En la Ciudad de San Luis Potos, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 12:00

doce horas del da 13 trece de enero de 2012 dos mil doce, se reunieron en las oficinas
que ocupa la sociedad ubicadas en el domicilio marcado con el nmero 952 de la Avenida
Industrias, Colonia Valle Dorado, en el Estado de San Luis Potos, los socios de la
sociedad mercantil denominada GRUPO TM EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE con el objeto de celebrar una ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, en los trminos del artculo noveno, dcima, vigsima
y vigsima primera de los estatutos de la sociedad, sin necesidad de haber sido
convocada, en virtud de que se encuentra reunido el cien por ciento del capital social, de
conformidad con lo dispuesto por la artculo vigsimo tercero de los Estatutos Sociales
que rigen a la sociedad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENCIA Y SECRETARIA-------------------------------------Conforme a lo establecido en el artculo vigsimo sptimo de los Estatutos Sociales y
contando con la aprobacin unnime de la totalidad de los accionistas, presidi la
asamblea el LIC. RAL TORRES MENDOZA, en su carcter de Administrador nico de la
sociedad, designando como Secretario de la presente asamblea a la LIC. GLORIA
TORRES MENDOZA quien encontrndose presente acepto el cargo conferido. Acto
seguido, se solicita al Secretario dar lectura al Orden del Da, mismo que a continuacin
se transcribe: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEN DEL DA----------------------------------------------I.- Nombramiento de Escrutadores.-----------------------------------------------------------------------II.- Declaracin de validez de la Asamblea.-------------------------------------------------------------III.-Proposicin, discusin y aprobacin en su caso enajenacin de acciones de las que es
titular el Socio Accionista LIC. RAL TORRES MENDOZA

a favor de los CC. LIC

GLORIA TORRES MENDOZA Y RUTILO TORRES MENDOZA.---------------------------------IV. Renuncia del cargo de Administrador nico del LIC. RAL TORRES MENDOZA, as
como propuesta de nombramiento de nuevo Administrador nico a la C. GLORIA
TORRES MENDOZA.----------------------------------------------------------------------------------------V.- Designacin de Delegados Especiales que den cumplimiento a los acuerdos tomados.
PUNTO UNO.- En desahogo del primer punto del Orden del Da el Presidente de la
asamblea dio por iniciada la sesin, y con fundamento en lo dispuesto por el artculo
vigsimo sptimo de los Estatutos Sociales pone a consideracin de los socios de la
sociedad que los escrutadores de la presente Asamblea sean ELISA TORRES MENDOZA

MARTHA TORRES MENDOZA, a lo cual, los socios manifestaron su conformidad con

la propuesta del Presidente y se tom por unanimidad la siguiente: -----------------------------------------------------------------------------RESOLUCIN--------------------------------------------------NICA.- Es aprobado por los socios, de acuerdo a lo dispuesto por el artculo vigsimo
sptimo de los Estatutos Sociales el nombramiento de ELISA TORRES MENDOZA

MARTHA TORRES MENDOZA, como Escrutadores de la presente asamblea, mismos

que encontrndose presentes aceptaron el cargo conferido, protestando su fiel
desempeo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO DOS.- Acto seguido, a fin de desahogar el segundo punto del Orden del Da, el
Presidente solicit a los Escrutadores revisaran los libros de registro de socios, a efecto
de corroborar la asistencia de los presentes; acto seguido y despus de verificar el citado
registro se hace constar que las participaciones sociales representadas en esta asamblea
se encontraban legalmente conferidas, mismas que se registraron y aadieron a la lista de
asistencia, que a continuacin se transcribe:------------------------------------------------------------------ACCIONISTAS-----------------PARTES SOCIALES---------------------------VALOR--------LIC. RAL TORRES MENDOZA-------------------------6-----------------------------$6,000,00-----C. RAFAEL TORRES MENDOZA------------------------6-----------------------------$6,000.00-----C. ADOLFO TORRES MENDOZA------------------ -----6-----------------------------$6,000.00-----C. RUTILO TORRES MENDOZA-------------------------6-----------------------------$6,000.00-----C.MIGUEL TORRES MENDOZA--------------------------6-----------------------------$6,000.00----C. JUAN DE DIOS TORRES MENDOZA----------------5----------------------------$5,000.00-----C. GLORIA TORRES MENDOZA-------------------------5-----------------------------$5,000.00-----C. ELISA TORRES MENDOZA----------------------------5-----------------------------$5,000.00----C. MARTHA TORRES MENDOZA------------------------5-----------------------------$5,000.00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T O T A L E S---------------------------3-----------------------------$50,000.00---------------------Despus de revisarse el libro de registro correspondiente y verificar la asistencia de los
socios, los Escrutadores constataron que se encuentra representado el 100% (cien por
ciento) de las acciones en que se divide la totalidad del capital social de la sociedad.------Una vez acreditada la legal representacin de los accionistas y levantada la lista de
asistencia, se tom por unanimidad la siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCIN------------------------------------------------NICA.- Teniendo en cuenta que se encuentra representado el 100% (Cien por ciento) de
las acciones en que se divide la totalidad del patrimonio social, el Presidente de la

