ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA MINERA CORSEL DE ORO S.A.A.

EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, SIENDO LAS 10:00 A.M. DEL DA 01 DE AGOSTO DE 2014, SE

REUNIERON EN EL LOCAL INSTITUCIONAL UBICADO MZA. D LOTE. 4 C.P. LA PAMPA, DISTRITO
DE HUANUHUANU, PROVINCIA DE CARAVELLI Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON LA
FINALIDAD DE CELEBRAR UNA JUNTA GENERAL DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:
1. DON RONAL ALVARADO ACHATA IDENTIFICADO CON DNI N 43832329, TITULAR DE
(CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO) ACCIONES, CADA UNA CON
UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVOS SOLES) NTEGRAMENTE
SUSCRITAS Y PAGADAS.
2. DON WILBER ALVARADO ACHATA, IDENTIFICADO CON DNI N 42304809, TITULAR DE
(CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO) ACCIONES, CADA UNA CON
UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVOS SOLES) NTEGRAMENTE
SUSCRITAS Y PAGADAS.
3. DON YONY ALVARADO ACHATA, IDENTIFICADO CON DNI N 02307836, TITULAR DE
(CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO) ACCIONES, CADA UNA CON
UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVOS SOLES) NTEGRAMENTE
SUSCRITAS Y PAGADAS.
4. DON FREDY EDGAR CAHUI MAMANI, IDENTIFICADO CON DNI N 20567547, TITULAR
DE 14,000 (CATORCE MIL) ACCIONES, CADA UNA CON UN VALOR NOMINAL DE S/.
1.00 (UN Y 00/100 NUEVOS SOLES) NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
5. DON OSCAR MANUEL CAHUI MAMANI, IDENTIFICADO CON DNI N 44526297,
TITULAR DE 14,000 (CATORCE MIL) ACCIONES, CADA UNA CON UN VALOR NOMINAL
DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVOS SOLES) NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
6. DON JULIO WILFREDO CASTRO YUCRA, IDENTIFICADO CON DNI N 46464882,
TITULAR DE 14,000 (CATORCE MIL) ACCIONES, CADA UNA CON UN VALOR NOMINAL
DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVOS SOLES) NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
7. DON JAVIER CHOQUEMAMANI SACACA, IDENTIFICADO CON DNI N 45089444,
TITULAR DE 14,000 (CATORCE MIL) ACCIONES, CADA UNA CON UN VALOR NOMINAL
DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVOS SOLES) NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
8. DON ELSA ROSA CHUCTAYA HOLGUINO, IDENTIFICADO CON DNI N 41061973,
TITULAR DE 14,000 (CATORCE MIL) ACCIONES, CADA UNA CON UN VALOR NOMINAL
DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVOS SOLES) NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
9. DON HENRY CHURA CCALTA, IDENTIFICADO CON DNI N46805022, TITULAR DE
14,000 (CATORCE MIL) ACCIONES, CADA UNA CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00
(UN Y 00/100 NUEVOS SOLES) NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
10. DON BERNABE ALFONSO GARRIAZO CARBAJAL, IDENTIFICADO CON DNI N
22072095, TITULAR DE 14,000 (CATORCE MIL) ACCIONES, CADA UNA CON UN VALOR
NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVOS SOLES) NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y
PAGADAS.
11. DON MARIO HANCCO HUARCA, IDENTIFICADO CON DNI N 42199360, TITULAR DE
14,000 (CATORCE MIL) ACCIONES, CADA UNA CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00
(UN Y 00/100 NUEVOS SOLES) NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
12. DON EMILIANO MORALES PINTO, IDENTIFICADO CON DNI N 29312737, TITULAR DE
14,000 (CATORCE MIL) ACCIONES, CADA UNA CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00
(UN Y 00/100 NUEVOS SOLES) NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
13. DON JOSE EDISON MORALES ROSAS, IDENTIFICADO CON DNI N 44246254, TITULAR
DE 14,000 (CATORCE MIL) ACCIONES, CADA UNA CON UN VALOR NOMINAL DE S/.
1.00 (UN Y 00/100 NUEVOS SOLES) NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
14. DON JUNIOR JESUS MORALES ROSAS IDENTIFICADO CON DNI N 43094311, TITULAR
DE 100 (CIEN) ACCIONES, CADA UNA CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y
00/100 NUEVOS SOLES) NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
15. DON PABLO ROBERTO PACHACUTE NEYRA, IDENTIFICADO CON DNI N 10650351,
TITULAR DE 100 (CIEN) ACCIONES, CADA UNA CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00
(UN Y 00/100 NUEVOS SOLES) NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
16. DON MIGUEL PAPEL TORRES, IDENTIFICADO CON DNI N 43793109, TITULAR DE 100
(CIEN) ACCIONES, CADA UNA CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100
NUEVOS SOLES) NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
17. DON NELSON PAUCCARA, IDENTIFICADO CON DNI N 70251417, TITULAR DE 100
(CIEN) ACCIONES, CADA UNA CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100
NUEVOS SOLES) NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
18. DON JAVIER ROLANDO QUISPE ILACCAA, IDENTIFICADO CON DNI N 44615873,
TITULAR DE 100 (CIEN) ACCIONES, CADA UNA CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00
(UN Y 00/100 NUEVOS SOLES) NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
19. DON MARCOS SERGIO QUISPE MAMANI, IDENTIFICADO CON DNI N 42451944,
TITULAR DE 100 (CIEN) ACCIONES, CADA UNA CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00
(UN Y 00/100 NUEVOS SOLES) NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
20. DON PRIMO QUISPE MAMANI, IDENTIFICADO CON DNI N 43610840, TITULAR DE
100 (CIEN) ACCIONES, CADA UNA CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100
NUEVOS SOLES) NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
21. DON LEONARDO EDILBERTO RAMOS HUAMANZA, IDENTIFICADO CON DNI N
29117209, TITULAR DE 100 (CIEN) ACCIONES, CADA UNA CON UN VALOR NOMINAL
DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVOS SOLES) NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
22. DON DAVID TORRES PINTO, IDENTIFICADO CON DNI N 46536567, TITULAR DE 100
(CIEN) ACCIONES, CADA UNA CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100
NUEVOS SOLES) NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
23. DON NICOLAS VALER CHIPA, IDENTIFICADO CON DNI N 29436597, TITULAR DE 100
(CIEN) ACCIONES, CADA UNA CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100
NUEVOS SOLES) NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
24. DON VIGILIO VILCA PAREDES, IDENTIFICADO CON DNI N 80368352, TITULAR DE 100
(CIEN) ACCIONES, CADA UNA CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100
NUEVOS SOLES) NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
ESTANDO REPRESENTADO EL 100 % DEL CAPITAL SUSCRITO CON DERECHO A VOTO SE
DECLARA LA PRESENTE JUNTA UNIVERSAL, SIN EL REQUISITO DE LA PREVIA CONVOCATORIA
DE CONFORMIDAD CON EL ARTCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, ACTUANDO
COMO PRESIDENTE.

