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ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de Rosario, a los 15 días del mes de mayo de 2011 en la sede

social de ABERTUR S.A. sita en calle Ovidio Lagos 4470 de la ciudad de

Rosario, la Señora presidenta del Directorio de “ABERTUR S.A.”, en

cumplimiento del articulo 235 de la Ley Nº 19550, considera conveniente

convocar a Asamblea General Extraordinaria el día 28 de mayo de 2011 a las

14:00 hs. en la Sede Social, para tratar el siguiente Orden del Día:

Punto 1: “Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de

Asamblea”.---------------------------------------------------------------------------------------------

Punto 2: “Ampliación del Objeto Social “.-------------------------------------------------------

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 17 horas.

Lamapereyra Maria Inés

Presidenta del Directorio

ABERTUR S.A.