ACTA CONSTITUTIVA

SUBEQUIPO TCTICO DEL ELEMENTO AUDITORAS DEL

SUBSISTEMA DE ASP DE LA SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN
REGIN SUR.

ACTA CONSTITUTIVA

SUBEQUIPO TCTICO DEL ELEMENTO AUDITORA DEL

SUBSISTEMA DE ASP DE LA SUBDIRECCIN DE
PRODUCCIN REGIN SUR.

REGLAS DE FUNCIONAMIENTO, FUNCIONES Y

RESPONSABILIDADES

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SUBEQUIPO TCTICO DEL ELEMENTO AUDITORAS DEL
SUBSISTEMA DE ASP DE LA SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN
REGIN SUR.

Contenido
Objetivo..................................................................................................................................................
1.- Abreviaturas......................................................................................................................................
2.- Organizacin Estructurada del Subequipo Tctico del Elemento Auditoras del SASP...............
3.- Reglas Generales de Funcionamiento del Subequipo Tctico del Elemento Auditoras
................................................................................................................................................................
4.- Funciones Especficas de los Integrantes del Subequipo Tctico.....................................................
4.1 Funciones y responsabilidades del Coordinador de Elemento.........................................................
4.2 Funciones y Responsabilidades de los Integrantes del Subequipo Tctico del Elemento.
................................................................................................................................................................
4.3 Funciones y responsabilidades del Secretario Tcnico....................................................................
TITULARES........................................................................................................................................
Anexo 1.- Directorio del Subequipo Tctico del Elemento Auditoras ...........................................
Anexo 2.- Agenda de Trabajo..............................................................................................................
Anexo 3.- Lista de Asistencia...............................................................................................................
Anexo 4.- Programa de Rendicin de Cuentas del Subequipo Tctico del Elemento
Auditoras.........................................................................................................................................

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Objetivo
Establecer la organizacin, las reglas de funcionamiento, roles y responsabilidades del Subequipo
Tctico del Elemento Auditorias, para dirigir, facilitar e impulsar el proceso de implantacin, as como
la ejecucin, la evaluacin del desempeo y mejora del Elemento en los Activos de Produccin de la
Regin Sur.

1.- Abreviaturas.
AUD

Auditoras

ACM

Administracin de Cambios (menores)

ACR

Anlisis de Causa Raz

ACT

Administracin de Cambios de Tecnologa

CT

Centro de Trabajo

DO

Disciplina Operativa

ELSSPA

En este documento, cuando se dice el Elemento se refiere al (los) elemento(s)

que el Equipo de Trabajo atiende, Por ejemplo: el Equipo de Administracin de
Cambios atiende dos elementos: ACT y ACM. En este caso se refiere a los dos.

Equipo de Trabajo Es la denominacin que se le da al grupo de especialistas que

organizadamente
de Elemento.
Atiende los trabajadores para la implantacin, operacin y mejora de un
Elemento
del sistema Pemex SSPA.
FODA
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
IAI

Investigacin y Anlisis de incidentes

PACP

Programa de Acciones correctivas y preventivas

PAM

Programa de Acciones Mejora

SAA

Subsistema de Administracin Ambiental

SASP

Subsistema de Administracin de Seguridad de los Procesos

SAST

Subsistema de Administracin de Salud en el Trabajo

SEL

Subequipo de Liderazgo

SSPA

Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccin Ambiental

UI

Unidad de Implantacin

UNP

Unidad de Negocios de Perforacin

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2.- Organizacin Estructurada del Subequipo Tctico del Elemento Contratistas del SASP.
Jorge Alberto Alejo Gernimo
Lder Subequipo Tctico del Elemento
Auditora del SASP en la SPRS

David Michael Madrigal Eliseo

Secretario Tcnico (Suplente)

