ACTA DE AUDITORIA

SIENDO LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DA DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL ONCE, REUNIDOS EN EL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO QUINTO CIVIL DE CUANTA MENOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MXICO, LA LICENCIADA MIREYA BEATRIZ ALANIS SNCHEZ, JUEZ DEL MISMO, EL LICENCIADO ISIDRO CIPRIANO FRANCO DAZ, PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS, LA LICENCIADA JOSEFINA HERNNDEZ RAMREZ, SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS, AS COMO L.C. JOSE LUIS AYALA RAMREZ, AUDITOR DEL PODER JUDICIAL DEL

ESTADO DE MXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE CON EL OBJETO DE DAR A CONOCER EL RESULTADO DE LA REVISIN CONTABLE Y ADMINISTRATIVA QUE CON ESTA FECHA SE PRACTIC A ESTE JUZGADO, MISMA QUE SE LLEV A CABO BAJO EL SIGUIENTE ORDEN Y DETALLE PERIODO DE LA REVISIN .! LA PRESENTE COMPRENDI DEL DA SIETE DE ENERO DEL DOS MIL ONCE AL "# DE FEBRERO DEL DOS MIL ONCE. ARQUEO DE CAJA .! CON EL OBJETO DE COMPROBAR EL CORRECTO MANEJO DE LOS INGRESOS QUE SE GENERAN EN ESTE JUZGADO SE PROCEDI A REVISAR EL LIBRO DE INGRESOS Y EGRESOS, EXISTENCIA Y CONSUMO DE PRIMERA SECRETARIA.! SE LOCALIZARON SIETE DEPSITOS JUDICIALES EN EFECTIVO QUE SUMAN LA CANTIDAD DE $%,&"".'' (SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) Y UN DEPOSITO JUDICIAL EN BILLETE DE DEPOSITO POR LA CANTIDAD DE $%,*''.'' (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS), DE LOS CUALES SE LE ENTREGA EN ESTE ACTO DE UN DEPOSITO JUDICIAL POR LA CANTIDAD DE $+''.'' (SEISCIENTOS PESOS), AMPARADO CON FICHA DE DEPOSITO, LOS VALORES RESTANTES SE DEJAN BAJO EL RESGUARDO DEL SECRETARIO DE ACUERDOS, MANIFESTANDO EL SECRETARIO DE ACUERDOS QUE LOS VALORES RELACIONADOS EN EL PRESENTE ARQUEO DE CAJA

CORRESPONDE A LA TOTALIDAD DE VALORES A LA FECHA DE LA

PRESENTE REVISIN. SEGUNDA SECRETARIA .! SE LOCALIZARON OCHO DEPSITOS JUDICIALES EN EFECTIVO QUE SUMAN LA CANTIDAD DE $"#,"+,.'' (DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS ''-"'' M.N.), DE LOS CUALES SE LE ME HACE ENTREGA DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES EN EFECTIVO POR LA CANTIDAD DE $#,.",.'' (OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS ''-"'' M.N.), LOS VALORES RESTANTES SE DEJAN EN PODER DE LA SECRETARIA DE ACUERDOS POR SER DE FECHAS RECIENTES, MANIFESTANDO LA SECRETARIA DE ACUERDOS QUE LOS VALORES RELACIONADOS EN EL PRESENTE ARQUEO DE CAJA

CORRESPONDE A LA TOTALIDAD DE VALORES BAJO SU RESGUARDO A LA FECHA DE LA PRESENTE REVISIN. LIBRO DE INGRESOS Y EGRESOS.! SE VERIFICARON LAS CIFRAS Y DATOS DE ESTE REGISTRO DEL FOLIO N/MERO ".0 EXPEDIENTE *"-.'"" AL FOLIO N/MERO ".0 EXPEDIENTE %..-.'"', OBSERVANDO QUE SE ENCUENTRA EN ORDEN Y AL CORRIENTE. LIBRO DE GOBIERNO.! SE REVISARON LAS ANOTACIONES CONTENIDAS EN ESTE REGISTRO, EN UN MUESTREO DE LA ESTADSTICA DE ASUNTOS TERMINADOS DEL MES DE ENERO, PRESENTANDO ANOTACIONES HASTA EL FOLIO N/MERO ".& VUELTA EXPEDIENTE .*"-.'"" OBSERVANDO QUE SE LLEVA EN ORDEN Y AL CORRIENTE. CABE MENCIONAR QUE EL REPORTE DE ESTADSTICA DE ASUNTOS TERMINADOS MUESTRA EL

