REUNION ORDINARIA CONSEJO DIRECTIVO ACTA 01

FECHA: Bogot D.C., 28 de octubre de 2011 HORA: De las 08:00 a las 14:00 horas LUGAR: Auditorio ASISTENTES: Presidente, Jos Manuel Rodrguez Fuentes. Tesorero, Guillermo Gonzales Romero. Secretario, Felipe Gutirrez Hernndez. Contador, Jorge David Snchez Mndez Gerente comercial, Carlos Buitrago Crdenas. Camilo Castro Vargas, Vicepresidente (con excusa)

INVITADOS:

AUSENTES:

ORDEN DEL DA: 1. 2. 3. 4. 5. Verificacin de qurum Lectura y aprobacin del acta anterior Presentacin de estados financieros del mes de octubre. Presentacin de propuesta de ampliacin de puntos de venta. Presentacin del proyecto de ampliacin de 2 sedes

DESARROLLO: 1. Verificacin del qurum Se dio la verificacin del qurum observando que se cumple. 2. Lectura y aprobacin del acta anterior Se hizo la lectura del acta y no se hace ningn cambio, ya que se cumpli con todo lo acordado.

3. Presentacin de estados financieros del mes de octubre.

Acta 011 Reunin ordinaria Consejo Directivo.

La presentacin estuvo a cargo del tesorero y el contador que dieron inicio a la reunin verificando los estados financieros del mes de octubre, observando que todo se encontraba en total legalidad y orden. Mostrando que los balances del presupuesto son buenos como para empezar el proyecto. 4. Presentacin de propuestas de ampliacin de puntos de venta. Estuvo a cargo del gerente comercial; Inicio mostrando tres propuestas de las cuales se eligi la que se aria en la zona industrial, con una votacin unnime. Cinco votos a favor, cero en contra y cero en blanco. 5. Presentacin del proyecto de ampliacin de dos sedes Prestacin de sedes una al noroccidente de la cuidad y otra al suroccidente, este proyecto analizo costos posibilidades de de mercadeo y viabilidad. Se tuvo un anlisis sobre proyecto, se realizo votacin y con otro aspecto se tomaron determinaciones entre ellas solo se abrir para mediados de 2012 la sedes del noroccidente y por viabilidad se seguir analizando la propuesta de la sede suroccidente de la ciudad para el 2013. Votos a favor tres, votos en contra uno, votos en blanco cero. CONVOCATORIA: La prxima reunin se realizara en la sala de juntas, el 27 de diciembre de 2011, a las 10:00 horas.

Jos Manuel Rodrguez Fuentes Presidente

Felipe Gutirrez Hernndez. Secretario,

Anexos: 2 (Dos folios) Transcriptor: Geraldine Moreno Giraldo