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========================== ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS =================


EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 8:00 DE LA MAANA DEL DA TRES DE DICIEMBRE DEL AO
DOS MIL CATORCE, SE REUNIERON EN SU LOCAL SOCIAL SITO EN JIRN HUANCAVELICA N 1316,
DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA DENOMINADA M & M FRIO IMPORT S.A.C. INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRNICA N
12398846 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE LIMA: ================================
ISRAEL MARIO CHILIN FLORES, PROPIETARIO DE 3,000 (TRES MIL) ACCIONES. ============
JESS MARIO CHILIN FLORES, PROPIETARIO DE 3,000 (TRES MIL) ACCIONES. ============
MARIO OCTAVIO CHILIN SOTO, PROPIETARIO DE 4,000 (CUATRO MIL) ACCIONES. ==========
* Y EN CALIDAD DE INVITADA: MARUJA FLORES DE CHILIN, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD N 10448654. ==================================================
BAJO LA PRESIDENCIA DE ISRAEL MARIO CHILIN FLORES, ACTUANDO COMO SECRETARIO MARIO
OCTAVIO CHILIN SOTO, SE DIO INICIO A LA SESIN CONSTATNDOSE LA PRESENCIA DE
ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL, EXPRESANDO LA SEORA
PRESIDENTA QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 120 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES LA JUNTA SE ENTIENDE CONVOCADA Y QUEDA VLIDAMENTE
CONSTITUIDA, YA QUE LOS ASISTENTES ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIN DE LA
JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONEN TRATAR. ==============================
LA JUNTA POR UNANIMIDAD APROB TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA: ======================
1.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES SOCIETARIAS. ========================================
2.- ACEPTAR LA RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL. ======================================
3.- NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL. ======================================
ACTO SEGUIDO SE EMPEZ A TRATAR CADA UNO DE LOS PUNTOS DE LA AGENDA EN EL ORDEN
PROPUESTO. =======================================================================
1.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES SOCIETARIAS. ========================================
PASANDO AL PRIMER PUNTO SE OTORGO LA PALABRA AL SOCIO ISRAEL MARIO CHILIN FLORES,
QUIEN MANIFEST SU DESEO DE TRANSFERIR LAS 3,000 (TRES MIL) ACCIONES DE LAS QUE ES
PROPIETARIO EN LA PRESENTE SOCIEDAD, POR EL PRECIO DE S/.3,000.00 (TRES MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), LUEGO SE LE OTORGA LA PALABRA AL SOCIO JESS MARIO CHILIN FLORES,
QUIEN MANIFEST SU DESEO DE TRANSFERIR LAS 3,000 (TRES MIL) ACCIONES DE LAS QUE ES
PROPIETARIO EN LA PRESENTE SOCIEDAD, POR EL PRECIO DE S/.3,000.00 (TRES MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES); LUEGO SE LE OTORGA LA PALABRA AL SOCIO MARIO OCTAVIO CHILIN SOTO,
QUIEN MANIFEST SU DESEO DE TRANSFERIR LAS 4,000 (CUATRO MIL) ACCIONES DE LAS QUE ES
PROPIETARIO EN LA PRESENTE SOCIEDAD, POR EL PRECIO DE S/.4,000.00 (CUATRO MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES); EN ESTE PUNTO EL GERENTE GENERAL PRESENTE, DEJA EXPRESA CONSTANCIA
QUE SE HA CUMPLIDO CON EL PROCEDIMIENTO SOCIETARIO QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES 26887 QUE GARANTIZA EL DERECHO DE ADQUISICIN PREFERENTE DE LOS SOCIOS
DE LA SOCIEDAD M & M FRIO IMPORT S.A.C.. =================
ASIMISMO LOS SOCIOS ISRAEL MARIO CHILIN FLORES, JESS MARIO CHILIN FLORES Y MARIO
OCTAVIO CHILIN SOTO MANIFIESTAN LO SIGUIENTE: ======================================
- LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES SE EFECTA POR CUANTO DERECHO O BENEFICIO
CORRESPONDA O PUEDA LLEGAR A CORRESPONDER A LAS MISMAS, SIN NINGUNA RESERVA O
LIMITACIN, INCLUYENDO CUALQUIER CAPITALIZACIN DE RESERVAS O EXCEDENTES QUE
PUDIERAN ESTAR PENDIENTES A LA FECHA. =============================================
- QUE SOBRE LAS ACCIONES OBJETO DEL PRESENTE ACTO JURDICO, NO EXISTE NINGN
GRAVAMEN NI OTRO ACTO O MEDIDA DE CUALQUIER TIPO QUE IMPIDA SU TRANSFERENCIA O
LIMITE SUS DERECHOS DE LIBRE DISPOSICIN QUE EN FORMA ALGUNA AFECTE O RECORTE LOS
DERECHOS QUE CORRESPONDEN O PUEDAN CORRESPONDER A LOS TITULARES DE LAS
ACCIONES. NO OBSTANTE ELLO LOS SOCIOS ISRAEL MARIO CHILIN FLORES, JESS MARIO

