ACTA DE CREACCION

ACTA No. 004

CONSTITUCIN DE LA EMPRESA IC CONSTRUCTORER (S.A DE C.V)

En la ciudad de PACHUCA; HIDALGO, siendo las 15:00 HRS del da 21
ENERO 2013, en la PRIVADA ESMERALDA PRIMERA CERRADA No.815
FRACCIONAMIENTO COLINAS DE PLATA. Previa convocatoria por escrito y
con el fin de constituir una Sociedad Anonima, se reunieron las siguientes
personas: C. ILIANA RUB CASTILLA ROSAS, representante legal de IC
CONSTRUCTORES S.A. de C.V; C. MIGUEL FABELA CRUZ representante
legal de FC CONTRUCTORA S.A. de C.V, C. ALEJANDRA GUEVARA SOTO,
C. PALOMA BALLESTEROS OLIVARES Y C. ALLAN DAVID SANCHEZ
MARQUEZ.

Los asistentes a la reunin acordaron elegir una (1) personas como
representante legal, designados por unanimidad como representante al seor
(a) ILIANA RUB CASTILLA ROSAS; Identificados como aparece al pie de sus
firmas, quienes tomaron posesin de sus cargos y quedaron facultados para
adelantar los trmites correspondientes a la obtencin de la Personera
Jurdica.
Acto seguido, el presidente someti a consideracin de la asamblea el siguiente
orden del da, el cual fue puesto a consideracin y aprobado.
1. Llamada a lista verificacin del Qurum
2. Constitucin de la Sociedad Anonima de Capital Variable
3. Adopcin del nombre y sede
4. Proposiciones y varios

El seor (a) ILIANA RUB CASTILLA ROSAS, somete a consideracin el orden
del da y es aprobado por unanimidad. Seguidamente se llevo a cabo el
desarrollo del da.


1. Llamada a lista verificacin del Qurum.

El secretario procedi a confirmar la asistencia, comprobando la asistencia de
las personas relacionadas inicialmente en esta acta, quienes constituyen
Qurum para sesionar y en adelante se consideran miembros gestores.
2. Constitucin de la Sociedad Anonima de Capital Variable

El seor (a) MIGUEL FABELA CRUZ, solicita la palabra para dar ejecucin al
siguiente punto del orden del da y manifiesta que el motivo de la reunin es el
de Crear una Sociedad Anonima de Capital Variable), cuyas funciones sern
de las de buscar UN BUEN DESEMPEO EN LA RAMA DE LA
CONSTRUCCION CIVIL, explico la forma de hacer la organizacin y los
objetivos de la organizacin, siendo aprobada la constitucin de la Sociedad
Anonima de Capital Variable por unanimidad de los asistentes.
3. Adopcin del nombre y sede.

A continuacin, la seora presidente pidi la palabra para proponer el nombre
de la Sociedad Anonima de Capital Variable, como: IC CONSTRUCTORES, al
no presentarse otro nombre la asamblea en pleno aprob el nombre propuesto,
cuya sede estar ubicada en la CALLE TABACHINES No.119 COLONIA
CAMPESTRE VILLAS DEL ALAMO, telfonos: 7715264115 de la ciudad de
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO.
4. Proposiciones y varios.

Dentro de las proposiciones en la asamblea de miembros gestores, se
presentaron las siguientes:
Analizar detenidamente el proyecto de estatutos del cual el seor
presidente hace entrega de copias para su estudio a cada uno de los
miembros gestores.
Convocar para el da 04 FEBRERO 2013, con el objeto de aprobar
los estatutos que van a regir la (Sociedad, Asociacin o Fundacin) y
elegir los rganos de Administracin y control.
Autorizar al consejo Directivo que resulte electo para gestionar ante la
Cmara de Comercio la personera Jurdica.

Para finalizar la secion, el seor presidente y secretario, asi como
tambien los miembros asistentes, proceden a firmar el acta para dar
fe.




ILIANA RUB CASTILLA ROSAS
Representante legal y Director general


MIGUEL FABELA CRUZ
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION


ALEJANDRA GUEVARA SOTO
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

PALOMA BALLESTEROS OLIVARES
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


ALLAN DAVID SANCHEZ MARQUEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA