedor de verano Sede de Chorrillos Asociado S/. 30.00

Para la Produccin como parte de la realizacin del almuerzo de Asociado Vitalicio se contrat a la empresa Inversiones Ariaseba S.A.C, por un monto de S/. 35,750.00 nuevos soles. Para esta contratacin se exonero a la empresa del trmite de concurso de precios en sobre cerrado. Debe decir: Aprobar el presupuesto general para el Almuerzo del Da del Asociado Vitalicio. Presupuesto : Asistentes : Hora : Da : Lugar : S/. S/. 82,310.19 ms IGV 250 12:00m. a 5:00pm Sbado 16 de Febrero del 2013 Comedor de verano Sede de Chorrillos 18

Ingreso

Asociado S/. 30.00

Para la realizacin del almuerzo de Asociado Vitalicio se contrat a la empresa Inversiones Ariaseba S.A.C, por un monto de S/. 35,750.00 nuevos soles. Para esta contratacin se exonero a la empresa del trmite de concurso de precios en sobre cerrado. RECURSOS HUMANOS

ACUERDO N 1496 Aprobar la contratacin de la seorita Jennifer Liliana Pueller Carazas, para que se desempee como encargada del Proyecto Mi Club del rea de Servicios al Asociados a partir del 18 de febrero 2013. No habiendo otro asunto por tratar, se levant la sesin; siendo las veintids horas de la noche.

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ACTA N 039-13 SESIN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL MARTES 12 DE MARZO DE 2013 Reunidos en la sala de sesiones ubicada en el segundo piso del pabelln social de la sede de Chorrillos, sito en la Av. Chachi Dibs 1201 distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, siendo las dieciocho horas del da martes doce de marzo de dos mil trece, se realiz la 39 sesin del Consejo Directivo, estando presentes los Directores siguientes: Seor Juan Antonio Enrique Ramrez-Gastn Wicht, Presidente. Seor Guillermo Illescas Dall'Orso, Vicepresidente. Seor Ulises Enrique Quiroga Parodi, Director Secretario. Seor Rafael Michel Guarderas Radzinsky, Director Pro-Secretario. Seor Jorge Ivn Alonso Herrera, Director Tesorero. Seor Sebastin Federico Gracey Sierralta, Director de Remo. Seor Juan Carlos Zevallos Castro, Director de Deportes. Seor Oscar Luis Boero Echevarra, Director de Deportes. Seor Jorge Alberto Porras Alvarado, Director de Deportes. Seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, Director Filial La Cantuta. Seor Roberto Facundo Santos Gueudet, Director Filial San Antonio. Seor Carlos Ral Vial Barredo, Director Vocal. Seor Roberto Mc Farlane Vidal, Director Vocal. Seor Leopoldo Arosemena Cevasco, Director Vocal. Excus su inasistencia el seor Peter Kurt Schreier Reck, Director de Deportes Nuticos. Estuvieron presentes los seores Javier Rivera Orams, Gerente General; Jorge Burga Cabrera, Secretario Administrativo; y, Alex F. Plcido V., Asesor Legal. Presentes los miembros del Consejo Directivo que conforman el qurum requerido por el artculo 106 del Estatuto, el seor Presidente declar vlidamente constituida y abierta la sesin; actuando como secretario el seor Ulises Enrique Quiroga Parodi. DESPACHO PRESIDENCIAL El Presidente, seor Juan Antonio Enrique Ramrez-Gastn Wicht, dio cuenta de: a) El fallecimiento del asociado seor Percy Jos Erich Vier Panizo, Director Pro Tesorero 2012 2013 e invit a los seores Directores y dems asistentes a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en memoria de la persona antes mencionada. 1

b) El fallecimiento de los asociados seores Ricardo Bracale Delgado, Oscar Antonio Raygada Guzmn, Francisco Faria Tweddle y de las viudas de asociado seoras Teresa Groppo Vda. de Gatjens y Ada Sala Vda. de Mora e invit a los seores Directores y dems asistentes a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en memoria de las personas antes mencionadas. c) De la recaudacin por concepto de ingreso de invitados de Chorrillos y Filiales del 15 de Noviembre de 2012 al 31 de Enero de 2013, por un monto de S/.299,118.90. APROBACIN DE ACTA Luego de leda, se aprob por unanimidad el acta de la sesin N 038 del Consejo Directivo de fecha 27 de febrero de 2013. APROBACIN DE GASTOS 1. A propuesta del Vicepresidente, seor Guillermo Illescas DallOrso, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1497 Aprobar la contratacin de la seorita Mnica Grados Aurich-tri-campeona nacional de marinera, de marzo a diciembre del 2013 con un sueldo mensual bruto de S/. 2,500.00, para que dicte el Taller de Marinera Nortea, para nias y adultos, con 14 horas de enseanza semanal, con el fin de formar un semillero de bailarinas de marinera a nivel competitivo. Este taller, tendr un costo mensual de S/.115.00 por alumno. De los ingresos se descontar el pago a la profesora y la diferencia, va para el presupuesto de Actividades Culturales. ACUERDO N1498 Aprobar un incremento de sueldo de S/.1,000.00 neto a partir de marzo 2013 al profesor de marinera nortea-adulto, Sr. Hugo Vsquez Ruz, quien actualmente percibe un sueldo bruto de S/.1,736.00 por el dictado de clases en el nivel de principiantes e intermedios los lunes y mircoles, con 6 horas de enseanza semanal. Este incremento, se da para que brinde sus servicios de coreografas los das sbado de 10 a.m. a 12 m., a la agrupacin de marinera nortea, para que puedan representarnos con un mejor nivel, en las diversas presentaciones a las que son invitadas dentro y fuera del Club.

2. A propuesta del Director de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente:

ACUERDO N 1499 Aprobar el presupuesto para la realizacin del Tradicional Trote de Motivacin, con motivo de las actividades por el Aniversario de nuestra Institucin, que se llevar a cabo el domingo 14 de abril, con la participacin de los asociados y sus familiares, con un costo aproximado de S/.36,000.00, por concepto de organizacin. 1,200 Polos S/. 1,200 Pulseras de premiacin Refrigerios Hidratacin Toldo Animacin, muecos, zanqueros Publicidad Permisos Personal aguateros, entrega polos y organizacin Imprevistos Total S/. ACUERDO N 1500 Aprobar la solicitud de la Comisin de Tenis, para efectos de un incremento salarial bruto de S/.1,500.00 adicionales a su sueldo actual, al entrenador Salvador Di Laura Morales, a partir del 15 de marzo de 2013, debido a que dicho entrenador se le aumento su carga horaria a ocho horas diarias, colaborando en las categoras menores en la tarde y durante la maana con las damas mayores. Con cargo a su presupuesto ACUERDO N 1501 En va de regularizacin aprobar la solicitud del Director Encargado de la Filial de Villa, para que se le apruebe la organizacin del Evento de Vivanderas por el cierre de temporada de la Filial Villa Deportiva que se realiz el da sbado 02 de marzo de 2013, con un gasto de S/.29,010.00 ms el IGV, con cargo al presupuesto de la Filial. 3. A propuesta del Director de Deportes, Jorge Alberto Porras Alvarado, se acord por unanimidad la aprobacin del siguiente gasto: 3 15,000.00 3,000.00 5,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 700.00 3,300.00 1,000.00 36,000.00

ACUERDO N 1502 Aprobar la solicitud de la Comisin de Basketball, para la renovacin del contrato del Director Tcnico de Basketball, Sr. Carlos Zanelatto Coustau, por el perodo de un ao, en los mismos trminos y condiciones actuales. Con cargo a su presupuesto. 4. A propuesta del Director Vocal, seor Carlos Ral Vial Barredo, se acord por unanimidad la aprobacin del siguiente gasto: ACUERDO N 1503 Aprobar el presupuesto de Producciones Carlos lvarez EIRL con RUC N20510676735 debidamente representada por su gerente el Sr. Ral Abdn Dvila Sorogastua, quin brindar la presentacin del Show de Carlos lvarez, para el Almuerzo del Da del Asociado. Presupuesto : S/. 17,000.00 + IGV Duracin : 2:30 a 03:30 pm aproximadamente Da : Sbado 13 de Abril del 2013 Lugar : Comedor de verano - Chorrillos Nota: No incluye equipo de sonido 5. A propuesta del Director Vocal, seor David Roberto Mc Farlane Vidal, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1504 Aprobar la prrroga de los servicios profesionales del Dr. Fernando Dvila Garca Abogado (estudio del Dr. Fernando Elas Mantero), en materia de Asesora Legal Externa, defensa legal en todos los procesos en materia laboral, judicial o instancia constitucional, prorrogando sus servicios a partir del 01 de enero del 2013 hasta el 30 de junio del 2013, bajo el sistema de Contrato de Locacin de Servicios, percibiendo un honorario mensual de S/. 2,222.22. ACUERDO N 1505 Aprobar hasta por la suma de S/.35,500.00 (Treinta y Cinco Mil Quinientos y 00/100 Nuevos Soles), por concepto de ampliacin del contrato con la Empresa Caracol S.A., por el alquiler de dos mnibus de 41 pasajeros y un minibs de 22 pasajeros, del 08 al 27 de marzo del 2013, para realizar el servicio de las Rutas del Regatabus. 6. A propuesta del Gerente General Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: 4

ACUERDO N 1506 Aprobar el pago de S/.462,596.86 a favor de la Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica, por concepto de diferencias en el impuesto predial, y multa por los aos 2008, 2009, y 2010, como consecuencia de la fiscalizacin tributaria efectuada por dicha municipalidad. Este importe incluye intereses calculados al 28.02.2013, que se ajustara a la fecha de pago Comprende: Concepto Impuesto Predial Multa Importe (1) 263,678.10 131,839.05 Intereses 44,719.81 22,359.90 Total S/.

308,397.91 154,198.95 462,596.86 (1) Este importe esta actualizado por el factor de actualizacin ACUERDO N 1507 Aprobar la contratacin de los trabajos de edicin e impresin de la Memoria Anual 2012 -2013 a la empresa Impresso Grfica S.A. por un monto de S/.17,310.60 inc. I.G.V. Las otras propuestas fueron: KINKOS, S/.12,682.64 Mac Point SAC, por el monto de US$17,334.20 (S/. 45,068.92) Cimagraf SA, por el monto de S/.21,169.79 Diseo Publicitario S/. 14,584.80 Cecosami, se le convoco y no presento propuesta *Importes Incluido Impuestos 18% APROBACIN DE INVERSIONES 1. A propuesta del Director de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1508 Por encargo del Director de Deportes Nuticos, seor Peter Kurt Schreier Reck, aprobar la implementacin de la zona nutica (escuela, videoteca y oficina del Director), por un monto total de hasta S/.25,000.00 para la adquisicin del siguiente mobiliario, artefactos elctricos y otros, cumplindose a travs del Dpto. de Logstica con los procedimientos establecidos. Con cargo al presupuesto de inversiones: 5

MOBILIARIO DESCRIPCION mesas plegables

UND CAN P. P. T UNITARIO PARCIAL und 14 7 9 s/ 500.00 s/ 220.00 s/ 772.00

UBICACION

s/ escuela nutica 7,000.00 s/ oficina 1,540.00 s/ videoteca 6,948.00

silla de reunin de oficina und sof modulares und

ARTEFACTOS ELECTRICOS DESCRIPCION UND CAN P. T UNITARIO FRIOBAR RACK TV PROYECTOR UND UND UND 1 1 1 1 1 1 1 S/ 599.00 S/ 220.00 TELEVISOR LED 42 UND

P. PARCIAL S/ 599.00 S/ 220.00

UBICACION OFICINA VIDEOTECA

S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 VIDEOTECA S/ 2,999.00 S/ 2,999.00 ESCUELA NAUTICA S/ 160.00 S/ 699.00 S/ 300.00 S/ 160.00 S/ 699.00 S/ 300.00 ESCUELA NAUTICA VIDEOTECA VIDEOTECA

RACK PROYECTOR UND DVD / BLUERAY HDMI Y CABLES NECESARIOS OTROS DESCRIPCION CORTINAS BLACK OUT 2.00x1.50 GIGANTOGRAFIAS UND UND

UND CAN P. P. PARCIAL T UNITARIO PAR UND 1 7 S/ 778.00 S/ 189.00 S/ 778.00

UBICACION ESCUELA NAUTICA

S/ 1,323.00 ESCUELA NAUTICA

* Los precios son referenciales. ACUERDO N 1509 Por encargo del Director de Deportes Nuticos, seor Peter Kurt Schreier Reck, aprobar el presupuesto del Sr. Mximo Ros Martnez por un monto de S/. 10,200.00 mas IGV. (S/. 5,100.00 c/u), para la fabricacin de 2 traylers para los Catamaranes del CRL, segn las especificaciones del presupuesto presentado, 6

con cargo al presupuesto de inversiones, las otras propuestas fueron: NAUTISERG S.R.L. tda. ALEX ESTRUCTURAS & MOTOS S/. 11,600.00 + IGV S/. 11,500.00 incluido IGV

2. A propuesta del Director de la Filial La Cantuta, seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1510 Aprobar, como medida de emergencia, dispensndose del concurso de precios, la contratacin de la empresa C&C Inversiones Per S.A. para realizar trabajos de limpieza y proteccin del cauce de huaico como medida de prevencin frente a la temporada de lluvias en la filial. Estos trabajos vienen siendo realizados por recomendacin de los tcnicos de Defensa Civil y por el Ing. Juber Ruiz Pahuacho tcnico especialista en Estimacin del Riesgo por peligro de Huaico. El importe de los servicios ascender hasta S/.95,000.00 incluido el IGV. 3. A propuesta del Director de la Filial San Antonio, seor Roberto Facundo Santos Gueudet, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1511 Para efectos de obtener las licencias de construccin, la conformidad de obra y declaratoria de fbrica de las obras existentes en la filial de San Antonio, aprobar la contratacin de los profesionales que se mencionan a continuacin para que se ocupen de dicho saneamiento. El costo ser de US$64,000.00 que se pagarn contra resultados.
MONTO TOTAL POR ETAPA (DLAR USA) SIN IMPUESTOS DE LEY 24,000.00

PROFESIONAL/EMPRESA

CONCEPTO

ING. CIVIL JULIAN JACINTO FLORES HUAPAYA

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PLANIMETRICA TRABAJO DE CAMPO, DEL CLUB REGATAS LIMA-FILIAL SAN ANTONIO (1 ETAPA DEL SERVICIO INTEGRAL)

ING. GEOGRAFO HUMBERTO GUTIERREZ NORIEGA

11,000.00

ING. JULIAN FLORES HUAPAYA

1,000.00

ING. GODOFRDO ZEGARRA MUOZ (*)

18,000.00

ING. JULIAN FOLRES HUAPAYA

10,000.00

CATASTRO FISICO Y DOCUMENTAL DEL CLUB REGATAS LIMA-FILIAL SAN ANTONIO (PLANOS Y FICHA) (2 ETAPA DEL SERVICIO INTEGRAL) INTEGRACION DE INFORMACION PLANIMETRICA Y DE CATASTRO DEL CLUB REGATAS LIMA-FILIAL SAN ANTONIO (3 ETAPA DEL SERVICIO INTEGRAL) ELABORACION DE EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRA DEL CLUB REGATAS LIMA-FILIAL SAN ANTONIO (4 ETAPA DEL SERVICIO INTEGRAL) ELABORACION DE EXPEDIENTE DE DECLARATORIA DE FABRICA DEL CLUB REGATAS LIMA-FILIAL SAN ANTONIO (5 ETAPA DEL SERVICIO INTEGRAL)

Montos no incluyen IGV. ACUERDO N 1512 Aprobar la compra de Treinta (30) Equipos de Radio Porttiles Marca Icom Modelo IC-F3003 ELITE, a la Empresa Hialeah S.A.C., por un costo total de US$.6,690.60 incluido IGV; lo que sern para uso de coordinacin de trabajo de mantenimiento y servicios en las reas segn distribucin: 05 Salvavidas, 06 Bungalows, 06 Mantenimiento, 04 reas Verdes, 04 Administrativo, 02 Transportes, 03 Seguridad. Cabe mencionar que la Filial cuenta ya con estos equipos habiendo dado muy buenos resultados en cuanto a fidelidad y radio de cobertura Las propuestas fueron: HIALEAH S.A.C
ITEMS DESCRIPCION

MG TRADING (MOTOROLA)

(ICOM)

Equipos de Radio Porttiles

6,690.6

9,912.00

4. A propuesta del Director Vocal, Leopoldo Arosemena Cevasco, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1513 8

Aprobar la contratacin de la empresa Consorcio Cesar Fuentes Ortiz-CIPORT S.A. para el desarrollo de la Ingeniera de Detalle, incluido el expediente tcnico detallado de las obras de construccin del muelle de Chorrillos por un monto de S/.359,035.76 inc. IGV. Esta cantidad incluye tambin la obtencin de las autorizaciones necesarias que deban emitir la Marina de Guerra del Per, la Municipalidad de Chorrillos, la Autoridad Autnoma de la Costa Verde, etc. Las otras propuestas fueron: R & M Proyectos: No presentaron IBT International Business and Trade: No presentaron ACUERDO N 1514 Aprobar el presupuesto adicional al Arquitecto Jos Gaviria por la modificacin al proyecto arquitectnico de la Ampliacin del segundo piso de Cancha de Tenis - Sede Chorrillos, aprobado en sesin de directorio de fecha 17.10.2012 con Acta N 023-12 Acuerdo N 937, los cambios arquitectnicos consistieron en adaptar el rea de la Sala de Usos Mltiples al requerimiento de aulas, sala de baile y sala de ensayo solicitados por el rea de actividades culturales. El monto de sus honorarios por estas modificaciones ascienden a US$ 2,205.00 ms IGV. 5. A propuesta del Gerente General Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1515 Aprobar la contratacin de la empresa NR Consultores SAC, para la Elaboracin de Estudio Geotcnico con fines de cimentacin y mecnica de suelos para el proyecto de construccin de 104 bungalows y 3 lagunas artificiales en la filial San Antonio, por el monto de S/.17,825.00. Para este servicio se convocaron a las siguientes empresas y consultores, quienes no enviaron sus propuestas: Laboratorio de suelos de la Universidad Nacional Agraria, Laboratorio de suelos de la Pontificia Universidad Catlica del Per, AC Ingenieros y Consultores SAC, M y M Consultores SAC, Lagesa Ingenieros Consultores SA. ACUERDO N 1516 A solicitud de la Filial La Cantuta, aprobar la compra de dos millares de ladrillo refractario y de treinta sacos, de 40 kg cada uno, de mortero refractario a la empresa Refractarios Peruanos S.A., para la construccin de las estructuras de las 50 parrillas aprobadas por acuerdo N 1421 de la sesin N 036-13 del 9

Consejo Directivo de fecha 13 de febrero 2013 por el monto de S/.21,440 incluido el IGV. Se considera esta empresa por ser quien fabrica dichos materiales. PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES 1. A propuesta del Director Secretario, seor Ulises Enrique Quiroga Parodi, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1517 Autorizar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 seor Guillermo Arce Vega, quien ha sido admitido como condicin de hijo de asociado y representante deportivo de Optimist y Laser, para que pague el 60% de la cuota de corresponde. ACUERDO N 1518 Autorizar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 del Estatuto, al seor Gonzalo Seminario Torres, quien ha sido admitido como asociado en la condicin de hijo de asociado y representante deportivo de la disciplina de Squash, para que pague el 60% de la cuota de ingreso que le corresponde. ACUERDO N 1519 Aprobar la solicitud para acogerse al beneficio del Articulo 29 del Estatuto del Club, como deportista activo: Sr. Edgardo Palza Paredes ACUERDO N 1520 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 16 del Estatuto, aprobar la calificacin como Vitalicios de los asociados seores Jaime Chocano Aguirre, carn N 2853; Jorge Luis Valdez Carrillo, carn N 3969; Hugo Valencia Reinoso, carn N 5180; Jan Stimman Janson, carn N 5181; y, Enrique Jos Hermosa Hoyle, carn N 5201; as como de las viudas de asociado seoras Olga Dammert Vda. de Patrn, carn N 5158; Raquel Cceres Vda. de Schoemaker, carn N 5177; y, Marcela Alfaro Vda. de Benavides, carn N 5223. ACUERDO N 1521 Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 41 del Estatuto, las solicitudes de invitadas(os) de los(as) siguientes asociados(as): 10 Natacin y Waterpolo del Estatuto, al asociado en la la disciplina de ingreso que le

Carn
6030 6509 9041 10693 12086 12890 13051 13168 15775 16435 16625 16628 16811 16955 17336 18287 18662 18956 18996 19158 19314 19332 19472 19681 19786 19863 20142 20264 20359 21239 21373 21456 21457 21614 21862 21978 22008

Asociados(as)
Jaime David Vidaln Pareja Luis Rodolfo Osores Varillas Eduardo Antonio Luna Ramrez Federico Jos Chueca Field Jos Enrique Santistevan de Noriega Rodrigo Csar Alonso Rivarola Juan Chvez-Fernndez Goyburu Jaime Ferrero Diez-Canseco Fernando Po Luna Salcedo Juan Carlos Verdera Ruiz Eldredge Edmundo Francisco Taboada Monge Gonzalo Enrique Seminario Elspuru Aldo Gonzalo Indacochea Meja Erick Walter Freundt Surez Jos Alfredo Tregear Salmn lvaro Fernando Pinasco Alzamora Luis Miguel Cornejo del Barco Manuel Miranda Sousa Infante Enrique Alfieri Thornton Bacigalupo Sergio Nicola Devescovi Albites Luca Glvez Sattui Jean-Pierre Dubreuil Wakeham Deborah Alice Hundskopf Wendt Andres Murdoch Fabbri Andrea Carolina Maldonado Lostaunau Eduardo Cardozo Hidalgo Mnica Rosana Solari Reinoso Diego Mauricio Rojas Rospigliosi Akemi Susana Montes Yasuoka Johana Mara Herrera Sommerkamp Denise Piaget Ibarra Diego Jess Gonzlez Valencia Mara Silvana Vindrola Freire Brenda Summers Piaggio Werner Luis Schuler Gamarra Eduardo Serpa Barton Liesel Beatriz Schuler Gamarra

Invitados(as)
Gladys Alvina Koechlin Barriga Adriana Pelagatti Alessi Raquel Elena Carceln Bustamante Carla Marcia Sangiacomo Basile Mara Santistevan Vda. de Ballhaus Gianina Guerinoni Garca Paladini Alessandra Magali Meza Ceruti Claudia Morn Zevallos Lorena Pia Luna Rivera Katherine Olivas Beltrn Valerie Behar Ackerman Luca Mercedes Garca Woodman Andrea Eguiguren Morgan Ximena Muro Felman Mariana Len Castro Angela Mara Vargas Valdivia Andrea Flrez Bryce Mayra Medina Cordero Giulissa Landa Izaga Claudia Giuliana Albites Schiantarelli Juan Pablo Portocarrero Caceres Mara Fernando Zeballos Delgado Gabriel Sotillo Fernndez-Maldonado Mara Laura Langshwager Prez Christian Ral Jaime Verano Carla Canales La Serna Juan Fernando Ljubicic Rubio Mariana Alexandra Faustor Pickmann Ernesto Jess Cantuarias Moscoso Jos Ignacio Escalante Noriega Jorge Rod Iglesias Faride del Carmen Saldaa Nazra Gianni Dasso Chvez Diego Emilio Prez Bertocchi Andrea Mara Gonzales Vigil Bentn Tamara Ana Durant Kreimer Jos Augusto Barrios Labarthe

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22028 22037 22080 22089 22097 22099 22103 22109 22138 22140 22149 22152 22154 22182 22184 22189 22195 102799 103183

Pierina Fiorella Venturo Daz Mario Hernn Gonzales Castaeda Mara Jos Bullen Luna Stephanie Amoros Morote Diego Luft Hanza Delgado Lorena Patricia Chueca Garca Pye Daniela Eslava Benavides Mara Teresa Gonzlez Valencia Thais Garca Cisneros Diego Rubn Villavisencio Ferre Giselle Huby Touzard Marcela Isabel Rossl Salgado Carol Nicole Dammert Pernett Alfredo Mauricio Lara Cabada Ricardo Arturo Jabes Gracey Liesel Zoeger Brambilla Camila Alvario Tolmos Enrique Pablo Meja Gohring Telmo Manuel Salinas Duncker

Edoardo Badinotti Katia de la Cruz Suasnabar Daniel scar Escurra Balbi Franco Hctor Zeppulli Pietroni Nicole Gamio Tijero Daniel Eduardo Lpez Alonso Rodrigo Ricardo Venegas Quintero scar Alberto Balladares de la Piniella Toms Salinas Fetzer Ana Cecilia Meja Michilot Juan Fernando Fuentes Black Adolfo Sarabia Rodrguez Ricardo Jos Daz Hart Anais Viali Morn Lourdes Daniela Larsen Chvez Alexander Nightingale Ferrer Diego Alejandro Cosio Renzo Pa Enriqueta Torres Bielich Maria Garcs Vda. de Campuzano

ACUERDO N 1522 Dejar sin efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 64 del Estatuto, la suspensin impuesta, por haber efectuado el pago respectivo a los asociados seores Carlos Baigorria Estens, carn N 7683; Roger Cceres Velsquez, carn N 8259; Carlos Larrabure Washburn, carn N 9658; Alfredo Flix Gilardi Lecaros, carn N 12997; Pablo Rodrguez-Maritegui Canny, carn N 15458; Patrick Gardener Ganoza, carn 16089; Felipe lvarez Caldern Gallo, carn N 16300; Jos Barreda Magill, carn N 16906; Aldo Casaretto Nez, carn N 18655; y, Rosa Gisella Garca Rivas, carn N 20176; as como a las viudas de asociado seoras Eleanor Buenao Vda. de Ypez, carn N 100965; y, Ana Mara Martin Vda. de Castilla, carn N 102089. ACUERDO N 1523 Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 33 del Estatuto, en la condicin de asociados ausentes, a partir del mes de abril de 2013, a los seores Martn Alonso Echevarra Prez, carn N 17964; Walter Marrou Pautrat, carn N 19099; Duilio Hugo Urrutia Correa, carn N 19234; y, Mara Helena Goicochea Velasco, carn N 20014. 12

ACUERDO N 1524 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 56 del Estatuto, aceptar la renuncia a la condicin de viuda de asociado a la seora Adriana Alarco Vda. de Zadra, carn N 8459. ACUERDO N 1525 Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 53 del Estatuto, en la condicin de viuda de asociado a la seora Mara Anglica Villela Vda. de Velarde, carn N 101574, cnyuge del asociado fallecido seor Federico Velarde Valdivia. ACUERDO N 1526 Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 42 del Estatuto, en la condicin de hija soltera de asociado a la seorita Jimena Montoya Cuadros, por haber sido adoptada legalmente por el asociado seor Carlos Miguel Montoya Bello, carn N 8529. ACUERDO N 1527 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 55 del Estatuto, asimilar a la condicin de hija soltera a la seora Pamela Maritza Araujo lvarez Jimnez, hija del asociado seor Alfredo Claudio Araujo-lvarez Ramrez, carn N 14932; mientras mantenga su actual estado civil de divorciada. ACUERDO N 1528 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 54 del Estatuto, asimilar a la condicin de hijos de asociado a las siguientes seoras: Ana Mara Castaeda Sanguineti (viuda), Patricia y Graciela Sanguinetti Herrera (divorciada y soltera respectivamente) y Denise Gatjens Groppo (soltera), hijas de los asociados fallecidos seores Luis Castaeda Pilo Pais, carn N 100482, Tito Guido Sanguinetti Garca, carn N 102252 y Hugo Emilio Gatjens Smith, carn N 102500, mientras mantengan sus actuales estados civiles. ACUERDO N 1529 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 42 del Estatuto, otorgar carns de familiares como nietos de los asociados seores Gino Herbert Zolezzi Moller, carn N 9121 y Alfredo Claudio Araujo-lvarez Ramrez, carn N 13

14932, a los menores lvaro Rey Zolezzi y Camila Justo Araujo-Alvarez, mientras las madres de los menores mantengan su actual estado civil. ACUERDO N 1530 Aceptar la postulacin del seor Juan Pablo de la Guerra de Urioste, hijo de la esposa del asociado seor Guillermo del Castillo Cornejo, carn N 12212, en la condicin de hijo de asociado en virtud de que al momento de aprobarse el ingreso del asociado abon la cuota complementaria referida en el artculo 47 del Estatuto. 5. A propuesta del Director Tesorero, seor Jorge Ivn Alonso Herrera, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1531 De conformidad con el artculo 47 del Estatuto, incrementar la cuota extraordinaria de ingreso que debern pagar los postulantes a asociados en la condicin de ajenos de 140 a 200 cuotas ordinarias mensuales, la misma que ser efectiva para quienes presenten su solicitud de ingreso a partir del 1 de abril 2013. ACUERDO N 1532 Separar de los registros del Club al seor Arturo Erik Peaherrera Deza, carn N 18310, por no haber cumplido con abonar la diferencia de la cuota de ingreso, al haber ingresado al Club en la condicin de Hijo Poltico y haberse divorciado antes de cumplir el plazo de 10 aos como asociado, encontrndose incurso en lo dispuesto expresamente en el artculo 52 del Estatuto. ACUERDO N 1533 Separar de los registros del Club al seor Claudio Miguel Arbaiza Peralta, carn N 17702, por no haber cumplido con abonar la diferencia de la cuota de ingreso, al haber ingresado al Club en la condicin de Hijo Poltico y haberse divorciado antes de cumplir el plazo de 10 aos como asociado, encontrndose incurso en lo dispuesto expresamente en el artculo 52 del Estatuto. ACUERDO N 1534 Debido a que mantienen deudas contradas con el Club, y de conformidad con el artculo 64 del Estatuto, suspender a los siguientes asociados vitalicios y sus familiares de sus derechos hasta que cumplan con regularizar la totalidad de sus adeudos: 14

Orden

Carn

Asociado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

100099 101022 101104 101771 101929 102352 102388 103008 103010 103089 103307

Ral Hanza Snchez Concha Guido Fernndez Laas ngel Carlos Granda Butters Felipe Espantoso Prez Raquel Kreimer Vda. de Drassinower Rosa Ruiz Vda. de Gutirrez Miguel Rodolfo Lora Arbulu Luis Augusto Brescia Brescia Jos Luis Arce Canepa Carlos Rospigliosi Gonzales Vigil Fanny Calmet Guazzotti (Tipo G)

6. A propuesta del Director de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1535 Aprobar el nombramiento del seor asociado Juan Carlos Maldonado Blume (c.19927) para formar parte de la comisin en la disciplina deportiva del Tenis de Mesa, por el periodo de marzo 2013 a marzo 2014. ACUERDO N 1536 Aprobar la solicitud de la Comisin de Paleta Frontn para asimilar a la condicin de Representante Deportivo del club en la 1ra. categora a los deportistas Bruno Semino Voysest de 21 aos de edad y Diego Zuiga Della Casa de 18 aos de edad, quienes continuarn representando a nuestra institucin en los diferentes campeonatos en dicha categora. ACUERDO N 1537 Aprobar la solicitud de la Comisin de Squash, para modificar el acuerdo N 1295 del Acta N 033 de fecha 23 de enero del 2013, con relacin a la carga horaria del entrenador Sr. Jos Manuel Elas Grasso de 9 a 15 horas 15

semanales y su incremento salarial ser retroactivo a partir del 07 de enero. 7. A propuesta del Director de Deportes, seor Jorge Alberto Porras Alvarado, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1538 Aprobar el nombramiento del Seor Pedro Minetti Vega como Coordinador de la disciplina deportiva de Atletismo, en reemplazo del Seor Ernesto Montagne Saija quien renunci por motivos de viaje. ACUERDO N 1539 Por encargo del Director de Deportes, seor Oscar Luis Boero Echevarra, aceptar la renuncia de la Sra. Erika Dvila Bello al cargo de miembro de la Comisin de Ftbol en la categora 1995 y enviarle carta de agradecimiento por la labor realizada. Asimismo nombrar al asociado Sr. Fernando Augusto Jimnez Morales (c. 7900) en reemplazo de la Sra. Dvila. 8. A propuesta del Director de la Filial San Antonio, seor Roberto Facundo Santos Gueudet, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1540 Modificar el Acuerdo N1668 de la Acta N 032-09 de fecha 06 de Enero de 2009 de acuerdo a los siguientes: Dice: Aprobar la disponibilidad de un fondo de caja chica renovable por el monto de S/.30,000.00, para la ejecucin por administracin directa de obras menores por 120 das, con cargo a rendir cuenta con documentos sustentatorios. Debe decir: Aprobar la disponibilidad de un fondo de caja chica renovable por el monto de S/.30,000.00, para la ejecucin por administracin directa de obras menores, gastos por trabajos de mantenimiento y gastos de imprevistos por montos mayores a lo permitido en la Caja Chica, con cargo a rendir cuentas con documentos sustentatorios. 9. A propuesta del Director Vocal, seor David Roberto Mc Farlane Vidal, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1541 Aprobar el nombramiento del seor Rafael Manco Guerrero como Jefe de Operaciones (Interino), a partir del 1 de Marzo del 2013 y percibiendo una 16

Bonificacin Temporal al cargo y con un perodo de prueba de 6 meses, plazo en el que ser evaluado su nombramiento formal como Jefe de Operaciones. El seor Manco se har cargo del rea de Mantenimiento, Limpieza de las reas Pblicas y Jardines. ACUERDO N 1542 Aprobar la creacin del nuevo puesto de Supervisor en Atencin y Servicios al Asociado de la Filial de San Antonio, a partir del 1 de Marzo del 2013. Este puesto ser cubierto por el Sr. Moiss Mondalgo Ramrez, quien se desempea actualmente como Supervisor de Seguridad, quien tendr a su cargo la Atencin a los Asociados en el CASA (Front Desk), Desarrollo de Eventos y Programas de Esparcimiento y la Atencin a los Campers y Campamentos. ACUERDO N 1543 Aprobar el nombramiento de la seora Julie Mamami Manco, como Gobernanta de la Filial de San Antonio, a partir del 1 de Marzo del 2013, quien tendr a su cargo la Atencin de los Bungalows de la Filial de San Antonio. ACUERDO N 1544 Aprobar el nombramiento del seor Sr. Enrique de la Flor Malapy, como Administrador Interino de la Filial de San Antonio, percibiendo una bonificacin temporal al cargo por el periodo de 6 meses, plazo en el que ser evaluado su nombramiento formal como Administrador de la Filial de San Antonio. ACUERDO N 1545 Aprobar el pase a la planilla de Funcionarios a partir del 1 de Marzo del 2013 a los seores: Oscar Villafana Prez Administrador de la Filial Villa y Juan Carlos Snchez Arroba Administrador de la Filial La Punta, con opinin favorable del seor Juan Carlos Zevallos Castro Director de la Filial de Villa y seor Sebastin Gracey Sierralta- Director de la Filial de La Punta. No habiendo otro asunto por tratar, se levant la sesin; siendo las veintitrs horas.

17

ACTA N 040-13 SESIN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2013 Reunidos en la sala de sesiones ubicada en el segundo piso del pabelln social de la sede de Chorrillos, sito en la Av. Chachi Dibs 1201 distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, siendo las dieciocho horas del da martes doce de marzo de dos mil trece, se realiz la 40 sesin del Consejo Directivo, estando presentes los Directores siguientes: Nombre 1. Seor Juan Antonio Enrique Ramrez-Gastn Wicht, Presidente. 2. Seor Guillermo Illescas Dall'Orso, Vicepresidente. 3. Seor Ulises Enrique Quiroga Parodi, Director Secretario. 4. Seor Rafael Michel Guarderas Radzinsky, Director Pro-Secretario. 5. Seor Jorge Ivn Alonso Herrera, Director Tesorero. 6. Seor Sebastin Federico Gracey Sierralta, Director de Remo. 7. Seor Peter Kurt Schreier Reck, Director de Deportes Nuticos 8. Seor Juan Carlos Zevallos Castro, Director de Deportes. 9. Seor Oscar Luis Boero Echevarra, Director de Deportes. 10. Seor Jorge Alberto Porras Alvarado, Director de Deportes. 11. Seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, Director Filial La Cantuta. 12. Seor Roberto Facundo Santos Gueudet, Director Filial San Antonio. 13. Seor Carlos Ral Vial Barredo, Director Vocal. 14. Seor Leopoldo Arosemena Cevasco, Director Vocal. 15. Seor Roberto Mc Farlane Vidal, Director Vocal. Si Si Si Si Si No No Si No Si Si No Si No No

Estuvieron presentes los seores Javier Rivera Orams, Gerente General; Jorge Burga Cabrera, Secretario Administrativo; y, Alex F. Plcido V., Asesor Legal. Presentes los miembros del Consejo Directivo que conforman el qurum requerido por el artculo 106 del Estatuto, el seor Presidente declar vlidamente constituida y abierta la sesin; actuando como secretario el seor Ulises Enrique Quiroga Parodi. APROBACIN DE ACTA Luego de leda, se aprob por unanimidad el acta de la sesin N 039 del Consejo Directivo de fecha 12 de marzo de 2013.

APROBACIN DE GASTOS 1. A propuesta del Director de Remo, seor Sebastin Federico Gracey Sierralta, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1546 Aprobar la solicitud de la Comisin de Remo, para realizar los gastos de la realizacin de la XXIV Regata de Resistencia 138 Aniversario de Fundacin del CRL, a realizarse el domingo 14 de Abril del ao en curso. Dichos gastos ascienden a la suma de S/.9,333.00, correspondientes a gastos de alimentacin de delegaciones invitadas, trofeos, medallas, placas recordatorias y otros. El presupuesto de gastos es el siguiente: ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CONCEPTO DEL GASTO Banderolas Volantes x millar Programas Trofeos Medallas Placa recordatoria Bufete de Clausura Pago de Personal Movilidad Varias Desayuno delegacin extranjera Almuerzo delegacin extranjera Bebidas rehidratantes Combustible Lanchas de servicio Cena delegacin extranjera Imprevistos CANTIDAD 3 1 200 1 18 3 100 20 6 21 21 50 21 COSTO UNITARIO PARCIAL 166.67 500.00 200.00 200.00 2.00 400.00 255.85 450.00 20.00 360.00 250.00 750.00 30.00 3000.00 60.00 1200.00 25.00 150.00 8.00 168.00 15.00 315.00 2.50 125.00 600.00 15.00 315.00 800.00

PRESUPUESTO TOTAL
ACUERDO N 1547

S/. 9,333.00

Aprobar la solicitud de la Direccin Tcnica de Remo, para realizar el entrenamiento especial del equipo representativo del Club, compuesto por 30 bogas, en la laguna Albfera del Medio Mundo, ubicada en Vgueta, Huacho, a realizarse del 23 al 24 de Marzo del ao en curso. Dicho entrenamiento 2

especial tendr un costo de S/. 7,242.00, por concepto de alojamiento, alimentacin y otros. Con cargo a su presupuesto.
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL CONCEPTO Alimentacion de Deportistas Viveres para desayuno Alojamiento deportista y entrenador Viticos Chofer y personal de apoyo Traslado Embarcaciones (4x4) Peajes Imprevistos (mecnicos y mdicos) PERSONAS 30 30 30 4 2(viajes) DAS 2 1 2 2 2 4 (ida y vuelta) TOTAL 2,700.00 1,200.00 1,640.00 720.00 300.00 132.00 550.00 S/. 7,242.00

2. A propuesta del El Director de Deportes Nuticos, seor Peter Kurt Schreier Reck, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1548 Aprobar la solicitud de la Comisin de Optimist, para el apoyo econmico de US. $ 9,000.00 para los 09 timoneles del Club (US. $ 1,000.00 c/u), para cubrir parte de los gastos de su participacin en el Campeonato Sudamericano, que se realizar del 21 al 30 de marzo en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. Con cargo a su presupuesto. Presupuesto Total de la delegacin Peruana (15 deportistas) S/. 170,615.40 Aporte Federacin Peruana de Vela - IPD -S/. 30,000.00 Cada uno de los 15 padres de familia (15) aportar S/. 9,374.36 -

El aporte que el club brindar, ser invertido en la misma proporcin, los gastos que los padres de los timoneles deben de realizar 3. A propuesta del El Director de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1549 Aprobar la contratacin del Sr. Jhoel Barios Gamboa, como nuevo Preparador Fsico para el Gimnasio de Deportistas de la Filial Villa Deportiva a partir del 1 de abril, quien tendr la funcin de supervisar el servicio de atencin en dicho gimnasio as como de apoyar la labor de los diferentes preparadores fsicos de 3

los equipos competitivos que harn uso de dichas instalaciones. La remuneracin bruta sera de S/. 1,500.00 mensual. y una carga horaria de 23.5 horas a la semana. El Sr. Jhoel Barrios actualmente se desempea como instructor del Gimnasio de Cultura Fsica en Chorrillos, dejando pendiente de cubrir su puesto con la contratacin de un nuevo instructor. 4. A propuesta del Director de Deportes, Jorge Alberto Porras Alvarado, se acord por unanimidad la aprobacin del siguiente gasto: ACUERDO N 1550 Aprobar la solicitud de la Comisin de Bsquet, para realizar la contratacin de una jugadora extranjera: Gianna Masae Woodms, de nacionalidad norteamericana con un pago mensual de USD 1,400 ms impuestos, para reforzar al equipo superior Femenino en el Campeonato Nacional 2013 , a partir del 18 de marzo hasta julio del presente ao. Asimismo se le brindar alojamiento y alimentacin en el Club, as como un pasaje areo (ida y vuelta) California-Lima-California. Adems se efectuar el pago mensual del 10% de Comisin al Agente. Con cargo a su presupuesto. ACUERDO N 1551 Aprobar la solicitud de la Comisin de Basketball, para la participacin de nuestros representativos de las categoras Sub13 y Sub 15 Femenino, en el Festival Internacional de Verano de Baloncesto 2013 organizado por el Club Deportivo de Baloncesto Toros de Cartagena, a desarrollarse en la cuidad de Cartagena de Indias / Colombia, del 10 al 15 de Julio del ao en curso. Los gastos de inscripcin al evento, alimentacin de las deportistas sern cubiertos por los Padres de Familia, solo asumindose de nuestro presupuesto el costo de los entrenadores (pasajes, hospedaje, alimentacin, viticos e imprevistos) los cuales asciende a USD 4,600.00 dlares americanos. Con cargo a su presupuesto.

ACUERDO N 1552 Aprobar la solicitud de la Comisin de Basketball, para la participacin de nuestros representativos de las categoras Mini Femenino A y B, en el Festival Internacional de Basketball 2013 organizado por el Colegio Maristas 4

de San Fernando / Chile , del 30 de mayo al 03 de Junio del ao en curso . Los gastos de inscripcin al evento, alimentacin de las deportistas sern cubiertos por los Padres de Familia, solo asumindose de nuestro presupuesto el costo de los entrenadores (pasajes, hospedaje, alimentacin, viticos e imprevistos) los cuales asciende a USD 4,310.00 dlares americanos. Con cargo a su presupuesto.

ACUERDO N 1553 Aprobar la solicitud de la Comisin de Basketball ,para la participacin de nuestro representativo de la categora Sub 15 Femenino, en el Festival Internacional de Basketball 2013 organizado por el Club Malvin de Uruguay , a desarrollarse en la cuidad de Montevideo / Uruguay , del 31 de Julio al 05 de Agosto del ao en curso . Los gastos de inscripcin al evento, alimentacin de las deportistas sern cubiertos por los Padres de Familia, solo asumindose del presupuesto el costo de los entrenadores (pasajes, hospedaje, alimentacin, viticos e imprevistos) los cuales asciende a USD 3,000.00 dlares americanos. Con cargo a su presupuesto.

5. A propuesta del Gerente General Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: Gastos por Actividades Culturales y Eventos ACUERDO N 1554 Aprobar el Presupuesto General para la Fiesta de Aniversario, como se indica: Presupuesto Asistentes Hora Da : : : : S/.359,654.71 ms IGV 1,400 10:00pm. a 6:00am Sbado 27 de abril del 2013 5

Lugar Ingreso

: :

Terraza No.1 Sede de Chorrillos Zona mesas Asociado S/. 135.00 Zona mesas Invitados S/.210.00 Zona lounge Asociado S/.100.00 (no son numeradas) Zona lounge Invitados S/.140.00 (no son numeradas)
PRESUPUESTO DE LA FIESTA ANIVERSARIO CHORRILLOS Sbado 27 de Abril de 2012 Terraza N1 10:00pm T.C. 2.594
INGRESOS PRESUPUESTO 2013

C.C 6218

ITEMS ENTRADAS ZONA MESAS ASOCIADOS ENTRADAS ZONA MESAS INVITADOS ENTRADAS ZONA LOUNGE ASOCIADO ENTRADAS ZONA LOUNGE INVITADOS AUSPICIO DE MERCEDES $5,000.00 TC. 2.6 TOTAL INGRESOS ITEMS PRODUCTORA ANGELES $105,520.00 BUFETT (RESTAURANTE 1875) PERSONAL APOYO EVENTO PUBLICIDAD INVITACIONES MUNICIPALIDAD -IMPUESTOS APDAYC UNIMPRO HIELO (sacos) ENTRADAS DE CORTESIA IMPREVISTOS TOTAL GASTOS

UNIDAD 650 250 350 150

P.U. 135.00 210.00 100.00 140.00

PRECIO TOTAL 74,364.41 44,491.53 29,661.02 17,796.61 13,000.00

IGV 13,385.59 8,008.47 5,338.98 3,203.39 2,340.00 32,276.44 IGV 49,269.40 9,152.54 0.00 450.00 1,530.00 0.00 0.00 278.28 256.27 381.36 0.00 61,317.85 32,276.44 61,317.85 -29,041.41

PRECIO DE COSTO 87,750.00 52,500.00 35,000.00 21,000.00 15,340.00 211,590.00 PRECIO DE COSTO 322,988.28 60,000.00 7,000.00 2,950.00 10,030.00 7,100.00 4,000.00 1,824.28 1,680.00 2,500.00 900.00 420,972.56 211,590.00 420,972.56 -209,382.56

1400 EGRESOS PRESUPUESTO 2013 UNIDAD P.U.

179,313.56 PRECIO TOTAL 273,718.88 50,847.46 7,000.00 2,500.00 8,500.00 7,100.00 4,000.00 1,546.00

40 20

42.00 125.00

1,423.73 2,118.64 900.00 359,654.71

RESUMEN - PRESUPUESTADO 2013 TOTAL INGRESOS GASTOS FIJOS SUBVENCIN 179,313.56 359,654.71 -180,341.15

ACUERDO N 1555 Aprobar el presupuesto de Soluciones Estructurales S.A.C. con RUC N20506963754 debidamente representada por el Sr. Roberto ngeles LpezAliaga, quin realizar la produccin para la Fiesta de Aniversario, como se indica: Presupuesto : US$105,520.00 + IGV Da : Sbado 27 de Abril del 2013 Lugar : Terraza N1 Chorrillos * Este presupuesto est incluido dentro del Presupuesto General para la Fiesta 6

de Aniversario, segn acuerdo N1555. * Dicho presupuesto se exonera del procedimiento de adquisiciones establecidas en el Acuerdo N858 del Acta N21 del 03 de octubre del 2012. ACUERDO N 1556 Aprobar el auspicio de la empresa Diveimport S.A. con RUC No.20502797230, por la suma de US$ 5,000.00 ms I.G.V., es decir S/. 13,000.00 + IGV; este aporte ira al evento de la Fiesta de Aniversario. Dicho auspicio consta de: Dos autos Mercedes-Benz, exhibicin en la fecha del evento. Uno en la entrada de la fiesta y el segundo en una zona visible en donde tambin se desarrolle trnsito de gente en el momento del evento. Tendrn derecho a un mailing a la base de datos de asociados, el cual saldra junto con la publicidad de la fiesta y no en forma individual. ACUERDO N 1557 Aprobar el presupuesto general para el Almuerzo del Asociado, como se indica: Presupuesto Asistentes Hora Da Lugar Ingreso : : : : : : S/.79,447.23 ms IGV 300 1:00pm. a 5:00pm Sbado 13 de abril del 2013 Comedor de Verano - Sede de Chorrillos General S/.40.00
PRESUPUESTO ALMUERZO POR "EL DA DEL ASOCIADO" Sbado 13 de Abril de 2013 Comedor de Verano 1:00pm T.C. INGRESOS PRESUPUESTADO 2013 UNIDAD P.U. PRECIO 300 40,00 10.169,49 9.100,00 300 19.269,49 EGRESOS PRESUPUESTADO 2013 UNIDAD P.U. PRECIO 300 42,00 10.677,97 5 42,00 177,97 1.500,00 300,00 35.000,00 17.000,00 800,00 1.000,00 32 25,00 800,00 300 1,00 300,00 300 3,00 900,00 4 42,00 142,37 900,00 35 3,05 106,75 35 2,90 101,50 2.000,00 30 89,00 2.262,71 1.000,00 500,00 400,00 400,00 300 5,00 1.500,00 20 40,00 677,97 1.000,00 79.447,23 RESUMEN PRESUPUESTADO 2013 19.269,49 79.447,23 -60.177,74 2,6 CC. 6210 IGV 1.830,51 1.638,00 3.468,51 IGV 1.922,03 32,03 270,00 54,00 6.300,00 3.060,00 144,00 180,00 152,00 57,00 171,00 25,63 0,00 19,22 18,27 360,00 407,29 180,00 0,00 0,00 72,00 270,00 122,03 180,00 13.996,50 3.468,51 13.996,50 -10.527,99 S/. TOTAL 12.000,00 10.738,00 22.738,00 S/. TOTAL 12.600,00 210,00 1.770,00 354,00 41.300,00 20.060,00 944,00 1.180,00 952,00 357,00 1.071,00 168,00 900,00 125,97 119,77 2.360,00 2.670,00 1.180,00 500,00 400,00 472,00 1.770,00 800,00 1.180,00 93.443,74

ITEMS ENTRADAS ASOCIADOS AUSPICIO LEXUS $3,500.00 + IGV TOTAL INGRESOS ITEMS ALMUERZO DEGUSTACION (SELECCION DE MENU) COCTEL DE BIENBENIDA (PISCO SOUR) ROTURAS PRODUCTORA SHOW CARLOS ALVAREZ CAMERINO RETIRO DE VIDRIOS MANTEL Y TAPETE SERVILLETAS SILLAS DE METAL HIELO (SACOS) PERSONAL GASEOSA (botellas de 1.5 lts) AGUA GASIFICADA PUBLICIDAD WHISKY JOHNNIE WALKER BLACK SORTEO MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS APDAYC UNIMPRO FOTOGRAFIA INSTANTANEA ENTRADAS DE CORTESIA IMPREVISTO TOTAL GASTOS TOTAL INGRESOS GASTOS FIJOS SUBVENCION

22.738,00 93.443,74 -70.705,74

ACUERDO N 1558 Aprobar el auspicio de la empresa Mitsui Automotriz S.A. con RUC No.20256211310, por la suma de US$ 3,500.00 ms I.G.V., es decir S/. 9,000.00 + IGV; este aporte ira al evento del Almuerzo por el Aniversario del Club. Dicho auspicio consta de: Dos autos Lexus, exhibicin en la fecha del evento. Uno en la entrada de la fiesta y el segundo en una zona visible en donde tambin se desarrolle trnsito de gente en el momento del evento. Tendrn derecho a un mailing a la base de datos de asociados, el cual saldra junto con la publicidad de la fiesta y no en forma individual. ACUERDO N 1559 Aprobar el presupuesto de Joselito y su Orquesta, para que amenice y brinde sus servicios de entretenimiento de acuerdo al detalle siguiente: Presupuesto Evento Da Lugar : S/. 5,000.00 ms I.G.V. : Almuerzo da de la Mujer del Regatas : jueves 15 de agosto del 2013 : Terraza N1 Sede de Chorrillos

Incluye: Orquesta de 12 integrantes 4 horas seguidas (de 1:00pm a 5:00pm). Equipo de sonido Line array. Consola Digital Rack de procesadores y amplificadores Instrumento de la orquesta electrnica y acstica Sistema de monitoreo de piso JBL 04 Skydancers de aire Maquina confetti Luces, tachos led Hora loca con temtica High Schooll ACUERDO N 1560 Aprobar el presupuesto de Joselito y su Orquesta, para que amenice y brinde sus servicios de entretenimiento de acuerdo al detalle siguiente: Presupuesto Evento Da : S/. 120,000.00 ms I.G.V. : Fiesta de Ao Nuevo Chorrillos 2014 : martes 31 de diciembre del 2013 8

Horario Lugar

: 6 horas, de 11:00pm a 5:00am : Terraza N1 Sede de Chorrillos

Dicho pago se dividir en 02: Uno por orquesta el cual incluye a 17 integrantes por S/. 72,000.00 + IGV Otro por sonido, luces y hora loca, por S/. 48,000.00 + IGV, que incluye: Sonido: Equipo de sonido Line array. Consola Digital sound craff Modulo de micrfonos de vincha inalmbricos Rack de procesadores y amplificadores Instrumento elctricos Teclado con stand doble Set de percusionistas elctricas y acuticas Sistema de monitoreo JBL Sistema de side FILL Cabina de DJ con reproductor de cintas Grabacin en vivo de la orquesta durante las 06 horas. Luces: 06 cabezas moviles spot XL 1200 (pista de baile) 06 cabezas moviles spot 575 (escenario) 32 tachos led de 3k 06 cabezas wash movie ligths (pista de baile) 02 strobs 02 rayos lser 02 maquinas de humo 06 cabezas mviles Beam (escenografa de escenario) Tubos Led parrillas led 01 pantalla Back stage led de 6mts x 4mts isla de reproduccin Cmara de circuito cerrado Videos de Porm Per y del Club regatas. 02 Horas locas: Los Picapiedras Electrnica con efectos especiales y 3D video Show de los Beatles Show de Kiss Show de mascaras Show de sombreros

ACUERDO N 1561 Aprobar la carta de la seora Nelly Isabel Therese H. Presidente de la Asociacin Albergue para Enfermos de Cncer Seor de la Divina Misericordia, en la cual solicita que la presentacin de la obra Una Visita inesperada con el Grupo de Teatro CRL del viernes 19 de abril, sea a beneficio de las obras sociales que realiza en bien de los enfermos de cncer y familiares que vienen de provincias en extrema pobreza. La condiciones de trabajo sern a un porcentaje del 70% para la asociacin y el 30% para el Club. El Grupo de Teatro CRL, ha aceptado como el ao pasado, ceder esta funcin a beneficio. RECURSOS HUMANOS ACUERDO N 1562 A solicitud del Director Tesorero, aprobar un gasto de S/.18,550.00 para otorgar bonificaciones al personal del rea de contabilidad que tendr a su cargo el cierre de los estados financieros del presente ejercicio, de acuerdo con la prctica establecida en ejercicios anteriores. GASTOS POR PAGO DE TRIBUTOS ACUERDO N 1563 Aprobar el pago de S/. 333,028.70 a favor de la Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica, por concepto de diferencias en el impuesto predial pagado por el ao 2011, y la multa correspondiente, como consecuencia de la fiscalizacin tributaria efectuada por dicha municipalidad, importe que se ajustar por cualquier diferencia adicional que existiera y que debe conciliado con la Municipalidad . Este importe incluye intereses calculados al 08.03.2013, que se actualizara a la fecha de pago. Comprende: Concepto Impuesto Predial Multa Importe (1) 163,266.38 120,633.34 Intereses 28,669.58 20,459.41 Total S/.

