ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAA

CAF RESTAURANTE TODOSANTOS FEJO CA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, al curso del da cinco de abril de ao dos mil catorce y siendo
las dieciocho horas, segn convocatoria, se renen los socios de la compaa CAF
RESTAURANTE TODOSANTOS FEJO CA. LTDA., en local de la empresa ubicado
en la calle Larga 5-19 y calle ariano Cueva, de esta ciudad! "irige la #unta como
$residente de la empresa el seor %%% y los socios designan como secretario &d-
'oc para esta #unta al seor auricio (os) *intimilla +odrgue,, asesor #urdico de la
empresa, -uien acepta el encargo! .e constata la presencia en la #unta general de
cien por ciento del capital social de la compaa, con/ormado por los socios0 Patrici
Da!i"# $%&i'a ()'a, J*a# J+, P,r)- A.)ci//a+ 0 F/a.i Da#i/ Mrc1
C"r2)#a+! .e pone en conocimiento de los socios el orden del da, con/orme se
constata de la convocatoria con la -ue /ueron llamados, esto es0 Pri!)r, conocer y
resolver al respeto del cambio de denominaci1n y ra,1n social de la empresa2 y,
+)'*#2, conocer y resolver sobre la propuesta de capitali,aci1n hecha por el socio
(uan (os) $)re, &vecillas! 3oma la palabra el seor $residente -uien propone se
haga un cambio de denominaci1n y ra,1n social! $ara tal e/ecto propone, a lnea
seguida, -ue sea el socio (uan (os) $)re, a su me#or criterio, por su amplia
e4periencia en el giro de la empresa, -ue sea el encargado de esta tarea! 5nterviene
el socio (uan (os) $)re, &vecillas proponiendo como nueva
denominaci1n%%%%%!! 6na ve, conocido esto, los socios presentes lo a3r*)4a# y
convienen en -ue se lleve adelante el tr7mite societario correspondiente! $ara
conocer sobre el segundo punto se cede la palabra al seor (uan (os) $)re,
&vecillas! El socio mani/iesta -ue en aras de -ue la empresa alcance sus ob#etivos a
mediano y largo pla,o es conveniente re/ormar los estatutos de la compaa ba#o el
siguiente es-uema0 concluido el e#ercicio econ1mico y una ve, cumplidas con las
obligaciones legales, laborales y /iscales de la empresa, las utilidades de los socios
ser7n, por regla general convenida en esta #unta, reinvertidas a la empresa, salvo
decisi1n a contrario tomada por los socios en #unta general ordinaria! Conocida y
discutida la propuesta, los socios la aprueban por unanimidad, solicitando al
sugerente se encargue de los tr7mites necesarios a /in de -ue cristali,ar la propuesta!
.in m7s puntos a tratar, siendo las diecinueve horas treinta, el presidente da un receso
de -uince minutos para la elaboraci1n del acta correspondiente de parte del secretario
designado! 8inali,ado el receso y reinstalada, se da lectura al acta por parte del
secretario, los socios se rati/ican y aprueban su contenido, y la suscriben en unidad
de acto!
Patrici Da!i"# $%&i'a ()'a J*a# J+, P,r)-
A.)ci//a+
F/a.i Da#i/ Mrc1 C"r2)#a+ A4. Ma*rici J+, (i#ti!i//a
R2r5'*)-
S)cr)tari A267c