GRUPO OPERATIVO: Que se denominar EQUIPO MECI 1000:2005 Y NTCGP 1000:2004 Este equipo ser coordinado por el Representante

de la Direccin, designado mediante Resolucin Administrativa No. 08 de 5 de marzo de 2009 de , y estar integrado por:

AMBIENTE DE CONTROL:

EN GENERAL BUSCA QUE LA ENTIDAD DESARROLLE UNOS PRINCIPIOS Y VALORES PROPIOS DE SU QUE HACER ENMARCADOS EN LA ETICA PUBLICA, ESTABLECIDA CONSTITUCIONALMENTE, A TRAVES DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN EL CONTROL Y SE ORIENTE HACIA LA PRESTACION DE UN SERVICIO PUBLICO CON TRANSPARENCIA, EFICACIA, EFICIENCIA Y UN USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PUBLICOS.

Docente de Ingls. HEVER CORRALES TAPIEROS. Docente Educacin Fsica. FREDY EDILSON DIAZ. Docentes Matemticas. . GUSTAVO ROJAS PALACIOS. Docente de Matemticas y Fsica. LESDY CELY GUTIERREZ Docente bsica primaria. MARTHA ROCIO PITE. Docente de Bsica Primaria. DEISY LUCIA VELEZ MORENO. (REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO).

REVISAR EL ELEMENTO: Acuerdos, compromisos o protocolos ticos

1. Aspectos relacionados con la tica en la entidad. 2. Revisin por todos los miembros de la IE IRACA de la etica institucional. 3. Acuerdos, compromisos y protocoles eticos. 4. Revisin del numeral 3 con todo el equipo humanor de la IE IRACA. 5. Divulgacin dentro y hacia fuera de la institucin. 6. Utilizar lluvia de ideas para democratizar este elemento.

NORMAS DE REFERENCIA Ley 190 / 1995 Decreto Ley 1567 de 1998, articulo 24. Ley 734 de 2002 Decreto 1227 de 2005, art. 75, numeral 75.4 Decreto 3622 del 2005 Actos administrativos expedidos en la entidad Constitucin Poltica de 1991 Decreto 1227 de 2005 Decreto 3622 de 2005

INSTRUMENTOS TECNICOS EMITIDOS POR EL DAFP. www.dafp.gov.co Cartilla cultura organizacional Cartilla calidad de vida laboral Cultura de lo pblico Gua de intervencin, Calidad de vida.

REVISAR EL ELEMENTO: Desarrollo del Talento Humano

ES IMPORTANTE QUE SE DETECTEN LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIN DE ACUERDO A LAS FUNCIONES EN CADA PUESTO DE TRABAJO Y SE INCORPORE EN LA PLANEACIN DE RECURSO HUMANO A TRAVS DEL CUAL SE IDENTIFICAN Y SE DEBEN INCORPORAR EN LA PLANEACIN RESPECTIVA. 1. Procedimiento de ingreso 2. Procedimiento de permanencia 3. Procedimiento de retiro 4. Procedimiento sobre permisos. 5. Las competencias laborales. 6. Programas de induccin 7, Programa de reinduccin.

8. Programa de bienestar INSTRUMENTOS TECNICOS EMITIDOS POR EL DAFP. www.dafp.gov.co Ley 190 / 1995 Ley 909 de 2004 Resolucin 415 de 2003 Decreto 770 de 2005 Decreto 785 de 2005 Decreto 1227 de 2005 Decreto 2772 de 2005 Decreto 2539 de 2005 Decreto 3622 de 2005 Lineamientos generales para la administracin del talento humano. Planeacin de los Recursos Humanos Plan nacional de formacin y capacitacin. Bienestar social laboral una nueva propuesta.. Guia sobre equipos de trabajo La calidad de vida laboral, una nueva propuesta Cartilla sobre clima organizacional Guia para la formulacin de planes institucionales de capacitacin Metodologa para evaluacin de la capacitacin

NORMAS DE REFERENCIA

REVISAR EL ELEMENTO: ESTILO DE DIRECCIN ES UN ELEMENTO DE CONTROL QUE DEFINE LA FILOSOFIA Y EL MODO DE ADMINISTRAR DEL GERENTE O GOBERNANTE PUBLICO, ESTILO QUE SE DEBE DISTINGUIR POR SU COMPORTAMIENTO, INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD PBLICA. CONSTITUYE LA FORMA ADOPTADA POR EL NIVEL DIRECTIVO PARA GUIAR U ORIENTAR LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD HACIA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIN, EN EL CONTEXTO DE LOS FINES SOCIALES DEL ESTADO. 1. Revisar el Cdigo de Buen Gobierno y que este se cumpla. 2. Esta actualizado. 3. Esta aprobado.