191,935.96 141,092.75 333,028.70 (1) Este importe esta actualizado por el factor de actualizacin.

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GASTOS ADMINISTRATIVOS ACUERDO N 1564 Aprobar la contratacin del Ing. Jose Antonio Ardiles Marcos-Ibaez, para realizar la actualizacin de los planos de Arquitectura para la presentacin del Expediente de Solicitud de Certificado de Seguridad en Defensa Civil (INDECI), para la Sede Chorrillos, por el monto de S/.34,000.00 incluido impuestos, como resultado del concurso en sobre cerrado convocado con ese fin. Las propuestas han sido revisadas en su totalidad por el rea de Infraestructura encontrando las tres propuestas admitidas y con experiencia en los temas a contratar. Otras propuestas recibidas: Manuel Castro-Torres Velarde, por un monto de S/.34,777.60 Grupo Vless SAC, por un monto de S/.69,000.00 APROBACIN DE INVERSIONES 1. A propuesta del Director de la Filial La Cantuta, seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1565 Aprobar la construccin del puente ubicado en la zona E de casas rodantes que fuera arrasado por el huayco del 5 de abril de 2012. Esta obra se realizar por administracin directa a un valor total de S/.17,000.00 incluido el IGV. Los materiales sern adquiridos directamente por el club y la mano de obra con contratistas de la zona. ACUERDO N 1566 Aprobar la construccin de dos medios baos en la zona de paint ball de 13.80 mts2 los cuales incluyen pozo sptico y alimentacin de agua cruda (no potable). Esta obra se realizar por administracin directa a un valor total de S/.16,000.00 incluido el IGV. Los materiales sern adquiridos directamente por el club y la mano de obra con contratistas de la zona ACUERDO N 1567 Aprobar la construccin del nuevo Acopio de residuos slidos (desperdicios) con medida de 4.40 x 8.50 mts. a ubicar en la zona posterior al reservorio del vivero. Esta obra ser realizada con material de concreto armado, ventilacin, techo en concreto y enchapado con piedra labrada, parcialmente obtenida del Acopio actual. La obra se realizar por administracin directa a un valor total de 11

S/.58,000.00 incluido el IGV. Los materiales que sern adquiridos directamente por el club asciende a aproximadamente S/. 34,800.00 y la mano de obra con contratistas de la zona a S/. 23,200.00. ACUERDO N 1568 Aprobar la construccin de dos medios baos a ser ubicados frente a la oficina de recepcin de bungalows donde operaba el Acopio de residuos slidos (desperdicios) de 3.40x7.50 mts. lo que permitir a los asociados que llegan a la filial a registrar su ingreso, contar con este servicio cerca. Igualmente para el personal que labora en recepcin de bungalows. Esta obra se realizar por administracin directa a un valor total de S/.36,000.00 incluido el IGV. Los materiales que sern adquiridos directamente por el club ascienden a S/.19,800.00 y la mano de obra con contratistas de la zona a S/.16,200.00. ACUERDO N 1569 Aprobar la compra de 300 mts. de conductor elctrico (cable) NYY 1 Kv 31x120mm2 marca Indeco, para acometida (conectar) de la sub estacin 06 al mdulo de piscina 04. Ello, con la finalidad de liberar la carga de la sub estacin 05 que alimenta a dicha piscina y dar electricidad a los 11 nuevos espacios de casas rodantes en la zona de la nueva cantuta. 2. A propuesta del Gerente General Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1570 Aprobar la contratacin de la empresa Consorcio Cesar Fuentes Ortiz-CIPORT S.A. para el desarrollo de las obras de Ampliacin del Muelle de la Filial de la Punta por un monto de S/.1330,810.28 (incluido IGV), tal como se muestra ms adelante. La empresa desarrollar inicialmente la Ingeniera de Detalle de las obras de Ampliacin del Muelle Filial La Punta por un monto de S/.110,259.18 (inc. IGV) monto incluido en su propuesta. La propuesta fue presentada como parte del Concurso de Precios CPN 012 Proyecto Obra para la Ampliacin del Muelle Filial La Punta, consistente en la reparacin y ampliacin del muelle existente, cuenta con el informe favorable del Ing. Enrique Valdivia Garca, despus de evaluar a los 3 postores a dicho Concurso. R&M, por un monto de S/. 934,973, correspondiente a los tems 1.00, 2.00 y 3.00, no presento oferta en los dems tems.

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IBT INTERNACIONAL BUSINESS AND TRADE, por un monto de S/. 2085,161.95, correspondiente a los tems 1.00, 2.00, 3.00 y 4.00, no presento oferta en el tem 5.00.
PROPUESTA CESAR FUENTES - CIPORT S.A Elaboraci n de Ingeni eria de detall e - Expedi ente Tecnico 1.00 Reparacin y ampl iacin del embarcadero existente 2.00 Cons truccion del nuevo embarcadero 3.00 Ampl iacin y reparaci on del tabl ero de control. Construccin de servicios hi gienicos en explanada del muel le 4.00 exi stente. Cons truccin de plataforma de concreto para l a edificaci on del 5.00 restaurante y zona de star. TOTAL 110,259.18 299,258.14 405,273.32 260,434.46 255,585.19 0.00 1,330,810.28

Las otras propuestas fueron de:

Montos Totales Incluyendo Gastos Generales, Expediente Tcnico, Utilidades e IGV Item Alternativa 1 Sede La Punta Cesar Fuentes Ortiz- CIPORSA R & M Proyectos IBT International Business and Trade S/. 509,023.68

Reparacin y ampliacin de embarcadero existente Construccin del nuevo embarcadero

S/.299,258.14

S/.170,303.50

S/. 405,273.32

S/. 400,315.00

S/.980.948.16

Ampliacin del tablero de control y reparacin de tablero de control existente Construccin de servicios higinicos en explanada del muelle existente Construccin de plataforma de concreto para la edificacin del restaurante inc. Ingeniera de detalle.

S/. 260,434.46

S/. 364,354.50

S/. 454.864.51

S/.255,585.19

No presento

S/.140,352.60

S/.1,316.163.19

No presento

No presento

ACUERDO N 1571 Aprobar la remodelacin del gimnasio de la sede de Chorrillos, por un monto total de S/.403,535.87 (Incluido IGV), para ejecutar las diferentes obras que se detallan en el cuadro adjunto:

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DETALLE DEL TRABAJO

DETALLE DEL TRABAJO

MONTO FINAL S/. (SOLES) sin IGV

OBSERVACIONES (Montos sin IGV)

Adecuacin Counter

Adaptacin Spining OBRAS CIVIL Nueva Sala de Profesores 125,251.41

Aprobado a la Contratista: ORION INGENIEROS Otras propuestas: ARQTEC S.A.C. S/. 87,862.82 (No incluyo 7 tems). PROMOTORES Y EJECUTORES S.A. S/. 147,989.88 Se contempla la habilitacin del spinning con cristal doble, cambio de cielo raso, cambio de accesorios en puertas de cristal existente, vigas y paredes de drywall para acometidas de sonido y extraccin.

Nueva rea de Box.

Nueva Iluminacin OBRAS ELECTRICAS Adecuacin de instalaciones elctricas 127,872.00

Aprobado a la Contratista: ORION INGENIEROS Otras propuestas : PROMOTORES Y EJECUTORES S/. 168,743.07 ARTEC S/. 314,809.60 Se contempla el cambio de las acometidas, de los tableros y sub-tableros. Dichos trabajos son requeridos para aprobar inspeccin de INDECI. Aprobado al proveedor: PERFECTION Otras propuestas : DENKY S/. 7,101.14 (No cumple Esp.Tc.) EPCO IDEAS S/. 13,457.67

OBRA SONIDO

Renovacin equipo Sonido

9,914.26

OBRA EXTRACCIN

Nueva extraccin Aire

35,000.00

Se han formulado las especificaciones tcnicas de los equipos, encontrndose en proceso la formulacin de bases para adquisicin. Trabajos a ejecutar por personal de mantenimiento del Club. Aprobado mediante Acuerdo N 1475

OBRA PINTURA

Pintura General

10,941.88

Nivelacin de piso

33,000.00

SUB-TOTAL S/.

341,979.55 61,556.32 403,535.87

IGV 18% TOTAL

Se hace notar que el gasto de nivelacin de piso por S/. 33,000.00 ya ha sido aprobado mediante acuerdo N 1475 de la sesin de Consejo N 038-13 de fecha 27 de febrero de 2013.

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Tambin se hace notar que los S/. 35,000.00 anotado en el rubro Extraccin de aire, no es una cantidad exacta an, por no contarse todava con las cotizaciones de los proveedores. ACUERDO N 1572 Aprobar la contratacin de la empresa ORION INGENIEROS por un monto total de S/. 150,888.96 (Incluido IGV). Para remodelacin del Sistema elctrico del Gimnasio de Cultura Fsica - en la Sede Chorrillos, por ser la ms conveniente segn el informe evaluatorio del concurso respectivo elaborado por el rea de Infraestructura. Las otras propuestas presentadas fueron: PROMOTORES Y EJECUTORES ARTEC S/. 199,116.82 (Incluido IGV ) S/. 371,475.33 (Incluido IGV )

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

P.U.

PARCIAL

TOTAL (S/.) 2,050.00

1.00 OBRAS PRELIMINARES 1.01 Caseta para Almacn de materiales y herramientas Movilizacin y desmovilizacin de equipos y 1.02 herramientas 1.03 Eliminacin de excedentes y limpieza general 2.00 DESMONTAJES Y ADECUACIONES 2.01 Desmontaje de luminarias existentes 2.02 Demontajes de placas de interruptores y tomacorrientes 2.03 Desmontaje de cables elctricos existentes 2.04 Picado de piso para bandejas portacables 2.05 Picado y adecuaciones para entubado circuitos varios 3.00 SALIDAS ELECTRICAS 3.01 Salida para alumbrado 3.02 Salida para tomacorrientes de mquinas trotadoras 3.03 Salida para tomacorriente con lnea a tierra 3.04 Salida para Luz con kit de emergencia 4.00 DISTRIBUCION ELECTRICA Tablero de distribucin general TD-01 (24 polos) T.J. 4.01 Castro 4.02 Medidor multifuncin digital y TVSS 50 KA 4.03 Sub-tablero para equipos TF-01 (45 polos) T.J. Castro 4.04 Acometida al Tablero TD-01 (entubado y cableado) 4.05 Cajas de paso varios SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS Y 5.00 PLACAS 5.01 Luminaria Offismart 4xTL5 14W/865 Philips EB-C pto pto pto pto 75.00 24.00 16.00 10.00 100.00 115.00 115.00 100.00 7,500.00 2,760.00 1,840.00 1,000.00 glb glb glb ml glb 1.00 1.00 1.00 60.00 1.00 800.00 350.00 500.00 23.00 2,500.00 800.00 350.00 500.00 1,380.00 2,500.00 glb glb glb 1.00 1.00 1.00 350.00 1,200.00 500.00 350.00 1,200.00 500.00

5,530.00

13,100.00

19,100.00 und glb und glb glb 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5,800.00 1,450.00 6,500.00 5,000.00 350.00 5,800.00 1,450.00 6,500.00 5,000.00 350.00 63,680.00 und 47.00 290.00 13,630.00

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Luminaria Offismart 4xTL5 14W/865 Philips HF-R 5.02 (Spining) 5.03 Indiko 2xTL5 28W/865 Philips HF-P 5.04 Luminaria Led Greenperform HighBay Philips 5.05 Luminaria Led de emergencia Led R1 Philips 5.06 Luminaria Led de emergencia DXR Led 3 Philips 5.07 Tomacorrientes en bandeja empotrada en piso 5.08 Tomacorrientes Modus Style de B-Ticino 5.09 Interruptores simples Modus Style de B-Ticino 5.10 Aviso salida de emergencia tecnologa Led 6.00 OTROS 6.01 Bandeja de plancha galvanizada 100mmx35mm 6.02 Protocolos pruebas de aislamiento, resistividad y otros COSTO DIRECTO (S/.) GASTOS GENERALES DIRECCION TECNICA Y UTILIDAD SUB TOTAL (S/.) I.G.V. TOTAL (NUEVOS SOLES)

und und und und und und und und und

6.00 1.00 21.00 6.00 4.00 24.00 16.00 7.00 2.00

825.00 170.00 1,800.00 210.00 405.00 90.00 80.00 60.00 195.00

4,950.00 170.00 37,800.00 1,260.00 1,620.00 2,160.00 1,280.00 420.00 390.00 3,100.00

ml glb

60.00 1.00

40.00 700.00

2,400.00 700.00 106,560.00

10% 10%

10,656.00 10,656.00 127,872.00

18%

23,016.96 150,888.96

El monto aprobado es parte del presupuesto aprobado en el acuerdo N1571. PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES 1. A propuesta del Presidente, seor Juan Antonio Enrique RamrezGastn Wicht, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1573 Encargar a la Gerencia General la verificacin de la liquidacin diaria que debe realizar la empresa ARGON como administrador del restaurante 18.7.5; debiendo informar de ello en la prxima sesin ACUERDO N 1574 Encargar a la Gerencia General el establecimiento de un sistema de control previo y posterior de la ejecucin presupuestal, obligando a informar al Consejo Directivo en tres semanas.

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ACUERDO N 1575 Establecer que el Departamento de Compras presente al Consejo Directivo a travs del Director Pro-Tesorero, una relacin de los activos adquiridos de manera semanal. ACUERDO N 1576 Encargar al Director Vocal seor Leopoldo Arosemena Cevasco para que, en el plazo de 30 das calendario, determine el lugar donde se ubicar la oficina de atencin de los seores Directores, dentro de la sede de Chorrillos. 2. A propuesta del Director Secretario, seor Ulises Enrique Quiroga Parodi, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1577 Autorizar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 del Estatuto, al seor Daniel Ivn Bonilla Mey, quien ha sido admitido como asociado en la condicin de hijo de asociado y representante deportivo de la disciplina de Bsquet, para que pague el 60% de la cuota de ingreso que le corresponde. ACUERDO N 1578 Autorizar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 del Estatuto, al seor Andrs Dongo Parodi, quien ha sido admitido como asociado en la condicin de hijo de asociado y representante deportivo de la disciplina de Futbol, para que pague el 60% de la cuota de ingreso que le corresponde. ACUERDO N 1579 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 16 del Estatuto, aprobar la calificacin como Vitalicios de los asociados seores Fortunado Carranza Prez Rosas, carn N 5160; Walter Fernando Gonzales Pickmann, carn N 5165; Manuel Reynaldo Arenas Llanos, carn N 5189; de las viudas de asociado seoras Rosario Bustamante Vda. de Alvarado, carn N 5186; y, Huguette Scarcerieau Vda. de Linares, carn N 5267. Tambin califica como Vitalicio las hijas del asociado fallecido Rodolfo Rake Hinojosa, carn N 558, doas Margarita, Mara Isabel y Diana Rake Portugal, respectivamente. ACUERDO N 1580 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 16 del Estatuto, aprobar la calificacin como Pre-Vitalicios de los asociados seores Emilio Csar Cortez Pineda, carn N 8284; Estevan Daneliuc Peslar, carn N 8431; Carlos Enrique Bravo Hidalgo, carn N 8590; Emilio Francisco Crosby Daino, carn 17

N 8615; as como de la viuda de asociado seora Rosario Magot Vda. de Fernndez, carn N 8627. ACUERDO N 1581 Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 41 del Estatuto, las solicitudes de invitadas(os) de los(as) siguientes asociados(as): Carn 5777 5877 7926 9844 10336 10544 10883 11548 12370 14659 14930 16153 16344 16692 17537 17722 18424 18676 19129 19576 19620 19854 20372 20964 21357 21556 22038 22067 22071 22115 22166 Asociados(as) Miln Orlic Maracic Juan Miguel Noriega Costas Luis Eduardo Tavolara Cipriani Gerardo Antonio Briceo Cabieses Helmut Scheuch Rabinovich Ricardo Mario Castillo Guzmn Jos Chocano Klingerberger Invitados(as)

Ivonne del Pilar Dueas Carbone Carmen Fabiola Noriega Garay Blanca Mara Teresa Lama Cabada Mara Elena Delgado Zevallos Fidelina Diaz Aquino Cynthia Carolina Ruiz Min Mara Luca Martins Ferreira Mnica Alicia Prez Rosas Valdez Guillermo Huaman de los Heros Combe Juan Alberto Egsquiza Marquina Connie Elizabeth Fletcher Zegarra Hernn Jess Yabar Meja Zarela Elisa Alcantara Guevara Gonzalo Alejandro Pareja Cannock Mari Morgan Vda. de Solari Renzo Francesco Carozzi Maggi Ana Mariella Coll Abad Enrique Galli Cambiasso Carmen Cecilia Ciuffardi Montoya Herbert Federico Meier Sala Mariana Ins Aldao Mauricio Edmundo Moscoso Bartra Angelika Eigner Felipe Antonio Buetti Gonzlez Sara del Pilar Vega Alvear Julio Gonzalo de Rutte Peralta Karen Thorneberry Prez Girldez Stefan Gnadinger Roca Daniela Bachmann Barten Andrs Alejandro Pareja Schroth Catalina Mara Gaviria Castillo Maya Alicia Vzquez Quiz Eldredge Marcelino Santa Cruz Medina Carlos Castagnola Bejarano Alessandra Zignago Becerra Gonzalo Murdoch Rodrguez Laura del guila Creagh-Osborne Mariana Pendavis Pflucker Andrs Augusto Criado Len Michael Cecil Berninzon Callirgos Mara Fiorella Vinelli Vereau Sandra Mara Fajardo Galdo Jos Luis Veiga Barrientos Sergio Barreto Gonzlez Fiorella Zoe Canales Gmez Sergio Renato Aguirre Caro Blanca Mara Torres Salhuana Daniela Cuba Rodrguez Guido Francesco Denegri Foppiano Daniela Alejandra Pinto Torres Rodrigo Zelaya Macedo Ariana Rivarola Cores Giovanni de Bernardis Bassi Antonio Bouroncle del guila Ximena Loayza Yaupel 18

22181 22190 22191 22193 22196 22205 22219 22221 22224 22234 103206

Diego Luis Palacn Enders Jessica Hernndez Ghiglino Daniel Hernndez Ghiglino Alejandra Mendoza Mannarelli Karina Madueo Berrios Carolina Ramrez Corzo Salazar Gustavo San Martn Dancourt Gonzalo Eduardo Franco Moreno Melissa Pamela Becerra Alvarado Alexandra Posso Perales Julio Csar Verme Hinojosa

Mara Jos Baca Vsquez Jos Nikols Carpio Comitre Ariana Sofa Rodrguez Das Manuel Antonio Vigo Masforroll Ral Alejandro Guichard Reinafarje Jamil Husam Tubbeh Saleme Roco Acha Ferreira Laura Piaggio Sarmiento Luis Enrique Castro del Ro Armaldo Sebastin Gotuzzo Neyra Berta Salamanca Vda. de Pea

ACUERDO N 1582 Dejar sin efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 64 del Estatuto, la suspensin impuesta, por haber efectuado el pago respectivo a los asociados seores Juan Jos Monteverde Bussalleu, carn N 9348; Rogelio Martnez Arzaga, carn N 9764; Gustavo Alfredo Alczar Concha, carn N 9843; Fernando Rizo Patrn Cabada, carn N 10270; Alexander Manuel Checa Cornejo, carn N 12141; Yamil Tali Hamideh, carn 13352; Ivn Antonio Alva Documet, carn N 16954; Luis Miguel Elas Morote, carn N 19240. ACUERDO N 1583 Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 33 del Estatuto, en la condicin de asociados ausentes, a partir del mes de abril de 2013, a los seores Luis Fernando Beltrn Serrano, carn N 6223; y, Francisco Javier Arca Blondet, carn N 18191. ACUERDO N 1584 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 56 del Estatuto, aceptar la renuncia a la condicin de viuda de asociado a la seora Viviana Teresa Mastrokalo Maza, carn N 19499. ACUERDO N 1585 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 42 del Estatuto, otorgar carns de familiares como hijos excepcionales de los asociados seores Leonardo Augusto Bartra Valdivieso, carn N 5430; y, Jorge Bazo Santa Mara, carn N 903503, a los jvenes Leonardo William Bartra Gayoso y Bruno Bazo Nanfi, de 28 y 37 aos de edad respectivamente, por haber acreditado la situacin prevista en el artculo c) del referido artculo. 19

ACUERDO N 1586 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 55 del Estatuto, asimilar a la condicin de hijas solteras a las seoras Susan Victoria Baertl y Rosario Teresa Mendieta Calmell, hijas de los asociados seores Mary Hostler Vda. de de Baertl, carn N 100831; y, Lyda Judith Rojas Vda. de Mendieta, carn N 101276, respectivamente, mientras mantengan sus actuales estados civiles de divorciadas. ACUERDO N 1587 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 54 del Estatuto, asimilar a la condicin de hijos de asociado a las siguientes seoras: Mara Aixa y Mara del Carmen de la Cuba Bravo (solteras) y Betzy Gamio Brou (divorciada), hijas de los asociados fallecidos seores Miguel de la Cuba Ibarra, carn N 6046 y Csar Alejandro Gamio Guilln, carn N 15031, mientras mantengan sus actuales estados civiles. ACUERDO N 1588 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 42 del Estatuto, otorgar carn de familiar como nieto del asociado seor Donald Lewis Mc Kay Jimnez, carn N 8475 al menor Felipe Amado Montori Mc Kay, mientras la madre de ste mantenga su actual estado civil. 3. A propuesta del Director Pro Secretario, seor Rafael Michel Guarderas Radzinsky, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1589 Aprobar los Lineamientos de Publicidad del Club de Regatas Lima 2013 para la gestin de venta de publicidad en revista, paneles, activaciones, auspicios y convenios del CRL. Las principales directivas a tomar en cuenta por todas las reas del CRL son las siguientes: 1. Cuando un Director, asociado, colaborador o rea del Club tiene la oportunidad de vender publicidad, debe coordinar previamente con la Jefa de Publicidad, para conocer si ya hay alguna relacin establecida con el cliente. El rea de Publicidad es la responsable de autorizar y aprobar los contratos de venta de publicidad en revista, paneles y activaciones. 2. El Departamento de Publicidad es la responsable del manejo y negociacin de los convenios del Club y apoyar a otras reas o personas en este 20

proceso.

3. El rea de Publicidad es la responsable de facturar a los clientes o anunciantes el 100% de los ingresos de publicidad del CRL. 4. La redistribucin de los ingresos de publicidad se realizar de acuerdo al siguiente cuadro:
ESCENARIO 1 MANEJO DIRECTO REA DE PUBLICIDAD
REA DE PUBLICIDAD TIENE LA EXCLUSIVIDAD PARA LA VENTA EN REVISTA, PANELES Y ACTIVACIONES BTL; SIN EMBARGO REASIGNAR LOS INGRESOS FACTURADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: FACTURACIN 100% A CARGO DEL REA DE PUBLICIDAD REDISTRIBUCIN DE INGRESOS

ESCENARIO 2 EN CASO OTRA REA CONSIGA LA PUBLICIDAD (1)

Otras reas podrn ayudar a conseguir publicidad para sus eventos. NOTA: Se entiende por conseguir: Contactar, negociar Y CONCRETAR LA VENTA de publicidad. Antes de contactar a las marcas, debern coordinar previamente con el rea de publicidad para tener su aprobacin y evitar cruces de ventas. FACTURACIN 100% A CARGO DEL REA DE PUBLICIDAD REDISTRIBUCIN DE INGRESOS

MEDIO
REVISTA PANELES (2) ACTIVACIONES /BTL (3) AUSPICIO DE EVENTOS

MKT
100% 75% 75% 25%

DUEO EVENTO (OTRA REA)

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 50%

DUEO LOCACIN ( FILIAL)

NO APLICA 25% 25% 25%

Asociado / Dueo de Director/ Locacin Otra rea

25% 25% 50% 50% NO APLICA 25% 25% 25%

MKT
75% 50% 25% 25%

(1) El rea que consigue la publicidad es responsable de las coordinaciones para el cierre de la propuesta, el seguimiento de pagos y firma de contratos. (2) Se entiende por Activacin/ BTL, aquellas activaciones realizadas por las marcas dentro de la sede o filiales del club que no estn vinculadas a un evento en particular. Por ejemplo: volanteo en puerta de ingreso, exhibicin de autos en lugares de trnsito, etc. (3) Se entiende por Auspicio, aquella publicidad relacionada ntegramente a la exhibicin de marca en un evento deportivo, cultural o social del club. Por ejemplo: logo en polos, logo en medallas, de ceremonias, stand dentro de la locacin donde se realizar un evento cultural, banners o anfitrionas recibiendo a los invitados a un evento, etc.

4. A propuesta del Director Tesorero, seor Jorge Ivn Alonso Herrera, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1590 Debido a que no han cumplido con regularizar la totalidad de sus adeudos desde la fecha de su suspensin, y de conformidad con el artculo 64 del Estatuto, separar de los registros del Club a los siguientes asociados: 21

1 2 3 4 5 6

2926 5775 5780 8240 14267 21488

Mara Gonzlez Rodrguez Fras (Tipo G) Oswaldo Gonzlez Crisanto Celso Sotomarino Maturo Maria Idelle Cuba Vda. de Muoz Jos Alonso Salazar Collantes Juan Jos Pablo Carrillo Navarro

ACUERDO N 1591 Debido a que mantienen deudas contradas con el Club, y de conformidad con el artculo 64 del Estatuto, suspender a los siguientes asociados y sus familiares de sus derechos hasta que cumplan con regularizar la totalidad de sus adeudos:
Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Carn 6830 6841 7865 8875 8986 9000 9180 9224 9401 9562 11907 11994 12153 Boris Ljubicic Ugarte Luis Rodriguez Mariategui Proao Andres Landavere Bolognesi Abel Valderrama Garzon Jorge Florez Garcia Rada Walburga Hinterseer Vda. de Czichowsky Romulo Gregorio Bacigalupo Viale Christian Eduardo Arbaiza Mendoza Jaime Felipe Vidal Henderson Ricardo Santos Alarco Carcamo Miguel Augusto Fernandez Gonzalez Pablo Pascual Garcia Robles Daniel Michael Stewart Gotuzzo Asociado

22

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

12860 13468 14067 14224 14758 14972 15132 15319 15369 15401 15948 15995 16197 16640 16966 17002 17003 17206 17443 17640 17665 17931 18432 18486 18628

Renzo Anibal Capurro Villaran Luis Alfredo Galdos Peschiera Jorge Alejandro Tintorer Rubli Arturo Hernn Olivos Perata Gonzalo Matias Sarmiento Losno Jos Andrs Fuentes Pacheco Federico Alberto Aramayo Malaga Manuel Angel Delhonte Cagna Arnaldo Martin Velarde Bravo Jorge Eduardo Pizarro Sabogal Marco Antonio Sandoval Berrocal Manuel Antonio Bazan Vega Alberto Flrez Carulla Jos Guillermo Villanueva Ruesta Javier Francisco Lund Ojeda Gonzalo Daniel Prez Espinosa Xavier Barrn De Olarte Jaime Fernando Escribens Olaechea Jos Antonio Fernandez Lores Claudio Del Castillo Alzamora Cesar Aurelio Lora Gurreonero Gian Luis Cabrejos Dotto Gerardo Montestruque Amaya Piero Lingua Palacios German Sarmiento Rodriguez

23

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

19070 19103 19320 19413 19596 20220 20484 20652 20759 21263 21412 21636 21698

lvaro Arturo Neves Lpez-Torres Jos De Taboada Rizo Patrn Jos Axel Torres Prez Jenny Karoll Basurto Smith Pio Daniel Dancourt Davila Olga Elena Ramrez Poggi Alfredo Salazar Maurer Roxana Garrues Aramburu Gisella Cabrejos Dotto Alexandra Mesa Carbone Humberto Jos Dibos Cardoza Gonzalo Richter Elas Daniel Manuel Mujica Ruiz

5. A propsito del Director de Remo, seor Sebastin Federico Gracey Sierralta, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1592 Aprobar la segunda prrroga del contrato con la empresa Sport Hunter EIRL, en las mismas condiciones econmicas, por un perodo de 06 meses a partir del mes de abril del ao en curso, para el desarrollo de las actividades de los botes Coastal en la Sede de Chorrillos. Con cargo al presupuesto de Remo. 6. A propuesta del Director de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1593 Aprobar la prrroga del convenio de concesin de la academia de Ftbol de acuerdo a la propuesta presentada por el Sr. Oscar Ibez de la empresa IMB Sport, por un periodo de 01 ao (Abril 2013-Marzo 2014) Las clases en la academia de ftbol del Club sern dictadas por el staff de tcnicos del Sr. Oscar Ibez, mantenindose los costos de la matricula de verano 2013, y en las mismas condiciones de un retorno del 35 % de ganancia para el Club. La misma continuara bajo la supervisin y control de la Oficina de Academias del 24

Dpto. De Deportes del Club. Los materiales correspondientes para la enseanza sern proporcionados por el Sr. Ibez. 7. A propuesta del Director de Deportes, seor Oscar Luis Boero Echevarra , se acord por unanimidad: ACUERDO N 1594 A solicitud de la Federacin Peruana de Ftbol y de acuerdo a la Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte, otorgar licencia con goce del lunes 18 al martes 26 de marzo del ao en curso al Sr. Alfredo Bernal Crdova, Jefe de nuestra Unidad Tcnica de Ftbol quien ha sido convocado por la FPF para integrar el Comando Tcnico de la Seleccin Nacional de Mayores de Per que disputar un partido con su similar de Chile por la clasificacin al mundial 2014 a realizarse el viernes 22 de Marzo y un partido amistoso el martes 26 de marzo contra la Seleccin de Trinidad y Tobago. ACUERDO N 1595 Aprobar la transferencia del presupuesto de las siguientes disciplinas de deportes:

DE FUTBOL FUTBOL AJEDREZ

C.C. 7307 7307 7315

A TAEKWONDO JUDO KARATE

C.C. 7320 7305 7310

MONTO S/. 50,000 S/. 25,000 S/. 10,000

8. A propuesta del Director de la Filial La Cantuta, seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1596 Preciso, en va de regularizacin, que la adquisicin de 50 parrillas de campo a la empresa Invesments And General Service E&G S.A.C, aprobado por Acuerdo N 1436 de la sesin N 037-13 del Consejo Directivo del 20 de febrero de 2013, se realiz con dispensa de concurso de precios.

25

ACUERDO N 1597 Aprobar la compra de un tractor agrcola marca New Holland modelo TD 95 D con potencia a 2.500 rpm de 94 cv (69 kw.) y trasmisin 12x12 Syncro Shuttle y con conexin hidrulica para implemento de Pala Cargadora. Esta adquisicin se efectuar sin cumplir con el requisito de apertura de sobre, a la empresa Stenica S.A distribuidor exclusivo en el pas. Se adquiere este equipo en virtud a que la filial ya cuenta con uno similar adquirido en el ao 2009 con una experiencia satisfactoria en su desempeo y servicio de mantenimiento. El precio de venta incluido IGV es de US$53,808.00. Encargar al departamento de compras su adquisicin. No habiendo otro asunto por tratar, se levant la sesin; siendo las veintitrs horas.

26

ACTA N 041-13 SESIN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2013 Reunidos en la sala de sesiones ubicada en el segundo piso del pabelln social de la sede de Chorrillos, sito en la Av. Chachi Dibs 1201 distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, siendo las dieciocho horas del da mircoles 03 de abril de dos mil trece, se realiz la 41 sesin del Consejo Directivo, estando presentes los Directores siguientes: Nombre 1. Seor Juan Antonio Enrique Ramrez-Gastn Wicht, Presidente. 2. Seor Guillermo Illescas Dall'Orso, Vicepresidente. 3. Seor Ulises Enrique Quiroga Parodi, Director Secretario. 4. Seor Rafael Michel Guarderas Radzinsky, Director Pro-Secretario. 5. Seor Jorge Ivn Alonso Herrera, Director Tesorero. 6. Seor Sebastin Federico Gracey Sierralta, Director de Remo. 7. Seor Peter Kurt Schreier Reck, Director de Deportes Nuticos 8. Seor Juan Carlos Zevallos Castro, Director de Deportes. 9. Seor Oscar Luis Boero Echevarra, Director de Deportes. 10. Seor Jorge Alberto Porras Alvarado, Director de Deportes. 11. Seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, Director Filial La Cantuta. 12. Seor Roberto Facundo Santos Gueudet, Director Filial San Antonio. 13. Seor Carlos Ral Vial Barredo, Director Vocal. 14. Seor Leopoldo Arosemena Cevasco, Director Vocal. 15. Seor Roberto Mc Farlane Vidal, Director Vocal. Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

No No No

No No No

Estuvieron presentes los seores Javier Rivera Orams, Gerente General; Jorge Burga Cabrera, Secretario Administrativo; y, Alex F. Plcido V., Asesor Legal. Presentes los miembros del Consejo Directivo que conforman el qurum requerido por el artculo 106 del Estatuto, el seor Presidente declar vlidamente constituida y abierta la sesin; actuando como secretario el seor Ulises Enrique Quiroga Parodi. APROBACIN DE ACTA Luego de leda, se aprob por unanimidad el acta de la sesin N 040 del Consejo Directivo de fecha 20 de marzo de 2013.

APROBACIN DE GASTOS 1. A propuesta del Presidente, seor Juan Antonio Enrique RamrezGastn Wicht se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1598 Aprobar el gasto de S/.62,000.00 para el Coctel de Aniversario en razn de 600 personas, de acuerdo a la propuesta presentada por la empresa Anavitarte Eventos y Banquetes; dejndose constancia de la exoneracin de concurso de precios.

C O C KTAIL P ASAD O
SERVICIOS Costo unitario Costo total BAR/ BOCADITOS FRIOS Y CALIENTES/DULCES CRIOLLOS SURTIDOS Y OTROS BAR Pisco sour Maracuya sour Algarrobina cocktail de fresa Agua mianeral sin gas Hielo BOCADITOS FROS Y CALIENTES 12 variedades DULCES CRIOLLOS SURTIDOS Guarjueros Trufas de chocolate Alfajores Encanelados Tartaletitas de frutas Yemecillas acarameladas OTROS SERVICIOS Atencin de 30 mozos uniformados 7 estaciones 03 supervisoras chefs y ayudantes menaje completo ______________ S/.31,860.00 MESA DE CARNES 2 FRENTES Lomo a la pimienta roja Lomo en salsa de roquefort y champignones Lomito de cerdo a la mandarina Pierna de chando al romero Panes Salsas ______________ S/.7,965.00 MESA DE PAPAS NATIVAS (2FRENTES) S/.6,490.00 ESTACION DE ANTICUCHOS (01 FRENTE) S/.4,130.00 EXTRAS ADICIONALES Alquiler 10 mesas de apoyo con los respectivos manteles Alquiler de 80 sillas (falta elegir propuesta) S/.696.20 CENTROS DE FLORES 50 centros de mesa de acuerdo a la mesa (papas andinas, carnes y pancitos, etc.) S/.2,849.00 BEBIDAS (POR CUENTA DEL CLUB) 4 galones de pisco ocucaje S/85.00 80 botellas de whisky etiqueta negra S/90.00 S/.7,540.00

TOTAL INCLUIDO I.G.V.

S/.61.530.20

Se exonero a la empresa del trmite de concurso de precios en sobre cerrado. 2. A propuesta del Director de Remo, seor Sebastin Federico Gracey Sierralta, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1599 Aprobar la solicitud de la Comisin de Remo, para la realizacin del II Campeonato Interno Confraternidad 2013, que constar de 07 fechas, desarrollndose en la Sede de Chorrillos, La Arenilla, Ancn y Cantolao. Se 3

solicita la aprobacin de los gastos de la primera fecha, que se realizar el 07 de Abril, en la Playa No. 1 de la Sede de Chorrillos, con embarcaciones coastal (Singles, Dobles y Cudruples). El presupuesto de gastos es el siguiente:

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CONCEPTO DEL GASTO Banderolas Polos para participantes Programas Trofeos Medallas Sandwiches y gaseosas Bebidas Rehidratantes Movilidades Varias Pago Personal Imprevistos

CANTIDAD 2 120 150 1 120 120 120 1 6 1

COSTO UNITARIO PARCIAL 300.00 20.00 450.00 18.00 10.00 2.50 75.00 600.00 2400.00 380.00 450.00 2160.00 1200.00 300.00 75.00 435.00 300.00

TOTAL SOLES 600.00 2400.00 380.00 450.00 2160.00 1200.00 300.00 75.00 435.00 300.00 8300.00

PRESUPUESTO TOTAL Con cargo al Presupuesto de Remo

S/.

ACUERDO N 1600 A pedido de la Federacin Deportiva Peruana y la Comisin de Remo, con motivo de la realizacin del Campeonato Sudamericano Unificado de Remo, a realizarse en la ciudad de Ro de Janeiro (Brasil), del 26 al 28 de abril del ao en curso, aprobar el prstamo de la unidad mvil de la Filial La Punta (PQT-101), el triler transporta botes de remo, dos botes cudruples convertibles Filippi, 12 pares de remos cortos marca Concept 2 y dos choferes, para el traslado de dicho material deportivo con motivo de dicha competencia. Los gastos de dicho traslado suman un total de US$ 12,000.00, los cuales sern asumidos inicialmente por nuestra institucin y posteriormente rembolsados por la Federacin Deportiva Peruana de Remo, como ha sucedido en los ltimos cuatros aos.

PRESUPUESTO DE VIAJE ITEM DESCRIPCIN CANTIDAD PERSONAS 2 DAS PRECIO UNITARIO DISTANCIA US $ 200.00 SUB-TOTAL US $ 400.00

GASTOS TRASLADO EMBARCACIONES 1 Licencias y permisos

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Trmites aduaneros Combustible camioneta 4 x 4 Peajes y estacionamiento Viticos choferes Alimentacin choferes Seguros varios Alojamiento choferes Mantenimiento Mvil Trmites administrativos Imprevistos

2 30 2 2 2 2

750.00 12500 600.00 30.00 30.00

30 20

TOTAL GASTOS US $ TOTAL US $ DISTANCIA: Tacna - San Pedro de Atacama/Paso Jujuy (Chile) San Pedro de Atacama - Foz de Iguac Foz de Iguac - Rio de Janeiro Total Ida: 6,000 Km x 2 (ida y vuelta) = 12,000 Km Total ida y vuelta (x 2): Traslados internos :50 Km x 10 das : TOTAL KMS COMBUSTIBLE: Consumo : 20 Km x Galon 12,500 Km / 20 Km = 625 Galones 625 Galones x S/. 16.00 (prom. Galn) = S/. S/. 10,000.00 / S/. 2.60 (t.c.) = US $

1,500.00 3,846.15 200.00 1,200.00 1,800.00 300.00 1,200.00 500.00 250.00 803.85 12,000.00 12,000.00

1,300 1,800 1,600 6,000 12000 500 12500 Km

625 10000.00 3,846.15

Galones

Con cargo al presupuesto de Remo. 3. A propuesta del El Director de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1601 Aprobar a solicitud de la Comisin del Gimnasio de Cultura Fsica, la contratacin a partir del 01 de abril 2013, de la Srta. Vanessa Cabieses Winder, como instructora del Gimnasio, en reemplazo del Sr. Johel Barrios Gamboa, (quien a pasado a laborar como instructor del Gimnasio de la Filial Villa 5

Deportiva). La remuneracin bruta de la Srta. Cabieses sera la misma que vienen percibiendo los instructores del Gimnasio, S/.950.00 y una carga horaria de 23.5 horas a la semana. Con cargo al presupuesto de Academias. ACUERDO N 1602 Aprobar la solicitud de la Comisin de Tenis, para aprobar la variacin de la remuneracin de los entrenadores Alex Castro Urbina, Christian Castillo Martel de S/. 1,724.00 a S/. 2,224.00 por el incremento de la carga horaria de 4 a 6 horas, cada uno, y del entrenador Martin Torres Oliveira de S/. 1,000.00 a S/. 2,500.00 bruto mensuales por el incremento de la carga horaria de 4 a 8 horas; desde el 1 de abril del presente. Con cargo a su presupuesto. ACUERDO N 1603 Aprobar la solicitud de la comisin de Tenis de Mesa para la renovacin del contrato por un ao a la entrenadora de Tenis de Mesa Michele Maura Dos Santos de nacionalidad brasilera, del 13 de abril del 2013 al 13 de abril del 2014 en las mismas condiciones y trminos que las actuales. Con cargo a su presupuesto. ACUERDO N 1604 Aprobar la solicitud de la comisin de paleta frontn, para aprobar la contratacin del asistente Kevin Martnez lvarez en reemplazo del asistente Pascual Martnez Quispe, con la misma carga horaria de lunes, mircoles y viernes de 5:00 a 7:00 pm y la remuneracin de S/. 900.00 bruto mensual. Con cargo a su presupuesto. 4. A propuesta del Director de Deportes, Jorge Alberto Porras Alvarado, se acord por unanimidad la aprobacin del siguiente gasto:

ACUERDO N 1605 Aprobar la solicitud de la Comisin de Gimnasia Aerbica para otorgar a la profesora de ballet Natalie Vitcko el incremento salarial de S/. 459.56 a S/. 689.34 bruto, por el aumento de la carga horaria de 2 a 3 horas semanales, a partir del 8 de marzo. Con cargo a su presupuesto. ACUERDO N 1606 Aprobar la solicitud de la Comisin de Basketball para la contratacin de dos jugadores extranjeros con un pago mensual de USS $ 2,000 ms impuestos para cada uno, para reforzar al equipo superior masculino en toda la 6

temporada del Campeonato Nacional 2013, a partir del 1 de Abril hasta diciembre del presente ao. Asimismo se les brindar alojamiento y alimentacin en el Club, as como un pasaje (ida y vuelta) para cada uno, adems se efectuar el pago mensual del 10% de comisin al agente de cada jugador y en caso de campeonar se les otorgar un premio econmico de USS $ 1,000 a cada jugador. Con cargo a su presupuesto. ACUERDO N 1607 Aprobar la solicitud de la Comisin de Atletismo para efectuar la contratacin de la Srta. Katiuska Prez Barrera de nacionalidad Cubana, como Directora Tcnica, con un haber mensual de US$ 1,600 netos por todo concepto, a partir del 1 de mayo y por el periodo de un ao. La contratacin se realiza en reemplazo del Director Tcnico anterior. 5. A propuesta del Director Vocal, seor Carlos Ral Vial Barredo, se acord por unanimidad la aprobacin del siguiente gasto: ACUERDO N 1608 Aprobar el alquiler a la empresa Locker Master ubicada en calle Campo Verde No.115 Urbanizacin Rinconada Alta-La Molina, 3 mdulos de lockers/casilleros de 8 puertas cada uno, es decir 24 puertas. El costo es de S/. 34.20 por cada locker, lo que genera un costo total de S/. 820.80 ms IGV mensual. El contrato tendr una vigencia de 12 meses a partir de la instalacin de los lockers. Este sistema de lockers metlicos, es un sistema con cerradura a moneda retrable, que brindar a nuestros Asociados la facilidad de guardar sus pertenencias por lapsos de tiempo con solo ingresar una moneda de S/.0.50 cntimos de sol, la misma que ser devuelta al usuario al momento de desocuparlo. Estos lockers nos permitirn aprovechar la exposicin de marcas que generarn ingresos por concepto de publicidad, donde el departamento de Marketing y Publicidad podr realizar la venta de espacios en los mdulos. Locker Master como arrendador se encarga del diseo, impresin e instalacin de vinilos con las marcas publicitarias o logos que designemos. Los lockers estarn ubicados en el gimnasio cuando se termine la remodelacin. 6. A propuesta del Gerente General Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: EVENTOS SOCIALES ACUERDO N 1609 7

Aprobar el presupuesto de Fallo Muoz y Orquesta de 19 integrantes para que amenice y brinde sus servicios de entretenimiento de acuerdo al detalle siguiente: Presupuesto : S/.20,000.00 ms I.G.V. Evento : Fiesta de Halloween Da : Jueves 31 de octubre del 2013 Lugar : Terraza N1 Sede de Chorrillos Incluye: 03 voces masculinas internacionales y coro, 04 voces femeninas internacionales y coro 02 Teclados, Saxo, Coregrafo, Trompeta, Trombn, Bongo, Batera, Timbal, Tumbas y Guitarra. Orquesta durante 5 horas seguidas (de 23:00 pm. a 4 a.m.) Sonido para 3000 personas Equipo de luces basado en 12 inteligentes, 24 tachos de luz, cortadoras, humo La realizacin de tres horas locas durante la fiesta con zanqueros, personajes sobre el escenario, robot gigante. Un grupo electrgeno de 100 kilos durante 10 horas de funcionamiento y uno back up con las mismas caractersticas 20 volcanes 1 cascada de 10 metros 04 mquinas de kabuki para las horas locas y globos pencil Coreografas todos el show

ACUERDO N 1610 Aprobar el presupuesto de Fallo Muoz y Orquesta, de 18 integrantes, para que amenice y brinde sus servicios de entretenimiento de acuerdo al detalle siguiente: Presupuesto Evento Da Lugar : S/. 82,000.00 ms I.G.V. : Fiesta de Fin de Ao 2014 : Martes 31 de diciembre del 2013 : Sede de San Antonio

Incluye: 03 voces masculinas internacionales y coro, 04 voces femeninas 8

internacionales y coro 02 Teclados, Saxo, Coregrafo, Trompeta, Trombn, Bongo, Batera, Timbal, Tumbas y Guitarra.. Orquesta durante 6 horas seguidas (de 23:00 pm. a 5 a.m.) Sonido para 2000 personas Equipo de luces basado en 12 inteligentes, 24 tachos de luz, cortadoras, humo La realizacin de tres horas locas durante la fiesta con zanqueros, personajes sobre el escenario, robot gigante Un grupo electrgeno de 100 kilos durante 10 horas de funcionamiento y un grupo electrgeno back up Movilidad ida y vuelta a San Antonio del personal y equipamientos 20 volcanes 1 cascada de 10 metros ACUERDO N 1611 Aprobar el presupuesto de Soluciones Estructurales S.A.C. con RUC N20506963754 debidamente representada por el Sr. Roberto ngeles LpezAliaga, quin realizar la produccin para el Almuerzo del Asociado, como se indica: Presupuesto : Da : Lugar : S/. 35,000.00 + IGV Sbado 13 de Abril del 2013 Comedor de verano Chorrillos

* Este presupuesto est incluido dentro del Presupuesto General del Almuerzo del Asociado, segn acuerdo N Otras propuestas revisados fueron: Tctica Ldica S/.40,073.00 ms IGV DeGala S/.39,256.38 ms IGV ACTIVIDADES CULTURALES ACUERDO N 1612 Aprobar el presupuesto de S/. 116,077.60 para la realizacin de las presentaciones del Ballet Clsico Peter Pan, con un elenco de ms de 100 personas, los das sbado 07 y domingo 08 de setiembre en el Polideportivo de la Filial Villa. Este espectculo es preparado por la Comisin de Ballet y el Comit Ejecutivo, y est calificado como evento cultural por el Ministerio de Cultura. El presupuesto se detalla a continuacin:

PRESUPUESTO P.U. INGRESOS Cursos de ballet - 20 alumnas a $120 x 6 das 1er. Turno- 1era. Semana (Tipo de cambio S/. 2.60) Cursos de ballet - 20 alumnas a $120 x 6 das 2do. turno (Tipo de cambio S/. 2.60) Cursos de ballet - 20 alumnas a $120 x 6 das 1er. Turno 2da. semana (Tipo de cambio S/. 2.60) Cursos de ballet - 20 alumnas a $120 x 6 das 1er. turno (Tipo de cambio S/. 2.60) 10 Entradas x 100 bailarinas- 1,000.00 entradas x S/. 60.00 - 1era. y 2da. Funcin Auspicios Empresas varias 100 Entradas para asociados -1era. y 2da. Funcin (Tercera edad, diversidad funcional y habilidades diferentes 300 Entradas para asociados -1era. y 2da. Funcin TOTAL INGRESOS GASTOS Honorarios de maestra US $ 8,000.00 (Tipo de cambio S/. 2.60) 1er. Pasaje areo ida y vuelta de maestra US $ 2,500.00 (Tipo de cambio S/. 2.60) 2do. Pasaje areo ida y vuelta de maestra US$ 2,500.00 (Tipo de cambio S/. 2.60) Seguro mdico US $ 200.00 (tipo de cambio S/. 2.60) Alimentacin por estada (41 das x S/. 48.00) Honorarios de 5 bailarines principales 1era. Funcin Honorarios de 5 bailarines principales 2da. Funcin Alquiler de 02 unidades - movilidad de bailarines para audicin del viernes 05/04/13 Movilidad de 5 bailarines- ensayos -x 7 semanas (c/u x 6 das) Msica (Diseo de Audio) Servicio de 08 Tramoyistas x 10 das Equipo tcnico y alquiler de materiales para las suspensiones Traslado de pisos y telones Escenografa, utilera de escena y alquiler de telones Alquiler de 100 vestuarios Alquiler de equipos de iluminacin, sonido y grupo electrgeno x 09 das a US $ 9.500,00 x S/. 2,60 Personal de apoyo para las dos presentaciones (anfitrionas, seguridad y apoyo) Calificacin del Ministerio de Cultura Programa de mano (1,400 unidades) Impresin de de ticket 1era. Presentacin Impresin de ticket 2da. Presentacin Impresin de Gigantografias (Audicin, clases y actividad) Impresin de 30 afiches (Audicin y clases) Impresin de 30 afiches de presentacin Compra de flores 50.00 40.00 300.00 300.00 180.00 15.00 17,627.11 6.500,00 6.500,00 5,330.00 5,330.00 426.40 1,667.80 1,271.19 1,271.19 360.00 2,669.49 500.00 2,440.68 8,580.00 500.00 6.860,00 5,000.00 24.700,00 2,100.00 70.00 593.00 118.64 118.64 127.12 152.54 152.54 194.92 3,172.88 959.40 959.40 76.75 300.20 228.81 228.81 64.80 480.51 90.00 439.32 1,544.40 90.00 1,234.80 900.00 4,446.00 0.00 0.00 106.74 21.36 21.36 22.88 27.46 27.46 35.09 20,800.00 6,500.00 6,500.00 520.00 1,968.00 1,500.00 1,500.00 424.80 3,150.00 590.00 2,880.00 10,124.40 590.00 8,094.80 5,900.00 29,146.00 2,100.00 70.00 700.00 140.00 140.00 150.00 180.00 180.00 230.00 40.00 60.00 SUBTOTAL IGV TOTAL S/.

