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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACION COOPERATIVA TELEMAXX R.S.

4Hoy, martes, 1 de febrero del ao 2011, siendo las 9:30 AM, nosotros: DINORA 5JOSEFINA CARVAJAL PEREZ, DERVIS SACLEYS ORTUEZ CORDOVA,

6JOSE ARGELIO CORDOVA, ARCIDES JOSE RAMOS OLIVARES, LUIS MIGUEL 7GONZALEZ BELLORIN, ANGEL DAVID ROMERO ROJAS, EDUARDO JOSE 8VIELMA FAYOLA, LINDA ELIMAR AQUINO TOVAR, DANIEL ANTONIO 9SALAZAR CABEZA, ALBERT JOSE MEDRANO FARFAN, Y LUZ ELIZABETH 10BERMUDEZ ARIVARY, con cedulas de identidad nmeros: 11.171.900, 1111.726.122, 11.732.058, 13.327.025, 21.263.192, 18.477.368, 19.475.850,

1215.618.428, 20.555.663, 18.623.145 y 15.347.999, respectivamente, venezolanos 13y venezolanas, mayores de edad, de este domicilio; con el carcter de socios de 14la Asociacin Cooperativa TELEMAXX R.S., reunidos en la Sede Principal de 15nuestra Asociacin Cooperativa, ubicada en la calle Zulia, casa N 05, 16Urbanizacin Simn Bolvar fecha, hora y sitio indicados en la convocatoria a 17Asamblea General Extraordinaria (Primera convocatoria) emitida en fecha 8 de 18enero de 2011, por la Junta Directiva de Administracin, Inscrita por ante la

19Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio Autnomo Heres del Estado Bolvar, 20el da 30 de enero del ao 2009, quedando anotada bajo el nmero 35, Tomo 05, 21del protocolo de transcripcin del ao 2009, contando con la asistencia de once

22(11) de los trece (13) socios lo cual equivale ochenta y cinco (85) por ciento(%) 23de los asociados, con lo cual se cumple suficientemente con el qurum 24establecido en el articulo 10 de los estatutos, se verifica la inasistencia de los 25socios, VIRGILIO RAMON VILLARROEL, con cdula de identidad N V.-

268.885.797 y de JOSE ANTONIO ORTIZ BACA con cdula de identidad N V.2718.432.860: suficientemente verificado el Qurum se declara valida e instalada la 28presente asamblea, con el fin de tratar el orden del da de la mencionada

29convocatoria que es el siguiente: PUNTO UNO: RENUNCIA DEL SOCIO ANGEL 2

1DAVID ROMERO ROJAS, portador de la cedula de Identidad N V.- 18.477.368, el 2cual renuncia a ; su condicin de socio de la Cooperativa, al cargo de Coordinador

1 1General de la Cooperativa y tambin renuncia a la firma autorizada para movilizar 2las cuentas corrientes de la asociacin cooperativa en el BANCO BANESCO Y EL 3BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES) PUNTO DOS: RENUNCIA 4DEL SOCIO, JOSE ARGELIO CORDOVA, portador de la cedula de Identidad N 5V.- 11.732.058, el cual renuncia a ; su condicin de socio de la Cooperativa, al 6cargo de Coordinador de Finanzas de la Cooperativa y tambin renuncia a la firma 7autorizada para movilizar las cuentas corrientes de la asociacin cooperativa en el 8BANCO BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES). 9PUNTO TRES: elegir a los socios o socias que integraran la nueva Junta Directiva 10de Administracin de la Cooperativa. PUNTO CUATRO: elegir a los socios y/o 11socias para que realicen los tramites legales que fueran requeridos por las 12entidades bancarias Banesco y el Banco Bicentenario (antes BANFOANDES), 13para el manejo y movilizacin de las cuentas corrientes, firmas para emisin de 14cheques y retiro de dinero en efectivo de las cuentas corrientes propiedad de la 15asociacin Cooperativa TELEMAXX R.S. en la entidad Bancaria Banesco y el 16Banco Bicentenario (antes BANFOANDES). Seguidamente se da inicio a la

17asamblea y se procedi a la discusin del PUNTO UNO. Toma la palabra el 18asociado LUIS MIGUEL GONZALEZ BELLORIN y expuso: Se ha convocado a 19esta asamblea extraordinaria con la finalidad de informarles que nuestro socio, 20ANGEL DAVID ROMERO ROJAS, portador de las cedula de Identidad N V.2118.477.368, ha presentado ante la Junta Directiva de Administracin su renuncia 22con carcter irrevocable a su condicin de socio de la Cooperativa, de igual

