ANEXO I

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO

SOCIEDADES ANNIMAS COTIZADAS

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR

EJERCICIO

2006

C.I.F. A-62338827

Denominacin Social: FERSA ENERGAS RENOVABLES, S.A.

Domicilio Social: TRAVESERA DE GRACIA, 30 5 BARCELONA BARCELONA 08021 ESPAA

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MODELO DE INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS SOCIEDADES ANNIMAS COTIZADAS

Para una mejor comprensin del modelo y posterior elaboracin del mismo, es necesario leer las instrucciones que para su cumplimentacin figuran al final del presente informe.

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD A.1. Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad:
Fecha ltima modificacin 18-02-2005 Capital social ( ) 37.755.975,00 Nmero de acciones 37.755.975

En el caso de que existan distintas clases de acciones, indquelo en el siguiente cuadro:

Clase Nmero de acciones Nominal unitario

A.2. Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas, de su entidad a la fecha de cierre de ejercicio, excludos los consejeros:
Nombre o denominacin social del accionista CORPORACION F. TURIA, S.A. DEHESA PEOORI, S.L. DON JOSE M YARTU GONZALEZ LARFON, S.A. DON ALFONSO LIBANO DAURELLA (*) A travs de: Nombre o denominacin social del titular directo de la participacin DEHESA PEOORI, S.L. LARFON, S.A. Total: Nmero de acciones directas 2.859.826 1.887.788 4.747.614 % Sobre el capital social 7,574 5,000 Nmero de acciones directas 2.076.070 2.859.826 0 1.887.788 0 Nmero de acciones indirectas (*) 0 0 2.859.826 0 1.887.788 % Total sobre el capital social 5,499 7,574 7,574 5,000 5,000

Indique los movimientos en la estructura accionarial ms significativos, acaecidos durante el ejercicio:

Nombre o denominacin social del accionista Fecha operacin Descripcin de la operacin

A.3. Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administracin de la sociedad, que posean acciones de la sociedad:
Nombre o denominacin social del consejero Fecha primer nombramiento Fecha ltimo nombramiento Nmero de acciones directas Nmero de acciones indirectas (*) % Total sobre el capital social

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SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES MYTAROS, B.V. EMTE, S.A. PEFARVAL, S.L. DON JAUME PALAU RAFALES DON TOMS FELIU BASSOLS DON JORDI JOFRE ARAJOL DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON JOSE M ROGER EZPELETA TUSQUETS CONSULTORES, S.L.

10-07-2000

15-06-2004

5.108.581

13,531

10-07-2000

15-06-2004

4.154.020

11,002

15-01-2004 15-06-2005 15-06-2005 15-01-2004 10-07-2000 10-07-2000 10-07-2000

15-06-2004 15-06-2005 15-06-2005 15-06-2004 20-06-2006 20-06-2006 15-06-2004

2.830.189 1.204.979 873.900 47.000 40.000 45.352 20.000

0 0 0 0 0 0 0

7,496 3,191 2,315 0,124 0,106 0,120 0,053

10-07-2000 27-09-2005

20-06-2006 27-09-2005

500 100

0 0

0,001 0,000

(*) A travs de: Nombre o denominacin social del titular directo de la participacin Total: Nmero de acciones directas

% Total del capital social en poder del consejo de administracin

37,939

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administracin de la sociedad, que posean derechos sobre acciones de la sociedad:
Nombre o denominacin social del consejero Nmero de derechos de opcin directos Nmero de derechos de opcin indirectos Nmero de acciones equivalentes % Total sobre el capital social

A.4. Indique, en su caso, las relaciones de ndole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o trfico comercial ordinario:
Nombres o denominaciones sociales relacionados Tipo de relacin Breve descripcin

A.5. Indique, en su caso, las relaciones de ndole comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, y la sociedad, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o trfico comercial ordinario:
Nombres o denominaciones sociales relacionados Tipo de relacin Breve descripcin

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A.6. Indique los pactos parasociales celebrados entre accionistas que hayan sido comunicados a la sociedad:
Intervenientes pacto parasocial % del capital social afectado Breve descripcin del pacto

Indique, en su caso, las acciones concertadas existentes entre los accionistas de su empresa y que sean conocidas por la sociedad:
Intervenientes accin concertada % del capital social afectado Breve descripcin de la accin concertada

En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificacin o ruptura de dichos pactos o acuerdos o acciones concertadas, indquelo expresamente.

A.7. Indique si existe alguna persona fsica o jurdica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad de acuerdo con el artculo 4 de la Ley del Mercado de Valores:
Nombre o denominacin social

Observaciones

A.8. Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad:

A fecha de cierre del ejercicio: Nmero de acciones directas Nmero de acciones indirectas (*) % Total sobre el capital social

(*) A travs de: Nombre o denominacin social del titular directo de la participacin Total: Detalle las variaciones significativas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 377/1991, realizadas durante el ejercicio: Fecha Nmero de acciones directas Nmero de acciones indirectas % Total sobre el capital social Nmero de acciones directas

Resultados obtenidos en el ejercicio por operaciones de autocartera (en miles de euros)

A.9. Detalle las condiciones y el/los plazo/s de la/s autorizacin/es de la junta al consejo de administracin para llevar a cabo las adquisiciones o transmisiones de acciones propias descritas en el apartado A.8. A 31 de Diciembre de 2006, la sociedad no dispone de autocartera.

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En cuanto a las condiciones y plazo de la autorizacin vigente de la Junta al Consejo para llevar a cabo adquisiciones o transmisiones de acciones propias la Junta General celebrada el 20 de junio de 2006, adopt por unanimidad el siguiente acuerdo:

OCTAVO: Autorizacin para la adquisicin de acciones propias dentro de los lmites y con los requisitos establecidos en el art. 75 de la Ley de Sociedades Annimas. La Junta autoriza unnimemente a que la compaa adquiera sus propias acciones por la modalidad de compraventa, con el tope del 5% del capital social de la sociedad, por un precio mnimo de 0,5 Euros, y un precio mximo de 3 Euros. Se faculta ampliamente al Consejo de Administracin a tales efectos. La presente autorizacin se concede por un plazo de tiempo mximo de un (1) ao.

A.10. Indique, en su caso, las restricciones legales y estatutarias al ejercicio de los derechos de voto, as como las restricciones legales a la adquisicin o transmisin de participaciones en el capital social:

ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD

B.1. Consejo de Administracin B.1.1. Detalle el nmero mximo y mnimo de consejeros previstos en los estatutos:
Nmero mximo de consejeros Nmero mnimo de consejeros 12 3

B.1.2. Complete el siguiente cuadro con los miembros del consejo:

Nombre o denominacin social del consejero DON JOSE M ROGER EZPELETA DON TOMS FELIU BASSOLS DON JORDI JOFRE ARAJOL DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ EMTE, S.A. Representante Cargo en el consejo PRESIDENTE VICEPRESIDE NTE 2 VICEPRESIDE NTE 1 CONSEJERO Fecha primer nombramiento 10-07-2000 10-07-2000 10-07-2000 10-07-2000 Fecha ltimo nombramiento 20-06-2006 20-06-2006 20-06-2006 15-06-2004 Procedimiento de eleccin COOPTACIN JUNTA GENERAL JUNTA GENERAL JUNTA GENERAL JUNTA GENERAL JUNTA GENERAL JUNTA GENERAL

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

CARLOS SUMARROCA CALVEROL SEBASTI AMBRS ALBERTI JORGE ENRICH IZARD

CONSEJERO

15-06-2005

15-06-2005

CONSEJERO

10-07-2000

15-06-2004

CONSEJERO

10-07-2000

15-06-2004

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MYTAROS, B.V.

JUAN JOS YUBERO ESTEBAN

CONSEJERO

15-01-2004

15-06-2004

COOPTACIN

DON JAUME PALAU RAFALES PEFARVAL, S.L.

CONSEJERO JORGE CAMPINS FIGUERAS ANNA CASADELL ARAGALL CONSEJERO

15-01-2004 15-06-2005

15-06-2004 15-06-2005

COOPTACIN JUNTA GENERAL COOPTACIN

TUSQUETS CONSULTORES, S.L.

CONSEJERO

27-09-2005

27-09-2005

Nmero Total de Consejeros

11

Indique los ceses que se hayan producido durante el periodo en el consejo de administracin:
Nombre o denominacin social del consejero REAL WIND ISABA, S.L. Fecha de baja 20-06-2006

B.1.3. Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta condicin: CONSEJEROS EJECUTIVOS
Nombre o denominacin social del consejero DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JORDI JOFRE ARAJOL DON TOMS FELIU BASSOLS DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ Comisin que ha propuesto su nombramiento Cargo en el organigrama de la sociedad PRESIDENTE VICEPRESIDENTE 1 VICEPRESIDENTE 2 CONSEJERO-DIRECTOR GENERAL

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre o denominacin social del consejero Comisin que ha propuesto su nombramiento Nombre o denominacin social del accionista significativo a quien representa o que ha propuesto su nombramiento

SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES MYTAROS, B.V. EMTE, S.A. PEFARVAL, S.L. DON JAUME PALAU RAFALES TUSQUETS CONSULTORES, S.L.