312.00 312.00 312.00 312.00 60.00

5,288.14 5,288.14 5,288.14 5,288.14 60,000.00 16,949.15 4,000.00 18,000.00 120,101.71

951.86 951.86 951.86 951.86

6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 60,000.00

3,050.85

20,000.00 4,000.00 18,000.00

6,858.29

126,960.00

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Armado de estructura teln de fondo escenario Alquiler de 700 sillas Impresin de stickers con numeracin para sillas Imprevistos TOTAL GASTOS PRESUPUESTADO

7,100.00 1,119.49 254.24

1,278.00 201.51 45.76

8,378.00 1,321.60 300.00 2,000.00 116,077.60

PRESUPUESTADO RESUMEN GENERAL INGRESOS GASTOS SALDO A FAVOR DEL CLUB 126,960.00 116.077,60 10,882.40

ACUERDO N 1613 Aprobar el paseo-almuerzo danzant en la filial San Antonio, organizado por la Comisin del Adulto Mayor para 300 participantes el da jueves 25 de abril, de 10 a.m. - 5 p.m. cuyo presupuesto asciende a S/.27,942.44 el cual se detalla a continuacin:

PRESUPUESTO INGRESOS ITEM TOTAL INGRESOS CANTIDAD 300 EGRESOS ITEM Almuerzos Rest. Club House Kusa Per Transporte - bus de 45 pasajeros Kusa Per Transporte minibus de 30 pasajeros R&M Patthy Ponce Animacin Musical Equipo de Sonido y Movilidad Alquiler de Toldo, manteles y tapetes Empresa JCP Inversiones EIRL Preparacin de pisco sour e insumos y snack Inversiones Colomba Compra de Pisco en Damajuanas Compra de sacos de Hielo de 10 Kg. c/u Compra de centros de mesa cada uno S/. 10,00 y ms S/. 10,00 de movilidad Vino tinto Tacama Whisky Etiqueta Roja Licencia Defensa Civil APDAYC Impuesto Municipal Regalos para los asistentes Imprevistos TOTAL DE EGRESOS 200 4 3 30 30 24 90.00 30.00 10.00 16.00 26.56 CANTIDAD 300 6 1 3 P.U 35.00 1,180.0 0 885.00 350.00 PRECIO 8,898.31 6,000.00 750.00 1,050.00 3,050.85 423.73 305.08 76.27 262.71 406.78 540.20 150.00 350.00 300.00 847.46 650.00 24,061.39 IGV 1,601.69 1,080.00 135.00 0.00 549.15 76.27 54.92 13.73 47.29 73.22 97.24 0.00 0.00 0.00 152.54 0.00 3,881.05 S/. 10,500.00 7,080.00 885.00 1,050.00 3,600.00 500.00 360.00 90.00 310.00 480.00 637.44 150.00 350.00 300.00 1,000.00 650.00 27,942.44 P.U 35.00 PRECIO 29.66 IGV 5.34 S/. 10,500.00

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RESUMEN TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE EGRESOS RESULTADO A CARGO DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2013-2014 8,898.31 24,061.39 -15,163.08 1,601.69 3,881.05 -2,279.36 10,500.00 27,942.44 -17,442.44

ACUERDO N 1614 Aprobar el pago a la IAP Inter Artis Per (Sociedad de Artistas de Audiovisual) por la suma de S/.13,891.05 por el derecho de remuneracin por la comunicacin pblica de las interpretaciones y/o ejecuciones artsticas pegadas en obras audiovisuales, correspondiente al perodo de mayo 2013 abril 2014. DEPORTES ACUERDO N 1615 Aprobar la adquisicin de uniformes y protectores para la prctica de esgrima, con cargo al presupuesto de inversiones, al proveedor Uhlmann Fechtsport de Alemania, por el monto de Euros 10,733.26 (EX WORKS Laupheim) ms los gastos de flete, transporte, seguro de transporte, impuestos, gastos de aduana y comisin de agente de aduana. Otras propuestas fueron: Allstar (Alemania) por el monto de Euros 13,131.86 ONTC (Italia) por el monto de Euros 11,362.04 Nota: Se exonera del proceso de concurso en sobre cerrado, segn los procedimientos aprobados con acuerdo 858 del 03/10/12, por tratarse de una importacin. ACUERDO N 1616 Aprobar la adquisicin de materiales y repuestos para la prctica de esgrima, con cargo a su presupuesto ordinario, al proveedor Uhlmann Fechtsport de Alemania, por el monto de Euros 8,051.61 (EX WORKS Laupheim) ms los gastos de flete, transporte, seguro de transporte, impuestos, gastos de aduana y comisin de agente de aduana. Otras propuestas fueron: Allstar (Alemania) por el monto de Euros 8,252.09 12

ONTC (Italia) por el monto de Euros 7,000.00, la cotizacin es incompleta, no cuenta con 8 tems. Nota: Se exonera del proceso de concurso en sobre cerrado, segn los procedimientos aprobados con acuerdo 858 del 03/10/12, por tratarse de una importacin. REVISTA ACUERDO N 1617 Aprobar el pago a la Ca. Cecosami Pre Prensa e Impresin Digital S. A. la suma de S/.70,715.82 incluido IGV, por concepto de la edicin de la Revista Regatas edicin 232 (marzo 2013). En razn de que se encuentra en proceso de negociacin el contrato. APROBACIN DE INVERSIONES

1. A propuesta del Director de la Filial La Cantuta, seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1618 Aprobar la adquisicin de Equipos Wireless, Equipos de Fibra ptica y Switch, Equipos de Proteccin y Equipos para el montaje del cableado estructurado, para de esta forma completar el tendido de la Red que permitir a la filial de La Cantuta contar con servicios de Wifi, Telefona y CCTV. La adquisicin se efectuara de la siguiente forma: -El Equipamiento de Fibra ptica y Swichts a Top Sale y Sistel, -Los equipos de proteccin a Kolf Per -Los Equipos para montaje y cableado estructurado a Sumitel Los Equipos Wireless a Mylcom Todo hasta por el importe de US$ 50,700.00 ms IGV. No se invitaron otros postores debido a que las redes de comunicacin en la sede principal y las filiales fueron adquiridas a los proveedores indicados. ACUERDO N 1619 Aprobar la ejecucin de la obra civil para concluir con los trabajos de movimiento de tierra y canalizacin de electroductos, para brindar los servicios de Wifi, Telefona y CCTV en la filial de La Cantuta. Esta obra se realizara por administracin directa a un valor de S/: 83,260.oo incluido el IGV y los materiales sern adquiridos directamente por el Club lo 13

que asciende a S/. 63,440.00 incluido el IGV

ITEM DESCRIPCION UND CANT. P.U. PARCIAL TOTAL

1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12

MOVIMIENTOS DE TIERRA y CANALIZACION DE ELECTRODUCTOS Excavacin de zanja para electro ductos H= 0.70 A= 0.40 Mts, limpieza y tapado. Construccin de buzones de 1.20 x 1.00 Mts con tapa de fierro fundido Instalacin de tuberas de 4 - 3" PVC SAP para red de comunicaciones y energa elctrica. Eliminacin de desmonte MATERIALES PARA CANALIZACION DE ELECTRODUCTOS Tubo de 3" x 3 Mts PVC SAP Conector de 3" PVC SAP Tapa de concreto con marco de fierro fundido. Cemento Atlas tipo I para buzonetas. Arena gruesa Piedra chancada. Fierro corrugado de 3/8" x 9 Mts Alambre de construccin N 16 Clavo de construccin de 2" Clavo de construccin de 1" Pegamento PVC OATEY de 1/4 Gln Rollo de 500 Mts de cinta sealizadora de lineas sub terraneas

Ml Und Ml M3

1,200.00 40.00 1,200.00 100.00

35.40 826.00 3.50 35.40

42,480.00 33,040.00 4,200.00 3,540.00 83,260.00

Und Und Und Bolsas M3 M3 Und Kls Kls Kls Und Und

800.00 300.00 40.00 500.00 120.00 40.00 400.00 60.00 50.00 50.00 10.00 3.00

37.00 3.00 190.00 19.00 60.00 60.00 12.60 3.50 4.00 4.60 32.00 80.00

29,600.00 900.00 7,600.00 9,500.00 7,200.00 2,400.00 5,040.00 210.00 200.00 230.00 320.00 240.00 63,440.00

146,700.00

Se acord exonerar del concurso de precios. 2. A propuesta del Gerente General Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: OBRAS Y PROYECTOS ACUERDO N1620 Aprobar el presupuesto complementario para la remodelacin de los Baos Turcos, por un monto de S/.42,314.33 (Incluido IGV), para completar trabajos adicionales solicitados para lograr mayor confort de los usuarios de los Baos 14

Turcos. Estos trabajos sern realizados por la misma empresa Arqtec S.A.C. que ya viene realizando los trabajos aprobados. El presupuesto inicial aprobado mediante acuerdo N1481 del 27 de Febrero de 2013, asciende a S/.176,979.42. El presupuesto adicional se origina como consecuencia de requerimientos de los usuarios y contempla los siguientes cambios: nuevos

Ampliar rea de reposo previa al ingreso a las cmaras secas. Cambio de acabado en el piso del pasadizo principal a cermicos antideslizantes. Remodelacin el rea interior de la zona de masajes. Adecuar un rea de reposo privado en la zona de descanso. Adecuacin de una televisin en la cmara seca de 50. Implementacin de aditamentos para el sistema de enfriamiento en cmaras de vapor. ACUERDO N 1621 Aprobar el incremento de la Tarifa de Uso de los Baos Turcos de S/. 25.00 a S/. 35.00, desde la fecha. ACUERDO N 1622 Aprobar la contratacin de Arquitectos & Consultores RFA S.A.C., para elaboracin del proyecto Instalaciones sanitarias interiores del Proyecto Nuevos Bungalows Playa Central, filial San Antonio, por el monto de S/.21,267.00 incluido IGV. Est empresa fue seleccionada anteriormente, como persona natural bajo el nombre de Ing Roberto Ribeiro Amors (Acuerdo N1438 del 20 de Febrero de 2013), para realizar los diseos de las instalaciones sanitarias de los proyectos de Mdulo 1 y Nuevo restaurant - zona sur por lo que ya fue calificada. Adicionalmente, se desea contar con un diseo integrado, razn por la cual se acuerda exonerar esta contratacin del Procedimiento de Adquisiciones aprobado con el acuerdo 858 del Acta 021 del 03/10/2012. ACUERDO N 1623 Mediante este acuerdo ratificar la compra de 2 tableros elctricos de distribucin para la Filial La Cantuta, al proveedor Atipana SAC, por el monto de US$44,414.56 incluido IGV por ser la ms conveniente para los intereses del Club. 15

Se recibi otra propuesta de Dimatic SAC por el monto de US$57,519.10. Se invitaron a otros proveedores que no enviaron sus propuestas: T.J.Castro (se disculparon de no participar en esta oportunidad), Promelsa, JW & Ca., SIDEIN, EPLI, Industrias Electromecnicas, FAMETAL, EIC Per. A este acuerdo se le exonera del proceso de concurso por su carcter urgente PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES 1. A propuesta del Presidente, seor Juan Antonio Enrique RamrezGastn Wicht, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1624 Nombrar, de conformidad con el artculo 103 del Estatuto y vista la terna propuesta, en el cargo de Director Pro Tesorero al asociado seor Fernando Javier Vallejo Barba, de nacionalidad peruana, identificado con DNI 10322561 y con domicilio en Las Moreras 135 de la Urbanizacin Camacho del distrito de La Molina; dejndose constancia que el designado cumple con los requisitos del artculo 88 del Estatuto y que con este nombramiento se cubre la vacante producida por el fallecimiento del seor Percy Jos Erich Vier Panizo. 2. A propuesta del Director Secretario, seor Ulises Enrique Quiroga Parodi, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1625 Autorizar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 del Estatuto, al seor Juan Fernando Guerrero Arnaiz, quien ha sido admitido como asociado en la condicin de hijo de asociado y representante deportivo de la disciplina de Windsurf, para que pague el 60% de la cuota de ingreso que le corresponde. ACUERDO N 1626 Aprobar las solicitudes para acogerse al beneficio del Articulo 29 del Estatuto del Club, como deportistas activos: Sr. Ral Humberto Feijoo Cambiaso Sr. Guillermo Arce Vega ACUERDO N1627 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 16 del Estatuto, aprobar la calificacin como Vitalicios de los asociados seores Jos Luis Bossio Rotondo, carn N 3522; Miguel Suazo Giovannini, carn N 5166; Ral 16 Tenis Laser

Miranda Sousa Gosdinski, carn N 5195; Isaac Cesar Castillo Sormani, carn N 5196; y, Jos Luis Hjarles Alegria, carn N 5210. ACUERDO N 1628 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 16 del Estatuto, aprobar la calificacin como Pre-Vitalicios de los asociados seores Luis Vega Puljizevic, carn N 6906; Armando Miguel Bonifaz Paredes, carn N 8483; Guillermo Carrin Ortiz, carn N 8595; y, Alberto Arias Valdivia, carn N 8607; as como de las viudas de asociado seoras Carmen Eyzaguirre Vda. de Bedoya, carn N 8422; y, Nelly Guerra Vda. de Lazo, carn N 8576. ACUERDO N 1629 Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 41 del Estatuto, las solicitudes de invitadas(os) de los(as) siguientes asociados(as): Carn 6742 7324 7782 9487 10863 11320 11425 11696 11938 16968 17064 17148 17763 18113 18728 19018 19218 19852 20268 20741 21014 21353 21476 Asociados(as)
Manuel Gastaeta Carrillo de Albornoz

Invitados(as) Giannina Tori Devoto Mara Jess Vega Valle Mara Julia Valdivia Acevedo Alicia Carmen Caballero Allende Franca Marisa Fargion Barron Cecilia Elena Brignole Taboada Mara del Carmen Teixeira Nez Mara Antonia Morales Canals Sheila Cecilia Chavarri Michaels Daniela Diez Canseco Aylln Monica Clarisa Ramos Ribeyro Margarita de las Casas Salinas Carol Cynthia Delgado Chirinos Bertha Cacho Febres Jessica Everett Alarco Shirley Svensson Carrillo Rose Marie Stella Rivero Zanatta Monica Cecilia Buzaglo Pflucker Roberto talo Vaccari Dall'orso Karen Rodo Perez Tito Alberto Inope Mantero Alessandra Gavilano Arrieta Jaime Miguel Chincha Ravines 17

Hctor Miguel Vega Valle Gino Mario Vegas Urrutia Jos Montenegro Gutirrez Gonzalo Adolfo Garca Mendizbal Juan Jos Martn Freire Ganoza Oswaldo Aage Poulsen Gonzales Abraham Gonzlez Mostacero Sergio Martn Gustin Garca Gonzalo Ferrer Cardenas Augusto Francisco Dasso Yrigoyen Boris Beresovsky de las Casas Luis Antonio Diaz Rios Michael James Morgan Benavides Gonzalo Hugo Glvez Artieda Jos Antonio Chang Escobedo Eduardo Ojeda Kesovia Luis Enrique Molina Costa Alejandra Guerra Morales Michael Gatjens Cceres Carolina del Rosario Garca Bebek Carlos Alonso Payet Castro Andrea Giusti Diaz

21550 21552 21903 22023 22070 22222 22251 22267 22269 101503

Andrea Surez Saco Claudia Giulianna Crovetto Cossio Gerardo Luis Valera Velasco Claudia Zornoza Roca Rey Daniella Barreto Chirinos Fenny Julio Coloma Mugruza Renzo Martn Demitriades Delgado Andrs Alberto Dongo Parodi Carolina Gallo Larco Jorge de las Casas Gonzales

Jorge David Talavera Paredes Juan Carlos Angosto Daz Alejandra Molina Gallardo Diego Jos Benavente Patio lvaro Andr Castaeda Pea Ximena Alicia Ballesteros Cuervas Luca Isabel Devoto Castillo Elisa Franco Vega Hugo Vallenas Benavides Mara Isabel de las Casas Gonzales

ACUERDO N 1630 Dejar sin efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 64 del Estatuto, la suspensin impuesta, por haber efectuado el pago respectivo a los asociados seores Mario Atilio Daneri Prez, carn N 8046; Miguel Augusto Fernndez Gonzlez, carn N 11907; Hilda Deza Vda. de Nez, carn N 12404; Fernando Diez-Canseco Castaeda, carn N 16610; Ruggero Poblete de Santis, carn N 16859; Gimena Mara Prez Espinosa, carn 20729; y, Miguel Rodolfo Lora Arbulu, carn N 102388. ACUERDO N 1631 Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 33 del Estatuto, en la condicin de asociados ausentes, a partir del mes de abril de 2013, a los seores Walther Rafael Wenzel del guila, carn N 9920; Domingo Manuel Elas Towsend, carn N 15551; Franco Falcon Talavera, carn N 20909; y, Dannia Palacn Enders, carn N 22261.

ACUERDO N 1632 Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 53 del Estatuto, en la condicin de viudas de asociado a las seoras Ana Felicitas Biaggoni Vda. de Becerra, carn N 5171; Juana Ada Luque Vda. de Rivera, carn N 7571; Maritza Nelly Salerno Vda. de Rebagliati, carn N 8044; Josefina Vidmar Vda. de Pinzas, carn N 8626; Elisabeth Pittaluga Vda. de Angobaldo, carn N 14112; Mara Candelaria Salgado Vda. de Canepa, carn N 100665; Mara Luisa Len Vda. de Tord, carn N 101368; y, Judith Emperatriz Ros Vda. de Daz, carn N 102502; cnyuges de los asociados fallecidos seores Javier 18

Enrique Becerra Alfaro, Luis Rivera lvarez, Humberto Rebagliati Macedo, Roberto Estenio Pinzas Amador, Jos Antonio Amaro La Rosa, Juan Rafael Angobaldo Granda, Manuel Canepa Garca, Jos Antonio Tord Gmez, Jos Antonio Daz Carreras y Juan Jos Barragn Rospigliosi respectivamente. ACUERDO N 1633 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 55 del Estatuto, asimilar a la condicin de hija soltera a la seora Mara Esther Nicholson rias, hija de la viuda de asociado seora Mara Esther rias Vda. de Nicholson, carn N 5958, mientras mantenga su actual estado civil de viuda. ACUERDO N 1634 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 54 del Estatuto, asimilar a la condicin de hija de asociado a la seora Mara Emma Malachowski Rebagliati, de estado civil soltera, hijas del asociado fallecido seor Ricardo Malachowski Benavides, carn N 100500, mientras mantenga su actual estado civil. 3. A propuesta del Director Tesorero, seor Jorge Ivn Alonso Herrera, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1635 Aclarar el artculo 52 del Estatuto en el sentido que el asociado que ingres al Club como hijo o nieto de poltico de asociado y se divorcia antes de cumplir los 10 aos contados a partir de su fecha de ingreso, deber completar la cuota de ingreso que abona un asociado activo mayor (ajeno) y que est vigente en el momento de regularizar su incorporacin como asociado activo mayor, deducindosele el monto pagado hasta esa fecha como parte de su cuota de ingreso.

ACUERDO N 1636 Modificar el acuerdo N 1533 del acta de la sesin de Consejo Directivo N 03913 de fecha 12 de marzo de 2013, en el sentido que el asociado Claudio Miguel Arbaiza Peralta, carn N 17702, fue considerado como separado cuando debi ser suspendido. 4. A propuesta del Director de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1637 19

Aprobar la modificacin del acuerdo N 1467 del Acta N 038-13 del da 27 de febrero, en atencin a la realizacin de la Ceremonia de la Noche de Campeones 2012, amplindose el presupuesto para esteevento de S/.247,981.00 a S/.281,631.00, adjuntndose para tal fin el presupuesto final del mismo, mantenindose la fecha del da sbado 06 de abril 2013 en la terraza N 1 a partir de las 7:30 p.m., as como el resto del acuerdo relacionado con la organizacin del evento.

20

NOCHE DE CAMPEONES 2012

FECHA DE REALIZACION : VIERNES 06 DE ABRIL DEL 2013 PRESUPUESTO FINAL PROYECTADO (SIN IGV)

N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CONCEPTO DEL GASTO

DISEO GRAFICO (Diseo piezas graficas , en 3D, Afiches , volantes , banner
invitaciones, logo del evento)

PROYECTADO S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 1,500.00 15,000.00 25,000.00 19,000.00 30,000.00 5,500.00 8,000.00 20,000.00 4,500.00 3,000.00 13,150.00 3,640.00 21,840.00 55,446.00 37,505.00 3,000.00 5,800.00 7,000.00

MESAS Y SILLAS (92 Mesas altas con 6 Sillas c/u)

60 Salas Lounge

ALQUILER ESTRUCTURA (Ram pa, arco en es cenario, torre para cons ola,
Torre para Proyector, torre para iluminacin, backstage en 4 espacios)

ALQUILER ESTRADO ZONA INVITADOS (02 Es trados Salas Lounge 25x 12

en dos niveles/01 estrado sala lounge 18x9 a dos niveles/bandas perimetrales)

PUESTA EN ESCENA (Des arrollo de mapping inicial y de cierre)

Desarrollo de show a presentar en los bloques de premiacin

FILMACION (Video del Presidente, video intro del evento) LUCES Y SONIDO DJ (Sistem a de luces, s onido profes ional, personal
tcnico especializado)

MULTIMEDIA PROYECTORES y SWITCHER

(Personal tcnico especializado)

ALQUILER GRUPO ELECTRGENO (100 y 150 KW)

(Ensayos y da central)

STAFF DE PRODUCION, TRANSPORTE Y LOGISTICA FEE PRDUCTORA CREA PRODUCCIONES 560 MEDALLAS
Medallas grabadas (S/.6.50 c/u)

560 POLOS PARA LOS CAMPEONES

Conf eccin de Polos UMBRO

US$.15.00 C/U (T/C:S/.2.60)

577 PRESENTES PARA LOS CAMPEONES

Relojes y Audifonos

577 MALETINES PARA LOS CAMPEONES

MALETINES UMBRO - US$.25.00 C/U (T/C: S/.2.60)

PUBLICIDAD: INVITACIONES-BANNER-VOLANTES-AFICHES-PROGRAMAS
Banners, Volantes, Afiches.

FUEGOS ARTIFICIALES
Bombardas y Lanzamisiles de diferentes pulgadas

PERSONAL DE APOYO
Deportes, Mantenimiento, Servicios, Seguridad , Mdico, Tesorera, Mozos, Prensa.

OTROS S/. S/. 750.00 2,000.00

19.1 Hielo de Mesa (200 bolsas) 19.2 Gastos menores e imprevistos

TOTAL EN NUEVOS SOLES

S/. 281,631.00

Desde el item 1 al 11, este presupuesto se incremento a S/.281,631.00 (diferencia de S/.33,650.00) La misma que se dio en lo que es la produccin general pues la misma paso de S/.111,000.00 a un costo real de S/.144,650.00 (siendo la de mayor diferencia el item 5 y 10 del presupuesto final que es la puesta en escena por S/.30,000.00 + S/.3,000.00 por staff, transporte y logstica que no se haban concebido en el inicio). 21

5. A propuesta del Director de la Filial La Cantuta, seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1638 Incorporar al Auditor Interno, seor Lucio Acosta, en calidad de observador, a la comisin nombrada por Acuerdo N 1460 del Consejo Directivo 037-13 de fecha 20 de febrero 2013, encargada de evaluar las propuestas tcnicas y econmicas para los trabajos de remodelacin de los Bungalows antiguos y el diseo y equipamiento de los edificios C y D en la filial La Cantuta. 6. A propuesta del Gerente General, Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1639 Aprobar la solicitud de la seora Luz Matilde Bedoya de Villarn, Presidente de la Asociacin Amigos de Cercil, para que la presentacin de la obra Una visita inesperada con el Grupo de Teatro CRL del jueves 18 de abril, sea a beneficio de las obras sociales que realizan en bien de las personas ciegas y de baja visin que acuden al Centro de Rehabilitacin de Ciegos de Lima, las cuales son de bajos recursos econmicos. ACUERDO N 1640 Aprobar la carta del Dr. Jos Castillo-Director Mdico del Instituto Peruano de Ortopedia y Traumatologa de la Clnica Ricardo Palma, en la cual solicita que el Grupo de Cajones CRL, participe en la ceremonia de inauguracin del Curso Internacional de Actualizacin en Ortopedia y Traumatologa, a realizarse el viernes 19 de abril a las 8 p.m., en el Hotel Los Delfines de San Isidro, en homenaje de nuestro desaparecido asociado, Dr. Augusto de las Casas. ACUERDO N 1641 Aprobar que la Productora Ezerproart presente el musical Chabuca Sueos con los artistas Cecilia Bello, Ezequiel Rocha (argentino) y la hija de asociado Mariella Battifora, el da sbado 04 de mayo a las 8 p.m., en el Auditorio CRL. Costo del ticket: S/. 30.00 Condiciones de trabajo: 70% artista y 30% Club. Espectculo calificado por el Ministerio de Cultura. Trmite a cargo de los artistas. ACUERDO N 1642 Autorizar el contrato con la empresa vietnamita Viettel del Per Sac, empresa recin nombrada como el cuarto operador de Telefona en el Per, por un periodo de 5 aos desde el 15 de abril del 2013, quienes utilizaran el espacio 22

de 25 M2 para la instalacin de una torre de comunicacin en el Cerro La Virgen de San Antonio. Viettel del Per SAC pagara una merced conductiva de S/. 1,200.00 mensuales ms IGV que ser cancelado en semestres en rentas adelantadas, se entiende que el costo es nicamente por la posesin del terreno, no considerndose el suministro de Energa elctrica ni el consumo de agua potable ACUERDO N1643 Modificar el acuerdo del acta N 039-13 de fecha 12 de marzo del 2013, referente al importe total a pagar a favor de la Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica, por concepto de diferencias en el impuesto predial, y multa por los aos 2008, 2009, y 2010, como consecuencia de la fiscalizacin tributaria efectuada por dicha municipalidad. Dice Debe Decir S/. 462,596.86 469,764.69

Este nuevo importe fue recalculado por la Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica, y verificado por el Club, considerando los intereses al 27.03.2013. RECURSOS HUMANOS: ACUERDO N1644 Aprobar el pase a la planilla de trabajadores permanentes de nuestra Institucin a los siguientes trabajadores del rea de Seguridad, que por la naturaleza de sus funciones, tienen atencin directa con los asociados e hijos de asociados, siendo un servicios fijo el que se brinda al Club : Diana Dongo Medina Ruth Caycho Grados y Ral Lizarraga Aguilar Con opinin favorable del seor Guillermo Barragn Jefe de Seguridad y seor Javier Alzamora Bustamante, Sub-Gerente de Administracin. ACUERDO N1645 Aprobar el pase a la planilla de trabajadores permanentes de nuestra Institucin a la Srta. Diana Altamirano Ayala, quien se desempea como Asistente de Mantenimiento, a partir del 1 de Abril del 2013 como Supervisor de Mantenimiento, con opinin favorable del seor Jorge Cabrera, Subgerente de Infraestructura. 23

ACUERDO N1646 Aprobar el pase a la planilla de trabajadores permanentes de nuestra Institucin a la Sra. Olivia Mendoza Quillas, quien se desempea como Encargada del Coliseo de Vley y tiene atencin directa con los asociados e hijos de asociados. Este cambio de categora se har efectivo partir del 1 de Abril del 2013, con opinin favorable de la seora Mara TelloJefe de Servicios Generales. TRANSPORTES: ACUERDO N1648 Aprobar la renovacin del contrato firmado con la empresa Caracol S.A. (aprobado en sesin de Consejo Directivo del mircoles 28 de Noviembre de 2012, Acuerdo N 1106), para la prestacin del servicio de transporte, desde el 01.04.2013 al 31.04.2013 y por un importe de hasta S/. 97,000.00, por concepto de alquiler de 03 Buses de 41 Pasajeros cada uno (esta cantidad podr ajustarse de acuerdo a las necesidades del servicio).

CONCESIONES ACUERDO N1649 Aprobar la realizacin de la Fumigacin General de la Sede Principal de Chorrillos para que sea realizada en las siguientes fechas: Domingo 09 de junio del 2013 desde las 18:00 horas Lunes 10 de junio del 2013 todo el da Martes 11 de junio del 2013 hasta las 06:00 horas

24

El Dpto. de Logstica se har cargo del proceso de seleccionar a la empresa que realizar la Fumigacin. No habiendo otro asunto por tratar, se levant la sesin; siendo las 01:15 horas del da jueves 04 de abril de 2013.

25

ACTA N 042-13 SESIN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL MIERCOLES 10 DE ABRIL DE 2013 Reunidos en la sala de sesiones ubicada en el segundo piso del pabelln social de la sede de Chorrillos, sito en la Av. Chachi Dibs 1201 distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, siendo las dieciocho horas del da mircoles 10 de abril de dos mil trece, se realiz la 42 sesin del Consejo Directivo, estando presentes los Directores siguientes: Nombre Seor Juan Antonio Enrique Ramrez-Gastn Wicht, Presidente. Seor Guillermo Illescas Dall'Orso, Vicepresidente. Seor Ulises Enrique Quiroga Parodi, Director Secretario. Seor Rafael Michel Guarderas Radzinsky, Director Pro-Secretario. Seor Jorge Ivn Alonso Herrera, Director Tesorero. Seor Fernando Javier Vallejo Barba, Director Pro Tesorero. Seor Sebastin Federico Gracey Sierralta, Director de Remo. Seor Peter Kurt Schreier Reck, Director de Deportes Nuticos Seor Juan Carlos Zevallos Castro, Director de Deportes. Seor Oscar Luis Boero Echevarra, Director de Deportes. Seor Jorge Alberto Porras Alvarado, Director de Deportes. Seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, Director Filial La Cantuta. Seor Roberto Facundo Santos Gueudet, Director Filial San Antonio. Seor Carlos Ral Vial Barredo, Director Vocal. Seor Leopoldo Arosemena Cevasco, Director Vocal. Seor Roberto Mc Farlane Vidal, Director Vocal. SI Si Si Si No

No No Si No No No No

Si Si Si Si Si Si

No No No

Estuvieron presentes los seores Javier Rivera Orams, Gerente General; Jorge Burga Cabrera, Secretario Administrativo; y, Alex F. Plcido V., Asesor Legal. Presentes los miembros del Consejo Directivo que conforman el qurum requerido por el artculo 106 del Estatuto, el seor Presidente declar vlidamente constituida y abierta la sesin; actuando como secretario el seor Ulises Enrique Quiroga Parodi. DESPACHO PRESIDENCIAL El Presidente, seor Juan Antonio Enrique Ramrez-Gastn Wicht, dio cuenta de: a) El fallecimiento de los asociados seores Jos Luis Vega Amat y Len, William Wyatt Williams, Eduardo Mariscal Lozano, Pedro Eduardo Villar Moreno, Vctor Corzo Gordillo e invit a los seores Directores y dems asistentes a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en memoria de los asociados antes mencionados.

APROBACIN DE ACTA Luego de leda, se aprob por unanimidad el acta de la sesin N 041 del Consejo Directivo de fecha 03 de abril de 2013.

APROBACIN DE GASTOS 1. A propuesta del Director de Deportes Nuticos, seor Peter Kurt Schreier Reck, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1650 Aprobar la solicitud de la Comisin de Optimist, para el apoyo econmico de US$3,000.00 para cubrir los gastos de honorarios del Sr. Orestes Reyes, entrenador nacional con experiencia a nivel internacional, quien tendr a su cargo el dictado de la Clnica para los deportistas de Optimist en Paracas, que se realizar en dos partes del 04 al 09 de mayo y del 11 al 15 de mayo. Con cargo a su presupuesto. 2. A propuesta del Director de Deportes, Oscar Luis Boero Echevarra, se acord por unanimidad la aprobacin del siguiente gasto: ACUERDO N 1651 Aceptar la solicitud de la Comisin de ftbol, para la realizacin del Campeonato de Menores Copa Regatas - Apertura 2013 la misma que se realizar del 19 de mayo al 14 de julio en la filial Villa Deportiva y contar con la participacin de nuestros equipos representativos de las categoras 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y nueve clubes invitados. El costo total ser de S/.27,500 para gastos de arbitraje, control de planillas y trofeos calculndose un ingreso aproximado de S/.14,000 por concepto de inscripciones. Con cargo a su presupuesto. PRESUPUESTO ITEM Arbitraje Planilleros Trofeos Personal de apoyo Seguridad Transporte Imprevistos CANTIDAD 225 225 30 45 36 9 S/. 13725 3600 5664 1575 1980 495 461

TOTAL ACUERDO N 1652

27500

Aprobar la solicitud de la Comisin de Ftbol para que se acepte la participacin de las categoras mayores: Libre (Regatas Cantuta y Regatas Villa), 30, 40, 48, 53 y 58 aos en el Torneo Apertura 2013 organizado por la Integracin de Clubes Deportivos Particulares de Lima - INTERCLUBES con un gasto de S/.8,400.00 nuevos soles ms IGV por derecho de pago de inscripcin a razn de S/.1,200.00 nuevos soles. Con cargo al presupuesto de ftbol. 3. A propuesta del Director de Deportes, Jorge Alberto Porras Alvarado, se acord por unanimidad la aprobacin del siguiente gasto: ACUERDO N 1653 Aprobar la solicitud de la Comisin de Basketball, para la renovacin de contrato del Entrenador de Bsquet de las categoras mini, sub 13 y sub 15 varones, seor Mariano Ricardo Yvanicki por el perodo de un ao, en los mismos trminos y condiciones actuales a su contrato. Con cargo a su presupuesto. 4. A propuesta del Director de la Filial La Cantuta, seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1654 Aprobar la colocacin de 600 m2 de piso cermico en la terraza del segundo nivel de la piscina Nro. 01, dnde atienden las concesiones DOnofrio y La Cabaa. Contamos con tres cotizaciones por concepto de mano de obra, siendo la propuesta ms conveniente la presentada por el contratista seor Oscar Bautista Vtor por S/. 14,160.00 nuevos soles. Las otras propuestas fueron: Asuncin Daz Huamn MyJ Contratistas S/. 17,700.00 S/. 16,800.00

Los materiales (cermicos, fragua, pegamento y crucetas) sern adquiridos directamente por el Club y ascienden al monto de S/. 28,000.00 nuevos soles. 5. A propuesta del Director Vocal, seor David Roberto Mc Farlane Vidal, se acord por unanimidad la aprobacin del siguiente gasto:

ACUERDO N 1655

Aprobar el presupuesto por el monto de S/. 3,500.00 (Tres Mil Quinientos y 00/100 Nuevos Soles) para la celebracin del Programa por el Da de la Secretaria del CRL, el prximo 26 de abril del 2013 en el Saln Regatas. 6. A propuesta del Gerente General Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACTIVIDADES CULTURALES ACUERDO N1656 Aprobar que el Comit Ejecutivo de Actividades Culturales, realice la FiestaDanzant Noche Cubana con Chaqueta Piaggio, el viernes 31 de mayo de 9.30 p.m. - 1.30 a.m., en el Comedor de Verano. El presupuesto asciende a S/.16.596,42, el cual se detalla a continuacin:
PRESUPUESTO
INGRESOS ITEM Asociados Invitados TOTAL DE INGRESOS EGRESOS ITEM Animacn musical Chaqueta Piaggio y Equipo de sonido Alquiler de toldo y techo para el comedor de verano Retiro de mamparas-Comedor de verano Alquiler de manteles, tapetes, sillas de metal y copas Servicio de Maitre Servicio de Mozo Bolsas de Hielo Compra de centros de mesa ms movilidad Licencia Defensa Civil Apdayc Impuesto Municipal Anfitrionas Personal de apoyo ( Boletera ) Personal de servicio ( Baos) Imprevistos TOTAL DE EGRESOS RESUMEN TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE EGRESOS RESULTADO A CARGO DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2013-2014 16.949,15 14.500,27 2.448,88 3.050,85 2.096,15 954,70 20.000,00 16.596,42 3.403,58 4 1 2 55,00 55,00 35,00 1 15 3 35 100,00 50,00 30,00 10,00 CANTIDAD P.U PRECIO 7.500,00 2.373,00 424,00 1.272,00 100,00 750,00 76,27 360,00 150,00 350,00 300,00 220,00 55,00 70,00 500,00 14.500,27 IGV 1.350,00 427,14 76,32 228,96 0,00 0,00 13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.096,15 S/. 8.850,00 2.800,14 500,32 1.500,96 100,00 750,00 90,00 360,00 150,00 350,00 300,00 220,00 55,00 70,00 500,00 16.596,42 CANTIDAD 200 150 P.U 40,00 80,00 PRECIO 6.779,66 10.169,49 16.949,15 IGV 1.220,34 1.830,51 3.050,85 S/. 8.000,00 12.000,00 20.000,00

ACUERDO N 1657 Aprobar la adquisicin de uniformes de invierno para el personal por el monto de S/.212,021.55, de acuerdo a la siguiente distribucin:
Proveedor Ferchine Confecciones Prendas Polos, Conjuntos p/medico, Buzos, camisas dril, correas, guardapolvos, pantalones, sombreros tipo safari, toallas, truzas, blusas blancas, bermudas de taslam, chompas, gorras de lana Corbatas y Corbatines seguridad Blusas y camisas celestes y sacones de seguridad Casacas de taslam con forro de polar, pantalones drill de algodn, chalecos de polar Camisas para empleados y funcionarios Uniformes para las empleadas de oficina TOTAL Monto en S/. 76,799.40

Fralaga

14,218.25

Confecciones Meridiano

48,370.90

Gino Galvani Zoraida Fernandez Barreto

11,033.00 61,600.00 S/.212,021.55

El ao pasado la adquisicin de estas prendas fue por el monto de S/.155,554.80 incluido IGV. Si a este monto le agregamos la compra de uniformes para empleadas por S/.61,600.00 (este uniforme se proporciona cada 2 aos y el ao pasado no se adquiri), resulta un total de S/.217,154.80; que es prcticamente lo mismo que se gasta el presente ao.. Este proceso se realiz en sobre cerrado habindose invitado a 12 proveedores y recibido 8 propuestas. En Anexo 1 se muestra el cuadro de precios unitarios. Luego de las evaluaciones de precios, y calidad se qued con el cuadro de asignacin de proveedores que se adjunta como Anexo 2. Considerar el monto total como aproximado, ya que pueden haber variaciones en las cantidades finales.
CONCURSO ADQUISICION DE UNIFORMES DE INVIERNO 2013 ANEXO 1 Precios en Soles, incluido IGV UNIFORMES DE INVIERNO 2013 Empleadas Administrativas Saco casimir Barrington o ZORA SERV. Y CONFECC. S/. Casimir Barrington Con diseo TOTAL

ROSA EFE MODA S.A.C S/. Casimir Barrington color entero 329.22 TOTAL

Diseos Svetlana S/. TOTAL

color entero 225.00 18,000.00

26,337.60

320.00 25,600.00

similar a medida Pantalones casimir Barrington o similar a medida Blusas blancas listadas

162.84 65.00

26,054.40 10,400.00 62,792.00

180.00 28,800.00 45.00 7,200.00 61,600.00

189.00 30,240.00 63.00 10,080.00 58,320.00

R Y M Confecciones S/. Funcionarios Varones Camisas de vestir, de popelina celeste manga larga. Cuellos y puos fusionados. Empleados Administrativos Casaca de casimir polystel o similar con forro de polar, cuello y puo tejidos, 2 bolsillos a los lados y 1 bolsillo interior. Camisas de vestir de popelina celeste manga larga. Cuellos y puos fusionados. Pantalones azul marino en casimir polystel o similar Corbata azul con logos dorados estampados Seguridad Sacn de taslam, con forro de polar y relleno, con bordado seguridad y lneas reflectivas. Camisas celestes segn modelo de seguridad Blusas celestes segn modelo de seguridad (damas) Pantalones de varn azul marino en casimir polystel o similar Pantalones de dama azul marino en casimir polystel o similar Corbata azul con logos dorados estampados TOTAL

Conf. Meridiano S/. TOTAL

Ferchine Conf S/. TOTAL S/.

Fralaga TOTAL

Uniformes y ms S/. TOTAL

Gino Galvani S/. TOTAL

22.76

1229.04

25.00

1350.00

35.40

1911.60 29.50 1593.00

55.50

8880.00

22.76

7283.20

25.00

8000.00

35.40 11328.00 29.50 9440.00

32.00

10240.00

16.00

2560.00

8.25

1320.00

15.00 2400.00

49.60

5456.00

48.40

5324.00

22.00

4400.00

20.50

4100.00

23.28

465.60

20.00

400.00

20.50

410.00

32.00

6400.00

39.00

780.00

16.00

1600.00

8.25

825.00

Corbatn para las damas Chompa azul marino con coderas y porta lapiceros Salvavidas Polos de algodn amarillos con estampado color rojo Bermudas de taslam color rojo Buzos de taslam rojo, con forro de algodon Truzas de bao de lycra roja para hombre Toalla 150 x 70 cm roja Medicina Deportiva Buzos de polinam azul acero (casaca con forro de polar) Polos en algodn piqu celeste con cuello tipo camisa Urgencias Medicas Conjuntos Scrub (pantaln y chaqueta) Casaca de taslam azul con forro de polar Mantenimiento Polos de algodn 30/1 gris claro con cuello camisero azul acero, estampados: logo delante de 5 cm y MANTENIMIENTO en la espalda. Pantalones en drill de algodn color acero con bolsillos tipo cargo adicionales al lado exterior de cada rodilla. Casaca de taslam azul con forro de polar, puo elasticado, 2 bolsillos a los lados y 1 bolsillo interior estampados: logo delante de 5 cm y MANTENIMIENTO

9.50

95.00

8.25

82.50

35.35

3888.50

35.50

3905.00

11.65 8.80

862.10 651.20

8.50 7.70

629.00 569.80

8.30

614.20

42.00

3108.00

41.00

3034.00

14.20 16.50 610.50 26.00

1050.80 962.00

37.47

1124.10

64.00

1920.00

18.07

542.10

18.50

555.00

69.93

6013.98

53.00

4558.00

46.54

4002.44

30.50

2623.00

35.00

3010.00

15.94

6933.90

14.00

6090.00

12.00

5220.00

17.55

7634.25

32.81

9514.90

27.50

7975.00

28.00

8120.00

51.92 15056.80

46.54

6748.30

30.50

4422.50

35.00

5075.00

30.50

4422.50

en la espalda

Correa de lona azul acero Chalecos de polar azul marino Servicios Polos VARON de algodn 30/1 gris claro con cuello camisero azul acero, estampados: logo delante de 5 cm y MANTENIMIENTO en la espalda. Polos DAMA de pique algodn 30/1 gris claro con cuello camisero azul acero, estampados: logo delante de 5 cm y MANTENIMIENTO en la espalda. Pantalones en drill de algodn color acero. Casaca de taslam azul con forro de polar, puo elasticado, 2 bolsillos a los lados y 1 bolsillo interior estampados: logo delante de 5 cm y SERVICIOS en la espalda Correa de lona azul acero Chalecos de polar azul marino Servicios (Areas Deportivas) Polos de algodn gris claro con cuello camisero azul acero, estampados: logo delante de 5 cm y SERVICIOS en la espalda Buzos de taslam azul marino, pantaln con forro de algodn y casaca con forro de polar , estampados: logo delante de 5 cm y SERVICIOS en la espalda

3.00 15.81 2292.45 12.00 1740.00 26.00

435.00 3770.00 15.30 2218.50

15.94

8161.28

14.00

7168.00

12.00

6144.00

17.55

8985.60

19.50

9984.00

32.81

13386.48

27.50

11220.00

28.00

11424.00

26.50 10812.00

50.42 20571.36

46.54

9494.16

30.50

6222.00

35.00 3.00

7140.00 612.00 5304.00

30.50

6222.00

52.00 10608.00

15.81

3225.24

12.00

2448.00

26.00

15.30

3121.20

28.50

5814.00

14.00

1680.00

12.00

1440.00

42.00

3360.00

42.50

3400.00

Nutico (Chorrillos) y Remo (La Punta) Pantalones "blue jean" en denime de 12 onzas, modelo clsico Polos de algodn 24/1 gris claro con cuello redondo azul acero, estampados: logo delante de 5 cm y NAUTICO o REMO en la espalda Casaca de taslam azul con forro de polar Chompas cuello Jorge Chvez de lana pesada Gorro tejido de lana pesada azul marino Jardines (La Cantuta) Polos de algodn 24/1 verde hoja con cuello en V, estampados: logo delante de 5 cm y JARDINES en la espalda Pantalones en drill verde hoja. Camisas en dril camisero verde hoja, manga larga. 2 bolsillos en el pecho con tapa. Estampados: logo delante de 5 cm y JARDINES en la espalda Sombrero safari en drill verde oscuro Casaca de taslam verde hoja con forro de polar, puo elasticado, 2 bolsillos a los lados y 1 bolsillo interior estampados: logo delante de 5 cm y JARDINES en la espalda Correa de lona verde hoja Bungalows (La Cantuta) Camisa manga corta de dril camisero azul c/franjas blancas

32.93

1317.20

35.00

1400.00

46.80

1872.00

14.00

840.00

12.00

720.00

46.54

930.80

30.50

610.00

35.00

700.00

30.68

613.60

35.80

1432.00

38.00

1520.00

26.50

1060.00

15.50

310.00

12.36 32.81

1137.12 3018.52 27.50 2530.00

8.50 28.00

782.00 2576.00

9.40

864.80

16.80 50.42

1545.60 4638.64

35.35

3252.20

33.00

3036.00

46.02

4233.84

15.17

698.04

18.00

828.00

8.85

407.10

46.54

2140.84

30.50

1403.00

35.00 3.00

1610.00 138.00

30.68

1411.28

30.00

1500.00

47.50

2375.00

Pantaln drill delgado de algodn azul marino Polo de algodn 24/1 con cuello camisero celeste, estampados: logo delante de 5 cm y BUNGALOWS en la espalda Casaca de taslam azul marino con forro de polar, puo elasticado, 2 bolsillos a los lados y 1 bolsillo interior, estampados: logo delante de 5 cm y BUNGALOWS en la espalda Gorros de drill azul marino, logo estampado blanco 5 cm Mantenimiento (La Cantuta) Polos de algodn 24/1 azul acero con cuello V, estampados: logo delante de 5 cm y MANTENIMIENTO en la espalda en blanco. Pantalones en drill de algodn color azul acero con bolsillos tipo cargo adicionales al lado exterior de cada rodilla. Casaca de taslam azul con forro de polar, puo elasticado, 2 bolsillos a los lados y 1 bolsillo interior estampados: logo delante de 5 cm y MANTENIMIENTO en la espalda en blanco Camisas en drill camisero de algodn azul acero, manga larga. 2 bolsillos en el pecho con tapa. Estampados: logo delante de 5 cm y JARDINES en la espalda en blanco

32.81

2788.85

27.50

2337.50

28.00

2380.00

50.42

4285.70

15.50

1705.00

12.00

1320.00

23.01

2531.10

46.54

2559.70

30.50

1677.50

35.00

1925.00

30.68

1687.40

6.43

353.65

6.50

357.50

5.45

299.75

14.74

737.00

8.50

425.00

9.40

470.00

32.81

1640.50

27.50

1375.00

28.00

1400.00

46.54

1163.50

30.50

762.50

35.00

875.00

30.68

767.00

35.35

883.75

33.00

825.00

46.02

1150.50

10

Guardapolvos de drill de algodn azul marino, estampados logo delante y MANTENIMIENTO en la espalda en blanco Sombreros safari de drill de algodn color azul acero, logo 5m estampado delantero Correa de lona azul acero Servicios (La Cantuta) Polos de algodn 24/1 beige con cuello V, estampados: logo delante de 5 cm y SERVICIOS en la espalda en azul marino. Pantalones en drill de algodn color beige con bolsillos tipo cargo adicionales al lado exterior de cada rodilla. Casaca de taslam azul con forro de polar, puo elasticado, 2 bolsillos a los lados y 1 bolsillo interior estampados: logo delante de 5 cm y SERVICIOS en la espalda en azul marino Sombreros safari de drill de algodn color beige, logo 5m estampado delantero Correa de lona azul acero Tenis (La Cantuta) Buzos azul marino de taslam c/forro de algodn. Polos de algodn blanco 24/1, cuello camisero, estampados: logo delante de 5 cm y TENIS en la espalda en color azul marino Bermudas de drill