23manera renuncia a el cargo de Coordinador General de la Cooperativa y tambin 24renuncia a la firma autorizada para movilizar las cuentas corrientes de la 25Asociacin Cooperativa en el BANCO BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO 26(ANTES BANFOANDES). Suficientemente debatido el punto, se somete a 27votacin la aceptacin de la renuncia del socio ANGEL DAVID ROMERO

28ROJAS, portador de la cedula de Identidad N V.- 18.477.368, se cuentan once 29(11) votos, a favor de esta propuesta y result APROBADA con el voto del cien 30(100) por ciento (%) de los asamblestas asistentes. Seguidamente se da inicio a 31la discusin del PUNTO DOS: toma la palabra el socio ALBERT JOSE

32MEDRANO FARFAN y expone: lamento realmente la renuncia de nuestro socio 33JOSE ARGELIO CORDOVA, con el cual tenemos casi dos aos compartiendo, 2

1sin embargo en la consolidacin de nuestra cooperativa, todos somos necesarios, 2nadie es imprescindible, el que se va no hace falta, hace falta el que vendr, as 3lo reza el adagio popular, y as ser, le deseo suerte, nuestro socio JOSE 4ARGELIO CORDOVA, portador de la cedula de Identidad N V.-11.732.058, ha 5presentado ante la Junta Directiva su renuncia con carcter irrevocable a su 6condicin de socio de la Cooperativa, de igual manera renuncia a el cargo de 7Coordinador de Finanzas de la Cooperativa y tambin renuncia a la firma

8autorizada para movilizar las cuentas corrientes de la Asociacin Cooperativa en 9el BANCO BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES). 10Suficientemente debatido el punto, se somete a votacin la 11renuncia del socio aceptacin de la

JOSE ARGELIO CORDOVA, portador de la cedula de

12Identidad N V.-11.732.058, se cuentan once (11) votos, a favor de esta propuesta 13y result APROBADA con el voto del cien (100) por ciento (%) de los

14asamblestas asistentes. Seguidamente se da inicio a la discusin del PUNTO 15TRES: toma la palabra nuestra socia DINORA JOSEFINA CARVAJAL PEREZ y 16expone: voy a proponer un grupo de socios y socias para que integren la Junta 17Directiva, propongo a nuestra socia LINDA ELIMAR AQUINO TOVAR, con Cedula 18de Identidad N V.- 15.618.428, para que sea la Coordinadora General de la Junta 19Directiva de la Asociacin Cooperativa TELEMAXX, R.S, de igual manera

20propongo a nuestra socia, LUZ ELIZABETH BERMUDEZ ARIVARY, con Cedula 21de Identidad N V.- 15.347.999, para que sea la Secretaria de la Junta Directiva 22de la Asociacin Cooperativa TELEMAXX, R.S, y propongo a DANIEL ANTONIO 23SALAZAR CABEZA, con Cedula de Identidad N V.- 20.555.663, para que sea el 24Coordinador de Finanzas de la Junta Directiva de la Asociacin Cooperativa 25TELEMAXX, R.S, Suficientemente debatido el punto y no habiendo mas socios 26anotados en el derecho de palabra, se somete a votacin la propuesta realizada 27por nuestra socia DINORA JOSEFINA CARVAJAL PEREZ; se cuentan once (11) 28votos, a favor de esta propuesta y resulto APROBADA con el voto del cien(100) 29por ciento (%) de los asamblestas asistentes. Seguidamente se pasa a discutir el 30PUNTO CUATRO: Toma la palabra nuestro socio: EDUARDO JOSE VIELMA 31FAYOLA, con cedula de identidad N V.- 19.475.850, quien expone: habida

32cuenta que ya tenemos nueva Junta Directiva y tratando de ser breve estoy 33proponiendo a los asamblestas que; la Coordinadora General, LINDA ELIMAR 34AQUINO TOVAR, con cedula de identidad N V.- 15.618.428, la Secretaria, LUZ