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES

Nombre o denominacin social del consejero Comisin que ha propuesto su nombramiento Perfil

OTROS CONSEJEROS EXTERNOS

Nombre o denominacin social del consejero Comisin que ha propuesto su nombramiento

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Detalle los motivos por los que no se puedan considerar dominicales o independientes: Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la tipologa de cada consejero:
Nombre o denominacin social del consejero Fecha del cambio Condicin anterior Condicin actual

B.1.4. Indique si la calificacin de los consejeros realizada en el punto anterior se corresponde con la distribucin prevista en el reglamento del consejo: La calificacin de los Consejeros realizada en el punto anterior se corresponde con la distribucin prevista en el artculo 3 del Reglamento del Consejo de Administracin.

B.1.5. Indique, en el caso de que exista, las facultades que tienen delegadas el o los consejero/s delegado/s:
Nombre o denominacin social del consejero Breve descripcin

B.1.6. Identifique, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores o directivos en otras sociedades que formen parte del grupo de la sociedad cotizada:
Nombre o denominacin social del consejero DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA Denominacin social de la entidad del grupo ELICA EL PEDREGOSO, S.L. ELICA DEL PINO, S.L. PARQUE ELICO HINOJAL, S.L. APROFITAMENT D'ENERGIES RENOVABLES DE LA TERRA ALTA, S.A. BERTA ENERGIES RENOVABLES, S.L. FERCOM ELICA, S.L. LA TOSSA DEL VENT, S.L. TEXTE, S.L. ORTA ELICA, S.L. EOLENER, S.L. ELECTRAVENT, S.L. GESTORA FOTOVOLTAICA DE CASTELLON, S.L. FOTOVOLTAICA DE CASTELL, S.L. FOTOVOLTAICA DE LES COVES, S.L. FOTOVOLTAICA ECOTEC, S.L. FOTOVOLTAICA FER, S.L. FOTOVOLTAICA LA MOLA, S.L. FOTOVOLTAICA PADUA, S.L. FOTOVOLTAICA VERGOS, S.L. WEINSBERG ECOTEC, S.L. JOSO FOTOVOLTAICA, S.L. INVERSIONS TRAUTT, S.L. INVERSIONS VINROMA, S.L. Cargo PRESIDENTE PRESIDENTE VICEPRESIDENTE CONSEJERO

DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA

PRESIDENTE PRESIDENTE PRESIDENTE PRESIDENTE PRESIDENTE PRESIDENTE PRESIDENTE ADMINISTRADOR MANCOMUNADO ADMINISTRADOR MANCOMUNADO ADMINISTRADOR MANCOMUNADO ADMINISTRADOR MANCOMUNADO ADMINISTRADOR MANCOMUNADO ADMINISTRADOR MANCOMUNADO ADMINISTRADOR MANCOMUNADO ADMINISTRADOR MANCOMUNADO ADMINISTRADOR MANCOMUNADO ADMINISTRADOR MANCOMUNADO ADMINISTRADOR MANCOMUNADO ADMINISTRADOR MANCOMUNADO

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DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON JORDI JOFRE ARAJOL DON JORDI JOFRE ARAJOL DON JORDI JOFRE ARAJOL DON JORDI JOFRE ARAJOL DON JORDI JOFRE ARAJOL DON JORDI JOFRE ARAJOL DON TOMS FELIU BASSOLS DON TOMS FELIU BASSOLS EMTE, S.A. EMTE, S.A.

ELICA EL PEDREGOSO, S.L. INVETEM MEDITERRNEA, S.L. EMPORDAVENT, S.L. PARQUE ELICO ALTOS DEL VOLTOYA, S.A APROFITAMENT D'ENERGIES RENOVABLES DE L'EBRE, S.L. ENERGIA RENOVABLE MESTRAL, S.L. ENERGIA RENOVABLE MESTRAL EOLICA, S.L. CATALANA D'ENERGIES RENOVABLES, S.L. FERCOM ELICA, S.L. LA TOSSA DEL VENT, S.L. TEXTE, S.L. ORTA ELICA, S.L. EOLENER, S.L. ELECTRAVENT, S.L. GESTORA FOTOVOLTAICA DE CASTELLON, S.L. FOTOVOLTAICA DE CASTELL, S.L. FOTOVOLTAICA DE LES COVES, S.L. FOTOVOLTAICA ECOTEC, S.L. FOTOVOLTAICA FER, S.L. FOTOVOLTAICA LA MOLA, S.L. FOTOVOLTAICA PADUA, S.L. FOTOVOLTAICA VERGOS, S.L. WEINSBERG ECOTEC, S.L. JOSO FOTOVOLTAICA, S.L. INVERSIONS TRAUTT, S.L. INVERSIONS VINROMA, S.L. INVETEM MEDITERRNEA, S.L. ELICA EL PEDREGOSO, S.L. ELICA DEL PINO, S.L. EMPORDAVENT, S.L. PARQUE ELICO ALTOS DEL VOLTOYA, S.A INVETEM MEDITERRNEA, S.L. PARQUE ELICO ALTOS DEL VOLTOYA, S.A INVETEM MEDITERRNEA, S.L. APROFITAMENT D'ENERGIES RENOVABLES DE L'EBRE, S.L. APROFITAMENT D'ENERGIES RENOVABLES DE LA TERRA ALTA, S.A. INVETEM MEDITERRNEA, S.L.

CONSEJERO CONSEJERO CONSEJERO DELEGADO CONSEJERO CONSEJERO DELEGADO ADMINISTRADOR MANCOMUNADO ADMINISTRADOR MANCOMUNADO ADMINISTRADOR MANCOMUNADO CONSEJERO DELEGADO MANCOMUNADO CONSEJERO DELEGADO MANCOMUNADO CONSEJERO DELEGADO MANCOMUNADO CONSEJERO DELEGADO MANCOMUNADO CONSEJERO DELEGADO MANCOMUNADO CONSEJERO DELEGADO MANCOMUNADO ADMINISTRADOR MANCOMUNADO ADMINISTRADOR MANCOMUNADO ADMINISTRADOR MANCOMUNADO ADMINISTRADOR MANCOMUNADO ADMINISTRADOR MANCOMUNADO ADMINISTRADOR MANCOMUNADO ADMINISTRADOR MANCOMUNADO ADMINISTRADOR MANCOMUNADO ADMINISTRADOR MANCOMUNADO ADMINISTRADOR MANCOMUNADO ADMINISTRADOR MANCOMUNADO ADMINISTRADOR MANCOMUNADO CONSEJERO CONSEJERO CONSEJERO PRESIDENTE CONSEJERO DELEGADO CONSEJERO CONSEJERO CONSEJERO CONSEJERO CONSEJERO REPRESENTANTE

EMTE, S.A.

CONSEJERO

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B.1.7. Detalle, en su caso, los consejeros de su sociedad que sean miembros del consejo de administracin de otras entidades cotizadas en mercados oficiales de valores en Espaa distintas de su grupo, que hayan sido comunicadas a la sociedad:
Nombre o denominacin social del consejero Entidad cotizada Cargo

B.1.8. Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneracin agregada de los consejeros devengada durante el ejercicio: a) En la sociedad objeto del presente informe:
Concepto retributivo Retribucin fija Retribucin variable Dietas Atenciones Estatutarias Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros Otros Total: Datos en miles de euros 0 0 0 0 0 0 0

Otros Beneficios Anticipos Crditos concedidos Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contradas Primas de seguros de vida Garantas constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Datos en miles de euros 0 0 0 0 0 0

b) Por la pertenencia de los consejeros de la sociedad a otros consejos de administracin y/o a la alta direccin de sociedades de grupo:
Concepto retributivo Retribucin fija Retribucin variable Dietas Atenciones Estatutarias Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros Otros Total: Datos en miles de euros 0 0 0 0 0 0 0

Otros Beneficios Anticipos Crditos concedidos Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contradas Primas de seguros de vida Garantas constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Datos en miles de euros 0 0 0 0 0 0

c) Remuneracin total por tipologa de consejero:

Tipologa consejeros Ejecutivos Externos Dominicales Por sociedad 0 0 Por grupo 0 0

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Externos Independientes Otros Externos Total:

0 0 0

0 0 0

d) Respecto al beneficio atribuido a la sociedad dominante:

Remuneracin total consejeros (en miles de euros) Remuneracin total consejeros/ beneficio atribuido a la sociedad dominante (expresado en %) 0 0,000

B.1.9. Identifique a los miembros de la alta direccin que no sean a su vez consejeros ejecutivos, e indique la remuneracin total devengada a su favor durante el ejercicio:
Nombre o denominacin social Cargo

Remuneracin total alta direccin (en miles de euros)

B.1.10. Identifique de forma agregada si existen clusulas de garanta o blindaje, para casos de despido o cambios de control a favor de los miembros de la alta direccin, incluyendo los consejeros ejecutivos, de la sociedad o de su grupo. Indique si estos contratos han de ser comunicados y/o aprobados por los rganos de la sociedad o de su grupo:
Nmero de beneficiarios 0

Consejo de Administracin rgano que autoriza las clusulas

Junta General

S Se informa a la Junta General sobre las clusulas?