asamblea con fundamento en el artculo trigsimo tercero y trigsimo sptimo de los

Estatutos Sociales, declar legalmente instalada la asamblea y vlidos todos los acuerdos
o resoluciones que sean adoptados en la misma, de conformidad con los Estatutos y con
la Ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO TRES.- En desahogo del tercer punto del orden del da, de conformidad con el
artculo noveno de los Estatutos de la Sociedad, el seor Presidente puso de manifiesto a
los presentes, la propuesta de venta de acciones del LIC. RAUL TORRES MENDOZA en
su calidad de socio accionista titular de 5 (cinco) acciones del capital fijo de la sociedad en
su valor nominal a favor de los siguientes socios en los siguientes trminos: -----------------SOCIO ADQUIRENTE--------------------- ------- NMERO DE ACCIONES------------VALOR NOMINAL------------------TOTAL---

C. GLORIA TORRES MENDOZA-----------------4-----------------$1000.00------------$4,000.00C. RUTILO TORRES MENDOZA-----------------2------------------$1000.00-----------$2,000.00-As mismo, a fin de respetar el derecho que otorgan los artculos sptimo y noveno de los
Estatutos Sociales a los Socios, se exhorta a los socios comparecientes a ejercer el
derecho del tanto sobre las acciones que se pretende enajenar.---------------------------------Despus de deliberar ampliamente sobre lo anterior, los socios manifestaron su
conformidad con la propuesta hecha respecto a la enajenacin de accin, no ejerciendo
ninguno de ellos en derecho de tanto que les confieran los Estatutos Sociales de la
Sociedad, adoptando por unanimidad de votos las siguientes:--------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCIONES--------------------------------------------PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto por el artculo noveno de los Estatutos
Sociales, se decreta la enajenacin de las 6 acciones propiedad del LIC. RAUL TORRES
MENDOZA en su valor nominal, a favor de la C. GLORIA TORRES MENDOZA y el C.
RUTILO TORRES MENDOZA, en los siguientes trminos:----------------------------------------A) 4 cuatro acciones del capital fijo con valor nominal de $1000.00 a favor de la C.
GLORIA TORRES MENDOZA.----------------------------------------------------------------------------B) 2 cuatro acciones del capital fijo con valor nominal de $1000.00 a favor del C. RUTILO
TORRES MENDOZA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA. De conformidad con lo dispuesto por el artculo sptimo, octava y novena de
los Estatutos Sociales, y toda vez que el LIC. RAUL TORRES MENDOZA a efectuado la
venta de todas las acciones de que es titular a favor de otros dos socios accionistas,
perdiendo el carcter de socio, provocando modificacin al cuadro de accionistas, se

dispone modificar el artculo PRIMERO transitorio del Acta Constitutiva de la Sociedad