1ELIZABETH BERMUDEZ ARIVARY, con cedula de identidad N V.- 15.347.999 y 2el Coordinador de Finanzas DANIEL ANTONIO SALAZAR CABEZA, con cedula 3de identidad N V.- 20.555.663, tambin asuman la responsabilidad de ser las 4firmas autorizadas, para que REALICEN LOS TRAMITES LEGALES Y 5ADMINISTRATIVOS QUE FUERAN REQUERIDOS POR LA ENTIDAD

6BANCARIA BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES), 7PARA EL MANEJO Y MOVILIZACION DE LAS CUENTA CORRIENTES, FIRMAS 8PARA EMISION DE CHEQUES Y RETIRO DE DINERO EN EFECTIVO DE LAS 9CUENTAS CORRIENTES PROPIEDAD DE LA 10TELEMAXX R.S. en la entidad Bancaria ASOCIACION COOPERATIVA BANESCO Y EL BANCO la

11BICENTENARIO

(ANTES

BANFOANDES).

Suficientemente

debatida

12propuesta y no habiendo mas socios y socias anotados en el derecho de palabra, 13se somete a votacin la propuesta realizada por EDUARDO JOSE VIELMA

14FAYOLA, con cedula de identidad N V.- 19.475.850, se cuentan once (11) votos, 15a favor de esta propuesta y resulto APROBADA, con el voto del cien (100) por 16ciento (%) de los asamblestas asistentes -----------------------------------------------------17 ACUERDOS DE LA ASAMBLEA

181) Se acepta la Renuncia irrevocable de ngel David Romero Rojas, portador 19de la cedula de Identidad N V.- 18.477.368, el cual renuncia con carcter 20irrevocable a su condicin de socio de la Cooperativa, de igual manera renuncia 21al cargo de Coordinador General de la Cooperativa y tambin renuncia a la firma 22autorizada para movilizar las cuentas corrientes de la Asociacin Cooperativa en 23el BANCO BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES) --242) Se acepta la Renuncia irrevocable de Jos Argelio Crdova, portador de la 25cedula de Identidad N V.-11.732.058, el cual renuncia con carcter irrevocable a 26su condicin de socio de la Cooperativa, de igual manera renuncia al cargo de 27Coordinador de Finanzas de la Cooperativa y tambin renuncia a la firma

28autorizada para movilizar las cuentas corrientes de la Asociacin Cooperativa en 29el BANCO BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES) --303) La Junta Directiva de la Asociacin Cooperativa TELEMAXX, R.S, por 31voluntad de los asamblestas quedo integrada de esta manera: Coordinadora 32General: Linda Elimar Aquino Tovar, con cedula de identidad N v.- 15.618.428, 33Secretaria: Luz Elizabeth Bermdez Arivary, con cedula de identidad N V.-

115.347.999 y Coordinador de Finanzas: Daniel Antonio Salazar Cabeza, con 2cedula de identidad N V.- 20.555.663----------------------------------------------------------34) La Coordinadora General: Linda Elimar Aquino Tovar, con cedula de identidad 4N V.- 15.618.428, la Secretaria: Luz Elizabeth Bermdez Arivary, con cedula de 5identidad N v.- 15.347.999 y el Coordinador de Finanzas: Daniel Antonio Salazar 6Cabeza, con cedula de identidad N V.- 20.555.663, quedan autorizados 7suficientemente por los asamblestas para que de manera conjunta realicen los 8tramites legales y administrativos que fueran requeridos por la entidad bancaria 9BANESCO y el Banco BICENTENARIO (antes BANFOANDES) para el manejo de 10las cuentas corrientes, firmas para Emisin de cheques y retiro de dinero en 11efectivo de las Cuentas Corrientes propiedad de la Asociacin Cooperativa 12TELEMAXX R.S. en la entidad Bancaria BANESCO y el Banco BICENTENARIO 13(antes BANFOANDES).-----------------------------------------------------------------------------145) La asamblea autoriza a la Junta Directiva, para que emita dos cheques por la 15cantidad de BOLVARES CINCUENTA (BS. 50,00) cada uno, a nombre de ANGEL 16DAVID ROMERO ROJAS, CON CEDULA DE IDENTIDAD N V.- 18.477.368 y el 17otro cheque a nombre de JOSE ARGELIO CORDOVA, portador de la cedula de 18Identidad N V.-11.732.058, por concepto de retiro de aporte de capital aportado.-196) La asamblea autoriza a la ciudadana, LUZ ELIZABETH BERMUDEZ ARIVARY, 20con cedula de identidad N V.- 15.347.999, en su carcter de Secretaria de la 21Junta Directiva, para que solicite el Registro legal del presente documento por 22ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio Autnomo Heres del Estado 23Bolvar y luego de haber sido tramitado este Registro, remita copia simple del acta 24debidamente registrada a la Superintendencia Nacional de Cooperativas 25SUNACOOP dentro de los quince (15) das siguientes a su registro, a fin de 26cumplir con lo dispuesto en el artculo 11 de la ley especial de Asociaciones 27Cooperativas. Terminada la asamblea se levant la presente Acta que es copia fiel 28y exacta que reposa en el libro de actas de asamblea. Los socios de la Asociacin 29Cooperativa firman la misma en seal de conformidad.------------------------------------30Firmas de los socios y socias.--------------------------------------------------------------------NOMBRES Y APELLIDOS DINORA JOSEFINA CARVAJAL PEREZ, CEDULA 11.171.900 FIRMA

DERVIS SACLEYS ORTUEZ CORDOVA

11.726.122

JOSE ARGELIO CORDOVA

11.732.058

ARCIDES JOSE RAMOS OLIVARES

13.327.025

LUIS MIGUEL GONZALEZ BELLORIN

21.263.192

ANGEL DAVID ROMERO ROJAS

18.477.368

EDUARDO JOSE VIELMA FAYOLA

19.475.850

LINDA ELIMAR AQUINO TOVAR

15.618.428

DANIEL ANTONIO SALAZAR CABEZA

20.555.663 18.623.145

ALBERT JOSE MEDRANO FARFAN 15.347.999 LUZ ELIZABETH BERMUDEZ ARIVARY 1 2 3 4 5

1 2 3 4 NOMBRES Y APELLIDOS DINORA JOSEFINA CARVAJAL PEREZ

CIUDAD BOLIVAR, 1 de febrero de 2011 LISTA DE ASISTENCIA DE LOS SOCIOS Y SOCIAS A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACION COOPERATIVA TELEMAXX R.S. CEDULA 11.171.900 FIRMA

DERVIS SACLEYS ORTUEZ CORDOVA

11.726.122

JOSE ARGELIO CORDOVA

11.732.058

ARCIDES JOSE RAMOS OLIVARES

13.327.025

LUIS MIGUEL GONZALEZ BELLORIN

21.263.192

ANGEL DAVID ROMERO ROJAS

18.477.368

EDUARDO JOSE VIELMA FAYOLA

19.475.850

LINDA ELIMAR AQUINO TOVAR

15.618.428

DANIEL ANTONIO SALAZAR CABEZA

20.555.663

ALBERT JOSE MEDRANO FARFAN

18.623.145

LUZ ELIZABETH BERMUDEZ ARIVARY 5 6 7 8 9 10

15.347.999

CIUDAD BOLIVAR, 1 de febrero de 2011

1 2

FOTOCOPIAS DE LAS CDULAS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION COOPERATIVA TELEMAXX R.S.

4 5 6 7

CIUDAD BOLIVAR, 1 de febrero de 2011

2 ORIGINALES DE LOS R.I.F. DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION 3 COOPERATIVA TELEMAXX R.S.

1 1 2 3 4 CIUDAD BOLIVAR, 31 de enero de 2011 ASOCIACION COOPERATIVA TELEMAXX R.S. CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

5Se convoca a todos los socios y socias de esta cooperativa a una asamblea 6extraordinaria que se efectuar el da: 1 de febrero de 2011, a las 9:30 am, en la 7siguiente direccin: calle Zulia, casa n 05, de la Urbanizacin Simn Bolvar, de 8la Parroquia Catedral del Municipio Heres del Estado Bolvar. 9 PUNTOS A TRATAR:

