PARTE N ASUNTO :

- 2013-DIRPOLFIS-PNP-DIVIDA-SECTAER

Intervencin policial a ciudadano peruano Lindor Mercedes OCARIS HINOJOZA (54) por tenencia de 60,700 EUROS (Sesenta Mil Setecientos EUROS), contraviniendo la Ley N 27693 (Ley de Lucha Eficaz Contra el Lavado de Activo) hecho ocurrido en el interior de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chvez Callao. P/O CARGA 2012

REF.

1. En la fecha a horas 11.00, personal de la Seccin del Terminal Areo de la Polica Fiscal, en ejecucin al documento de la referencia y en coordinacin con personal de la SUNAT-ADUANAS, intervinieron en el interior del Hall de llegadas internacionales del AIJCH al ciudadano peruano Lindor Mercedes OCARIS HINOJOZA (54), identificado con DNI N 06599134 y Pasaporte N 0052532 quien llegara procedente de Espaa-Madrid, en el Vuelo N UX-075, de la aerolnea Air Europa, quien declar ante la SUNAT-Aduanas mediante Declaracin Jurada de Equipaje-Ingreso, la suma de SESENTA MIL EUROS, cuando la normatividad vigente solo permite el ingreso hasta la suma de TREINTA MIL DOLARES o en su defecto al tipo cambiario, hecho que contraviene la Ley N 27693 (Ley de Lucha Eficaz Contra el Lavado de Activo), modificado por el Decreto Legislativo N1106 del 19ABR2012. 2. En la diligencia de Apertura de Equipaje y Custodia particip la Dra. Roci Miluska PEREZ ALVAREZ Fiscal Adjunta de la Dcima Fiscala Provincial Penal de Turno del Callao, quien en presencia del intervenido, el abogado Luis GONZALES YOUNG, William MOGOLLON OJEDA Jefe (I) SUNATADUANAS y Personal SECTEAER-DIRPOLFIS PNP, constataron que en el interior de los equipajes (maletas) se encontraba la suma de 60,700 Euros (SESENTA MIL SETECIENTOS EUROS) que estaban repartidos en el interior de las prendas de vestir (bolsillos de pantalones y camisas) monto que difiere de la declaracin jurada presentada al momento de ingresar al pas, por lo que de conformidad con el inciso a) del numeral 6.3 de la Sexta Disposicin Complementaria, transitoria y Final de la Ley N.28306 modificada por el Decreto Legislativo N.1106 del 19ABR2012, se procedi a la retencin del ntegro del dinero en efectivo al haberse declarado falsamente el importe por parte del portador; por lo que fue internado bajo custodia en la ventanilla Especial Aeropuerto-Saln Internacional del Banco de la Nacin. Disponiendo el Ministerio Pblico que la Administracin Aduanera, prosiga con las acciones de su competencia, conforme a Ley 3. Asimismo, se logro realizar la entrevista al intervenido quien refiri que el dinero que el ahorro de los trabajos de transportista realizados en Espaa y

que no fue depositado en ningn sistema bancario y financiero, asimismo, que no realiz la declaracin del dinero en el pas de salida por evitar el pago de los impuestos afectos. 4. Lo que se da cuenta a la Superioridad para los fines consiguientes y se adjunta copias simples: Acta Fiscal, Declaracin Jurada de equipaje-Ingreso, Tarjeta Andina de Migracin, Pasaporte y Acta de Recepcin de sobre lacrado-Convenio UIF.
Callao, 01 de Agosto 2012

ES CONFORME

EL INSTRUCTOR

-----------------------------------------Alberto BARRERA BARDALES MAY PNP

PARTE N ASUNTO :

- 2013-DIRPOLFIS-PNP-DIVIDA-SECTEAER

Sobre Archivamiento de documentacin relacionado a la Intervencin policial a la ciudadana Ecuatoriana Martha Cecilia QUISPE MELO (54), por tenencia de $ 82,930.00 (OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA DOLARES AMERICANOS, contraviniendo la Ley N 27693 (Ley de Lucha Eficaz Contra el Lavado de Activo) hecho ocurrido en el interior de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chvez Callao. P/O CARGA 2012

REF. 1.

El 24OCT12, personal de la Seccin del Terminal Areo de la Polica Fiscal, en ejecucin al documento de la referencia y en coordinacin con personal de la SUNAT-ADUANAS, intervinieron en el interior del Hall de llegadas internacionales del AIJCH a la ciudadana Ecuatoriana Martha Cecilia QUISPE MELO(54),Pasaporte N 1705381398, quien A HORAS 15.00 , arribo procedente de la ciudad de Quito, en el Vuelo N259, de la aerolnea LAN, quien declar ante la SUNAT-Aduanas mediante Declaracin Jurada de Equipaje-Ingreso, la suma de $ 82,930.00 (OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA DOLARES AMERICANOS, cuando la normatividad vigente solo permite el ingreso hasta la suma de TREINTA MIL DOLARES o en su defecto al tipo cambiario, hecho que contraviene la Ley N 27693 (Ley de Lucha Eficaz Contra el Lavado de Activo), modificado por el Decreto Legislativo N1106 del 19ABR2012. En la diligencia de Apertura de Equipaje y Custodia particip la Dr. Roberto Carlos MOYA CUBA, Fiscal Adjunta Provincial Titular al Pool de Fiscales del callao, de apoyo a la novena Fiscala Provincial Penal del Callao; con participacin de la Sra Julia Soledad MENDEZ VALDEZ Jefe DEL Grupo A del Saln de llegadas internacionales, SUNAT-ADUANAS y Personal SECTEAER-DIRPOLFIS PNP, habindose verificado y corroborado la existencia de $ 82,930.00 (OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA DOLARES AMERICANOS, declarados por la pasajera. por lo que de conformidad con el inciso a) del numeral 6.3 de la Sexta Disposicin Complementaria, transitoria y Final de la Ley N.28306 modificada por el Decreto Legislativo N.1106 del 19ABR2012, se procedi a la retencin del ntegro del dinero en efectivo al haberse declarado falsamente el importe por parte del portador; por lo que fue internado bajo custodia en la ventanilla Especial Aeropuerto-Saln Internacional del Banco de la Nacin. Disponiendo el Ministerio Pblico que la Administracin Aduanera, prosiga con las acciones de su competencia, conforme a Ley.

2.

3.

Con el documento correspondiente la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracin Tributaria informo a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; Sobre la retencin de dinero efectuada adjuntando copias simples: Acta Fiscal, Acta de Apertura, Registro, Retencin de Dinero y Lacrado, Acta de Entrega de Dinero-Decreto Legislativo N 1106, Acta de Recepcin de un Sobre Lacrado Convenio UIF, Declaracin Jurada de equipaje-Ingreso, Tarjeta Andina de Migracin, Pasaporte, constancia de notificacin. Donde se acreditara el origen licito o ilcito del dinero, correspondiendo al portador acreditar ante la Unidad de Inteligencia Financiera del Per, el origen licito del dinero en un plazo mximo de setentidos (72) horas de producido la retencin. Si se considera indicio de comisin del Delito de Lavado de Activos sin perjuicio de la presunta comisin de otros delitos; informara al Ministerio Publico para que proceda conforme a Ley. Por lo que cabe mencionar que hasta la fecha referente al presente caso, el Ministerio Publico, no ha emitido resolucin alguna disponiendo que est Sub unidad realice las diligencias o investigaciones correspondientes, y al haber transcurrido el tiempo prudencial se sugiere muy respetuosamente que el documento obre en archivo SMP. Callao, 08 de Enero 2013

4.

5.

ES CONFORME

EL INSTRUCTOR