NO X

B.1.11. Indique el proceso para establecer la remuneracin de los miembros del consejo de administracin y las clusulas estatutarias relevantes al respecto. Segn prev el artculo 17 bis de los Estatutos sociales el cargo de administrador de la sociedad no ser retribuido. En el mismo sentido el artculo 14 del Reglamento del Consejo de Administracin se hace constar expresamente lo siguiente, Artculo 14.- Retribucin de Consejeros El cargo de administrador no ser retribuido.

B.1.12. Indique, en su caso, la identidad de los miembros del consejo que sean, a su vez, miembros del consejo de administracin o directivos

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de sociedades que ostenten participaciones significativas en la sociedad cotizada y/o en entidades de su grupo:
Nombre o denominacin social del consejero Nombre o denominacin social del accionista significativo Cargo

Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de las contempladas en el epgrafe anterior, de los miembros del consejo de administracin que les vinculen con los accionistas significativos y/o en entidades de su grupo:
Nombre o denominacin social del consejero Nombre o denominacin social del accionista significativo Descripcin relacin

B.1.13. Indique, en su caso, las modificaciones introducidas durante el ejercicio en el reglamento del consejo. El Reglamento del Consejo de Administracin fue aprobado por unanimidad por este mismo rgano en la reunin celebrada el 30 de marzo de 2004, y ratificado por la Junta General de Accionistas celebrada el 15 de junio de 2004, sin que se haya registrado modificacin alguna desde su aprobacin.

B.1.14. Indique los procedimientos de nombramiento, reeleccin, evaluacin y remocin de los consejeros. Detalle los rganos competentes, los trmites a seguir y los criterios a emplear en cada uno de los procedimientos. Los mencionados procedimientos se regulan de forma especfica en el Reglamento del Consejo de Administracin, donde en los artculos 10 y 11 se establece lo siguiente: Artculo 10.- Nombramiento e incompatibilidades La Junta General o, en su caso, el Consejo de Administracin, sern los competentes para designar los miembros del mismo, de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido. Los Consejeros establecidas. observarn las incompatibilidades legalmente

Artculo 11.- Cese y reeleccin de Consejeros Cesarn en su cargo los Consejeros una vez transcurrido el perodo para el que fueron nombrados, as como en los dems supuestos legal y estatutariamente establecidos. Debern poner su cargo a disposicin del Consejo y formalizar la correspondiente dimisin cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibicin legalmente previstos y cuando el Consejo resuelva que el Consejero ha infringido gravemente sus obligaciones.

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B.1.15. Indique los supuestos en los que estn obligados a dimitir los consejeros. De conformidad con el artculo 11 del Reglamento del Consejo de Administracin, los Consejeros de la sociedad debern poner su cargo a disposicin del Consejo y formalizar la correspondiente dimisin cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibicin legalmente previstos y cuando el Consejo resuelva que el Consejero ha infringido gravemente sus obligaciones.

B.1.16. Explique si la funcin de primer ejecutivo de la sociedad recae en el cargo de presidente del consejo. En su caso, indique las medidas que se han tomado para limitar los riesgos de acumulacin de poderes en una nica persona:
S NO X

Medidas para limitar riesgos

B.1.17. Se exigen mayoras reforzadas, distintas de las legales, en algn tipo de decisin?:
S NO X

Indique cmo se adoptan los acuerdos en el consejo de administracin, sealando al menos, el mnimo qurum de asistencia y el tipo de mayoras para adoptar los acuerdos: Adopcin de acuerdos
Descripcin del acuerdo Qurum Tipo de Mayora

B.1.18. Explique si existen requisitos especficos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser nombrado presidente.
S NO X

Descripcin de los requisitos

B.1.19. Indique si el presidente tiene voto de calidad:

S X NO

Materias en las que existe voto de calidad

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Segn establece el artculo 3 del Reglamento del Consejo de Administracin, el Presidente asumir la presidencia, en su caso, de la Comisin Ejecutiva, ostentar su representacin, y en las votaciones que se celebren tendr voto de calidad. En caso de representacin, se esta a lo establecido en el artculo 6 del mismo Reglamento, Artculo 6.- Constitucin, representacin y adopcin de acuerdos [...] La representacin para asistir a las reuniones del Consejo slo podr conferirse a favor de otro Consejero o de un accionista, y deber ser expresa para cada sesin. Quien represente al Presidente presidir la reunin slo en defecto del Vicepresidente, y no gozar del voto de calidad de aqul. [...]

B.1.20. Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algn lmite a la edad de los consejeros:
S NO X

Edad lmite presidente Edad lmite consejero delegado Edad lmite consejero

B.1.21. Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado para los consejeros independientes:
S NO X

Nmero mximo de aos de mandato

B.1.22. Indique si existen procesos formales para la delegacin de votos en el consejo de administracin. En su caso, detllelos brevemente. De conformidad con los artculos 19 de los Estatutos Sociales y artculo 6 del Reglamento del Consejo de Administracin, quedar vlidamente constituido el Consejo cuando concurran, presentes o representados, la mayora de sus miembros, y tambin, sin necesidad de previa convocatoria, cuando todos sus componentes, hallndose reunidos, decidan por unanimidad constituirse en Consejo. La votacin por escrito y sin sesin slo se admitir cuando ningn Consejero se oponga a este procedimiento. La representacin para asistir a las reuniones del Consejo slo podr conferirse a favor de otro Consejero o de un accionista, y deber ser expresa para cada sesin. Quien represente al Presidente presidir la reunin slo en defecto del Vicepresidente, y no gozar del voto de calidad de aqul. Cada Consejero presente o representado tendr derecho a un voto. Los acuerdos se tomarn por mayora absoluta de los miembros del Consejo de Administracin. Los acuerdos adoptados por el Consejo en cada sesin

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se llevarn a un libro de actas, que sern firmadas por el Presidente y el Secretario.

B.1.23. Indique el nmero de reuniones que ha mantenido el consejo de administracin durante el ejercicio. Asimismo, seale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia de su Presidente:
Nmero de reuniones del consejo Nmero de reuniones del consejo sin la asistencia del Presidente 11 0

Indique el nmero de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del consejo:
Nmero de reuniones de la comisin ejecutiva o delegada Nmero de reuniones del Comit de auditora Nmero de reuniones de la Comisin de nombramientos y retribuciones Nmero de reuniones de la comisin de estrategia e inversiones Nmero de reuniones de la comisin 0 3 0 0 0

B.1.24. Indique si las cuentas anuales individuales y consolidadas que se presentan para su aprobacin al consejo estn previamente certificadas:
S NO X

Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha o han certificado las cuentas anuales individuales y consolidadas de la sociedad, para su formulacin por el consejo:
Nombre Cargo

B.1.25. Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el consejo de administracin para evitar que las cuentas individuales y consolidadas por l formuladas se presenten en la Junta General con salvedades en el informe de auditora. En el seno del Consejo de Administracin existe una nica comisin, el comit de Auditora, que de conformidad con el Artculo 20 bis de los Estatutos Sociales, y Artculo 7 del Reglamento del Consejo de Administracin ser competencia de la misma: Proponer al Consejo de Administracin para su sometimiento a la Junta General de Accionistas del nombramiento de los auditores de cuentas de la sociedad. Supervisar los servicios de auditora interna en el caso de que exista dicho rgano en la sociedad. Conocer el proceso de informacin financiera y de los sistemas de control interno asociado a los riesgos relevantes de la sociedad.

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Recibir informacin de los auditores de cuentas sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de stos, que estn relacionadas con el proceso de auditora de cuentas y, en general, sobre cualesquiera otras que estn previstas en la legislacin de auditora de cuentas y en las normas tcnicas de auditora vigentes en cada momento.

