DIPLOMADO EN PREVENCIN, CONTROL Y FISCALIZACIN DE LEGITIMACIN DE CAPITALES Inicio: 21/07/12 Horarios: sbados (8:00 a.m.

a 2:00pm) Duracin: 176 Horas Jornada inaugural sbado 21 de julio de 2012 - Auditorio de la UJAP Hora: 8:00am Objetivo: Capacitar a los participantes en Lo relacionado con el Marco legal nacional e internacional sobre
Legitimacin de capitales Lavado de dinero, investigativa forense en este delito y actualizacin profesional, de acuerdo a las nuevas leyes y estndares internacionales, con instructores altamente calificados. Brinda informacin actualizada sobre la normativa vigente y sobre los mtodos para prevenir los riesgos en este delito, as como conocimientos sobre el sistema de fiscalizacin del mismo, facilitando mayor proteccin a las organizaciones o personas naturales que tienen impuestos deberes sobre el lavado de dinero en la legislacin venezolana.

Contenido: Mdulo 0.- TPC 1 Integracin Humana / TPC 2 Metodologa y presentaciones orales Mdulo I. Introduccin. Mdulo II. Marco legal internacional del delito de legitimacin de capitales. Mdulo III. Marco legal nacional del delito de legitimacin de capitales. Mdulo IV. Anlisis dogmtico del delito de legitimacin de capitales en la legislacin Venezolana a la luz
de la legislacin Venezolana. Mdulo V. La investigacin en los delitos de Legitimacin de Capitales o Lavado de dinero. Mdulo VI. Presentacin de Informe Final de Diplomatura (IFD). TPC 3.- Supervisin del cumplimiento de las normas. TPC 4.- tica de la empresa.

Lugar: Sede Campus San Diego, Sector Yuma, Municipio San Diego. Perfil del participante: Abogados estudiantes del ltimo ao de Derecho estudiantes del noveno y ET dcimo semestre de la carrera de Derecho, Fiscales del Ministerio Pblico, Defensores Pblicos, Jueces, Registradores Mercantiles e inmobiliarios y Notarios, Funcionarios Pblicos de los Organismos del rea bancaria, Aseguradora y del Mercado de capitales, as como Directivos, Ejecutivos, Oficiales de cumplimiento, Gerentes y trabajadores de empresas nacionales e internacionales de los sectores que ejerzan las siguientes actividades: Promocin inmobiliaria y compraventa de bienes inmuebles; Casas de juegos, salas de bingo y casinos legalmente establecidos; Construccin; Joyera; Hoteles, empresas y centros de turismo autorizados a realizar operaciones de cambio de divisa; Compraventa de naves, aeronaves y vehculos automotores terrestres; Venta de repuestos y vehculos usados; Anticuarios; Venta de objeto de arte o arqueologa y la marina mercante. Inversin de contado: Bs. 5.909 + IVA + Bs. 75 (Carnet Tarjeta de dbito BNC) + Bs. 145 (Arancel
Especial de Diplomatura - La inasistencia al Acto Especial de Diplomatura generar un Arancel adicional equivalente al 50%)

Inversin financiada: Inscripcin 1er mes Bs. F 590 + IVA, y seis cuotas mensuales y consecutivas a partir del mes siguiente al inicio del programa de Bs. F 985 c/u + IVA + Bs. 75 (Carnet Tarjeta de dbito BNC). Al finalizar el programa se efectuar un pago nico de Bs. 145 como Arancel Especial de Diplomatura Administracin y Caja: caja principal del CEUJAP opera en la Sede Nacional de lunes a sbado, cuenta
con punto de pago electrnico y solo se tramitan depsitos en efectivo, realizados a las cuentas: FAL del Banco Occidental de Descuento (BOD) nmero: 0116-0134-15-0180852353 o Corriente del Banco Nacional de Crdito (BNC) nmero: 0191-0140-14-2100000060 a nombre de Sepromul,c.a. Informacin: CEUJAP Sede Nacional, Urb. Yuma, Campus docente de la UJAP, Edificio 4, Nivel 2. Municipio San Diego. Edo. Carabobo Telfonos: 0241- 8710699 - 8726482 - 04244493789

CEUJAPTu centro de estudios avanzados, consultora y desarrollo

nete al xito y prestigio de CEUJAP!

www.ceujap.com / ceujap@ujap.edu.ve / ceujap@gmail.com / @ceujap