NOTARIA NO.

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ACTA CONSTITUTIVA
ESCRITURA PBLICA NUMERO 25,101 VEINTICINCO MIL CIENTO UNO
TOMO 202 DOSCIENTOS DOS

EN LA CIUDAD DE ZIMAPAN, MUNICIPIO DE ZIMAPAN, ESTADO DE HIDALGO AL DIA 2 DEL
MES DE FEBRERO DEL 2014 DOS MIL CATORCE, ANTE EL LIC. RICARDO GALINDO UGALDE,
NOTARIO PBLICO TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 2 DE ESTA CIUDAD,
COMPARECEN LOS CIUDADANOS(AS) AIDE CANDELARIA LOZANO TREJO, MARIA DE LA LUZ
MARTINEZ MARTINEZ, ALEJANDRO SALOMON ORTIZ ALVARADO Y C. MARA ELBA GUZMAN
MORAN A QUIENES EL SUSCRITO HAGO CONSTAR EN LOS TRMINOS DEL ARTCULO 34
PRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO,
HACIENDO SABER DE LAS PENAS PREVISTAS POR EL ARTCULO 277 DEL CDIGO PENAL,
VIGENTE EN EL ESTADO DE APLICABLES A QUIENES SE CONDUCEN CON FALSEDAD EN
DECLARACIONES, QUE RINDAN ANTE NOTARIO PBLICO, POR LO QUE QUEDANDO
DEBIDAMENTE APERCIBIDOS DE ELLO PROTESTAN FORMALMENTE CONDUCIRSE CON
VERDAD, EN LAS DECLARACIONES QUE EMITAN EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, Y
MANIFIESTAN QUE VIENEN A FORMALIZAR LA CONSTITUCIN DE UNA SOCIEDAD
MERCANTIL ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE CONFORME A LOS ANTECEDENTES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES

ANTECEDENTES
PERMISO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA.- SE SOLICITO Y OBTUVO DE LA SECRETARIA
DE ECONOMIA, QUE AGREGO AL APNDICE MARCNDOLO CON EL NUMERO DE ESTA
ESCRITURA Y QUE A LA LETRA DICE: AL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO UN SELLO CON
EL ESCUDO NACIONAL CON LA LEYENDA SIGUIENTE SECRETARIA DE ECONOMIA
PERMISO. 1867953.- EXPEDIENTE.- 24198846187.- FOLIO.- 11987631543.- EN ATENCIN A LA
SOLICITUD PRESENTADA POR LA C. AIDE CANDELARIA LOZANO TREJO ESTA SECRETARIA
CONCEDE EL PERMISO PARA CONSTITUIR UNA S.A. DE C.V. BAJO LA DENOMINACIN
JADE S.A. DE C.V., ESTE PERMISO QUEDARA CONDICIONADO A QUE EN LOS ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYA, SE INSERTE LA CLAUSULA DE EXCLUSIN DE
EXTRANJEROS O EL CONVENIO PREVISTO EN LA FRACCIN 1 DEL ARTCULO 27
CONSTITUCIONAL
PACHUCA HIDALGO, A 2 DE FEBRERO DEL 2014 EL DELEGADO MIN GRISEL AMPARO
UBILLA RAMIREZ - SELLO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA.

JADE S.A. DE C.V

CLAUSULAS

NICA.- LOS COMPARECIENTES CONSTITUYEN UNA SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL
VARIABLE CON LAS LEYES VIGENTES EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
PARTICULARMENTE DE ACUERDO CON EL CAPITULO QUINTO Y DISPOSICIONES CONEXAS
CON LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES CUYA ORGANIZACIN Y
FUNCIONAMIENTO SE REGIR POR LOS ARTCULOS DE LOS SIGUIENTES