B.1.26. Detalle las medidas adoptadas para que la informacin difundida a los mercados de valores sea transmitida de forma equitativa y simtrica. Segn se establece en el artculo 8 del Reglamento del Consejo de Administracin, el Consejo garantizar el funcionamiento de los medios adecuados para conocer las propuestas que los accionistas puedan formular en relacin con la gestin de la sociedad. Adems, supervisar los sistemas de informacin que establezca la sociedad para los distintos grupos de accionistas, sin que ello pueda suponer privilegio alguno para ninguno de ellos. Asimismo, el Consejo supervisar los mecanismos establecidos en la sociedad para el intercambio de informacin regular con los inversores que no estn representados en el Consejo an formando parte del accionariado con una participacin relevante. En ningn caso la relacin entre el Consejo y los accionistas relevantes supondr una situacin de privilegio o ventaja respecto de los dems accionistas. De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de la Junta General, el Consejo promover la participacin de los accionistas en las reuniones de aqulla. De conformidad adems, con el artculo 6 del Reglamento Interno de Conducta de la sociedad el Consejo de Administracin de la Compaa deber difundir inmediatamente al mercado, mediante comunicacin dirigida a la CNMV, toda Informacin Relevante, con carcter previo a su difusin por cualquier otro medio y tan pronto como sea conocido el hecho, se haya adoptado la decisin o firmado el acuerdo o contrato con terceros de que se trate. El contenido de la comunicacin ser veraz, claro, completo y, cuando as lo exija la naturaleza de la informacin, cuantificado, de manera que no se induzca a confusin o engao. La Informacin Relevante, una vez hecha la comunicacin a la CNMV, se difundir en las pginas de Internet de la Compaa. No obstante lo anterior, en el supuesto de que el Consejo de Administracin as lo decidiera, podr no difundir dicha informacin por considerar que la misma podra afectar a los intereses legtimos de la Compaa en caso de que fuera hecha pblica, sin perjuicio del deber de informar inmediatamente a la CNMV, que podr dispensarle de tal obligacin de acuerdo con lo dispuesto en el art. 91 de la Ley del Mercado de Valores.

B.1.27. El secretario del consejo tiene la condicin de consejero?:

S NO X

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B.1.28. Indique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por la sociedad para preservar la independencia del auditor, de los analistas financieros, de los bancos de inversin y de las agencias de calificacin. El Reglamento del Consejo de Administracin en su artculo 9 establece: Artculo 9.- Relaciones con los Auditores El Consejo establecer una relacin objetiva, profesional y continuada, directamente o a travs del Comit de Auditora, con el Auditor externo de la sociedad nombrado por la Junta General. En todo caso respetar la independencia del mismo y velar porque le sea facilitada la informacin que precise.

B.1.29. Indique si la firma de auditora realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de los de auditora y en ese caso declare el importe de los honorarios recibidos por dichos trabajos y el porcentaje que supone sobre los honorarios facturados a la sociedad y/o su grupo.
S NO X

Sociedad Importe de otros trabajos distintos de los de auditora (miles de euros) Importe trabajos distintos de los de auditora / Importe total facturado por la firma de auditora (en %) 0 0,000

Grupo 0 0,000

Total 0 0,000

B.1.30. Indique el nmero de aos que la firma actual de auditora lleva de forma ininterrumpida realizando la auditora de las cuentas anuales de la sociedad y/o su grupo. Asimismo, indique el porcentaje que representa el nmero de aos auditados por la actual firma de auditora sobre el nmero total de aos en los que las cuentas anuales han sido auditadas:
Sociedad 5 Grupo 4

Nmero de aos ininterrumpidos

N de aos auditados por la firma actual de auditora / N de aos que la sociedad ha sido auditada (en %)

Sociedad 100,000

Grupo 100,000

B.1.31. Indique las participaciones de los miembros del consejo de administracin de la sociedad en el capital de entidades que tengan el mismo, anlogo o complementario gnero de actividad del que constituya el objeto social, tanto de la sociedad como de su grupo, y que hayan sido comunicadas a la sociedad. Asimismo, indique los cargos o funciones que en estas sociedades ejerzan:

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Nombre o denominacin social del consejero CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES EMTE, S.A. EMTE, S.A.

Denominacin de la sociedad objeto PRENEAL, S.A. INVETEM MEDITERRNEA, S.L. APROFITAMENT D'ENERGIES RENOVABLES DE L'EBRE, S.L. APROFITAMENT D'ENERGIES RENOVABLES DE LA TERRA ALTA, S.A. CATALANA D'ENERGIES RENOVABLES, S.L. ECOPARC DE BARCELONA, S.A. GESTION DE RESIDUS ESPECIALS DE CATALUNYA, S.A. GESTION MEDIOAMBIENTAL DE NEUMTICOS, S.L. COMPANYIA ESPECIAL DE RECUPERACIONS I RECONDICIONAMENTS, S.L. ELASTMETROS POLITCNICOS, S.L. ECOPARC DEL MEDITERRANI, S.A. GRANOLLERS TRACTAMENT TERMIC EFICIENT, S.A. HIJOS DE JOSE BASSOLS, S. A. PARQUE ELICO ALTOS DEL VOLTOYA, S.A INVETEM MEDITERRNEA, S.L. ELICA EL PEDREGOSO, S.L. PARQUE ELICO ALTOS DEL VOLTOYA, S.A PARQUE ELICO HINOJAL, S.L. ELICA DEL PINO, S.L. EMPORDAVENT, S.L.

% participacin

Cargo o funciones

10,000 CONSEJERO 29,167 CONSEJERO 6,790 CONSEJERO

EMTE, S.A.

8,490

EMTE, S.A. EMTE, S.A. EMTE, S.A.

33,330 CONSEJERO 17,200 CONSEJERO 33,330 PRESIDENTE

EMTE, S.A.

42,500 PRESIDENTE

EMTE, S.A.

15,790 CONSEJERO

EMTE, S.A. EMTE, S.A. EMTE, S.A.

42,500 PRESIDENTE 8,000 CONSEJERO 76,000 CONSEJERO

DON TOMS FELIU BASSOLS DON TOMS FELIU BASSOLS DON TOMS FELIU BASSOLS DON JORDI JOFRE ARAJOL DON JORDI JOFRE ARAJOL DON JORDI JOFRE ARAJOL DON JORDI JOFRE ARAJOL DON JORDI JOFRE ARAJOL

16,750 CONSEJERO DELEGADO 0,000 CONSEJERO 0,000 CONSEJERO 0,000 CONSEJERO 0,000 CONSEJERO 0,000 CONSEJERO 0,000 CONSEJERO 0,000 PRESIDENTE CONSEJERO DELEGADO 0,000 CONSEJERO 0,000 CONSEJERO 0,000 CONSEJERO DELEGADO 0,000 ADMINISTRADOR MANCOMUNADO 0,000 CONSEJERO DELEGADO 0,000 CONSEJERO 0,000 CONSEJERO 0,000 ADMINISTRADOR MANCOMUNADO 0,000 ADMINISTRADOR MANCOMUNADO

DON JORDI JOFRE ARAJOL DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ

INVETEM MEDITERRNEA, S.L. PARQUE ELICO ALTOS DEL VOLTOYA, S.A APROFITAMENT D'ENERGIES RENOVABLES DE L'EBRE, S.L. ENERGIA RENOVABLE MESTRAL, S.L. EMPORDAVENT, S.L. ELICA EL PEDREGOSO, S.L. INVETEM MEDITERRNEA, S.L. ENERGIA RENOVABLE MESTRAL EOLICA, S.L. CATALANA D'ENERGIES RENOVABLES, S.L.

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DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA

FERCOM ELICA, S.L.

LA TOSSA DEL VENT, S.L.

TEXTE, S.L.

ORTA ELICA, S.L.

EOLENER, S.L.

GESTORA FOTOVOLTAICA DE CASTELLON, S.L. FOTOVOLTAICA DE CASTELL, S.L. FOTOVOLTAICA DE LES COVES, S.L. FOTOVOLTAICA ECOTEC, S.L. FOTOVOLTAICA FER, S.L. FOTOVOLTAICA LA MOLA, S.L. JOSO FOTOVOLTAICA, S.L. INVERSIONS VINROMA, S.L. INVERSIONS TRAUTT, S.L. ELECTRAVENT, S.L.

WEINSBERG ECOTEC, S.L. FOTOVOLTAICA VERGOS, S.L. FOTOVOLTAICA PADUA, S.L. FOTOVOLTAICA DE LES COVES, S.L. FOTOVOLTAICA FER, S.L. FOTOVOLTAICA LA MOLA, S.L. GESTORA FOTOVOLTAICA DE CASTELLON, S.L. FOTOVOLTAICA DE CASTELL, S.L. FOTOVOLTAICA ECOTEC, S.L. FOTOVOLTAICA PADUA, S.L. JOSO FOTOVOLTAICA, S.L. INVERSIONS TRAUTT, S.L. INVERSIONS VINROMA, S.L. FOTOVOLTAICA LA MOLA, S.L. FOTOVOLTAICA VERGOS, S.L. WEINSBERG ECOTEC, S.L. ELICA DEL PINO, S.L.