Ing. Miguel ngel Gonzlez

Hernndez
Coordinador del Equipo de Trabajo del
Elemento Auditora
Samaria Luna

Ing. Jos Manuel Rivas Cano

Coordinador del Equipo de Trabajo del
Elemento Auditora
Bellota Jujo

Ing. Joel Cruz Sigala

Ing. Dionicio Rodriguez Torres

Suplente

Suplente

Ing. Juan Jos Falcn Lpez

Jos Mario Lule Varela

Coordinador del Equipo de Trabajo del

Elemento Auditora
Cinco Presidentes

Coordinador del Equipo de Trabajo del

Elemento Auditora
Macuspana Muspac

Agustn Carlos Celis Prez

Margarito Martnez Pineda

Suplente

Suplente

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3.- Reglas Generales de Funcionamiento del Subequipo Tctico del Elemento Auditora del
subsistema de ASP de la Subdireccin de Produccin Regin Sur.
a) El Subequipo Tctico del Elemento Auditoria est conformado por un Lder Tctico de
Elemento, los integrantes del equipo y un Secretario Tcnico (Suplente).
b) Oficialmente se han designado a los Integrantes del Subequipo Tctico del Elemento y han sido
designados considerando el nmero de recursos humanos disponibles, as como su funcin de
lnea acorde al elemento asignado, para asegurar su mejor aportacin.
c) El Secretario Tcnico del Subequipo Tctico (Suplente), se ha designado considerando la
experiencia administrativa y conocimientos del Elemento, para que su participacin facilite las
acciones del Equipo de Trabajo.
d) El Lder Tctico de Elemento propone en la ltima sesin del ao en curso, el plan o programa
de trabajo para el siguiente ao, el cual ser la base para conformar el Plan Programa anual
de actividades del Subequipo de Liderazgo Local de ASP.
e) El Lder Tctico de Elemento presenta en la ltima sesin de cada ao, el calendario de
sesiones ordinarias del prximo ao y se aprueba en el seno del Equipo de Trabajo,
considerando que stas deben efectuarse antes de la sesin mensual del Equipo Tctico de
ASP.
f)

Todos los integrantes del Subequipo Tctico pueden proponer al Coordinador de Elemento la
integracin de temas adicionales en la agenda ordinaria para atender asuntos de inters
general, al menos un da hbil antes de la reunin (ver agenda en el Anexo 2).

g) Cualquier integrante del Subequipo Tctico puede proponer al Coordinador de Elemento, la

celebracin de sesiones extraordinarias con al menos dos das hbiles de anticipacin a que
sta se celebre y deber ir acompaada de la Agenda de Trabajo, as como la documentacin
correspondiente de los asuntos propuestos a tratar.
h) Las sesiones de trabajo ordinarias o extraordinarias debern llevarse a cabo de forma
presencial, siempre considerando el beneficio y la optimizacin de recursos as como la
participacin activa de los integrantes del Subequipo Tctico.
i)

Las sesiones de trabajo ordinarias se llevan a cabo una vez por mes, conforme a un programa
establecido, considerando que deben ser antes de las fechas en que se rene el Subequipo
Tctico del SASP.

j)

En ausencia del Lder Tctico de Elemento y de su Suplente, no podr celebrarse ninguna

sesin de trabajo, ni ordinaria, ni extraordinaria.

k) Cualquier miembro del Subequipo Tctico puede proponer al Lder tctico de Elemento, la
participacin de especialistas y/o funcionarios que justificadamente pueden asistir como
invitados en las sesiones de trabajo.
l)

Para el establecimiento de acuerdos y compromisos todos los integrantes del Subequipo

Tctico, as como los invitados tienen el derecho de emitir sus opiniones.

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m) Los compromisos y asuntos pendientes se consideran concluidos cuando se soportan

debidamente en las sesiones de trabajo con evidencias de su atencin.
n) Todos los integrantes del Subequipo Tctico han recibido capacitacin en lo general: en el
Sistema PEMEX-SSPA; y en especfico sobre el Elemento y el Subsistema de ASP, o estn
incluidos en un programa para recibir la capacitacin en corto plazo, tomando como base los
cursos establecidos en la Matriz de Capacitacin.
o) Esta Acta Constitutiva se debe actualizar cada que haya un cambio de cualquiera de sus
integrantes (Titulares o Suplentes), en un perodo no mayor de 60 das a partir de que el Titular o
Suplente deja de participar.
p) Los integrantes del Subequipo Tctico desarrollan todas las actividades para la implantacin
operacin y mejora del Elemento, tomando como base los comportamientos establecidos en las
12 MPI, de los cuales la mayora estn incluidos en los diferentes componentes de este
documento.