NORMAS DE REFERENCIA Ley 909 de 2004 Resolucin 415 de 2003 Ley 1010 de 2006

INSTRUMENTOS TECNICOS EMITIDOS POR EL DAFP. www.dafp.gov.co Cartilla calidad de vida laboral Cultura de lo publico

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.

Docente del rea de Artes. LUZ DARY GUZMN RODRGUEZ. Docente de tica y Religin. ANGEL DE JESUS LADINO. Docente de Ciencias Sociales. JIMMY PARRADO RODRIGUEZ Docente de Agropecuarias. OSCAR OLARTE CASTAEDA. Docente Bsica Primaria. JINETH JOHANNA NUEZ FERNANDEZ. Docente de Media Tcnica. JULIO ENMANUEL MORA PARDO (REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO). Direccionamiento Estratgico. DEFINE LA RUTA ORGANIZACIONAL QUE DEBE SEGUIR UNA ENTIDAD PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS MISIONALES, REQUIERE DE REVISIONES PERIODICAS PARA AJUSTARLAS A LOS CAMBIOS DEL ENTORNO Y AL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD; ENCAUZA SU OPERACIN BAJO LOS PARAMETROS DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA REQUERIDA PARA LA CIUDADANIA Y LAS PARTES INTERESADAS DE LA ENTIDAD, ASI COMO LOS PARAMETROS DE CONTROL Y EVALAUCION A REGIR, HACIENDOSE NECESARIO POR LO TANTO ESTABLECER SU COMPOSICIN A TRAVES DE TRES ELEMENTOS : PLANES Y PROGRAMAS, MODELO DE OPERACIN POR PROCESOS Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. REVISAR EL ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS.

Elemento de control que permite modelar la proyeccin de le Entidad pblica a corto, mediano y largo plazo e impulsar y guiar sus actividades hacia las metas y los resultados previstos. Los planes y programas materializan las estrategias de la organizacin, establecidas para dar cumplimiento a su misin, visin y objetivos institucionales esperados en un periodo de tiempo determinado, asegurando adicionalmente los recursos necesarios para el logro de los fines de la entidad. Es importante considerar el rea financiera y el presupuesto pblico que es la expresin de los planes y programas.Es importante consultar con la comunidad (ciudadana) y a las partes interesadas sobre los requerimientos, expectativas, necesidades y prioridades mediante mecanismos de consulta directa, audiencias publicas, jornadas de consulta a travs de foros, sesiones de priorizacin de proyectos y otros. REVISIN: Elemento Planes y Programas

1. Observar cual es el estado actual de PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES. 2. Si los PLANES Y PROGRAMAS SE HAN SOCIALIZADO. 3. Prximas convocatorias revisin de PLANES Y PROGRAMAS.

NORMAS DE REFERENCIA Constitucin Politica 1991, articulos de 334 y 339 Decreto 841 de 1990 Ley 152 de 1994, art. 3,4,5,27,31 Ley 190 de 1995 art. 48 Decreto 111 de 1996, art. 8,9, y 68 Ley 489 de 1998 Decreto 2145 de 1999 Plan Nacional y Territorial de Desarrollo

INSTRUMENTOS TECNICOS EMITIDOS POR EL DAFP. www.dafp.gov.co Cartilla calidad de vida laboral Cultura de lo publico

REVISAR EL ELEMENTO: MODELO DE OPERACIN POR PROCESOS

ELEMENTO DE CONTROL, QUE PERMITE CONFORMAR EL ESTNDAR ORGANIZACIONAL QUE SOPORTA LA OPERACIN DE LA ENTIDAD PBLICA, ARMONIZANDO CON ENFOQUE SISTEMICO, LA MISIN, LA VISIN INSTITUCIONAL, ORIENTNDOLA HACIA UNA ORGANIZACIN POR PROCESOS, LAS CUALES EN SU INTERACCIN (CARACTERIZACIN DE PROCESOS), INTERDEPENDENCIA Y RELACIN CAUSA EFECTO, GARANTIZAN UNA EJECUCIN EFICIENTE Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD PBLICA. REVISIN:

