SOCIEDADES

SOCIEDAD ANNIMA
ACTA DE DIRECTORIO
CONSTITUYENDO LOS DIRECTORES
DOMICILIO ESPECIAL

ACTA DE DIRECTORIO N ......... En la Ciudad de .......... Provincia de Santa

Fe, a los ...... das del mes de ...... de ......., siendo las ..... horas, se renen en
el domicilio social de ......... sito en calle ............ la totalidad de los integrantes
del Directorio, Seor ..................., quien ejerce el cargo de Presidente, .........,
quien ejerce el cargo de Vicepresidente y ............, quien ejerce el cargo de
director titular. Se encuentra presente el integrante de la Comisin
Fiscalizadora ................ Toma la palabra el Seor Presidente, quien informa
que da conformidad con el art. 256 ltimo prrafo de la Ley 19.550 es
menester que los directores constituyan domicilio especial. En consecuencia
los tres directores resuelven constituir domicilio especial en calle .......... de la
ciudad de .......... Provincia de Santa Fe. No habiendo ms asuntos que tratar
se levanta la reunin siendo las ......horas de este da. Fdo: ................