ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, EL DIA 22 DE MARZO DEL 2,013, SIENDO LAS 6 P.M., REUNIDOS EN
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, EN PRIMERA CONVOCATORIA, EN EL LOCAL
DE LA EMPRESA LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C., SITO EN AV. VICTOR RAL HAYA DE LA
TORRE MZ. K-3, LOTE N 10, URB. SAN ANDRES QUINTA ETAPA, DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO,
PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, LOS SEORES ACCIONISTAS:
JUAN RIVERA IPARRAGUIRRE, PROPIETARIO DE 7,475 ACCIONES, DE S/.100.00 (CIEN NUEVOS
SOLES Y 00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/. 747,500.00 (SETECIENTOS
CUARENTISIETE MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), QUE REPRESENTA EL 44.18 %
DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.
CARLOS MANUEL RIVERA SOLIDORO, PROPIETARIO DE 4,888 ACCIONES, DE S/.100.00 (CIEN
NUEVOS SOLES Y 00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/. 488,800.00
(CUATROCIENTOS OCHENTIOCHO MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), QUE
REPRESENTA EL 28.89 % DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.
JUAN MANUEL RIVERA SOLIDORO, PROPIETARIO DE 1,508 ACCIONES, DE S/.100.00 (CIEN
NUEVOS SOLES Y 00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/. 150,800.00 (CIENTO
CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), QUE REPRESENTA EL 8.91 % DEL
TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.
ANA VIRGINIA RIVERA DE BARON PROPIETARIA DE 1,175 ACCIONES, DE S/.100.00 (CIEN
NUEVOS SOLES Y 00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/. 117,500.00 (CIENTO
DIECISIETE MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), QUE REPRESENTA EL 6.94 % DEL
TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.
ANA MARIA SOLIDORO SANTISTEBAN PROPIETARIA DE 107 ACCIONES, DE S/.100.00 (CIEN
NUEVOS SOLES Y 00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/. 10,700.00 (DIEZ MIL
SETECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), QUE REPRESENTA EL 0.63 % DEL TOTAL DEL
CAPITAL SOCIAL
LUIS VILLANUEVA ELIAS PROPIETARIO DE 84 ACCIONES, DE S/.100.00 (CIEN NUEVOS SOLES Y
00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/. 8,400.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS CON
00/100 NUEVOS SOLES), QUE REPRESENTA EL 0.50 % DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.
JOSEFINA SOLIDORO DE RIVERA PROPIETARIA DE 1,442 ACCIONES, DE S/.100.00 (CIEN
NUEVOS SOLES Y 00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/. 144,200.00 (CIENTO
CUARENTICUATRO MIL DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), QUE REPRESENTA EL 8.52 %
DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.
ACTUA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA JUAN RIVERA IPARRAGUIRRE Y COMO SECRETARIO, EL
SEOR CARLOS MANUEL RIVERA SOLIDORO, VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO.
EL PRESIDENTE CONSTAT LA ASISTENCIA DEL CAPITAL SOCIAL REQUERIDO, DEL QURUM
NECESARIO. SE HACE PRESENTE QUE LAS CITACIONES A TODOS LOS ACCIONISTAS SE HAN
REALIZADO MEDIANTE ESQUELAS DIRIGIDAS A LOS DOMICILIOS DESIGNADOS POR LOS SEORES
ACCIONISTAS, CUYOS CARGOS DE RECEPCIN SE MUESTRAN EN ESTE ACTO Y OBRAN EN EL
ARCHIVO DE LA EMPRESA, DE LO QUE DA FE EL SECRETARIO DE LA JUNTA, LUEGO DE LO CUAL,
EL PRESIDENTE DECLARA VLIDAMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR
CONTAR CON EL QURUM REQUERIDO Y PASA A TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DE AGENDA:
AGENDA:
1. MODIFICACIN DE LOS ARTCULOS 2 DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD.
2. OTORGAMIENTO DE FACULTADES.

INFORMES
1.
WILMER RUIZ CASTRO, PROPIETARIO DE 68 ACCIONES, DE S/.100.00 (CIEN NUEVOS SOLES Y
00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/.6,800.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100
NUEVOS SOLES), QUE REPRESENTA EL 0.37 % DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.
JOSEFINA SOLIDORO DE RIVERA PROPIETARIA DE 1,607 ACCIONES, DE S/.100.00 (CIEN NUEVOS
SOLES Y 00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/. 160,700.00 (CIENTO SESENTA MIL
SETECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), QUE REPRESENTA EL 8.70 % DEL TOTAL DEL CAPITAL
SOCIAL.