ESTATUTOS
DE LA DENOMINACIN, NACIONALIDAD, DOMICILIO, DURACION Y OBJETO SOCIAL

ARTICULO 1.- LA SOCIEDAD SE LE DENOMINARA JADE, SEGUIDA DE LAS PALABRAS
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE O DE SUS ABREVIATURAS S.A. DE C.V.
ARTICULO 2.- NACIONALIDAD.-LA SOCIEDAD SER MEXICANA Y NINGUNA PERSONA
EXTRANJERA, FSICA O MORAL, PODR TENER PARTICIPACIN SOCIAL ALGUNA O SER
PROPIETARIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD SALVO POR ACUERDO DE LOS SOCIOS
ARTCULO 3.- DOMICILIO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SER EN PRIMERA CERRADA
AVENIDA DEL TRABAJO NUMERO 7, COL CENTRO, MUNICIPIO DE ZIMAPAN, ESTADO DE
HIDALGO CON CODIGO POSTAL 42330.
ARTCULO 4.- LA DURACIN DE LA SOCIEDAD SER DE 99 NOVENTA Y NUEVE AOS,
CONTADOS A PARTIR DE SU INSCRIPCIN EN EL REGISTRO PBLICO DE LA PROPIEDAD
DE ESTA CIUDAD

OBJETIVO DE LA SOCIEDAD

ARTCULO 5.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TENDR POR OBJETO LA OBTENCIN
ADQUISICIN Y TRANSFERENCIA, POR CUALQUIER TIPO LEGAL, PARA LA COMPRA Y
VENTA DE AUTOS SEMINUEVOS.

CAPITULO II
CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD Y ACCIONES

ARTCULO 6.- CAPITAL Y ACCIONES.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD SE SUSCRIBE Y PAGA
EN LA FORMA Y TRMINOS QUE SE INDICAN EN EL ARTCULO PRIMERO TRANSITORIO Y
ASCIENDE A LA SUMA DE $1, 500,000.00 (UN MILLN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

ARTCULO 7.- EL CAPITAL EN EL ARTCULO ANTERIOR EST REPRESENTADA POR
ACCIONES NOMINATIVAS Y LIBERADAS Y SU DISTRIBUCIN DE ACUERDO CON LA
APORTACIN DE LOS SOCIOS CONSTA EN EL ARTCULO PRIMERO TRANSITORIO.- LAS
ACCIONES SON EN NMERO DE 100 ACCIONES, CON VALOR NOMINAL DE 15,000.00
(QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) CADA UNA
ARTCULO 8.- DERECHOS DE LAS ACCIONES.- LAS ACCIONES SERN IGUALES Y
CONFERIRN LOS MISMOS DERECHOS, SE LE RESERVARA A LOS SOCIOS FUNDADORES
UNA PRERROGATIVA ESPECIAL DE ACUERDO AL ARTICULO 105 FRACCIN IV TENIENDO
RELACIN CON EL ART. 91
ARTICULO 9.- TTULOS DE LAS ACCIONES.- LOS TTULOS Y CERTIFICADOS
PROVISIONALES DEBERN SER EMITIDOS POR EL ADMINISTRADOR NICO O POR EL
CONSEJO DE ADMINISTRACIN, LOS PRIMEROS EN UN PLAZO QUE NO PODR EXCEDER
DE UN AO, CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE CONTRATO SOCIAL O DEL
AUMENTO O MODIFICACIN DEL CAPITAL
CAPITULO III
DE LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD.

