ACTA DE JUNTA DE SOCIOS PARA TRANSFORMACIN DE S 6 M SERVICIOS Y MERCADEO & COMPAA LIMITADA a S&M SERVICIOS Y MERCADEO SAS

Junta de Socios de la empresa S&M SERVICIOS Y MERCADEO & COMPAA LIMITADA. Acta N. 06

A los nueve (09) das del mes de diciembre del ao Dos mil diez (2010), siendo las ocho de la maana (8:00 a.m.), en las Instalaciones de la empresa S&M SERVICIOS Y MERCADEO & COMPAA LIMITADA, en Junta extraordinaria, se rene la totalidad de Socios que son: Socio: CESAR AUGUSTO ARISTIZABAL GOMEZ MARTHA PATRICIA CARDENAS GIRALDO N. de Cuotas: 80 20

Suma de cuotas:

100.

La totalidad de los Socios y el nmero de Cuotas se corrobora con lo registrado en el Libro de Socios, por lo que se confirma que la totalidad est presente. Tras verificar el qurum conformado por la totalidad de los Socios, se da inicio a esta Junta en la que se tratar nicamente el tema referente a la transformacin a un nuevo ente societario. A continuacin la Asamblea aprob el siguiente orden del da segn los motivos de la convocatoria:

ORDEN DEL DIA

1. Verificacin del qurum. 2. Eleccin de presidente y secretario de la asamblea. 3. Proposicin del Gerente. 4. Deliberacin y votacin de la propuesta. 5. Delegacin para los trmites pertinentes. 6. Presentacin de Balance General 7. Cesin de acciones. 8. Lectura y aprobacin del Balance General y la Acta de la Junta de Socios. 1. Verificacin del qurum deliberatorio y decisorio. Como ya se anot, se encuentra presente la totalidad de los Socios de la sociedad. 2. Eleccin de presidente y secretario de la Junta. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. CESAR AUGUSTO ARISTIZABAL GOMEZ., como presidente y la Sra. MARTHA PATRICIA CARDENAS GIRALDO como secretaria. 3. Proposicin del Gerente. El Sra. MARTHA PATRICIA CARDENAS GIRALDO, dio lectura al siguiente informe: En atencin a la nueva Ley 1258 de 2008 y con ella la creacin de la figura societaria conocida como Sociedad por Acciones Simplificadas SAS-, se explica las ventajas, como los trminos mnimos de convocatoria, las caractersticas que se le pueden dar a las Cuotas Sociales, Los accionistas de las S.A.S., al igual que los accionistas de las dems sociedades por acciones, no tendrn responsabilidad solidaria, es decir, ms all de sus aportes, en las deudas tributarias de la sociedad. De igual manera para las obligaciones laborales que llegue a tener la sociedad. 4. Deliberacin y votacin. En este estado de la Junta, se hace un receso por 30 minutos para deliberar, reiniciada la Junta de Socios, por decisin unnime

como establece el artculo 31 de la Ley 1258 de 2008, se aprueba la transformacin societaria de Responsabilidad Limitada -Ltda.- a Sociedad por Acciones Simplificadas SAS-, conservando su nombre o Razn Social y simplemente cambiando la forma societaria. Esta decisin modifica tcitamente en los estatutos la expresin Limitada por Sociedad por Acciones Simplificada y la abreviatura Ltda., por SAS. As mismo, las cuotas sociales tendrn la denominacin de Acciones y conservarn el mismo valor nominal del que tienen hoy. Se anexa los estatutos, los cuales hacen parte integral del acta. 5. Delegacin. Se autoriza al Representante Legal para que inscriba Esta Acta ante la Cmara de Comercio de Pereira, para que proceda a la respectiva modificacin en el Registro Mercantil y d publicidad a esta decisin, al igual que a los dems trmites que se deban hacer como actualizacin de papelera, facturas, avisos, etc... 6. Presentacin Balance General: Se Presenta el Balance General de la empresa y se toma como base inicial para la transformacin de la sociedad, con fecha de Treinta (30) de noviembre del 2010. 7. Cesin de acciones. La seora MARTHA PATRICIA CARDENAS GIRALDO cede su aporte de DOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.000.000.oo) dividido en 20 cuotas de CIEN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($100.000.oo) cada una, y son todas las cuotas que tienen sobre la empresa, al seor CESAR AUGUSTO ARISTIZABAL GOMEZ, quedando como accionista nico. 8. Lectura y aprobacin del Balance General y el Acta. En este estado de la Junta de Socios, se da lectura y se presenta el Balance General, los cuales se aprueba por la totalidad de Socios presentes, tanto el Balance General como la presente Acta.

Habindose agotado el orden del da y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta de Socios levant la sesin siendo las diez de la maana (10:00 a.m.), del da 09 de diciembre de 2010. Esta acta es fiel copia de la original.

_____________________ Presidente

____________________ Secretaria