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ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Arequipa, a las 10:00 horas del da 21 de enero del 2017, se reuni la Junta general de Accionistas de la
Sociedad EMPESA !"#$S%!A& !"#$S%!A M$E'&EMA( S)A)A) inscrita en la Partida "*127+,-.. del
egistro de Personas Jurdicas de la /0icina egistral de Arequipa, en el local de la sociedad sito en la A1)
&i2a "3425, 6ercado Arequipa, pro1incia 7 departa2ento de Arequipa )6oncurrieron a la 8unta los siguientes
accionistas:
9era Sego1ia 6ecilia)
E1a Espino:a &i2a)
Manuel 'arriga Arias)
Se design co2o presidente de la Junta a la se;ora 9era Sego1ia 6ecilia 7 co2o secretario al se;or Manuel
'arriga <allegos)
Encontrarse presentes la totalidad de los socios que representan el 100= del capital social 7 estando todos
de acuerdo con cele>rar una Junta <eneral E?traordinaria con0or2idad con el artculo 120* de la &e7 <eneral
de Sociedades, los accionistas 2ani0estaron su con0or2idad con cele>rar la presente Junta 7 con los asuntos
a tratarse en ella)
A<E"#A
El Presidente 2ani0est que los asuntos a tratarse en la Junta eran los siguientes:
1) Pago de di1idendos de las utilidades del a;o anterior por S@) + 7-4)+0 entre sus tres accionistas)
#E&!'EA6!/"ES A A6$E#/S
1) Acuerdo de pago de di1idendos de utilidades del a;o anterior)
El presidente 2ani0est que ha>iBndose puesto a disposicin de los accionistas los docu2entos relati1os al
'alance 7 al estado de ganancias 7 pBrdidas de la sociedad correspondientes al e8ercicio 2015, se ha>a
1eri0icado que la sociedad se encontra>a en una situacin 0inanciera 0a1ora>le 7 que en la 2edida que la
pro7eccin de 0uturas operaciones arro8a>a un resultado alentador, era con1eniente proceder con el pago de
di1idendos de las utilidades del a;o 2015)#e esta 2anera, despuBs de una >re1e deli>eracin la 8unta acord
por unani2idad apro>ar el pago de los di1idendos, de>iendo procederse actos necesarios para lle1ar a ca>o
dicho proceso)
2) Apro>acin
El presidente se;alo que co2o consecuencia del acuerdo de, era necesario proceder a la designacin de la
persona que e8ercerC el descargo del pago de di1idendos encargCndosele al contador se;or Mauricio
Caldern Carpio identi0icado con #"! "* 72+5-1.2 reali:ar lo siguiente:
1) Dor2ular el in1entario, estados 0inancieros 7 de2Cs cuentas al da)
Sin 2Cs asuntos que tratar, la presente 8unta se declar concluida a las 12:00 horas del da, procediendo los
socios a la lectura, apro>acin 7 suscripcin de la presente acta)

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