0.00

45.00

270.00

49.56

297.36

15.17

379.37

18.00 3.00

450.00 75.00

8.85

221.25

14.74

2034.12

8.50

1173.00

9.40

1297.20

16.80

2318.40

32.81

3018.52

27.50

2530.00

28.00

2576.00

50.42

4638.64

46.54

2140.84

30.50

1403.00

35.00

1610.00

30.68

1411.28

15.17

698.04

18.00 3.00

828.00 138.00

8.85

407.10

45.00

360.00

42.48

339.84

14.00 24.13 434.34 8.70

560.00 156.60

12.00 21.30

480.00 383.40

17.55

702.00

11

blancas c/bolsillos. Gorros de drill blanco, logo estampado azul 5 cm Otros (La Cantuta) Camisas en drill camisero azul acero, manga larga. 2 bolsillos en el pecho con tapa. Estampados: logo delante de 5 cm y JARDINES en la espalda Polos manga corta algodn rojo, estampado logo delante de 5 cm y espalda PARRILLERO blanco Polos manga corta algodn naranja estampado, estampado logo delante de 5 cm y espalda CARRETILLERO blanco Gorros de drill rojo estampado logo blanco Gorros de drill naranja estampado logo blanco

6.43

115.74

6.50

117.00

5.45

98.10

35.35

883.75

33.00

825.00

46.02

1150.50

12.10

121.00

8.50

85.00

9.40

94.00

18.29

182.90

12.10

121.00

8.50

85.00

9.40

94.00

18.29

182.90

6.43

64.30

6.50

65.00

5.45

54.50

6.43

64.30

6.50

65.00

5.45

54.50

ANEXO 2 ITEM CODIGO CANTIDAD U.M. 100 400 46 8 200 100 250 UNI PZA UNI PZA UNI UNI PZA DESCRIPCION CASACA DAMA TASLAM AZUL C/FORRO POLAR C/BORDADO BLANCO CASACA VARON TASLAM AZUL C/FORRO POLAR C/BORDADO BLANCO CASACA VARON TASLAM VERDE HOJA FORRO POLAR C/BORDADO AMARILLO ORO PANTALON CORTO DE DRILL AZUL MARINO ELASTICADO PANTALON DAMA DRILL ALGODON AZUL ACERO CHALECO DAMA DE POLAR AZUL MARINO CIERRE TRACTOR GRIS CHALECO VARON DE POLAR AZUL MARINO CIERRE TRACTOR S/. 30.50 30.50 30.50 21.30 27.50 14.00 14.00 TOTAL Empresa

01 0180400075 02 0180400008 03 0180400076 04 0180650001 05 0180500065 06 0180320005 07 0180320002

3050.00 Confec. Meridiano 12200.00 Confec. Meridiano 1403.00 Confec. Meridiano 170.40 Confec. Meridiano 5500.00 Confec. Meridiano 1400.00 Confec. Meridiano 3500.00 Confec. Meridiano

12

GRIS 08 0180700059 09 0180700081 10 0180500061 11 0180700073 12 0180600020 85 92 500 92 26 UNI PZA UNI UNI PZA PANTALON DRILL ALGODON C/AZUL MARINO PANTALON DRILL ALGODON C/BEIGE PANTALON VARON DRILL ALGODON AZUL ACERO PANTALON VARON DRILL ALGODON VERDE HOJA BERMUDA TASLAM AZUL MARINO BORDADO BLANCO PIERNA IZQUIERDA BERMUDA TASLAM ROJO BORDADO AMARILLO "SALVAVIDAS" PIERNA IZQUIERDA BUZO DE POLINAN AZUL ACERO C/FORRO ALGODON C/BORDADOS BUZO TASLAM AZUL MARINO CASACA FORRO POLAR PANTALON FORRO ALGODON BUZO TASLAM ROJO C/FORRO ALGODON BORDADOS S/MUESTRA CAMISA BLANCA C/RAYAS AZULES Y CUELLO Y RIBETES AZUL M/CORTA CAMISA DRILL CAMISERO ALGODON AZUL ACERO CAMISA DRILL CAMISERO ALGODON M/LARGA VERDE HOJA CASACA AZUL MARINO CASIMIR INVIERNO FORRO POLAR CUELLO Y PUNO TEJIDOS CHOMPA C/AZUL ABIERTA C/BOTONES P/DAMAS CHOMPA DE LANA CUELLO V CON CODERAS Y PORTALAPICEROS -SEGURIDAD CHOMPA T/JORGE CHAVEZ LA PESADA AZUL CONJUNTO SCRUB AZUL ACERO DE POLYSTEL - DAMA CONJUNTO SCRUB AZUL ACERO DE POLYSTEL -VARON CONJUNTO SCRUB CELESTE DE POLYSTEL DAMAS CONJUNTO SCRUB CELESTE DE POLYSTEL -VARON CORREA DE LONA C/AZUL MARINO CORREA DE LONA COLOR AZUL ACERO CORREA DE LONA COLOR VERDE HOJA GUARDAPOLVO PANTALON "BLUE JEAN" DENIME 12 OZ MODELO 27.50 27.50 27.50 27.50 7.70 2337.50 Confec. Meridiano 2530.00 Confec. Meridiano 13750.00 Confec. Meridiano 2530.00 Confec. Meridiano 200.20 ferchine

13 0180600021 14 0180550008 15 0180550001 16 0180550004 17 0180300032 18 0180700106 19 0180700098 20 0180400007 21 0180350002 22 0180350001 23 0180350005 24 0180900021 25 0180900011 26 0180900014 27 0180900016 28 0180900018 29 0180900026 30 0180900027 31 0180730002 32 0180750004

80 24 200 40 50 25 46 160 4 110 62 20 20 20 20 350 46 46 5 60

PZA UNI JGO JGO UNI UNI UNI PZA PZA PZA UNI JGO PZA JGO JGO PZA PZA UNI PZA PZA

7.70 64.00 42.00 42.00 30.00 33.00 33.00 55.50 38.00 35.50 38.00 53.00 53.00 53.00 53.00 3.00 3.00 3.00 45.00 35.00

616.00 ferchine 1536.00 ferchine 8400.00 ferchine 1680.00 ferchine 1500.00 ferchine 825.00 ferchine 1518.00 ferchine 8880.00 ferchine 152.00 ferchine 3905.00 ferchine 2356.00 ferchine 1060.00 ferchine 1060.00 ferchine 1060.00 ferchine 1060.00 ferchine 1050.00 ferchine 138.00 ferchine 138.00 ferchine 225.00 ferchine 2100.00 ferchine

13

CLASICO 33 0180500013 34 0180500016 35 0180500015 36 0180100004 37 0180600001 38 0180600070 39 0180600086 40 0180600034 41 0180600083 42 0180600085 43 0180600024 4 16 320 8 10 110 50 138 840 33 80 PZA PZA PZA PZA UNI UNI UNI PZA UNI UNI PZA PANTALON AZUL MARINO VERANO- DAMAS SEGURIDAD PANTALON AZUL MARINO CASIMIR DE INVIERNO - DAMAS PANTALON AZUL MARINO INVIERNO - VARONES PANTALON AZUL P/DAMA LANILLA VERANO POLO ALG. JERSEY C/ROJO 24/1 M/CORTA CUELLO V POLO ALGODON 24/1 CELESTE C/CUELLO CAMISERO TEJIDO CELESTE POLO ALGODON 24/1 VARON AZUL ACERO CUELLO EN V POLO ALGODON JERSEY 24/1 C/KAKI M/LARGA CUELLO V POLO ALGODON MELANGE VARON CUELLO CAMISERO TEJIDO AZUL ACERO M/CORTA POLO ALGODON MELANGE VARON CUELLO CAMISERO TEJIDO AZUL ACERO M/LARGA POLO AMARILLO ALGODON JERSEY PEINADO 24/1 MCORTA CUELLO V "SALVAVIDAS" POLO BLANCO ALGODON JERSEY PEINADO 24/1 M/CORTA CUELLO V "SERVICIOS" POLO NARANJA ALG JERSEY PEINADO 24/1 M/CORTA CUELLO V - CARRETILLERO POLO PIQUE 24/1 CELESTE CUELLO CAMISA BORDADO M/CORTA POLO PIQUE MELANGE DAMA CUELLO CAMISERO TEJIDO AZUL ACERO M/CORTA POLO VERDE HOJA JERSEY 24/1 M/CORTA CUELLO V VERDE SOMBRERO TIPO SAFARI DRILL ALGODON AZUL ACERO SOMBRERO TIPO SAFARI DRILL ALGODON KAKI TOALLA DE FELPA ROJA GRUESA 1.50 X 0.70 M APROX TRUZA DE LYCRA ROJA P/SALVAVIDAS -VARON BLUSA DE POLIPIMA BLANCA C/LOGO GORRA DE LANA PESADA AZUL MARINO LOGO BORDADO BLANCO PANTALON CORTO VARON DRILL COLOR BLANCO ELASTICADO BLUSA CELESTE M/LARGA "SEGURIDAD" POPELINA 39.00 32.00 32.00 39.00 8.50 15.50 14.00 10.00 14.00 16.00 8.50 156.00 ferchine 512.00 ferchine 10240.00 ferchine 312.00 ferchine 85.00 ferchine 1705.00 ferchine 700.00 ferchine 1380.00 ferchine 11760.00 ferchine 528.00 ferchine 680.00 ferchine

44 0180600026 45 0180600029 46 0180600014 47 0180600084 48 0180600078 49 0180470034 50 0180470035 51 0180900022 52 0180670003 53 0180310007 54 0180470001 55 0180650002 56 0180310013

40 10 36 120 92 25 46 40 80 8 42 34 20

UNI UNI PZA UNI UNI UNI UNI UNI PZA PZA UNI PZA UNI

9.50 8.50 18.50 19.50 8.50 18.00 18.00 26.00 14.20 25.00 15.50 21.30 20.00

380.00 ferchine 85.00 ferchine 666.00 ferchine 2340.00 ferchine 782.00 ferchine 450.00 ferchine 828.00 ferchine 1040.00 ferchine 1136.00 ferchine 200.00 ferchine 651.00 ferchine 724.20 ferchine 400.00 Fralaga

14

57 0180300024 58 0180470026 59 0180470024 60 0180470012 61 0180470017 62 0180170004 63 0180170003 64 0180470013 65 0180470033

200 30 74 55 10 260 10 50 46

UNI PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA UNI

66 0180400018

PZA

67 0180400018 68 0180300031 69 0180310014 70 0180500023 71 0180100002 total

110 374 160 160 80

PZA PZA PZA UNI PZA

CAMISA CELESTE M/LARGA "SEGURIDAD" POPELINA GORRO DRILL AZUL C/LOGO BORDADO A COLOR GORRO DRILL COLOR AZUL ACERO C/LOGO ESTAMPADO BLANCO C/PEGA PEGA GORRO DRILL COLOR AZUL MARINO C/LOGO ESTAMPADO BLANCO C/PEGA PEGA GORRO DRILL COLOR NARANJA C/LOGO ESTAMPADO BLANCO CORBATA AZUL C/LOGOS ESTAMPADOS DORADOS CORBATIN P/DAMA (SEGURIDAD) GORRO DRILL COLOR ROJO C/LOGO ESTAMPADO BLANCO GORRO TASLAM T/LEGIONARIO VERDE HOJA C/LOGO ESTAMPAGO AMARILLO ORO SACON TASLAN C/FORRO POLAR P/SEGURIDAD" L/REFLECTIVAS C/BORDADO POSTER SACON TASLAN C/FORRO POLAR P/SEGURIDAD" L/REFLECTIVAS C/BORDADO POSTER CAMISA CELESTE M/LARGA P/FUNCIONARIOS BLUSA CELESTE DE VESTIR PANTALON DE CASIMIR PARA DAMA C/FORRO SACO DE CASIMIR PARA DAMA

20.50 5.45 5.45 5.45 5.45 8.25 8.25 5.45 18.00

4100.00 Fralaga 163.50 Fralaga 403.30 Fralaga 299.75 Fralaga 54.50 Fralaga 2145.00 Fralaga 82.50 Fralaga 272.50 Fralaga 828.00 Fralaga

48.40

145.20 fralaga

48.40 29.50 45.00 180.00 320.00

5324.00 fralaga 11033.00 Gino Galvani 7200.00 Zora Serv y Conf. 28800.00 Zora Serv y Conf. 25600.00 Zora Serv y Conf. S/. 212,021.55

FERCHINE CONFECC. FRALAGA CONFECC. MERIDIANO GINO GALVANI Zora Serv y Conf. total

S/. 76,799.40 S/. 14,218.25 S/. 48,370.90 S/. 11,033.00 S/. 61,600.00 S/. 212,021.55

ACUERDO N 1658 Aprobar la adquisicin de 250 forros para sombrilla en lino pesado color crema para la Filial de La Cantuta al proveedor Multi Espumas y Lonas Plsticos EIRL por el monto de S/.36,270.00 incluido IGV.

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Otras propuestas recibidas fueron: Charca Adco Guzmn Alex, por el monto de S/.43,660.00 Tapicera Espinoza, por el monto de S/.46,020.00 ACUERDO N 1659 Aprobar la contratacin de la empresa Extremo Comunicaciones S.A.C para ejecutar el servicio de desmontaje de la plataforma flotante ubicada en el espign N 2, de la sede Chorrillos, por un monto ascendente a S/. 20,060.00 incluido el IGV, dicho monto comprende los siguientes conceptos: Desarmado de la plataforma con traslado a la playa numero uno. Desarmado de la piscina con traslado a la playa numero uno. Inventario de piezas. Marcadores de los muertos (10). Se contrata con esta empresa, ya que ellos efectuaron el armado de la plataforma flotante, y as, se mantiene la exclusividad por la garanta de los productos adquiridos a ellos mismos. APROBACIN DE INVERSIONES 1. A propuesta del Gerente General Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1660 Aprobar la contratacin de la empresa House Inversiones y Servicios Generales EIRL. para la fabricacin e instalacin de 612 ml de barandas de tubo galvanizado, con soporte cada 3 metros, para la zona de la azotea de mdulos administrativos en Chorrillos, por el monto de S/.37,200.00 incluido IGV. Este pedido obedece a la necesidad de contar con esta reja de proteccin por ser un condicionante en los requisitos para la obtencin del Certificado de INDECI Chorrillos. Otras propuestas recibidas: Estructuras Metlicas Rodrguez SRL, por un monto de S/.39,900.00 Angefacy Service SAC, por un monto de S/.62,355.49

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PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES 1. A propuesta del Director Secretario, seor Ulises Enrique Quiroga Parodi, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1661 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 16 del Estatuto, aprobar la calificacin como Vitalicio del asociado seor Eduardo Alfonso Olivares Mongrut, carn N 5184; as como a la viuda de asociado seora Ana Felicitas Biaggoni Vda. de Becerra, carn N 5171. ACUERDO N 1662 Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 41 del Estatuto, las solicitudes de invitadas(os) de los(as) siguientes asociados(as): Carn 6091 6249 8657 11808 13665 14486 14852 15948 17165 17502 17937 18054 18588 18777 18915 18946 19671 20582 21303 22299 100595 103563 103579 Asociados(as) Guillermo Edgardo Sarria Arenas Guillermo Danessi Ardiles Carlos Alberto Rojas Merino Flix Zegarra Freund Jos Manuel Vizcardo Wiese Fernando Casabonne Lanfranco Renzo Ribeiro Flores Aroz Marco Antonio Sandoval Berrocal Michel Alfieri Fort Valdez Carlos Tarazona Benavides Alfredo Price Bustamante Omar Alonzo Abusabal Vargas Lorenzo Alejandro Eguren Ciurlizza Julio Fernndez Dvila Arribasplata Enrique Martin Larrea Segovia Fernando Luciano Parodi Oliva Ana Mara Osores Barandiarn Marisol Otero Rojas Arianna Daz de Ravago Leyva Rodrigo Alonso Elas Roca Jess Alberto Vidaln Duarte Luis Guillermo Garca Barandiarn Eduardo Villa Garcia Bocanegra Invitados(as) Mara Sofa Cecilia Molina Geraldino Lorena Raquel Medina Danessi Liliana Norma Anduaga Merino Rosana Mara Marchena Vargas Evelyn Ybeth Tafur Barraza Kerstin Samantha Forsberg Ghio Evelin Liliana Dvalos Aguirre Elsa Gabriela Sarmiento Bell-Taylor Mara Katia Filomeno Ramrez Evelyn Denisse Sobrino Guerrero Lucero Alarcn Forno Mirella Balsamo Fasce Melania Fermi Razuri Gabriela Benavente Romero Ximena Cacho Febres Fiorella Raquel Poggi Dongo Junier Jach Garca Eduardo scar Lpez Velarde Rodrigo de la Rocha Gmez Paloma Aizcorbe Santillana Mara del Pilar Menacho Muhlbauer Ana Mara Barandiarn Pagador Mara Cecilia Gamberini Grippa

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ACUERDO N 1663 Dejar sin efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 64 del Estatuto, la suspensin impuesta, por haber efectuado el pago respectivo a los asociados seores Luis Rodrguez Maritegui Proao, carn N 6841; lvaro Antonio Neves Bustamante, carn N 10472; Jos Antonio Seminario Vargas, carn N 13116; Luis Alfredo Galds Peschiera, carn N 13468; Arnaldo Martin Velarde Bravo, carn N 15369; Marco Antonio Sandoval Berrocal, carn 15948; Jaime Fernando Escribens Olaechea, carn N 17206; Germn Alonso Sarmiento Rodrguez, carn N 18628; Jos Alex Torres Prez, carn N 19320; scar Balbi Gatjens, carn N 20439; Joseph Velit Carnero, carn N 21083; Humberto Jos Dibs Cardoza, carn N 21412; Daniel Manuel Mujica Ruiz, carn N 21698; Ral Hanza Snchez-Concha, carn N 100099; Guido Fernndez Laas, carn N 101022; y, Augusto Valle Riestra Briceo, carn N 101804. ACUERDO N 1664 Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 33 del Estatuto, en la condicin de asociados ausentes, a partir del mes de abril de 2013, a los seores Eduardo Carrillo Orbegoso, carn N 16507; Fernando Daniel Accame Loayza, carn N 18818; Mara Gisela lvarez Arbul, carn N 20931; Lino Carlos Conroy Choy, carn N 21051; y, Eduardo Carlos Rojas Bauelos, carn N 21335. ACUERDO N 1665 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 56 del Estatuto, aceptar la renuncia a la condicin de viuda de asociado a la seora Nelly Margarita Young Vda. de Meja, carn N 8598. ACUERDO N 1666 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 54 del Estatuto, asimilar a la condicin de hija de asociado a la seora Mara Mujica Serelle, de estado civil viuda, hija del asociado fallecido seor Nicanor Mujica lvarez Caldern, carn N 100244, mientras mantenga su actual estado civil. ACUERDO N 1667 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 42 del Estatuto, otorgar carn de familiar como nieta del asociado seor Jos Mateo Gerkes, carn N 8597 a la menor Yarissa Salomn Mateo, mientras su madre mantenga el estado civil de divorciada. ACUERDO N 1668 Autorizar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 del Estatuto, al

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seor Juan Mauricio Fiol Villanueva, quien ha sido admitido como asociado en la condicin de hijo de asociado y representante deportivo de la disciplina de Natacin, para que pague el 60% de la cuota de ingreso que le corresponde. ACUERDO N 1669 Se acord, de conformidad con la opinin de la Junta Calificadora y de Disciplina, admitir la postulacin del seor Jean Guislain Salaverry como hijo de asociado, como una situacin excepcional; acordndose tambin que dicha condicin de hijo de asociado no generar derechos a favor de sus hijos. 2. A propuesta del Director de la Filial San Antonio, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1670 Aprobar la modificacin del Acuerdo N 323 del 20/06/2012, a fin de cambiar la razn social del proveedor: Estudio Barclay & Crousse por el Arquitecto Jean Pierre Crousse de Vallongue Rastelli, quien resulto ganador del Concurso Arquitectnico para el Proyecto: Nuevo Restaurante con servicios anexos, gimnasio y rediseo de reas libres Playa Sur en la Filial San Antonio, esto debe a que por error se consigna al Estudio Barclay & Crousse a cargo de la formulacin del Proyecto en el Acuerdo en mencin. 3. A propuesta del Gerente General, Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad: SERVICIOS AL ASOCIADO ACUERDO N 1671 Aprobar la primera Addenda de renovacin del convenio privado con la empresa Inversiones Los Rosales S.A propietarios de la marca SIEGEN (alisadoras y secadoras de cabello) cuyos artefactos se encuentran a servicio del asociado instalados en los SSHH de damas tanto en Chorrillos como en la filial de Villa Deportiva, a cambio de la exhibicin de avisos publicitarios SIEGEN en los SSHH con tips para el uso de sus productos y cuidado de cabello. Esta renovacin ser por el plazo de un ao a partir del 25 de Febrero del 2013 hasta el 24 de Febrero del 2014 bajo las mismas condiciones contractuales. CONCESIONES ACUERDO N 1672 Aprobar el incremento de precios en la carta de la concesin Capirena en la Sede Chorrillos teniendo en cuenta que sus precios no han variado desde Febrero del 2010.

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COMPARATIVO PRECIOS PLATOS ENTRADAS WANTAN CON LANGOSTINOS TEQUEOS DE QUESO YUCAS FRITAS CON HUANCAINA LECHE DE TIGRE CHOROS A LA CHALACA ALMEJAS A LA CRIOLLA CONCHITAS A LA PARMESANA ALCACHOFAS GRATINADAS FESTIVAL DE CAUSAS PIONONO DE PULPA DE CANGREJO PIONONO DE LANGOSTINOS CON PALTA COCKTAIL DE LANGOSTINOS PULPO AL OLIVO PULPO AL OLIVAR LANGOSTINOS A LA PIEDRA LANGOSTINOS AL AJILLO LANGOSTINOS AL PANCO CON SALSA AFRODISIACA LANGOSTINOS RELLENOS DE PULPA DE CANGREJO FUENTE ESPECIAL RONDA CALIENTE S/9,00 S/9,00 S/8,00 S/8,50 S/10,00 S/18,00 S/19,00 S/23,00 S/22,00 S/18,00 S/18,00 S/20,00 S/22,00 S/22,00 S/23,00 S/23,00 S/24,00 S/25,00 S/55,00 S/58,00 S/10,00 S/10,00 S/9,00 S/9,50 S/12,00 S/20,00 S/21,00 S/24,00 S/23,00 S/20,00 S/20,00 S/22,00 S/24,00 S/24,00 S/25,00 S/25,00 S/26,00 S/27,00 S/57,00 S/60,00 S/1,00 S/1,00 S/1,00 S/1,00 S/2,00 S/2,00 S/2,00 S/1,00 S/1,00 S/2,00 S/2,00 S/2,00 S/2,00 S/2,00 S/2,00 S/2,00 S/2,00 S/2,00 S/2,00 S/2,00 S/11,00 S/11,00 S/9,50 S/10,00 S/10,00 S/13,00 S/18,00 S/20,00 S/21,00 S/23,00 S/25,00 S/17,00 S/24,00 S/25,00 S/24,00 S/32,00 S/18,00 S/18,00 S/24,00 S/25,00 S/25,00 S/25,00 S/25,00 S/27,00 S/26,00 S/28,00 S/60,00 S/55,00 S/60,00 S/58,00 S/30,00 S/18,00 S/22,00 S/25,00 S/9,00 LA ACTU PROPUES AUMENT AUROR E-41 AL TO O A SAN TELM O REST. 1875

CARPACCIOS CARPACCIO NIKEI DE ATUN CARPACCIO SAIGON LENGUADO O CORVINA CARPACCIO DE ATUN AL ESTILO THAI ENSALADA DE MARISCOS ENSALADA DE LA CASA( lechugas varias, queso S/26,00 S/26,00 S/26,00 S/20,00 S/20,00 S/28,00 S/28,00 S/28,00 S/22,00 S/21,00 S/2,00 S/2,00 S/2,00 S/2,00 S/1,00 S/28,00 S/27,00 S/28,00 S/28,00 S/22,00 S/20,00 S/12,00

CEBICHES Y TIRADITOS CEBICHE DE PESCADO CEBICHE DE LENGUADO CEBICHE MIXTO CEBICHE ESPECIAL CEBICHE CAPIRENA (ROCOTO) S/24,00 S/30,00 S/24,00 S/27,00 S/25,00 S/26,00 S/33,00 S/26,00 S/29,00 S/27,00 S/2,00 S/3,00 S/2,00 S/2,00 S/2,00 S/26,00 S/24,50 S/25,00 S/37,00 S/34,00 S/26,00 S/26,00 S/25,00 S/28,00 S/33,00 S/26,00 S/28,00 S/27,00 S/26,00

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CEBICHE DE PESCADO Y PULPO TIRADITO EN CREMA DE ROCOTO TIRADITO EN CREMA DE AJI TIRADITO TRISABOR TIRADITO TRISABOR ESPECIAL TRISABOR DE LENGUADO O CORVINA CARRUSEL DE TIRADITOS

S/27,00 S/25,00 S/25,00 S/24,00 S/24,00 S/30,00 S/27,00

S/28,00 S/26,00 S/26,00 S/27,00 S/27,00 S/32,00 S/29,00

S/1,00 S/1,00 S/1,00 S/3,00 S/3,00 S/2,00 S/2,00

S/28,00 S/26,00 S/25,00 S/26,00 S/26,00 S/25,00 S/26,00 S/27,00 S/27,00 S/42,00 S/32,00 S/29,00 S/25,00

LOS DE LA CASA PULPITO A LA PARRILLA TARTARE DE ATUN PESCADO MAR Y TIERRA LENGUADO O CORVINA RELLENA CON PULPA DE CANGREJO LOMO MAR Y TIERRA LOMO AL VINO CON POLENTA RISOTO DE LANGOSTINOS FETUCCINI A LA HUANCAINA CON LOMO AL JUGO S/26,50 S/26,50 S/29,50 S/35,00 S/29,50 S/28,00 S/26,00 S/30,00 S/28,50 S/28,00 S/32,00 S/37,00 S/32,00 S/30,00 S/28,00 S/32,00 S/32,00 S/27,00 S/32,00 S/30,00 S/37,00 S/2,00 S/1,50 S/2,50 S/2,00 S/2,50 S/2,00 S/2,00 S/2,00 S/2,00 S/2,00 S/1,00 S/2,00 S/2,00 S/28,50 S/31,00 S/26,00 S/28,00 S/32,00 S/35,00 S/33,00 S/30,00 S/28,00 S/27,00 S/32,00 S/30,00 S/32,00 S/27,00 S/28,00 S/22,00 S/32,00 S/32,00 S/30,00 26 (MARISCOS) S/27,00

TAGLIATELLI A LA CREMA CON LANGOSTINOS AL AJILLO S/30,00 TACU TACU EN SALSA DE MARISCOS PEPER ESPADA CANASTILLA CAPIRENA LENGUADO O CORVINA EN SALSA DE LANGOSTINOS O PULPA DE CANGREJO GRATINADA LOS CLASICOS PESCADO A LA MENIERE PESCADO EN MANTEQUILLA NEGRA CON ALCAPARRAS PESCADO A LA PLANCHA EN LAMINAS DE AJOS CROCANTES PESCADO ORIENTAL MILANESA DE PESCADO PESCADO A LA CHORRILLANA SUDADO DE PESCADO BROCHETAS DE PESCADO PESCADO EN SALSA DE LANGOSTINOS PESCADO EN SALSA DE ALCACHOFAS PICANTE DE LANGOSTINOS S/24,00 S/24,00 S/24,00 S/23,00 S/23,00 S/23,00 S/23,00 S/23,00 S/28,00 S/28,00 S/25,00 S/25,00 S/31,00 S/28,00 S/35,00

S/26,00 S/26,00 S/26,00 S/25,00 S/25,00 S/25,00 S/25,00 S/25,00 S/29,00 S/29,00 S/28,00

S/2,00 S/2,00 S/2,00 S/2,00 S/2,00 S/2,00 S/2,00 S/2,00 S/1,00 S/1,00 S/3,00

S/27,00 S/27,00 S/27,00 S/26,00 S/25,00 S/17,00 S/26,00 S/27,00 S/24,00 S/26,00 S/27,00 S/24,00 S/27,00 S/28,00 S/27,00 S/28,00 S/28,00 S/25,00

ARROCES ARROZ CON LANGOSTINOS CHAUFA DE MARISCOS S/25,00 S/23,00 S/27,00 S/25,00 S/2,00 S/2,00 S/28,00 S/30,00

S/26,00 S/25,00 S/23,00

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CHAUFA DE PESCADO Y LANGOSTINOS

S/24,00

S/27,00

S/3,00

S/28,00

PASTAS PASTA AL PISCO Y ESTRAGON TIMBAL DE LANGOSTINOS TALLARIN SALTADO DE LOMO S/26,00 S/27,00 S/27,00 S/27,00 S/29,00 S/29,00 S/1,00 S/2,00 S/2,00 S/27,00 S/28,50 S/28,50 S/29,00 S/32,00

LOMO LOMO A LA PLANCHA LOMO SALTADO S/26,00 S/27,00 S/27,00 S/28,00 S/1,00 S/1,00 S/27,00 S/28,00 S/29,00 S/26,00

POLLO POLLO A LA PLANCHA S/19,00 S/21,00 S/2,00 S/20,00

CHICHARRONES CHICHARRON DE PESCADO CHICHARRON DE POLLO JALEA ESPECIAL (FUENTE) S/24,00 S/22,00 S/35,00 S/25,00 S/23,00 S/39,00 S/1,00 S/1,00 S/4,00 S/26,00 S/25,00 S/24,00 S/45,00 S/35,00 S/20,00

SOPAS PARIHUELA DE MARISCOS CHUPE DE PESCADO CHUPE DE LANGOSTINOS S/20,00 S/23,00 S/23,00 S/22,00 S/24,00 S/26,00 S/2,00 S/1,00 S/3,00 S/24,50 S/24,00 S/20,00 S/25,00 S/23,00 S/28,00 S/30,00

GUARNICIONES ARROZ ARROZ CON CHOCLO PAPAS DORADAS CAMOTE GLASEADO PAPAS FRITAS S/3,00 S/4,00 S/3,00 S/3,00 S/6,00 S/4,00 S/4,50 S/4,00 S/4,00 S/7,00 S/1,00 S/0,50 S/1,00 S/1,00 S/1,00 S/4,00 S/4,50 S/4,50 S/5,00 S/7,00

GASEOSAS GASEOSAS CHICHA MORADA (VASO) CHICHA MORADA (JARRA) INFUSION S/3,00 S/3,00 S/10,00 S/3,00 S/3,50 S/3,50 S/12,00 S/3,50 S/0,50 S/0,50 S/2,00 S/0,50 S/0,00 CERVEZA CERVEZA GRANDE S/6,00 S/7,00 S/0,00 S/1,00 S/7,50 S/3,50 S/3,50 S/3,50 S/4,00 S/13,00 S/14,00 S/3,50 S/3,00

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CERVEZA CHICA

S/4,50

S/5,00

S/0,50

S/5,00 S/5,50

LICORES MARACUYA SOUR SCREW DRIVER BLODY MARY DAIKIRIS PINA COLADA PRIMAVERA SINGAPUR APPLE MARTINI CUBA LIBRE IMP. VODKA TONIC IMP S/12,00 S/14,00 S/14,00 S/14,00 S/14,00 S/14,00 S/14,00 S/14,00 S/14,00 S/14,00 S/13,00 S/15,00 S/15,00 S/15,00 S/15,00 S/15,00 S/15,00 S/15,00 S/15,00 S/15,00 S/1,00 S/1,00 S/1,00 S/1,00 S/1,00 S/1,00 S/1,00 S/1,00 S/1,00 S/1,00 S/13,00 S/16,00 S/13,00 S/15,00 S/14,00 S/13,00 S/15,00 S/14,00 S/15,00 S/15,00 S/14,00 S/13,00 S/15,00 S/14,00 S/13,00 S/15,00 S/14,00 S/15,00 S/15,00 S/14,00 S/13,00 S/15,00 S/14,00 S/15,00 S/15,00 S/14,00 S/13,00 S/15,00 S/14,00 S/13,00

NUEVOS PLATOS TRIO DE CEBICHES TRIO DE TIRADITOS PIQUEO CAPIRENA HABLA CAUSA TACU TACU A LOS TRES QUESOS TACU TACU SON SALTADO ORIENTAL TACU TACU CON SECO DE PESCADO SALTADO ORIENTAL CON PEZ ESPADA Y LANGOSTINOS ANTICUCHO DE PEZ ESPADA CON SPAGUETTI A LA HUANCAINA AGNOLOTIS RELLENOS DE SALMON CON FUNGHI PORCINI ATUN ESPECIAL LANGOSTINOS CAPIRENA TACU TACU CON LOMO SALTADO ARROZ A LA NORTENA DE MARISCOS PESCADO MEDITERRANEO PESCADO AL AJO Y OLIVO JALEA FUENTE PESCADO A LO MACHO ARROZ EN SALSA DE MARISCOS TEQUENOS RELLENOS CON LOMO SALTADO ATUN AL CARBON THAI CURRY DE MARISCOS S/55,00 S/50,00 S/52,00 S/28,00 S/35,00 S/36,00 S/32,00 S/35,00 S/30,00 S/30,00 S/35,00 S/40,00 S/32,00 S/25,00 S/28,00 S/27,00 S/43,00 S/28,00 S/26,00 S/22,00 S/35,00 S/35,00 S/22,00 S/13,00 S/35,00 S/26,00 S/32,00 S/22,00 S/25,00 S/32,00 S/32 M S/37 C S/42,00 S/54,00

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ACUERDO N 1673 Habiendo presentado un ptimo desempeo y buena aceptacin por parte de los asociados durante la temporada de verano 2013, se sugiere aprobar la suscripcin de la 1ra adenda al contrato con la empresa Cremoladas Curich E.I.R.L. bajo las mismas condiciones contractuales vigentes, adicionando la venta de productos complementarios (caf, sanguches y jugos), desde el 16 de Abril de 2013 hasta el 30 de Junio de 2014. Como contraprestacin esta empresa pagar al Club la suma mensual de US$ 200.00 + I.G.V. + Servicios. ACUERDO N 1674 Aprobar el incremento de precios en la Carta del Restaurant 18.7.5 teniendo en consideracin que los insumos utilizados en la preparacin de cada plato son de primera calidad.
RESTAURANT 18.7.5 CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

PLATOS Ceviche Mixto* Tiradito al Aj Amarillo* Pulpo a la Parrilla* Conchas a la Parrilla* Conchitas a la Parmesana* Sopa de Cebolla* Ensalada de Roast Beef* Sudado de Corvina y Conchas* Corvina a la Meuniere* Papillote de Corvina* Corvina con Escamas* Atn con Chimichurri* Steak Tartare* Lomo Saltado* Canilla de Cordero* Pato a la Naranja* Lomo al Funghi* Lomo 3 Pimientas* Bife Argentino* Arroz con Pato* Risotto de Lomo* Tagliatelle al Funghi* Cochinillo Crocante* Souffle Grand Marnier**gastos Volcn de Chocolate** Tartar de Atn Oriental** Langosta a la Parrilla** Menestrn Casero** Crema de Tomate** Gnocchi de papa Huayro**

COSTO DEL PLATO S/. 9.81 S/. 8.84 S/. 10.81 S/. 10.16 S/. 12.87 S/. 10.14 S/. 9.40 S/. 15.64 S/. 14.33 S/. 13.15 S/. 15.61 S/. 17.56 S/. 13.81 S/. 11.00 S/. 22.47 S/. 17.03 S/. 18.38 S/. 15.37 S/. 15.46 S/. 17.58 S/. 14.52 S/. 6.34 S/. 29.20 S/. 4.75 S/. 5.89 S/. 7.26 S/. 29.73 S/. 9.73 S/. 3.50 S/. 10.63

PRECIO FOOD COST ACTUAL ACTUAL S/. 28.00 35% S/. 25.00 36% S/. 27.00 40% S/. 28.00 36% S/. 25.00 52% S/. 19.00 53% S/. 18.00 52% S/. 30.00 S/. 32.00 S/. 32.00 S/. 35.00 S/. 35.00 S/. 29.00 S/. 26.00 S/. 28.00 S/. 28.00 S/. 34.00 S/. 32.00 S/. 35.00 S/. 28.00 S/. 28.00 S/. 24.00 S/. 35.00 52% 45% 41% 45% 50% 48% 43% 80% 61% 54% 48% 44% 63% 52% 27% 84%

PRECIO FOOD COST NUEVO NUEVO S/. 29.00 34% S/. 27.00 33% S/. 28.00 39% S/. 29.00 34% S/. 26.00 46% S/. 20.00 51% S/. 21.00 45% S/. 35.00 S/. 35.00 S/. 34.00 S/. 37.00 S/. 37.00 S/. 32.00 S/. 28.00 S/. 40.00 S/. 35.00 S/. 38.00 S/. 35.00 S/. 36.00 S/. 34.00 S/. 30.00 S/. 26.00 S/. 60.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 25.00 S/. 60.00 S/. 26.00 S/. 17.00 S/. 27.00 45% 41% 39% 42% 48% 43% 37% 50% 49% 48% 44% 43% 52% 49% 24% 45% 26% 33% 29% 50% 37% 21% 40%

AUMENTO EN S/. S/. 1.00 S/. 2.00 S/. 1.00 S/. 2.00 S/. 3.00 S/. 1.00 S/. 3.00 S/. 5.00 S/. 3.00 S/. 2.00 S/. 2.00 S/. 2.00 S/. 3.00 S/. 4.00 S/. 12.00 S/. 7.00 S/. 4.00 S/. 3.00 S/. 1.00 S/. 6.00 S/. 2.00 S/. 2.00 S/. 25.00

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Entaa Kobe** S/. 31.00 S/. 65.00 44% Tartar de Salmon*** S/. 8.40 S/. 27.00 30% S/. 28.00 31% Carpaccio de Salmon*** S/. 9.38 S/. 28.00 40% S/. 30.00 38% Salmon Holandesa*** S/. 13.77 S/. 32.00 43% S/. 34.00 37% *Los items con (*) son los platos que tenemos actualmente en carta. *Los items con (**) son los platos nuevos de la carta *Los items con (***) son los platos con salmn fresco que el proveedor acaba de informar que a nivel mundial ha subido el precio del salmn de S/. 35.00 a S/. 46.90

ACTIVIDADES ACUERDO N 1675 Aprobar la actividad promocional (activacin) con la empresa Gildemeister, representante de las marcas Volvo y Mini Cooper en la sede de Chorrillos a realizarse los das Sbado 20 y domingo 21 de Abril (Mini Cooper) y los das Viernes 26 y domingo 28 de Abril (Volvo). En esta actividad de activacin se harn exhibiciones de dos unidades, donde una de ellas estar disponible para realizar un drive test. Tambin se contara con un ejecutivo de ventas y una anfitriona. La contraprestacin a pagar por parte de la Empresa al Club, ser de S/.8,500.00 ms IGV por los dos fines de semana, donde se realizara activacin. No habiendo otro asunto por tratar, se levant la sesin; siendo las once horas.

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ACTA N 043-13 SESIN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL MIERCOLES 17 DE ABRIL DE 2013 Reunidos en la sala de sesiones ubicada en el segundo piso del pabelln social de la sede de Chorrillos, sito en la Av. Chachi Dibs 1201 distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, siendo las dieciocho horas con treinta minutos del da mircoles 17 de abril de dos mil trece, se realiz la 43 sesin del Consejo Directivo, estando presentes los Directores siguientes: Nombre Seor Juan Antonio Enrique Ramrez-Gastn Wicht, Presidente. Seor Guillermo Illescas Dall'Orso, Vicepresidente. Seor Ulises Enrique Quiroga Parodi, Director Secretario. Seor Rafael Michel Guarderas Radzinsky, Director Pro-Secretario. Seor Jorge Ivn Alonso Herrera, Director Tesorero. Seor Fernando Javier Vallejo Barba, Director Pro-Tesorero Seor Sebastin Federico Gracey Sierralta, Director de Remo. Seor Peter Kurt Schreier Reck, Director de Deportes Nuticos Seor Juan Carlos Zevallos Castro, Director de Deportes. Seor Oscar Luis Boero Echevarra, Director de Deportes. Seor Jorge Alberto Porras Alvarado, Director de Deportes. Seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, Director Filial La Cantuta. Seor Roberto Facundo Santos Gueudet, Director Filial San Antonio. Seor Carlos Ral Vial Barredo, Director Vocal. Seor Leopoldo Arosemena Cevasco, Director Vocal. Seor Roberto Mc Farlane Vidal, Director Vocal. Si No Si Si Si Si Si Si No Si Si Si No Si No Si No Si No

Estuvieron presentes los seores Javier Rivera Orams, Gerente General; Jorge Burga Cabrera, Secretario Administrativo; y, Alex F. Plcido V., Asesor Legal. Presentes los miembros del Consejo Directivo que conforman el qurum requerido por el artculo 106 del Estatuto, el seor Presidente declar vlidamente constituida y abierta la sesin; actuando como secretario el seor Ulises Enrique Quiroga Parodi. DESPACHO PRESIDENCIAL El Presidente, seor Juan Antonio Enrique Ramrez-Gastn Wicht, dio cuenta de: 1. El fallecimiento de los asociados Armando Villanueva del Campo y Kurt Hansen Holm de la Cadena e invit a los seores Directores y dems asistentes a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en memoria de los asociados antes mencionados.

APROBACIN DE ACTA Luego de leda, se aprob por unanimidad el acta de la sesin N 042 del Consejo Directivo de fecha 10 de abril de 2013. APROBACIN DE GASTOS 1. A propuesta del Presidente, Juan Antonio Enrique Ramrez-Gastn Wicht,, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1676 Precisar que el acuerdo N 1598 de la sesin de Consejo Directivo N 04113 de fecha 10 de abril de 2013, donde aprueba el gasto de S/. 62,000 para el Coctel de Aniversario, dicho monto ha sido rebajado a S/.53,990.20 incluido IGV por la empresa Anavitarte Eventos y Banquetes S.R.Ltda., en vista de haberse suprimido las bebidas alcohlicas de su presupuesto inicial, ya que stas sern proporcionadas directamente por el Club. 2. A propuesta del Director de Remo, seor Sebastin Federico Gracey Sierralta, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1677 Aprobar la solicitud de la Comisin de Remo, para la participacin de un equipo representativo del Club conformado por 9 deportistas y un entrenador, en la XXVII Regata Internacional Club Espaa de Mxico, a realizarse los das 18 y 19 de mayo del 2013. Los gastos de dicha participacin ascienden a la suma de US$ 10,750.00. Con cargo a su presupuesto y de acuerdo al siguiente detalle:
ITEM DESCRIPCIN PERSONAS GASTOS DELEGACIN DEPORTIVA CANTIDAD PRECIO UNITARIO US $ DAS

SUB-TOTAL US $

7,000.00 01 02 Complemento Boletos areos Lima-Mexico-Lima 10 10 7 700.00 15.00 1,050.00

alimenticio 03 Seguro de viajero Movilidad local (traslado interno deportistas) Viticos Entrenador Alquiler de Botes Imprevistos 10 60.00 600.00

700.00 10 7 10.00

04

05 06 07

200.00 500.00 700.00

200.00

500.00 700.00

SUB-TOTAL GASTOS DELEGACIN DEPORTIVA US $

10,750.00 10,750.00

TOTAL US $

ACUERDO N 1678 Aprobar la renovacin del contrato con el tcnico de fibra Froiln Navidad Ventosilla, en las mismas condiciones econmicas, por un perodo de 12 meses a partir del mes de abril del ao en curso, para la reparacin de las embarcaciones de entrenamiento y competencia de Remo. Con cargo al presupuesto de Remo. 3. A propuesta del El Director de Deportes, seor Jorge Alberto Porras Alvarado, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1679 Se aprob la solicitud de la Comisin de Voleibol para realizar la participacin del equipo de Voleibol categora Menores Damas en el Campeonato USA 2013, en la ciudad de Fort Lauderdale Florida, a realizarse durante el perodo del 23 al 27 de julio, con un gasto de $ 4,000 para cubrir los siguientes gastos:

01 PASAJE LIMA-FLORIDA-LIMA TOTAL GASTOS Entrenador 01 PASAJE LIMA FLORIDA-LIMA Delegada Inscripcin del Equipo Imprevistos

$ 4,000.00 1,000.00 $ $ 1,000.00 $ 1,500.00 $ 500.00

Los Padres de familia asumirn el pago de los pasajes de las deportistas; el alojamiento y la alimentacin se cubren del costo de inscripcin del Equipo. ACUERDO N 1680 Aprobar la contratacin de la Srta. Giannina Dongo Parodi, por honorarios profesionales como entrenadora de la Seleccin de Gimnasia Aerbica del Club, con un haber mensual de S/. 2,250.00, a partir del 22 de abril del presente ao, con una carga horaria de 14 horas semanales. 4. A propuesta del Director de la Filial La Cantuta, seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1681 Aprobar la ampliacin presupuestal por un monto de S/.11,100.00 incluido el IGV para los servicios de la retro excavadora, de propiedad de la empresa C&C Inversiones Per S.A. con la finalidad de que contine con la limpieza del cauce de huaico y proceda a rellenar tramos socavados entre el puente acopio y peatonal de madera y el cauce a la altura de la maestranza. APROBACIN DE INVERSIONES 1. A propuesta del Director de la Filial La Cantuta, seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1682 Aprobar la contratacin de la empresa Cotecon SAC por un monto total de S/.41,513.58 (Incluido IGV), para ejecutar la obra Red elctrica casas rodantes zona E-O Filial La Cantuta y un plazo de ejecucin de 15 das calendario, por ser la ms conveniente, segn el informe evaluatorio del concurso respectivo revisado por el rea de Infraestructura. Un resumen de las ofertas se muestra a continuacin:

Item 1.00 2.00 3.00

De scripcin MOVIMIENTO DE TIERRAS INSTALACION ELECTROMECANICA SISTEMA PUESTA A TIERRA Sub-total: (1+2+3) IGV TOTAL 18% S/. S/. S/.

COTECON SAC 27,600.00 3,575.00 4,006.00

35,181.00

POSTOR 1 28,800.00 5,825.00 6,200.00

40,825.00

POSTOR2 30,000.00 5,825.00 7,550.00

43,375.00

6,332.58
41,513.58

7,348.50
48,173.50

7,807.50
51,182.50

SON:

CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRECE CON 58/100 NUEVOS SOLES

Las otras propuestas fueron presentadas por tem 1; Asuncin Das Huamn y Oscar Bautista Vitor, respectivamente, en los tems 2 y 3 por TDENERGY SAC y E.JUVIDASAC respectivamente. 2. A propuesta del Gerente General Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: INFRAESTRUCTURA ACUERDO N 1683 A solicitud del Director de la Filial La Cantuta, seor Jorge Petterson Ravettino, aprobar la contratacin de la empresa MP Ingenieros Contratistas Generales SAC por un monto total de S/. 1330,016.34 (Incluido IGV), para ejecutar la obra Obras Finales: Construccin Lobby, Pabelln C y D - Filial La Cantuta, por ser la ms conveniente segn el informe evaluatorio del concurso respectivo elaborado por el rea de Infraestructura. Otras propuestas fueron: Wolf Contratistas SAC Pabetza
MP INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SAC

S/. 1601,810.58 (Incluido IGV) S/. 1399,268.71 (Incluido IGV)

PRESUPUESTO RESUMEN
CLUB DE REGATAS "LIMA" Departamento de Proyectos y Obras OBRA : OBRAS FINALES: CONSTRUCCION LOBBY, PABELLON C Y D Resumen UBICACIN : Filial La Cantuta PROPIETARIO : Club de Regatas Lima 12/04/2013 Item Descripcin 1.00 ESTRUCTURAS 2.00 ARQUITECTURA 3.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 4.00 INSTALACIONES DE GAS 5.00 INSTALACIONES CONTRAINCENDIO 6.00 VARIOS costo directo:(1) S/. Gastos Generales(A+B) (2) 15.00% S/. Gastos Generales INDIRECTOS (A) 1.66730% Gastos Generales DIRECTOS (B) 13.332703% Utilidad (3) 13.00% S/.

254,905.24 274,668.14 164,029.63 33,773.00 37,853.00 115,343.25 880,572.26 132,085.84 14,681.75 117,404.08 114,474.39

Sub-total: (1+2+3) IGV TOTAL

S/. 18% S/. S/.

1,127,132.49 202,883.85 1,330,016.34

Son : Un milln trescientos noventa mil doscientos cincuenta y uno con 09/100 nuevos soles incluido IGV.

PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES 1. A propuesta del Presidente, Juan Antonio Enrique Ramrez-Gastn Wicht,, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1684 Aceptar la renuncia formulada por el asociado seor Leopoldo Arosemena Cevasco al cargo de Director Vocal, por razones personales; agradecindosele por los servicios prestados a la Institucin. ACUERDO N 1685 Precisar que la informacin necesaria para la elaboracin de la pre acta de las sesiones del Consejo Directivo deber ser remitida un da antes de la sesin hasta las 12:00 horas, con la finalidad de remitirla a los seores Directores en el transcurso de la tarde del mismo da. La informacin remitida despus de la hora indicada, no ser tomada en cuenta y ser incluido en la agenda de la siguiente sesin; salvo que el seor Director lo presente directamente al Consejo Directivo. ACUERDO N 1686 Requerir a la Gerencia General la presentacin al Consejo Directivo de un informe que evale el estado del servicio que se presta con el Regatabus y proponga si corresponde alquilar o comprar unidades de transporte. ACUERDO N 1687 Requerir a la Gerencia General la formulacin de la poltica salarial del Club, por escalas y por perfil de cada puesto; debiendo precisar si su elaboracin ser realizada por el Club o se solicitar la participacin de terceros. 2. A propuesta del Director Secretario, seor Ulises Quiroga Parodi, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1688 Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 41 del Estatuto, las solicitudes de invitadas(os) de los(as) siguientes asociados(as):

Carn 9018 12016 12071 13174 14157 14728 15278 16947 18579 18653 19644 19705 19881 21561 21932 22027 22030 22327

Asociados(as) Miguel Eduardo Andrade Baraybar Roberto Michelena Quiroga Teddy del guila Lpez Manuel Andr Flores Martin Felipe Ramrez-Gastn Roe Miguel Arguelles Diez Gallo Gustavo Enrique Herbozo Ibez Yamil Alfredo Sacin Rey de Castro Guillermo Johanson Bettocchi Jos Garca Corrochano Barrantes Marcela Carolina Zavala Quintanilla Claudia Mara del Solar Bettocchi Gabriela de la Torre Mideros Joao Nilton da Silva Caballero Mara Jos Meza Morn Gianfranco Barreto Portocarrero Daniela Mara Pizarro Fletcher Alejandra Dancuart Zimmermann

Invitados(as) Gemar Yoyce Tapia Rodrguez Mara Mc Lauchlan Jimnez Mara Liliana del Ro Burga Carolina Len Rey Katherine Downs Ward Viviana Roco Cspedes Ruiz Ana Mara Elmore Vega Lourdes Mara Sacin Rey de Castro Carla Mara Reyes Baixarias Fiorella Tami Estrada Jos Andrs Snchez Barrueto Mario Vctor Bragagnini Rubina Pablo Manuel Quezada Zaragoza Denise Brenner Iriarte Sergio Bautista de la Hoz Pamela Tovar Villavicencio Melvin Peter Milosevich Riveros Rodrigo Diaz Espinosa

ACUERDO N 1689 Dejar sin efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 64 del Estatuto, la suspensin impuesta, por haber efectuado el pago respectivo a los asociados seores Renzo Anbal Capurro Villarn, carn N 12860; scar Ignacio Crdova Mori, carn N 14226; Manuel ngel Delhonte Cagna, carn N 15319; Javier Francisco Lund Ojeda, carn N 16966; Jos Antonio Fernndez Lores, carn N 17443; Claudio del Castillo Alzamora, carn 17640; y, Felipe Espantoso Prez, carn N 101771.