ARTCULO 10: CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. LA ADMINISTRACIN DE
LA SOCIEDAD ESTAR A CARGO DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACIN O DE UN
ADMINISTRADOR NICO DE ACUERDO CON LO QUE AL RESPECTO DECIDA LA ASAMBLEA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS. EN EL CASO DE QUE SE RIJA POR UN CONSEJO DE
ADMINISTRACIN ESTE SE INTEGRARA EN LA FORMA SIGUIENTE:
a) LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN SERN ELECTOS POR LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
b) LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 25% DE
LAS ACCIONES TENDRN DERECHO PARA DESIGNAR UN CONSEJO.
c) EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN TENDR EL NMERO DE MIEMBROS QUE
DECIDA EN CADA CASO LA ASAMBLEA Y EL MISMO CONSEJO, SI LA ASAMBLEA NO
LO HIZO PODR ELEGIR ENTRE SUS INTEGRANTES PRESIDENTE, SECRETARIO,
TESORERO, SI ES EL CASO.
d) LOS CONSEJEROS DEBERN GARANTIZAR SU MANEJO MEDIANTE EL DEPSITO DE
UNA ACCIN O LA SUMA DE $15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.), EN LA CAJA
DE LA TESORERA, TRATNDOSE DE PERSONAS QUE NO SEAN ACCIONISTAS
DEBERN GARANTIZAR SU MANEJO MEDIANTE EL DEPSITO DE NUMERARIO POR
EL MONTO INDICADO O MEDIANTE FIANZA POR LA MISMA CANTIDAD.
e) EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN SESIONAR TODAS LAS VECES QUE SEA
NECESARIO CONVOCADO POR CUALQUIERA DE LOS SOCIOS, CON UNA
ANTICIPACIN DE OCHO DAS, POR ACTA CERTIFICADA AL DOMICILIO QUE HAYAN
DADO LOS CONSEJEROS.
ARTICULO 11.- FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION O DEL ADMINISTRADOR
UNICO SEGN SEA EL CASO.
EL CONSEJO ADMINISTRADOR O ADMINISTRADOR NICO GOZARA DE LAS FACULTADES
QUE EN FORMA ENUNCIATIVA, PERO NO LIMITATIVA, SE EXPRESAN A CONTINUACIN:
1. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- PARA QUE LO EJERCITEN Y
COMPAREZCAN ANTE TODA CLASE DE PERSONAS Y AUTORIDADES JUDICIALES Y
ADMINISTRATIVAS, CIVILES, PENALES Y DEL TRABAJO, FEDERALES Y LOCALES,
ESENCIALMENTE PARA ARTICULAR Y ABSOLVER POSICIONES EN JUICIO O FUERA
DE L, Y CON LA MAYOR AMPLITUD POSIBLE, AUTORIZNDOLE EXPRESAMENTE
PARA PRESENTAR QUEJAS, QUERELLAS, DENUNCIAS Y CONSTITUIRSE EN
TERCERO COADYUVANTE DEL MINISTERIO PBLICO, OTORGAR PERDN Y EN
GENERAL PARA QUE INICIE, PROSIGA Y DE TERMINO COMO LE PAREZCA.
2. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION.- PARA OTORGAR Y
SUSCRIBIR TODA CLASE DE DOCUMENTOS PBLICOS Y PRIVADOS,
MANIFESTACIONES, RENUNCIAS, PROTESTAS, ETC., DE NATURALEZA CIVIL,
MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA PARA EL DESEMPEO DE
SUS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS.
3. PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO.- QUEDAN AUTORIZADOS PARA
OTORGAR TODA CLASE DE ACTOS DE DOMINIO, TALES COMO COMPRAR, VENDER,
GRABAR, ETC., EN RELACIN CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES PERO PARA LOS
FINES DE LA SOCIEDAD EXCLUSIVAMENTE.
4. SUSCRIBIR, AVALAR TITULOS DE CREDITO Y CONTRATAR OBLIGACIONES A CARGO
DE LA SOCIEDAD.
5. SUSTITUIR EN PARTE ESTE PODER Y OTORGAR PODERES GENERALES Y
ESPECIALES.

CAPITULO IV
DEL CONSEJO DE VIGILANCIA.
ARTCULO 12: EL CONSEJO DE VIGILANCIA ESTAR A CARGO DE UNO O VARIOS
COMISARIOS ELECTOS EN LA ASAMBLEA GENERAL, MISMOS QUE PODRN GENERAR
COMISARIOS SUPLENTES..
LA DURACIN DE LOS INTEGRANTES DE ESTE CONSEJO SER EL MISMO QUE EL DE LOS
ADMINISTRADORES Y GARANTIZARAN SUS MANEJOS EN LA MISMA FORMA QUE
AQUELLOS.
EL CONSEJO DE VIGILANCIA TENDR LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SEALE LA
LEY DE SOCIEDADES MERCANTILES Y PODRN SER O NO ACCIONISTAS.
FACULTADES:
A) CONVOCAR A LAS ASAMBLEAS EN CASO EN QUE LO JUZGUEN CONVENIENTE
B) ASISTIR, CON VOZ, PERO SIN VOTO A TODAS LAS SESIONES DEL CONSEJO DE LA
ADMINISTRACIN, A LAS CUALES DEBERN SER CITADOS.
C) VIGILAR ILIMITADAMENTE Y EN CUALQUIER TIEMPO LAS OPERACIONES DE LA
SOCIEDAD.


CAPITULO V
ASAMBLEAS
ARTCULO 13: LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, ES EL RGANO DE LA
SOCIEDAD, LAS ASAMBLEAS SERN ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y SE REUNIRN EN
EL DOMICILIO SOCIAL.
EN LA PRIMERA SESIN QUE SE CELEBRE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIN DESPUS
DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EN LA QUE FUERAN ELECTOS SUS INTEGRANTES,
LOS CONSEJEROS ELEGIRN DE ENTRE ELLOS MISMOS UN PRESIDENTE Y UN
SECRETARIO. DICHO SECRETARIO PODR SER REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO POR
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN, Y SUS FALTAS TEMPORALES SERN CUBIERTAS POR
LA PERSONA QUE DESIGNE EL MISMO CONSEJO.
ARTCULO 14: LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS SERN CON EL OBJETO DE TRATAR
CUALQUIER ASUNTO COMPRENDIDO DENTRO DEL ARTCULO 182 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES MERCANTILES.
A) PRORROGA DE LA DURACIN DE LA SOCIEDAD.
B) DISOLUCIN ANTICIPADA DE LA SOCIEDAD.
C) AUMENTO O REDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL.
D) CAMBIO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD.
E) CAMBIO DE NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD.
F) TRANSFORMACIN DE LA SOCIEDAD.
G) FUSIN CON OTRA SOCIEDAD.
H) EMISIN DE ACCIONES PRIVILEGIADAS.
I) AMORTIZACIN POR LA SOCIEDAD DE SUS PROPIAS ACCIONES Y EMISIN DE ACCIONES
DE GOCE.
J) EMISIN DE BONOS.
K) CUALQUIER OTRA MODIFICACIN DEL CONTRATO SOCIAL.

ARTCULO 15: LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS SERN POR LO MENOS UNA VEZ AL AO,
DENTRO DE LOS CUATRO MESES QUE SIGUEN A LA CLAUSULA DE LOS EJERCICIOS
SOCIALES MISMOS EN LAS QUE:
SE DISCUTIR, O MODIFICARA EL BALANCE DESPUS DE ODO EL INFORME DEL
COMISARIO
DECRETARAN LOS DIVIDENDOS O INVERSIONES QUE DEBERN DARSE A LAS UTILIDADES
NOMBRARAN A LOS ADMINISTRADORES Y A LOS COMISARIOS EN CASO DE SER
REMOVIDO
ARTCULO 16: LAS ASAMBLEAS SERN CONVOCADAS POR EL REPRESENTANTE GENERAL
DE ESTA SOCIEDAD QUIEN TIENE FACULTAD LEGAL PARA HACERLO
ARTCULO 17: LAS CONVOCATORIAS DE LAS ASAMBLEAS CONTENDRN LO SIGUIENTE:
A) ORDEN DEL DA, EN LA QUE SE ENLISTAN LOS ASUNTOS QUE DEBAN SER
TRATADOS.
B) LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE DEBA CELEBRARSE LA ASAMBLEA.

ARTCULO 18: LA CONVOCATORIA SER PUBLICADA EN CUALQUIERA DE LOS PERIDICOS
DE MAYOR CIRCULACIN DE HIDALGO, CON UNA SOLA ANTICIPACIN NO MENOR DE
QUINCE DAS A LA FECHA EN QUE DEBER CELEBRARSE LA ASAMBLEA.

ARTCULO 19: PARA FORMA PARTE DE LA ASAMBLEAS, LOS ACCIONISTAS DEBERN
DEPOSITAR LOS TTULOS DE SUS ACCIONES EN LA TESORERA DE LA SOCIEDAD O EN
UNA INSTITUCIN DE CRDITO, CON UN DA DE ANTICIPACIN CUANDO MENOS A LA
FECHA DE LA CELEBRACIN DE LA ASAMBLEA, Y LA ADMINISTRACIN LES EXPEDIR LA
TARJETA DE ADMISIN CORRESPONDIENTES, CON EL NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS Y
EL NMERO DE ACCIONES QUE HAYAN DEPOSITADO, CADA ACCIN DAR DERECHO A UN
VOTO.

