CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID

COMISION DE RETRIBUCIONES
SESION DEL DIA 25 de JUNIO DE 2008

En Madrid, a las 12 horas, del da 25 de junio de 2008, se reuni la Comisin de

Retribuciones del Consejo de Administracin de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid, en la Planta 24 del edificio Torre de Caja Madrid, sito en P de la Castellana n 189,
de esta capital, previamente convocada por escrito por el Secretario del Consejo y de la
Comisin, para tratar sobre aspectos retributivos competencia del Consejo de
Administracin como asunto del Orden del Da.
Asistieron todos los miembros de la Comisin, es decir, D. Guillermo Marcos Guerrero, al
que correspondi actuar como Presidente, D. Jos Antonio Moral Santn y D. Antonio
Romero Lzaro, as como D. Enrique de la Torre Martnez, que actu como ponente y
Secretario.
La Comisin debati diversos temas de su competencia en relacin con los acuerdos
adoptados para su aplicacin durante el ejercicio 2007, as como en relacin con el acuerdo
de la Asamblea General Ordinaria, celebrada el pasado 3 de marzo respe~to al artculo
nueve de los Estatutos Sociales, todo lo anterior desde la globalidad del grupo Caja Madrid y
sus filiales y participadas, tomando nota el Secretario de las instrucciones dadas por la
Comisin para la adecuada aplicacin en el presente ejercicio 2008.
La Comisin reiter al Sr. Secretario su. inters por conocer el sistema retributivo y
aplicacin, en su caso, de los incentivos de fidelizacin para directivos de segundo nivel,
proponiendo el Sr. de la Torre la celebracin de una reunin extraordinaria para tratar sobre
este tema , a la que asistira como ponente el Sr. Snch~z Barcoj.
A las doce horas y treinta minutos el Sr. Presidente levant la sesin.
De la misma se extiende la presente acta que, como Secretario que he actuado
EL SECRETARIO

rtifico.