ACUERDO N 1690 Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 33 del Estatuto, en la condicin de asociados ausentes, a partir del mes de mayo de 2013, a los seores Dimedes rias Schreiber Wiese, carn N 11651; y, Jurgen Spilhmann Freiberg, carn N 18902. ACUERDO N 1691 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 55 del Estatuto, asimilar a la condicin de hijas solteras a las seoras Mara Patricia Galvn Heighes, Carla Elisa Olivieri Barreto y Sara Mara Cassinelli Thorne, hijas de los asociados seores Javier Galvn Costa, carn N 9979; Orlando Marco Olivieri Pace, carn N 10707; y, Sara Thorne Vda. de Cassinelli, carn N 101839, respectivamente, mientras mantengan sus actuales estados civiles de divorciadas. ACUERDO N 1692 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 55 del Estatuto, asimilar a la condicin de hija soltera a la seora Viviana Teresa Mastrokalo Maza, hija de la viuda de asociado seora Teresa Maza Vda. de Mastrokalo, carn N 100261, mientras mantenga su actual estado civil de viuda. ACUERDO N 1693 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 42 del Estatuto, otorgar carns de familiares como nietos de los asociados seores Leoncio Contreras guila, carn N 5376 y Orlando Marco Olivieri Pace, carn N 10707, a los menores NoorAbd Hassan Contreras; y, Matas Boris, Ins Mara y Sofa Mara de la Piedra Olivieri, mientras sus madres mantengan su actual estado civil. ACUERDO N 1694 Aprobar la solicitud para acogerse al beneficio del Articulo 29 del Estatuto del Club, como deportista activo: Sr. Carlos Vasconcellos Orejuela Sr. Gonzalo Seminario Torres Ftbol Squash

3. A propuesta del Director Tesorero, seor Ivn Alonso, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1695 Separar de los registros del Club al seor Claudio Miguel Arbaiza Peralta, carn N 17702, por no haber cumplido con abonar la diferencia de la cuota de ingreso, al haber ingresado al Club en la condicin de Hijo Poltico y haberse

divorciado antes de cumplir el plazo de 10 aos como asociado, encontrndose incurso en lo dispuesto expresamente en el artculo 52 del Estatuto. ACUERDO N 1696 Debido a que no han cumplido con regularizar la totalidad de sus adeudos desde la fecha de su suspensin, y de conformidad con el artculo 64 del Estatuto, separar de los registros del Club a los siguientes asociados: Orden 1 2 3 4 5 Carn 6775 6798 7651 15300 16606 Asociado Ricardo Velasco Prez Ingeborg Busse Vda. de Allende Edgar Augusto Salas Mori Carlos Enrique Jo Muiz Gustavo Ernesto Tempone Manterola Fecha de Suspensin 17/10/2012 17/10/2012 19/09/2012 17/10/2012 17/10/2012

ACUERDO N 1697 Debido a que mantienen deudas contradas con el Club, y de conformidad con el artculo 64 del Estatuto, suspender a los siguientes asociados y sus familiares de sus derechos hasta que cumplan con regularizar la totalidad de sus adeudos: Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Carn 5384 5890 6066 6261 6958 7272 7811 8808 10743 11470 11600 11992 12398 12463 13350 14496 14624 15770 15818 16030 18886 Asociado Alvaro Fernando Zubiaga Bellido Jorge Alberto Elias Vallarino Jose Tong Matos Carmela Leigh Vda. de Arribas Carlos Raul Dammert Rebagliati Miguel Angel Valderrama Mieses Alfredo Javier Arce Arce Adolfo Miranda Sousa Gosdinski Jose Torres-Llosa Villacorta Daniel Ferrand Aspillaga Daniel Saco Vertiz Cruzado Federico Leon y Leon Leon Carlos Luciano Pastorino Wagner Jose Antonio Paz Rios Juan De La Riva Aguero Kruger Javier Emilio Lopez Nuez Hugo Francis Borletti Ibarcena Miguel Augusto Seminario Vargas Miguel Del Castillo Valderrama Jose Luis De La Flor Rodriguez Diego Larrea Velezmoro 9

22 23 24 25 26 27 28 29

19216 20001 20681 20684 20819 20848 21836 21844

Mariano Garcia Hozbor Adiego Dora Garcia-Corrochano Cassina Paola Fiorella Usseglio Diez Javier Francisco Smith Benavente Gabriela Fuentes Campbell Adriana Gomez De La Torre Liebminger Diego Jose Sayan Icochea Rodrigo Enrique Sayan Icochea

ACUERDO N 1698 Aprobar el Balance General al 31 de marzo del 2013 y el Estado de Ingresos y Gastos y de Cambios en el Fondo Institucional del Club de Regatas Lima del 01.04.2012 al 31 de marzo del 2013, el cual muestra un dficit ordinario de S/.32,359.86 y un Supervit acumulado (incluye los ingresos extraordinarios) del orden de S/.25169,923.26 y el Estado de Flujo de Efectivo por el ao terminado el 31 de marzo del 2013.

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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL AO TERMINADO EL 31 DE MARZO DEL 2013 (Expresado en nuevos soles)

ACTIVIDADES DE OPERACION Cobranzas a asociados Otras cobranzas relativas a la actividad Pagos a proveedores Pagos de remuneraciones, compensacin por tiempo de servicios y otros al personal Pagos de tributos Otros pagos, netos Efectivo proveniente de actividades de operacin ACTIVIDADES DE INVERSION Adquisicin de inmuebles, mobiliario y equipo Adquisicin de intangible Adquisicin de otros activos Efectivo utilizado en actividades de inversin Disminucin neta en efectivo y equivalente al efectivo Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del ejercicio Efectivo y equivalente al efectivo al final del ejercicio (12,607,970) (132,296) 0 (12,740,266) 9,383,151 68,576,539 27,079,156 (33,242,120) (31,470,632) (3,412,509) (5,407,017) 22,123,417

10,203,573

19,586,724 =========

Transacciones que no afectan los flujos de efectivo Adquisiciones de inmuebles, mobiliario y equipo que quedan pendientes de pago

1,581,911 =========

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4. A propuesta del Director de Deportes, seor Jorge Alberto Porras Alvarado, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1699 Aprobar la solicitud de la Comisin de Atletismo para otorgar licencia con goce de haber a la entrenadora Ximena Choy, quien ha sido invitada a participar en el Curso Fuerza y Acondicionamiento (FyA) Nivel 2 y Capacitacin y Habilitacin de Educadores de FyA a realizarse del 21 al 26 de Abril en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 5. A propuesta del Director Vocal, seor David Roberto Mc Farlane Vidal, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1700 De acuerdo a la conciliacin extrajudicial entre el Sr. Pierre George Crdenas Veneros y El Club de Regatas Lima en relacin a la demanda extrajudicial sobre indemnizacin por daos y perjuicios, al haber sufrido un accidente de trabajo el 26 de Abril del 2012 en las instalaciones del Club mientras laboraba hecho que le produjo daos en su salud, se solicita se apruebe el pago de un indemnizacin equivalente a S/. 9,000.00 la que comprende: Una compensacin econmica de S/. 5,000.00 correspondiente al reconocimiento de los gastos efectuados para su tratamiento mdico a la fecha. Una compensacin econmica de S/. 4,000.00 correspondiente al reconocimiento de los gastos para su tratamiento mdico por 1 ao a partir de la fecha (El tratamiento mdico recomendado dura 3 aos) Su reincorporacin laboral al Club a partir del 2 de Mayo del presente en el cargo de Operario de Mantenimiento, en el tercer turno percibiendo la remuneracin que corresponde de acuerdo a ley: Sueldo Bsico Bonificacin nocturna Alimentacin Total Ingreso Mensual SUSTENTO DEL ACUERDO: Su pretensin inicial comprende: Dao Emergente: Gasto Mdico y traslado a las Clnicas, lo que da la suma de S/. 5,000.00 Nuevos soles a la fecha. S/. 750.00 S/. 262.50 S/. 156.00 S/.1,168.50

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Lucro Cesante: Me he visto imposibilitado de encontrar otro trabajo por el dao causado a mi salud, quedando en el desamparo total. Monto de Lucro Cesante: Sustento: Tratamiento requerido por los mdicos de Limatambo 3 aos : 3 aos x 12 meses = 36 meses (1,095 ingresos) mas 6 gratificaciones = S/. 45,000.00 Dao Moral: Me ha ocasionado un problema de salud, alteracin emocional, desestabilizacin en mi familia, ya que soy el sustento de mi familia, tengo a cargo a mis dos padres mayores de edad. El monto al dao moral es de S/. 10,000.00. Dao a un Proyecto de Vida: Soy una persona joven y al haberme ocurrido este accidente de trabajo a los 25 aos, ha truncado mis proyectos de vida, estudios y calidad de vida. El monto correspondiente al dao de Proyecto de Vida es de S/. 10,000. Pretensin Total: S/. 70,000.00 No habiendo otro asunto por tratar, se levant la sesin a las 22:30 minutos

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ACTA N 044-13 SESIN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2013 Reunidos en la sala de sesiones ubicada en el segundo piso del pabelln social de la sede de Chorrillos, sito en la Av. Chachi Dibs 1201 distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, siendo las dieciocho horas con treinta minutos del da mircoles veinticuatro de abril de dos mil trece, se realiz la 44 sesin del Consejo Directivo, estando presentes los Directores siguientes: Nombre Seor Juan Antonio Enrique Ramrez-Gastn Wicht, Presidente. Seor Guillermo Illescas Dall'Orso, Vicepresidente. Seor Ulises Enrique Quiroga Parodi, Director Secretario. Seor Rafael Michel Guarderas Radzinsky, Director Pro-Secretario. Seor Jorge Ivn Alonso Herrera, Director Tesorero. Seor Fernando Javier Vallejo Barba, Director Pro-Tesorero Seor Sebastin Federico Gracey Sierralta, Director de Remo. Seor Peter Kurt Schreier Reck, Director de Deportes Nuticos Seor Juan Carlos Zevallos Castro, Director de Deportes. Seor Oscar Luis Boero Echevarra, Director de Deportes. Seor Jorge Alberto Porras Alvarado, Director de Deportes. Seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, Director Filial La Cantuta. Seor Roberto Facundo Santos Gueudet, Director Filial San Antonio. Seor Carlos Ral Vial Barredo, Director Vocal. Seor Roberto Mc Farlane Vidal, Director Vocal. Si No Si Si Si No Si No Si Si Si No Si Si Si Si Si

Estuvieron presentes los seores Javier Rivera Orams, Gerente General; Jorge Burga Cabrera, Secretario Administrativo; y, Alex F. Plcido V., Asesor Legal. Presentes los miembros del Consejo Directivo que conforman el qurum requerido por el artculo 106 del Estatuto, el seor Presidente declar vlidamente constituida y abierta la sesin; actuando como secretario el seor Ulises Enrique Quiroga Parodi. DESPACHO PRESIDENCIAL El Presidente, seor Juan Antonio Enrique Ramrez-Gastn Wicht, dio cuenta de:

a) El fallecimiento de los asociados Miguel ngel Ciriani Anchorena y Hugo Das Lefranc e invit a los seores Directores y dems asistentes a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en memoria de los asociados antes mencionados. APROBACIN DE ACTA Luego de leda, se aprob por unanimidad el acta de la sesin N 043 del Consejo Directivo de fecha 17 de abril de 2013.

APROBACIN DE GASTOS 1. A propuesta del Vicepresidente, seor Guillermo Illescas DallOrso, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1701 Aprobar la realizacin del Almuerzo Danzant por el Da de la Madre, organizado por la Comisin del Adulto Mayor a realizarse el da jueves 30 de mayo de 1:00 pm. a 5 p.m., en el Comedor de Verano de acuerdo al siguiente detalla: Con cargo al presupuesto 2013-2014.
INGRESOS ITEM TOTAL INGRESOS CANTIDAD 300 EGRESOS ITEM Almuerzos Restaurante 18.7.5 R&M Patthy Ponce Animacin Musical Equipo de Sonido Alquiler de toldo y techo, manteles, tapetes, sillas de metal, copas, vasos y vols Preparacin de pisco sour e insumos y snack Inversiones Colomba Compra de Pisco en Damajuanas Compra de bolsas de hielo Compra de centros de mesa cada uno S/. 10,00 y ms S/. 10,00 de movilidad Compra de Regalitos para las madres Licencia Defensa Civil APDAYC Impuesto Municipal Imprevistos 4 40 30 200 90.00 4.50 10.00 10.00 CANTIDAD 300 P.U 42.00 PRECIO 10,677.97 950.00 4,255.00 423.73 305.08 152.54 310.00 1,694.92 150.00 350.00 300.00 500.00 IGV 1,922.03 0.00 765.90 76.27 54.92 27.46 0.00 305.08 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 12,600.00 950.00 5,020.90 500.00 360.00 180.00 310.00 2,000.00 150.00 350.00 300.00 500.00 P.U 25.00 PRECIO 21.19 IGV 3.81 S/. 7,500.00

TOTAL DE EGRESOS RESUMEN TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE EGRESOS RESULTADO A CARGO DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2013-2014

20,069.24

3,151.66

23,220.90

6,355.93 20,069.24 -13,713.31

1,144.07 3,151.66 -2,007.59

7,500.00 23,220.90 -15,720.90

2. A propuesta del Director de Deportes, seor Oscar Luis Boero Echevarra, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1702 Aprobar la solicitud de la Comisin de Fulbito para la realizacin del XXIX Campeonato Relmpago de Fulbito denominado La Copa 2013 el mircoles 01 de mayo, as como autorizar el uso de la Terraza del Hall Principal (2 piso) desde las 12:30 p.m hasta las 3:30 p.m. para llevar a cabo el almuerzo de los asociados participantes en este tradicional campeonato. El costo total asciende a S/.4,184.87 para gastos de arbitraje, trofeos, premios y actividades de clausura. Se proyecta una asistencia de 50 personas y un ingreso por concepto de inscripciones de aprox. S/.1,250.00, por lo que se solicita con cargo al presupuesto la suma de S/.2,934.87 equivalente a la diferencia. Asimismo cabe sealar que se contar con el auspicio de la Empresa Neodeter quienes entregarn las camisetas de juego por la suma de S/. 1,000 nuevos soles, a cambio colocaran su logotipo en dicho uniforme. El presupuesto es el siguiente:
EGRESOS ITEM Arbitraje (dupla por partido) Control de planillas (planillero por partido) Trofeos para campen y sub-campen Trofeos para goleador y mejor jugador Personal de apoyo (3 auxiliares de campo) Mdico (p. evento x 5 horas) Clausura (almuerzo para 50 personas) Clausura (cerveza caja x 24 Unid) P.U 40 5 180 70 35 130 30 48.72 CANTIDAD 20 20 2 2 3 1 50 12 IGV .--.--64.8 25.2 .--.--270 105.23 S/. 800 100 424.8 165.2 105 130 1770 689.87

TOTAL INGRESOS ITEM Inscripciones (aprox. 50 personas x s/ 25 c/u ) TOTAL CANTIDAD 50 PRECIO 25

465.23

4184.87

IGV .---

S/. 1250 1250

3. A propuesta del Director de Deportes, seor Jorge Alberto Porras Alvarado, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1703 Aprobar la solicitud de la Comisin de Atletismo para la participacin del equipo del Club en el Festival Internacional Infantil y Menores de la Liga de Antioquia Medelln Colombia, a realizarse los das 3, 4, 5 y 6 de mayo, por un costo total de US$6,360.00 por concepto de pasajes areos, inscripcin e imprevistos para una delegacin conformada por 16 atletas (50% pasajes), 2 entrenadores y una delegada, los organizadores brindarn el alojamiento y alimentacin para los participantes. Con cargo a su presupuesto.
CONCEPTO 16 pasajes atletas $ 500 c/u al 50% US$ 3 pasajes: 2 entrenadores y una delegada $ al 100% c/u Inscripcin $ 10 x 16 atletas Imprevistos Total $ $ $ COSTO 4,000.00 1,500.00 160.00 700.00 6,360.00

ACUERDO N 1704 Aprobar la ampliacin del presupuesto en un monto de S/.6,265.80 incluido IGV a la empresa Impresso Grfica S.A., por haberse incluido 40 pginas adicionales (se pas de 120 a 160 pginas), en la Memoria Anual 2012-2013, por un importe total de S/. 23,576.40 incluido IGV. En el anterior acuerdo N 1507 del acta N 039-13 del martes 12 de marzo de 2013, se aprob un gasto de S/.17,310.60 incluido IGV. 4

El incremento del costo es equivalente al incremento de pginas. 4. A propuesta del Director de la Filial San Antonio, seor Roberto Facundo Santos Gueudet, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1705 Aprobar, en vas de regularizacin, los gastos efectuados en los siguientes eventos realizados en la filial de San Antonio durante la temporada de verano 2012-2013, por un total de S/. 332,720.00

Cebicheff 01/03/2013 Conjunto musical Equipo de sonido Toldo y estrado Total Conciertos de rock 22/12/2012 28/12/2012 04/01/2013 11/01/2013 18/01/2013 25/01/2013 Toldo, escenario, iluminacin Toldo, escenario, iluminacin Toldo, escenario, iluminacin Toldo, escenario, iluminacin Toldo y estrado Banda y equipo de sonido Toldo, escenario, iluminacin 01/02/2013 Alquiler equipo sonido Banda Toldo y estrado 08/02/2013 Alquiler equipo sonido Banda Toldo y estrado 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 2,700.00 6,800.00 5,800.00 3,000.00 3,900.00 5,800.00 3,000.00 3,900.00 6,200.00 3,500.00 3,000.00 3,800.00 10,300.00

15/02/2013

Alquiler equipo sonido Banda Toldo y estrado

3,000.00 3,900.00 6,200.00 6,900.00 6,200.00 3,900.00 3,000.00 6,200.00 103,600.00

22/02/2013

Banda y equipo de sonido Toldo y estrado

01/03/2013

Conjunto musical Equipo de sonido Toldo y estrado Total

Da del pisco sour 09/02/2013 Alquiler equipo sonido Show criollo Show danzas Toldo y estrado 3,000.00 3,800.00 3,400.00 3,800.00 14,000.00 Directores 08/03/2013 16/03/2013 Toldos y paredes Sillas, mesas, barras Total 3,950.00 6,000.00 9,950.00

Exhibicin de motos 02/02/2013 Toldo y estrado Total 2,000.00 2,000.00

Fiesta hippie 02/02/2013 Ambientacin evento Equipo de sonido Escenario 4,900.00 4,800.00 4,200.00

Show artstico Tabladillo y toldo Total Luau 16/02/2013 Alquiler equipo sonido Barra, menaje Decoracin integral Show artstico Tabladillo Toldo y estrado Total Orquesta Pachanga 29/12/2012 05/01/2013 12/01/2013 19/01/2013 26/01/2013 Toldo, escenario, iluminacin Toldo, escenario, iluminacin Estructuras e iluminacin Toldo y estrado Conjunto musical, iluminacin Toldo, escenario, iluminacin 09/02/2013 Alquiler equipo sonido Conjunto musical Toldo y estrado 16/02/2013 Alquiler equipo sonido Conjunto musical Toldo y estrado 23/02/2013 16/03/2013 Orquesta y equipo de sonido Toldo y estrado Total

5,500.00 4,000.00 23,400.00

4,800.00 3,700.00 7,500.00 4,800.00 4,000.00 4,200.00 29,000.00

5,400.00 5,400.00 5,400.00 7,300.00 6,200.00 5,400.00 3,000.00 3,800.00 6,200.00 3,000.00 3,800.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 73,500.00

Paella 01/03/2013 Toldo y estrado Total Rave 23/02/2013 DJS Equipo de sonido Escenario Pista de baile Total Cierre de temporada 30/03/2013 Animacin juegos familiares y vivanderas Candelabros, palmeras banner pista y patetes Escenario y pista de baile Estrado, equipo de sonido y torre integral Juegos de mesa, salas lounge y sillas Total 4,300.00 15,600.00 11,500.00 3,250.00 9,180.00 43,830.00 5,140.00 6,000.00 4,200.00 4,000.00 19,340.00 3,800.00 3,800.00

ACUERDO N 1706 Aprobar, en vas de regularizacin, los pagos a los proveedores que se indica a continuacin por los servicios prestados para los eventos realizados en la filial de San Antonio a los que se refiere el acuerdo N 1705, entre otros: Atencin asociados fines de semana los viernes y sbado por CARVALLO ESPINOZA MARIA SUSANA por un monto de S/. 270,890 incluido el IGV, habiendo realizado 28 atenciones. Atencin asociados fines de semana por degustacin de sndwiches y bebidas por VEGA MELENDEZ MARIA DE LOURDES por un monto de S/. 62,315 incluido el IGV, habiendo realizado 20 atenciones. Atencin asociados fines de semana de Discoteca Grass los viernes y sbado por CRUZ SALAZAR SANTIAGO ADRIANO por un monto de S/. 8

55,950 incluido el IGV, habiendo realizado 37 atenciones. Atencin asociados fin de semana por H&M CONSULTORES ASOCIADOS SAC por un monto de S/. 46,800 incluido el IGV habiendo realizado coordinaciones durante toda la temporada diciembre 2012 a abril 2013, habiendo realizado 28 eventos. Atencin asociados fin de semana por ENTRETAINMENT JUEGOS INFLABLES INFANTILES SAC por un monto de S/. 22,300 incluido el IGV, habiendo realizado 8 atenciones.

ACUERDO N 1707 Aprobar, en vas de regularizacin, un gasto total de S/.24,072.00 incluido el IGV por el dictado de clases prcticas a los hijos de asociados y de trabajadores en la filial de San Antonio, por la Escuela de Ftbol de Oscar Ibez IBM SPORT S.A.

APROBACIN DE INVERSIONES 1. A propuesta del Director de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1708 Aprobar la Buena Pro por el Proyecto y Obra de construccin de 3 canchas de Squash en la Filial Villa Deportiva a la Empresa Contratistas Saturno S.A.C., por el monto de S/.883,521.71 incluido I.G.V., como resultado del concurso a precios unitarios en sobre cerrado cuya apertura se realiz el 20/09/2012, contando con la evaluacin tcnica econmica de la Subgerencia de Infraestructura, adems del mejor precio esta empresa ofrece el mejor plazo de ejecucin de la obra. Las otras propuestas recibidas fueron: Terranova Ingenieros SAC, por el monto de S/.918,307.91 Inmobiliaria Mediterrneo Norte SAC, por el monto de S/.952,398.39 2. A propuesta del Director de Deportes, seor Oscar Luis Boero Echevarra, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: 9

ACUERDO N 1709 Aprobar la solicitud de la Comisin evaluadora para la adquisicin y renovacin del grass sinttico del campo de fulbito de la sede Chorrillos y de los campos de ftbol de la Filial Villa Deportiva para la contratacin del Ing. Carlos Benavides Puertas por la suma de S/.5,500.00 nuevos soles, por sus servicios de asesora en el desarrollo de bases, especificaciones y calificacin de propuestas para el proceso de compra de csped sinttico de futbol y mini futbol. Con cargo al presupuesto de inversiones. 3.- A propuesta del Director de la Filial La Cantuta, seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1710 Aprobar el monto de S/.20,000.00 nuevos soles incluido impuesto para la ejecucin de los trabajos mencionados a continuacin los mismos que comprenden materiales y mano de obra: Calzar 25 metros bajo el muro de contencin remanente que qued detrs de los ex bungalows 56 al 59 Reponer 30 metros de muro de contencin contiguo al muro existente en los ex bungalows 26 al 29 Completar la defensa de 20 metros de encimado de muro, a la altura del tanque de gas de 1,000 galones de GLP Detalle de los trabajos: La calzadura consiste en cavar tramos de un metro de ancho debajo del muro existente y rellenarlos con piedra grande fraguada con mortero de cemento y arena gruesa. El nuevo muro requiere de un cimiento de un metro de profundidad sobre el que se levantar una pirca de piedra fraguada con mortero de cemento y arena de dos metros de altura. Encimado de muro consiste en construir un muro de un metro cincuenta sobre un muro ya levantado hace poco para proteger el rea vecina al tanque de GLP. Estos trabajos ser ejecutados con contratistas de la zona y los materiales sern adquiridos por el Club. ACUERDO N 1711 Aprobar la compra de dos cuatrimotos marca Yamaha, modelo YFM550FWAD GRIZZLY, motor 550 cc, carga til 220 kg., para uso del rea 10

de eventos y concesiones y rea de servicios a bungalows de la filial La Cantuta, al proveedor YAMAHA MOTOR DEL PERU S.A. por el monto de US$22,580.00 incluido IGV. Se ha elegido esta marca debido a que la filial San Antonio cuenta con dichos equipos y buscamos uniformizar las marcas y equipos. Encargar al departamento de compras su adquisicin. Se exonera del procedimiento aprobado con Acuerdo N 858 del Acta 021-12 del 03 de octubre 2013, por tratarse del representante exclusivo de la marca. ACUERDO N 1712 Aprobar la compra de cables segn detalle y a travs del departamento de compras para el tendido elctrico subterrneo en las zonas de casas rodantes E y O, por la suma de US$ 27,930.05 inc. I.G.V.
INDECO Cantidad UM 500 1,300 500 70 640 560 MET MET MET MET MET MET

Descripcin del Artculo Pre.Unit. Pre.Total CABLE CONDUCTOR PUESTA TIERRA TW 10MM2 1.0282 514.10 AMARILLO CABLE DE COBRE DESNUDO DE 25 MM2 BLANDO 2.0661 2,685.93 CABLE DE ENERGIA BAJA TENSION NYY 2X10 MM2 3.2495 1,624.75 CABLE DE ENERGIA BAJA TENSION NYY 3X1X16 MM2 5.2864 370.05 CABLE DE ENERGIA BAJA TENSION NYY 3X1X35 MM2 10.4064 6,660.10 CABLE DE ENERGIA BAJA TENSION NYY 3X1X70 MM2 21.0975 11,814.60 23,669.53 I.G.V. 4,260.52

27,930.05

Se exonera lo precisado en el acuerdo N 858 por ser la empresa Indeco fabricante y proveedor nico a nivel nacional y adems por contar con el mejor precio y calidad en el mercado. 4.- A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: INFRAESTRUCTURA ACUERDO N 1713 Modificar el Acuerdo 1622 del Acta 041 del 03/04/2013, referente a la contratacin de la empresa Arquitectos y Consultores RFA SAC, para la elaboracin del proyecto Instalaciones Sanitarias Interiores del Proyecto Nuevos Bungalows Playa Central, Filial San Antonio, modificando el monto 11

a pagar por haberse conseguido una reduccin en el precio, dice: S/.21,267.00; debe decir: S/.20,646.30. ACUERDO N 1714 Aprobar de la propuesta del Ing. Enrique Valdivia Garca para la Supervisin del Proyecto Obra Ampliacin del Muelle Filial La Punta, consistente la evaluacin del desarrollo de la Ingeniera de Detalle a cargo del Consorcio Cesar Fuentes Ortiz-CIPORT S.A, verificando el cumplimiento de los aspectos tcnicos y contractuales del mismo, as como su calidad tcnica e integridad fsica, verificar que el contratista obtenga los permisos correspondientes ante las entidades pertinentes, (Municipalidades, Capitana del Puerto, etc.), antes de iniciar la ejecucin de la obra y Supervisar la ejecucin de los trabajos de dicha obra. Se estima un tiempo total de 6 meses. Se solicita autorizar dicho contrato de consultora por un monto total ascendente a S/.61,027.56 incluido impuestos, correspondiente al 5% del valor del Contrato del Proyecto Obra. ACUERDO N 1715 Aprobar la adquisicin del grupo electrgeno Modelo Caterpillar C15 455 KW Prime incluye tanque base de 198 Gl, para la filial Villa Deportiva del Club De Regatas Lima, correspondiente a los tems 1 y 2 de la oferta de la empresa Ferreyros CAT, por un monto de: US $ 87,959.56 dicho monto incluye IGV. Las otras propuestas fueron: MODASA. RIVERA DIESEL US$ 58,538.00 (Incluye IGV) US$ 89,500.00 (Incluye IGV)

Cabe precisar que el equipo propuesto por la empresa Ferreyros Cat cumple con la totalidad de las especificaciones tcnicas requeridas, mientras que los equipos propuestos por las otras empresas MODASA y Rivera Diesel no cumplen con 07 y 04 de los requerimientos tcnicos solicitados, respectivamente. ACUERDO N 1716 Aprobar la contratacin de la empresa Ingenieros Civiles Contratistas Generales S.A. ICCGSA., seleccionada mediante Concurso CP 08-2013, para la ejecucin de la Obra: Movimiento de Tierras Nuevos Bungalows 12

Zona Central Filial San Antonio, por un monto ascendente a S/. 1195,785.84 (incluido el I.G.V.). Se presentaron al concurso dos empresas con una oferta econmica ascendente a S/. 1286,802.77 (incluido el I.G.V.) y la empresa Palmanova, con una oferta econmica ascendente a S/. 1091,037.15 (incluido el I.G.V.), sin embargo, su oferta tcnica solo alcanzo 33 puntos, contra 60 puntos de ICCGSA, tal como se detalla en el cuadro siguiente:
PALMANOVA ICCGSA

PUNTAJE TECNICO PUNTAJE ECONMICO

33 40 73

60 34 94

TOTAL

En tal sentido, se solicit a ICCGSA la empresa con mayor puntaje total, una mejora en su oferta econmica, obtenindose un monto ascendente a S/. 1195,785.84 (incluido el I.G.V.), lo que significa una mejora de S/. 91,016.93 nuevos soles. Se exonera de ratificacin al presente Acuerdo, a fin de iniciar la obra a la brevedad.

ACUERDO N 1717 Aprobar la modificacin del Acuerdo N 1570 del Acta N 040-2013, correspondiente a la contratacin del Consorcio Cesar Fuentes Ortiz-Ciport S.A. para el desarrollo del Proyecto y la Obra Ampliacin del Muelle Filial La Punta, debido a que la formulacin del expediente tcnico se encuentra incluido en la propuesta de las diferentes etapas de la obra, por lo tanto, no debe incluirse en el monto de la propuesta, la misma que se modifica de S/.1316,163.19 a la suma de S/.1220,551.10, tal como se detalla a continuacin:

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PROPUESTA CESAR FUENTES - CIPORT S.A Formul aci n de Ingeni era de detall e - Expediente Tcnico 1.00 Reparacin y ampl iacin del embarcadero exi stente 2.00 Construcci on del nuevo embarcadero 3.00 Ampl iacin y reparacion del tabl ero de control. 4.00 Construcci n de servicios hi gienicos en explanada del muelle existente. 5.00 Construcci n de plataforma de concreto para la edificaci on del restaurante y zona de star. TOTAL Incl ui do 299,258.15 405,273.32 260,434.45 255,585.19 0.00 1,220,551.11

ACUERDO N 1718 Modificar el Acuerdo 1618 del Acta 041 del 03/04/2013, referente a la compras de equipos para el montaje del cableado estructurado, para completar el tendido de la red en la Cantuta, hasta por el monto de US$50,700.00 ms IGV, en el sentido de incluir en su texto el siguiente prrafo: Se exonera del procedimiento determinado en el Acuerdo 858 del Consejo Directivo 021 del 03 de octubre de 2013

PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES 1. A propuesta del Director Secretario, seor Ulises Quiroga Parodi, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1719 Modificar el acuerdo N 1632 del acta N 041-13 de la sesin de Consejo Directivo de fecha 03 de abril de 2013, en razn de retirar el nombre del asociado fallecido seor Jos Antonio Amaro La Rosa en vista que la viuda seora Mara Lucia Concha Vda. de Amaro no se ha acogido a lo dispuesto en el artculo 53 del Estatuto. ACUERDO N 1720 Aprobar la solicitud para acogerse al beneficio del Articulo 29 del Estatuto del Club, como deportista activo: Sr. Juan Diego De la Piedra Garrido-Lecca Sr. Carlos Ruiz Chiarella Franz Christian Tabory Lorenz Ftbol Ftbol Karate 14

ACUERDO N 1721 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 16 del Estatuto, aprobar la calificacin como Vitalicios de los asociados seores Juan Guillermo Lohmann Luca de Tena, carn N 5207; y, Manuel Ugas Carro, carn N 5225; as como de las viudas de asociado seoras Ofelia Mori Vda. de Moscoso, carn N 5204; y, Hortencia Vargas Vda. de Vacondio, carn N 5221. ACUERDO N 1722 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 16 del Estatuto, aprobar la calificacin como Pre-Vitalicios de los asociados seores Cesar Alejandro Acevedo Hartley, carn N 8471; Carlos Rojas Privette, carn N 8531; Raul Gerardo Gomez Alcocer, carn N 8633; Jose Luis Camborda Anavitarte, carn N 8640; Antonio Ciriani Anchorena, carn N 8644; Rodrigo Travezan Carvo, carn N 8653; Cesar Zapata Lopez Aliaga, carn N 8655; Juan Manuel Voto Bernales Yabar, carn N 8658; Ricardo Germana Marcazzolo, carn N 8661; Carlos Gadea Muoz, carn N 8667; Jorge Vargas Inchaustegui, carn N 8668; Hernani Jose Canessa Cavassa, carn N 8672; Ricardo Wenzel Ferradas, carn N 8675; Hector Tapia Cano, carn N 8687; Melquiades Villafuerte Jurgens, carn N 8689; Manuel Ormeo Maldonado, carn N 8691; Jorge Rodriguez Velasquez, carn N 8697; y, Aref Chikhani Mufarech, carn N 8715; as como de las viudas de asociado seoras Maria Porth Vda. de Newton, carn N 8586; Adriana Scholz Gomez Vda. de Salgado, carn N 8632; Carmen Erausquin Vda. de Barrios, carn N 8635; Maria Aldave Vda. de Davila, carn N 8662; y, Graciela Gamio Vda. de Navach, carn N 8692.

ACUERDO N 1723 Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 41 del Estatuto, las solicitudes de invitadas(os) de los(as) siguientes asociados(as):

Carn 9341 12736 13231

Asociados(as) Jorge Ignacio Pilo-Pas Villanueva Ronald Jos Estremadoyro Glvez

Luis Baraybar Gutirrez de la Fuente

Invitados(as) Mara Luisa Catalina Prevost Guevara Bruna Roxana Lpez Valle Solange de Assis Tavares 15

15533 17043 17826 18721 18863 19184 19982 20165 20200 21001 21245 21700 22328

Jos Ignacio Pagador Tweddle Julio Csar Sarmiento Noya Sandro Sattler Finazzi Victor Manuel Aguirre Caro Gonzalo Barreda Magill James Castle Vergara Riggi Assereto Castillo Gerardo Mario Padrn Roof Andrea Patricia del Valle Salinas Micaela Ana Rossello Monaco Gonzalo Oswaldo lvarez Martello Walter Enrique Snchez Alvarado Alexandra Mara Infante Perales

Mara Pagador Vda. de Barandiarn rsula Mara Tello San Romn Andrea Amaro Ciccia Melina Mara Sevilla Salas Andrea del Roco Ramos Baigorria Paola Silvana Soriano Best Sebastin Llosa Ricketts Nancy Alexandra Chunga Castillo Daniel Alonso Cneo Boluarte Julin Buitrn Escorza Ximena Lucila Pesaque Pasini Yuvicssa Martua Vukisevic Alfredo Ismael Gamero Butorac

ACUERDO N 1724 Dejar sin efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 64 del Estatuto, la suspensin impuesta, por haber efectuado el pago respectivo a los asociados seores Rmulo Gregorio Bacigalupo Viale, carn N 9180; Daniel Michael Stewart Gotuzzo, carn N 12153; Arturo Hernn Olivos Perata, carn N 14224; Gabriel Emilio Saba Saba, carn N 16278; Sergio Rubini Castro, carn N 18971; Gisela Sandra Goyburu lvaro, carn 20660; Jos de Taboada Rizo Patrn, carn N 19103; Viviana Jimena Andrade Botteri, carn N 20341; Alfredo Salazar Maurer, carn N 20484; y, Gonzalo Richter Elas, carn N 21636.

ACUERDO N 1725 Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 33 del Estatuto, en la condicin de asociados ausentes, a partir del mes de mayo de 2013, a los seores Walker del guila Daz, carn N 10422; William Joseph Cottle Gray, carn N 17834; Juan Luis Reus Canales, carn N 18425; y, Abelardo Arambur Pazos, carn N 18503. ACUERDO N 1726 Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 53 del Estatuto, en la condicin de viudas de asociado a las seoras Hilda Susana Velarde Vda. de Das, carn N 6282; y, Mara Rosario Giraldo Guzmn, carn N

16

7176; cnyuges de los asociados fallecidos seores Hugo Das Lefranc y Pedro Alejandro Padrn Bernal respectivamente. ACUERDO N 1727 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 56 del Estatuto, aceptar la renuncia a la de asociado del seor Manuel Garca Caldern Moreyra, carn N 6763. ACUERDO N 1728 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 55 del Estatuto, asimilar a la condicin de hija soltera a la seora Mara Patricia Felman Gmez de la Torre, hija del asociado seor Jacobo Felman Wong, carn N 7124, mientras mantenga su actual estado civil de divorciada. ACUERDO N 1729 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 54 del Estatuto, asimilar a la condicin de hija de asociado a la seora Ana Cecilia Prez del Solar Salerno, de estado civil soltera, hija del asociado fallecido seor Augusto Prez del Solar, carn N 100631, mientras mantenga su actual estado civil. 2. A propuesta del Director de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1730 Aprobar la solicitud de la Comisin de Tenis de Mesa para aceptar el auspicio Universidad de Piura por quinto ao consecutivo nos apoyar con los premios (trofeos y medallas) para nuestra Copa Regatas de tenis de mesa versin 2013. Este apoyo consiste en pagar S/. 4,169.65 a la Empresa A1 Premium quienes se encargaran de confeccionar los premios trofeos y medallas a cambio el Club les permitir colocar dentro del centro de entrenamiento unas banderas decorativas y dos banners, uno de ellos esttico para ponerlo junto al nuestro en la premiacin. ACUERDO N 1731 Aprobar la solicitud del Comit de Deportes para modificar el cronograma de abonos en el Convenio de Patrocinio Publicitario con Sociedad Suizo Peruana de Embutidos S.A. (SUPEMSA), indicando en la segunda Clusula en el inciso 2.2.2 sobre el aporte econmico que el auspiciador brindar a las Regateadas 2014, montos indicados en el convenio vigente y ser el siguiente: 17

Diciembre 2013 Enero 2014 Febrero 2014 Marzo 2014

S/.17,750.00 ms I.G.V. S/.17,750.00 ms I.G.V. S/.17,750.00 ms I.G.V. S/.17,750.00 ms I.G.V.

Asimismo, modificar en la segunda clusula inciso g) la publicacin de avisos en la Revista del Club indicar que son 3 pginas interiores full color por Regateadas 2014 y 1 pgina interior full color Noche de Campeones 2012, pginas ya establecidas en el convenio vigente. 3. A propuesta del Director de Deportes, seor Jorge Alberto Porras Alvarado, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1732 Aprobar la solicitud de la Comisin de Voleibol para la participacin de la categora Sub-13 en el Campeonato Internacional de La Amistad, a realizarse en Puerto Rico durante el periodo 09 al 15 de julio, con un costo de US$6,100.00 por concepto de 2 pasajes para un entrenador y un delegado, alimentacin e imprevistos para una delegacin de 13 personas. Cabe sealar que el gasto de los pasajes ser asumido por los padres de familia.

CONCEPTO 2 pasajes: una entrenadora y un US$ delegado al 100% c/u. Alimentacin (13 personas) inscripcin de 11 deportistas Imprevistos Total e US$ US$ US$

COSTO 2,500.00 2,600.00 1,000.00 6,100.00

4. A propuesta del Director Vocal, seor David Roberto Mc Farlane Vidal, se acord por unanimidad: RECURSOS HUMANOS: 18

ACUERDO N 1733 Aprobar el pase a colaboradores permanentes de la Institucin a los siguientes integrantes del rea de Informtica y Telecomunicaciones: Sonia Garca Garca: Quien se desempea con mucha eficiencia y responsabilidad, como encargada de la Sala de Estudios, donde mantiene una atencin y asesoramiento directo con los asociados y familiares, adems de la administracin de las lneas y equipos de telefona. Cesar Prado Escalante: Quien se desempea con mucha eficiencia y responsabilidad, como tcnico de computadoras, soporte tcnico y redes informticas de la Institucin. Ambos casos, tienen la opinin favorable del seor Cesar Salazar Huamn Sub Gerente de Informtica y el seor Javier Alzamora Bustamante, SubGerente de Administracin. SERVICIO SOCIAL ACUERDO N 1734 Aprobar el presupuesto referencial para el Programa por el Da de La Madre 2013, por el monto de S/. 27,940.00, que se realizar el da jueves 09 de mayo del 2013 en la Filial Villa, contando con la participacin de 181 colaboradoras de Chorrillos y las diferentes filiales.

PRESUPUESTO REFERENCIAL PROGRAMA "DIA DE LA MADRE" 2013

No.

Item 1 Almuerzo (180 pers ) 2 Obsequios 3 Animacin Musical /Show 4 Movilidad de sede y filiales a Villa

Monto S/
7200 13932 3560 2300

19

5 Habilitacin Local y Otros TOTAL S/

948 27940

Evento dirigido a las colaboradoras de Chorrillos y Filiales con la participacin del Comit de Damas. Da Jueves 09 de Mayo 2013 Lugar Filial Villa Deportiva Hora : 13:00 horas

5. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad:
EVENTOS

ACUERDO N 1735 Agregar al Acuerdo N1560 del Acta N40 del mircoles 20 de marzo del 2013, el siguiente prrafo: Dicho presupuesto se exonera del procedimiento de adquisiciones establecidas en el Acuerdo N 858 del Acta N 21 del 03 de octubre del 2012. ACUERDO N 1736 Modificar el Acuerdo N1609 del Acta N41 del mircoles 03 de abril del 2013, siendo que el pago a la Orquesta se har de la siguiente manera: Uno por orquesta el cual incluye a 18 integrantes por S/. 10,000.00 + IGV: 03 voces masculinas internacionales y coro, 04 voces femeninas internacionales y coro, 02 Teclados, Saco, Coregrafo, Trompeta, Trombn, Bongo, Batera, Timbal, Tumbas y Guitarra. Otro por sonido, luces y hora loca, por S/. 10,000.00 + IGV, que incluye: Orquesta durante 5 horas seguidas (de 23:00 pm. a 4 a.m.) Sonido para 3000 personas Equipo de luces basado en 12 inteligentes, 24 tachos de luz, cortadoras, humo La realizacin de tres horas locas durante la fiesta con zanqueros, personajes sobre el escenario, robot gigante. Un grupo electrgeno de 100 kilos durante 10 horas de funcionamiento y uno back up con las mismas caractersticas 20 volcanes 20

1 cascada de 10 metros 04 mquinas de kabuki para las horas locas y globos pencil Coreografas todos el show Agregando a dicho acuerdo este prrafo: Dicho presupuesto se exonera del procedimiento de adquisiciones establecidas en el Acuerdo N 858 del Acta N 21 del 03 de octubre del 2012. ACUERDO N 1737 Modificar el Acuerdo N1610 del Acta N41 del mircoles 03 de abril del 2013, el cual se refiere a la Fiesta de fin de ao 2014 (Fallo Muoz y Orquesta), para incluir el siguiente prrafo: Dicho presupuesto se exonera del procedimiento de adquisiciones establecidas en el Acuerdo N 858 del Acta N 21 del 03 de octubre del 2012. ACUERDO N 1738 Modificar el Acuerdo N1611 del Acta N41 del mircoles 03 de abril del 2013, el cual se refiere al Almuerzo del Asociado (Soluciones Estructurales S.A.C.) para incluir el siguiente prrafo: Dicho presupuesto se exonera del procedimiento de adquisiciones establecidas en el Acuerdo N 858 del Acta N 21 del 03 de octubre del 2012.

CONCESIONES ACUERDO N 1739

Aprobar la suscripcin del contrato de concesin para operar en la sede de Chorrillos desde el 16 de abril 2013 hasta el 30 de junio del 2014 con la empresa Toque DSol S.R.L. Denominada Toque DSol, con RUC N 20344002372, representada por la Sra. Patricia Carolina Israel Sepulveda con DNI N- 07839533 y la Sra. Gina Israel Sepulveda con DNI N07641799, que pondr en funcionamiento en la zona comercial un establecimiento de venta de ropas de bao y accesorios. Como contraprestacin esta empresa pagar al Club la suma mensual de S/. 536.00 + IGV + SERVICIOS. 21

Durante la temporada de verano ha funcionado la misma tienda pero con la razn social de Corporacin Avanexport S.A.C No habiendo otro asunto por tratar, se levant la sesin a las diez horas con treinta minutos.

22

ACTA N 045-13 SESIN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL JUEVES 02 DE MAYO DE 2013 Reunidos en la sala de sesiones ubicada en el segundo piso del pabelln social de la sede de Chorrillos, sito en la Av. Chachi Dibs 1201 distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, siendo las dieciocho horas con treinta minutos del da jueves dos de mayo de dos mil trece, se realiz la 45 sesin del Consejo Directivo, estando presentes los Directores siguientes: Nombre Seor Juan Antonio Enrique Ramrez-Gastn Wicht, Presidente. Seor Guillermo Illescas Dall'Orso, Vicepresidente. Seor Ulises Enrique Quiroga Parodi, Director Secretario. Seor Rafael Michel Guarderas Radzinsky, Director Pro-Secretario. Seor Jorge Ivn Alonso Herrera, Director Tesorero. Seor Fernando Javier Vallejo Barba, Director Pro-Tesorero Seor Sebastin Federico Gracey Sierralta, Director de Remo. Seor Peter Kurt Schreier Reck, Director de Deportes Nuticos Seor Juan Carlos Zevallos Castro, Director de Deportes. Seor Oscar Luis Boero Echevarra, Director de Deportes. Seor Jorge Alberto Porras Alvarado, Director de Deportes. Seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, Director Filial La Cantuta. Seor Roberto Facundo Santos Gueudet, Director Filial San Antonio. Seor Carlos Ral Vial Barredo, Director Vocal. Seor Roberto Mc Farlane Vidal, Director Vocal.

SI SI SI SI SI NO SI NO SI NO SI SI NO SI SI

Estuvieron presentes los seores Javier Rivera Orams, Gerente General; Jorge Burga Cabrera, Secretario Administrativo; y, Claudia Balln S., Asistente Legal. Presentes los miembros del Consejo Directivo que conforman el qurum requerido por el artculo 106 del Estatuto, el seor Presidente declar vlidamente constituida y abierta la sesin; actuando como secretario el seor Ulises Enrique Quiroga Parodi. DESPACHO PRESIDENCIAL El Presidente, seor Juan Antonio Enrique Ramrez-Gastn Wicht, dio cuenta de: a) El fallecimiento de los asociados seores Alberto Eugenio Olivares Holler, ngel Angulo y Angulo, Renato Hildebrandt Prez, Alejandro 1

Valdivia Pedemonte y de la viuda de asociado seora Olga Medelius Vda. de Chocano e invit a los seores Directores y dems asistentes a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en memoria de los asociados antes mencionados. b) La Carta de felicitacin del Consejo Directivo a la Comisin de Marinera, por los resultados obtenidos en el I Festival de Marinera Nortea Un Mar de Pauelos.

c) La Resolucin de Presidencia de Consejo Directivo N 045-2013PROMPERU/PCD, por la que se otorga al Club de Regatas Lima la distincin de Institucin Embajadora de la MARCA PAIS. APROBACIN DE ACTA Luego de leda, se aprob por unanimidad el acta de la sesin N 044 del Consejo Directivo de fecha 24 de abril de 2013.

APROBACIN DE GASTOS 1. A propuesta del Director de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1740 Modificar el acuerdo N 1295 del Acta N 033 de fecha 23 de enero del 2013 en relacin al incremento salarial del entrenador de Squash, seor Jos Manuel Elas Grasso, en el sentido que su efectividad es a partir del 01 de enero en vez del 7 de febrero. 2. A propuesta del Director de Deportes, seor Jorge Alberto Porras Alvarado, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1741 Aprobar la solicitud de la Comisin de Gimnasia Aerbica para contratar los servicios profesionales del coregrafo Sr. Lenin Chvez de nacionalidad venezolana, por la suma de US$ 3,000 por el periodo de 15 das, adems de un pasaje Lima-Caracas-Lima, as como el alojamiento en el pabelln de bogas. Se solicita sus servicios a fin de elevar el nivel coreogrfico del actual equipo del Club. Cabe sealar que por falta de preparacin, el equipo no pudo presentarse en el control tcnico clasificatorio al Campeonato Sudamericano. Con cargo a su presupuesto. 3. A propuesta del Director Vocal, seor Carlos Ral Vial Barredo, se 2

acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1742 Aprobar el Presupuesto General para el Almuerzo del Da de la Madre, como se indica: Presupuesto : Asistentes : Hora : Da : Lugar : Ingreso : S/. 46,808.95 ms IGV 500 1:00pm. a 5:00pm Domingo 12 de Mayo del 2013 Terraza No.1 Sede de Chorrillos Asociado S/. 65.00 Invitado S/. 85.00 Nio S/. 20.00
INGRESOS PRESUPUESTADO 2013 ITEMS ENT RADAS ASOCIADOS ENT RADAS INVITADOS ENT RADAS NIOS AUSPICIO MIT SUBISHI MOTOR TOTAL DE INGRESOS 500 EGRESOS PRESUPUESTADO 2013 ITEMS ALMUERZOS CATERING ANA MARIA VALERA DEGUSTACION ORQUESTA CRIST IAN LAZO PRODUCTORA TOLDOS, ESCENARIO, PORTICO Y CAMERINO SURCO EVENTOS GRUPO ELECT ROGENO SILLAS MANTEL Y SOBREMANTEL SERVILLETAS ALQUILER HIELERA CON PINZA HIELO (BOLSAS) PERSONAL PUBLICIDAD DECORACION CENTRO DE MESA APDAYC UNIMPRO MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS GASEOSA AGUA MINERAL (botellas) ENT RADAS DE CORTESIA IMPREVISTOS TOTAL GASTOS FIJOS RESUMEN PRESUPUESTO 2013 TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS FIJOS SUBVENCION 32.525,42 46.808,95 -14.283,53 5.854,58 7.705,61 38.380,00 54.514,56 0 0 20 3,05 1,90 60,00 50 14,00 500 50 500 50 150 2,50 30,00 1,00 2,50 3,56 UNIDAD 500 5 P.U 35,60 36,60 PRECIO TOTAL 17.800,00 183,00 4.000,00 0,00 12.000,00 0,00 1.250,00 1.500,00 500,00 125,00 534,00 1.200,00 1.200,00 0,00 700,00 1.000,00 1.000,00 1.800,00 0,00 0,00 1.016,95 1.000,00 46.808,95 IGV 3.204,00 32,94 720,00 0,00 2.160,00 0,00 225,00 270,00 90,00 22,50 96,12 0,00 216,00 0,00 126,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 183,05 180,00 7.705,61 PRECIO DE COSTO 21.004,00 215,94 4.720,00 0,00 14.160,00 0,00 1.475,00 1.770,00 590,00 147,50 630,12 1.200,00 1.416,00 0,00 826,00 1.000,00 1.180,00 1.800,00 0,00 0,00 1.200,00 1.180,00 54.514,56 UNIDA 300 120 80 P.U 65,00 85,00 20,00 PRECIO TOTAL 16.525,42 8.644,07 1.355,93 6.000,00 32.525,42 PRECIO DE COSTO 2.974,58 19.500,00 IGV 1.555,93 244,07 1.080,00 5.854,58 10.200,00 1.600,00 7.080,00 38.380,00

-1.851,03 -16.134,56

APROBACIN DE INVERSIONES 1. A propuesta del Vicepresidente, seor Guillermo Illescas DallOrso, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1743 Aprobar la compra de un desfibrilador porttil automtico (DEA) modelo PH Pro con batera recargable y cargador, con un kit de monitoreo de 3 derivaciones para el tpico de la Filial La Punta por el monto de US$ 5,900.00 incluido IGV.

