Nota: Esta herramienta es una gua, lo que se encuentra entre parntesis es para mayor ilustracin

Modelo Acta de Disolucin aprobada por Asamblea o Junta

Asamblea General Accionistas / Junta de Socios de la sociedad ________ Acta n. A los ___ das del mes de _____ del ao ___, siendo las _____ am/pm, en las instalaciones de la empresa _________ , estando presente el ____% de Accionistas/Socios, con el fin de tratar la disolucin y su correspondiente liquidacin de la sociedad_________ ( S.A., SAS, Ltda., etc.), previa convocatoria hecha por el Gerente.

Accionista o Socio: de

Presente o representado por:

Nmero

Acciones o Cuotas: ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________ ___________ ___________ ___________

______________ ______________ ______________ ______________

Suma de acciones o capital social _________

Todos los (accionistas o socios) de la Sociedad ____________ (S.A., S.A.S, Ltda., etc.), atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicacin de fecha ______ de______, dirigida a la direccin domiciliaria registrada en la compaa por cada uno de ellos. A continuacin la asamblea aprob el siguiente orden del da: ORDEN DEL DIA: 1. Verificacin del qurum; 2. Eleccin de presidente y secretario de la ( Asamblea o Junta de Socios); 3. Propuesta de Disolucin por parte del Gerente y/o Junta Directiva; 4. Deliberacin y decisin de la Asamblea o Junta de Socios 5. Lectura y aprobacin del Acta de la ( Asamblea o Junta de Socios). 1. Verificacin de qurum. El Gerente de la Sociedad ________ inform que se encontraban representadas en esta ( Asamblea o Junta de Socios), en (Acciones o Cuotas Sociales) un total de _______ que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podan constituirse en Asamblea/Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los (accionistas o socios) que estn representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretara de la sociedad. 2. Eleccin de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. (a) __________., como presidente y el Sr. (a) __________ como secretario. 3.Propuesta de Disolucin por parte del Gerente y/o la Junta Directiva. El Sr. (a) _____ en su calidad de Gerente ( o Junta Directiva o conjuntamente), expusieron en trminos generales lo siguiente:

La sociedad _________, viene atravesando una crisis financiera debido a _________, lo que ha generado prdidas durante los ltimos meses o aos, etc. etc. (Se expondra los motivos de la propuesta de disolucin o basta con que sea una decisin de los asociados. Recuerde que en trminos generales todas las sociedades se pueden disolver por las causales descritas en el artculo 218 del Cdigo de Comercio, las Colectivas segn el art. 319, las Comanditas por el art. 333, la Comandita Simple por el art. 342 C.Co. y las SAS segn el artculo 34 de la Ley 1258 de 2008 y por supuesto, por las dems causas que se describan en los estatutos sociales). 4. Deliberacin y Decisin de la Asamblea o Junta de Socios. Puesta en discusin la propuesta expuesta por el Gerente y/o Junta Directiva los Accionistas/Socios discuten sobre los motivos expuestos por el Gerente para disolver la sociedad, propuesta que deciden aceptar. Por lo anterior, la Asamblea de Accionistas o Junta de Socios, autoriza al Gerente para que suscriba la Escritura Pblica de disolucin ante Notario Pblico y su correspondiente registro en la Cmara de Comercio. (En la SAS no es necesario elevar sta decisin a Escritura Pblica, basta el documento privado que se registrar en la Cmara de Comercio). De igual manera, el mximo rgano social ordena al Gerente y la Junta Directiva, iniciar inmediatamente con los correspondientes trmites de liquidacin de la sociedad, en la forma que establece la ley, o sea, segn la prelacin de crditos, los cuales, una vez cancelados, de existir remanentes, se distribuir entre los asociados segn su porcentaje (accionario o social) (en sociedades colectivas sern participacin, en las accionarias sern dividendos). 5. Lectura y aprobacin del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios). El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habindose agotado el orden del da y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la (A samblea o Junta) levant la sesin siendo las _______am/pm

_____________________ Presidente

____________________ Secretario