5. RESPECTO AL QUINTO PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE INFORMA QUE DE APROBARSE
LOS PUNTOS PRECEDENTES, SE TENDRAN QUE MODIFICAR LOS ARTCULOS QUINTO (CAPITAL
SOCIAL) Y SEGUNDO (OBJETO SOCIAL) DEL ESTATUTO SOCIAL. ESTE LTIMO
DEBIDO A QUE, ES CONVENIENTE AMPLIAR EL OBJETO SOCIAL EN LO
RELACIONADO A SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PRESTACIN DE
SERVICIO POSTAL A NIVEL NACIONAL, PARA PODER REALIZAR DICHA ACTIVIDAD
PROXIMAMENTE. DICHO ARTCULO SEGUNDO DEL ESTATUTO, PODRA QUEDAR REDACTADO
DE LA SIGUIENTE MANERA: ARTCULO SEGUNDO.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO BRINDAR
SERVICIOS DE INTERMEDIACIN LABORAL EN:
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
LIMPIEZA
JARDINERA
LAVANDERA
CONCESIONARIO DE ALIMENTOS
MENSAJERA EXTERNA
SERVICIO POSTAL A NIVEL NACIONAL(NUEVA ACTIVIDAD)
REPARACIONES
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
REPOSICIN DE MERCADERA
EMBALAJE Y DESEMBALAJE
CONSERJERA
ENVASE Y EMPAQUE
ETIQUETADO





















































































6. RESPECTO AL LTIMO PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA INFORMA QUE SE
OTORGARN FACULTADES AL SEOR VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO PARA SUSCRIBIR LA
MINUTA Y CORRESPONDIENTE ESCRITURA PBLICA QUE ORIGINEN LOS ACUERDOS.
ORDEN DEL DA: VISTOS Y ODOS LOS INFORMES RESPECTIVOS Y DESPUS DE UNA AMPLIA
DELIBERACIN, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ADOPT Y APROB POR UNANIMIDAD DE
LOS ACCIONISTAS ASISTENTES, LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
ACUERDO N 05.- MODIFICACIN PARCIAL DE ESTATUTO:
COMO CONSECUENCIA DE LOS ACUERDOS PRECEDENTES, SE MODIFICAN LOS ARTICULOS
SEGUNDO Y QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL, LOS MISMOS QUE, POR UNANIMIDAD DE LOS
ACCIONISTAS ASISTENTES, QUEDAN REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: ---------------------
ARTCULO SEGUNDO.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO BRINDAR SERVICIOS DE
INTERMEDIACIN LABORAL EN:
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
LIMPIEZA
JARDINERA
LAVANDERA
CONCESIONARIO DE ALIMENTOS
MENSAJERA EXTERNA
SERVICIO POSTAL A NIVEL NACIONAL (ACTIVIDAD NUEVA)
REPARACIONES
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
REPOSICIN DE MERCADERA
EMBALAJE Y DESEMBALAJE
CONSERJERA
ENVASE Y EMPAQUE
ETIQUETADO
ACUERDO N. 06.- SOBRE EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES:
FINALMENTE, RESPECTO AL LTIMO PUNTO DE AGENDA, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES, ACORD AUTORIZAR AL VICEPRESIDENTE
DEL DIRECTORIO, SEOR CARLOS MANUEL RIVERA SOLIDORO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD N 18201182, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIN DE LA SOCIEDAD SUSCRIBA
LA MINUTA Y ESCRITURA PBLICA QUE ORIGINEN LOS PRESENTES ACUERDOS, AS COMO SUS
ACLARATORIAS, DE HABERLAS, HASTA SU INSCRIPCIN DEFINITIVA EN EL REGISTRO DE
PERSONAS JURDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N V SEDE TRUJILLO.
HABINDOSE AGOTADO LA AGENDA PROPUESTA, NO HABIENDO MS ASUNTOS QUE TRATAR, SE
DIO POR CONCLUIDA LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SIENDO LAS 20 HORAS, 8
P.M. DEL DA VIERNES 22 DE MARZO DEL AO 2,013, PREVIA ELABORACIN, LECTURA,
APROBACIN Y SUSCRIPCIN DE LA PRESENTE ACTA, DE LO QUE DIO FE EL SECRETARIO DE LA
MISMA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------