0,000 CONSEJERO DELEGADO MANCOMUNADO 0,000 CONSEJERO DELEGADO MANCOMUNADO 0,000 CONSEJERO DELEGADO MANCOMUNADO 0,000 CONSEJERO DELEGADO MANCOMUNADO 0,000 CONSEJERO DELEGADO MANCOMUNADO 0,000 ADMINISTRADOR MANCOMUNADO 0,000 ADMINISTRADOR MANCOMUNADO 0,000 ADMINISTRADOR MANCOMUNADO 0,000 ADMINISTRADOR MANCOMUNADO 0,000 ADMINISTRADOR MANCOMUNADO 0,000 ADMINISTRADOR MANCOMUNADO 0,000 ADMINISTRADOR MANCOMUNADO 0,000 ADMINISTRADOR MANCOMUNADO 0,000 ADMINISTRADOR MANCOMUNADO 0,000 CONSEJERO DELEGADO MANCOMUNADO 0,000 ADMINISTRADOR MANCOMUNADO 0,000 ADMINISTRADOR MANCOMUNADO 0,000 ADMINISTRADOR MANCOMUNADO 0,000 ADMINISTRADOR MANCOMUNADO 0,000 ADMINISTRADOR MANCOMUNADO 0,000 ADMINISTRADOR MANCOMUNADO 0,000 ADMINISTRADOR MANCOMUNADO 0,000 ADMINISTRADOR MANCOMUNADO 0,000 ADMINISTRADOR MANCOMUNADO 0,000 ADMINISTRADOR MANCOMUNADO 0,000 ADMINISTRADOR MANCOMUNADO 0,000 ADMINISTRADOR MANCOMUNADO 0,000 ADMINISTRADOR MANCOMUNADO 0,000 ADMINISTRADOR MANCOMUNADO 0,000 ADMINISTRADOR MANCOMUNADO 0,000 ADMINISTRADOR MANCOMUNADO 0,000 PRESIDENTE

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DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA

DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA DON JOSE M ROGER EZPELETA

PARQUE ELICO HINOJAL, S.L. APROFITAMENT D'ENERGIES RENOVABLES DE LA TERRA ALTA, S.A. REAL WIND, S.L. REAL WIND ISABA, S.L. ELICA EL PEDREGOSO, S.L. BERTA ENERGIES RENOVABLES, S.L. ORTA ELICA, S.L. EOLENER, S.L. ELECTRAVENT, S.L. FERCOM ELICA, S.L. LA TOSSA DEL VENT, S.L. TEXTE, S.L.

0,000 VICEPRESIDENTE 0,000 CONSEJERO

50,000 PRESIDENTE 0,000 PRESIDENTE 0,000 PRESIDENTE 0,000 PRESIDENTE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 PRESIDENTE PRESIDENTE PRESIDENTE PRESIDENTE PRESIDENTE PRESIDENTE

B.1.32. Indique y en su caso detalle si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con asesoramiento externo:
S NO X

Detalle el procedimiento

B.1.33. Indique y en su caso detalle si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con la informacin necesaria para preparar las reuniones de los rganos de administracin con tiempo suficiente:
S X NO

Detalle el procedimiento Segn se detalla en el artculo 5 del Reglamento del Consejo de Administracin, El Consejo se reunir al menos una vez cada 3 meses, sesiones en las que se tratarn cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la sociedad y, en todo caso, sobre los distintos puntos del orden del da propuesto. De acuerdo con lo estatutariamente previsto, el Consejo se reunir siempre que lo convoque su Presidente, bien por propia iniciativa o a peticin de dos o ms Consejeros. Ser el Presidente quien seale el orden del da de las sesiones del Consejo, si bien un tercio de los Consejeros con la antelacin mnima de un da podr solicitar la inclusin de los puntos que considere conveniente tratar. El Presidente podr delegar en cualquier Consejero la facultad de convocar el Consejo y de sealar el orden del da de las sesiones. La convocatoria para cada sesin del Consejo, que incluir el orden del da, se cursar a cada Consejero por cualquier medio de comunicacin escrita con al menos 48 horas de antelacin a la fecha sealada para la reunin. Por razones de urgencia, el Presidente podr convocar el Consejo, incluso telefnicamente, sin la antelacin mnima prevista, si bien dicha urgencia deber ser apreciada por la mayora de los asistentes al iniciarse la reunin. El Consejo se reunir ordinariamente en el domicilio social, aunque tambin se podrn celebrar las sesiones en cualquier otro lugar que se indique en la convocatoria. Asimismo, podrn celebrarse las sesiones en diversas salas simultneamente, siempre y cuando se asegure la interactividad e intercomunicacin entre stas a tiempo real.

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B.1.34. Indique si existe un seguro de responsabilidad a favor de los consejeros de la sociedad.

S X NO

B.2. Comisiones del Consejo de Administracin B.2.1. Enumere los rganos de administracin:
Nombre del rgano COMIT DE AUDITORIA N de miembros 3 Funciones INFORMAR EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SOBRE LAS CUESTIONES QUE EN ELLA PLANTEEN LOS ACCIONISTAS EN MATERIAS DE SU COMPETENCIA. PROPONER AL CONSEJO DE ADMINISTRACIN PARA SU SOMETIMIENTO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL NOMBRAMIENTO DE LOS AUDITORES DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD. SUPERVISAR LOS SERVICIOS DE AUDITORA INTERNA EN EL CASO DE QUE EXISTA DICHO RGANO EN LA SOCIEDAD. CONOCER EL PROCESO DE INFORMACIN FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO ASOCIADO A LOS RIESGOS RELEVANTES DE LA SOCIEDAD. RECIBIR INFORMACIN DE LOS AUDITORES DE CUENTAS SOBRE AQUELLAS CUESTIONES QUE PUEDAN PONER EN RIESGO LA INDEPENDENCIA DE STOS, QUE ESTN RELACIONADAS CON EL PROCESO DE AUDITORA DE CUENTAS Y, EN GENERAL, SOBRE CUALESQUIERA OTRAS QUE ESTN PREVISTAS EN LA LEGISLACIN DE AUDITORA DE CUENTAS Y EN LAS NORMAS TCNICAS DE AUDITORA VIGENTES EN CADA MOMENTO. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CDIGOS DE CONDUCTA Y DE BUEN GOBIERNO DE LA SOCIEDAD Y, EN ESPECIAL, DE LAS DISPOSICIONES LEGALES RELATIVAS A TALES MATERIAS.

B.2.2. Detalle todas las comisiones del consejo de administracin y sus miembros:

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COMISIN EJECUTIVA O DELEGADA

Nombre Cargo

COMIT DE AUDITORA
Nombre DON JAUME PALAU RAFALES CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES DON IGNACIO MORENO HERNNDEZ DON XAVIER AMAT BADRINAS Cargo PRESIDENTE VOCAL VOCAL SECRETARIO NO MIEMBRO

COMISIN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Nombre Cargo

COMISIN DE ESTRATEGIA E INVERSIONES

Nombre Cargo

B.2.3. Realice una descripcin de las reglas de organizacin y funcionamiento, as como las responsabilidades que tienen atribuidas cada una de las comisiones del consejo. El artculo 7.2 del Reglamento del Consejo de Administracin establece lo siguiente: 7.2. Comit de Auditora El Consejo de Administracin constituir con carcter permanente un Comit de Auditora, que se compondr de un mnimo de 3 y un mximo de 5 Consejeros, designados por el propio Consejo de Administracin de entre sus miembros con una mayora de Consejeros no ejecutivos. Se elegir un Presidente entre los Consejeros no ejecutivos miembros de dicho Comit. Los miembros del Comit de Auditora ejercern su cargo durante un plazo mximo de 4 aos, pudiendo ser reelegidos. El cargo de Presidente se ejercer por un perodo mximo de 4 aos, precisndose para su reeleccin como tal el transcurso de al menos un ao desde que cesare, sin perjuicio de su reeleccin como miembro del Comit. Sern competencia del Comit de Auditora, en todo caso, las siguientes funciones: Informar en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materias de su competencia. Proponer al Consejo de Administracin para su sometimiento a la Junta General de Accionistas del nombramiento de los auditores de cuentas de la sociedad. Supervisar los servicios de auditora interna en el caso de que exista dicho rgano en la sociedad.