4.- Funciones Especficas de los Integrantes del Subequipo Tctico

4.1 Funciones y responsabilidades del Lder Tctico de Elemento
a) Elaborar el programa anual de sesiones ordinarias del Subequipo Tctico, tomando como base
el Anexo 4 Programa de Rendicin de Cuentas del Equipo de Trabajo.
b) Coordinar la elaboracin y aprobar los planes y/o programas de trabajo para dirigir y facilitar el
proceso de implantacin, ejecucin, evaluacin del desempeo y mejora del Elemento.
c) Asegurar el cumplimiento de las Polticas y Lineamientos dictados por el Subequipo Tctico de
SASP.
d) Liderar las reuniones (desde la apertura hasta el cierre) del Subequipo Tctico, basado en la
agenda y el programa definidos, para dar seguimiento, hacer anlisis crtico de los resultados y
asegurarse del cumplimiento de los objetivos, metas, programas y compromisos establecidos,
encaminados a dirigir y facilitar el proceso de implantacin, ejecucin, evaluacin del
desempeo y mejora del Elemento.
e)

Solicitar los recursos que necesita el Subequipo Tctico, para la implantacin, operacin y
mejora del Elemento.

f)

Representar al Subequipo Tctico ante el Subequipo Tctico del SASP y servir como enlace
entre stos.

g) Asegurarse que todos los Integrantes del Subequipo Tctico incluyendo a los nuevos
integrantes, conocen las reglas generales, as como sus funciones y responsabilidades
especficas, descritas en la seccin correspondiente de sta acta.
h) Decidir y promover los cambios de personal en el seno del Subequipo Tctico, por ejemplo:
adicin, sustitucin o remocin de uno o ms integrantes, cuando por necesidades del Elemento
se considere conveniente.

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i)

Dirigir, orientar y conducir a los integrantes del Subequipo Tctico para que cumplan sus planes
y/o programas de trabajo.

j)

Medir el desempeo de los integrantes del Subequipo Tctico y en su caso reconocer los logros
obtenidos por stos, as como tomar las acciones necesarias para reorientar o disciplinar los
incumplimientos o la falta de compromiso/resultados e involucramiento de los integrantes.

k) Presentar los informes ejecutivos globales con los resultados del proceso de implantacin,
ejecucin, evaluacin del desempeo y mejora del Elemento, al Subequipo Tctico del SASP,
durante las sesiones de rendicin de cuentas de ste.
l)

De generarse dos ausencias consecutivas injustificadas de cualquiera de los integrantes del

Subequipo Tctico, el Coordinador de Elemento toma acciones enfocadas a generar disciplina y
un ambiente de participacin y compromiso entre todos los miembros del Equipo de Trabajo.

m) Gestionar la aprobacin de procedimientos nuevos o modificados que se requieran para el

Elemento.
o) Supervisar que todos los planes y/o programas del Elemento se cumplan en tiempo y forma.
p) Dar seguimiento a los indicadores de cumplimiento del Elemento asignado a su Equipo e
informar al Subequipo Tctico del SASP.
q) Comunicar en su Subequipo Tctico los acuerdos y decisiones que se establezcan en el
Subequipo Tctico del SASP.
r) Establecer y comunicar los objetivos, metas, lneas de accin, planes globales de accin y
programas de trabajo alineados con los del Subequipo Tctico del SASP para la implantacin,
ejecucin, evaluacin del desempeo y mejora del Elemento.
s) Identificar, desarrollar, comunicar y verificar el cumplimiento por parte de la lnea de mando, de
los documentos administrativos y operacionales (lineamientos, guas, procedimientos, etc.),
necesaria y requerida para el establecimiento de los requisitos del Elemento.
t)

Actuar como moderador en el desarrollo de las sesiones del Subequipo.

