ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PROTECTA S.A.

COMPAIA DE SEGUROS EN LA CIUDAD DE PIURA, SIENDO LAS 11:00 AM DE DA 30 DE SETIEMBRE DEL 2013, EN LA SEDE SOCIAL DE LA EMPRESA PROTECTA S.A. COMPAIA DE SEGUROS, UBICADA EN AVENIDA DOMINGO ORUE N 165 OCTAVO PISO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, SE REUNIERON LOS SEORES ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD: PABLO CHAVEZ ORREGO, TITULAR DE 5,000 !CINCO MIL" ACCIONES DE S#$ 1$00 !UNO Y 00#100

NUEVOS SOLES" CADA UNA, QUE REPRESENTAN S#$ 5,000$00 !CINCO MIL Y 00#100 NUEVOS SOLES" EQUIVALENTES AL 50% !CINCUENTA POR CIENTO" DEL CAPITAL SOCIAL$ PABLO HUGO CHAVEZ ROJAS, TITULAR DE 5,000 !CINCO MIL" ACCIONES DE S#$ 1$00 !UNO Y 00#100 NUEVOS SOLES" CADA UNA, QUE REPRESENTAN S#$ 5,000$00 !CINCO MIL Y 00#100 NUEVOS SOLES" EQUIVALENTES AL 50% !CINCUENTA POR CIENTO" DEL CAPITAL SOCIAL$ TOTAL DE ACCIONES: 10,000 !DIE& MIL" CONSTITUYEN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL$ CON LA PRESENCIA, EN CALIDAD DE INVITADO DEL GERENTE GENERAL: DON ALFREDO JOSE ALBERTO SALAZAR DELGADO$ QURUM Y APERTURA: ESTANDO REPRESENTADAS ACCIONES QUE EQUIVALEN AL 100% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, LOS SOCIOS ACORDARON CONSTITUIRSE EN (UNTA DE ACCIONISTAS SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, CON)ORME AL ARTCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA EL GERENTE GENERAL AL)REDO (OSE ALBERTO SALA&AR DELGADO Y COMO SECRETARIO PABLO C'AVE& ORREGO, A )IN DE DISCUTIR LA AGENDA SIGUIENTE: AGENDA, DESARROLLO Y ACUERDOS: ACCIONES NOMINATIVAS, CON DEREC'O A VOTO, QUE

A) OTORGAR FACULTADES AL GERENTE GENERAL ALFREDO JOSE ALBERTO SALAZAR DELGADO, A FIN DE QUE PUEDA INICIAR VIA NOTARIAL O JUDICIAL EL PROCESO NO CONTENCIOSO DE RECTIFICACIN DE AREA, LINDEROS Y MEDIDAS PERIMTRICAS DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA LORETO N !" Y JIRN HUANCAVELICA SIN N#MERO, DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA, INSCRITO EN PARTIDA ELECTRNICA N !$!%$%&% DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE PIURA. '''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ACTO SEGUIDO EL SEOR PRESIDENTE PROCEDIO A IN)ORMAR A LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA RECTI)ICAR EL AREA, LINDEROS Y MEDIDAS PERIM*TRICAS DEL BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD EL MISMO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN AVENIDA LORETO N +0, Y (IR-N 'UANCAVELICA SIN N.MERO, DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA, INSCRITO EN PARTIDA ELECTR-NICA N 02012131 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE PIURA, RA&-N POR LA CUAL ES NECESARIO QUE EL GERENTE GENERAL AL)REDO (OSE ALBERTO SALA&AR DELGADO, PUEDA INICIAR DIC'O PROCESO NO CONTENCIOSO YA SEA EN LA VIA NOTARIAL O EN LA VIA (UDICIAL, Y PARA ELLO ES NECESARIO OTORGAN )ACULTADES AL SEOR ALFREDO JOSE ALBERTO SALAZAR DELGADO, A E)ECTOS DE QUE EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y A SOLA )IRMA, PUEDA INICIAR EL PROCESO NO CONTENCIOSO DE RECTI)ICACI-N DE AREA LINDEROS Y MEIDAS PERIM*TRICAS DEL BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD , PUDIENDO SUSCRIBIR Y )IRMAR LA SOLICITUD,

MINUTA, ESCRITURAS P.BLICA O CUALQUIER DOCUMENTO QUE SEA NECESARIO PARA LA REALI&ACI-N DE DIC'O PROCESO, AUTORI&ANDOSE AL GERENTE GENERAL DON ALFREDO JOSE ALBERTO SALAZAR DELGADO, PARA QUE )IRME LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES/ AS COMO CUALQUIER RECTI)ICACI-N, ACLARACI-N, MODI)ICACI-N Y CON)IRMACI-N DEL PRESENTE PROCESO, QUE SEA NECESARIO PARA PROCEDER A LA INSCRIPCI-N EN LOS REGISTROS P.BLICOS DE PIURA, APROBANDOSE POR UNANIMIDAD TAL DESIGNACI-N$ EN ESTE ESTADO SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE (UNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, A 'ORAS 12:00 PM DEL MISMO DA, PREVIA ELABORACI-N, LECTURA, APROBACI-N Y )IRMA DE ESTA ACTA$

PABLO HUGO CHAVEZ ROJAS

PABLO CHAVEZ ORREGO,