Acta de reunión No 04

Código Versión Fecha

1-80-00-45- 02 03-03-08

Fecha Julio 31 de 2009 Hora de inicio: 2.10 PM

Lugar MEGABUS Hora de terminacion: 3.00 AM
Area : INFRAESTRUCTURA
Comité :
Asunto tratado: TEMAS VARIOS

Participantes
Nombre Cargo Firma
Trab. S. Gloria Devis Aguirre Trabajadora Social
Trab. S. Jhorn Lady Ardila Trabajadora Social
Ing. Henry Antonio. Cabrera Director de Infraestructura
Ing. Manuel Franco Supervisor de obras Area Técnica No asistió
Ing. Rubén Darío García Coordinador de obras Intrc. Cuba
Arq. Duván González Supervisor de obras Area Técnica
Ing. Henry Martínez Supervisor de obras Area Técnica
Ing. Carlos Alberto Morales Coordinador de obras Dosqu/das
Trab. S. Marisol Portela Trabajadora Social
Ing. Juan Carlos Restrepo Coor. de obras Avenida San Mateo No asistió
Trab. S. Luz Marina Toro Trabajadora Social
Amb. Mary Luz Velandia Aux. Administ. Gestión Ambiental

Orden del Dia

Verificación del cuorum contando con la ausencia de, Manuel Franco y Juan Carlos Restrepo . Lectura del
Acta anterior aprobada con la observación en la NOTA IMPORTANTE, de cambiar comite de obra por
Comité Técnico
Verificación de tareas.
Proposiciones y Varios
Discusión.
Temas Desarrollados

-. Verificación del cuorum contando con la ausencia de, Manuel Franco y Juan Carlos Restrepo .
-. Lectura del Acta anterior aprobada con la observación en la NOTA IMPORTANTE, de cambiar la frase
"comite de obra" por Comité Técnico.
-. El Director de Infraestructura aclara que cuando se crucen actividades encomendadas por la Gerencia o
imprescindibles para el buen desempeño de la Empresa, con el día y hora del Comité, se debe dejar
constancia escrita de la actuación la cual quedara anotada en el Acta del Comité y hará parte integral de la
misma.
-. El Director hace mención de que el Manual de Interventoría es integral para la sección.
-. Ruben Darío García dice que al final, las "Listas de chequeo", son el resumen del Manual de la Calidad y
queda
queda
comprometido a pasarlos al Ingeniero Henry Martinez para que lo publique en el Blog.
-. Se revisaron las tareas y compromisos adquiridos por el equipo y se constató que todas fueron realizadas y
presentadas al Comité.
-. Respecto al Sistema Integrado de Gestión a la Calidad se determinó revisar el plan de acción de 2009 con
el fín de determinar modificaciones; para lo cual cada uno revisará los componentes a determinar en obras.
Es preciso estar seguro de la factibilidad de las obras en el tiempo con la parte financiera con el fín de que la
falta de coordinacion no nos perjudique generando Hallazgos para lo cual debemos tener claras las
proyecciones y las metas con la parte financiera (ver flujo de caja).
-. En el Intercambiador hay que revisar el plan de manejo e incorporarlo al Mapa de Riesgos y al Plan de
Acción. El Mapa de riesgos se colocará en el Blog y cada uno evaluará y se entregará a Planeación,
(Rogelio).
-. Rogelio expone el mapa para identificar los riesgos y el seguimiento al cumplimiento del plan de acción del
mapa de riesgos.
-. Se recomienda adoptar como riesgo el hecho de que no hay recursos y se evaluará nuevamente el
mapa de riesgos verificando si el riesgo persiste con probabilidad e impacto.
-. Se cita a la proxima reunión del Comité el día viernes 14 de Agosto de 2009 a las 2.00 PM en la Sala de

Compromisos

Asunto Responsable Plazo

Publicación en el Blog un documento para
realizar listas de chequeo como resumen del Rubén Darío García. Agosto 6 de 2009
manual de la calidad.
Actualizar el mapa de Riesgos identificando los Todos los mienbros del Area de
Agosto 6 de 2010
nuevos riesgos previsibles. Infraestructura

HENRY ANTONIO CABRERA DIAZ

Nombre. Coordinador de Reunion Firma.