2. A propuesta del Director de Deportes, Juan Carlos Zevallos Castro, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1744 Aprobar el presupuesto adicional (Adicional de Obra N1) del Concurso N 18/12 Obra Pavimentacin y asfaltado de ingreso a va principal (Acuerdo N 1183 del 11.12.2012) ejecutado por la empresa CAH Contratistas Generales S: A por la cantidad de S/.74,352.97 incluido el I.G.V. por los trabajos realizados bajo el contrato por el sistema a Precios Unitarios en la Filial Villa Deportiva, a consecuencia de mayores metrados ejecutados en las partidas eliminacin de material excedente, concreto, encofrado y desencofrado de sardineles, tal como se indica en siguiente cuadro:
Metrado tem Descripcin Unid Contratado 1.00 Movimiento de tierras Eliminacin de material excedente 2.00 Sardineles Concreto Fc=2 10 Kg/cm2 m3 23.6 25.37 1.77 346.06 S/. 612.53 S/. 1,426.46 S/. 54,792.17 8% 4383.37 S/. 52,753.18 Ejecutado Adicional Precio Unitario

Adicional

m3

1,456.00

3,693.20

2,237.20

23.58

Encofrado y Desencofrado

m2

314.7

353.6

38.9

36.67

Monto Total Gastos Generales

Utilidad

7%

3835.45 S/. 63,010.99

Sub-Total IGV 18%

11341.98 S/. 74,352.97

Monto Total

ACUERDO N 1745 Aprobar el presupuesto adicional (Adicional de Obra N2) del Concurso N 18/12 Obra Pavimentacin y asfaltado de ingreso a va principal (Acuerdo N1183 del 11.12.2012) ejecutado por la empresa CAH Contratistas Generales S.A., por la cantidad de S/.13,027.99 incluido el I.G.V., correspondiente a los trabajos de instalacin de tuberas elctricas debajo del pavimento asfltico en la Filial Villa Deportiva, dichos trabajos resultaron indispensables ejecutarse en esta oportunidad, pues de los contrario se hubiese tenido que demoler el pavimento ejecutado, el detalle de los adicionales se muestran a continuacin:
ASFALTADO DE VIAS DE INGRESO PRINCIPAL- FILIAL VILLA DEPORTIVA (CUADRO DE ADICIONALES- CRUZADAS)
PRECIO UNITARIO

ITEM

DESCRIPCION

UNID

CANT

PARCIAL

01 01.01 02 02.01

OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA REDES ELECTRICAS MOVIMIENTO DE TIERRAS m3 m2 m2 m2 m3 49.72 8.50 8.50 8.50 62.66 21.64 12.61 5.67 5.7 11.07 S/. 1,075.94 S/. 107.19 S/. 48.20 S/. 48.45 S/. 693.65 m2 186.9 0.36 S/. 67.30

02.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO H=0.55M 02.02.02 CORTE DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE DE 2" 02.02.03 CONFORMACION DE SUB-BASE EN DUCTO DE RED ELECTRICA 02.02.04 CONFORMACION DE BASE EN DUCTO DE RED ELECTRICA 02.02.05 CORTE Y RELLENO CON MATERIAL PROPIO 03 03.01 03.02 04 04.01 04.02 05 05.01 PAVIMENTACION IMPRIMACION ASFALTICA (MC-30) CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" PARA ZANJAS OBRAS DE CONCRETO CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (SOBRE LOMO DE TUBO) INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 3" BUZONES DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

m2 m2

8.5 8.5

3.07 32.23

S/. 26.10 S/. 273.96

m3 m

14.02 185.4

253.73 3.35

S/. 3,557.29 S/. 621.26

05.02.01 DEMOLICION DE TECHO DE BUZON 05.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE DEMOLIICON 05.02 CONSTRUCCION DE TECHO DE BUZON

m3 m3

0.50 0.70

234.24 23.62

S/. 117.12 S/. 16.53

05.02.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 (TECHO DE BUZON) 05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TECHO 05.02.03 ACERO EN TECHO DE BUZON FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 06 06.01 06.02 VARIOS NIVELACION DE BUZONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO NIVELACION DE CAJAS DE RED ELECTRICA Y AGUA

m3 m2 kg

0.50 2.86 19.41

283.63 33.6 5.08

S/. 141.82 S/. 96.10 S/. 98.60

Unid Unid

6.00 5.00

261.07 208.93

S/. 1,566.44 S/. 1,044.65

TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUBTOTAL IGV TOTAL 18% 8% 7%

S/. 9,600.58 S/. 768.05 S/. 672.04 S/. 11,040.67 S/. 1,987.32 S/. 13,027.99

3. A propuesta del Director de la Filial La Cantuta, seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1746 Aprobar de la propuesta del Arquitecto Juan Daniel Maguia para la formulacin del proyecto Desarrollo del Diseo Definitivo y Elaboracin del Expediente Tcnico para la Obra Minimarket Filial La Cantuta, por el monto de S/.73,920.00 incluido impuestos, cuya propuesta obtuvo el mejor puntaje en el Concurso correspondiente. Se present tambin a dicho Concurso el Arquitecto Miguel Alfaro Huamn, con una oferta econmica de S/.78,350.00, alcanzando un puntaje total de 35 puntos. En el cuadro siguiente se resume la calificacin de ambos postores.
Postor Propuesta Tcnica Puntaje 73.00 17.00 Propuesta Econmica Oferta S/.73,920.00 S/.78,350.00 Puntaje 20.00 18.00 Puntaje Total

Arquitecto Juan Daniel Maguia Arquitecto Miguel Alfaro Huamn

93.00 35.00

ACUERDO N 1747 6

Aprobar la fabricacin de 25 mesas y 110 sillas hechas de madera Huayruro segn medidas sealadas por la empresa PREXIM PER SAC, por el monto de S/. 24,331.01 incl. IGV., las cuales son para ubicar en el rea de la terraza de la piscina 1 (2do nivel) de la Filial La Cantuta. Esta compra es por: 20 mesas, de 0.80 x 0.80 x 0.785 mts + 04 sillas c/u. 05 mesas, de 0.80 x 1.50x 0.785 mts + 6 sillas c/u. Las otras empresas que cotizaron fueron: APAZA VARGAS EDWIN S/. 23,104.40 incl.IGV MADERERA INVICTA S/. 28,202.00 incl.IGV

4. A propuesta del Director Vocal, seor Carlos Ral Vial Barredo, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1748 Aprobar la compra e instalacin de nueve Cortavientos con Base de fibra de vidrio, con las siguientes medidas: (1.00 m x 1.80 de altura), que sern ubicados en la terraza de la concesin Capirena en la sede de Chorrillos. El monto asciende a S/.18,515.70 incluido IGV. Contratista: IMAX INT'L S.A.C. - Grupo Ziyaz. (9 unidades movibles y que es el nico proveedor) porque el resto ofrece fijos. Otra propuesta fue: Vidrieria Enmanuel S/. 6,318.00

5. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1749 Aprobar la regularizacin de la compra de cubrecamas de tamao Queen (60 Piezas) y de 1 Plaza (191 Piezas), para las camas de los Bungalows de la Filial San Antonio, por un monto total de S7.39,211.10 incluido IGV. Las cubrecamas Queen se le otorg a la Inversiones Ulloa por S/.9,912.00 incluido IGV. Otras propuestas fueron:

Ferchine Confecciones S/. 11,111.40 Tiendas Ripley S/. 14,340.00 Saga Falabella S/. 14,940.00 Las Cubrecamas de 1 Plaza, se le otorg a Ferchine Confecciones por S/.29,299.40 incluido IGV. Otras propuestas fueron: Inversiones Ulloa S/. 30,426.30 Tiendas Ripley S/. 38,009.00 Saga Falabella S/. 38,009.00 ACUERDO N 1750 Aprobar la contratacin de la empresa Philips Peruana S.A., seleccionada mediante Concurso, para el suministro de Luminarias Greenvision BRP, por un monto ascendente a US$24,780 incluido el I.G.V., para la obra Instalacin de Redes Exteriores de Alumbrado Pblico, en la filial de Villa Deportiva. Tambin presentaron propuestas las empresas Globaltec S.A.C, con una oferta econmica ascendente a US $ 34,361.60 incluido el I.G.V; y Moritani con igual oferta econmica; sin embargo, esta ltima no cumple con las Especificaciones Tcnicas exigidas por el Club. ACUERDO N 1751 Aprobar se convoque a concurso la adquisicin de dos (02) Buses de 33 pasajeros. Uno (01) para que preste el servicio de transporte de personal de la Filial de San Antonio y la otra unidad para el Servicio de Regatabus de la sede de Chorrillos. Cada uno de esos vehculos tendr un costo aproximado de S/.181,500.00 incluido IGV; cuya adquisicin se justifica por los ahorros que se generan al no continuar con el alquiler de dos buses a terceros. Se encarga al Departamento de Compras para que proceda con la convocatoria pertinente, la misma por la naturaleza del bien a adquirir se exonere del proceso de Concurso en sobres cerrado, detallada en el Acuerdo N 85812. PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES 1. A propuesta del Presidente, seor Juan Antonio Enrique RamrezGastn Wicht, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1752 Nombrar, de conformidad con el artculo 103 del Estatuto y vista la terna 8

propuesta, en el cargo de Director Vocal al asociado seor Gabriel Seminario de la Fuente, de nacionalidad peruana, identificado con DNI 07269247 y con domicilio en Los Granados N 109 Urb. La Molina Vieja del distrito de La Molina; dejndose constancia que el designado cumple con los requisitos del artculo 88 del Estatuto y que con este nombramiento se cubre la vacante producida por la renuncia del seor Leopoldo Arosemena Cevasco. ACUERDO N 1753 Conceder licencia al seor Guillermo Illescas DallOrso, Vicepresidente, del 8 al 24 de mayo 2013 por motivos de viaje. Durante su ausencia, el Director Vocal, seor David Roberto Mc Farlane Vidal, asumir sus funciones.

2. A propuesta del Director Secretario, seor Ulises Enrique Quiroga Parodi, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1754 Autorizar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 del Estatuto, a la seorita Stephanie Zimmermann Vega quien ha sido admitida como asociada en la condicin de hija de asociado y representante deportivo de la disciplina de Vela para que pague el 60% de la cuota de ingreso que le corresponde. ACUERDO N 1755 Aprobar la solicitud para acogerse al beneficio del Articulo 29 del Estatuto del Club, como deportista activa: Srta. Tania Cecilia Zimmermann Villanueva-Meyer ACUERDO N 1756 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 16 del Estatuto, aprobar la calificacin como Pre-Vitalicios de viudas de asociado seoras Gloria Denegri Vda. de Gonzales, carn N 8663; y, Olga Reyna Vda. de Reynafarje, carn N 8677. ACUERDO N 1757 Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 41 del Estatuto, las solicitudes de invitadas(os) de los(as) siguientes asociados(as): 9 Sunfish

Carn 6460 7688 9204 9999 12379 12744 15753 20113 20639 21058 21478 22033 22295 22301 22326 22344 22350 22363 102335 103518

Asociados(as) Alfredo Manuel Bohl Trebino Fernando Garca Urquiaga Jaime Vicente Pinillos Bovais Pedro Alfonso Villar Glvez Alfredo Ferrero Diez-Canseco Juan Carlos Reverditto Arispe Renzo Machtus del Risco Jaime Ral Sotomayor Barrios Jos Mauricio Pascual Damiani Cali Maurtua Cabrera Vernica Orellana Uribe Bernardo Michele Trefogli Guanilo Santiago Martn Pinto Mendiola Luca Alejandra Soler Gamboa Claudia Mara Gatjens Panduro Daniela Jimnez Chvez Javier Ramrez Corzo Salazar Fernando Martnez Sevilla Csar Augusto Ostolaza Nano Jorge Sayn Gmez Velsquez

Invitados(as) Grace Margarita Montoya Tello Tahnee Paola Arenillas Alvarado Beatriz Elena Das Aguirre Isabella Vinelli Becerra rsula Barrera Zevallos Anglica Imae Maruyama Alice Cecilia Rocha Chvez Mara Luca Bellido Bertie Viviana Villavisencio Rospigliosi Dany Lucy Surez Alpaca Rolando Jos Dias Arrspide Leslye Ruth Dvalos Cceres Camila Garca Bedn Ari Malaver Montes Luis Alfonso Chvez Madueo Mario Fabrizio Mendizbal Polar Katia Esther Laya Solano Andrea Stefania Saer Sigismondi Rosario Melchora Morales Paz Emilia Mara Otrola Ortega

ACUERDO N 1758 Dejar sin efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 64 del Estatuto, la suspensin impuesta, por haber efectuado el pago respectivo a los asociados seores Pedro Andrs Aorga Segura, carn N 5161; Miguel del Solar Prado, carn N 9376; Carlos Alberto Ibez Vignolo, carn N 11447; Jos Andrs Fuentes Pacheco, carn N 14972; Martin Morales Silva, carn N 15623; Gerardo Montestruque Amaya, carn 18432; y, Pio Daniel Dancourt Dvila, carn N 19596. ACUERDO N 1759 Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 53 del Estatuto, en la condicin de viudas de asociado a las seoras Sara Humbelina Meza Vda. de Ciriani, carn N 10774; y, Graciela Rebata Vda. de Freundt, carn N 101772; cnyuges de los asociados fallecidos seores Miguel ngel Ciriani Anchorena y Juan Freundt Dalmau respectivamente. ACUERDO N 1760 10

De conformidad con lo dispuesto en el artculo 55 del Estatuto, asimilar a la condicin de hijas solteras a las seoras Luz Mara Letts Payet y Vernica Martina Capurro Reyes, hijas de los asociados seores Juan Enrique Letts Colmenares, carn N 100801; y, Manuel Capurro Lembcke, carn N 103040, respectivamente, mientras mantengan su actual estado civil de divorciadas. 3. A propuesta del Director de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, se acord por unanimidad:

ACUERDO N 1761 Por encargo del Director de Deportes, seor Oscar Luis Boero Echevarra, aprobar el nombramiento de la nueva Comisin de Taekwondo para el perodo 2013-2014, integrada por las siguientes personas: - Sr. Alfredo Rodrguez Ezeta (c. 6163) - Coordinador - Sr. Mario Garavito Amzaga (c. 7505) - Miembro de Comisin - Sra. Rommy Hubner de Boza (c. 13973) - Miembro de Comisin - Sra. Claudia Zarak de Calvi (c. 13169) - Miembro de Comisin - Sra. Pilar Valdez de Gordillo (c. 15793) - Miembro de Comisin Asimismo, enviar carta de agradecimiento a la comisin saliente, integrada por: Sra. Roxana Canessa de Mendieta (Coordinadora), Sr. Jorge Gordillo Espinosa, Julio Piccini Larco, Gisela Jahncke de Caro (Miembros de Comisin) y Sr. Alejandro Alarco Crcamo (Delegado de Poomsae ante la FDPTKD). 4. A propuesta del Director Vocal, seor David Roberto Mc Farlane Vidal, se acord por unanimidad: TRANSPORTES: ACUERDO N 1762 Aprobar la contratacin de 04 controladores para cubrir el Servicio de Regatabus, por el perodo de dos meses, a partir del mes de mayo del 2013. Se mantiene la dotacin de controladores temporales, con la finalidad de evaluar las Rutas que brinda el servicio del Regatabus. 5. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad: 11

ACUERDO N 1763 Aprobar la siguiente actividad promocional (activacin) en la sede de Chorrillos en el mes de Junio 2013: Fechas Sbado 15 y Domingo 16 de junio Empresa / Marca Gildemeister / Hyundai Requerimiento Exhibicin de 2 unidades, anfitriona, banner y asesor de ventas Propuesta Econmica S/.5300.00 + IGV ACUERDO N 1764 Aprobar, a pedido de la Comisin del Sauna & Baos Turcos, la resolucin del contrato con el concesionario San Telmo Baos Turcos. ACUERDO N 1765 Aprobar la suscripcin del contrato con la persona Jonathan Arturo Guardia Cuya con RUC N 10462975339, DNI: 46297533, el cual mantiene la razn social Cevichera "El Morocho", quien tendr bajo concesin el restaurante ubicado en el Sauna & Baos Turcos, desde la firma del contrato hasta el 30 de Junio de 2014. Como contraprestacin este pagar al Club el monto de 10% de las ventas netas mensual efectuadas mas Servicios. La lista de precios aprobada se anexa al final del acta. ACUERDO N 1766 Modificar el acuerdo N714 del Acta N015-12 del 22 de Agosto del 2012, en el sentido que la empresa FRABON S.A.C., con RUC N 20519414971, ser la que facturar el Servicio Integral de Asesora Gastronmica para el Restaurante 18.7.5 prestado por el seor Jorge Luis Ossio Guiulfo. ACUERDO N 1767 Modificar el acuerdo N715 del Acta N015-12 del 22 de Agosto del 2012, en el sentido que la empresa FRABON S.A.C., con RUC N 20519414971, ser la que facturar por la Supervisin de Uso de Imagen de Marca y Supervisin del Restaurante 18.7.5 prestado por el seor Jorge Luis Ossio Guiulfo. 12

ACUERDO N 1768 Aprobar la siguiente actividad promocional en la sede de Chorrillos:

Fecha 12 de mayo del 2013 Empresa / Marca Pacifico peruano suiza / pacifico seguros Requerimiento Auxilio mecnico en almuerzo da de la madre. Prop. econmica Servicio gratuito

Descripcin: Consiste en la colocacin de un automvil de Pacifico que brindar auxilio mecnico a todos los asociados e invitados asistentes al almuerzo del Da de la Madre, el Domingo 12 de Mayo del 2013. Este servicio de Pacifico Seguros ser colocado en el estacionamiento de la sede de Chorrillos, cerca al tpico 2 y brindar auxilio mecnico en caso de batera descargada, falla mecnica, falla elctrica, cambio de llanta, olvido de llave dentro del auto. No incluye servicio de gra. Para comunicar sobre este servicio, la empresa Pacifico Seguros realizar un volanteo en el ingreso del Club a los asociados. Este servicio es gratuito como parte de los beneficios del convenio de publicidad que mantiene el Club de Regatas Lima con la empresa Pacifico Peruano Suiza.

13

ACUERDO N 1769 Aprobar la actividad promocional en la filial de La Cantuta durante el mes de Julio del 2013:
Fecha 27 y 28 de julio del 2013. Empresa / Marca Mc autos / mitsubishi Requerimiento Exhibicin de auto en la cantuta Prop. econmica s/.5,000.00

Descripcin: Consiste en la exhibicin de un automvil de la empresa MC AUTOS con la marca Mitsubishi en la filial de La Cantuta, el Sbado 27 y Domingo 28 de Julio del 2013. Los gastos de instalacin, traslado y exhibicin sern asumidos por la marca. Propuesta Econmica S/.5,000.00 + IGV por dos das. ACUERDO N 1770 Sin perjuicio del proceso de revisin del precio unitario por el servicio de edicin e impresin de la Revista Institucional de El Club, continuar con la impresin con la empresa CECOSAMI S.A. para la Edicin 233 de la Revista Regatas correspondiente al mes de Mayo 2013, hasta que se revise el precio del mercado, de acuerdo a lo estipulado en la Adenda celebrada con esta empresa. Se le abonar, bajo protesta, los siguientes montos: PRESUPUESTO N 31159 PRECIO UNIT: S/.4.133.00 ms IGV TIRAJE: 15,000 UNID. TOTAL: S/.61,995.00 ms IGV No habiendo otro asunto por tratar, se levant la sesin a las diez horas con treinta minutos.

14

15

Anexo

Lista de precios Cevichera El Morocho (Acuerdo N 1765)

COMPARATIVO MOROCHO MOROCHO PRECIO (Local principal)

COMPARATIVO OTROS RESTAURANTES DIFERENCIA DIFERENCIA SAN TELMO (S/.) (S/.) MOROCHO - B. TURCOS MOROCHO NAUTIKA SAN TELMO

PLATOS

MOROCHO PRECIO (CRL)

DESCUENTO (%)

NAUTIKA

ENTRADAS CEVICHE PESCA DEL DA CEVICHE MIXTO CEVICHE MOROCHO (MIX MARISCOS) TIRADITO 2/3 SALSAS TIRADITO DE CORNIVA NATURAL TIRADITO DE PEJERREY AL AJ AMARILLO TRIO NAUTIKA DE CAUSAS CAUSA PULPA DE CANGREJO LECHE DE TIGRE CHILCANO DE CHOROS CHILCANO DE PESCADO COCKTAIL DE LANGOSTINOS PULPO AL OLIVO S/. 27,00

S/. 27,00

S/16,00

40.7%

S/14,00

S/2,00

S/15,00

S/1,00

S/. 27,00

S/22,00

18.5%

S/16,00

S/6,00

S/16,50

S/5,50

S/. 34,00

S/22,00

35.3%

S/23,00

S/-1,00

S/. 32,00

S/17,00

46.9%

S/15,00

S/2,00

S/. 32,00

S/16,00

50.0%

S/. 32,00

S/15,00

53.1%

S/12,00

S/. 25,00

S/9,00

64.0%

S/6,00

S/3,00

S/. 9,00

S/5,50

38.9%

S/8,00

S/-2,50

S/5,50

S/0,00

S/. 12,00

S/7,00

41.7%

S/6,00

S/1,00

S/6,50

S/0,50

S/. 12,00

S/7,00

41.7%

S/5,00

S/2,00

S/8,00

S/-1,00

S/10,00

S/18,00

S/8,00

S/16,50

16

TEQUEOS DE PULPA DE CANGREJO ANTICUCHO DE PESCADO BROCHETAS DE PESCADO Y LANGOSTINOS CONCHAS A LA PARMESANA CHOROS A LA CHALACA CHOROS A LA CHORRILLANA CHOROS AL OLIVO CAUSA DE LANGOSTINOS CAUSA DE POLLO CONCHAS A LA PARMESANA CONCHAS A LA CHORRILLANA CARPACCIO DE PULPO AL OLIVO MUSHAME DE PULPO PULPO A LOS 3 OLIVOS PAPAS EN SALSA SALPICON DE POLLO BROCHETAS DE POLLO C/MARACUY

S/6,00

S/8,00

S/10,00

S/18,00

S/8,00

S/. 25,00

S/12,00

52.0%

S/7,00

S/5,00

S/6,00

S/6,00

S/. 25,00

S/13,00

48.0%

S/. 24,00

S/12,00

50.0%

S/11,00

S/8,00

S/6,00

S/2,00

S/8,00

S/0,00

S/15,00

S/10,50

S/. 27,00

S/15,00

44.4%

S/17,00

S/. 30,00

S/18,00

40.0%

S/8,00

S/6,00

S/8,00

S/16,00

17

ANTICUCHOS BOLAS DE YUCAS RELLENAS DE QUESO PAPA RELLENA CHOCLO CON QUESO SOPA CRIOLLA DIETA DE POLLO ENSALADAS ENSALADA CESAR ENSALADA CON MARISCOS ENSALADA CAPRESSE ENSALADA POPEYE ENSALADA DE VERDURAS ENSALADA DE VERDURAS COCIDAS ENSALADA MOROCHO (VERDURAS + PULPO) ENSALADA DE FRUTAS PLATOS DE FONDO CHICHARRON DE PESCADO JALEA MIXTA

S/6,00

S/7,00

S/5,00

S/4,50

S/6,00

S/-1,50

S/4,50

S/0,00

S/10,00 S/8,00

S/8,00 S/7,00

S/2,00 S/1,00

S/10,00 S/9,00

S/0,00 S/-1,00

S/8,00

S/8,00

S/8,00

S/10,00

S/8,00

S/6,00

S/2,00

S/8,00

S/0,00

S/10,00

S/. 26,00

S/15,00

42.3%

S/15,00

S/0,00

S/5,00

S/. 27,00

S/14,00

48.1%

S/13,00

S/1,00

S/. 29,00

S/16,00

44.8%

S/15,00

S/1,00

18

CHICHARRON MIXTO ARROZ CON MARISCOS ARROZ MOROCHO (MIX MARISCOS) CHAUFA DE PESCADO CHAUFA DE MARISCOS CHAUFA DE POLLO CHAUFA DE CARNE SUDADO DE PESCADO O MARISCOS CHUPE DE PESCADO CHUPE DE LANGOSTINOS PARIHUELA DE PESCADO PARIHUELA MIXTA TACU TACU DE MARISCOS TACU TACU DE LANGOSTINOS TACU TACU CON LOMO TACU TACU A LO POBRE TACU TACU MOROCHO (MIX DE MARISCOS)

S/. 27,00

S/16,00

40.7%

S/. 28,00

S/15,00

46.4%

S/13,00

S/2,00

S/15,00

S/0,00

S/. 30,00

S/16,50

45.0%

S/. 28,00

S/15,00

46.4%

S/14,00

S/1,00

S/. 28,00

S/15,00

46.4%

S/14,00

S/1,00

S/15,00

S/0,00

S/14,00

S/8,00

S/6,00

S/16,00

S/. 30,00

S/20,00

33.3%

S/16,00

S/4,00

S/18,50

S/1,50

S/16,00

S/14,00

S/2,00

S/17,00

S/-1,00

S/20,00

S/20,50

S/-0,50

S/. 25,00

S/15,00

40.0%

S/13,00

S/2,00

S/15,00

S/. 32,00

S/15,00

53.1%

S/14,00

S/1,00

S/18,50

S/-3,50

S/17,00

S/13,00

S/4,00

S/12,00

S/18,50

S/. 30,00

S/10,00

66.7%

S/. 36,00

S/22,00

38.9%

19

TACU TACU CON FILETE EN SALSA MARISCOS FILETE DE PESCADO A LA CHORRILLANA PESCADO MOROCHO (MIX DE MARISCOS) PESCADO A LO MACHO CON MARISCOS PESCADO EN SALSA DE MARISCOS PESCADO A LA PLANCHA PESCADO AL AJO TALLARIN SALTADO DE POLLO/CARNE TALLARIN SALTADO DE PESCADO FETUCCINI A LA HUANCAINA CON MARISCOS SPAGUETTI A LA ALFREDO CON LANGOSTINOS PARRILLA DE MARISCOS PULPO A LA PARRILLA SPAGUETTI SALTADO CON CHICHARRON DE PESC. CHITA/TRAMBO YO/LENGUADO

S/. 45,00

S/25,00

44.4%

S/. 31,00

S/17,00

45.2%

S/14,00

S/3,00

S/15,00

S/2,00

S/21,00

S/. 32,00

100.0%

S/16,00

S/20,50

S/20,00

S/0,50

S/. 35,00

S/15,50

55.7%

S/14,00

S/1,50

S/. 35,00

S/16,00

54.3%

S/15,00

S/1,00

S/15,00

S/10,00

S/5,00

S/14,50

S/14,50

S/0,00

S/12,00

S/14,00

S/22,00

S/. 32,00

100.0%

S/22,00

S/16,00

S/. 30,00

100.0%

S/25,00

20

FRITO LOMO DE PESCADO LOMO SALTADO LOMO DE POLLO LOMO DE CARNE SABANA DE LOMO MILANESA DE POLLO CHICHARRON DE POLLO SECO DE RES CON FREJOLES ARROZ CON POLLO PURE CON AZADO FETUCCINI A LA HUANCAINA CON LOMO AGUADITO DE PESCADO AGUADITO DE PESCADO CON MARISCOS SANGUCHES MIXTO JAMON Y QUESO POLLO DESHILACHADO BUTIFARRA TRIPLE BEBIDAS S/14,00 S/17,00

S/. 28,00

S/15,50

44.6%

S/13,00

S/18,00

S/15,00

S/15,00

S/12,00

S/3,00

S/10,00

S/13,00

S/12,00

S/10,00

S/12,00

S/20,00

S/14,00

S/15,00

S/7,00

S/6,00

S/1,00

S/6,00

S/6,00

S/0,00

S/7,50 S/8,00 S/4,50 S/3,50

21

JUGO DE FRUTAS DE ESTACIN CEBADA EMOLIENTE CHICHA MORADA LIMONADA MARACUYA INFUSIONES DIGESTIVAS (HIERBAS) YUGURT NATURAL CON MIEL INFUSIONES CAF AMERICANO LICORES Y COCTELES CERVEZA CHICA PISCO SOUR PISCO SOUR DOBLE MARACUYA SOUR ALGARROBINA CHILCANO DE PISCO CHILCANO MOROCHO (HIERBAS) CUBA LIBRE PIA COLADA S/. 5,00 S/. 15,00 S/. 6,00

S/3,50

S/3,50

S/0,00

S/2,00 S/2,50

S/2,00

S/0,00

S/. 6,00

S/2,50

58.3%

S/. 7,00 S/. 8,00

S/2,50 S/2,50

64.3% 68.8%

S/4,00

S/-1,50

S/. 6,00

S/2,50

58.3%

S/3,50

S/2,00

66.7%

S/2,00

S/0,00

S/3,00

S/3,50

S/-0,50

S/4,00 S/8,00

20.0% 46.7%

S/3,50 S/7,00

S/0,50 S/1,00

S/10,00

S/10,00

S/0,00

S/. 17,00

S/10,00

41.2%

S/. 15,00

S/8,00

46.7%

S/7,00

S/1,00

S/. 14,00

S/7,50

46.4%

S/8,00

S/-0,50

S/. 17,00

S/10,00

41.2%

S/. 14,00 S/. 18,00

S/9,00 S/10,00

35.7% 44.4%

S/10,00 S/10,00

S/-1,00 S/0,00

22

VODKA ABSOLUT TONIC VODKA CON NARANJA WHISKY ETIQUETA ROJA WHISKY ETIQUETA NEGRA INTIPALKA TINTO RESERVA INTIPALKA SAUVIGNON BLANC INTIPALKA CHARDONAY

S/. 15,00

S/9,00

40.0%

S/10,00

S/-1,00

S/10,00

S/12,00

S/12,00

S/0,00

S/. 20,00

S/15,00

25.0%

S/15,00

S/0,00

S/10,00

S/10,00

S/10,00

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ACTA N 046-13 SESIN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2013 Reunidos en la sala de sesiones ubicada en el segundo piso del pabelln social de la sede de Chorrillos, sito en la Av. Chachi Dibs 1201 distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, siendo las dieciocho horas con treinta minutos del da mircoles ocho de mayo de dos mil trece, se realiz la 46 sesin del Consejo Directivo, estando presentes los Directores siguientes: Nombre Seor Juan Antonio Enrique Ramrez-Gastn Wicht, Presidente. Seor Guillermo Illescas Dall'Orso, Vicepresidente. Seor Ulises Enrique Quiroga Parodi, Director Secretario. Seor Rafael Michel Guarderas Radzinsky, Director Pro-Secretario. Seor Jorge Ivn Alonso Herrera, Director Tesorero. Seor Fernando Javier Vallejo Barba, Director Pro-Tesorero Seor Sebastin Federico Gracey Sierralta, Director de Remo. Seor Peter Kurt Schreier Reck, Director de Deportes Nuticos Seor Juan Carlos Zevallos Castro, Director de Deportes. Seor Oscar Luis Boero Echevarra, Director de Deportes. Seor Jorge Alberto Porras Alvarado, Director de Deportes. Seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, Director Filial La Cantuta. Seor Roberto Facundo Santos Gueudet, Director Filial San Antonio. Seor Carlos Ral Vial Barredo, Director Vocal. Seor Roberto Mc Farlane Vidal, Director Vocal. Seor Gabriel Seminario de la Fuente, Director Vocal.

SI NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI NO SI SI SI

Estuvieron presentes los seores Javier Rivera Orams, Gerente General; Jorge Burga Cabrera, Secretario Administrativo; y, Alex F. Plcido V., Asesor Legal. Presentes los miembros del Consejo Directivo que conforman el qurum requerido por el artculo 106 del Estatuto, el seor Presidente declar vlidamente constituida y abierta la sesin; actuando como secretario el seor Ulises Enrique Quiroga Parodi.

DESPACHO PRESIDENCIAL El Presidente, seor Juan Antonio Enrique Ramrez-Gastn Wicht, dio 1

cuenta de: a) El fallecimiento del asociado seor Gustavo Pablo Stiglich Berninzon e invit a los seores Directores y dems asistentes a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en memoria de los asociados antes mencionados. APROBACIN DE ACTA Luego de leda, se aprob por unanimidad el acta de la sesin N 045 del Consejo Directivo de fecha 02 de mayo de 2013.

APROBACIN DE GASTOS 1. A propuesta del Director de Deportes, seor Sebastin Federico Gracey Sierralta, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1771 A solicitud de la Comisin de Remo y la Municipalidad de La Punta, aprobar el convenio para la reparacin del muelle del Parque El Delfn, en la Poza de La Arenilla, que es usado diariamente por nuestros deportistas para sus entrenamientos, por parte de la empresa C.G.S Buzos Portuarios S.R.L. (propuesta por la Sub gerencia de Infraestructura), por la suma de S/. 13,800.00, ms IGV. Con cargo al presupuesto de la Filial. Otras propuestas fueron: - Mario Len Espino (tcnico portuario) S/. 18,300.00 ms I.G.V. - La Empresa Marine Group por el monto de S/. 15,800.00 ms I.G.V. - Empresa Naval Servis Aqua E.I.R.L. (propuesta por la Municipalidad) por la suma de S/. 19,860.00 incluido I.G.V. ACUERDO N 1772 Aprobar la solicitud de la Comisin de Waterpolo, para el apoyo econmico de US. $ 5,994.00 para cubrir parte de los gastos (pasajes, alojamiento alimentacin, etc), con motivo de la participacin del equipo del Club (15 deportistas y 1 entrenador) en el Florida's Sunshine State Games Water Polo Championships, que se realizar del 14 al 16 de junio en Coral Springs Florida. El Club cubrir el 40% de los gastos y la diferencia ser cubierta por los padres de familia. Con cargo a su presupuesto. El detalle de los gastos esta adjunto como Anexo N 3. 2

2. A propuesta del Director de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1773 Aprobar la contratacin de la Dra. GIANINA HUAYANAY MEZA, mdico que apoyar en el Dpto. de Medicina Deportiva con los controles mdicos a deportista representativos, por el monto mensual total de S/. 2,000.00, los das martes, jueves, viernes de 4:00 a 8:30pm y sbados 9:00 am a 1:00 pm., por 02 meses, modalidad: 4ta. Categora. ACUERDO N 1774 Aprobar la compra de un pasaje Lima-La Habana-Lima para el Sr. Carlos Garca Villalba, integrante del equipo Tcnico Metodolgico del Club, por un importe de $ 760.00, de acuerdo a lo estipulado en su contrato. ACUERDO N 1775 Aprobar la solicitud de la Comisin de Tenis, para efectuar la contratacin del Entrenador de Tenis, Sr. Luigi Josu Gonzales Ros con una carga horaria de 20:00 horas por semana en la modalidad de Contrato a Tiempo Parcial y con una remuneracin de S/.1,722.16 bruto mensual e inicia su labor a partir del 09 de mayo 2013 en la Filial de Villa. Con cargo a su presupuesto. ACUERDO N 1776 Aprobar el presupuesto de organizacin del para el almuerzo y show por el Da de la Madre a realizarse el da domingo 12 de mayo en el saln principal del Club House de la Filial de Villa, por la suma de S/. 5,428.00 nuevos soles incluidos el IGV, de acuerdo al cuadro adjunto, con cargo al presupuesto de la Filial.

PRESUPUESTO EVENTO DIA DE LA MADRE 2013

IT. 1 2 3 4 5 CONCEPTO Conjunto Musical Patty Ponce (04 horas) Menaje (mesas y sillas) Degustacin de Pisco Sour/algarrobina Compra de Rosas (150) Alquiler de 02 Juegos Inflables IGV TOTAL Soles 1400.00 400.00 800.00 190.00 1100.00 700.20 4590.20

3. A propuesta del Director de Deportes, seor Jorge Alberto Porras Alvarado, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1777 Aprobar la modificacin del acuerdo Gimnasia Aerbica de fecha 02/05/2013, con relacin a la contratacin del Sr. Lenin Chvez de nacionalidad venezolana, por lo cual se solicita adicionar que el costo de los impuestos por la remuneracin que percibir el mencionado profesional ser asumido por el Club. 4. A propuesta del Director Vocal, seor David Roberto Mc Farlane Vidal, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1778 Por encargo del Vicepresidente, seor Guillermo Illescas DallOrso , aprobar un gasto de S/.17.656,44, para que el Comit Ejecutivo realice el Recital Lrica para ti con la participacin de la reconocida soprano argentina Martha Colalillo y el tenor John Schofield-asociado del Club, el jueves 20 de junio a las 8 p.m., en el Auditorio CRL. A continuacin se detalla el presupuesto contemplado:

INGRESOS ITEM Entradas de asociados Entradas de invitados TOTAL DE INGRESOS EGRESOS ITEM Honorarios de soprano, produccin, ensayos y material musical con OPERU US $ 2.800 + IGV x S/. 2.60) Pasaje de Martha Colalillo, Miln-Lima-Miln (US $ 1,500 + IGV x S/. 2.60) Pasaje de Omar Otomani, B.Aires-Lima-B.Aires (US $ 380 + IGV x S/. 2.60) Alimentacin de Omar Otomani x da Alimentacin de Martha Colalillo x da Servicio de lavado (sbanas, frazada y cubrecama) Calificacin del Ministerio de Cultura Impresin de programas de mano Impresin de tickets a un color Impresin de gigantografas (zona bancos y boletera) Impresin de volantes a color Impresin de afiches a todo color en A-3 Compra de ramo de flores Imprevistos TOTAL DE EGRESOS RESUMEN TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE EGRESOS RESULTADO A CARGO DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2013-2014 CANTIDAD 200 91 PRESUPUESTO P.U. SUB-TOTAL IGV 35,00 7.000,00 0,00 50,00 4.550,00 0,00 11.550,00 0,00 TOTAL 7.000,00 4.550,00 11.550,00

7.280,00 1 1 10 7 1 300 300 2 5.000 12 1 3.900,00 988,00 423,73 296,61 99,32 70,00 423,73 100,00 100,00 350,00 61,02 33,90 1.000,00 15.126,31 11.550,00 15.126,31 -3.576,31

1.310,40 702,00 177,84 76,27 53,39 17,88 0,00 76,27 18,00 18,00 63,00 10,98 6,10 0,00 2.530,13 0,00 2.530,13 -2.530,13

8.590,40 4.602,00 1.165,84 500,00 350,00 117,20 70,00 500,00 118,00 118,00 413,00 72,00 40,00 1.000,00 17.656,44 11.550,00 17.656,44 -6.106,44

50,00 50,00

59,00 6,00 40,00

Cabe sealar, que se est coordinando el apoyo el dficit de S/. 6.106,44. Para ello, las empresas interesadas en apoyar son: - Hidrostal S.A. US $ - Banco de Comercio - HRV Concepts S.A.C. TOTAL US $

de auspicios para cubrir

1.500,00 ms IGV. 2.500,00 ms IGV. 1.500,00 ms IGV. 5.500,00 ms IGV

5. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad la aprobacin del siguiente gasto: ACUERDO N 1779 Aprobar la extensin del contrato firmado por la empresa Caracol S.A. aprobado en Sesin del Consejo Directivo del mircoles 28 de Noviembre del 2012, Acuerdo N 1106, para la prestacin del servicio de transportes, desde el 01.05.13 al 17.05.13 y por un importe de hasta S/. 43,500.00, por concepto de alquiler de 03 Buses de 41 pasajeros cada uno.

APROBACIN DE INVERSIONES 1. A propuesta del Director de Deportes Nuticos, seor Peter Kurt Schreier Reck, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1780 Aprobar el presupuesto del Sr. Mximo Ros Martnez, para la confeccin de 01 trayler grande para trasladar botes LASER, con un costo de S/. 18,500.00 + IGV, por ser la propuesta ms conveniente para el Club, debido a que el trayler incluye un sistema de frenos, una suspensin ms efectiva, un acople ms seguro y un mejor aislamiento de separacin para cada embarcacin; adems se tiene ms experiencia con este proveedor. Con cargo al presupuesto de Inversiones. Los otros presupuestos presentados fueron los siguientes: Fhapimsa S.A.C. S/.19,405.00 Servicorp Huarcaya SAC S/.11,690.00 ms IGV. 2. A propuesta del Director de la Filial La Cantuta, seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1781 Aprobar la adquisicin de 500 toallas de mano, 500 toallas de bao, 500 toallas para piscina bordadas, para la filial LA Cantuta, hasta por un monto de S/.27,258.00, al proveedor PERU PIMA S.A. Incluido impuestos (incluye tambin el bordado). Otra cotizacin recibida fue: Fabrica de Tejidos La Bellota S.A., por un monto de S/.28,249.20 (no incluye el bordado) 3. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente:

INFRAESTRUCTURA ACUERDO N 1782 Aprobar la contratacin de la empresa High Cool Service SAC, para la instalacin de 10 equipos de aire acondicionado tipo Fan Coil, el servicio incluye el cambio de tuberas de cobre, aislamiento y cableado elctrico desde el tablero, en las concesiones: Viajes Club, LRS Tours, 100% Natural, Coliseum, Billabong (2), Regatas Seguro, ptica, Scotiabank (2), por el monto de US$7,894.20 incluido IGV. Otra propuesta recibida: Wayra Shiry & Servicios Generales SAC, por el monto de US$10,198.00 ACUERDO N 1783 Aprobar la contratacin del Ing. Carlos Fuertes Salazar para la Consultora en la especialidad Elctrica para elaborar los planos elctricos, para que el Club presente el Expediente ante INDECI- Sede Chorrillos, por el monto de S/.42,900.00 incluido impuestos, de acuerdo a la recomendacin y calificacin de las propuestas realizada por la Subgerencia de Infraestructura. Otras propuestas recibidas fueron: Grupo Vless SAC, por el monto der S/.43,000.00 Jose Antonio Ardiles Marcos-Ibez, por el monto de S/.56,000.00 Angeracy Service SAC, por el monto de S/.61,800.00 ACUERDO N 1784 Aprobar la contratacin de la empresa ATIPANA CG SAC por un monto total de S/.1084,199.33 (Incluido IGV), para ejecutar la obra Replanteo Red Elctrica en la Filial La Cantuta, con un plazo de ejecucin de 77 das calendario, por ser la propuesta ms conveniente. La propuesta de la empresa ganadora, esta adjunta como Anexo N 5. Otras Propuestas fueron: - Jach Contr. Genis S.A.C. conto con un puntaje de 58 puntos, sobre un presupuesto de S/.1231,202.18 nuevos soles. - Fercombrep S.A.C. conto con un puntaje de 51 puntos, sobre un presupuesto de S/.1347,999.70 nuevos soles. 7

PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES 1. A propuesta del Director Secretario, seor Ulises Enrique Quiroga Parodi, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1785 Autorizar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 del Estatuto, a la seorita La Crovetto Bonilla quien ha sido admitida como asociada en la condicin de hija de asociado y representante deportivo de la disciplina de Bsquet para que pague el 60% de la cuota de ingreso que le corresponde. ACUERDO N 1786 Aprobar la solicitud para acogerse al beneficio del Artculo 29 del Estatuto del Club, como deportista activo: Sr. Francisco Javier Ramrez-Gastn Canseco ACUERDO N 1787 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 16 del Estatuto, aprobar la calificacin como Pre-Vitalicios de los asociados seores Walter Vctor Garca Arata, carn N 8660; y, Juan Nstor Escudero Romn, carn N 8690; as como de la viuda de asociado seora Mary Mlaga Vda. de Quiones, carn N 8570. ACUERDO N 1788 Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 41 del Estatuto, las solicitudes de invitadas(os) de los(as) siguientes asociados(as): Carn 9205 14123 15715 19181 20079 20475 21013 21681 22349 Asociados(as) Roberto Alberto Vento Bao Renzo Descalzi Rocha Eduardo Elas Clapham gar Velasco Velsquez Mara del Rosario Quiroga Glave Andrea Gagliardo Velaochaga Mattas Luna Mier y Tern Gustavo Rubn Luque Bustamante Andrea Perla Olano Rabines 8 Invitados(as) Carmen Teresa Umbert Ureta Claudia Mara Perales Garca tala Alesandra Mercurio Israel Beatriz Maribel Huaranga Schmidt Arturo Humberto Pallete Fossa Luis Guzmn Bravo de Rueda Lorena Astorne Valdespino Thaissa de Gennaro de Lellis Hernn Guevara del Risco Bsquet

22374 22380

Sebastin Prez del Solar Christian Dammert Vergara

Claudia Miyasato Sandoval Mnica Rodrguez-Paiva Valle

ACUERDO N 1789 Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 33 del Estatuto, en la condicin de asociado ausente, a partir del mes de junio de 2013, al seor Giorgio Blanzieri, carn N 22397. ACUERDO N 1790 Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 53 del Estatuto, en la condicin de viuda de asociado a la seora Catalina Emma Purn Vda. de Bravo, carn N 8590, cnyuge del asociado fallecido seor Carlos Bravo Hidalgo. ACUERDO N 1791 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 54 del Estatuto, asimilar a la condicin de hija de asociado a la seora Mara Teresa Carrillo de Albornoz Freundt, de estado civil viuda, hija del asociado fallecido seor Julio Carrillo de Albornoz y Bara, carn N 103512, mientras mantenga su actual estado civil. 2. A propuesta del Director Pro Secretario, seor Rafael Michel Guarderas Radzinsky, se acord por unanimidad: MARKETING ACUERDO N 1792 Aprobar la renovacin de convenio con la empresa EL PACIFICO PERUANO SUIZA COMPAA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA (RUC 20100035392) por un ao (del 25 de Febrero del 2013 al 24 de Febrero 2014) de acuerdo al siguiente alcance: Descripcin / alcance Convenio con Pacifico durante 01 ao por un monto total de S/. 130,445 + IGV. Este Convenio se divide en un contrato por S/.36,000.00 ms IGV en efectivo por el Alquiler de una Oficina de Atencin en la sede de Chorrillos para la Venta de Seguros Pacifico Con Exclusividad. Este monto ser compartido entre Pacifico y la empresa corredora de seguros Reddher, y por otro lado un segundo contrato por S/. 94,445.00 ms IGV como inversin en 9

Medios Publicitarios del Club Sin Exclusividad, que ser aportado por Pacifico Seguros, segn el detalle siguiente: S/.19,000.00 ms IGV: Volanteo en Puerta de Ingreso durante 8 fines de Semana (Sbado y Domingo). S/.29,250.00 ms IGV: 1 Panel en Chorrillos en Cancha Exterior de Bsquet durante 9 meses. S/. 7,800.00 ms IGV: 1 Panel en La Cantuta zona parrillas por 2 meses. S/. 24,395.00: 8 Avisos en Revista: 06 Tercios de Pgina, 01 Media Pgina y 01 Pgina Interior. S/.14,000.00 ms IGV: Auspicio Campeonato COPA REGATAS Apertura a desarrollarse en el mes de Mayo en Villa Deportiva.