AGENDA:

1. ADAPTACIN DE LA SOCIEDAD ANONIMA
2. MODIFICACIN DE ESTATUTOS


1. ADAPTACIN DE LA SOCIEDAD ANONIMA
SOBRE EL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA EXPRESA QUE ES
CONVENIENTE LA NECESIDAD DE ADAPTAR LA SOCIEDAD ANNIMA ABIERTA A UNA
SOCIEDAD ANNIMA, DEBIDO A QUE SE PERMITE UN MEJOR MANEJO, ADEMS QUE
SIMPLIFICA SU ADMINISTRACIN; CON ESTE PROPSITO SE ALCANZO A LOS SOCIOS SENDOS
INFORMES REFERENTES A LAS VENTAJAS DE DICHO CAMBIO. SIENDO NECESARIO LA
ADECUACIN Y ACTUALIZACIN DE LOS ESTATUTOS Y DEL PACTO SOCIAL, LLEGANDO A N
ACUERDO TODOS LOS ASISTENTES, SE APROB POR UNANIMIDAD LA TRANSFORMACIN EN
LOS TERMINOS, MANTENIENDOSE EL MISMO PORCENTAJE DE PARTICIPACIN DE LOS
SOCIOS.
DESPUES DE UNA BREVE DELIBERACIN, SE ACORDO DE MANERA UNANIME QUE SE
PROCEDA CON LA ADAPTACIN DE LA SOCIEDAD DE LA ACTUAL SOCIEDAD ANONIMA
ABIERTA A UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
2. MODIFICACIN PARCIAL DE ESTATUTOS