ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA

APROBACIN DE RESULTADOS
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
En Trujillo, siendo las 08:00am horas, del da 01 de marzo del 2009, se llev a cabo la sesin de junta general de
accionistas de la sociedad Industrial Milciades Vargas S.R.L., en su sede social de la empresa, con la participacin y/o
concurrencia de los siguientes socios:
a)

Manli Milciades Vargas Valdivia, identificado con DNI N 17839992, y domiciliado en ..........., Distrito
de ........., Provincia de..............., Departamento de............; titular de 70% de participaciones del capital social,
las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas;
b) Marlon Milciades Vargas Lpez, identificado con DNI N 40980701, y domiciliado en ..........., Distrito
de ........., Provincia de..............., Departamento de............; titular de 15% participaciones del capital social, las
cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas;
c) Ivn Alejandro Vargas Lpez, identificado con DNI N 42124605, y domiciliado en..........., Distrito
de........., Provincia de..............., Departamento de............; titular de 15% participaciones del capital social, las
cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Acto seguido, se nombr como Presidente el seor Manli Milciades Vargas
Valdivia, y como Secretario el seor Marlon Milciades Vargas Lpez.
QURUM: El Presidente comprob el qurum de ley, contndose con la presencia de los titulares de la totalidad de las
acciones, las cuales representan el 100% del capital social pagado, por lo que, en aplicacin del artculo 120 de la Ley
General de Sociedades (Ley N 26887), se declara convocada y vlidamente constituida la presente junta, dejndose
constancia de la aceptacin expresa y unnime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se
tratarn, as como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.
AGENDA: Inmediatamente despus se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los siguientes asuntos:
1.

Informe y aprobacin de los estados financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de
Ganancias y Prdidas correspondiente al 31 de Diciembre del ejercicio econmico 2008.

1. INFORME Y EVALUACIN DEL BALANCE Y APROBACIN DEL ESTADO DE GANANCIAS Y

PRDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesin, don
Manli Milciades Vargas Valdivia, inform que en el ejercicio 2008 se han ejecutado las polticas y el plan operativo
elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos
acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansin y crecimiento de la sociedad.
Agreg el detalle del avance y estado actual de cada uno de los referidos proyectos y productos, todo lo cual obra en la
memoria anual que ha sido alcanzada a los socios con anterioridad a esta sesin. Agreg que, en su calidad de gerente
de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboracin de los estados
financieros correspondiente al ejercicio econmico 2008, los cuales se han puesto a disposicin de los presentes con la
debida anticipacin para su revisin, anlisis y eventual aprobacin. Luego de sustentar los resultados econmicos del
mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios, la junta, previo debate, traslad estos asuntos
a Orden del Da.
ORDEN DEL DA: Visto y odo el informe precedente, y despus de una amplia deliberacin, la junta adopt los
siguientes acuerdos:
ACUERDO N 1.- Aprobar los estados financieros, constituidos por el balance general y el estado de ganancias y
prdidas, que corresponde al 31 de Diciembre del ejercicio econmico 2008, cuyos resultados se transcriben a
continuacin:

BALANCE GENERAL AL
31 DE DICIEMBRE DE 2008
(En nuevos soles)
ACTIVO
S/.
ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos
.........
Cuentas por cobrar comerciales .........
Otras cuentas por cobrar
.........
Existencias
.........
Otras cuentas del activo
.........
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
.........
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, maquinarias y equipos
Neto de deprec. Acumulada
.........
Intangibles
.........
Inversiones
.........
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
.........
TOTAL ACTIVO
.........

PASIVO
S/.
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales
.........
Otras cuentas por pagar
.........
TOTAL PASIVO CORRIENTE
.........
PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales
.........
Otras cuentas por pagar
.........
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
.........
PATRIMONIO

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

POR EL AO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(En nuevos soles)
S/.
Ventas netas
(-) Costo de ventas
Utilidad bruta
(-) Gastos de administracin
(-) Gastos de venta
Utilidad de operacin
Otros ingresos y egresos
Gastos financieros
Otros ingresos gravados
REI
Utilidad antes de part. e imp.
(-) Impuesto a la Renta
Utilidad del ejercicio

.........
(.........)
.........
(.........)
(.........)
.........
(.........)
.........
.........
.........
(.........)
.........

No habiendo ms asuntos que tratar y siendo las 10 horas y 30 minutos del mismo da, se levant la sesin, previa
redaccin, lectura, aprobacin por unanimidad y suscripcin de la presente acta por los asistentes en seal de
conformidad.