REUNIN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ACTA No.

001 CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD LIMITADA

En la ciudad de Medelln, siendo las 7:20 a.m. del da 6 de Febrero de 2013, en la I.E Colegio Loyola para la ciencia y la innovacin. Previa convocatoria por escrito y con el fin de constituir una Sociedad, se reunieron las siguientes personas: Kelly Tatiana Arredondo Montoya T.I. 96062616536 de Medelln, Paola Andrea Ramrez Giraldo T.I. 96071616999 de Barbosa, Sara Gonzlez Alzate T.I. 97031008976 de Medelln y Katherin Garcs Montoya T.I. 98040253459 de Medelln.

Los asistentes a la reunin acordaron elegir dos (2) personas para dirigir y moderar la asamblea, fueron designados por unanimidad como presidente a la seora Kelly Tatiana Arredondo Montoya y secretaria Ad-hoc la seora Paola Andrea Ramrez Giraldo Identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesin de sus cargos y quedaron facultados para adelantar los trmites correspondientes a la obtencin de la Personera Jurdica. Acto seguido, el presidente someti a consideracin de la asamblea el siguiente orden del da, el cual fue puesto a consideracin y aprobado. 1. Llamada a lista verificacin del Qurum 2. Constitucin de la sociedad 3. Adopcin del nombre y sede 4. Proposiciones y varios

La seora Kelly Tatiana Arredondo Montoya, somete a consideracin el orden del da y es aprobado por unanimidad. Seguidamente se llevo a cabo el desarrollo del da.

1. Llamada a lista verificacin del Qurum. El secretario procedi a confirmar la asistencia, comprobando la asistencia de las personas relacionadas inicialmente en esta acta, quienes constituyen Qurum para sesionar y en adelante se consideran miembros gestores. 2. Constitucin de la Sociedad limitada La seora Kelly Tatiana Arredondo Montoya, solicita la palabra para dar ejecucin al siguiente punto del orden del da y manifiesta que el motivo de la reunin es el de Crear una sociedad limitada, cuyas funciones sern las de prestar servicios profesionales de turismo nacional e internacional de excelente calidad, y explico la forma de hacer la organizacin y los objetivos de la organizacin, siendo aprobada la constitucin de la Sociedad por unanimidad de los asistentes. 3. Adopcin del nombre y sede. A continuacin, la seora presidente pidi la palabra para proponer el nombre de la sociedad limitada, como: ABC TRAVEL al no presentarse otro nombre la asamblea en pleno aprob el nombre propuesto, cuya sede estar ubicada en Beln, telfonos: 6008275 de la ciudad de Medelln. 4. Proposiciones y varios. Dentro de las proposiciones en la asamblea de miembros gestores, se presentaron las siguientes:

Analizar detenidamente el proyecto de estatutos del cual la seora presidenta hace entrega de copias para su estudio a cada uno de los miembros gestores. Convocar para el da 13 de Febrero 2013, con el objeto de aprobar los estatutos que van a regir la sociedad limitada y elegir los rganos de Administracin y control. Autorizar al consejo Directivo que resulte electo para gestionar ante la Cmara de Comercio la personera Jurdica. Habindose agotado el orden del da la seora presidenta Ad-hoc, levanto la sesin y cito para el da 13 de Febrero 2013 a las 7:00 a.m. en este mismo lugar a los miembros de la asamblea.

________________ C.C. Presidente.

___________________ C.C. Secretario.