u) Integrar a especialistas de la Lnea de Mando, para que apoyen o participen en la implantacin,

operacin y mejora del Elemento.
v) Verificar la ejecucin del programa de autoevaluacin del Elemento una vez por ao y
seguimiento a la ejecucin de los PAM resultantes.
4.2 Funciones y Responsabilidades de los Integrantes del Equipo Tctico del Elemento.
a) Participar en la elaboracin del programa anual de sesiones ordinarias del Subequipo Tctico,
tomando como base el Anexo 4.- Programa de Rendicin de Cuentas del Equipo de Trabajo.
b) Trabajar en equipo para la elaboracin de los planes y/o programas enfocados al proceso de
implantacin en los Activos de Produccin (Unidades de Implantacin), ejecucin, evaluacin del
desempeo y mejora.
c) Promover hacia la Lnea de mando, el cumplimiento de las Polticas y Lineamientos dictados por
el Subequipo Tctico del SASP.

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d) Participar en las reuniones del Subequipo Tctico conforme al programa establecido, para
analizar resultados y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos, metas, programas y
compromisos establecidos enfocados a facilitar el proceso de implantacin, ejecucin,
evaluacin del desempeo y mejora del Elemento.
e) Conocer las reglas generales del Subequipo Tctico, as como sus funciones y
responsabilidades especficas, descritas en la seccin correspondiente de sta acta.
f)

Realizar las tareas encomendadas en el seno del Subequipo Tctico para cumplir con los planes
y/o programas de trabajo establecidos.

g) Identificar y participar con la Lnea de mando en la elaboracin de procedimientos nuevos o

modificados que se requieran para el Elemento.
h) Identificar y proponer a especialistas que integran la Lnea de Mando, para que apoyen o
participen en la implantacin, operacin y mejora del Elemento.
i)

Participar para el logro de los objetivos, metas, lneas de accin, planes globales de accin y
programas de trabajo establecidos, para la implantacin, ejecucin, evaluacin del desempeo y
mejora del elemento.

j)

Apoyar a la Lnea de Mando en la elaboracin de los Programas de Acciones de Mejora (PAM) y

Programas de Acciones Correctivas y Preventivas (PACP) y dar seguimiento a su cumplimiento.

k) Apoyar a la Lnea de Mando en el cumplimiento de los documentos administrativos y

operacionales (manuales, procedimientos, instructivos, etc.), necesarios y requeridos para el
establecimiento de los requisitos del Elemento.
l)

Integrar y Presentar los avances de la implantacin del elemento e Indicadores de desempeo

de su Activo de Produccin ante el Lder del Subequipo Tctico del elemento Contratistas del
Subsistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos.
4.3 Funciones y responsabilidades del Secretario Tcnico (Suplente).

a) Convocar con la anuencia del Lder Tctico del Elemento a las sesiones ordinarias de trabajo por
lo menos tres das hbiles previos a la sesin, anexando como mnimo los siguientes
documentos: agenda de trabajo, minuta de la sesin anterior y seguimiento de acuerdos y
compromisos (pendientes de las reuniones anteriores).
b) Elaborar la Lista de Asistencia de cada sesin asegurando que cada participante la firme,
verificar la existencia de suficiente qurum (para sesionar debe estar por lo menos el 60% de los
integrantes), en caso contrario se determinar diferida la sesin de trabajo.
c) Elaborar la minuta con los acuerdos y compromisos establecidos, asegurar la firma de los
participantes y difundirla a todo el personal involucrado.
d) Apoyar al Lder tctico del Elemento en el seguimiento a los compromisos conforme a las fechas
establecidas.
e) Controlar (clasificar, resguardar y respaldar) los documentos y registros en archivo fsico y/o
electrnico derivados de las sesiones y actividades del Subequipo Tctico, por un perodo de por
lo menos cinco aos. Se consideran registros como mnimo, los siguientes:

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f)

El Plan Programa anual de actividades

El programa de sesiones ordinarias

Las agendas de sesiones

Las listas de asistencia de las reuniones

Las presentaciones y otros documentos utilizados en cada sesin

Las minutas de acuerdos y compromisos

Las evidencias de capacitacin y entrenamiento del Subequipo

El acta constitutiva del Subequipo Tctico (ste documento, debidamente firmado)

Elaborar, actualizar y difundir el directorio de los Integrantes del Subequipo Tctico (de acuerdo
con el Anexo 1), el cual debe contener por lo menos los siguientes datos: nombre, puesto, Cargo
(Rol) en el Equipo de Trabajo, correo electrnico, extensin y de preferencia, nmero de celular.

