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CONSTITUCION DE EMPRESA PERSONA JURIDICA - SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA Procesadora y Distribuidora de Alimentos de


Colombia S.A.S. de nombre comercial PRODIACOL S.A.S-----------------------------En la ciudad de BOGOTA, Departamento de BOGOTA D.C., Repblica de Colombia,
el 5 de Mayo del ao 2010, Marya Juliette Molina Pea, mayor de edad, vecino(a) de
esta ciudad, identificado(a) con Cedula de Ciudadana nmero 52.785.117 expedida en
BOGOTA, de estado civil Soltera, domiciliado(a) en la ciudad de BOGOTA en la
direccin Carrera 54d Norte Nro. 188 - 18; Rafael Eduardo Cetares Borda, mayor de
edad, vecino(a) de esta ciudad, identificado(a) con Cedula de Ciudadana nmero
7.187.430 expedida en TUNJA, de estado civil Soltero domiciliado(a) en la ciudad de
BOGOTA en la direccin Carrera 60 Nro. 79B - 04; Andrs Camilo Morales Cortes,
mayor de edad, vecino(a) de esta ciudad, identificado(a) con Cedula de Ciudadana
nmero 1.014.177.016 expedida en BOGOTA, de estado civil Soltero domiciliado(a)
en la ciudad de BOGOTA en la direccin Carrera 54d Nro. 188 - 18; quien para todos
los efectos se denominar(n) el(los) constituyente(s), mediante el presente escrito
manifiesto (amos) mi (nuestra) voluntad de constituir una Sociedad por Acciones
Simplificada, que se regular conforme lo establecido en la ley y en los siguientes
estatutos:--------------------------------------------------------------------------------------ARTCULO PRIMERO TIPO O ESPECIE DE SOCIEDAD QUE SE
CONSTITUYE La sociedad que se constituye por medio de este documento es por
acciones, del tipo Sociedad por Acciones Simplificada, esta se regir por las
disposiciones contenidas en los presentes estatutos, por las normas que de manera
especial regulan esta especie de compaa en Cdigo de Comercio y por las generales
que en la anterior normativa rigen para las sociedades, teniendo en cuenta que tanto las
especiales como las generales sean compatibles con su calidad de una Sociedad por
Acciones Simplificada.---------------------------------------------------------------------------ARTCULO SEGUNDO DOMICILIO SOCIAL La compaa tendr como
domicilio principal la ciudad de BOGOTA, pero podr abrir sucursales o agencias en
cualquier parte del territorio nacional, para lo cual se proceder como aparece previsto
en las normas legales.-----------------------------------------------------------------------------ARTCULO TERCERO NOMBRE DE LA SOCIEDAD La sociedad actuar bajo
la denominacin social Procesadora y Distribuidora de Alimentos de Colombia S.A.S.;
con Sigla S.A.S.-----------------------------------------------------------------------------------ARTCULO CUARTO TRMINO DE DURACIN La sociedad tendr un trmino
de duracin indefinido, pero podr disolverse anticipadamente cuando su nico socio o
socios as lo decida(n).---------------------------------------------------------------------------ARTCULO QUINTO OBJETO SOCIAL La sociedad tendr por objeto principal el
procesamiento de derivados de la caa, grasas, aceites, chocolate, salsas, condimentos
y otros de la caa, grasas, aceites, chocolate, salsas, condimentos y otros productos de
origen animal o vegetal debidamente empacados, para distribuir en el mercado
Colombiano y exportar ante los mercados del resto del mundo todos los productos
procesados, pasteurizados y elaborados por la sociedad PRODIACOL, as como la
compra y venta de productos similares no producidos por la industria nacional. Las
licencias de importacin y exportacin, recibo de mercancas de la misma naturaleza,
de las cuales comprende. Su objeto social, producido por fbricas o casas extranjeras,
para ser distribuidas en el mercado nacional. Establecimiento de bodegas y

almacenamiento para la venta de productos como: grasas importadas al por mayor y al


detal a nivel local y nacional, de los productos procesados de aceites, grasas,
margarinas y similares producidos por PRODIACOL S.A.S con aquellos actos del
mismo objeto social; La sociedad explotara y comercializara todo lo relacionado con
productos alimenticios; igualmente podrn exportar todo lo relacionado con los
mismos y adjudicacin de los mismos, importar y exportar maquinaria manufacturera
que intervendr en la produccin, exportacin de productos nutricionales, todo lo
relacionado en el ramo, importacin y exportacin de maquinaria agrcola, industrial y
a fin. Compra y venta de franquicias y patentes para la cabal realizacin y desarrollo de
su objeto social y Todas las dems inherentes al desarrollo del objeto social;
Distribucin y comercializacin de productos diferentes de alimentos (Vveres en
general),
bebidas
y
tabaco.---------------------------------------------------------ARTCULO SEXTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO El
capital autorizado de la sociedad es de 20, 000,000.00, divididos en 10,000.00 acciones
de igual con un valor nominal, a razn de 2,000.00 cada una. El accionista
constituyente ha suscrito 10,000 por un valor nominal total de 20, 000,000.00 de pesos,
capital que se encuentra suscrito y pagado en dinero en su totalidad, La clase de
acciones aqu suscrita son de clase privilegiadas. Pargrafo.- El capital suscrito podr
aumentarse por cualquiera de los medios que admite la Ley, igualmente, podr
disminuirse con sujecin a los requisitos que la Ley seala, en virtud de la
correspondiente reforma estatutaria, aprobada por el nico socio o socios e inscrita en
el registro mercantil:
SOCIO

CUOTAS

CAPITAL

Marya Juliette Molina Pea

4.500

$9,000,000.00

45.00%

Rafael Eduardo Cetares Borda

1.000

$2,000,000.00

10.00%

Andres Camilo Morales Cortes

4.500

$9,000,000.00

45.00%

TOTAL

10.000

$20,000,000.00

100.00 %

ARTCULO SEPTIMO CARACTERSTICAS DE LAS ACCIONES Las acciones


de la sociedad en que se halla dividido su capital son de clase:
OTORGANTE

TIPO ACCION

CANTIDAD

Marya Juliette Molina Pea

Accin Ordinaria

4.500

Rafael Eduardo Cetares Borda

Accin Preferente

1.000

Andres Camilo Morales Cortes

Accin Ordinaria

4.500

ARTCULO OCTAVO TTULOS DE LAS ACCIONES Al(los) accionista(s)


nico(s) se le expedir un solo ttulo representativo de sus acciones, a menos que
prefiera(n) tener varios por diferentes cantidades parciales del total que le pertenezca.
El contenido y las caractersticas de los ttulos se sujetarn a lo preceptuado en las
normas legales correspondientes. Mientras el valor de las acciones no hubiere sido
pagado totalmente, la sociedad slo podr expedir certificados provisionales. Para
hacer una nueva inscripcin y expedir el ttulo al adquirente, ser menester la previa
cancelacin
de
los
ttulos
del
tridente
-----------------------------------------------------------ARTCULO NOVENO LIBRO DE
REGISTRO DE ACCIONES La sociedad llevar un libro de registro de acciones,

previamente registrado en la cmara de comercio correspondiente al domicilio


principal de la sociedad, en el cual se anotar el nombre del nico accionista, la
cantidad de acciones de su propiedad, el ttulo o ttulos con sus respectivos nmeros y
fechas de inscripcin, las enajenaciones y traspasos, las prendas, usufructos, embargos
y demandas judiciales, as como cualquier otro acto sujeto a inscripcin segn aparezca
ordenado en la Ley.------------------------------------ARTCULO DECIMO EMISIN
DE ACCIONES Corresponde al accionista nico decidir sobre la emisin de acciones
de
que
disponga
la
sociedad
y
que
se
encuentren
en
la
reserva.----------------------------------------------------------------------------------------ARTCULO DECIMO PRIMERO REGLAMENTO DE EMISIN DE
ACCIONES Corresponde al CONSTITUYENTE expedir el reglamento aplicable a la
suscripcin de las acciones reservadas, ordinarias y de capital emitidas por la sociedad.
ARTCULO DECIMO SEGUNDO GERENCIA La representacin legal de la
sociedad y la gestin de los negocios sociales estarn a cargo del gerente, puesto que
ser ocupado por, Andres Camilo Morales Cortes, identificado con Cedula de
Ciudadana nmero 1.014.177.016 de BOGOTA Tendr como suplentes a Marya
Juliette Molina Pea, identificado con Cedula de Ciudadana nmero 52.785.177 de
BOGOTA y a Rafael Eduardo Cetares Borda, identificado con Cedula de Ciudadana
nmero 7.187.430 de TUNJA. Los suplentes del gerente lo reemplazaran en sus
ausencias temporales y absolutas. Los suplentes tendran las mismas atribuciones que el
gerente cuando entren a reemplazarlo-----------------------------------------------------------ARTCULO DECIMO TERCERO FACULTADES DEL GERENTE El gerente
est facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos
relacionados directamente con el objeto de la sociedad, hasta un monto no superior a
DIEZ MILLONES DE PESOS (10,000,000) moneda corriente; en caso de que alguna
negociacin excediese dicho monto, esta deber estar aprobada por la asamblea de
accionistas de la compaa; El Gerente, estar facultado para aprobar pagos por un
monto no superior a TRES MILLONES DE PESOS (3,000,000) moneda corriente en
caso de que algn pago excediese dicho monto, este deber estar aprobado por la
asamblea de accionistas de la compaa. Sern funciones especficas del cargo, las
siguientes: a) Constituir, para propsitos concretos, los apoderados especiales que
considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. b)
Cuidar de la recaudacin e inversin de los fondos sociales. c) Organizar
adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilizacin, pagos y dems
operaciones de la sociedad. d) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las
obligaciones de la sociedad en materia impositiva. e) Certificar conjuntamente con el
contador de la compaa los estados financieros en el caso de ser dicha certificacin
exigida por las normas legales. f) Designar las personas que van a prestar servicios a la
sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean
convenientes; adems, fijar las remuneraciones correspondientes, dentro de los lmites
establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. g) Celebrar los actos y
contratos comprendidos en el objeto social de la compaa y necesarios para que esta
desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. h) Cumplir las
dems funciones que le correspondan segn lo previsto en las normas legales y en estos
estatutos. Pargrafo.- El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en
desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades pblicas, privadas y mixtas.-------

