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Acta de Asamblea General Extraordinaria celebra en fecha 21 de Septiembre del ao 2.

007 en la sede de la Entidad Mercantil ___________________________ siendo las 10:30 A.M. se encuentran reunidos los Socios Ciudadanos: ___________________________________________________ todos de Nacionalidad Venezolana, mayores de edad, de ste domicilio y titulares de las cdulas de identidad nmeros:____________________________ , estando representado en consecuencia el Cien por ciento del capital social (100%) siendo as el Ciudadano: ________________________ plenamente identificado en su oportunidad actuando en su carcter de Director de la Sociedad declara legalmente constituida la Asamblea y comienza a dar lectura a la Orden del da: Primer Punto de la Orden del da : el Socio:_______________Propone en Venta todas las cuotas de participacin que tiene en Propiedad en la Sociedad __________________ Segundo Punto de la Orden del da: el Socio:_______________Propone en Venta todas las cuotas de participacin que tiene en Propiedad en la Sociedad __________________________ Tercer Punto de la Orden del da: Aprobacin de la Gestin Administrativa del Socio Saliente Ciudadano:____________________ quin ejerci el cargo de Director en forma conjunta segn lo establecen los Estatutos de la Sociedad. Cuarto Punto de la Orden del da: Aprobacin de la Gestin Administrativa del Socio Saliente Ciudadano:____________________ quin ejerci el cargo de Director en forma conjunta segn lo establecen los Estatutos de la Sociedad. Quinto Punto de la Orden del da: Reforma de la Clausula de los Estatutos de la Sociedad _________________________. proponiendose la formula de un nico Representante Legal de la Sociedad bajo la Figura de PRESIDENTE. De seguidas se pasoa discutir y a deliberar acerca del Primer Punto de la Orden del da; en ese mismo instante tom la palabra el Ciudadano______________ en su carcter de Socio de _______________________. y expone: Propongo en venta la Totalidad de las Cuotas de Participacin de las cuales soy propietario al resto de lo socios para que ejerzan su Derecho de Preferencia a Adquirirlas, en ese mismo Instante toma la palabra el Ciudadano_______________,plenamente identificado en su oportunidad y expone: No estoy interesado en adquirirlas pus tengo la misma intencin de vender la totalidad de las cuotas de participacin que tengo en esta Sociedad, en ese mismo instante toma la palabra el Ciudadano: _____________________ ,plenamente identificado y expone: Yo s quiero ejercer m Derecho de Preferencia a adquirir la Totalidad de las Cuotas de Participacin que pone en este acto el Ciudadano:____________,para lo cul solicito Negociemos el Precio y la forma de pago. En seguida el Ciudadano:_____________en su carcter de Socio-Vendedor determina el Precio de la Totalidad de sus Derechos en la Cantidad de: Millones de Bolivares (_____________) siendo su equivalente en Bolivares Fuertes la cantidad de : Bolivares Fuertes (_____________) en cuanto a la forma de pago le Otorgo como crdito el pago mensual de la cantidad de : (__________) hasta que se pague la totalidad del Crdito as mismo le otorgo la posibilidad legal de atraso hasta 120 das momento en el cul tendr que pagar acumulativamente los cuatro meses en forma acumulativa. Interviene el Ciudadano ____________________________,plenamente identificado en su oportunidad y expone: Acepto el Precio y el crdito que se me otorga as mismo acepto las condiciones y el Beneficio de los 120 das y me comprometo a cumplirlo, visto lo mismo las partes con la firma de la presente Acta de Asamblea General extraordinaria declaran como perfeccionada la Venta del paquete acionarial negociado aqu siendo su propietario absoluto desde la presente

gfecha el Ciudadano: ______________________. Discutido y aprobado el Primer Punto de la Orden del da se paso a discutir y a delierar acerca del Segundo Punto de la Orden del da: en ese mismo instante tom la palabra el Ciudadano______________ en su carcter de Socio de _________________ y expone: Propongo en venta la Totalidad de las Cuotas de Participacin de las cuales soy propietario al resto de lo socios para que ejerzan su Derecho de Preferencia a Adquirirlas, en ese mismo instante toma la palabra el Ciudadano: ______________________ ,plenamente identificado y expone: Yo s quiero ejercer m Derecho de Preferencia a adquirir la Totalidad de las Cuotas de Participacin que pone en Venta en este acto el Ciudadano:____________,para lo cul solicito Negociemos el Precio y la forma de pago. En seguida el Ciudadano:_____________en su carcter de Socio-Vendedor determina el Precio de la Totalidad de sus Derechos en la Cantidad de: Millones de Bolivares (_____________) siendo su equivalente en Bolivares Fuertes la cantidad de : Bolivares Fuertes (_____________) en cuanto a la forma de pago le Otorgo como crdito el pago mensual de la cantidad de : (__________) hasta que se pague la totalidad del Crdito as mismo le otorgo la posibilidad legal de atraso hasta 120 das momento en el cul tendr que pagar acumulativamente los cuatro meses en forma acumulativa. Interviene el Ciudadano ____________________,plenamente identificado en su oportunidad y expone: Acepto el Precio y el crdito que se me otorga as mismo acepto las condiciones y el Beneficio de los 120 das y me comprometo a cumplirlo, visto lo mismo las partes con la firma de la presente Acta de Asamblea General extraordinaria declaran como perfeccionada la Venta del paquete acionarial negociado aqu siendo su propietario absoluto desde la presente gfecha el Ciudadano: _________________________ Discutido y aprobado el Segundo Punto de la Orden del da se paso a discutir y a deliberar acerca del Tercer Punto de la Orden del da Aprobandose por unanimidad la Rendicin de Cuentas y su gestin administrativa de ambos Directores que por el espacio de (____) aos ejercieron en provecho de los socios y en beneficio de la Sociedad. Discutido y aprobado el Tercer punto de la Ordel da se paso a discutir y a deliberar acerca del Cuarto Punto de la Orden del da Aprobandose por unanimidad la Rendicin de Cuentas y su gestin administrativa de ambos Directores que por el espacio de (____) aos ejercieron en provecho de los socios y en beneficio de la Sociedad. Discutido y aprobado el Cuarto Punto de la Orden del da se pasoa discutir y a deliberar acerca del Quinto Punto de la Orden del da. Aprobandose por unanimidad la reforma de los Estatutos Sociales de la Empresa en su clusula ___________ quendando redatada en consecuenci as: CLAUSULA________:La Sociedad estar administrada y representada legalmente con las mas amplias facultades de administracin y disposicin de todos son bienes materiales e inmateriales,Sociales,patrimoniales y Morales por un Presidente quin tendr los mas amplios poderes sin ningun tipo de Limitacin pus el inters fundamental de la Empresa as lo requiere.

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