1. Mapa de procesos. 2. Caracterizacin de procesos. 3. Procedimientos. 4. Estn definidos los procesos de apoyo, misionales, control y gestin. 5. Se hayan identificado los procesos del sistema de gestin de IRACA.}

NORMAS DE REFERENCIA Decreto 1537 de 2001 Ley 872 de 2003 Decreto 4110 de 2004 NTCGP Decreto 3622 de 2005

INSTRUMENTOS TECNICOS EMITIDOS POR EL DAFP. www.dafp.gov.co Cartilla calidad de vida laboral Cultura de lo publico

REVISAR EL ELEMENTO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

PARA QUE LAS ENTIDADES PUEDAN CUMPLIR CABALMENTE EL DESARROLLO DE SU MISIN, VISIN, OBJETIVOS, PLANES Y PROGRAMAS Y DEMS RESPONSABILIDADES QUE LES HAN SIDO ASIGNADAS, DEBEN CONSIDERAR PROCESOS DE MODERNIZACIN INSTITUCIONAL QUE LES PERMITA DISPONER DE UNA ESTRUCTURA FLEXIBLE QUE LES FACILITE LA TOMA DE DECISIONES Y LA COMUNICACIN ENTRE AREAS DE LA ORGANIZACIN Y LOS USUARIOS DE LAS MISMAS, AS COMO PODER ADAPTARSE CON FACILIDAD A LOS CAMBIOS TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS. REVISAR;
1. Que exista una estructura organizacional.

2. Que este aprobada y actualizada. 3. Que exista un manual de funciones.

4. Que exista un manual de competencias de acuerdo a la estructura organizacional.

NORMAS DE REFERENCIA Ley 87 de 1993 Ley 136 de 1994 Ley 489 de 1998 Constitucin Politica de 1991

INSTRUMENTOS TECNICOS EMITIDOS POR EL DAFP. www.dafp.gov.co

ADMINISTRACION DEL RIESGO Docente de Ingls. JAIRO RODRIGUEZ VALENCIA. Docente de Matemticas. JORGE LADINO MORENO.

Docente de Media Tcnica. JULIO EMANUEL MORA PARDO. Docente de Bsica Primaria. DEISY LUCIA VELEZ MORENO. (REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO CONJUNTO DE ELEMENTOS DE CONTROL QUE AL INTERRELACIONARSE PERMITEN A LA ENTIDAD PBLICA EVALUAR AQUELLOS EVENTOS NEGATIVOS, TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS, QUE PUEDEN AFECTAR O IMPEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS INSTITUCIONALES A LOS EVENTOS POSITIVOS, QUE PERMITAN IDENTIFICAR OPORTUNIDADES PARA UN MEJOR CUMPLIMIENTO DE SU FUNCIN. SE CONSTITUYE EN EL COMPONENTE DE CONTROL QUE AL INTERACTUAR SU DIFERENTES ELEMENTOS LE PERMITEN A LA ENTIDAD PUBLICA AUTOCONTROLAR AQUELLOS EVENTOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS. Revisar:

1. Revisar el lineamiento estrategico que orienta a la entidad frente a los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de sus objetivos producto de la observacin, distincin y analisis del conjunto de circunstancias internas como externas que puedan generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su funcin, misin y objetivos. Institucionales. 2. Cuales son los instrumentos para diagnosticar los riesgos, que permita identificarlos, analizarlos, valorarlos y que nos permita generar una poltica de administracin de los riesgos.

NORMAS DE REFERENCIA Ley 87 de 1993 Decreto 2145 de 1999 Ley 489 de 1998 Decreto 5137 de 2001, art. 4

INSTRUMENTOS TECNICOS EMITIDOS POR EL DAFP. www.dafp.gov.co Guia de Administracin del riesgo.

ACTIVIDADES DE CONTROL.

