ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAA DIGIGAME S.A.

CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE En la ciudad de Guayaquil, el 29 de Abril de 2013, a las once horas, en las oficinas situadas en el Centro Comercial Mall del Sur piso 2 local 256 de esta ciudad de Guayaquil, se rene la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compaa DIGIGAME S.A. con la concurrencia de: a) MNICA DEL ROCO MONTENEGRO ARAGUNDI, por sus propios derechos, propietaria de UNA accin ordinaria y nominativa de UN DLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, pagadas en su totalidad y con derecho a UN voto; b) CRISTOBAL RAUL HERRERA REINOSO, por sus propios derechos, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas de UN DLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, pagadas en su totalidad y con derecho a SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE votos; Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compaa DIGIGAME S.A., resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compaas sin previa convocatoria, y, en la misma por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos: UNO) AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO de la compaa DIGIGAME S.A. DOS) FIJACIN DE CAPITAL AUTORIZDO Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS.Preside la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas la seora MONICA DEL ROCO MONTENEGRO ARAGUNDI, en su calidad de PRESIDENTE de la compaa y el CRISTOBAL RAUL HERRERA REINOSO, acta como secretario ad-hoc de la junta. Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta form la lista de Accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesin conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compaas, una vez constatado el qurum reglamentario el Presidente declara instalada la sesin.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por secretara se procede a leer el primer punto del orden del da que dice: "UNO) AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAA DIGIGAME S.A." Toma la palabra la PRESIDENTE de la Junta y manifiesta que para dar mayor solvencia econmica a la compaa es necesario AUMENTAR el CAPITAL SUSCRITO de la compaa en la suma de ONCE MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE seor

AMERICA, mediante la emisin de ONCE MIL DOSCIENTAS nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dlar de los Estados Unidos de Amrica cada una de ellas, de manera que el nuevo CAPITAL SUSCRITO de la misma sea de DOCE MIL 00/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en DOCE MIL acciones ordinarias y nominativas de un dlar de Estados Unidos de Amrica cada una de ellas.----------------------------------------------------------Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos decide AUMENTAR el CAPITAL SUSCRITO en la suma de ONCE MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, mediante la emisin de ONCE MIL DOSCIENTAS nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dlar de los Estados Unidos de Amrica cada una de ellas, de manera que el nuevo CAPITAL SUSCRITO de la misma sea de DOCE MIL 00/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en acciones DOCE MIL acciones ordinarias y nominativas de un dlar de Estados Unidos de Amrica cada una de ellas; aumento que ser ntegramente suscrito y pagado en NUMERARIO por el accionista seor CRISTOBAL RAUL HERRERA REINOSO, quien suscribe ONCE MIL DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un Dlar de los Estados Unidos de Amrica. La seora MONICA DEL ROCIO MONTENEGRO ARAGUNDI, declara libre y voluntariamente, que RENUNCIA a su DERECHO DE PREFERENCIA para suscribir acciones dentro del presente aumento de capital. De inmediato se procede a tratar el segundo punto del orden del da que dice: "DOS) FIJACIN DE CAPITAL AUTORIZADO". Toma la palabra la PRESIDENTE de la Junta y manifiesta que es necesario Fijar un capital autorizado para la compaa en la suma de VEINTICUATRO MIL DLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA. Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos decide FIJAR el CAPITAL AUTORIZADO de la compaa en la suma de VEINTICUATRO MIL DLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA.------Como consecuencia de este Aumento de Capital y Fijacin de Capital Autorizado, se reforma el artculo QUINTO de los Estatutos Sociales en los siguientes trminos: --------------------------ARTICULO QUINTO.- EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAA ES DE VEINTICUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y EL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAA ES DE DOCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN DOCE MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA CADA UNA DE ELLAS.- LAS ACCIONES ESTARAN NUMERADAS DESDE EL CERO CERO UNO A LA DOCE MIL INCLUSIVE.---------------------------------------------------------------------------Finalmente la Junta General autoriza a la Gerente de la compaa para que con las ms amplias facultades, lleve a trmino la resolucin antes tomada, otorgue y suscriba la correspondiente escritura pblica, suscriba todos los documentos que sean necesarios y ejecute todos los actos para su perfeccionamiento legal o delegue su realizacin, as como para que realice todos los actos que sean necesarios ante el Notario Pblico, la Superintendencia de Compaas, el Registro Mercantil y dems entidades pblicas y privadas para llevar a cabo el perfeccionamiento de la resolucin tomada. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Reinstalada que fue la sesin contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inici; se dio lectura a la presente Acta y, aprobndola, concluy la sesin a las trece horas treinta minutos firmando para constancia la Presidente, el Secretario ad-hoc y todos los accionistas concurrentes.-

MONICA DEL ROCIO MONTENEGRO ARAGUNDI ACCIONISTA PRESIDENTE DE LA JUNTA

CRISTOBAL RAUL HERRERA REINOSO ACCIONISTA SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA