ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA HOTELES DEL SUR S.A.

HOTELSURSA En Machala, a los 25 dias del mes Noviembre del ao dos mil once, a las 10:00 A.M . , en la oficina de la COMPANIA HOTELES DEL SUR S.A. HOTELSURSA ubicada en la calle Sucre # 1002 y Juan Montalvo, se reuni la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compaa, con la asistencia de los siguientes accionistas: el seor Serrano Aguilar Jorge Alex y la seora Aguilar Serrano Ilma Nancy, propietarios de 400.00 acciones cada uno, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compaa. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dlar de los Estados Unidos de Amrica cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artculo 230 y 235 de la Ley de Compaas con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto unico: Conocer y Aprobar los ajustes y reclasificaciones que resultaron de la convergencia de Normas Ecuatorianas de Contabilidad a Normas Internacionales de Informacin Financiera, as como la Conciliacin del Patrimonio bajo NIIF al 1 de Enero del 2011. Preside la sesin el Presidente de la Junta seor Ingeniero Serrano Aguilar Jorge Alex y acta de Secretaria ad- hoc la seora Hidalgo Mena Erika Stephanie, El Presidente dispone que por secretara constate el qurum reglamentario y d cumplimiento a las dems formalidades legales. Constatado el qurum reglamentario el Presidente declara instalada la sesin y pone a consideracin de los accionistas el nico punto del da, disponiendo que por secretara se d lectura al rden del da, luego de conocer los ajustes y reclasificaciones que resultaron de la convergencia de Normas Ecuatorianas de Contabilidad a Normas Internacionales de Informacin Financiera, as como la Conciliacin del Patrimonio bajo NIIF al 1 de Enero del 2011, la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos los ajustes realizados. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesin, concedindose un momento de receso para la redaccin del acta. Reinstalada la sesin se di lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.

Serrano Aguilar Jorge Alex

Erika Stephanie Hidalgo Mena

Presidente de la Sesion

Secretaria AD- HOC de la Sesion

Aguilar Serrano Ilma Nancy Accionista