ARTCULO 20: PARA QUE UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
ESTE LEGALMENTE CONSTITUIDA, DEBER ESTAR REPRESENTADO EN ELLA POR LO
MENOS EL 51% DEL CAPITAL SOCIAL, SI SE TRATA DE PRIMERA CONVOCATORIA, SUS
RESOLUCIONES SERN TOMADAS POR MAYORA DE VOTOS PRESENTES

ARTCULO 21: SI LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS NO
PUDIERA CELEBRARSE EL DA SEALADO PARA SU REUNIN SE HAR UNA SEGUNDA
CONVOCATORIA CON EXPRESIN DE ESTA CIRCUNSTANCIA Y EN LA JUNTA SE
RESOLVER SOBRE LOS ASUNTOS INDICADOS EN EL ORDEN DEL DA, CUALQUIERA QUE
SEA EL NMERO DE ACCIONISTAS REPRESENTADOS

ARTCULO 22: LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SEALARA LAS
RETRIBUCIONES QUE DEBER PAGARSE AL ADMINISTRADOR NICO, A LOS CONSEJEROS
Y A LOS COMISARIOS, POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN A LA SOCIEDAD, DICHAS
RETRIBUCIONES SERN A CUENTA DE RESULTADO Y NO ESTAR CONSIDERADO A LA
OBTENCIN DE UTILIDADES DE DICHO EJERCICIO

CAPITULO VI
DE LAS UTILIDADES
ARTCULO 23: LAS UTILIDADES LIQUIDADAS QUE ARROJEN AL BALANCE SE APLICARAN EN
LA SIGUIENTE FORMA:
A) 5 %, PARA FORMAR O RECONSTRUIR LA RESERVA LEGAL HASTA QUE SE ALCANCE
UNA QUINTA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL MISMO QUE SERVIR PARA CUBRIR LAS
PRDIDAS
B) LOS SOCIOS FUNDADORES GOZARAN DE UN 10% DE BONO DE FUNDADOR
C) 3% PARA FORMAR UNA RESERVA DE PREVISIN
D) SE SEPARARA UN 15% PARA FORMAR UNA RESERVA DE REINVERSIN
E) EL REMANENTE SE DISTRIBUIR ENTRE LOS ACCIONISTAS A PROPORCIN A SUS
ACCIONES Y EN LA FORMA QUE LO PERMITA EL FLUJO DE EFECTIVO