Docentes Ciencias Naturales y Proyectos Productivos. ANGUELLA ADRIANA RAMOS BAQUERO. Docente de Ciencias Naturales SANDRA MILENA MERCHAN JAIMES Docente de Bsica Primaria. MARYORI MANRIQUE GARCA Docente de Bsica Primaria. RUPERTO PARRADO RODRGUEZ Docente de Bsica Primaria. DEISY LUCIA VELEZ MORENO. (REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO).

ESTRUCTURA LOS CRITERIOS PARA DEFINIR LA SECUENCIA DEL TRABAJO ESTABLECIDO EN EL MODELO DE OPERACIN POR PROCESOS, ES DECIR EN CADA PROCESO Y PROCEDIMIENTO, LO QUE SE CONSTITUYE EN BASE FUNDAMENTAL PARA DEFINIR LOS CONTROLES Y LOS INDICADORES REQUERIDOS EN LA EVALUACIN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIN DE LA ENTIDAD. EN OTRAS PALABRAS LAS POLITICAS DE OPERACIN NACEN EN LOS PROCESOS, POR QUE ES ALL DONDE SE GENERAN LOS PRODUCTOS O SERVICIOS. PROCEDIMIENTOS, CONTROLES E INDICADORES

REVISAR:

1. Si se Han definido todos los procedimientos de la IE IRACA. 2. Analizar todos los riesgos asociados a los procedimientos. 3. Analizar la poltica de Operacin de la IE. IRACA. 4. Se debi analizar y aprobar la poltica de operacin. 5. Aprobar un documento con la poltica de operacin. 6. Incluir el documento de poltica de operacin en el manual de procedimientos. 7. Esta establecido un mapa de procesos, de riesgos,

8. Se han revisado las tareas de cada procedimiento escrito? 9. Los procedimientos se cumplen?, Mediante que herramienta? Existen registros-' 10. Se han definido los controles suficientes y necesarios para controlar los riesgos? 11. Estn definidos los controles preventivos?. 12. Estn definidos los controles correctivos?. 13. Estn definidos los indicadores de gestin? 14. Frecuencia de revisin de los indicadores de gestin?. 15. Estn definidos los indicadores por su tipo?. 16. Existe un mapa de indicadores y quienes son los responsables?. 17.Donde se miden . 18 Cuando? 19. quin

NORMAS DE REFERENCIA Ley 87 de 1993 Decreto 2745 de 1999 Ley 872 de 2003 Decreto 4110 de 2004 NTCGP

INSTRUMENTOS TECNICOS EMITIDOS POR EL DAFP. www.dafp.gov.co .

INFORMACION

Docente de Tecnologa e informtica. LIDYA AMANDA LADINO CRISTIANO Secretaria. FLOR ALBA MARTINEZ Pagador. JAVIER ACOSTA JIMENEZ.

Docente de Media Tcnica. JULIO ENMANUEL MORA PARDO. (REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO).

CONJUNTO DE ELEMENTOS DE CONTROL, CONFORMADO POR DATOS QUE AL SER ORDENADOS Y PROCESADOS ADQUIEREN SIGNIFICADO PARA LOS GRUPOS DE INTERS, QUE INCLUYE DATOS DE FUENTES EXTERNAS COMO INTERNAS DENOMINNDOSE A LAS PRIMERAS CUANDO SON PROVENIENTES DEL MEDIO EXGENO Y ENDGENO CUANDO SE APLICA EL SEGUNDO CASO.

REVISIN:

1. Riesgos en el manejo de informacin primera o secundaria. 2. Medios utilizados para controlar la informacin primaria y/o secundaria. 3. Responsable de la informacin (PQR). 4. Productos no conformes o servicios no conformes encontrados. 5. Registros de la informacin que se genera de adentro hacia fuera. 6. Registros de afuera hacia adentro. 7. Responsable de la informacin primaria y secundaria. 8. Software utilizado. 9. polticas de administracin del software. 10. Seguridad de los datos. 11. Licencia de Software. 12. Registro de inconsistencias del software. 13. Planes de contingencia.} 14. Responsable del seguimiento. 15. Planes de seguimiento al manejo de tecnologas blandas. 16. Donde se encuentra la informacin institucional? 17. Responsable de esta informacin.

18. Planes de contingencia. 19. Cmo se analiza la informacin levantada y su valor agregado. 20. Quien es el responsable de mantener la integridad de la informacin. 21. Metodologa aplicada en la integridad de la informacin?
22. Mtodos para agilizar la obtencin de la informacin?