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Conocer el proceso de informacin financiera y de los sistemas de control interno asociado a los riesgos relevantes de la sociedad. Recibir informacin de los auditores de cuentas sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de stos, que estn relacionadas con el proceso de auditora de cuentas y, en general, sobre cualesquiera otras que estn previstas en la legislacin de auditora de cuentas y en las normas tcnicas de auditora vigentes en cada momento. Velar por el cumplimiento de los cdigos de conducta y de buen gobierno de la sociedad y, en especial, de las disposiciones legales relativas a tales materias. El Comit de Auditora se reunir un mnimo de 2 veces al ao, una por semestre, y, en todo caso, cuantas veces lo estime preciso el Presidente o lo solicite la mitad de sus miembros. Quedar vlidamente constituido cuando concurran, presentes o representados, la mitad ms uno de sus miembros, adoptndose sus acuerdos por mayora de sus miembros presentes o representados. En caso de empate el Presidente tendr voto de calidad. El Comit de Auditora someter a aprobacin del Consejo de Administracin una memoria de sus actividades a lo largo del ejercicio, para su posterior puesta a disposicin de accionistas e inversores. El Consejo de Administracin podr desarrollar el conjunto de las anteriores normas en el respectivo Reglamento, favoreciendo en todo caso la independencia de funcionamiento del mismo.

B.2.4. Indique, en su caso, las facultades de asesoramiento, consulta y en su caso, delegaciones que tienen cada una de las comisiones:
Denominacin comisin COMIT DE AUDITORA Breve descripcin VER B.2.3.

B.2.5. Indique, en su caso, la existencia de reglamentos de las comisiones del consejo, el lugar en que estn disponibles para su consulta, y las modificaciones que se hayan realizado durante el ejercicio. A su vez, se indicar si de forma voluntaria se ha elaborado algn informe anual sobre las actividades de cada comisin. La composicin, organizacin y competencias de las comisiones del consejo se regulan en los Estatutos Sociales, y en el Reglamento del Consejo de Administracin, que se encuentran permanentemente disponibles en la pgina web de la sociedad (www.fersa.es) y en la pgina web de la CNMV.

B.2.6. En el caso de que exista comisin ejecutiva, explique el grado de delegacin y de autonoma de la que dispone en el ejercicio de sus

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funciones, para la adopcin de acuerdos sobre la administracin y gestin de la sociedad.

B.2.7. Indique si la composicin de la comisin ejecutiva refleja la participacin en el consejo de los diferentes consejeros en funcin de su condicin:
S X NO

En caso negativo, explique la composicin de su comisin ejecutiva

B.2.8. En el caso de que exista la comisin de nombramientos, indique si todos sus miembros son consejeros externos:
S NO X

OPERACIONES VINCULADAS C.1. Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas significativos de la sociedad:

Nombre o denominacin social del accionista significativo

Nombre o denominacin social de la sociedad o entidad de su grupo

Naturaleza de la relacin

Tipo de la operacin

Importe (miles de euros)

C.2. Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la sociedad o entidades de su grupo, y los administradores o directivos de la sociedad:
Nombre o denominacin social de los administradores o directivos Nombre o denominacin social de la sociedad o entidad de su grupo Naturaleza de la operacin Tipo de la operacin Importe (miles de euros)

C.3. Detalle las operaciones relevantes realizadas por la sociedad con otras sociedades pertenecientes al mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen en el proceso de elaboracin de estados financieros consolidados y no formen parte del trfico habitual de la sociedad en cuanto a su objeto y condiciones:
Denominacin social de la entidad de su grupo Breve descripcin de la operacin Importe (miles de euros)

C.4. Identifique, en su caso, la situacin de conflictos de inters en que se encuentran los consejeros de la sociedad, segn lo previsto en el artculo 127 ter de la LSA.

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C.5. Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles conflictos de intereses entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o accionistas significativos. En el artculo 13 del Reglamento del Consejo de Administracin se establecen los mecanismos establecidos para detectar, determinar y en su caso resolver los posibles conflictos de intereses entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o accionistas significativos. Artculo 13.- Oportunidad de negocio y situaciones de conflicto Los administradores no podrn realizar, en beneficio propio o de personas a ellos vinculadas, inversiones o cualesquiera operaciones ligadas a los bienes de la sociedad, de las que hayan tenido conocimiento con ocasin del ejercicio de su cargo, siempre que la inversin u operacin hubiera sido ofrecida a la sociedad o la sociedad tuviera inters en ella y no haya renunciado a dicha inversin u operacin sin mediar influencia del administrador. Tampoco podrn utilizar el nombre de la sociedad ni invocar su condicin de administradores de la misma para la realizacin de operaciones por cuenta propia o de personas a ellos vinculadas. Sern personas vinculadas al administrador el cnyuge o persona con anloga relacin de afectividad; los ascendientes, descendientes y hermanos del administrador o del cnyuge de ste; los cnyuges de los ascendientes, descendientes y de los hermanos del administrador; y las sociedades en las que el administrador, por s o por persona interpuesta, se encuentre en alguna de las situaciones contempladas en el artculo 4 de la Ley 24/1998, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Respecto del administrador persona jurdica se entender que son personas vinculadas los socios que se encuentren, respecto del administrador, en alguna de las situaciones contempladas en el artculo 4 de la Ley del Mercado de Valores; los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores y los apoderados con poderes generales del administrador persona jurdica; las sociedades que formen parte del mismo grupo, tal y como ste se define en el artculo 4 de la Ley del Mercado de Valores; y las personas que respecto del representante del administrador persona jurdica tengan la consideracin de personas vinculadas a los administradores de conformidad con lo que se establece en el anterior precepto legal mencionado. Las situaciones de conflicto de los administradores sern comunicadas al Consejo de Administracin, abstenindose de intervenir en la operacin a que el conflicto se refiera. Los administradores comunicarn la participacin que tuvieran en el capital social de una sociedad con idntico, anlogo o complementario gnero de actividad al que constituya el objeto social, as como los cargos o las funciones que en ella ejerzan, as como la realizacin por cuenta propia o ajena del mismo, anlogo o complementario gnero de actividad del que constituya el objeto social.

SISTEMAS DE CONTROL DE RIESGOS D.1. Descripcin general de la poltica de riesgos de la sociedad y/o su grupo, detallando y evaluando los riesgos cubiertos por el sistema, junto con la

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justificacin de la adecuacin de dichos sistemas al perfil de cada tipo de riesgo.

D.2. Indique los sistemas de control establecidos para evaluar, mitigar o reducir los principales riesgos de la sociedad y su grupo.

D.3. En el supuesto, que se hubiesen materializado algunos de los riesgos que afectan a la sociedad y/o su grupo, indique las circunstancias que los han motivado y si han funcionado los sistemas de control establecidos.

D.4. Indique si existe alguna comisin u otro rgano de gobierno encargado de establecer y supervisar estos dispositivos de control y detalle cuales son sus funciones.

D.5. Identificacin y descripcin de los procesos de cumplimiento de las distintas regulaciones que afectan a su sociedad y/o a su grupo.

JUNTA GENERAL E.1. Enumere los qurum de constitucin de la junta general establecidos en los estatutos. Describa en qu se diferencian del rgimen de mnimos previsto en la Ley de Sociedades Annimas (LSA). Segn se establece en el artculo 14 de los Estatutos sociales, la Junta General de Accionistas, ordinaria o extraordinaria, quedar validamente constituida en primera convocatoria cuando los accionistas, presentes o representados posean, al menos, el 25% del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria ser vlida la constitucin de la Junta cualquiera que sea el capital social concurrente a la misma. No obstante lo anterior, para que la Junta pueda acordar vlidamente la emisin de obligaciones, el aumento o la reduccin del capital, la transformacin, fusin o escisin de la sociedad y, en general, cualquier modificacin de los Estatutos Sociales, habrn de concurrir a ella, en primera convocatoria, accionistas presentes o representados que posean al menos el 50% del capital social suscrito con derecho a voto, bastando en segunda convocatoria la concurrencia del 25% de dicho capital social. Cuando concurran accionistas que representen menos del 50% del capital suscrito con derecho a voto, los referidos acuerdos slo podrn adoptarse con el voto favorable de los 2/3 del capital presente o representado en la Junta. Como nica excepcin al rgimen previsto en la Ley de Sociedades Annimas, en el ltimo apartado del artculo 14 de los Estatutos Sociales se establece que la constitucin de la Junta ser vlida, en segunda convocatoria, cualquiera que sea el capital concurrente a la misma, cuando se trate de adoptar acuerdos relativos al cese de los administradores o al ejercicio de la accin social de responsabilidad. E.2. Explique el rgimen de adopcin de acuerdos sociales. Describa en qu se diferencia del rgimen previsto en la LSA. El Artculo 5 del Reglamento de la Junta General de Accionistas establece,

