Professional Documents
Culture Documents
3.
4.
5.
6.
7.
8.
I.
TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES
CAMBIO DE DENOMINACIN DE LA SOCIEDAD
REMOCIN DE GERENTES Y NOMBRAMIENTO DE GERENTES
MODIFICACIN DE OBJETO SOCIAL
MODIFICACIN DE ESTATUTOS
PODER AL GERENTE PARA TRAMITAR MINUTA Y ESCRITURA PBLICA
II.
IV.
TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES
ACTO SEGUIDO, LA SEORITA SILVIA RAQUEL BRIONES ALVAREZ, QUIEN REPRESENTA A LA
SOCIA IRIS EVELIN BRIONES GAMARRA, EN MRITO AL PODER POR ESCRITURA PBLICA N
1266 FJ. 4994 KARDEX: 20512, SUSCRITA POR ANTE EL NOTARIO WILSON A. CANELO
RAMREZ PONE EN CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD SU VOLUNTAD DE TRANSFERIR 160,760
PARTICIPACIONES QUE POSEE EN LA SOCIEDAD, EN LA FORMA PREVISTA EN EL ESTATUTO, PARA
CUYO EFECTO ACATANDO AL DERECHO DE PREFERENCIA QUE CONCEDE LA LEY A LOS SOCIOS QUE
DESEEN ADQUIRIRLAS, OFRECI EN VENTA DICHAS PARTICIPACIONES.
AL RESPECTO INTERVIENE EL SOCIO ISAAS ARBITT RABANAL AGUILAR, MANIFESTANDO SU
VOLUNTAD DE ADQUIRIR LA TOTALIDAD DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN VENTA POR LA SOCIA
IRIS EVELIN BRIONES GAMARRA, QUE EQUIVALEN A 160,760 PARTICIPACIONES.
EN EL INTERCAMBIO DE IDEAS, OPINIONES Y OFERTAS, LOS SOCIOS JUAN DIEGO RABANAL
CORTEZ, QUIEN POR SER MENOR DE EDAD ES REPRESENTADO POR SU MADRE ROSSMERY CORTEZ
JIMENEZ, LEYDI DIANA RABANAL CRDOVA, BERMARY CARLA RABANAL AGUILAR, NEYSER
LUVER CHINGAY BUSTAMANTE, WILE JAMBO PALMA Y MARCO ANTONIO CARMONA VIN,
EXPRESAN SU RENUNCIA A SUS DERECHOS DE PREFERENCIAS A LA COMPRA DE PARTICIPACIONES
CORRESPONDIENTES A LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES PROPUESTA POR LA SOCIA IRIS
EVELIN BRIONES GAMARRA.
TRAS UNA CORTA NEGOCIACIN SILVIA RAQUEL BRIONES ALVAREZ, QUIEN REPRESENTA A LA
SOCIA IRIS EVELIN BRIONES GAMARRA, EN MRITO AL PODER POR ESCRITURA PBLICA N 1266
FJ. 4994 KARDEX: 20512, SUSCRITA POR ANTE EL NOTARIO WILSON A. CANELO RAMREZ,
TRANSFIERE 160,760 PARTICIPACIONES QUE POSEE EN LA SOCIEDAD, A FAVOR DE DON ISAAS
ARBITT RABANAL AGUILAR, POR EL PRECIO DE S/ 48,000.00 (CUARENTA Y OCHO MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES); MONTO QUE SER CANCELADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE
2016.
COMO CONSECUENCIA DE LA TRANSFERENCIA CELEBRADA, EL SOCIO ISAAS ARBITT RABANAL
AGUILAR, QUE TENA 59,597 PARTICIPACIONES AUMENTA A 220,357 PARTICIPACIONES QUE
POSEE EN LA SOCIEDAD Y LA SOCIA IRIS EVELIN BRIONES GAMARRA, QUE TENA 237,600
PARTICIPACIONES DISMINUYE A 76,840 PARTICIPACIONES QUE POSEE EN LA SOCIEDAD.
