ACTA 0000012 SESION DE DIRECTORIO

COMERCIAL UPAO S.A.

En Trujillo, a nueve das del mes de Setiembre del ao 2015, siendo las 11 horas,
en lugar de reunin ubicado en Pabelln H de la Universidad Privada Antenor
Orrego con la asistencia de once personas, que se individualizan y firman al final de
la presente acta, quienes manifiestan que se han reunido con el propsito de elegir
el Presidente de Directorio de COMERCIAL UPAO S.A.
Preside la sesin ordinaria don Rubn Castro Saucedo manifestando su propsito :
Eleccin de Presidente de Directorio.
Se encuentra presente la unanimidad de los directores de la sociedad, por lo que
existe qurum suficiente para sesionar.
El Directorio conformado por:
1. Eduardo Castro Saucedo, identificado con D.N.I. No. 10273946.
2. Olga Fernandez Pastor, identificado con D.N.I. No. 70006983
3. Alex Esquivel Vasquez, identificado con D.N.I. No. 48090856
4. Edward Sachun Azabache, identificado con D.N.I. No. 4677891
5. David Fiestas Ugs, identificado con D.N.I. No. 47848995.
6. Helem Avila Siccha, identificado con D.N.I. No. 48015382.
7. Ana Flores Sanchez, identificado con D.N.I. No. 48588153.
8. Dulce Rubio Saavedra, identificado con D.N.I. No. 70659863
9. Pamela Tacanga Ravelo, identificado con D.N.I. No. 74041714.
10. Manuel Villalobos Ynguil, identificado con D.N.I. No. 74417196.
11. Prysila La Rosa Velasquez, identificado con D.N.I. No. 74154113
A continuacin los Directores asistentes discutieron acerca del nombramiento de
Presidente del Directorio.
Se procedi a la votacin y se decidi por unanimidad que el Pre
El seor Eduardo Rubn Castro Saucedo, en representacin propia y con los votos
acumulados en los poderes respectivos de los seores accionistas, propuso que la
seora Dulce Rubio Saavedra como Presidenta de la Sociedad.
El seor Manuel Villalobos Ynguil secund la propuesta del seor Castro, al igual
que los seores David Fiestas Ugs, Olga Fernandez Pastor, Prysila La Rosa
Velasquez ,Pamela Tacanga Ravelo ,Ana Flores Sanchez, Alex Esquivel Vasquez, y
Helem Avila Siccha.

Por la unanimidad de los Directores se acuerda designar como Presidente a Dulce

Rubio Saavedra quien junto con agradecer su designacin se da por concluda la
sesin.

Eduardo Castro Saucedo

Fernandez Pastor

Alex Esquivel Vasquez

Sachun Azabache

David Fiestas Ugs

Avila Siccha

Ana Flores Sanchez

Rubio Saavedra

Pamela Tacanga Ravelo

Olga

Edward

Helem

Dulce

Manuel Villalobos Ynguil

Prysila La Rosa Velasquez