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Seor Notario: Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas, una de constitucin de sociedad annima cerrada y estatutos, que otorgamos:
a) Jorge Iparraguirre Prez, de nacionalidad Peruano, identificado con D.N.I. N 23858910, de ocupacin Tec. Farmacutico, Casado con doa Eugenia Espinoza Egoavil De Iparraguirre, ambos domiciliados en Av. San Martin N 203 Acobamba; b) Salvador Monge Lpez, de nacionalidad Peruano, identificado con D.N.I. N 32556789, de ocupacin Administrador, con domicilio en Jr. Cuzco 149 - Huancayo; Soltero. En los trminos y condiciones siguientes:
PACTO SOCIAL
PRIMERO.- Por el presente instrumento, los otorgantes convienen constituir, como en efecto constituyen, una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, bajo la denominacin de: Elifarma E.I.R.L., con un capital, domicilio, duracin y dems estipulaciones que se establecen en el estatuto social. SEGUNDO.- El capital social inicial es de S/. 30,000.00 (Treinta Mil con 00/100 Nuevos Soles) que estarn representados por 02 acciones nominativas de S/. 15,000.00 (Quince Mil con 00/100 Nuevos Soles) cada una, todas con derecho a voto, ntegramente suscrito y pagado por los otorgantes en la siguiente forma: a) Jorge Iparraguirre Prez, suscribe 50 acciones, y paga S/ 15,000.00 en dinero en efectivo, es decir el 50% del capital social; b) Salvador Monge Lpez, suscribe 50 acciones, y paga S/.15,000.00 en dinero en efectivo, es decir el 50% del capital social; TERCERO.- La Sociedad se regir de conformidad con el siguiente estatuto :
unanimidad instalar la junta y los asuntos a tratar en la reunin, de lo que se dejar constancia en el acta respectiva. Salvo en el caso previsto en el artculo siguiente del presente estatuto y en el artculo 126 de la Ley General de Sociedades, la junta general quedar vlidamente constituida en primera convocatoria cuando se encuentre representado, cuando menos, el cincuenta por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria ser suficiente la concurrencia de cualquier nmero de acciones suscritas con derecho a voto. Los acuerdos se adoptarn con el voto favorable de la mayora absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta. Las juntas generales sern convocadas y presididas por el gerente general y como secretario actuar quien designe este. En defecto de estas personas, intervendrn quienes designe la junta entre los concurrentes. Los requisitos de aumento o reduccin del capital social, emisin de obligaciones y los procedimientos de impugnacin de acuerdos y todo lo relativo a ellas se regir por las disposiciones de la Ley General de Sociedades. MAYORAS SUPERIORES ARTCULO UNDCIMO.- Se requerir el qurum previsto en el artculo 126 de la Ley General de Sociedades, ya sea en primera o segunda convocatoria; y el voto favorable de una mayora que represente no menos del 70% de las acciones suscritas con derecho a voto en los siguientes casos: a) Reformar los estatutos. b) Renunciar al derecho de suscripcin preferente. c) Acordar la capitalizacin de utilidades. d) Acordar la formacin de reservas facultativas, incrementar su valor o variar el destino de las mismas. e) Acordar la readquisicin de acciones y ordenar las medidas que hayan de tomarse con ellas. f) Acordar la exclusin de socios, conforme al artculo siguiente del presente estatuto. EXCLUSIN DE SOCIOS ARTCULO DUODCIMO.- Podr ser excluido el socio que incurra en cualesquiera de las siguientes causales: a) Integre en calidad de socio o administrador una persona jurdica cuyo objeto social sea el mismo o similar al de la sociedad. b) Realice activamente labor poltica o desempee un cargo pblico. c) No concurra injustificadamente, pese a haber estado bien notificado, a tres juntas generales consecutivas o cinco alternas en un perodo de tres aos. FECHA DE CELEBRACIN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL ARTCULO DCIMO TERCERO.- La junta obligatoria anual se efectuar en el curso del primer trimestre de cada ao, en la fecha, hora y lugar que designe el gerente general.
e) Dar cuenta a la junta general, cuando este se lo solicite, de la marcha y estado de los negocios. f) Cobrar las sumas que pudiera adeudarse a la Sociedad, otorgando el comprobante de pago. g) Celebrar los contratos que sean necesarios para el mejor desarrollo del objeto de la sociedad, fijando los trminos y condiciones de los mismos. h) Realizar cualquier otro contrato y asumir cualquier obligacin no expresamente enumerada en este artculo que estime conveniente para la sociedad y el cumplimiento de sus fines. i) Arrendar y subarrendar activa y pasivamente muebles y/o inmuebles, fijando los plazos, montos de los arriendos y dems condiciones. j) Abrir, operar y cerrar cuentas corrientes, de ahorros y/o depsitos a la vista o a plazo en instituciones bancarias y financieras, girar contra ellas con o sin provisin de fondos, solicitar sobregiros, avances y, en general, realizar toda clase de contratos de crdito, directos o indirectos, con garanta especfica o sin ella, leasing y en general, realizar toda operacin bancaria o financiera permitida por la ley. k) Girar, cobrar, endosar, descontar, aceptar, renovar, avalar letras de cambio, pagars, cheques, warrants, certificados de depsitos y en general, toda clase de valores, ttulos valores, documentos de crditos o documentos representativos de bienes o derechos. l) Representar a la sociedad como persona jurdica. m) Elaborar para todas y cada una de las reas y someter si es el caso a la aprobacin de la junta general, los planes, programas, reglamentos, presupuestos y polticas generales de la sociedad. n) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la junta general. o) Controlar el funcionamiento de la organizacin, mantener bajo custodia los bienes de la sociedad y adoptar las medidas necesarias para lograr la mayor eficiencia posible. p) Cumplir con los dems deberes que le impongan los estatutos, los reglamentos, acuerdos y resoluciones de la junta general.
a) La distribucin de utilidades solo podr hacerse en mrito a estados financieros preparados al cierre de un perodo determinado o a la fecha de corte en circunstancias especiales que acuerde la junta general. b) Solo podr distribuirse dividendos en razn de utilidades obtenidas o de reservas de libre disposicin y siempre que el patrimonio neto no sea inferior al capital pagado. c) Podr distribuirse dividendos a cuenta.
DISPOSICIN TRANSITORIA
NICA DISPOSICIN TRANSITORIA.- Queda designado como gerente general de la sociedad el Sr. Salvador Monge Lpez, cuyos datos de identificacin se describen en la introduccin de la presente minuta, a quien se le confiere las facultades que el estatuto contempla para dicho cargo.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA DISPOSICIN FINAL.- En todo lo no previsto en el presente estatuto, deber remitirse a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades. SEGUNDA DISPOSICIN FINAL.- En caso de conflicto de intereses entre la sociedad y un socio o grupo de socios, este deber ser sometido a arbitraje, mediante un Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de comn acuerdo por las partes, quien lo presidir y los otros designados por cada uno de las partes. Si en el plazo de 15 (Quince) das de producida la controversia, no se acuerda el nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, este deber ser designado por el Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cmara de Comercio de Huancayo, cuyas reglas sern aplicables al arbitraje. El laudo del Tribunal Arbitral ser definitivo e inapelable, as como de obligatorio cumplimiento y ejecucin para las partes. Srvase agregar usted, seor notario, lo que fuere de ley y curse los partes respectivos al Registro de Personas Jurdicas de Huancayo, 15 de Octubre del 2012.
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