EXPEDIENTE "+,&-.'"' COMO TERMINADO, SIN EMBARGO EL NUMERO CORRECTO DEBE SER "+,&-.''0, QUEDANDO PENDIENTE EL OFICIO ACLARATORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE ESTADSTICA. LIBRO DE PROMOCIONES.SE REVISARON LAS ANOTACIONES

CONTENIDAS EN ESTE REGISTRO, HASTA EL FOLIO N/MERO ." FRENTE PROMOCIN N/MERO ".0+, OBSERVANDO QUE SE ENCUENTRA EN ORDEN Y AL CORRIENTE. CRUZAMIENTO DE INFORMACIN.- SE COTEJARON LAS RELACIONES DE FIANZAS, DEPSITOS Y GARANTAS QUE LOS SECRETARIOS DE ACUERDOS HAN REMITIDO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD CONTRA LOS

REGISTROS ASENTADOS EN EL LIBRO DE INGRESOS Y EGRESOS, NO OBSERVADO DIFERENCIA ALGUNA ENTRE STOS DOS REGISTROS. INVENTARIO DE RECIBOS OFICIALES.- SE LOCALIZO UN BLOC1 DE RECIBOS OFICIALES SIN UTILIZAR, CON LOS FOLIOS SIGUIENTES DEL ,**"00 AL ,**.'' MISMO QUE SE DEVUELVE AL LICENCIADO ISIDRO

CIPRIANO FRANCO DIAZ, PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS PARA SU RESGUARDO Y UTILIZACIN POSTERIOR. SEGUIMIENTO DE RECIBOS OFICIALES.- SE REALIZ UN SEGUIMIENTO RESPECTO DE LOS RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS EN EL PRESENTE PERODO DE REVISIN, OBSERVANDO QUE LA UTILIZACIN DE LOS MISMOS SE HACE EN FORMA ORDENADA Y PROGRESIVA. REVISIN DE EXPEDIENTES.- CON EL OBJETO DE VERIFICAR QUE EXISTE COMPARECENCIA DE ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE JUZGADO, SE VERIFICARON EN UNA MUESTRA ALEATORIA EN LOS EXPEDIENTES N/MEROS *"-.'"", +#-.'"", ","&-.'"', "#'-.'"", "0"'-.'"', **.-.'"', "0"0-.'"', ""0*-.'"' Y "'*-.'"". OBSERVADO QUE SE ENCUENTRAN INTEGRADAS DICHAS COMPARECENCIAS EN LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES. DIVERSOS.-SE REVIS LA ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES P/BLICOS ADSCRITOS AL JUZGADO, SIN OBSERVACIN ALGUNA, ANEXANDO COPIA DE LA LISTA DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. EL TITULAR DEL JUZGADO SE PRESENTO A LABORAR A LAS NUEVE HORAS. SE COMPROB TENER POR PRESENTADO EL REPORTE DE ESTADSTICA DEL MES DE ENERO. CON RESPECTO AL SERVICIO TELEFNICO, ESTE SE REALIZA A TRAVS DE CONMUTADOR. SE RECOLECTARON CUATRO RECIBOS OFICIALES DE IMPORTES ENTREGADOS A SUS BENEFICIARIOS. ESTE JUZGADO CUENTA CON CUATRO SELLOS OFICIALES CON ESCUDO Y LA LEYENDA 2JUZGADO QUINTO CIVIL DE CUANTA MENOR DE TOLUCA, CORRESPONDIENTES A PRIMERA SECRETARA, SEGUNDA SECRETARA, OFICIALA DE PARTES Y NOMBRE PROPIO DEL JUZGADO. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA

PRESENTE FIRMANDO LAS PERSONAS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.

JUEZ

PRIMER SECRETARIO

SEGUNDO SECRETARIO

AUDITOR.