Adems, Pacfico realizar 01 Charla Gratuita de Prevencin y Deteccin Precoz de Cncer de Mama, 01 Campaa Gratita de Despistaje de Salud (Medicina General), 01 Campaa Gratuita de Relax y 01 Campaa Gratuita de Nutricin durante el Verano dirigido a nuestros asociados. El CRL le otorgar a Pacfico el permiso para colocar un mdulo de Chofer de Reemplazo en los eventos de Fiestas Patrias, Halloween y Fiesta de Fin de Ao; adems, de permiso para enviar una Ambulancia en los eventos de Da del Padre, Da de la Madre y Navidad del CRL. Propuesta Econmica por (01) un ao: S/. 130,445.00 ms IGV. La facturacin se realizar en tres partes iguales por S/. 43,481.67 ms IGV a Pacifico y el pago en efectivo a 30 das de la fecha de facturacin. La Primera Facturacin al cuarto mes de iniciado el presente convenio. La Segunda Facturacin al octavo mes de iniciado el presente convenio. Finalmente la Tercera y ltima facturacin al concluirse el presente convenio. ACUERDO N 1793 Aprobar la renovacin de convenio de exclusividad con la empresa UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SAA (RUC N 20100113610) para la categora Cervezas (queda excluida la categora Agua con y sin gas) por tres aos (del 26 de Mayo 2013 al 25 de Mayo del 2016) de acuerdo al siguiente alcance: Empresa / Marca

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BACKUS / Cervezas Cristal, Pilsen, Peroni, Barena, Cusquea y futuras marcas que elaboren. Requerimiento Convenio de Exclusividad con Backus por un monto total de S/. 364,000.00 ms IGV que abonar a el Club. Este Convenio se desglosa en S/.208,000.00 ms IGV en efectivo y S/. 156,000.00 ms IGV en producto. A cambio el Club otorgar Venta Exclusiva en los Concesionarios del CRL. Exclusividad en los Paneles del CRL, colocando 13 Paneles de la Marca (7 Paneles en Chorrillos y 6 Paneles en Villa Deportiva). Exclusividad para la Promocin de sus productos en eventos deportivos, culturales e institucionales de la sede y filiales del CRL. Adems, Backus aportar una inversin de S/. 28,000.00 ms IGV para la compra de 4 Avisos en Revista REGATAS durante el primer ao de convenio, con el compromiso de invertir un monto similar o mayor en la revista durante los dos aos siguientes; a cambio de exclusividad en Revista. Por ltimo, Backus se compromete a apoyar al Club con la cantidad de producto que el CRL necesite para sus principales eventos durante los tres aos de vigencia del Convenio, sealando en el mes aproximado en el que estos se realizaran: Fiesta Luau (Febrero) Almuerzo Vitalicio (Marzo) Almuerzo Asociado (Marzo) Noche de Campeones (Marzo) Asamblea / Cocktail (Abril) Fiesta Aniversario (Abril) Da de La Madre (Mayo) Da del Padre (Junio) Da de La Peruanidad (Julio) Fiesta de la Primavera (Setiembre) Fiesta de Halloween (Octubre) Fiesta de Fin de Ao (Diciembre) ACUERDO N 1794 Aprobar la renovacin de convenio de exclusividad con la empresa CORPORACION LINDLEY S.A. (RUC 20101024645) por 1 ao (del 12 de Abril 2013 al 11 de Abril del 2014) de acuerdo al siguiente detalle: Alcance de Marcas Para la categora Bebidas Gaseosas (Coca Cola, Inca Kola), Bebidas Hidratantes (Powerade) y Bebidas Energizantes ( Burn). Queda excluida la categora Aguas (con y sin gas), Jugos o Nctares. 11

Alcance Convenio de Exclusividad con LINDLEY por un monto total de S/. 182,000.00 ms IGV que abonar al Club, con el fin de tener Exclusividad en la Venta y Promocin de sus productos en Revista, Paneles, Activaciones BTL y Auspicio de eventos en la sede y filiales del CRL. Este monto se encuentra distribuido de la siguiente manera: S/.72,800.00 ms IGV por la compra de 8 avisos de revista de 1 pgina. S/.42,000.00 ms IGV por Auspicio de Eventos. S/. 67,200.00 ms IGV como aporte econmico a Paneles. A cambio el Club otorgar 5 paneles anuales en Chorrillos, 4 paneles anuales en Villa, 4 paneles anuales en La Cantuta, 2 paneles anuales en San Antonio. Por ltimo, Lindley se compromete a apoyar al Club con la cantidad de producto que el CRL necesite para sus principales eventos durante el ao de vigencia del Convenio. Aqu el detalle de eventos donde participarn con sus productos, sealando en el mes aproximado en el que estos se realizaran: Fiesta Luau (Febrero) Almuerzo Vitalicio (Marzo) Almuerzo Asociado (Marzo) Noche de Campeones (Marzo) Asamblea / Cocktail (Abril) Fiesta Aniversario (Abril) Da de La Madre (Mayo) Da del Padre (Junio) Da de La Peruanidad (Julio) Fiesta de la Primavera (Setiembre) Fiesta de Halloween (Octubre) Fiesta de Fin de Ao (Diciembre) 3. A propuesta del Director Tesorero, seor Jorge Ivn Alonso Herrera, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1795 Fijar el precio del alquiler mensual de casilleros a partir del prximo mes de Junio, incluido IGV, en el equivalente al 10% de la cuota ordinaria mensual (COM), excepto para los casilleros grandes del Nutico y para los casilleros de la filial de San Antonio en temporada de verano, cuyos precios de 12

alquiler, incluido IGV, sern equivalentes a 15% y 25% de la COM, respectivamente. ACUERDO N 1796 Aumentar a S/. 35.00 el precio de la tarjeta Regatabus, que da derecho a 10 viajes, a partir del 1 de junio de 2013. 4. A propuesta del Director de Deportes, seor Sebastin Federico Gracey Sierralta, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1797 Aprobar la realizacin de la Fumigacin General de la Filial La Punta para el da lunes 10 de junio del 2013. El Dpto. de Logstica se har cargo del proceso de seleccionar a la empresa que realizar la Fumigacin. ACUERDO N 1798 Modificar el acuerdo No. 1678 de la Sesin No. 43 del Consejo Directivo, de fecha 17 de abril del ao en curso, en el sentido que, la renovacin del contrato con el tcnico Froiln Navidad Ventosilla, se realizara desde el mes de mayo. ACUERDO N 1799 Aceptar la renuncia de la Sra. Jackeline Palacin de Prieto, al cargo de coordinadora de Waterpolo y nombrar en su reemplazo a la Sra. Aranzaz Villa Garcia de Bromberg, para el periodo 2013-2014, enviar carta de agradecimiento a la Sra. Palacin. 5. A propuesta del Director Vocal, seor David Roberto Mc Farlane Vidal, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1800 Por encargo del Vicepresidente, seor Guillermo Illescas DallOrso, aprobar la carta de la seora Patricia Steiger Vda. de Salazar con carnet V-1103, donde solicita el uso del Auditorio CRL, para realizar un concierto en celebracin de los 50 aos del Coro The Lima Women's Chorale de la cual es integrante, el da viernes 21 de junio a las 8:00 p.m. Ser una funcin con entradas vendidas y de la taquilla total, se distribuir el 70% para el Coro y el 30% para el Club.

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ACUERDO N 1801 Por encargo del Vicepresidente, seor Guillermo Illescas DallOrso, aprobar la carta de la seora Carmen E. Mrquez Crdova, Sub-Gerente de la Municipalidad Distrital de San Miguel, donde solicita la participacin del Grupo de Zarzuela CRL, el da viernes 17 de mayo a las 7 p.m., en el Centro de Convenciones y Eventos de Plaza San Miguel, dentro del programa de actividades por el 93 Aniversario de fundacin de ese distrito. 6. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad: Publicidad y promocin ACUERDO N 1802 Aprobar la exhibicin de 3 automviles Hyundai a realizarse los das Sbado 11 y Domingo 12 de Mayo en la filial La Cantuta. Esta actividad promocional (activacin) ser realizada por la empresa GILDEMEISTER S.A., quien dispondr de una anfitriona y un asesor de ventas para atender a los asociados. Como contraprestacin la empresa pagar un monto de S/.5,300 ms IGV. ACUERDO N 1803 Aprobar el auspicio en favor de la Sociedad Peruana de Sndrome Down (SPSD) para difundir la realizacin de la carrera CORRE CONMIGO 5K 2013 a realizarse el 9 de Junio del presente ao, a las 9:00 am en el circuito del Cuartel General de Ejrcito en San Borja. (Pentagonito). El auspicio consiste en permitir el volanteo dentro del CRL, la colocacin de afiches en las instalaciones y en la revista (si calza con las fechas), as como la venta de inscripciones entre los asociados en las siguientes fechas previas a la Carrera: Domingo 26 de mayo Domingo 2 de Junio No habiendo otro asunto por tratar, se levant la sesin a las veintids horas.

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ANEXOS ANEXO N 1 - Presupuesto de la Exposicin Star Wars-30 Aniversario-regreso del Jediporque la saga an continua INGRESOS
ITEM TOTAL INGRESOS EGRESOS ITEM Impresin de tarjetas de invitacin Confeccin de sobres (24 x 14 cms.) Impresin de afiches A3 Impresin de volantes Impresin de gigantografa (60 x 50) - Urna Impresin de gigantografa (1.00 x 1.40) - Zona Boletera Impresin de gigantografa (0.53 x 1.40) - Zona Bancos Impresin de banners Paneles Foam Viniles Viniles adhesido impresos a full color Filmacin - Martin Connor Vino Tabernero (3 cajas) Gaseosas (6 pqtes de 6 botellas) Menaje (Vasos y copas) Bocaditos Mozos Refrigerio para el Staff de Star Wars (20 personas) Imprevistos TOTAL DE EGRESOS RESUMEN 5 20 60.00 11.00 36 6 CANTIDAD 500 500 30 1000 1 1 1 3 30 2 2 20.00 20.00 50.00 150.00 35.00 100.00 150.00 1,000.00 15.25 19.00 P.U 0.63 0.56 6.00 PRECIO 313.56 280.00 180.00 70.00 20.00 20.00 50.00 450.00 1,050.00 200.00 300.00 1,000.00 549.00 96.61 120.00 687.71 300.00 186.44 500.00 6,373.32 IGV 56.44 50.40 32.40 12.60 3.60 3.60 9.00 81.00 189.00 36.00 54.00 0.00 98.82 17.39 21.60 123.79 0.00 33.56 0.00 823.20 S/. 370.00 330.40 212.40 82.60 23.60 23.60 59.00 531.00 1,239.00 236.00 354.00 1,000.00 647.82 114.00 141.60 811.50 300.00 220.00 500.00 7,196.52 CANTIDAD P.U PRECIO IGV S/.

15

TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE EGRESOS RESULTADO A CARGO DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2013-2014

0.00 6,373.32 -6,373.32

0.00 823.20 -823.20

0.00 7,196.52 -7,196.52

ANEXO N 2 Actividades Culturales 10 y 13 de mayo 2013

N DIA FECHA ACTIVIDAD LUGAR HORA AGRUPACIONES/ ARTISTAS/EXPOSITOR INGRESO ASISTENCIA APROXIMADA

VIERNES

10/05/13

Charla de Sexualidad para personas con habilidades diferentes

Auditorio

19.00 hrs.

Dr. Alberto Neyra

Libre

60

LUNES

13/05/13

Lunes de Pelcula: Hello Dolly y la Hora del Lonchecito

Auditorio

15.30 hrs.

Asociados y familiares del Programa del Adulto Mayor

S/. 10.00 (asociados y familiares)

80

ANEXO N 3 - Comisin de Waterpolo- Acuerdo 1772

ANEXO N 4 Propuesta Econmica de Atipana S.A.C. Acuerdo 1784

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PROPUESTA ECONOMICA ATIPANA CG SAC

1.- Zona de Bungalow s Antiguos , replanteo de circuitos del TG. SE. 02 2.- Zona de Bungalow s antiguos , re planteo y canalizacin de lneas de voz, CTV y alarm as contra ince ndio ITEM DESCRIPCION Un. Me tr. P.U. P.Parc TOTAL

1.00 OBRAS CIVILES Y MECANICAS A TODO COSTO Excavacin de zanja para electro ductos H= 0.70 A= 0.40 1.01 Mts, limpieza, tapado e incluye cinta Canalizacion de tuberias de 2-3" X 3 Mts PVC SAP para 1.02 CCTV, ALARMA, TELEFONO 1.02.01 Excavacin de zanja para electro ductos H= 0.70 A= 0.40 Mts, limpieza, tapado 1.03 1.04 1.05 1.06 1.06.01 1.07 1.08 Canalizacion de tuberias de 1" X 3 Mts PVC SAP para CCTV, ALARMA, TELEFONO Instalacion de cajas de pase de 300x300x150 mm (empotrado en pared) Construccin de buzones de 1.20 x 1.00 Mts con tapa de f ierro fundido Instalacion de tuberias de 2- 3" X 3 Mts PVC SAP para red de comunicaciones. Excavacin de zanja para electro ductos H= 0.70 A= 0.40 Mts, limpieza, tapado Instalacion de consductor NYY de 3-1x6mm2 a sub tableros de bungalow s Instalacion de consductor NYY de 3-1x25mm2

ML ML ML ML Und Und ML ML ML ML ML ML ML ML Pto M3 Pto ML ML ML

1200 1200 1200 435 170

88.22 S/. 105,864.00 59.11 S/. 70,932.00

S/. 105,864.00 S/. 176,796.00

88.22 S/. 105,864.00 18.96 87.30 S/. 8,247.60 S/. 14,841.00 S/. 31,366.00 S/. 31,328.30 S/. 46,756.60 S/. 14,762.80 S/. 18,433.80 S/. 14,517.90 S/. 17,388.00 S/. 20,363.20 S/. 13,776.00 S/. 1,536.00 S/. 3,252.00 S/. 9,086.00 S/. 15,168.00 S/. 51,456.00 S/. 12,960.00 S/. 12,960.00 S/. 14,762.80 S/. 18,433.80 S/. 14,517.90 S/. 17,388.00 S/. 20,363.20 S/. 13,776.00 S/. 1,536.00 S/. 3,252.00 S/. 9,086.00 S/. 66,624.00 S/. 8,247.60 S/. 14,841.00 S/. 31,366.00 S/. 78,084.90

20 1,568.30 530 530 680 420 270 230 220 1200 60 60 55 800 800 800 59.11 88.22 21.71 43.89 53.77 75.60 92.56 11.48 25.60 54.20 165.20 18.96 64.32 16.20

1.09 Instalacion de consductor NYY de 3-1x35mm2 1.10 Instalacion de consductor NYY de 3-1x50mm2 1.11 Instalacion de consductor NYY de 3-1x70mm2 Instalacion de consductor conductor desnudo temple 1.12 blando de 16mm2 paralelo a los conductores Empalme de derivacin y coneccin a tablero existente en 1.13 interior de bungalow s con conductor 1.14 Eliminacin de desmonte Picado y montaje de caja rectangular H= 0.3 Mts con base 1.15 de concreto vaciado en base de cada 1.16 Entubado para alimentador de faroles 1.16.01 Excavacin de zanja para electro ductos H= 0.40 A= 0.40 Mts segn escala de plano, limpieza, tapado 1.17 Desmontale de adoquines e instalacion

Cableado de f aroles con conductor 3-1x4.00 mm2 NH-80 1.18 ML 800 12.36 S/. 9,888.00 S/. 9,888.00 Indeco 4.- Re d de electroductos de la es tacin ce ntral a bungalow s antiguos y bungalow s de la nueva cantuta con s e rvicios de voz,data, CCTV, CTV y alarm a contra incendio 1.00 OBRAS CIVILES Y MECANICAS A TODO COSTO Excavacin de zanja para electro ductos H= 0.70 A= 0.40 1.02 Mts, limpieza y tapado. Construccin de buzones de concreto de 1.20 x 1.00 Mts 1.03 con tapa de fierro f undido Instalacion de tuberias de 2 - 3" PVC SAP para red de 1.04 comunicaciones. 1.05 Eliminacin de desmonte COSTO DIRECTO Gastos Generale s + utilidad Sub Total IGV Total 18% 6.50%

ML Und ML M3

1200

88.22 S/. 105,864.00 S/. 62,732.00 S/. 70,932.00 S/. 5,420.00

S/. 105,864.00 S/. 62,732.00 S/. 70,932.00 S/. 5,420.00 S/. 862,735.20 S/. 56,077.79 S/. 918,812.99 S/. 165,386.34 S/. 1,084,199.33

40 1,568.30 1200 100 59.11 54.20

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ACTA N 047-13 SESIN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL JUEVES 16 DE MAYO DE 2013 Reunidos en la sala de sesiones ubicada en el segundo piso del pabelln social de la sede de Chorrillos, sito en la Av. Chachi Dibs 1201 distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, siendo las dieciocho horas con treinta minutos del da jueves diecisis de mayo de dos mil trece, se realiz la 47 sesin del Consejo Directivo, estando presentes los Directores siguientes: Nombre Seor Juan Antonio Enrique Ramrez-Gastn Wicht, Presidente. Seor Guillermo Illescas Dall'Orso, Vicepresidente. Seor Ulises Enrique Quiroga Parodi, Director Secretario. Seor Rafael Michel Guarderas Radzinsky, Director Pro-Secretario. Seor Jorge Ivn Alonso Herrera, Director Tesorero. Seor Fernando Javier Vallejo Barba, Director Pro-Tesorero Seor Sebastin Federico Gracey Sierralta, Director de Remo. Seor Peter Kurt Schreier Reck, Director de Deportes Nuticos Seor Juan Carlos Zevallos Castro, Director de Deportes. Seor Oscar Luis Boero Echevarra, Director de Deportes. Seor Jorge Alberto Porras Alvarado, Director de Deportes. Seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, Director Filial La Cantuta. Seor Roberto Facundo Santos Gueudet, Director Filial San Antonio. Seor Carlos Ral Vial Barredo, Director Vocal. Seor Roberto Mc Farlane Vidal, Director Vocal. Seor Gabriel Seminario de la Fuente, Director Vocal.

SI NO SI NO SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI

Estuvieron presentes los seores Javier Rivera Orams, Gerente General; Jorge Burga Cabrera, Secretario Administrativo; y, Claudia Balln S., Asistente Legal. Presentes los miembros del Consejo Directivo que conforman el qurum requerido por el artculo 106 del Estatuto, el seor Presidente declar vlidamente constituida y abierta la sesin; actuando como secretario el seor Ulises Enrique Quiroga Parodi. DESPACHO PRESIDENCIAL El Presidente, seor Juan Antonio Enrique Ramrez-Gastn Wicht, dio cuenta de:

a) El fallecimiento del asociado seor Julio Enrique Nez Villavicencio, Mario Traverso Gandolini, Mario Gonzales Lattin y la seora Emilia Esther Peschiera Vda. de Florez e invit a los seores Directores y dems asistentes a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en memoria de los asociados antes mencionados. APROBACIN DE ACTA Luego de leda, se aprob por unanimidad el acta de la sesin N 046 del Consejo Directivo de fecha 08 de mayo de 2013. APROBACIN DE GASTOS 1. A propuesta del Director de Deportes, seor Sebastin Federico Gracey Sierralta, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1804 Aprobar la solicitud de la Comisin de Natacin, para el apoyo econmico de S/. 25,124.80 para cubrir parte de los gastos (pasajes, alojamiento alimentacin, etc), con motivo de la participacin del equipo del Club (40 deportistas, 02 entrenadores y 02 delegadas) en la copa Aquareina, que se realizar los das 28, 29 y 30 de junio y 01 de julio en la ciudad de Chiclayo. El Club cubrir el 50% de los gastos de los deportistas y la diferencia ser cubierta por los padres de familia. Con cargo a su presupuesto, el cual se detalla a continuacin:

2. A propuesta del Director de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1805 Aprobar la contratacin de los servicios de la Asociacin Acepta para el desarrollo de 20 talleres a los deportistas del Club entre las edades de 12 y 18 aos con relacin a la formacin y prevencin sobre el consumo de bebidas alcohlicas y otros, por un costo de S/. 14.600 ms I.G.V., por 18 talleres dirigidos para los deportistas y dos que sern para los entrenadores en forma gratuita, la distribucin del gasto ser distribuido de acuerdo a la cantidad de deportistas participantes por deporte. Se adjunta cronograma de los talleres en el Anexo N 3, que se inserta al final del acta. 3. A propuesta del Director de Deportes, seor Jorge Alberto Porras Alvarado, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1806 Aprobar la compra de un pasaje Lima-La Habana-Lima para el Sr. Jacinto Carlos Garca Martnez, D.T. de Gimnasia Artstica, por un importe de $

785.88, de acuerdo a lo estipulado en su contrato. 4. A propuesta del Director Vocal Seor Gabriel Seminario De La Fuente, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1807 Aprobar la contratacin por cuatro meses del Ingeniero Carlos Hctor La Rosa Velsquez como Inspector de la ejecucin del movimiento de tierras y la habilitacin urbana de la obra Nuevos Bungalows Zona Central Filial San Antonio, en adicin a lo cual se encargar del desarrollo de los proyectos de ingeniera de dicha filial, con un sueldo mensual de S/.10,000 y con cargo al presupuesto de inversiones de la obra en mencin. 5. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad la aprobacin del siguiente gasto: ACUERDO N 1808 Aprobar la adquisicin de 160 pares de calzado de vestir para el personal empleados a la empresa G&F Cueros y Derivados SAC, por el monto de S/.14,400.00 incluido IGV y 60 pares de calzado para el personal de seguridad varones a la empresa Wellco Peruana SA, por el monto de S/.5,310.00 incluido IGV. Otra propuesta que se recibi: Inversiones Andrea EIRL, por el monto total de S/.22,325.60 (por 220 pares) ACUERDO N 1809 Aprobar el pago de S/. 333,028.70 a favor de la Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica, por concepto de diferencias en el impuesto predial pagado por el ao 2012, y la multa correspondiente, como consecuencia de la fiscalizacin tributaria efectuada por dicha municipalidad, importe que se ajustar por cualquier diferencia adicional que existiera y que debe ser conciliado con la Municipalidad . Este importe incluye intereses calculados al 10.05.2013, actualizara a la fecha de pago. Comprende: que se

Concepto Impuesto Predial Multa

Importe (1) 163,266.38 120,633.34

Intereses 28,669.58 20,459.41

Total S/. 191,935.96 141,092.75 333,028.70

(1) Este importe esta actualizado por el factor de actualizacin. APROBACIN DE INVERSIONES 1. A propuesta del Director de Deportes Nuticos, seor Peter Kurt Schreier Reck, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1810 Aprobar la compra de un bote de jebe de 4.65mts, completo con consola y butaca, con un gasto de US. $ 7,500 incluido IGV, a la empresa GYB Metales SAC., para reemplazar al bote de jebe RAFAGA que se encuentra de baja, con cargo al presupuesto de inversiones. ACUERDO N 1811 Aprobar la compra de 01 motor marca Evinrude de 25HP, cola larga con mando a distancia y accesorios para el bote de jebe nuevo, con un gasto de US. $ 4,665.00 incluido IGV a la empresa Aquasport. SAC. Con cargo al presupuesto de inversiones. 2. A propuesta del Director de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1812 Aprobar, por encargo de la Comisin del Gimnasio de Cultura Fsica, la compra de 08 televisores LED de 19 marca Samsung, para adicionar mediante rack en las mismas trotadoras (de las 18 trotadoras existentes, 10 ya tienen televisor obsequiados por la Empresa Best quedando pendiente colocar en 8 trotadoras). Asimismo la compra de 13 Televisores LED-HD de 46, marca Samsung para ubicar frente a las maquinas elpticas, bicicletas electrnicas, steppers y tambin frente a las bicicletas de spinning y ergometros que estn dentro del gimnasio. El costo

aproximado de estos televisores es de US$.9,107.31 ms IGV. Encargndose al Dpto. de Logstica su adquisicin. Con cargo al presupuesto de inversiones. ACUERDO N 1813 Aprobar, a solicitud de la Comisin del Gimnasio de Cultura Fsica, la compra de una maquina cardiovascular elptica Marca Helix 3500 Lateral Trainer (entrenamiento lateral) a la empresa Brokergym Peru, para su ubicacin en el Gimnasio de Cultura Fsica a fin de darle a nuestros asociados y familiares usuarios una nueva alternativa de trabajo cardiovascular ya que esta maquina es nica en su tipo y la primera en el Per habiendo sido recin presentada en la feria de Las Vegas hace un mes aproximadamente. Esta mquina es de un modelo mas avanzado y mejorado con relacin a mquinas elpticas. Su costo es de US$4,490.00 ms IGV. Con cargo al presupuesto de inversiones. 3. A propuesta del Director de la Filial de La Cantuta, seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1814 Aprobar la contratacin del consorcio Fuscorp S.A.C. & Maritza Karadza por un monto total de S/.1,497,039.92 incluido IGV, para ejecutar la decoracin y el equipamiento de 16 duplex y 8 flats en los pabellones C y D construidos en la Filial La Cantuta, por haber presentado el diseo elegido por la Comisin encargada. El presupuesto va detallado como Anexo N 4, que queda a disposicin de los Asociados que lo soliciten. Otra propuesta: - AEO Home Designers S/.1487,357.00 ACUERDO N 1815 Aprobar la contratacin del consorcio Fuscorp S.A.C. & Maritza Karadza por un monto total de S/.276,913.58 incluido IGV, para ejecutar la decoracin y el equipamiento del Lobby de los pabellones C y D construidos en la Filial La Cantuta, por ser la propuesta mas conveniente. El presupuesto va detallado como Anexo N 5, que queda a disposicin de los Asociados que lo soliciten. Otra Propuesta fue: -AEO Home Designers S/.330,896.27

4. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1816 Aprobar la adquisicin de 130 colchonetas de espuma y 146 estructuras de sombrilla octogonal, a ser usadas en la filial de La Cantuta al proveedor Multi Espumas y Lonas Plsticos EIRL por el monto de S/.31,240.00 incluido IGV. Otras propuestas recibidas fueron: DLorens SAC, por el monto de S/.46,650.00 Santamara Paucar Elizabeth, por el monto de S/.39,519.38 Edwin Apaza Vargas, por el monto de S/.41,565.50 ACUERDO N 1817 Aprobar la adquisicin de 2 buses de 33 pasajeros, uno para el servicio de Regatabus y otro para transporte de personal de San Antonio, marca Mitsubishi al proveedor Mc Autos del Per SA, por el monto de US$149,800.00 incluido IGV por ambos buses. Se recomienda esta adquisicin por la confirmacin de stock disponible a comparacin de otras alternativas en que se debe esperar la importacin o fabricacin de la carrocera; adems, es la nica propuesta que incluye aire acondicionado de fbrica, ofrece mejor garanta (3 aos o 100,000 km), y cuenta con asientos de butaca tapizados. Las otras propuestas recibidas fueron: Toyota Tsucho Automviles, por el monto de US$176,000.00 (60 das) Lequi Per SAC, por el monto de US$139,000.00 (75 das tiles) MODASA SAC, por el monto de US$189,696.80 (60 das) Indumotora del Per SA, por el monto de US$160,000.00 (70 das) Veguzti SA, ofrece 4 alternativas de chasis, con precios que van desde US$130,000.00 hasta US$197,000.00, (60 das). Automotores Gildemeister, por el monto de US$122,026.00, de 28 pasajeros nicamente y entrega en espera de importacin (no precisa fecha). ACUERDO N 1818 Aprobar el presupuesto complementario de la Empresa ARQTEC S.A.C. 7

por un monto total de S/. 35,644.87 (Incluido IGV), para la obra Remodelacin de los Baos Turcos en la Sede Chorrillos. El presupuesto se origina como consecuencia de haberse encontrado daos estructurales en la losa aligerada sobre la cual se ubica el Jacuzzi, producto de las filtraciones de agua que han producido la corrosin de la armadura y la destruccin de gran parte del concreto y el ladrillo y ponen en peligro la estabilidad de esta estructura, por lo que hace necesaria la demolicin, tanto del Jacuzzi, como de la losa aligerada sobre la cual se asienta, para ser reemplazada por una losa de concreto armado. El presupuesto complementario comprende lo siguiente: - Demolicin del hidromasajes. - Demolicin de losa aligerada. - Construccin de losa armada. ACUERDO N 1819 Aprobar el presupuesto de la empresa Corporacin Hidromasajes Baha EIRL por un monto total de S/. 21,504.00 incluido IGV, para la obra Remodelacin de los Baos Turcos en la Sede Chorrillos. Este presupuesto comprende la compra e instalacin de una tina de hidromasaje mltiple y tres individuales, fabricados en resina, la cual es impermeable y tiene un bajo peso, lo cual eliminar las filtraciones y transmitir un menor esfuerzo sobre la estructura. Tambin presentaron oferta las siguientes empresas: FIBERCLASSIC....................................................... S/. 18,640.00 Inc. IGV AQUA IMPORT SAC S/. 25,901.00 Inc. IGV Cabe sealar que las empresas Fiberclassic y Aqua Import no incluyen instalacin a diferencia de la empresa Corporacin Hidromasajes Baha EIRL. ACUERDO N 1820 Aprobar la adquisicin instalacin de 600 mts3 de Confitillo para la zona no pavimentada de la explanada de ingreso de la filial Villa Deportiva, al proveedor Inversiones y Representaciones HHR E.I.R.L., por el monto de S/. 38,220.00 Nuevos Soles incluido I.G.V. Otras propuestas fueron: Agregados Comerciales S.A.C. S/. 38,750.76 Constructora e Inmobiliaria CH&CH S.A.C. S/. 64,260.00 Este confitillo se usar en la explanada de estacionamientos de la Filial ya

que dicha rea que no se encuentra pavimentada (el rea a instalar es aproximadamente 8571 m2) y se realiza con la finalidad de preparar dicho terreno para la temporada de invierno ya que al llover se hace barro y lodo. PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES 1. A propuesta del Director Secretario, seor Ulises Enrique Quiroga Parodi, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1821 Autorizar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 del Estatuto, al seor Aldo Fernando Rodrguez Garca quien ha sido admitido como asociado en la condicin de hijo de asociado y representante deportivo de la disciplina de Waterpolo para que pague el 60% de la cuota de ingreso que le corresponde. ACUERDO N 1822 Autorizar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 del Estatuto, al seor Jorge Luis Aspillaga Seminario quien ha sido admitido como asociado en la condicin de hijo de asociado y representante deportivo de la disciplina de Natacin para que pague el 60% de la cuota de ingreso que le corresponde. ACUERDO N 1823 Autorizar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 del Estatuto, al seor Luis Fernando de Dedios Sanguineti quien ha sido admitido como asociado en la condicin de hijo de asociado y representante deportivo de la disciplina de Bsquet para que pague el 60% de la cuota de ingreso que le corresponde. ACUERDO N 1824 Autorizar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 del Estatuto, a la Srta. Micaela Giovanna Villalobos Awuapara quien ha sido admitida como asociada en la condicin de hija de asociado y representante deportivo de la disciplina de Karate para que pague el 60% de la cuota de ingreso que le corresponde.

ACUERDO N 1825 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 16 del Estatuto, aprobar la calificacin como Vitalicio del asociado seor Henry Isaac Loveday Gmez, carn N 2338, a partir del mes de mayo. ACUERDO N 1826 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 16 del Estatuto, aprobar la calificacin como Pre-Vitalicios de los asociados seores scar Franco Chuquihuanca, carn N 7191; Rodolfo Rubn Granthon Castro, carn N 8390; Santiago Vega Vsquez, carn N 8650; Manuel Jaime Ramos Robertson; carn N 8676; Luis Orlando de las Casas Lugn, carn N 8684; Csar Edgardo Pomar Jo, carn N 8710; Guillermo de la Flor Arbul, carn N 8722; Francisco Fernandini Tejada, carn N 8728; y, Mario Franklin Cnepa Bustamante, carn N 8730; as como de las viudas de asociado seoras Josefina Vidmar Vda. de Pinzas, carn N 8626; y, Rosa Polack Vda. de Parodi, carn N 8686, a partir del mes de junio. ACUERDO N 1827 Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 41 del Estatuto, las solicitudes de invitadas(os) de los(as) siguientes asociados(as): Carn 12805 13356 13836 14517 14816 15658 15910 17704 18373 18584 19453 21626 21889 21943 22352 22395 10 Asociados(as) Carlos Enrique Clausen Sols Jaime Lulli Buezo de Manzanedo Pablo Guerra Giraldez Ramn Antonio Luna Miranda Sergio Fernando Reynafarje Reyna Carlos Manuel Rospigliosi Carrillo Juan Antonio Umbert Arambur Omar Vinatea Aldave Ivn Aguirre Chang Luis Ernesto Matute Moreno Franco Sanguinetti Sueyras Jean Paul Piaget Chaluja Vanessa Mara Rubio Woodman Michelle Morote Amors Diana Mara Schwalb Navea Jorge Schwalb Pomareda Invitados(as) Ana Mara Almendriz Rocha Cristina Carmen rias Uyen Maali Olga del Pomar Saettone Brunela Mariana Espsito Luna Fiorella Risco Poggi Vilma Natalia Miranda Andrade Borka Patricia Medina Manrique Begoa Reverte Riofro rsula Battig Mara Alejandra Cevasco Burger Sheila Rojas Silva Santisteban Elianne Piaget Chaluja Carlos Augusto Pinzas Wedermann Pablo Odiaga Tejerina Luis Ignacio Larrabure McLauchlan Mara Jos Iglesias Vsquez

22418 22428

Luis Rafael Escobar Ebell Claudia Schoenbohm de Albertis

Andrea Tejeda Benza Diego Ignacio Castillo Hartung

ACUERDO N 1828 Dejar sin efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 64 del Estatuto, la suspensin impuesta, por haber efectuado el pago respectivo a los asociados seores Pablo Pascual Garca Robles, carn N 11994; y, Csar Aurelio Lora Gurreonero, carn N 17665. ACUERDO N 1829 Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 33 del Estatuto, en la condicin de asociados ausentes, a partir del mes de junio de 2013, a los seores Jaime ngeles Valderrama, carn N 9146; Francisco Xavier Rouillon Picn, carn N 11390; Michel Petit Higginson, carn N 16635; Iris Roca Rey Pazos, carn N 19764; y, Sebastin del Busto Bonifaz, carn N 20340. ACUERDO N 1830 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 55 del Estatuto, asimilar a la condicin de hija soltera a la seora Vanessa Jimeno Jordn, hija del asociado seor Carlos Jimeno Hernndez, carn N 6596, mientras mantenga su actual estado civil de divorciada. ACUERDO N 1831 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 54 del Estatuto, asimilar a la condicin de hija de asociado a la seora Patricia Prez del Solar Salerno, de estado civil divorciada, hija del asociado fallecido seor Augusto Prez del Solar, carn N 100631, mientras mantenga su actual estado civil. ACUERDO N 1832 Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 53 del Estatuto, en la condicin de viuda de asociado a la seora Esther Roman Vda. de Wyatt, cnyuge del asociado fallecido seor William Jonathan Wyatt Williams carn N 16405. 2. A propuesta del Director Tesorero, seor Jorge Ivan Alonso Herrera, se acord por unanimidad:

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ACUERDO N 1833 Aprobar el incremento del Fondo de caja chica de Tesorera de la sede Chorrillos en S/.20,000.00 Nuevos Soles lo que hace un total de S/.50,000.00 Nuevos Soles. 3. A propuesta del Director de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1834 Aprobar la renovacin de los contratos en las mismas condiciones vigentes de los metodlogos del Club Seores Carlos Garca y Jos Antonio Couto por el periodo de un ao, que va desde el 01 de junio 2013 hasta el 31 de mayo 2014. 4. A propuesta del Director Vocal, seor David Roberto Mc Farlane Vidal, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1835 A solicitud del Director de la Filial La Cantuta, seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, se requiere aprobar el incremento de dos posiciones en dicha filial para atender la mayor actividad que se tendr en los prximos seis meses: 1 Supervisor de Servicios Generales y 1 Practicante para el rea de Mantenimiento. ACUERDO N 1836 A solicitud del Gerente General, seor Javier Rivera, y con la aprobacin del seor Ivn Alonso - Director Tesorero, aprobar la creacin de un puesto para cubrir la posicin de Jefe de Control Presupuestal y Gastos. La persona que ocupe el puesto tendr como funcin elaborar y controlar tanto el presupuesto ordinario como el de inversiones. 5. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1837 Aprobar la correccin del Informe presentado por el Gerente General en el Acta No. 032-13 de fecha 16 de Enero de 2013, en el punto 3.b en el sentido de precisar los nombres y la razn social de las tres Instituciones

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que recibirn el apoyo econmico que gener el VII Bazar Navideo CRL 2012, de acuerdo a lo siguiente:
No Institucin Total en nuevos soles

Sullca Tacuri Mariano, Actual Prroco de Parroquia San Pedro 23,000.00 Asociacin Uniendo Corazones AUC (Es la asociacin que regenta el Hogar Caritas Felices del Nio Jess de Praga ) Aldo Crdenas Vsquez ( Es el Sacerdote fundador de Casa Hogar Padre Beato Enrique Rebuschini, actual director y capelln del INEN

15,000.00

15,000.00

No habiendo otro asunto por tratar, se levant la sesin a las veintin horas.

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ANEXOS
ANEXO N 1 Antologa de la Zarzuela con el Grupo de Zarzuela CRL

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ANEXO N 2 - Obra Entre Mujeres

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ANEXO N 3- Horarios Talleres Acepta Regatas

FECHA 25/05/13 01/06/13

HORARIO 10:00-12:00 3:00-5:00

SEDE Chorrillos Chorrillos

POBLACION Entrenadores Entrenadores

DISCIPLINA Todas Todas

NUMERO DE GRUPOS 1 grupo Luzcarime 1 grupo Luzcarime 5 grupos 2 grupos (43) (1213-14) Alonso S.V. Daniel Trujillo

06/06

4:45-6:30

Villa 5 ambientes

Deportistas

Atletismo y tenis

2 grupos (40)(1516) Daniel Achata Luzcarime Figari 1 grupo(10)(17-18) Bruna Figari

06/06 06/06 17/06

6:40-8:00 7:30-9:00 5:30-7:00

Villa 1 ambiente Villa 1 ambiente Chorrillos 1 ambiente Chorrillos 1 ambiente

Deportistas Deportistas Deportistas

Tae kwon do Tae kwon do Ajedrez y bdmint on Gimnasia artstica y frontn Esgrima, bochas, judo, tenis de mesa y karate Natacin y wter polo

1 grupo (13-14-15) Bruna Figari 1 grupo (16-17-18) Daniel Achata 1 grupo Bruna Figari 1 grupo Daniel Achata

17/06

5:30-7:00

Deportistas

17/06

5:30-7:00

Chorrillos 1 ambiente

Deportistas

1 grupo Luzcarime Figari

17/06

7:30-9:00

Chorrillos 2 ambientes

Deportistas

2 grupos Daniel Achata Bruna Figari

16

18/06

5:30-7:00

Chorrillos 2 ambientes

Deportistas

Ajedrez, bdmint on, frontn, gimnasia artstica, esgrima, bochas, judo, tenis de mesa y karate Bsquet

2 grupos Bruna Figari Daniel Achata

18/06

7:30-9:00

Chorrillos 1 ambiente Chorrillos 2 ambientes

Deportistas

1 grupo Bruna Figari 2 grupos Bruna Figari Luzcarime Figari 3 grupos Bruna Figari

19/06

5:30-7:00

Deportistas

Bsquet y vley

19/06

7:30-9:00

Chorrillos 3 ambientes

Deportistas

Bsquet y vley

Luzcarime Figari Daniel Achata

La Punta 22/06 10:30-12:00

3 ambientes

Deportistas

Remo

3 Grupos

Natacin y wter polo 20/06 5:30-7:00 Chorrillos 1 ambiente Deportistas 1 grupo Bruna Figari Ajedrez, bdmint on, frontn, gimnasia artstica, esgrima, bochas, judo, tenis de mesa y karate

24/06

5:30-7:00

Chorrillos 2 ambie ntes

Deportistas

2 grupos Luzcarime Figari Daniel Achata

17

1 Grupo 24/06 7:30-9:00 Chorrillos Chorrillos 2 ambiente Deportistas Basquet

Bruna Figari
2 grupoS Daniel Achata 4 grupos 2 grupos (14) Alonso SV

24/06

7:30-9:00

Deportistas

Natacin y wter polo

25/06

4:45- 6:15

Villa 4 ambientes

Daniel Trujillo Deportistas Ftbol 2 grupos (15) Daniel Achata Bruna Figari 4 Grupos 2 grupos (16) Alonso SV

25/06

6:30-8:00

Villa 4 ambientes

Daniel Trujillo Deportistas Ftbol 2 grupos (17) Daniel Achata Bruna Figari

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ANEXO N 4 - Decoracin y equipamiento de Pabellones C y D. Filial La Cantuta

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ANEXO N 5 - Decoracin y equipamiento de el Lobby. Filial La Cantuta

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ACTA N 048-13 SESIN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2013 Reunidos en la sala de sesiones ubicada en el segundo piso del pabelln social de la sede de Chorrillos, sito en la Av. Chachi Dibs 1201 distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, siendo las dieciocho horas con treinta minutos del da mircoles veintids de mayo de dos mil trece, se realiz la 48 sesin del Consejo Directivo, estando presentes los Directores siguientes: Nombre Seor Juan Antonio Enrique Ramrez-Gastn Wicht, Presidente. Seor Guillermo Illescas Dall'Orso, Vicepresidente. Seor Ulises Enrique Quiroga Parodi, Director Secretario. Seor Rafael Michel Guarderas Radzinsky, Director Pro-Secretario. Seor Jorge Ivn Alonso Herrera, Director Tesorero. Seor Fernando Javier Vallejo Barba, Director Pro-Tesorero Seor Sebastin Federico Gracey Sierralta, Director de Remo. Seor Peter Kurt Schreier Reck, Director de Deportes Nuticos Seor Juan Carlos Zevallos Castro, Director de Deportes. Seor Oscar Luis Boero Echevarra, Director de Deportes. Seor Jorge Alberto Porras Alvarado, Director de Deportes. Seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, Director Filial La Cantuta. Seor Roberto Facundo Santos Gueudet, Director Filial San Antonio. Seor Carlos Ral Vial Barredo, Director Vocal. Seor Roberto Mc Farlane Vidal, Director Vocal. Seor Gabriel Seminario de la Fuente, Director Vocal.

SI NO SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI NO SI

Estuvieron presentes los seores Javier Rivera Orams, Gerente General; Jorge Burga Cabrera, Secretario Administrativo; y, Alex Plcido V., Asesor Legal. Presentes los miembros del Consejo Directivo que conforman el qurum requerido por el artculo 106 del Estatuto, el seor Presidente declar vlidamente constituida y abierta la sesin; actuando como secretario el seor Ulises Enrique Quiroga Parodi. DESPACHO PRESIDENCIAL El Presidente, seor Juan Antonio Enrique Ramrez-Gastn Wicht, dio cuenta de: a) El fallecimiento de los asociados Carlos Puelles Vialardi, Nelson Omar Gaviria Astete, Hugo Alberto Fuentes Liendo, Mariano Armando Velazco Lovon, Mario Brescia Cafferata, Cesar Bravo de Rueda Velarde y las asociadas Elena Cruzado Vda. de Pizarro, Elvira Honores Vda. de Madalengoitia, Estella Yberico Vda. de Elas e Ins Roig Vda. de Roos. Invit a los seores Directores y dems asistentes a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en memoria de los asociados antes mencionados. b) De la carta del Presidente de la Junta Calificadora y de Disciplina que da cuenta de la gestin realizada de abril 2012 a marzo de 2013. c) De la carta del Presidente de la Junta Calificadora y de Disciplina, por la que solicita a los Directores de las Filiales no aceptar el ingreso de campers que no cuenten con 1

extintores vigentes durante toda la temporada. APROBACIN DE ACTA Luego de leda, se aprob por unanimidad el acta de la sesin N 047 del Consejo Directivo de fecha 16 de mayo de 2013. APROBACIN DE GASTOS 1. A propuesta del Director de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1838 Aprobar la solicitud de la Comisin de Tenis de Campo, para el incremento de la remuneracin del Entrenador Sr. Giovanni Luiggi Landeo Lopera, de S/. 1,724.14 a S/. 2,586.00 bruto mensual debido al incremento de la carga horaria del entrenador, de 4 horas diarias a 6 horas diarias a partir del 01 de junio 2013. Con cargo al presupuesto. 2. A propuesta del Director de la Filial de La Cantuta, seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, se acord por unanimidad la aprobacin del siguiente gasto: ACUERDO N 1839 Aprobar el presupuesto de S/.19,370.00 para el desarrollo de las actividades programadas los das sbado 1 y domingo 2 de junio de 2013, por el inicio de la Temporada, en favor de los asociados que visitan la filial La Cantuta, de acuerdo al detalle siguiente: ACTIVIDAD
Bienvenida por apertura de temporada con muecos y anfitrionas Banner para ingreso y volantes Festival gastronmico en la explanada (Pollo al cilindro) - 500 porciones Ingredientes (pollos, papas, cremas y especias), Cocineros y ayudantes, Toldos para ubicacin de Cilindros Toldos para degustaciones (Pisco y dulces) y Venta de Anticuchos, Tamalitos y Picarones Conjunto Criollo Fiesta Fina (4 personas y 4 horas de 12m a 4pm) Presentacin de bailes (Zamacueca, Festejo y Carnaval Arequipeo) Camerino para bailarines Feria para nios (3 stands con juegos y 6 animadoras durante dos horas) Spa fashion (Stand Barbie Fashion para nias) Fuegos Artificiales y Quema de Castillo (8 cuerpos) 2,600.00 900.00 2,800.00 1,600.00 180.00 990.00 740.00 1,500.00

COSTO
600.00 280.00

Noche de Pizzas en el Club House ingredientes para 250 porciones, cheff y mozos para atencin. Grupo musical de Patty Ponce por 4 horas Presentacin de Danzas Tarantela y Pizzica (tres parejas de danzas y vestuario) Fotografa y filmacin

1,500.00 1,800.00 1,080.00 1,200.00

Misa Show infantil (bailes y juegos durante 1:30 horas) Torneo de sapo en el Bebedero con degustacin de pisco 1,600.00 Canje

ACUERDO N 1840 Aprobar la compra de 1 toldo de 5mts. de ancho por 36 mts. de largo en lona mirage color crema a la empresa Multi Espumas y Lonas Plsticas EIRL, el cual incluye materiales para la obra e instalacin a colocar en la estructura de madera ubicada en la terraza de la piscina N 1 por la suma de S/.16,270.50 inc. IGV. Se aprueba con dispensa de ratificacin de acta. Las otras propuestas: Multiservicios Booz por S/.17,380.00 Leoarte SAC por S/. 17,841.60 3. A propuesta del Director de la Filial San Antonio, seor Roberto Facundo Santos Gueudet, se acord por unanimidad la aprobacin del siguiente gasto: ACUERDO N 1841 Aprobar en vas de regularizacin, un gasto total de S/.21,008.00 Incluido el IGV, por el canje de vales de consumo de helados, entregados durante los eventos y actividades realizados en la Filial de San Antonio durante los meses de Enero a Abril - temporada verano 2013, por el Sr. Oscar Pinto Chvez. Con cargo al presupuesto 2012-2013. ACUERDO N 1842 Aprobar, en vas de regularizacin, los gastos efectuados en los siguientes eventos realizados en la Filial de San Antonio, durante la temporada de verano 2012-2013, por un total de S/. 10,856.00. Con cargo al presupuesto 2012-2013. PACHANGA EN EL MUELLE 09.feb.2013 Toldo, Escenario, Estrado, Iluminacin Disco y Buster TARDE CRIOLLA 09.FEB. 2013 Equipo de sonido, Raider Tcnico y DJ

S/.7,316.00

S/.3,540.00 S/.10,856.00 3

4. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad la aprobacin del siguiente gasto: ACUERDO N 1843 Aprobar la ampliacin, mediante adenda, del contrato con G4S PERU SA, aprobado mediante acuerdo de Consejo Directivo 041-09 del 17/03/2009 por el servicio de Administracin, Almacenamiento y Custodia de Archivos, ampliando la vigencia hasta el 30/04/2014 mantenindose las mismas condiciones y trminos del contrato inicial. El contrato actual es vigente desde el 15/06/2009 hasta el 14 de junio del 2011, con renovacin automtica hasta junio 2013. Nota: La cantidad de cajas en custodia, y tarifas mensuales, son en la actualidad: 3,055 cajas con archivadores x US$ 0.35 cada una ms IGV. 1,301 cajas con pagars x US$ 0.18 cada una ms IGV 1 Caja de medios magnticos x US$15.00 ms IGV El monto anual del servicio asciende aproximadamente a $18,669.00 (incluido IGV). APROBACIN DE INVERSIONES 1. A propuesta del Director de Deportes Nuticos, seor Peter Kurt Schreier Reck, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1844 Aprobar el presupuesto del Sr. Alexander Carranza Armbulo, quien utiliza el nombre comercial de Alex Estructuras y Motos para el mantenimiento y pintado general de 03 embarcaciones del Club (SAN PEDRO CENTENARIO - COLORAO) por un monto de S/.5,950.00 cada una, lo que da un total de S/. 17,850.00 ms IGV. Con cargo al presupuesto de inversiones. Las otras propuestas fueron: Sr. Sebastin Chapoan Inoan Reparaciones y Construcciones Navales ACUERDO N 1845 Encargar al Dpto. de Proyectos y Obras la realizacin de la licitacin en base al proyecto presentado para la colocacin de Racks para embarcaciones en la terraza nutica, con cargo al presupuesto de inversiones. ACUERDO N 1846 Encargar al Dpto. De Logstica la adquisicin de un Montacarga para el traslado de embarcaciones de los racks al muelle nutico (ida y retorno), izado y arriado en el 4 S/. 6,800.00 + IGV cada una S/. 7,050.00 + IGV cada una

muelle nutico. Con cargo al presupuesto de inversiones. 2. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1847 Aprobar la adquisicin de 15 bicicletas de aluminio con cambios al proveedor Per Inkas Adventures SAC por el monto de S/.19,860.00 incluido IGV, para su uso en la filial La Cantuta. Se aprueba con dispensa de ratificacin de acta. Otras propuestas recibidas fueron: IAMI SAC, por el monto de S/.24,945.00 CYCLING SRL, por el monto de S/.27,750.00 ACUERDO N 1848 Aprobar la adquisicin de 200 pelotas de futbol marca UMBRO (120 NEO 2 LAMINAR talla 5 y 80 NEO 2 PRO talla 5), a la empresa KS DEPOR SA representante de la marca UMBRO, por el monto de $12,949.32 incluido IGV. Con cargo a lo autorizado en Acuerdo del Acta 041-13 del 03 de abril de 2013. Otras cotizaciones recibidas: Casa Mitsuwa SA, por el monto de $14,196.44 Inversiones Moretti SRL, por el monto de $16,327.13

PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES 1. A propuesta del Presidente, seor Juan Antonio Enrique Ramrez-Gastn Wicht, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1849 Establecer que todo pedido de gasto o de inversin que se presente a consideracin del Consejo Directivo debe previamente ser revisado por el rea de Control Presupuestal, sin cuyo requisito no podr ser aprobado. 2. A propuesta del Director Secretario, seor Ulises Enrique Quiroga Parodi, se acord por unanimidad:

ACUERDO N 1850 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 16 del Estatuto, aprobar la calificacin como Vitalicios de los asociados seores Gabriel del Castillo Calonge, carn N 572; Guillermo de Vivanco Roca-Rey, carn N 2765; Alberto Chvez Bellido, carn N 5216; as como de la viuda de asociado seora Mara Elsa Campos Vda. de Maltese, carn N 5175, a partir del mes de junio. ACUERDO N 1851 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 16 del Estatuto, aprobar la calificacin como Pre-Vitalicios de los asociados seores Jos Eduardo Clarke de Vivero, carn N 7805; Flavio Castaeda Pinasco, carn N 8398; Marcelino Eugenio Burga lvarez, carn N 8642; y, Ren Agustn Figari Fort, carn N 8711; as como de la viuda de asociado seora Teresa Jacoba Velsquez Vda. de Zanelli, carn N 8709, a partir del mes de junio. ACUERDO N 1852 Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 41 del Estatuto, las solicitudes de invitadas(os) de los(as) siguientes asociados(as): Carn 5378 10067 10452 11217 19914 20002 20567 21247 22393 Asociados(as) Jean Carlo Porcile Ceppi Lorenzo Jaime Rossell Martnez Luis Miguel Vivanco Urbina Sergio Bambarn Roggero Mara Teresa Wiesse Risso Robert Kilean Watson Fernndez
Gonzalo Valderrama Fernndez Concha

Invitados(as) Emma Luz Amzaga Isasi Anna Arletta Figuerola Saavedra Cecilia Patricia Galds Villa Ecaterina Leonte Luis Fernando Bertini Chamorro Nelly Carmen Salinas Cabala Viera Stenning Jacobs Nadine Paz Soldn Zapata Franco Rotondo Luna