CHILIN FLORES Y MARIO OCTAVIO CHILIN SOTO SE COMPROMETEN A CUMPLIR CON LA


OBLIGACIN DEL SANEAMIENTO POR EVICCIN. ==========================================
LUEGO DE ELLO, INTERVINO LA INVITADA MARUJA FLORES DE CHILIN, QUIEN MANIFEST SU
INTENCIN DE ADQUIRIR LAS 3,000 (TRES MIL) ACCIONES DE PROPIEDAD DEL SOCIO ISRAEL
MARIO CHILIN FLORES Y DE ADQUIRIR LAS 3,000 (TRES MIL) ACCIONES DE PROPIEDAD DEL SOCIO
JESS MARIO CHILIN FLORES; ASIMISMO EN ESTE PUNTO EL SOCIO JESS MARIO CHILIN FLORES
MANIFEST SU INTENCIN DE ADQUIRIR LAS 4,000 (CUATRO MIL) ACCIONES DE PROPIEDAD DEL
SOCIO MARIO OCTAVIO CHILIN SOTO. MOTIVO POR EL CUAL EL SOCIO ISRAEL MARIO CHILIN
FLORES TRANSFIERE A FAVOR DE LA INVITADA MARUJA FLORES DE CHILIN LAS 3,000 (TRES MIL)
ACCIONES POR EL PRECIO DE S/.3,000.00 (TRES MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), EL SOCIO JESS
MARIO CHILIN FLORES TRANSFIERE A FAVOR DE LA INVITADA MARUJA FLORES DE CHILIN LAS
3,000 (TRES MIL) ACCIONES POR EL PRECIO DE S/.3,000.00 (TRES MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES),
POR ULTIMO EL SOCIO MARIO OCTAVIO CHILIN SOTO TRANSFIERE A FAVOR DEL SOCIO JESUS
MARIO CHILIN FLORES LAS 4,000 (CUATRO MIL) ACCIONES POR EL PRECIO DE S/.4,000.00 (CUATRO
MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES); CUYOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA SON CANCELADOS CON
DINERO EN EFECTIVO EN ESTE INSTANTE, SIENDO CONSTANCIA DE DICHA CANCELACIN LAS
FIRMAS DE LAS PARTES PUESTAS AL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO, LO CUAL FUE APROBADO
POR UNANIMIDAD. =========================================================
APROBADA POR UNANIMIDAD LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES, HA QUEDADO ESTABLECIDO
EL NUEVO CUADRO DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD M & M FRIO IMPORT S.A.C. ES DE LA
SIGUIENTE MANERA: =================================================================
- MARUJA FLORES DE CHILIN, PROPIETARIA DE 6,000 (SEIS MIL) ACCIONES NOMINATIVAS DE
S/.1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA, TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS. ====================
- JESS MARIO CHILIN FLORES, PROPIETARIO DE 4,000 (CUATRO MIL) ACCIONES NOMINATIVAS DE
S/.1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA, TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS. =================
2.- ACEPTAR LA RENUNCIA DE GERENTE GENERAL. =======================================
EN LO REFERENTE AL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE MANIFEST QUE
MEDIANTE COMUNICACIONES DIRIGIDAS A ESTA SOCIEDAD, EL SEOR ISRAEL MARIO CHILIN
FLORES, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 45500326, COMUNICO SU DECISIN DE
RENUNCIAR AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE ESTA SOCIEDAD. =========================
ACUERDO: =========================================================================
SE ACORD POR UNANIMIDAD ACEPTAR LA RENUNCIA DEL SEOR ISRAEL MARIO CHILIN FLORES
DEL CARGO DE GERENTE GENERAL DE ESTA SOCIEDAD. ===================================
3.- NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL. ======================================
EN LO QUE RESPECTA AL TERCER PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE MANIFEST QUE, AL
ACEPTAR LA RENUNCIA DEL SEOR ISRAEL MARIO CHILIN FLORES DEL CARGO DE GERENTE
GENERAL, RESULTA CONVENIENTE EL NOMBRAMIENTO DE UNA PERSONA QUE SUPLAN DICHA
VACANCIA, POR LO QUE PROPONE A LA SEORA MARUJA FLORES DE CHILIN, CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD N 10448654, PARA QUE ASUMA EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE
ESTA SOCIEDAD. ====================================================================
ACUERDO: =========================================================================
SE ACORD POR UNANIMIDAD NOMBRAR A LA SEORA MARUJA FLORES DE CHILIN, CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 10448654, COMO NUEVO GERENTE GENERAL DE ESTA
SOCIEDAD. =========================================================================

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 9:00 A.M. DE LA MAANA, DE LA MISMA
FECHA SEALADA EN LA INTRODUCCION DE LA PRESENTE ACTA, EL PRESIDENTE LEVANTO LA
SESIN, PREVIA REDACCIN, LECTURA, APROBACIN Y SUSCRIPCIN DE LA PRESENTE ACTA POR
LOS SOCIOS CONCURRENTES. ====================================================

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ISRAEL MARIO CHILIN FLORES

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MARIO OCTAVIO CHILIN SOTO

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JESS MARIO CHILIN FLORES

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