de fecha 22 de julio de 1998, quedando de la siguiente manera:.--------------------------------...PRIMERO.- El capital queda pagado totalmente en efectivo por los socios en la
siguiente forma:-----------------------------------------------------------------------------------------------------ACCIONISTAS-----------------PARTES SOCIALES---------------------------VALOR--------C. RAFAEL TORRES MENDOZA------------------------6-----------------------------$6,000.00-----C. ADOLFO TORRES MENDOZA------------------ -----6-----------------------------$6,000.00-----C. RUTILO TORRES MENDOZA-------------------------8-----------------------------$8,000.00-----C.MIGUEL TORRES MENDOZA--------------------------6-----------------------------$6,000.00----C. JUAN DE DIOS TORRES MENDOZA----------------5----------------------------$5,000.00-----C. GLORIA TORRES MENDOZA-------------------------4-----------------------------$9,000.00-----C. ELISA TORRES MENDOZA----------------------------5-----------------------------$5,000.00----C. MARTHA TORRES MENDOZA------------------------5-----------------------------$5,000.00----...-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA. De conformidad con lo dispuesto por el artculo 2523 del Cdigo Civil para el
Estado de San Luis Potos, se resuelve que se realicen los trmites necesarios para la
inscripcin en el Registro Pblico de la Propiedad y de Comercio del presente acuerdo de
modificacin a los Estatutos Sociales por la enajenacin de las 6 acciones propiedad del
LIC. RAUL TORRES MENDOZA en su valor nominal, a favor de la C. GLORIA TORRES
MENDOZA y el C. RUTILO TORRES MENDOZA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO CUATRO. Con relacin al ltimo punto del Orden del Da, el Presidente de la
Asamblea en LIC. RAUL TORRES MENDOZA, puso de manifiesto a los seores
accionistas, que por as convenir a sus intereses renuncia al cargo de Administrador
nico de la Sociedad conferido mediante Acta Constitutiva de la Sociedad GRUPO TM
EXPRESS S.A DE C.V., de fecha 22 de julio de 1998; proponiendo en el mismo acto
como nuevo Administrador nico a la C. GLORIA TORRES MENDOZA. --------------------Despus de deliberar ampliamente sobre lo anterior, los socios manifestaron su
conformidad con la propuesta hecha respecto a la renuncia del cargo de Administrador
nico realizada por el LIC. RAUL TORRES MENDOZA , as mismo en trminos del
artculo Dcimo Segundo de los Estatutos Sociales, aceptaron la propuesta de
nombramiento de nuevo Administrador nico a la

C. GLORIA TORRES MENDOZA,

tomando por unanimidad de votos los siguientes acuerdos :-----------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCIONES---------------------------------------------

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto por el artculo Dcimo Segundo de los

Estatutos Sociales, se remueve el cargo de Administrador nico conferido al LIC. RAUL
TORRES MENDOZA, dejndose sin efectos, el poder otorgado a este en el artculo
Dcimo Quinto, as como el nombramiento de Administrador nico del artculo
SEGUNDO transitorio ambos de los Estatutos Sociales de GRUPO TM EXPRESS S.A
DE C.V., de fecha 22 de julio de 1998.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto por el artculo Dcimo Segundo de los
Estatutos Sociales, se nombra como nuevo Administrador nico de la sociedad a la C.
GLORIA TORRES MENDOZA, otorgndole las facultades sealadas en el artculo
Dcimo Quinto de los Estatuto Sociales, texto que se inserta en la presente para
todos los efectos legales:---------------------------------------------------------------------------------...DECIMA QUINTA.- FACULTADES--------------------------------------------------------------------El Consejo de Administracin o el Administrador nico, el Presidente y el
Secretario...-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO. De conformidad con lo dispuesto por el artculo Dcimo Segundo de los
Estatutos Sociales, y toda vez que el LIC. RAUL TORRES MENDOZA ha sido removido
como Administrador nico de la Sociedad, as como ha sido nombrada la C. GLORIA
TORRES MENDOZA como nuevo Administrador nico de la sociedad, se dispone
modificar el artculo SEGUNDO transitorio del Acta Constitutiva de la Sociedad de
fecha 22 de julio de 1998, quedando de la siguiente manera:-------------------------------------...SEGUNDO.-

Todos

los

comparecientes

constituidos

en

Asamblea

General

Extraordinaria de Accionistas, acuerdan que la sociedad sea administrada por un

administrador nico, designando al efecto a la C. GLORIA TORRES MENDOZA, quien
gozar de las facultades que se mencionan en la clusula dcima quinta de estos
estatutos....--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO CINCO.- Con relacin al ltimo punto del Orden del Da, el Presidente propuso a
los seores accionistas, nombrar a la C. GLORIA TORRES MENDOZA , como Delegado
Especial, a efecto de otorgar la formalidad requerida al acta que se levante con motivo de
la presente asamblea.----------------------------------------------------------------------------------------Los presentes manifestaron su consentimiento con la propuesta realizada y al respecto
toman la siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------RESOLUCIN-----------------------------------------------NICA.- Se resuelve designar a la C. GLORIA TORRES MENDOZA como Delegado

Especial de sta asamblea para que de la formalidad requerida al acta que se levante con
motivo de la presente asamblea.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habindose desahogado todos y cada uno de los puntos del Orden del Da de la presente
asamblea, el Presidente decret un receso durante el cual el Secretario redact la
presente acta, la que una vez leda, fue aprobada por los seores accionistas y firmada
para constancia legal por todos los accionistas, tambin fue firmada por el Presidente y el
Secretario de asamblea, concluyendo a las ***:***** horas del mismo da.----------------------

PRESIDENTE

SECRETARIO