ARTCULO DECIMO CUARTO RESERVAS La sociedad constituir una reserva


legal que ascender por lo menos al cincuenta por ciento (10%) de las utilidades
lquidas de cada ejercicio. El nico socio o socios podr decidir, adems, la
constitucin de reservas voluntarias, siempre que las mismas sean necesarias y
convenientes para compaa, tengan una destinacin especfica y cumplan las dems
exigencias
legales.--------------------------------------------------------------------------ARTCULO DECIMO QUINTO UTILIDADES No habr lugar a la distribucin de
utilidades sino con base en los estados financieros de fin de ejercicio, aprobados por el
socio nico o socios, aprobacin que se presume por el hecho de la certificacin
mientras ocupe el cargo de gerente. Tampoco podrn distribuirse utilidades mientras no
se hayan enjugado las prdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital,
entendindose que las prdidas afectan el capital cuando a consecuencia de las mismas
se reduzca el patrimonio neto por debajo del monto del capital suscrito. Las utilidades
de cada ejercicio social, establecidas conforme a los estados financieros aprobados con
los que est de acuerdo el socio nico o socios, se distribuirn con arreglo a las
disposiciones siguientes y a lo que prescriban las normas legales. 1.- El diez por ciento
(10%) de las utilidades lquidas despus de impuestos se llevar a la reserva legal,
hasta concurrencia del cincuenta por ciento (50%), por lo menos, del capital suscrito.
Una vez se haya alcanzado este lmite quedar a decisin del socio nico o socios
continuar con el incremento de la reserva, pero si disminuyere ser obligatorio apropiar
el diez por ciento (10%) de las utilidades lquidas hasta cuando dicha reserva llegue
nuevamente al lmite fijado. 2.- Efectuada la apropiacin para la reserva legal se harn
las apropiaciones para las dems reservas que, con los requisitos exigidos en la Ley,
decida el socio nico o socios. Estas reservas tendrn destinacin especfica y clara,
sern obligatorias para el ejercicio en el cual se hagan, y el cambio de destinacin o su
distribucin posterior slo podrn autorizarse por la socia nica. 3.- Si hubiere
prdidas de ejercicios anteriores, no enjugadas que afecten el capital, las utilidades se
aplicarn a la cancelacin de tales prdidas antes de cualquier apropiacin para
reservas legal, voluntarias u ocasionales. 4.- Las apropiaciones para la creacin o
incremento de reservas voluntarias u ocasionales, debern ser aprobadas por el socio
nico o socios. 5.- El remanente de las utilidades, despus de efectuadas las
apropiaciones para reserva legal y para reservas voluntarias u ocasionales, se destinar
al pago del dividendo al nico accionista.-------------------------------------------ARTCULO DECIMO SEXTO TOMA DE DESICIONES Dentro de las reuniones
de Asamblea de accionistas, la toma de decisiones respecto a la compaa, deber
contar como mnimo con la aprobacin del 56% de las acciones totales de la compaa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------ART
CULO DECIMO SEPTIMO DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD La sociedad se
disolver por decisin del socio nico o socios o cuando se presente alguna de las
causales previstas en la Ley y compatibles con la Sociedad por Acciones Simplificada
constituida por medio de este documento. La disolucin, de acuerdo a causal
presentada, podr evitarse con sometimiento a lo prescrito en la normativa comercial
para
el
efecto.--------------------------------------------------------------------------ARTCULO DECIMO OCTAVO LIQUIDADOR El liquidador y su suplente sern
designados por el socio nico o socios y esta designacin, una vez ellos manifiesten la
aceptacin, se llevar a cabo su inscripcin en el registro mercantil.----------------------

ARTCULO DECIMO NOVENO PROCESO DE LIQUIDACIN Cuando se trate


del denominado proceso de liquidacin privada o voluntaria, se seguirn las normas
que aparecen en los artculos 218 y siguientes del Cdigo de Comercio, habida cuenta
de su compatibilidad con la sociedad annima unipersonal.---------------------------------ARTCULO VIGESIMO DECLARACIN DEL SOCIO CONSTITUYENTE
El(Los) constituyente(s) de la sociedad Procesadora y Distribuidora de Alimentos de
Colombia S.A.S., identificado(s) as: Marya Juliette Molina Pea , identificado(a) con
Cedula de Ciudadana nmero 52.785.117 de BOGOTA; Rafael Eduardo Catares
Borda, identificado(a) con Cedula de Ciudadana nmero 7.187.430 de TUNJA;
Andrs Camilo Morales Cortes , identificado(a) con Cedula de Ciudadana nmero
1.014.177.016 de BOGOTA, declara(n) que la sociedad constituida por medio de este
documento privado, rene los requisitos exigidos por la Ley.

Marya Juliette Molina Pea


C.C. 52.785.117 expedida en BOGOTA

Rafael Eduardo Cetares Borda


C.C. 7.187.430 expedida en TUNJA

Andrs Camilo Morales Cortes


C.C. 79053154 expedida en BOGOTA

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