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Artculo 5- Desarrollo de las sesiones y adopcin de acuerdos Actuarn de Presidente y Secretario de la Junta General los que lo sean del Consejo de Administracin y, en su defecto, las personas que la Junta elija. La Mesa de la Junta estar formada por el Presidente, el Secretario y los dems miembros del Consejo de Administracin asistentes a la Junta. Todos los socios, incluso los disidentes y los que no se hallaran en la reunin, quedarn sometidos a los acuerdos adoptados en la respectiva reunin de la Junta General de Accionistas. La admisin de tarjetas de asistencia y delegaciones de voto se cerrar a la hora fijada para el comienzo de la reunin de la Junta General. Con carcter previo al comienzo de la sesin se formar la lista de asistentes, expresando el carcter o representacin de cada uno y el nmero de acciones propias o ajenas con que concurran. Al final de la lista se determinar el nmero de accionistas, presentes o representados, as como el importe del capital del que sean titulares, especificando el que corresponda a los accionistas con derecho a voto. La lista de asistentes podr formarse mediante fichero o incorporarse a soporte informtico. En estos casos se consignar en la propia acta el medio utilizado y se extender en la cubierta del soporte la oportuna diligencia de identificacin, firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente. En el acto de la Junta General cualquier accionista con derecho a asistencia podr consultar la lista de asistentes sin que ello demore o aplace el normal desarrollo de la misma una vez que su Presidente la haya declarado legalmente constituida, no estando obligada la Mesa de la Junta ni a leer la referida lista ni a facilitar copia de la misma durante su desarrollo. Inicio de la sesin: una vez formulada la lista de asistentes, el Presidente declarar vlidamente constituida la Junta.

Intervenciones: el Presidente invitar a los accionistas que deseen intervenir en la Junta para solicitar informacin o formular propuestas de acuerdos en relacin con los puntos del orden del da o realizar cualquier otra manifestacin para que lo hagan constar, previa indicacin de sus datos de identidad y del nmero de acciones de su titularidad y, en su caso, de las que representan. El Presidente de la Junta y quienes ste designe se dirigirn a los asistentes para exponer sus informes. Seguidamente el Presidente conceder la palabra a los asistentes que hubieran solicitado intervenir, previa determinacin del orden en que lo harn. Los accionistas podrn en tal espacio de tiempo solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del da. Ser el Presidente quien proporcionar la informacin solicitada, si bien podr delegar tal cometido en el Consejero Delegado o en cualquier otro experto que considere oportuno. Si la informacin solicitada no estuviera disponible en la reunin, se pondr a disposicin de los accionistas en los 15 das siguientes a la celebracin de la Junta. Asimismo, y a la vista de las propuestas de acuerdos que les sean entregadas antes del comienzo de la sesin, los accionistas podrn formular durante su intervencin propuestas alternativas sobre cualquier extremo del orden del da, excepto en aquellos casos en que conforme a la ley hubieran de hallarse disponibles para los socios en el domicilio social cuando se publique la

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convocatoria. Adems, en el curso de intervencin podrn proponer la adopcin de acuerdos en aquellas materias sobre las que la Junta pueda deliberar y decidir sin que consten en el orden del da de la reunin. Los accionistas que deseen dejar constancia en el acta del contenido ntegro de su intervencin debern solicitarlo expresamente. El Presidente dirigir y mantendr el debate dentro de los lmites del orden del da, y pondr fin al mismo cuando el asunto haya quedado, a su juicio, suficientemente debatido. En el ejercicio de sus funciones de direccin y ordenacin de la Junta, el Presidente tendr, entre otras, las siguientes facultades: Ordenar el desarrollo de las intervenciones de los accionistas en los trminos previstos en el presente Reglamento. Moderar las intervenciones de los accionistas, pudiendo interpelarles para que se atengan al orden del da y observen en su intervencin las normas de correccin adecuadas. Llamar al orden a los accionistas cuando sus intervenciones se produzcan en trminos manifiestamente obstruccionistas o se guen por el propsito de perturbar el normal desarrollo en la Junta General. Retirar el uso de la palabra cuando haya concluido el tiempo asignado para cada intervencin o cuando, pese a las amonestaciones hechas al amparo de los apartados anteriores, el accionista persista en su conducta. En el ejercicio de esta facultad, el Presidente podr exigir el abandono de la sala al accionista que reiteradamente haya desatendido sus requerimientos, as como adoptar las medidas oportunas para hacerlo efectivo. Proclamar el resultado de las votaciones. Resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante el desarrollo de la reunin de la Junta General acerca de las reglas establecidas en el presente Reglamento. Los acuerdos habrn de adoptarse con el voto favorable de la mayora del capital con derecho a voto presente o representado en la Junta, sin perjuicio de los qurum reforzados de constitucin y de votacin que se establezcan en la ley o en los Estatutos Sociales. Si se hubieren formulado propuestas relativas a asuntos sobre los que la Junta pueda resolver sin que consten en el orden del da, el Presidente decidir el orden en que sern sometidos a votacin. En otro caso, el proceso de adopcin de acuerdos se desarrollar siguiendo el orden del da previsto en la convocatoria. Previa lectura por el Secretario de la Junta, se sometern a votacin en primer lugar las propuestas de acuerdo que en cada caso hubiera formulado el Consejo de Administracin y, en su caso, se votarn las formuladas por otros proponentes siguiendo un orden de prioridad temporal. En todo caso, aprobada una propuesta de acuerdo, decaern automticamente todas las dems relativas al mismo asunto que sean incompatibles con ella, sin que, por tanto, proceda someterlas a votacin. Para la adopcin de los acuerdos se seguir el siguiente sistema de determinacin del voto:

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Cuando se trate de acuerdos incluidos en el orden del da, se considerarn votos favorables a la propuesta sometida a votacin los correspondientes a todas las acciones concurrentes a la reunin, presentes o representadas, menos los votos que correspondan a las acciones cuyos titulares o representantes pongan en conocimiento de la Mesa de la Junta, mediante comunicacin escrita o manifestacin personal, su voto en contra, en blanco o su abstencin. Cuando se trate de acuerdos sobre asuntos no incluidos en el orden del da, se considerarn votos contrarios a la propuesta sometida a votacin los correspondientes a todas las acciones concurrentes a la reunin, presentes o representadas, menos los votos que correspondan a las acciones cuyos titulares o representantes pongan en conocimiento de la Mesa de la Junta, mediante comunicacin escrita o manifestacin personal, su voto a favor, en blanco o su abstencin. A los efectos previstos en los apartados anteriores, se considerarn acciones concurrentes a la reunin las que figuren en la lista de asistentes, deducidas aqullas cuyos titulares o representantes se hayan ausentado de la reunin antes de la votacin y hayan dejado constancia ante la Mesa de la Junta de esta circunstancia. No obstante lo anteriormente establecido, y en atencin a las circunstancias que concurran en cada caso, la Mesa de la Junta podr acordar que para la adopcin de acuerdos se siga cualquier otro sistema de determinacin del voto que permita constatar la obtencin de los votos favorables necesarios para su aprobacin y dejar constancia en acta del resultado de la votacin. Cualquiera que sea el sistema seguido para la determinacin del voto, la constatacin por la Mesa de la Junta de la existencia de un nmero suficiente de votos favorables para alcanzar la mayora necesaria en cada caso permitir al Presidente declarar aprobada la correspondiente propuesta de acuerdo. Finalizada la votacin de las propuestas de acuerdos concluir la celebracin de la Junta y el Presidente levantar la sesin. El acta podr ser aprobada por la propia Junta a continuacin de haberse celebrado sta y, en su defecto, y dentro del plazo de 15 das, por el Presidente y dos interventores, uno en representacin de la mayora y otro de la minora. El acta aprobada en cualquiera de estas dos formas tendr fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobacin.