ARTCULO 23-A. LAS PRDIDAS SE CUBRIRN PRIMERAMENTE CON LA RESERVA LEGAL Y
EN CASO DE SER INSUFICIENTE, LA PERDIDA SE SEGUIRA APLICANDO CONTRA LA
RESERVA DE REINVERSIN, LA RESERVA DE PREVISIN, A LAS UTILIDADES
ACUMULADAS, CONTRA EL CAPITAL SOCIAL Y S AUN SIGUE SIN ABSORBERSE, CON LA
APORTACION DE LOS SOCIOS.
ARTCULO 24: LOS ACCIONISTAS PARTICIPARAN EN LAS UTILIDADES EN PROPORCIN AL
NMERO DE ACCIONES QUE LES CORRESPONDE, TOCNDOLES UNA CANTIDAD IGUAL
POR CADA ACCIN DE LA MISMA FORMA CORRESPONDERN DE LAS PERDIDAS EN LA
MISMA PROPORCIN, LIMITADA SU RESPONSABILIDAD NOMINAL DE SUS ACCIONES ESTO
ES EN CASO DE QUE LA RESERVA LEGAL NO FUERA SUFICIENTE PARA CUBRIR LAS
PRDIDAS.
ARTCULO 25: ANUALMENTE SE PRACTICA UN BALANCE GENERAL QUE CORRESPONDER
EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AO, PUDIENDO SER
MODIFICADA LA FECHA DEL BALANCE POR EL ACUERDO DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS Y PREVIO PERMISO DE LA SECRETARA DE HACIENDA Y
CRDITO PBLICO
ARTCULO 26: EL PRIMER EJERCICIO SER IRREGULAR Y COMPRENDER EL PERIODO DE
LA FECHA DE LA FIRMA DE LA ESCRITURA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL MISMO AO
ARTCULO 27: EL BALANCE Y EL INFORME DEL COMISARIO, DEBER DE OBRAR EN PODER
DE LOS ADMINISTRADORES POR LO MENOS CON 15 DAS DE ANTICIPACIN A LA FECHA
EN QUE VAYA A CELEBRARSE LA ASAMBLEA A FIN DE QUE LOS ACCIONISTAS PUEDAN
CONSULTARLOS
CAPITULO VI
DE LA DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD.
ARTCULO 28: LA SOCIEDAD SE DISOLVER POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS
SEALADAS POR EL ARTCULO 229 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES
LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES:
I.- POR EXPIRACIN DEL TRMINO FIJADO EN EL CONTRATO SOCIAL;
II.- POR IMPOSIBILIDAD DE SEGUIR REALIZANDO EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD
O POR QUEDAR STE CONSUMADO;
III.- POR ACUERDO DE LOS SOCIOS TOMADO DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO
SOCIAL Y CON LA LEY;
IV.- PORQUE EL NMERO DE ACCIONISTAS LLEGUE A SER INFERIOR AL MNIMO QUE ESTA
LEY ESTABLECE, O PORQUE LAS PARTES DE INTERS SE RENAN EN UNA SOLA
PERSONA;
V.- POR LA PRDIDA DE LAS DOS TERCERAS PARTES DEL CAPITAL SOCIAL.

ARTCULO 29: ACORDADA LA DISOLUCIN, LA ASAMBLEA DESIGNARA UNO POR MS
LIQUIDADORES QUIENES LLEVARAN A EFECTO LA LIQUIDACIN, DE CONFORMIDAD CON
LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA O EN SU DEFECTO CON LAS ESTIPULACIONES DE LA
LEY DE SOCIEDADES MERCANTILES.
CAPITULO VII
DE LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
ARTCULO 30: EL COMIT LIQUIDADOR TENDR LAS SIGUIENTES FUNCIONES:
A) CONCLUIR LAS OPERACIONES SOCIALES QUE HUBIEREN QUEDADO PENDIENTES
AL TIEMPO DE LA DISOLUCIN
