EVALUACIN DE COMPORTAMIENTO Y CONVIVENCIA SEGUNDO PERIODO 2011 GRADOS OCTAVOS ACTA No.

002 LUGAR: Saln FECHA: febrero HORA INICIO: HORA FIN: de Contralores 19 de 2007 8:30 a.m. 9:30 a.m.

OBJETIVO
Realizar el Comit de Coordinacin del Sistema de Control Interno, con el propsito de informar los resultados de la evaluacin del Sistema de Control Interno vigencia 2006, hacer seguimiento a la Implementacin del MECI, entre otros temas.

ORDEN DEL DA
1.Verificacin del qurum 2. Seguimiento compromisos anteriores RR.023 de 2001 3. Seguimiento Cronograma 4. Informe evaluacin Sistema de control InternoImplementacin MECI - Dir. Tcnica de vigencia 2006 Planeacin 5.Proposiciones y varios DESARROLLO TEMTICO TEMAS TRATADOS 1 Verificacin del Qurum Seguimiento compromisos anteriores RESULTADOS El Contralor Auxiliar, doctor Oscar Alberto Molina Garca, presidi el Comit por Delegacin del seor Contralor de Bogot. 1. Realizar reunin con la participacin de delegados de Oficina de Control Interno y la direccin Tcnica de Planeacin con el fin de Revisar las cifras de los informes de las dos dependencias. Se inform al Comit sobre la realizacin de reuniones y la firma del acta final correspondiente. 2. Presentar propuesta para ajustar las funciones del Comit de Coordinacin del Sistema de Control Interno. Se inform al Comit, la participacin activa de todas las dependencias en la modificacin de la R.R 023 de 2001. Se comentaron los principales ajustes y se someti a aprobacin el proyecto presentado. El documento fue aprobado, incluyendo los elementos de forma sugeridos por la Dr. Ligia Ins Botero. Directora Sector Gobierno.
No. DE COMPROMISO POR TEMA

EVALUACIN DE COMPORTAMIENTO Y CONVIVENCIA SEGUNDO PERIODO 2011 GRADOS OCTAVOS ACTA No. 002 LUGAR: Saln FECHA: febrero HORA INICIO: HORA FIN: de Contralores 19 de 2007 8:30 a.m. 9:30 a.m.

Seguimiento Cronograma Implementacin MECI - Dir. Tec. de Planeacin

Informe evaluacin Sistema de control Interno- vigencia 2006

La Directora Tcnica de Planeacin (AF), dra. Edith Crdenas Gmez present el cronograma de implementacin del MECI, indicando que las actividades se han cumplido segn lo programado; inform que la capacitacin para los Equipos MECI y Evaluador, ser impartida durante los das 28 y 29 de febrero del presente ao. En desarrollo de este numeral, la Oficina Asesora de Control Interno, present los resultados de la evaluacin del Sistema de Control interno de la Entidad. Se comunicaron los resultados por proceso, indicando las principales debilidades y fortalezas. Se concluy que el Sistema de Control de la entidad se encuentra en un nivel de implementacin adecuado, de conformidad con la nueva metodologa del Departamento Administrativo de la Funcin Pblica. En la presentacin que se anexa, se condensan los resultados de la Evaluacin.

VARIOS

En desarrollo de este numeral, el Dr. Oscar Alberto Molina Garca, Contralor Auxiliar, record la importancia del Comit de Coordinacin del Sistema de Control Interno y su celebracin bimestral. Exhort la conveniencia de considerarlo como un escenario donde se traten parte de temas relativos a la gestin de la entidad, por cuanto todo est relacionado con el buen funcionamiento del Control Interno y adems permite disminuir el nmero de reuniones institucionales, todo dentro del acatamiento de las normas y procedimientos. El Dr. Molina, recalc la importancia del autocontrol personal, que se debe evidenciar en la puntualidad con la cual se acuda a las reuniones. En el mismo sentido, se entreg el cronograma para la celebracin del Comit durante la presente vigencia, a fin de que se haga la inclusin

EVALUACIN DE COMPORTAMIENTO Y CONVIVENCIA SEGUNDO PERIODO 2011 GRADOS OCTAVOS ACTA No. 002 LUGAR: Saln FECHA: febrero HORA INICIO: HORA FIN: de Contralores 19 de 2007 8:30 a.m. 9:30 a.m. temprana en la agenda de los directivos, garantizando entre otros aspectos, participacin activa y propsitiva en pro del fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Contralora de Bogota. De igual forma, se inform la aprobacin del PAAIC vigencia 2007, el cual incluye la celebracin de dos Auditorias Internas de Calidad, teniendo como uno de los objetivos evaluar el cumplimiento de los Lineamientos de la Alta Direccin para la presente vigencia. En cuanto a los informes de evaluacin del Sistema de Control Interno vigencia 2006, la Dra. Edith Crdenas resalt lo oportuno que resulta que la Oficina de Control Interno haya elaborado los informes con base en la nueva Estructura MECI, por cuanto contribuye a la socializacin e interiorizacin del nuevo Modelo. As mismo destac la necesidad que tiene la Entidad de fortalecer el tema de la Administracin de Riesgos, puesto que los resultados dejan a la vista la debilidad respecto Institucional al respecto. El Dr. Eduardo Farid Pez Moreno, invit a revisar los informes, implementar las acciones de acuerdo con lo establecido en la R.R 017 de 2006 Procedimiento para la Implementacin de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Continua y tomarlos como insumo para el desarrollo de la Encuesta Referencial Anual, cuyos funcionarios sern seleccionados aleatoriamente por el aplicativo diseado por el departamento Administrativo de la Funcin Pblica. El numero de encuestados ser aproximadamente de 87, con la participacin de todas las dependencias. No. de ORDEN 1 RELACIN DE ANEXOS Lista de participantes No. DEL TEMA TRATADO 1

EVALUACIN DE COMPORTAMIENTO Y CONVIVENCIA SEGUNDO PERIODO 2011 GRADOS OCTAVOS ACTA No. 002 LUGAR: Saln FECHA: febrero HORA INICIO: HORA FIN: de Contralores 19 de 2007 8:30 a.m. 9:30 a.m. 2. 3 4 5 Presentacin Power Point Copia de la acta de revisin de la cifras del Informe de los Servicios que presta la Contralora. Actividad realizada por la Dir. Tcnica de Planeacin y la Oficina de Control Interno. Proyecto aprobado para la modificacin de la R.R 023 de 2001 Comit de Coordinacin del Sistema de Control Interno. Cronograma de Reuniones del Comit de Coordinacin del Sistema de Control Interno. COMPROMISOS No. DE COMPROMISO 1. ACCIN RESPONSABLE FECHA LIMITE DE EJECUCIN

2 3 5

Oficina de Control Presentar y hacer la revisin Interno, Direccin tcnica y jurdica de la Tcnica de Planeacin Marzo 30 de 2007. resolucin modificatoria a la y Oficina Asesora R.R 023 de 2001. Jurdica. LISTADO DE PARTICIPANTES CARGO La lista de participantes se encuentra como anexo DEPENDENCIA

NOMBRE 1.

PRESIDENTE O DELEGADO O JEFE DE LA DEPENDENCIA FIRMA: NOMBRE: OSCAR A. MOLINA GARCIA CARGO: Contralor Auxiliar FIRMA:

SECRETARIO

NOMBRE: Eduardo Farid Pez Moreno CARGO: Jefe Oficina de Control Interno.
Elaboracin acta: Carmen Rosa Mendoza S.