g) Apoyar al Lder Tctico del Elemento en la generacin de oficios, informes, formatos,

comunicados, etc. derivados de la actividad del Equipo de Trabajo.
h) Preparar la agenda de trabajo para cada sesin (de acuerdo con el Anexo 2) as como integrar
las presentaciones de los integrantes, con los resultados del elemento que sern revisados por
el Subequipo Tctico.
Nota 2:
Para los casos donde no es posible designar a un Secretario Tcnico (Suplente), las funciones y
responsabilidades descritas en el punto 4.3 las debe asumir el Lder de Elemento.
El subequipo de trabajo, no tienen en su Organigrama a un Asesor de SSPA designado, sin
embargo, el Lder tctico de Elemento podr solicitar la asesora cuando se requiera a la
Coordinacin de ASIPA correspondiente.

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REGIN SUR.

Siendo las 17:00 horas del da 26 de Junio del 2015, se renen para suscribir el "Acta
Constitutiva del Subequipo Tctico del Elemento Auditoria del Subsistema de ASP de la
Subdireccin de Produccin Regin Sur, los abajo firmantes:

TITULARES

Jorge Alberto Alejo Gernimo

Lder a nvel Tctico del Elemento Auditora
SPRS

Ing. David Michael Madrigal Eliseo

Secretario Tcnico y suplente

Ing. Miguel ngel Gonzlez Hernndez

Coordinador del Equipo de Trabajo del Elemento
Auditora
Activo Produccin Samaria Luna

Ing. Jos Manuel Rivas Cano

Coordinador del Equipo de Trabajo del Elemento
Auditora
Activo Produccin Bellota Jujo

Ing. Jos Mario Lule Varela

Coordinador del Equipo de Trabajo del Elemento
Auditora
Activo Produccin Macuspana Muspac

Ing. Juan Jos Falcn Lpez

Coordinador del Equipo de del Elemento
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SUBSISTEMA DE ASP DE LA SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN
REGIN SUR.

Auditora
Activo Produccin Cinco Presidentes

Anexo 1.- Directorio del Subequipo Tctico del Elemento Auditoras del Subsistema de ASP
de la Subdireccin de Produccin Regin Sur

Nombre

Puesto

Jorge Alberto Alejo

Gernimo

Especialista
Tcnico A

David Michael
Madrigal Eliseo

Especialista
Tcnico B

Jose Manuel Rivas

Cano
Jos Mario Lule
Varela

Especialista
Tcnico A
Especialista
Tcnico A

Cargo (Rol) en el Equipo

de Trabajo del Elemento

Extensin /
Celular

Correo Electrnico

Lder a nvel Tctico del

Elemento Auditora de la jorge.alberto.alejo@pemex.com
SPRS
Secretario Tcnico
(suplente)
Coordinador del Equipo de
Trabajo
del Elemento Auditoras
Bellota Jujo
Coordinador del Equipo de
Trabajo
del Elemento Auditoras
Macuspana Muspac

25353

david.michael.madrigalpemex.com

25323

jose.manuel.rivas@pemex.com

74044

jose.mario.lule@pemex.com

78122

Miguel ngel
Gonzlez
Hernndez

Especialista
Tcnico B

Coordinador del Equipo de

Trabajo
del Elemento Auditoras
Samaria Luna

miguel.gonzalezh@pemex.com

56772

Juan Jos Falcn

Lpez

Especialista
Tcnico A

Coordinador del Equipo de

Trabajo
del Elemento Auditorias
Cinco Presidentes

Juan.jose.falcon@pemex.com

27338

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SUBEQUIPO TCTICO DEL ELEMENTO AUDITORAS DEL
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Subequipo Tctico del Elemento Auditoras del Subsistema de

ASP de la Subdireccin de Produccin Regin Sur.
Anexo 2.- Agenda para Junta de Trabajo
Tipo de Junta: Extraordinaria
Fecha:
Objetivo de la
junta:
Participantes:

26-Jun-2015

Hora:

16:00 h

Lugar:

