You are on page 1of 1

ACTA DE TRANSFORMACION DE ACCIONES

En la ciudad de ..., siendo las ... horas del da ... de ... de 20.., en el local social de
la empresa ..., S.A., bajo la Presidencia de Don/D ... y actuando como Secretario
Don/D ... , se rene la Junta General Extraordinaria de Accionistas para dar
lectura al Orden del Da, cuyo nico punto es el de llevar a cabo la transformacin
de acciones ordinarias en preferentes.

Para ello, el Consejo de Administracin ha designado expresamente como


Presidente a Don/D ... y como Secretario a Don/D ..., que respetando las
prescripciones en cuanto a la convocatoria de la Junta, han confeccionado la Lista
de Asistentes comprobando que ms de la mitad del capital desembolsado se
encuentra presente o representado en la presente reunin.

De esta forma el Sr./Sra. Presidente expone que, antes de llevar a cabo la


emisin de nuevas acciones, acuerdo tomado en una Junta General anterior el
da ... de ... de 20..., en un nmero de ... de forma que se produzca una elevacin
del capital social de la Entidad en una cuanta de ..., el Consejo de Administracin
de nuestra Sociedad ha credo oportuno someter a decisin de la Junta la
propuesta de que se conviertan las actuales acciones en acciones preferentes,
reservando de esta forma, a los antiguos socios el derecho a percibir un ...% ms
sobre el que reciban los propietarios de las nuevas acciones que sean ajenos a la
Sociedad, una vez se de el reparto de beneficios.

A continuacin, transcurre un tiempo entorno a los 15 minutos en los cuales los


socios presentes discuten sobre la idoneidad de la propuesta del Consejo, de
forma que por unanimidad acuerdan llevar a cabo la transformacin de las
acciones ordinarias en acciones preferentes.

Una vez aprobada dicha medida, se entiende habr de efectuarse una


modificacin de los Estatutos de la Sociedad de forma que el artculo ... cambie su
redaccin, quedando ste de la siguiente forma:

Artculo n ...: "..."

De igual forma, se desgina a Don/D ... para comparecer ante Notario de su


eleccin y elevar a documento pblico el acuerdo tomado y poder solicitar as su
inscripcin en el Registro Mercantil.

Sin otros temas que discutir, se levanta la sesin a las ... horas del mismo da.

Firmando todos los presentes en seal de conformidad.

You might also like