B) COBRAR LO QUE SE DEBA A LA SOCIEDAD Y PAGAR LO QUE SE DEBA
C) LIQUIDAR A CADA SOCIO SU HABER SOCIAL
D) DAR AVISO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

CAPITULO XIII
SANCIONES
ARTCULO 45: EN CASO DE QUE NO SE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN ESTA ACTA
LOS SOCIOS TENDRN QUE DAR UN MONTO ECONMICO DEL 10% DEL VALOR DE SUS
ACCIONES
ARTCULO 46: SI SE COMETE UN HECHO ILCITO SER LA EXPULSIN DEFINITIVA.
CAPITULO IX
TRANSITORIOS
PRIMERO: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE $1, 500,000.00 (UN MILLN QUINIENTOS MIL
PESOS 00/100 M.N.), REPRESENTADOS POR 150 CIENTO ACCIONES NOMINATIVAS Y
LIBERADAS, CON VALOR DE $15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) CADA UNA QUE SE
ENCUENTRA PARCIALMENTE SUSCRITO EN LA FORMA SIGUIENTE:
LA C. AIDE CANDELARIA LOZANO TREJO SUSCRIBE LA CANTIDAD DE CINCUENTA
ACCIONES CON UN VALOR DE $750,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100
M.N.) MISMAS SERN PAGADAS EN EFECTIVO. PAGANDO $450,000.00 (CUATROCIENTOS
MIL PESOS 00/100 M/N) AL SUSCRIBIRSE, LA DIFERENCIA SE PAGARA EN TRES
EXHIBICIONES FUTURAS, DIVIDIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: $150,000.00 (CIENTO
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) SERN PAGADAS EL 2 DE MARZO DEL 2014,
$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) SERN PAGADAS EL 2 DE MAYO DEL 2014 $50,000
(CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) SERAN PAGADAS EL 2 DE JUNIO.
LA C. MARIA DE LA LUZ SUSCRIBE LA CANTIDAD DE TREINTA ACCIONES CON VALOR DE
$450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) MISMAS QUE FUERON
PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA; $270,000.00 (DOCIENTOS SETENTA MAL PESOS
00/100 M.N.) CON EQUIPO DE OFICINA. LOS OTROS $180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.) EN EFECTIVO.
EL C. ALEJANDRO SALOMON ORTIZ ALVARADO SUSCRIBE LA CANTIDAD DE QUINCE
ACCIONES CON VALOR DE $225,000.00 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)
MISMAS QUE SERN PAGADAS EN EFECTIVO. PAGANDO $225,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) AL SUSCRIBIRSE
EL C. MARA ELBA GUZMAN MORAN SUSCRIBE LA CANTIDAD DE CINCO ACCIONES CON
VALOR DE $75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) MISMAS QUE SERN
PAGADAS EN EFECTIVO. PAGANDO $37,500.00 (TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
00/100 M.N.) AL SUSCRIBIRSE LA DIFERENCIA SE PAGARA EN UNA TRES EXHIBICIONES
FUTURAS DE $12,500.00 (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) EL 2 DE MARZO,
$12,500 DE $12,500.00 (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) EL 2 DE MAYO Y $12,500
DE $12,500.00 (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) EL 2 DE JUNIO.