10PUNTO UNO: RENUNCIA DEL SOCIO ANGEL DAVID ROMERO ROJAS, 11portador de la cedula de Identidad N V.- 18.477.368, el cual renuncia a ; su 12condicin de socio de la Cooperativa, al cargo de Coordinador General de la 13Cooperativa y tambin renuncia a la firma autorizada para movilizar las cuentas 14corrientes de la asociacin cooperativa en el BANCO BANESCO Y EL BANCO 15BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES) PUNTO DOS: RENUNCIA DEL 16SOCIO, JOSE ARGELIO CORDOVA, portador de la cedula de Identidad N V.1711.732.058, el cual renuncia a ; su condicin de socio de la Cooperativa, al cargo 18de Coordinador de Finanzas de la Cooperativa y tambin renuncia a la firma 19autorizada para movilizar las cuentas corrientes de la asociacin cooperativa en el 20BANCO BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES). 21PUNTO TRES: elegir a los socios o socias que integraran la nueva Junta Directiva 22de Administracin de la Cooperativa. PUNTO CUATRO: elegir a los socios y/o 23socias para que realicen los tramites legales que fueran requeridos por las 24entidades bancarias Banesco y el Banco Bicentenario (antes BANFOANDES), 25para el manejo y movilizacin de las cuentas corrientes, firmas para emisin de 26cheques y retiro de dinero en efectivo de las cuentas corrientes propiedad de la 27asociacin Cooperativa TELEMAXX R.S. en la entidad Bancaria Banesco y el 28Banco Bicentenario (antes BANFOANDES). 29 30 31 32 2 LINDA ELIMAR AQUINO TOVAR POR LA JUNTA DIRECTIVA

SECRETARIA

2CON M FIRMA, HAGO CONSTAR QUE EN ESTA FECHA: 31 de enero de 2011, 3recib esta convocatoria, y que en m archivo personal reposa una copia de esta 4convocatoria. NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA FIRMA

DINORA JOSEFINA CARVAJAL PEREZ

11.171.900

DERVIS SACLEYS ORTUEZ CORDOVA

11.726.122

JOSE ARGELIO CORDOVA

11.732.058

ARCIDES JOSE RAMOS OLIVARES

13.327.025

LUIS MIGUEL GONZALEZ BELLORIN

21.263.192

ANGEL DAVID ROMERO ROJAS

18.477.368

EDUARDO JOSE VIELMA FAYOLA

19.475.850

LINDA ELIMAR AQUINO TOVAR

15.618.428

DANIEL ANTONIO SALAZAR CABEZA

20.555.663

ALBERT JOSE MEDRANO FARFAN

18.623.145

LUZ ELIZABETH BERMUDEZ ARIVARY

15.347.999

VIRGILIO RAMON VILLARROEL

8.885.797

JOSE ANTONIO ORTIZ BACA 5

18.432.860

1 1 2 3SEORES: 4JUNTA DIRECTIVA Y DEMS SOCIOS DE LA 5ASOCIACIN COOPERATIVA TELEMAXX, R.S. 6 7 8 9Reciban un cordial saludo en la oportunidad de hacerles el siguiente 10planteamiento: 11 12 EL ASUNTO Ciudad Bolvar, 31 de enero de 2011

CARTA DE RENUNCIA

13Por razones que no viene al caso mencionar, a travs de la presente estoy 14presentndoles de manera irrevocable, mi formal e inmediata renuncia al cargo de 15Coordinador General de la Cooperativa y tambin renuncio a la firma autorizada 16para movilizar las cuentas corrientes de la asociacin cooperativa en el BANCO 17BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES) y a m 18condicin de socio de la cooperativa, todo esto a partir del 31 de enero de 2011. 19 20 LA PETICIN

21Pido acepten ustedes esta renuncia de manera inmediata, esperando solidaridad 22en el asunto. 23 24Atentamente, 25 26 27___________________________ 28ANGEL DAVID ROMERO ROJAS 29V.-18.477.368 30 31 32 2

1 2 3SEORES: 4JUNTA DIRECTIVA Y DEMS SOCIOS DE LA 5ASOCIACIN COOPERATIVA TELEMAXX, R.S. 6 7 8 9Reciban un cordial saludo en la oportunidad de hacerles el siguiente 10planteamiento: 11 12 EL ASUNTO Ciudad Bolvar, 31 de enero de 2011

CARTA DE RENUNCIA

13Por razones que no viene al caso mencionar, a travs de la presente estoy 14presentndoles de manera irrevocable, mi formal e inmediata renuncia al cargo de 15Coordinador de Finanzas de la Cooperativa y tambin renuncio a la firma 16autorizada para movilizar las cuentas corrientes de la asociacin cooperativa en el 17BANCO BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES) y a 18m condicin de socio de la cooperativa, todo esto a partir del 31 de enero de 192011. 20 21 LA PETICIN

22Pido acepten ustedes esta renuncia de manera inmediata, esperando solidaridad 23en el asunto. 24 25Atentamente, 26 27 28 29___________________________ 30JOSE ARGELIO CORDOVA 31V.-11.732.058

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