ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAA EXPRESS MAILBOX DISTRIBUCIONES PUBLICITARIAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compaa, hoy da viernes 14 de octubre del 2011, a las 10H00 am, se renen en Junta General de Socios, dirigida la misma por el Seor RICHAR LEONIDAS LEMA HIDALGO, en su calidad de socio y Gerente General de EXPRESS MAILBOX DISTRIBUCIONES PUBLICITARIAS LTDA, quienes acuerdan lo siguiente: Encontrndose presente todos los socios de la compaa, y por ende la totalidad del capital social, deciden constituirse en Junta General de Socios, mocin que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compaa y por tanto se da por instalada la mentada Junta General de Socios. Para los efectos pertinentes, la presente sesin es dirigida por el seor RICHAR LEONIDAS LEMA HIDALGO y en calidad de secretario Ad-hoc, el seor RICHARD FERNANDO MORENO DALGO. La Junta as establecida aprueba los siguientes puntos del orden del da. 1.- Designacin del Gerente General de la compaa. 2.- Designacin del Presidente de la compaa. Aprobacin de los puntos del orden del da: a.- La Junta General de Socios, de manera unnime aprueba la eleccin de los Seores: RICHAR LEONIDAS LEMA HIDALGO, en calidad de Gerente General; e, IVAN PATRICIO SAGUANO MARTINEZ, en calidad de Presidente, respectivamente, de la compaa EXPRESS MAILBOX DISTRIBUCIONES PUBLICITARIAS LTDA. Sin tener otro punto que tratar, se da por concluida la presente Junta General de Socios, siendo las 11H00 am, para lo cual se solcita al Seor Secretario Ad-hoc, redactar el acta correspondiente, como en efecto lo realiza. Reinstalada la Junta General de Socios a las 11H30 am, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia de la misma, Firman conjuntamente. CIA. CIA.

RICHAR LEONIDAS LEMA HIDALGO Socio

IVAN PATRICIO SAGUANO MARTINEZ Socio

RICHARD FERNANDO MORENO DALGO Secretario Ad-Hoc.