LUEGO DE ABSOLVER LAS DUDAS E INTERROGANTES DE LOS SOCIOS, LA JUNTA ADOPT, POR
UNANIMIDAD, LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
ACUERDO N 06.- APROBAR LA TRANSFERENCIA DE 160,760 PARTICIPACIONES QUE
REALIZA SILVIA RAQUEL BRIONES ALVAREZ QUIEN REPRESENTA A LA SOCIA IRIS EVELIN
BRIONES GAMARRA, EN MRITO AL PODER POR ESCRITURA PBLICA N 1266 FJ. 4994
KARDEX: 20512, SUSCRITA POR ANTE EL NOTARIO WILSON A. CANELO RAMREZ, A FAVOR DEL
SOCIO ISAAS ARBITT RABANAL AGUILAR, POR EL PRECIO DE S/.48,000.00 (CUARENTA Y OCHO
MIL Y 00/100 SOLES) Y EL NUEVO CUADRO DE PARTICIPACIONISTAS EN VIRTUD DEL AUMENTO DE
CAPITAL POR RECAPITALIZACIN DE UTILIDADES, NUEVOS APORTES Y TRANSFERENCIA DE
PARTICIPACIONES, ADJUNTNDOSE COPIA DEL ASIENTO CONTABLE DONDE CONSTE LA
TRANSFERENCIA DE LOS MONTOS CAPITALIZADOS A LA CUENTA CAPITAL, REFRENDADA POR
CONTADOR PBLICO COLEGIADO.
ACUERDO N 07.- MODIFICAR EL ARTCULO QUINTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, EL CUAL
QUEDA REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
ARTCULO 5.- CAPITAL SOCIAL. EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/1466,909
(UN MILLN CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 00/100
SOLES), DIVIDIDOS EN 1466,909 PARTICIPACIONES SOCIALES DE S/. 1.00 (UN SOL)
CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS POR LOS SOCIOS DE LA SIGUIENTE MANERA:
ISAAS ARBITT RABANAL AGUILAR, TITULAR DE 220,357 PARTICIPACIONES
DE UN VALOR DE S/ 1.00 (UN SOL CON 00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A S/
220,357.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON
00/100 SOLES), LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y
PAGADAS.
V.
VI.
SOCIAL
DE
LUEGO DE ABSOLVER LAS DUDAS E INTERROGANTES DE LOS SOCIOS, LA JUNTA ADOPT, POR
UNANIMIDAD, LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
ACUERDO N 09.- MODIFICAR EL ARTCULO 1 DEL ESTATUTO SOCIAL PARA CAMBIAR LA
DENOMINACIN DE LA SOCIEDAD DE CR SERVICIOS GENERALES S.R.L. A PROYECTOS Y
PMIP S.R.L.
VII.
REMOCIN DE GERENTE
GERENTE DE DESARROLLO
PMIP S.R.L.
ADMINISTRATIVO
NOMBRAMIENTO
DE
FACULTADES DE ADMINISTRACIN
TENER LA PERSONERA JURDICA Y REPRESENTACIN LEGAL DE LA SOCIEDAD. EJECUTAR
LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO, LA DECISIN DE LA VOLUNTAD SOCIAL Y LOS
ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL.- EL USO DE LA FIRMA SOCIAL, LA CORRESPONDENCIA Y
LOS LIBROS SOCIALES.- SOMETER A APROBACIN DE LA VOLUNTAD SOCIAL O LA JUNTA
GENERAL DE SU PLAN Y ROL DE TRABAJO, AS COMO EL PRESUPUESTO DE GASTOS
GENERALES. CONTROLAR Y VIGILAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACIN Y DEL
OBJETO SOCIAL. EXAMINAR, REVISAR Y SUSCRIBIR LAS CUENTAS DEL BALANCE Y LOS
ESTADOS FINANCIEROS. OTORGAR COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS DE LAS
DECISIONES DE LA VOLUNTAD SOCIAL LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES Y DE
LOS LIBROS SOCIALES. NOMBRAR Y DESPEDIR EMPLEADOS Y OBREROS Y FIJARLES SUS
VIII.
EN ESTE ESTADO SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE SESIN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE PARTICIPACIONISTAS, A HORAS 5:30 P.M. DEL DA 12 DE FEBRERO DE 2016, PREVIA