SOCIOS
ACCIONES
SUSCRITAS
CAPITAL
SUSCRITO
CAPITAL
EXHIBIDO
FORMA DE
PAGO
EXHIBICIONES
1RA 2DA 3RA
AIDE C. LOZANO
TREJO 50 $750,000 $450,000 EFECTIVO $150,000

$100,000 $50,000

MARIA DE LA LUZ
MARTINEZ
MARTINEZ
30 $450,000 $450,000
EQUIPO DE
OFICINA
$270,000
EFECTIVO
$180,000
-

-
ALEJANDRO
SALOMON
ALVARADO
RAMIREZ 15 $225,000 $225,000 EFECTIVO -

-
MARA ELBA
GUZMAN GALVAN 5 $75,000 $37500 EFECTIVO $12,500


$12,500 $12,500
TOTAL 100 1,500,000 $1,162,500


SEGUNDO: REUNIDOS EN ASAMBLEA GENERALDE ACCIONISTAS LA TOTALIDAD DE LOS
SOCIOS, TOMAN EL ACUERDO DE QUE LA SOCIEDAD SEA DIRIGIDA POR UN CONSEJO DE
ADMINISTRACION DESIGNANDO A LAS SIGUIENTES PERSONAS PARA OCUPAR LOS
SIGUIENTES CARGOS:
PRESIDENTE.- AIDE CANDELARIA LOZANO TREJO
VICEPRESIDENTE.-MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ
SECRETARIO Y TESORERO.- ALEJANDRO SALOMON ORTIZ ALVARADO
QUIENES GOZARAN DE TODAS LAS FACULTADES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO
DECIMO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS, PERO NICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL Y PARA CUALQUIER ACTO RELACIONADO CON LA
SOCIEDAD Y PARA REALIZAR Y LLEVAR A CABO CUALQUIER ACTO JURDICO DE LA
REPRESENTACIN DE LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER AUTORIDAD JUDICIAL,
ADMINISTRATIVA, FISCAL, LABORAL ANTE CUALQUIER PERSONA SEA FSICA O MORAL
DEBIENDO ACTUAR DE MANERA CONJUNTA DE MANERA OBLIGATORIA NICAMENTE EN
ACTOS QUE IMPLIQUEN EL DOMINIO.
TERCERO.- SE NOMBRA COMISARIO DE LA SOCIEDAD A LA CIUDADANA MARIA TERESA
BENITEZ ALVAREZ.
CUARTO.- EN EL ACTO DE LA FIRMA DE ESTA ESCRITURA SE HACE CONSTAR QUE LOS
MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, HAN ACEPTADO EL CARGO QUE SE LES HAN
CONFERIDO Y HAN CAUCIONADO SU MANEJO DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
CERTIFICACIN
ELSUSCRITO NOTARIO HACE CONSTAR QUE PARA CUMPLIR CON LO DISPUESTO POR EL
OCTAVO PRRAFO DEL ARTCULO VEINTISIETE DEL CDIGO FISCAL DE LA FEDERACIN
LO SIGUIENTE
QUE LES SOLICITE A LOS COMPARECIENTES ME PROPORCIONARAN SUS CLAVES DEL
R.F.C. Y LAS CEDULAS DE IDENTIFICACIN FISCAL CORRESPONDIENTES.
1. QUE NINGUNO DE LOS SOCIOS ME PROPORCIONAN NI ME EXHIBEN SU CEDULA DE
IDENTIFICACIN FISCAL, AL IGUAL QUE SU R.F.C. POR LO QUE DAR EL AVISO A QUE SE
REFIERE EL TERCER PRRAFO DE LA REGLA DOS PUNTO TRES PUNTO DIECISIS, QUE SE
CONTIENE EN LA QUINTA RESOLUCIN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIN
MISCELNEA FISCAL PARA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.- DOY FE
2. YO, EL NOTARIO, CERTIFICO: QUE LOS COMPARECIENTES SE IDENTIFICARON A
SATISFACCIN DEL SUSCRITO, A QUIENES CONSIDERO CON APTITUD LEGAL PARA LA
CELEBRACIN DE ESTE ACTO, POR NO CONSTARME NADA EN CONTRARIO, QUE TUVE A
LA VISTA LOS DOCUMENTOS QUE SE MENCIONAN, QUE HABIENDO LEDO LA PRESENTE Y
EXPLICADO SU VALOR Y FUERZA LEGAL DE LA MISMA, RATIFICAN Y FIRMAN.- DOY FE
FIRMAN: LOS CIUDADANOS(AS) AIDE CANDELARIA LOZANO TREJO, MARIA DE LA LUZ,
ALEJANDRO SALOMON ORTIZ ALVARADO MARA ELBA GUZMAN MORAN, ANTE EL, LIC.
RICARDO GALINDO UGALDE, RUBRICA, SELLO DE AUTORIZACIN DE LA NOTARIA

AUTORIZACIN
ZIMAPAN HIDALGO, 2 DE FEBRERO DEL 2014 DOS MIL CATORCE, CON ESTA FECHA
AUTORIZO DEFINITIVAMENTE LA PRESENTE.- DOY FE
ARTICULO 2433.- EN LOS PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, BASTAR
QUE SE DIGA QUE SE OTORGA CON TODAS LAS FACULTADES, GENERALES Y ESPECIALES
QUE REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, PARA QUE SE ENTIENDAN
CONFERIDOS, SIN LIMITACIN ALGUNA. EN LOS PODERES GENERALES PARA
ADMINISTRAR BIENES, BASTARA QUE SE DEN CON ESE CARCTER, PARA QUE EL
APODERADO TENGA TODAS LAS CLASES DE FACULTADES DEL DUEO, TANTO EN LO
RELATIVO A LOS BIENES COMO PARA HACER TODA CLASE DE GESTIONES A FIN DE
DEFENDERLOS.- CUANDO SE QUISIERA LIMITAR EN LOS TRES CASOS ANTES
MENCIONADOS, LAS FACULTADES DE LOS APODERADOS SE CONSIGNARAN LAS
LIMITACIONES O LOS PODERES SERN ESPECIALES LOS NOTARIOS INSERTARAN ESTE
ARTICULO EN LOS TESTIMONIOS DE LOS PODERES QUE OTORGUEN
ES PRIMER TESTIMONIO QUE SE EXPIDE PARA JADE S.A. DE C.V. VA EN TRECE HOJAS
FIRMADAS, SELLADAS Y COTEJADAS, IXMIQUILPAN HIDALGO A 2 DE FEBRERO DEL 2014
DOS MIL CATORCE. DOY FE



LIC. RICARDO GALINDO UGALDE
NOTARIO PUBLICO TITULAR DE LA NOTARIA NO.1
DICR-730530-LD6