23. Se garantiza la confiabilidad de la informacin. 24. Cuales son los mecanismos para garantizar la confiabilidad de la informacin?.

NORMAS DE REFERENCIA Ley 87 de 1993 Ley 594 de 2000 Documento CONPES 3072 de 2000 Directiva Presidencial 02 2000 Ley 909 de 2004

INSTRUMENTOS TECNICOS EMITIDOS POR EL DAFP. www.dafp.gov.co .

COMUNICACIN PBLICA

Docente de Bsica Primaria. JAVIER BELTRAN DAVILA. Docente en Lengua Castellana. RODRIGO GUZMAN Docente de Lengua Castellana VICTOR MANUEL RUZ RUZ

Docente de Lengua Castellana: SAID LEONARDO DIAZ SAENZ Docente de Media Tcnica. JULIO EMANUEL MORA PARDO (REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO). LA COMUNICACIN EN LAS ENTIDADES PUBLICAS TIENE UNA DIMENCIN ESTRATEGICA, AL SER EL FACTOR QUE HACE POSIBLE QUE LAS PERSONAS PUEDAN ASOCIARSE PARA LOGRAR OBJETIVOS COMUNES, EN TANTO INVOLUCRE TODOS LOS NIVELES Y PROCESOS DE LA ORGANIZACIN. LA MANERA COMO LAS ENTIDADES LOGREN CONSTRUIR ARTICULACIONES INTERNAS QUE GARANTICEN LA NECESARIA COHERENCIA ENTRE SU PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO Y SU ACTUACIN EN LA REALIDAD COTIDIANA. REVISAR: COMUNICACIN PUBLICA 1. Se divulgan los actos administrativos de la entidad? 2. En que medios. 3. Como se proyecta la imagen institucional? 4. La informacin de la entidad se entrega de manera oportuna? 5. Se genera procesos de induccin y reinduccin en la entidad?.} 6. Se genera convocatoria para construir imagen corporativa? 7. Se operaciona la comunicacin organizacional hacia dentro de la entidad con los servidores pblicos? 8. Que medios utiliza para convocar a los servidores pblicos la entidad?. 9. Se generan medios de comunicacin donde se exteriorice los resultados institucionales hacia la comunidad? 10. Se ha construido el medio de comunicacin dentro de la entidad? 11. Ha participado la comunidad en la implementacin de los medios de comunicacin? 12. Se garantizan los medios de comunicacin para entregar los resultados requeridos por la comunidad y hacia el interior de la entidad?

INSTRUMENTOS TECNICOS EMITIDOS POR EL DAFP.

NORMAS DE REFERENCIA Constitucin Politica, art. 16 y 20

www.dafp.gov.co Guia para la evaluacin de la Gestin Publica herramienta para el ejercicio del control social. Guia de Rendicin de cuentas de la Administracin Publica ciudadana Plan Nacional de Formacin para el control social a la gestin publica

Ley 489 de 1998 Ley 850 de 2003 Decreto 2170 de 2002

GRUPO DE CALIDAD ESTE GRUPO ESTARA PENDIENTE DE LOS ELEMENTOS COMUNES QUE SE PUEDAN INTEGRAR ENTRE EL MODELO MECI Y EL SISTEMA NTCGP.

Docente de Agropecuarias. RICARDO AUGUSTO LINAREZ AVENDAO

Docente de Ciencias Naturales. JUAN CARLOS ESPINOSA. Docente de Media Tcnica. JULIO EMANUEL MORA PARDO. (REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO).

Las funciones de este grupo sern: a. Adelantar los procesos de diseo, apoyo y coordinacin con las diferentes dependencias organizacionales de la INSTITUCION EDUCATIVA IRACA, para lograr una ptima implementacin del MECI. b. Asumir el rol de facilitadores al interior de todas las dependencias, apoyando el adecuado funcionamiento de los elementos de control.

GRUPO EVALUADOR: Este equipo ser integrado por el FUNCIONARIO DE CONTROL INTERNO de la INSTITUCION EDUCATIVA IRACA. La responsabilidad de este grupo ser la evaluacin independiente y objetiva del desarrollo, implementacin, mantenimiento y mejoramiento continuo del MECI 1000:2005.