Anbal Martn Varea Soldi Gabriela Len Barandiarn

ACUERDO N 1853 Dejar sin efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 64 del Estatuto, la suspensin impuesta, por haber efectuado el pago respectivo a los asociados seores Ricardo Santos Alarco Crcamo, carn N 9562; Richard Henry Dawson Aranbar, carn N 11627; Carlos Luciano Pastorino Wagner, carn N 12398; Federico Aramayo Malaga, carn N 15132; Albert Henry Hessler Hauser, carn N 18300; Olga Elena Ramrez Poggi, carn N 20220; y, Roco Mara Daz Cuadros, carn N 20269. ACUERDO N 1854 Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 33 del Estatuto, en la condicin de asociados ausente, a partir del mes de junio de 2013, al seor Giacomo Eduardo Ferruzo Ugas, carn N 15905. ACUERDO N 1855 6

Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 53 del Estatuto, en la condicin de viudas de asociado a las seoras Lisette Marlene Frank Vda. de Raygada, carn N 5418; y, Silvia Elizabeth Concha Vda. de Chvez, carn N 101835; cnyuges de los asociados fallecidos seores scar Raygada Guzmn y Carlos Manuel Chvez Gutirrez Merino respectivamente. ACUERDO N 1856 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 56 del Estatuto, aceptar la renuncia a su calidad de asociado del seor Albert Henry Hessler Hauser, carn N 18300. ACUERDO N 1857 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 54 del Estatuto, asimilar a la condicin de hijas de asociado a las seoras Mara Eugenia y Margarita Luisa Mc Gregor Gutirrez, de estado civil divorciadas, hijas del asociado fallecido seor Luis Germn Mc Gregor Bedoya, carn N 103100, mientras mantengan su actual estado civil. 2. A propuesta del Director Pro-Secretario, seor Rafael Michel Guarderas Radzinsky, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1858 En atencin a lo informado por la Comisin de Casos Especiales, se acord autorizar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 del Estatuto, al seor Paolo Arturo Loli Pin quien ha sido admitido como asociado en la condicin de hijo de asociado y representante deportivo de la disciplina de Bsquet para que pague el 60% de la cuota de ingreso que le corresponde. 3. A propuesta del Director Tesorero, seor Jorge Ivn Alonso Herrera, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1859 Suspender de los registros del Club al seor Alex Christian Benoit Zurcher, carn N 18124, por no haber cumplido con abonar la diferencia de la cuota de ingreso, al haber ingresado al Club en la condicin de Hijo Poltico y haberse divorciado antes de cumplir el plazo de 10 aos como asociado, encontrndose incurso en lo dispuesto expresamente en el artculo 52 del Estatuto. ACUERDO N 1860 Debido a que no han cumplido con regularizar la totalidad de sus adeudos desde la fecha de su suspensin, y de conformidad con el artculo 64 del Estatuto, separar de los registros del Club a los siguientes asociados: 1 2 3 4 5844 7071 16874 19525 Julio Lynch Carrillo de Albornoz Jorge Fernando Franco Ponce Jos Villanueva Villanueva Sami Ral Fatule Simon 7

5 6

20632 21122

Mara del Carmen Snchez Orozco Carlos Morales-Macedo Perata

ACUERDO N 1861 Debido a que mantienen deudas contradas con el Club, y de conformidad con el artculo 64 del Estatuto, suspender a los siguientes asociados y sus familiares de sus derechos hasta que cumplan con regularizar la totalidad de sus adeudos: Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Carn 5586 6597 7085 7862 8799 9299 10189 10333 10409 11192 11473 11485 11738 11979 12157 12215 12216 13020 13031 13410 13421 13875 13907 14612 14827 14874 14994 16311 16366 16987 17087 17363 17623 18167 18430 18632 18659 18885 19076 19356 Asociado Ana Mara Vegas Castillo (Tipo G) Juan Carlos Torrico Mendez Luis Miguel Giuffra Tizon Cesar Guzman La Hoz Juan Canepa Villavicencio Emma Liliana Gutierrez Ruiz Vda. De Natal Ral Vidurrizaga Fernandez Eduardo Granda Rossello Fernando Augusto Scheuch Correa Aldo Enrique Franciscolo Piaggio Jorge Luis Tami Olivares Nicols Esteban Nadramia Massone Jos Luis Huby Vidaurre Ricardo Adolfo Crosby Russo Konrad Linder Orihuela Ricardo Vidurrizaga Fernandez Carlos Rosa Medina Del Carpio Carlos Jos Molinelli Mateo Jos Carlos Salmon Balestra Leoncio Arturo Loli Narvaez Mnica Bastante Vda. De Cottle Henry Gonzalo Brandon Madge Oscar Manuel Benalcazar Coz Eduardo Yrigoyen Arciniega Jos Antonio Martinez Ebell Juan Miguel Guerrero Orbegozo Sergio Bicerra Descalzi Carlos Eduardo Rodriguez Sarmiento Alejandro Pairazaman Ferradas Armando Santisteban De La Flor Hctor Becerra Trigoso Jorge Villacorta Michelena Luciano Oswaldo Ampuero Urteaga Ricardo Francisco Viale Rendon Franco Rubini Castro Mariano Bernardo Sayan Icochea Reinaldo Arturo Lopez Cardona George Patrick Forsyth Sommer Antonio Gomez De La Torre Liebminger Gina Ruiz Caro Rothgiesser 8

41 42 43 44 45 46

19921 20732 20786 21140 21414 21890

Mara Eleana Artola Carbo Cynthia Urrunaga Pasco-Font Luis Rolando Noria Vanessa Heraud Rouillon Giancarlo Aurelio Cochella Cardi Mauricio Loret De Mola Camminati

4. A propuesta del Director de la Filial La Cantuta, seor Jorge Rafael Petterson Ravettino, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1862 Aprobar la renovacin del contrato de los concesionarios mencionados a continuacin que brindan servicio en la filial La Cantuta: a) Restaurante Las Palmeras, Representante Legal Lucio Olivera Acero, renovar por un ao, del 01 de mayo del 2013 al 30 de abril del 2014, y abonara por concepto de merced conductiva el 10% de sus ventas. b) Restaurante El Rancho, Representante Legal Cecilia del Carmen Costa Moran, renovar por tres meses, del 01 de junio del 2013 al 30 de agosto del 2013, y abonara por concepto de merced conductiva el 10% de sus ventas. c) Restaurante Capirena, Representante Legal Lorena Aida Bustamante Northcote, renovar por un ao, del 01 de mayo del 2013 al 30 de abril del 2014, y abonara por concepto de merced conductiva el 10% de sus ventas. d) La Cabaa, Representante Legal Elsa Paucar Quispe, renovar por un ao, del 01 de mayo del 2013 al 30 de abril del 2014, y abonara por concepto de merced conductiva el 10% de sus ventas. e) Algo Dulce, Representante Legal Henry Cano Paz, renovar por un ao, del 01 de mayo del 2013 al 30 de abril del 2014, y abonara por concepto de merced conductiva el monto mensual de S/. 400.00 nuevos soles ms IGV. f) Mini Market Elena, Representante Legal Elena Kuajara Gallegos de Matheus, renovar por un ao, del 01 de mayo del 2013 al 30 de abril del 2014, y abonara por concepto de merced conductiva el monto de 10% de las ventas g) El Golfito, Representante Legal Orizon Zamora Flores, renovar por un ao, del 01 de mayo del 2013 al 30 de abril del 2014, y abonara por concepto de merced conductiva el monto mensual de S/. 580.00 nuevos soles ms IGV. h) Concesionario Paintball, Representante Legal Jorge Tejeda Ziga, renovar por un ao, del 01 de mayo del 2013 al 30 de abril del 2014, y abonara por concepto de merced conductiva el 15% de las ventas. i) Concesionario Cuatrimotos para nios, Representante Legal Rmulo Adn Bocangel Len, renovar por un ao, del 01 de mayo del 2013 al 30 de abril del 2014, y abonara por concepto de merced conductiva el 10% de las ventas. j) Concesionario For Us Spa, Representante Legal Mara Patricia Posadas Purotto, 9

renovar por 05 meses, del 01 de junio del 2013 al 31 de octubre del 2013, y abonara por concepto de merced conductiva el monto mensual de S/. 250.00 nuevos soles ms IGV. k) Concesionario Bati Bati E.I.R.L, Representante Legal Gabriela Saavedra Zamalloa renovar por cinco meses, del 01 de junio del 2013 al 31 de octubre del 2013, y abonara por concepto de merced conductiva el monto mensual de S/. 400.00 ms IGV. l) Concesin Donofrio, Representante legal Oscar Pinto Chvez, renovar por un ao, del 01 de mayo del 2013 al 30 de abril del 2014, y abonara por concepto de merced conductiva el 10% de las ventas. ACUERDO N 1863 Aprobar la contratacin de la Empresa Corporacin Turstica la Alameda S.A.C., con nombre comercial Happy Kids e identificado con R.U.C N 20502585569, para brindar servicios de entretenimiento con juegos inflables para nios. El representante Legal es el Sr. Luis Enrique Zelaya Alva y el contrato tendr una vigencia de un ao, del 01 de mayo del 2013 al 30 de abril del 2014. Abonar por concepto de merced conductiva el 10% de las ventas. 5. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1864 Modificar el Acuerdo N 1642 de la sesin del Consejo Directivo N 031-13 del 09 enero 2013, referente al alquiler de un espacio en el Cerro La Virgen (San Antonio) a la empresa Vittel del Per SAC, en el sentido de que el pago mensual aumentara de S/. 1,200.00 a S/. 3,240.00 ms IGV, debido a la variacin del rea a ocupar, de 25 mts a 67.50 mts. ACUERDO N 1865 Aprobar la siguiente actividad promocional (activacin) en la sede de Chorrillos en el mes de Junio 2013: Fechas Sbado 15 y domingo 16 de junio Empresa / Marca GILDEMEISTER / HYUNDAI Requerimiento Exhibicin de 2 unidades, anfitriona, banner y asesor de ventas Propuesta Econmica S/.5300 ms IGV No habiendo otro asunto por tratar, se levant la sesin a las veintitrs horas.

10

ANEXOS
ANEXO N1 - Actividades Culturales
N DIA FECHA ACTIVIDAD LUGAR HORA AGRUPACIONES/ ARTISTAS/EXPOSITOR INGRESO ASISTEN CIA APROXI MADA 80

MIRCOLES SBADO Y DOMINGO

22/05/13

Conferencia Detn el Bullying Demostracin del Taller de Robtica Reposicin de la obra de Teatro Entre Mujeres8vo. Festival Internacional de Teatro, organizado por la Universidad Cientfica del Sur

25 y 26/05/13

Auditorio CRL Cancha Paleta FrontnTerraza 2

19.30 hrs. 11:00 a.m. 17:00 hrs.

rea de Psicologa de la Fundacin ANAR Instituto de Robtica Von Braun

Libre

Libre

150

LUNES

27/05/13

Auditorio CRL

20:00 hrs.

Grupo de Teatro CRL

Libre

250

MARTES

28/05/13

Sala de Inauguracin de la Exposicion exposicin 30 es Aniversario Culturales y Regreso del Hall del Jedi...porque la 2do. Piso saga an contina

19:30 hrs.

Star Wars Fan Club Per

Libre

200

11

ACTA N 049-13 SESIN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2013 Reunidos en la sala de sesiones ubicada en el segundo piso del pabelln social de la sede de Chorrillos, sito en la Av. Chachi Dibs 1201 distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, siendo las dieciocho horas con treinta minutos del da mircoles veintinueve de mayo de dos mil trece, se realiz la 49 sesin del Consejo Directivo, estando presentes los Directores siguientes: Nombre Seor Juan Antonio Enrique Ramrez-Gastn Wicht, Presidente. Seor Guillermo IllescasDall'Orso, Vicepresidente. Seor Ulises Enrique Quiroga Parodi, Director Secretario. Seor Rafael Michel GuarderasRadzinsky,Director Pro-Secretario. Seor Jorge Ivn Alonso Herrera, Director Tesorero. Seor Fernando Javier Vallejo Barba, Director Pro-Tesorero Seor Sebastin Federico GraceySierralta, Director de Remo. Seor Peter KurtSchreierReck, Director de Deportes Nuticos Seor Juan Carlos Zevallos Castro, Director de Deportes. Seor Oscar Luis Boero Echevarra, Director de Deportes. Seor Jorge Alberto Porras Alvarado, Director de Deportes. Seor Jorge Rafael PettersonRavettino, Director Filial La Cantuta. Seor Roberto Facundo Santos Gueudet, Director Filial San Antonio. Seor Carlos Ral Vial Barredo, Director Vocal. Seor Roberto Mc Farlane Vidal, Director Vocal. Seor Gabriel Seminario de la Fuente, Director Vocal.

SI SI SI SI NO NO SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI

Estuvieron presentes los seores Javier Rivera Orams, Gerente General; Jorge Burga Cabrera, Secretario Administrativo; y, Alex Plcido V., Asesor Legal. Presentes los miembros del Consejo Directivo que conforman el qurum requerido por el artculo 106 del Estatuto, el seor Presidente declar vlidamente constituida y abierta la sesin; actuando como secretario el seor Ulises Enrique Quiroga Parodi. DESPACHO PRESIDENCIAL El Presidente, seor Juan Antonio Enrique Ramrez-Gastn Wicht, dio cuenta de: 1

a) El fallecimiento de los asociadosAntonio Valdez Calle, Luis Ignacio Paredes Arguedas, Mara Luisa Stewart Vda.de Rojas, Cesar Augusto GuedesMathey y Gonzalo RosselloTruel einvit a los seores Directores y dems asistentes a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en memoria de los asociados antes mencionados. b) Las cartas de la Sala de Conocimiento de la Junta Calificadora y de Disciplina por la que aplican sanciones de amonestacin a los asociados Hernn Alberto Barreto Espantoso y Bruno Walter Barreda Crosby por las infracciones referidas a los incisos f) in fine y g) del articulo 61; y el inciso g) del articulo 61, respectivamente. c) De la propuesta del asociado Carlos Garca San Martin para la induccin de los nuevos asociados con los valores de la Institucin. Al respecto, solicita al Director Secretario la coordinacin con la Junta Calificadora y Disciplina para su implementacin. APROBACIN DE ACTA Luego de leda, se aprob por unanimidad el acta de la sesin N 048 del Consejo Directivo de fecha 22 de mayo de 2013.

APROBACIN DE GASTOS 1. A propuesta del Vicepresidente, seor Guillermo IllescasDallOrso, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1866 Aprobar la ampliacin del presupuesto aprobado en la sesin N 040-13 del 20 de marzo de 2013, de S/.11,548.00 a S/.18,144.05, correspondiente a la actividad I Festival de Marinera Nortea-Un Mar de Pauelos, realizada el domingo 28 de abril 2013 por el alquiler de una pantalla Led, kabukis y otros gastos menores. Se adjunta el presupuesto reajustado en el Anexo N 5. 2. A propuesta del Director de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1867 Por encargo del Director de Deportes Nuticos, seor Peter KurtSchreierReck, aprobar la solicitud de la Comisin de Windsurf, para la restructuracin de sueldos de los entrenadores del equipo del Club a fin de 2

estandarizar los montos debido a la redistribucin de la carga horaria a partir del mes de Junio, de acuerdo al siguiente detalle. Con cargo a su presupuesto * * * * Nicols Schreier (DT) Jos A. Canseco Santiago Canseco Wilfredo Blondet de S/. 2,200.00 se mantiene en de S/. 2,500.00 de S/. 500.00 a a a S/. S/. S/. S/. 1,750.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

ACUERDO N 1868 Aprobar la solicitud de la Comisin de Tenis de Mesa, para la realizacin del VIII Torneo Internacional Copa Regatas 2013, durante el periodo del 29 de mayo al 02 de junio, con un presupuesto de gastos de S/.19,800.00 La realizacin del evento se espera que resulte un importante ingreso econmico al deporte por concepto de inscripciones debido a la gran cantidad de participantes. Asimismo se estn concretando auspicios que posteriormente sern comunicados. Con cargo a su presupuesto.
Descripcin rbitros y juez principal Mesa de control Premios: Trofeos y medallas Transporte delegaciones Alimentacin: invitados extranjeros Pago de personal Varios: Bolas, movilidad, atencin extranjeros, personal de apoyo e imprevistos Nuevos Soles 7800 1300 4170 2500 1000 1800

TOTAL

1230 19800

3. A propuesta del Director de Deportes, seor Jorge Alberto Porras Alvarado, se acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1869 Aprobar la contratacin del Sr. Francisco Hervs, de nacionalidad espaola, como entrenador de los equipos de Voleibol del club, tanto de la rama masculina como femenina, con especial nfasis en las categoras formativas, considerando un haber neto mensual de S/. 9,650.00, adems de las siguientes consideraciones: Dos pasajes clase turista Madrid-Lima-Madrid por nica vez, para el entrenador y su esposa Un pasaje clase turista al ao Lima-Madrid-Lima, entretanto se encuentre vigente su contrato. 4. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se 3

acord por unanimidad la aprobacin del gasto siguiente: ACUERDO N 1870 Aprobar la renovacin del contrato de mantenimiento preventivo de los cuatro ascensores ubicados en la sede de Chorrillos, a cargo de la empresa Ascensores S.A., el cual de acuerdo al Primer Addendum de febrero 2012 ha sido renovado de forma automtica, desde el 1 de enero del 2013 hasta el 31 de diciembre, a un costo mensual de S/.1,593.00 incluido el I.G.V. Cabe resaltar que dicha empresa suministro dichos ascensores y viene ejecutando el contrato de mantenimiento en mencin desde setiembre del 2010. APROBACIN DE INVERSIONES 1. A propuesta del Presidente, seor Juan Antonio Enrique RamrezGastn Wicht, se acord por mayora la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1871 Aprobar la propuesta arquitectnica y de diseo de interiores de la empresa Jordi Puig S.A.C. para la remodelacin arquitectnica y de interiores del segundo piso del Restaurante San Telmo de la sede de Chorrillos por la suma de S/.60,000.00 ms I.G.V. 2. A propuesta del Director Secretario, seor Ulises Enrique Quiroga Parodi se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1872 Aprobar la negociacin de un contrato de opcin de compra del sublote A del terreno denominado El Refugio, ubicado en el distrito de Paracas, provincia de Pisco, departamento de Ica, con un rea de 11,385.36 m2 de propiedad del seor Julio Csar Girao Olaechea. El contrato definitivo ser presentado al Consejo Directivo para su aprobacin. 3. A propuesta del Director de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente:

ACUERDO N 1873 Aprobar la solicitud de la Comisin de Paleta Frontn para la reparacin de pavimentos y paredes de las canchas N 7, 9 y 11 de la Sede Chorrillos a cargo de la Empresa Ingenieros Edificadores, representada por el Sr. Luis Carreras Mesones, por un costo de S/. 86,859.98 ms I.G.V., por el perodo de 5 semanas a partir de la aprobacin; se adjunta en el Anexo N 8 el presupuesto y la memoria descriptiva. Con cargo al presupuesto de inversiones. Se exonera de concurso por ser la empresa especializada en la construccin de canchas de paleta frontn. 4. A propuesta del Director de la Filial de La Cantuta, seor Jorge Rafael PettersonRavettino, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1874 Aprobar la cotizacin de la empresa Dispeco S.A por un monto de S/. 17,287.00 nuevos soles incluido IGV, para la compra de repuestos y accesorios (vlvulas de seguridad, nodos de magnesio y controladores de gas) para 21 thermo tanques a gas de los Bungalows de la filial de La Cantuta. Es la nica propuesta, por ser el nico proveedor en el mercado de la marca Bradford White. El rea de logstica se encargar de la compra. 5. A propuesta del Director Vocal, seor Gabriel Seminario de la Fuente,se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente: ACUERDO N 1875 Otorgar la Buena Pro al proveedor Tecsur SA por el servicio de Elaboracin del Expediente de Ingeniera para la Construccin e Implementacin de la Nueva Sub Estacin Elctrica Media Tensin de la Sede Chorrillos por el monto de S/.49,564.24 incluido IGV. Este proceso se realiz a travs de concurso en sobre cerrado, siendo la calificacin final de los postores:
Proveedor Precio ofertado S/. (incl. IGV) S/.49,564.24 S/.50,445.12 S/.29,264.00 Puntaje aspecto econmico 20.00 19.65 Puntaje aspecto tcnico 75.00 62.00 31.00 Puntaje final 95.00 81.65

TECSUR SA CYRSA Ingenieros SAC Miguel Zamora

Ingenieros SAC(*)

(*) Nota: Miguel Zamora Ingenieros SAC no alcanz el puntaje mnimo de 60 puntos en el aspecto tcnico, requisito para ser considerado. ACUERDO N 1876 Aprobar la propuesta de la Empresa CESEL INGENIEROS para la Supervisin de la obra Remodelacin y Ampliacin del Muelle y Zona Nutica de la Sede Chorrillos, por el monto de S/. 385,565.00 cuya propuesta obtuvo 86.57 puntos en el Concurso de Consultora de Obra N 028-2013. En el cuadro siguiente se resume la calificacin de dichos postores.
Postor Monto total Puntaje S/. tcnico Smidt&ChavezTafurIng. 377,596.22 51.00 SRL OIST S.A. 347,436.25 65.00 Manuel Laurencio Rao 178,500.00 57.00 DSE Ingeniera SAC 642,946.60 45.00 Cesel Ingenieros S.A. 385,565.00 75.00 Puntaje econmico 11.82 12.84 25.00 6.94 11.57 Puntaje final 62.82 77.84 82.00 51.94 86.57

6. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad la aprobacin de la inversin siguiente:

ACUERDO N1877 Otorgar la Buena Pro al proveedor AlquiservisGracosSRL por el servicio de pintado a todo costo de estructuras metlicas en la filial Villa Deportiva por el monto de S/.133,930.00 incluido IGV. Los trabajos comprenden: a) b) c) d) Estructuras metlicas del techo del Polideportivo. Estructuras metlicas de las graderas del Polideportivo. Estructuras metlicas de los tableros de bsquet del Polideportivo. 4 Torres metlicas de iluminacin de la cancha principal de futbol.

Este proceso se realiz a travs de concurso en sobre cerrado, siendo la calificacin final de los postores:
Proveedor Precio ofertado S/. Puntaje aspecto Puntaje aspecto Puntaje total

AlquiservisGracos SRL Arqtec SAC ABC Servicios Metlicos

(incl. IGV) S/.133,930.00 S/.329,755.00 S/.708,000.00

econmico 50.00 20.31 09.46

tcnico 41.00 20.00 37.00

91.00 40.31 46.46

PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES 1. A propuesta del Director Secretario, seor Ulises Enrique Quiroga Parodi, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1878 Autorizar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 del Estatuto, al seor Christian Goi Harrison quien ha postulado para adquirir la calidad de asociado en la condicin de hijo de asociado y representante deportivo de la disciplina de Waterpolo, para que, en caso que la Junta Calificadora y de Disciplina apruebe su ingreso, pague el 60% de la cuota de ingreso que le corresponde. ACUERDO N 1879 Autorizar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 del Estatuto, al seor PatricioCaterianoLLosa quien ha sido admitido como asociado en la condicin de hijo de asociado y representante deportivo de la disciplina de Futbol para que pague el 60% de la cuota de ingreso que le corresponde. ACUERDO N 1880 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 16 del Estatuto, aprobar la calificacin como Vitalicios de los asociados seores Luis Octavio Costa Claeyssen, carn N 5142; Francisco Contreras Campos, carn N 5162; Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco, carn N 5198; y, Manuel Alejandro Luque Rojas, carn N 5253; as como de la viuda de asociado seora Raquel Juana Garca Vda. de Viola, carn N 5200, a partir del mes de junio. ACUERDO N 1881 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 16 del Estatuto, aprobar la calificacin como Pre-Vitalicios de los asociados seores Luis Javier Perla Anaya, carn N 8625; Gerardo Miguel Retegui Tamayo, carn N 8673; Juan Devercelli Campos, carn N 8696; Luis Humberto Lari Fallaque, carn N 8703; Hugo Nicols BertoriniMazzini, carn N 8705; Henry Edward Stewart Checa, carn N 8731; Mario Ramrez Avendao, carn N 8732; y, Luis Felipe Temple de la Piedra, carn N 8759; as como de las viudas de 7

asociado seoras Blanca Graciela Ferrer Vda. de Alonso, carn N 8714; Nella Velarde Vda. de Herrera, carn N 8716; y, Esther Hernndez Vda. de Zapata, carn N 8721, a partir del mes de junio. ACUERDO N 1882 Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 41 del Estatuto, las solicitudes de invitadas(os) de los(as) siguientes asociados(as):
Carn 6146 6994 11764 13913 16620 19518 21491 21585 22014 22292 22322 22422 22454 102077 Asociados(as) Eduardo Pita Gamboa AlwinRahmelSchulz Aldo Enrique Cavassa Gimnez Jorge Miguel Moreno Revilla Jaime Enrique Gmez Pareja Karla GabaldoniriasSchreiber Alonso Enrique La Hoz Benavides Jos Fernndez Lpez Lavalle Silvana Torres del guila Natalia Soler Gamboa Sebastin scar Blanco Monge lvaro Gonzalo Bellido Dammert Nathalia Melissa Cuadros Gustin Jos Alberto Barco Figari Invitados(as) Mara HortenciaGayoso Vargas Nancy Amanda Zena Mara Cecilia OlceseFoppiano Marianella Isabel Ugarte Moreno Marialejandra Palacios Gorbitz Alan Edward Barclay Panizo Camila Legaspi Pastor Luciana Valenzano Ramrez Federico PendavisCorbetto Nicols Guilllermo Sarria Lores Pierina Senz Salas Cristina Belaunde Zuzunaga Rodolfo Enrique OstolazaBeytia Mara Prez Girldez Flaherty

ACUERDO N 1883 Dejar sin efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 64 del Estatuto, la suspensin impuesta, por haber efectuado el pago respectivo a los asociados seores Christian Arbaiza Mendoza, carn N 9224; Miguel del Castillo Valderrama, carn N 15818; Karla Toledo Ocampo Gonzales Vigil, carn N 21459; Diego Jos Sayn Icochea, carn N 21836; y, Rodrigo Enrique Sayn Icochea, carn N 21844. ACUERDO N 1884 Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 33 del Estatuto, en la condicin de asociados ausentes, a partir del mes de junio de 2013, a los seores Luis Eduardo Gaviria Prez, carn N 17955; y, Emilio Adolfo Carranza Gajardo, carn N 19826. ACUERDO N 1885 8

Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 53 del Estatuto, en la condicin de viudas de asociado a las seoras Eda Ofelia Orihuela Vda. de Nez, carn N 7528; Luisa Magdalena Prez Vda. de Gaviria, carn N 8465; y, Melva Carnero Vda. de Lpez, carn N 100734; cnyuges de los asociados fallecidos seores Julio Enrique Nez Villavicencio, Nelson Omar Gaviria Astete y Alberto Lpez Causillas respectivamente. ACUERDO N 1886 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 55 del Estatuto, asimilar a la condicin de hija soltera a la seora Jeannette Lisett Martin Calle, hija de la viuda de asociado seora Amanda Calle Vda. de Martin, carn N 103595, mientras mantenga su actual estado civil de viuda. ACUERDO N 1887 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 54 del Estatuto, asimilar a la condicin de hijos de asociado a las siguientes seoras: KathiaStiglichThorne y GisellaStiglich Martnez (solteras) y Mara Isabel LarrabureSalom (viuda), hijas de los asociados fallecidos seores Gustavo StiglichBerninzon, carn N 103412 y Jos Vicente Larrabure Price, carn N 100021, mientras mantengan sus actuales estados civiles. ACUERDO N 1888 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 54 del Estatuto, y en atencin a que en la oportunidad del ingreso al Club del asociado seor Antonio Miranda Garrido (fallecido) no exista la disposicin que determinaba que se deba abonar una cuota complementaria adicional por la inscripcin de los hijos de asociado, asimilar a la condicin de hija de asociado fallecido a la seora Luzmila Mara Miranda Dibs, mientras mantenga su estado civil de viuda. 2. A propuesta del Director de Deportes, seor Juan Carlos Zevallos Castro, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1889 Aprobar la solicitud de la Comisin de Badminton para la prrroga de contrato del Sr. Jos Antonio Crespo Ortiz de nacionalidad espaola como Director Tcnico de dicha disciplina deportiva, en las mismas condiciones y por el periodo de un ao. 3. A propuesta del Director de Deportes, seor Oscar Luis Boero Echevarra, se acord por unanimidad: 9

ACUERDO N 1890 Aprobar la solicitud de la Comisin de Ftbol para realizar el nombramiento del asociado Sr. Rafael Eduardo Cacho-Sousa Barrios (c. 21725) como Delegado de la categora 2005 la misma que inicia su formacin en la presente temporada representando a nuestra institucin en los diferentes torneos y campeonatos de ftbol. 4. A propuesta del Director de Deportes, seor Jorge Alberto Porras Alvarado, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1891 Aprobar la solicitud de la Comisin de Gimnasia Artstica para la renovacin de contrato del Sr. Jacinto Carlos Garca Martnez de nacionalidad cubana, Director Tcnico de dicha disciplina deportiva, en las mismas condiciones y por el periodo de un ao. 5. A propuesta del Director de la Filial San Antonio, seor Roberto Facundo Santos Gaudet, se acord por unanimidad:

ACUERDO N 1892 Aprobar la reubicacin de la infraestructura de la Filial San Antonio que por motivos de la construccin de nuevos Bungalows, conforme el plano que constituye el Anexo N 7: Lockers. Estacionamientos. Cancha de Fulbito de Grass. Canchas de Frontn. Capilla. Planta de Tratamiento de agua residual. 6. A propuesta del Director Vocal, seor Carlos Ral Vial Barredo, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1893 A pedido de la Comisin del Sauna & Baos Turcos, aprobar la resolucin del contrato vigente con la concesin Oshun Saln & Spa - Baos Turcos, con Razn Social A.C HEMMERDE S.A.C. y RUC No. 20521977087 10

representado por su Gerente General el Sr. Peter Anthony Hemmerde Clarke. ACUERDO N 1894 Aprobar la suscripcin del contrato con la seora Antonieta Polo Espinal,con RUC N 10079214359, DNI N- 07921435la cual mantiene la razn comercial El Corsario Spa quien pondr en funcionamiento una PeluqueraSpa en el rea del Sauna & Baos Turcos, desde el momento de la firma, hasta el 30 de Junio de 2014. Como contraprestacin esta empresa pagar al Club el 10% de las ventas netas efectuadas. Se vio por conveniente la contratacin de la Peluquera El Corsario, por su trayectoria en el Club, la calidad de sus servicios, productos y precios. Adicionalmente se consider la propuesta de la Sra. Mirtha Yolanda Aguirre Dvalos (representante del Spa ubicado en el Real Club), la cual no cumpli con los estndares requeridos por el rea de concesiones. Se adjunta el cuadro de tarifas en Anexo N 6. ACUERDO N1895 Por mayora aprobar la suscripcin del contrato con la empresa Novo Foods S.A.C.,denominada Helados Paletticon RUC N 20549830855, representada por el Sr. Jos Enrique Guillermo Pardo Maldonado, con DNI N10540544, quien pondr en funcionamiento en la zona terraza 1, un establecimiento de venta de helados desde el 1 de Noviembre de 2013 hasta el 30 de Junio de 2014. El Club recibir en contraprestacin pagos mensuales de acuerdo al siguiente rol: desde 1 de Noviembre 2013 hasta 14 de Diciembre 2013 US$ 200.00, desde el 15 de Diciembre 2013 hasta 15 de Marzo 2014 US$400.00, desde 16 de Marzo 2014 hasta 30 Junio 2014 US$200.00, todos sujetos al I.G.V + Servicios.

Precios Helados PALETTI S/. Regatas S/. J. Plaza Descuento Paletas de Frutas 4.50 - 6.30 5.00 - 7.00 10.00% Paletas de Crema o de Yogurt 5.40 - 7.20 6.00 - 8.00 10.00% Paletas Baadas y Decoradas 8.10 - 10.80 9.00 - 12.00 10.00%

Nuevos Soles (incl. IGV ) 7. A propuesta del Director Vocal, seor David Roberto Mc Farlane Vidal, se acord por unanimidad: ACUERDO N 1896 11

Aprobar la ampliacin de los servicios profesionales de la seora Violeta Gozalo Moscoso, por el perodo de 6 meses, desde el 01 de mayo del 2013 al 31 de octubre del 2013, en las mismas condiciones actuales, a las que se convino en el Acuerdo 1105 del Consejo Directivo N 027-12, de fecha 28 de noviembre del 2012. 8. A propuesta del Gerente General, seor Javier Rivera Orams, se acord por unanimidad: ACUERDO N1897 Aprobar el pase a la condicin de estable de los siguientes colaboradores de la filial de San Antonio, en algunos casos considerando el tiempo de servicio y en otros casos debido a la dificultad para contratar mano de obra calificada por la zona: Emilio More Machacuay (Albail / Jardinero ) Cecilia PumaylleHuamancha (Recepcin de bungalows) Cesar Ros Marcos (Electricista) Timoteo Avalos Lescano (Carpintero) Juan GiraoRossi (Gasfitero) Carmen Martnez de Lescano (Servicios bungalows) Jos Luis Zavala Quispe (Asistente de seguridad) ACUERDO N 1898 Aprobar la siguiente Actividad promocional (activacin) en la sede de Chorrillos en el mes de junio 2013: Fechas Sbado 8 y Domingo 9 de junio (FIAT) Sbado 22 y Domingo 23 de junio (MG) Empresa/Marca SK BERG/FIAT Y MG Requerimiento Exhibicin de 3 unidades (dos exhibidas y la otra dispuesta a realizar un drive test), 1 ejecutivo de ventas y una anfitriona. Propuesta econmica S/.6,000.00 ms IGV por los dos fines de semana. No habiendo otro asunto por tratar, se levant la sesin a las veintitrshoras.

12

ANEXOS Anexo N 1- VI Jarana Criolla

PARTIDA APROBADA PARA ESTA ACTIVIDAD: S/. 7,824.46

APROBADO

SESIN N 043-13 CUERDO DEL 17.05.2013

PRESUPUESTO SUB-TOTAL INGRESOS 180 entradas de asociados, a S/. 30.00 c/u. 4,576.27 823.73 5,400.00 IGV TOTAL

EJECUCIN SUBTOTAL IGV TOTAL

93 entradas vendidas de asociados,a S/. 30.00

2,364.41

425.59

2,790.00

70 entradas de invitados a S/. 35.00

2,076.27

373.73

2,450.00

13

65 entradas vendidas de invitados,S/. 35.00 TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS - EJECUTADOS TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS EJECUTADOS 7,850.00 7,385.98 438.48 PRESUPUESTADO INGRESOS RESUMEN GENERAL GASTOS SUBVENCION 7,824.46

1,927.97

347.03

2,275.00

5,065.00 7,206.35 588.77 7,795.12

EJECUTADO 7,850.00 INGRESOS 7,824.46 GASTOS 25.54 SUBVENCION 5,065.00 7,795.12 2,730.12

Anexo N 2- Marinera Nortea nios y nias de 4 a 12 aos

INGRESOS

ITEM

CANTIDAD

P.U

PRECIO

IGV

S/.

TOTAL INGRESOS

0.00

0.00

0.00

EGRESOS

ITEM

CANTIDAD

P.U

PRECIO

IGV

S/.

Publicidad afiches y banner Compra de manzanas acarameladas, algodn y pop corn Compra de flores Imprevistos TOTAL DE EGRESOS RESUMEN TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE EGRESOS RESULTADO A CARGO DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 20132014 80 80 6.00

150.00 480.00 120.00 300.00 1,050.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150.00 480.00 120.00 300.00 1,050.00

0.00 1,050.00

0.00 0.00

0.00 1,050.00

-1,050.00

0.00

-1,050.00

Anexo N 3- Almuerzo Danzant organizado por la Comisin del Adulto Mayor.

INGRESOS

14

ITEM TOTAL INGRESOS

CANTIDAD 200 EGRESOS

P.U 25.00

PRECIO 21.19

IGV 3.81

S/. 5,000.00

ITEM Almuerzos Restaurante 18.7.5 R&M Patthy Ponce Animacin Musical Equipo de Sonido Alquiler de manteles, tapetes, copas, vasos y vols Insumos para el pisco sour (limones, huevos, amargo de angostura y jarabe de goma) Preparacin de pisco sour

CANTIDAD 200

P.U 42.00

PRECIO 7,118.64

IGV 1,281.36

S/. 8,400.00

950.00

0.00

950.00

710.00

127.80

837.80

169.49

30.51

200.00

50.00

0.00

50.00

Snack: habas, pasas, man y chifles

142.37

25.63

168.00

Inversiones Colomba Compra de Pisco en Damajuanas Compra de bolsas de hielo Compra de centros de mesa cada uno S/. 10,00 y ms S/. 10,00 de movilidad Licencia de Defensa Civil APDAYC Imprevistos TOTAL DE EGRESOS

90.00

152.54

27.46

180.00

20

3.50

59.32

10.68

70.00

20

10.00

210.00

0.00

210.00

150.00 300.00 300.00 10,312.37 RESUMEN

0.00 0.00 0.00 1,503.43

150.00 300.00 300.00 11,815.80

TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE EGRESOS RESULTADO A CARGO DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 20132014

4,237.29 10,312.37 -6,075.08

762.71 1,503.43 -740.71

5,000.00 11,815.80 -6,815.80

Anexo N 4- Actividades Culturales

N DIA FECHA ACTIVIDAD LUGAR HORA AGRUPACIONES/ ARTISTAS/EXPOSITOR INGRESO ASISTENCIA APROXIMADA

JUEVES

30/05/13

AlmuerzoDanzant del Programa del Adulto Mayor

Comedor de Verano

13:00 a 17:00 hrs.

Asociados y familiares del Programa del Adulto Mayor

Asociados: S/. 25,00

300

15

VIERNES

31/05/13

Torneo de ConfraternidadDudo 2013

Centro Naval (San Borja)

13:00 hrs.

Equipo de Dudo CRL

Asociados: S/. 30,00

60

VIERNES

31/05/13

Fiesta-Danzant

Comedor de Verano

21:00 hrs. 1:30 a.m.

Chaqueta Piaggio Cuarteto

Asociados : S/. 40,00 Invitados : S/. 80,00

350

SBADO

01/06/12

30 Aniversario El Regreso del Jedi

Auditorio CRL

14:00 a 17:00 hrs.

Star Wars Fan Club Per

Libre

200

DOMINGO

02/06/13

30 Aniversario El Regreso del Jedi

Hall del 2do. Piso

14:00 a 17:00 hrs.

Star Wars Fan Club Per

Libre

200

DOMINGO

02/06/13

Obra de Teatro para Nios Pulgarcito y el Ogro Pulgoso

Auditorio CRL

16:30 hrs.

KMM Producciones

Asociados e invitados: S/. 10,00

80

Anexo N 5- I Festival de Marinera Nortea- Un Mar de Pauelos

PRESUPUESTO DEL 1 FESTIVAL DE MARINERA NORTEA UN MAR DE PAUELOS INGRESOS ITEM TOTAL INGRESOS EGRESOS ITEM 1 FESTIVAL DE MARINERA NORTEA Alquiler de Equipo de sonido Alquiler de pantalla led Alquiler de kabukis Alquiler de menaje Preparacin de pisco sour e insumos Servicio de mozos-recepcin-Saln Regatas Confeccin de Medalla Confeccin de pauelos Banda de Msica-Chancay Movilidad y refrigerio -coreografa Taller "Todas las Sangres" Movilidad-varias Publicidad -banner 75 5 1 1,000 50.00 CANTIDAD P.U PRECIO IGV S/. CANTIDAD P.U PRECIO 0.00 IGV 0.00 S/. 0.00

1 2 389.40

1,656.78 4,680.00 660.00 105.00 367.80 250.00 95.00 605.00 1,400.00 2,000.00 80.00 610.00

298.22 842.40 118.80 18.90 66.20 0.00 17.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,955.00 5,522.40 778.80 123.90 434.00 250.00 112.10 605.00 1,400.00 2,000.00 80.00 610.00

16

Publicidad-afiches Licencia Defensa Civil APDAYC Anfitrionas Personal Regatito Personal de apoyo Seguridad Compra de gaseosa - Paquetes Servicio de lavado de banderola Productos para estampado Confeccin de stickers Compra de cintas Apoyo chaln (2 ensayos y presentacin) Servicio de fotografa+DVD Coreografa-04 chalanes TOTAL DE EGRESOS RESUMEN TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE EGRESOS RESULTADO A CARGO DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2012-2013 1 1 1 5 1 7 55.00

280.00 119.70 1,250.00 275.00 50.00 400.00 362.92 28.81 105.00 144.00 94.49 125.00 450.00 450.00 16,644.51 0.00 16,644.51 -16,644.51

50.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.33 5.19 0.00 0.00 17.01 0.00 0.00 0.00 1,499.54 0.00 1,499.54 -1,499.54

330.40 119.70 1,250.00 275.00 50.00 400.00 428.25 34.00 105.00 144.00 111.50 125.00 450.00 450.00 18,144.05 0.00 18,144.05 -18,144.05

17

Anexo N 6- Lista de precios del Corsario Spa

18

SERVICIOS DAMAS TI NTE CORTO TINTE MEDI ANO TI NTE LARGO APLI CACI N DE TI NTE LAVADO CORTO LAVADO MEDI ANO LAVADO LARGO OREADO CORTO OREADO MEDI O OREADO LARGO CORTE CORTO CORTE MEDI ANO CORTE LARGO PEI NADO CORTO PEINADO MEDI ANO PEINADO LARGO I LUMI NACI N CORTO I LUMI NACI N MEDI ANO I LUMI NACI N LARGO RAYI TOS CORTO RAYI TOS MEDI ANO RAYI TOS LARGO ONDULACI NES CORTO ONDULACI NES MEDI ANO ONDULACI NES LARGO PLANCHADO MEDI ANO PLANCHADO LARGO CEPILLADO CORTO CEPI LLADO MEDI ANO CEPI LLADO LARGO MANI CURE FRANCESA CAMBI O DE ESMALTE MANOS CAMBI O DE ESMALTE PIES FRANCESA PODOLOG A PODOLOG A S/PI NTADO DE UAS EXTI RPACI N DE UERO EXTI RPACI N DE HELOMAS CORTE UAS DE LOS PI ES FACI AL DEPILACI N BOZO DEPI LACI N AXI LA DEPI LACI N PATI LLAS DEPI LACI N PI ERNAS DEPILACI N BRAZOS DEPI LACI N BI KI NI DEPI LACI N PUBI S + I NGLE

MASAJES

REFLEXOLOG A

MASAJES PI EDRAS CALI ENTES

EL CORSARIO S/55.00 S/65.00 S/75.00 S/20.00 S/5.00 S/5.00 S/8.00 S/8.00 S/10.00 S/10.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/25.00 S/35.00 S/70.00 S/80.00 S/100.00 S/60.00 S/70.00 S/80.00 S/60.00 S/80.00 S/120.00 S/22.00 S/30.00 S/15.00 S/18.00 S/25.00 S/10.00 S/8.00 S/10.00 S/35.00 S/25.00 S/25.00 S/25.00 S/20.00 S/60.00 S/8.00 S/15.00 S/20.00 S/50.00 S/35.00 S/40.00 S/40.00 S/20.00 S/32.00 S/40.00 S/50.00 S/63.00 S/75.00 S/96.00 S/28.00 S/40.00 S/50.00 S/55.00 S/80.00 S/90.00 S/110.00 S/150.00

19

Anexo N 7- Reubicacin de Infraestructura

20

Anexo N 8 - Reparacin de Canchas de Frontn

PRESUPUESTO N 015-2013 OBRA PROPIETARIO UBICACIN FECHA : REPARACIN DE CANCHAS DE FRONTON N 11, 9 Y 7 : CLUB DE REGATAS LIMA : CHORRILLOS : 21.05.2013
METRADO UNID CANTIDAD COSTOS UNITARIO PARCIAL

ITEM

ESPECIFICACIONES

TO

1.00 OBRAS PRELIMINARES 1.01 Traslado de equipo y herramientas 1.02 Caseta para herramientas 1.03 Cercado de Almacen de materiales con triplay y bastidores 2 x 3" pintados de blanco h = 2.90m 1.04 Seguros de Riesgo/Vida Trabajadores 1.05 Equipos de seguridad para trabajadores 1.06 Instalacin provisional de agua 1.07 Instalacin provisional de cables electricidad 1.08 Discos de copa adiamantadas de 7" para esmerilar superficie 1.09 Amoladora de 2,500 watts 1.10 Eliminacin de desmonte fuera del Club, incluye embolsado y carguo Viaje 4.00 400.00 1,600.00 Un Un 2.00 1.00 100.00 1,000.00 200.00 1,000.00 ml Mes 40.00 2.00 Global Global Global 70.00 350.00 2,800.00 700.00 1,500.00 350.00 500.00 Global Global 500.00 500.00

9,65

2.00 2.01

PAVIMENTO Esmerilado del pavimento existente eliminando impurezas, pintura, etc. de la superficie con amoladora disco copa. m m Un 731.00 731.00 25.00 3.00 1.50 40.00 2,193.00 1,096.50 1,000.00

2.02 2.03 2.04

Escarificado de losa con martillo elctrico Reglas de madera 3"x3"x10' p/contorno canchas Losa de concreto de 7.5cm de espesor preparada f'c = 210 Kg/cm en 6 vaceadas c/cemento tipo I

m Kg

60.00 310.00

500.00 4.50

30,000.00 1,395.00

2.05 2.06

Malla de fierro 1/4@20 solo en tablero de juego Fibra de Polipropileno aplicada a la mezcla de concreto en 100 gr/bs de cemento

Bls

90.00

20.00

1,800.00

2.07

Endurecedor SIKA FLOOR 3 CUARZO TOP aplicado sobre la losa fresca 4 Kg/m Bls 100.00 68.00 6,800.00

2.08

SIKATOP 77 puente de adherencia entre losa

21

nueva y existente. 2.09 2.10 Curado del concreto con arena hmeda Esmerilado a mano con piedra # 60 de todo el pavimento

CIL m

1.00 731.00

4,200.00 3.00

4,200.00 2,193.00

731.00

2.80

2,046.80

52,72

3.00 3.01

CORTES Y JUNTAS Cortes en juntas de construccin y dilatacin con amoladora y disco diamantado de 5mm espesor ml ml 200.00 200.00 8.00 2.50 1,600.00 500.00

3.02

Juntas rellenadas con cordn de espuma de 1/4"

3.03

Sikaflex rellenado en juntas de construccin y dilatacin ml 200.00 7.00 1,400.00

3,50

4.00 4.01

PINTURA Y MUROS Teido con ocre rojo y aditivos el pavimento de contracanchas m 401.00 8.00 3,208.00

4.02

Pintura de lneas de juego con pintura de trnsito blanca y amarilla ml 280.00 5.00 1,400.00

4.03

Planos inclinados y encimacin de las paredes de Frontn en 7.5cm con mezcla concreto 1:4 pegados con SIKATOP 77 al muro existente para conseguir la altura h = 5mt ml 36.00 50.00 1,800.00

4.04

Pintura latex "Verde Campo de Tenis" en muros de Frontn, incluye lneas blancas m 103.00 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES DIRECCIN TECNICA UTILIDAD 5% 5% 7% TOTAL S/. CONDICIONES DE PAGO: ADELANTO 1er. PAGO 2do. PAGO SALDO 50% 20% 20% 10% C/RECEPCIN 19.00 1,957.00

8,36

S/.

86,85

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS UTILES

CRONOGRAMA

VER MEMORIA DESCRIPTIVA

22

MEMORIA DESCRIPTIVA Obra : Reparacin Pavimentos Canchas De Frontn N 11, 9 Y 7 Propietario : Club De Regatas Lima Ubicacin : Chorrillos Fecha : 22.05.2013 DESCRIPCIN Se trata de reparar los pavimentos de las canchas 11, 9 y 7 de modo que su superficie tanto en la nivelacin, juntas, medidas reglamentarias y sobre todo la textura del suelo quede 100% aptas para eventos de Alta Competencia de Frontn, y tengan una garanta de tiempo aceptable con la inversin requerida. SITUACIN ACTUAL La cancha 11 fue construida en el ao 1985 y actualmente las juntas desniveladas, superficie de la contracancha resbaladiza y tablero de juego parchado la hacen inoperante para juegos de Alta Competencia. La cancha central 9 tiene tambin ms de 27 aos pero con la diferencia que se le aplic pintura de LYKOD y actualmente sta se encuentra en mal estado general e inoperante. La cancha 7 construida hace 12 aos aunque no tiene desniveles se encuentra resbaladiza sobre todo en el tablero de juego. REPARACIN La reparacin consistira en construir una losa de 7.5cm de concreto encima del pavimento existente. Previamente se pulira con discos diamantados toda la superficie eliminando pintura, Lykod, impurezas, etc., dejando el pavimento en concreto visto y escarificado. Despus se aplicara una losa de concreto 210 Kg/cm de h = 7.5cm pegndolo a la existente con SIKATOP 77. Se pondra una malla de fierro solamente en los 3 tableros de juego vaceados en 1 tanda. Las contracanchas sin fierro pero cortadas con juntas cada 4m x 2m aprox. En el concreto se usar fibra de polipropileno para disminuir o atenuar las fisuras, ya que en este tipo de reparaciones losa contra losa antigua siempre ocurren. La superficie final ser frotachada con SIKA FLOOR con cuarzo y repulida a mano con piedra esmeril # 60 para lograr la aspereza ptima de cancha de 23

Alta Competencia. La contracancha ser teida con ocre y aditivos y el tablero de juego color natural de cemento. Las paredes de los 3 Frontones sern encimadas 7.5cm de modo de lograr la altura reglamentaria de h = 5m y adems darle el plano inclinado necesario para que la pelota no se quede arriba del muro. CRONOGRAMA (No se trabajar Sbados ni Domingos) 1era. Semana: Se instalar el campamento Almacn, se cubrir todo el contorno de las canchas con plsticos de h = 5m como seguridad y para evitar que el polvo circunde el ambiente. Se pulirn y escarificaran el pavimento de las 3 canchas habr mucho ruido y polvo por eso se requiere el apoyo de la Direccin del Club. 2da. Semana: Se inician los encofrados/reglas de las canchas. Se vacean 2 tableros de juego. Se inicia el curado de estas y el encimado de las paredes. 3ra. Semana: Se vacea 1 tablero de juego ms y las 3 contracanchas, se cortan las juntas con disco diamantado. 4ta. Semana: Se curan las canchas, se limpian, se pulen a mano, se tien las contracanchas. 5ta. Semana: Se terminan los acabados de pintura paredes, pintura lneas de juego, relleno de SIKAFLEX en juntas. ENTREGA total en 30 das tiles PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO El Presupuesto asciende a S/.86,859.98 + IGV Se colocar una Orden de Compra al Club por el Servicio detallado en las siguientes condiciones para su pago: ADELANTO 50% 1 PAGO EN LA 2da. Semana: 20% 2 PAGO EN LA 4ta. Semana: 20% Saldo despus de la 5ta. Semana 10% Contra aceptacin del Club

24

CORRESPONDE AL C.R.L 1. 2. 3. 4. Dotar de un punto de agua y un punto trifsico 30Amp cercano a la obra Desarmar las latas de juego y puertas de ingreso recortadas 7cm Desarmar malla superior de los Frontones para encimar muros Informar a los socios las obras y suspensin de las 3 canchas, as como dar facilidades al personal del contratista.

Atentamente, ING. LUIS CARRERAS MESONES

25