Sala de juntas No. 2 de la GASIPA RS ubicada en el

edificio No.3 del Centro Tcnico Administrativo

Firma del Acta constitutiva del Equipo de Trabajo del Elemento 10 de Auditoras del Subsistema de
Administracin de la Seguridad en los Procesos ASP de la Unidad de Implantacin de la Subdireccin
de Produccin Regin Sur.
Ing. Ing. Miguel ngel Gonzlez Hernndez, Ing. Juan Jos Falcn Lpez, Ing. Jos Mario Lule Varela,
Ing. Jose Manuel Rivas Cano, Ing. Jorge A. Alejo Gernimo e Ing. David Michael Madrigal Eliseo.
Tema
Responsable
Tiempo asignado
Jorge A. Alberto Alejo
1. Bienvenida
Geronimo (Lder Tctico
2 min.
del Elemento)
2. Poltica de SSPA
3. Revisin de objetivos y compromisos
4. Criterios para elaborar el programa de trabajo 2015
5. Firma de Acta Constitutiva
6. Acuerdos y Compromisos

Convocante:
Facilitador:
Secretario:

Todos

3 min.

Jorge A. Alberto Alejo

Geronimo (Lder Tctico
del Elemento)

5 min.

Todos

10 min

Todos
Benjamn Arturo Martnez
Sanchez (Secretario
Tcnico y suplente)

5 min
5 min.

Ing. Jorge A. Alberto Alejo Geronimo

Ing. Benjamn Arturo Martnez Sanchez
Acuerdos/compromisos

Responsable

Fecha de Entrega

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REGIN SUR.

Anexo 3.- Lista de Asistencia

Tipo de Junta: Extraordinaria
Fecha:

26-junio-2015

Hora:

16:00 h

Lugar:

Sala de juntas No. 2 de la GASIPA RS ubicada en el

edifcio No.3 del Centro Tcnico Administrativo

Objetivo de la Firma del Acta constitutiva del Equipo de Trabajo del Elemento Auditoras del Subsistema de ASP de la
Unidad de Implantacin de la Subdireccin de Produccin Regin Sur, as como elaboracin y
junta:
homologacin del programa 2015.
N
Nombre
rea/Correo
Extensin
Firma
1.

Jorge Alberto Alejo Gernimo

jorge.alberto.alejo@pemex.com

25353

2.

David Michael Madrigal Eliseo

david.michael.madrigalpemex.com

25323

3.

Jose Manuel Rivas Cano

jose.manuel.rivas@pemex.com

74044

4.

Jos Mario Lule Varela

jose.mario.lule@pemex.com

78122

5.

Miguel ngel Gonzlez Hernndez

miguel.gonzalezh@pemex.com

56772

6.

Juan Jos Falcn Lpez

Juan.jose.falcon@pemex.com

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7.
8.
9.
10.
11.
12.

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REGIN SUR.

Anexo 4.- Programa de Rendicin de Cuentas del Subequipo Tctico del Elemento Auditoras del
Subsistema de ASP de la Subdireccin de Produccin Regin Sur, ao 2015.
No.

Alcance

2014
Dic

1 El Coordinador de Elemento presenta

resultados de desempeo del ao anterior y
tendencias de los ltimos 3 aos as como una
propuesta del: programa anual de actividades,
los objetivos y metas alineados con los
establecidos en el Subequipo Tctico del
SASP, para mejorar el desempeo de la UI en
lo relacionado con el Elemento; y en el Equipo
de Trabajo se revisan y ajustan estos
documentos.
2
Los integrantes presentan avances en
la ejecucin del Plan Rector
Estratgico y el enfoque de tareas
para su cumplimiento.
Los integrantes presentan avances en
la ejecucin de planes o programas
para la implantacin (PAM y del
PACP), operacin y mejora del
Elemento.
4 El Coordinador de Elemento y sus integrantes,
analizan la efectividad del programa anual en
curso y reconocen la contribucin efectiva del
grupo hacia el desempeo en la UI, y
desarrollan la propuesta de objetivos, metas,
programas e indicadores para al siguiente ao,
el cual se alinea con los objetivos y metas
estratgicas comprometidos.

2015
Ene Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep Oct

10

14 de 14

Nov

Dic