ACTA DE DIRECTORIO

ACTA N 990 En la ciudad de Buenos Aires, a los 10 das del mes de Febrero de 2009, siendo las 12 horas, se renen en el local social de la calle Benito Quinquela Martin 1156, de esta Capital Federal, los seores miembros del Directorio de PERTRAK SOCIEDAD ANONIMA, con asistencia de los miembros de la Comisin Fiscalizadora que firman al pie de la presente, bajo la presidencia del Licenciado Sr. Manouk G. Manoukian. El Seor Presidente declara abierta la sesin y manifiesta que la misma tiene por objeto la consideracin del Balance Trimestral cerrado al 31 de Diciembre de 2008, poniendo a consideracin junto con los Estados de Resultados, de Evolucin del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos que se exponen como informacin complementaria, la Resea Informativa y la Informacin requerida por el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio, confeccionados de acuerdo a lo que establece la Ley N 19.550, las normas de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y las Resoluciones de la Comisin Nacional de Valores. Los seores miembros del Directorio se abocan al estudio y consideracin de cada uno de los puntos que componen la documentacin mencionada, como as tambin toman conocimiento de los informes de la Comisin Fiscalizadora y del Auditor. Igualmente se tiene a la vista la documentacin establecida por las normas vigentes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Luego de un cambio de opiniones, los seores Directores resuelven por unanimidad aprobar toda la documentacin considerada, la que no se transcribe a continuacin por hallarse ntegramente copiada en los libros respectivos. Adems se resuelve enviar copia de todo lo aprobado a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a la Comisin Nacional de Valores. No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesin siendo las 13,00 hs.

Lic. MANOUK G. MANOUKIAN Presidente