E.3. Relacione los derechos de los accionistas en relacin con las juntas generales, que sean distintos a los establecidos en la LSA. De conformidad con la Ley de Sociedades Annimas, el artculo 3 del Reglamento de la Junta General de Accionistas establece que la Junta General se convocar mediante anuncio en el Boletn Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulacin de la provincia, por lo menos 15 das antes de la fecha fijada para su celebracin, salvo en los casos de fusin o escisin, en que la convocatoria deber realizarse con 1 mes de antelacin. El anuncio de convocatoria se remitir por la sociedad a la Comisin Nacional del Mercado de Valores y a cualesquiera otros organismos rectores en los que cotice, de acuerdo con las normas vigentes en los respectivos mercados. El anuncio de convocatoria expresar la fecha de la reunin en primera convocatoria y todos los asuntos que han de tratarse, con indicacin, en su caso, de los puntos del orden del da que han sido incluidos a solicitud de los accionistas

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legitimados. Podr, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunir la Junta General en segunda convocatoria, debiendo mediar entre la primera y la segunda al menos 24 horas. Si la Junta, debidamente convocada, no se celebrara en primera convocatoria, ni se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la segunda, deber sta ser anunciada, con los mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro de los 15 das siguientes a la fecha de la Junta no celebrada y con 8 das de antelacin a la fecha de la reunin. El texto del anuncio se incluir en la pgina de Internet de la sociedad. A partir de la fecha del anuncio de la convocatoria, cualquier accionista podr obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, las cuentas anuales, la propuesta de aplicacin del resultado, el informe de gestin y el informe de auditora. Igualmente, tal informacin ser puesta a disposicin de los accionistas en la pgina de Internet de la sociedad. Desde la fecha de convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria los accionistas podrn examinar en el domicilio social las propuestas de acuerdos, los informes y dems documentacin cuya puesta a disposicin sea exigible conforme a la Ley y los Estatutos. En los casos en que legalmente proceda, los accionistas podrn tambin solicitar la entrega o envo gratuito del texto ntegro de los documentos puestos a su disposicin. Hasta el sptimo da anterior al previsto para la celebracin de la Junta, los accionistas podrn solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen oportunos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del da. Los administradores debern proporcionar tal informacin, a no ser que el Presidente del Consejo de Administracin considere que ello pudiera perjudicar los intereses sociales, excepcin que no proceder cuando la referida solicitud de informes o aclaraciones proceda de al menos una cuarta parte del capital social. Sin perjuicio de lo anterior, los accionistas, desde que conste convocada la Junta General, podrn hacer las observaciones que estimen oportunas acerca de los puntos del orden del da propuestos. De tales observaciones no se informar a la Junta General, sin perjuicio de que el Consejo de Administracin pueda tenerlos en cuenta y del derecho del accionista a intervenir en las deliberaciones de la Junta General en relacin con el orden del da de la misma. En el mismo sentido, el artculo 7 del Reglamento de la Junta General de Accionistas establece el rgimen de publicidad de acuerdos, indicando como sigue, Artculo 7.- Publicidad de acuerdos Independientemente de las medidas que legal o reglamentariamente sean exigibles en cada caso, los accionistas podrn conocer los acuerdos adoptados por la Junta General a travs de la pgina de Internet de la sociedad, en la que se publicar su texto ntegro. Asimismo, los acuerdos inscribibles se presentarn para su inscripcin en el Registro Mercantil y publicacin en el Boletn Oficial de tal organismo. La sociedad notificar el texto de los acuerdos adoptados a la Comisin Nacional del Mercado de Valores y a los organismos rectores de los mercados en los que cotice, en la forma requerida en el correspondiente rgimen regulador de cada

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mercado. La notificacin se realizar en el plazo ms breve posible y, en todo caso, en el que al efecto se halle establecido.

E.4. Indique, en su caso, las medidas adoptadas para fomentar la participacin de los accionistas en las juntas generales.

E.5. Indique si el cargo de presidente de la junta general coincide con el cargo de presidente del consejo de administracin. Detalle, en su caso, qu medidas se adoptan para garantizar la independencia y buen funcionamiento de la junta general:
S NO X

Detalle las medidas

E.6. Indique, en su caso, las modificaciones introducidas durante el ejercicio en el reglamento de la junta general.

E.7. Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se refiere el presente informe: Datos de asistencia
Fecha Junta General 20-06-2006 % de presencia fsica 49,080 % en representacin 29,300 % voto a distancia 0,000 Total % 78,380

E.8. Indique brevemente los acuerdos adoptados en las juntas generales celebrados en el ejercicio al que se refiere el presente informe y porcentaje de votos con los que se ha adoptado cada acuerdo. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 20 DE JUNIO DE 2006 Se adoptan por unanimidad los siguientes acuerdos: PRIMERO:Aprobacin, de la Memoria, Balance, Cuenta de Prdidas y Ganancias e Informe de Gestin, correspondiente al ejercicio de la sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2005, as como aprobacin, de las cuentas consolidadas de dicho ejercicio correspondientes al Grupo Fersa Energas Renovables. TERCERO:Aprobacin de la gestin del rgano de Administracin durante dicho ejercicio 2005. CUARTO:Aprobacin de la propuesta de aplicacin de Resultados del ejercicio 2005. El Presidente present la propuesta de aplicacin de los resultados sociales, que represent la siguiente base de reparto: 186.074,50 Prdidas y ganancias 14,12 Reservas voluntarias 552.518,83 Prima de emisin

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______________ 738.607,45 Se aprob por unanimidad la siguiente distribucin: 18.607,45 A reserva legal 720.000,00 A dividendos _______________ 738.607,45 QUINTO: Se acuerda por unanimidad aumentar el capital social de la compaa en una sola vez hasta el importe total de cincuenta millones de euros (50.000.000 ), entre cifra de capital y prima de emisin. Se acuerda adems, solicitar la admisin a cotizacin en el mercado de la Bolsa de Valores de las nuevas acciones objeto de ampliacin de capital para lo que se faculta al Consejo de Administracin a fin de que realice las gestiones necesarias a tal efecto. Se delega tambin en el Consejo de Administracin la facultad de sealar la fecha y condiciones de la ampliacin de capital. SEXTO: Autorizacin por unanimidad al Consejo de Adminsitracin para aumentar el capital al amparo de lo dispuesto en el art. 153.1 b) de la Ley de Sociedades Annimas, con la posibilidad de suprimir total o parcialmente el derecho de adquisicin preferente en su caso. SPTIMO:Cese y nombramiento de Consejeros. La Junta ratific por unanimidad el nombramiento de D. Jos Mara Roger Ezpeleta como consejero efectuado por cooptacin por el Consejo de Administracin celebrado el 20 de junio de 2006. OCTAVO: Nombramiento de auditores. La Junta acord por unanimidad la reeleccin como auditor estatutario de cuentas, por el plazo de un ao, es decir, para el ejercicio 2006 a la Entidad MOORE STEPHENS & SANTACANA AUDITORES Y CONSULTORES, S.A. NOVENO: Autorizacin para la adquisicin de acciones propias dentro de los lmites y con los requisitos establecidos en el art. 75 de la Ley de Sociedades Annimas. La Junta autoriz unnimemente a que la compaa adquiera sus propias acciones por la modalidad de compraventa, con el tope del 5% del capital social de la sociedad, por un precio mnimo de 0,5 Euros, y un precio mximo de 3 Euros. Se faculta ampliamente al Consejo de Administracin a tales efectos. La presente autorizacin se concede por un plazo de tiempo mximo de un (1) ao.

E.9. Indique, en su caso, el nmero de acciones que son necesarias para asistir a la Junta General y si al respecto existe alguna restriccin estatutaria.

E.10. Indique y justifique las polticas seguidas por la sociedad referente a las delegaciones de voto en la junta general.

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Los accionistas podrn hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, confiriendo tal representacin por escrito y con carcter especial para cada sesin. Esta facultad de representacin se entiende sin perjuicio de lo legalmente dispuesto para los casos de representacin familiar y de otorgamiento de poderes generales. En cualquier caso, slo se podr tener en la Junta un representante. La representacin es siempre revocable, y la asistencia personal del representado a la Junta tendr valor de revocacin. En caso de que los propios administradores de la sociedad, las entidades depositarias de los ttulos o las encargadas del registro de anotaciones en cuenta soliciten la representacin para s o para otro y, en general, siempre que la solicitud se formule pblicamente, el documento en que conste el poder deber contener o llevar anejo el orden del da, as como la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de voto.

E.11. Indique si la compaa tiene conocimiento de la poltica de los inversores institucionales de participar o no en las decisiones de la sociedad:
S NO X

Describa la poltica

E.12. Indique la direccin y modo de acceso al contenido de gobierno corporativo en su pgina web. www.fersa.es Apartado: Gobierno Corporativo

GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO Indique el grado de cumplimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones de gobierno corporativo existentes, o, en su caso, la no asuncin de dichas recomendaciones. En el supuesto de no cumplir con alguna de ellas, explique las recomendaciones, normas, prcticas o criterios, que aplica la sociedad. En tanto el documento nico al que se refiere la ORDEN ECO/3722/2003, de 26 de diciembre, no sea elaborado, debern tomarse como referencia para completar este apartado las recomendaciones del Informe Olivencia y del Informe Aldama.

OTRAS INFORMACIONES DE INTERS Si considera que existe algn principio o aspecto relevante relativo a las prcticas de gobierno corporativo aplicado por su sociedad, que no ha sido abordado por el presente Informe, a continuacin, mencione y explique su contenido.

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Dentro de este apartado podr incluirse cualquier otra informacin, aclaracin o matiz, relacionados con los anteriores apartados del informe, en la medida en que sean relevantes y no reiterativos. En concreto, indique si la sociedad est sometida a legislacin diferente a la espaola en materia de gobierno corporativo y, en su caso, incluya aquella informacin que est obligada a suministrar y sea distinta de la exigida en el presente informe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el Consejo de Administracin de la sociedad, en su sesin de fecha 28-03-2006.

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