Acta de Junta de Accionistas En la ciudad de Pucallpa, a horas 10:00 a.m.

del da 15 de Marzo de 2013, se llev a cabo la sesin de junta general de accionistas de la sociedad GRANJA HALLEY SAC, en su sede social ubicada en el Jr. 7 de Junio N 400, distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, con la participacin de los siguientes accionistas: a) Don Jess Ral Soto Clemente con D.N.I. N 00002940 y domicilio en Prolongacin 7 de junio N 186, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, titular de 527 750 acciones del capital social, las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. b) Don Ral Edgar Soto Rivera, con D.N.I. N 41843086 y domicilio en Jr. Tarapac N 385, , distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, titular de 3,500 acciones del capital social, las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. c) Don Halley Enrique Soto Rivera, con D.N.I. N 43466370 y domicilio en Prolongacin 7 de junio N 186, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, titular de 3 500 acciones del capital social, las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. PRESIDENCIA Y SECRETARA: Acto seguido, se nombr como presidente de la junta a don Jess Ral Soto Clemente y como secretario a don Ral Edgar Soto Rivera. QURUM: Se comprob el qurum de ley, contndose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las cuales representan el 100% del capital social pagado, por lo que, en aplicacin del artculo 120 de la Ley General de Sociedades (Ley N 26887), se declara convocada y vlidamente constituida la presente junta, dejndose constancia de la aceptacin expresa y unnime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarn, as como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten. AGENDA: Inmediatamente despus se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los siguientes asuntos: 1. Informe y evaluacin de la gestin social y aprobacin de los estados financieros correspondientes al ejercicio econmico 2012. INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesin, don Jess Ral Soto Clemente, inform que en el ejercicio 2012. se han ejecutado las polticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansin y crecimiento de la sociedad. Agreg el detalle *del avance y estado actual de cada uno de los referidos proyectos y productos, todo lo cual obra en la memoria anual

que ha sido alcanzada a los socios con anterioridad a esta sesin. Agreg que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboracin de los estados financieros correspondientes al ejercicio econmico 2012, los cuales se han puesto a disposicin de los presentes con la debida anticipacin para su revisin, anlisis y eventual aprobacin. Luego de sustentar los resultados econmicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios, la junta, previo debate, traslad estos asuntos a Orden del Da. ORDEN DEL DA: Visto y odo el informe precedente, y despus de una amplia deliberacin, la junta adopt los siguientes acuerdos: ACUERDO N 1.- Aprobar los estados financieros, constituidos por el balance general y el estado de ganancias y prdidas, correspondientes al ejercicio econmico 2012, cuyos resultados se transcriben a continuacin: BALANCE GENERAL AL31 DE DICIEMBRE DE 2012. (En nuevos soles) ACTIVO S/. ACTIVO CORRIENTE Caja y bancos 619,408.00 Cuentas por cobrar comerciales 72,237.00 Otras cuentas por cobrar 218,006.00 Cuentas por pagar Div. terceros 35,823.00 Cuentas por pagar Div. relacionados 180,418.00 Servicios y otros por anticipados 1,762.00 Existencias 346,317.00 Productos terminados 42,651.00 Materia Prima auxiliares suministros 2,398,782.00 Mat auxiliares suministros 441,503.00 Envases y embalajes 7,667.00 Otras cuentas del activo 62,817.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,427,391.00 ACTIVO NO CORRIENTE Inmuebles, maquinarias y equipos Neto de deprec. Acumulada......... 4,078,093.00 Intangibles 26,953.00 Activo diferido 8,209.00 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE......... 4,113,255.00 TOTAL ACTIVO......... 8,540,646.00 PASIVO S/. PASIVO CORRIENTE Tributos por pagar 1,857.00 Remuneraciones y participaciones 8,758.00 Cuentas por pagar comerciales.......................1,555,002.00 Cuentas por pagar Diversas. 38,378.00 Otras cuentas por pagar.........

TOTAL PASIVO CORRIENTE.........

1,603,995.00

PASIVO NO CORRIENTE Cuentas por pagar comerciales......... Obligaciones financieras Otras cuentas por pagar......... TOTAL PASIVO NO CORRIENTE......... PATRIMONIO Capital........................ Reservas......... Resultados acumulados.............. Resultados del ejercicio......... TOTAL PATRIMONIO......... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.........

286,565.00 286,565.00 534,785.00 5,111,704.00 1,003,597.00 6,650,086.00 8,540,646.00

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR EL AO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (En nuevos soles) S/. Ventas netas......... 20,678,921.00 (-) Costo de ventas (17,675,244.00) Utilidad bruta......... 3,003,677.00 (-) Gastos de administracin (127,663.00) (-) Gastos de venta (1,597,022.00) Utilidad de operacin......... 1,279,022.00 Otros ingresos y egresos (8,824.00) Gastos financieros (57,905.00) Otros ingresos gravados......... 27,982.00 REI......... Utilidad antes de part. e imp. ......... 1,240,245.00 (-) Impuesto a la Renta (236,648.00) Utilidad del ejercicio......... 1,003,597.00 ACUERDO N 2.- Aprobar la gestin social y memoria correspondiente al ejercicio econmico 2012. En este estado y sin haber ms puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesin de junta general de accionistas, a horas 12:30 p.m. del da 15 de Marzo de 2013, previa elaboracin, lectura, aprobacin y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

Acta de Junta de Accionistas En la ciudad de Pucallpa, a horas 10:00 a.m. del da 20 de Marzo de 2012, se llev a cabo la sesin de junta general de accionistas de la sociedad GRANJA HALLEY SAC, en su sede social ubicada en el Jr. 7 de Junio N 400, distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, con la participacin de los siguientes accionistas: a) Don Jess Ral Soto Clemente con D.N.I. N 00002940 y domicilio en Prolongacin 7 de junio N 186, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, titular de 527 750 acciones del capital social, las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. b) Don Ral Edgar Soto Rivera, con D.N.I. N 41843086 y domicilio en Jr. Tarapac N 385, , distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, titular de 3,500 acciones del capital social, las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. c) Don Halley Enrique Soto Rivera, con D.N.I. N 43466370 y domicilio en Prolongacin 7 de junio N 186, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, titular de 3 500 acciones del capital social, las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. PRESIDENCIA Y SECRETARA: Acto seguido, se nombr como presidente de la junta a don Jess Ral Soto Clemente y como secretario a don Ral Edgar Soto Rivera. QURUM: Se comprob el qurum de ley, contndose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las cuales representan el 100% del capital social pagado, por lo que, en aplicacin del artculo 120 de la Ley General de Sociedades (Ley N 26887), se declara convocada y vlidamente constituida la presente junta, dejndose constancia de la aceptacin expresa y unnime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarn, as como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten. AGENDA: Inmediatamente despus se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los siguientes asuntos: 1. Informe y evaluacin de la gestin social y aprobacin de los estados financieros correspondientes al ejercicio econmico 2011. INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesin, don Jess Ral Soto Clemente, inform que en el ejercicio 2011. se han ejecutado las polticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansin y crecimiento de la sociedad. Agreg el detalle *del avance y estado actual de cada

uno de los referidos proyectos y productos, todo lo cual obra en la memoria anual que ha sido alcanzada a los socios con anterioridad a esta sesin. Agreg que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboracin de los estados financieros correspondientes al ejercicio econmico 2011, los cuales se han puesto a disposicin de los presentes con la debida anticipacin para su revisin, anlisis y eventual aprobacin. Luego de sustentar los resultados econmicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios, la junta, previo debate, traslad estos asuntos a Orden del Da. ORDEN DEL DA: Visto y odo el informe precedente, y despus de una amplia deliberacin, la junta adopt los siguientes acuerdos: ACUERDO N 1.- Aprobar los estados financieros, constituidos por el balance general y el estado de ganancias y prdidas, correspondientes al ejercicio econmico 2011, cuyos resultados se transcriben a continuacin: BALANCE GENERAL AL31 DE DICIEMBRE DE 2011. (En nuevos soles) ACTIVO S/. ACTIVO CORRIENTE Caja y bancos 657,290.00 Cuentas por cobrar comerciales 2,965.00 Servicios y otros por anticipados 1,115.00 Existencias 4,010.00 Productos terminados 42,651.00 Materia Prima auxiliares suministros 1,769,544.00 Mat auxiliares suministros 228,503.00 Otras cuentas del activo 0.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,706,078.00 ACTIVO NO CORRIENTE Inmuebles, maquinarias y equipos Neto de deprec. Acumulada......... 3,057,261.00 Intangibles 26,953.00 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE......... 3,084,214.00 TOTAL ACTIVO......... 5,790,292.00 PASIVO S/. PASIVO CORRIENTE Tributos por pagar 1,431.00 Remuneraciones y participaciones 6,407.00 Cuentas por pagar comerciales....................... 99,728.00 Cuentas por pagar Diversas. 34,600.00 Otras cuentas por pagar......... TOTAL PASIVO CORRIENTE......... 142,166.00

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por pagar comerciales......... Obligaciones financieras Otras cuentas por pagar......... TOTAL PASIVO NO CORRIENTE......... PATRIMONIO Capital........................ Reservas......... Resultados acumulados.............. Resultados del ejercicio......... TOTAL PATRIMONIO......... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.........

0.00 534,785.00 2,993,682.00 2,119,659.00 5,648,126.00 5,790,292.00

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR EL AO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (En nuevos soles) S/. Ventas netas......... 17,308,183.00 (-) Costo de ventas (13,480,229.00) Utilidad bruta......... 3,827,954.00 (-) Gastos de administracin (73,838.00) (-) Gastos de venta (1,348,247.00) Utilidad de operacin......... 2,405,869.00 Otros ingresos y egresos (2,159.00) Gastos financieros (54,610.00) Otros ingresos gravados......... 22,077.00 REI......... Utilidad antes de part. e imp. ......... 2,371,177.00 (-) Impuesto a la Renta (251,518.00) Utilidad del ejercicio......... 2,119,659.00 ACUERDO N 2.- Aprobar la gestin social y memoria correspondiente al ejercicio econmico 2011. En este estado y sin haber ms puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesin de junta general de accionistas, a horas 12:30 p.m. del da 20 de Marzo de 2012, previa elaboracin, lectura, aprobacin y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

Acta de Junta de Accionistas En la ciudad de Pucallpa, a horas 10:00 a.m. del da 25 de Marzo de 2011, se llev a cabo la sesin de junta general de accionistas de la sociedad GRANJA HALLEY SAC, en su sede social ubicada en el Jr. 7 de Junio N 400, distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, con la participacin de los siguientes accionistas: a) Don Jess Ral Soto Clemente con D.N.I. N 00002940 y domicilio en Prolongacin 7 de junio N 186, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, titular de 527 750 acciones del capital social, las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. b) Don Ral Edgar Soto Rivera, con D.N.I. N 41843086 y domicilio en Jr. Tarapac N 385, , distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, titular de 3,500 acciones del capital social, las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. c) Don Halley Enrique Soto Rivera, con D.N.I. N 43466370 y domicilio en Prolongacin 7 de junio N 186, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, titular de 3 500 acciones del capital social, las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. PRESIDENCIA Y SECRETARA: Acto seguido, se nombr como presidente de la junta a don Jess Ral Soto Clemente y como secretario a don Ral Edgar Soto Rivera. QURUM: Se comprob el qurum de ley, contndose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las cuales representan el 100% del capital social pagado, por lo que, en aplicacin del artculo 120 de la Ley General de Sociedades (Ley N 26887), se declara convocada y vlidamente constituida la presente junta, dejndose constancia de la aceptacin expresa y unnime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarn, as como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten. AGENDA: Inmediatamente despus se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los siguientes asuntos: 1. Informe y evaluacin de la gestin social y aprobacin de los estados financieros correspondientes al ejercicio econmico 2010. INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesin, don Jess Ral Soto Clemente, inform que en el ejercicio 2010. Se han ejecutado las polticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansin y crecimiento de la sociedad. Agreg el detalle *del avance y estado actual de cada

uno de los referidos proyectos y productos, todo lo cual obra en la memoria anual que ha sido alcanzada a los socios con anterioridad a esta sesin. Agreg que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboracin de los estados financieros correspondientes al ejercicio econmico 2010, los cuales se han puesto a disposicin de los presentes con la debida anticipacin para su revisin, anlisis y eventual aprobacin. Luego de sustentar los resultados econmicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios, la junta, previo debate, traslad estos asuntos a Orden del Da. ORDEN DEL DA: Visto y odo el informe precedente, y despus de una amplia deliberacin, la junta adopt los siguientes acuerdos: ACUERDO N 1.- Aprobar los estados financieros, constituidos por el balance general y el estado de ganancias y prdidas, correspondientes al ejercicio econmico 2010, cuyos resultados se transcriben a continuacin: BALANCE GENERAL AL31 DE DICIEMBRE DE 2010. (En nuevos soles) ACTIVO S/. ACTIVO CORRIENTE Caja y bancos 572,979.00 Cuentas por cobrar comerciales 0.00 Servicios y otros por anticipados 0.00 Existencias 1,575.00 Productos terminados 27,851.00 Materia Prima auxiliares suministros 1,091,880.00 Mat auxiliares suministros 268,390.00 Otras cuentas del activo 157,085.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,119,760.00 ACTIVO NO CORRIENTE Inmuebles, maquinarias y equipos Neto de deprec. Acumulada......... 2,525,231.00 Intangibles 7,770.00 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE......... 2,533,001.00 TOTAL ACTIVO......... 4,652,761.00 PASIVO S/. PASIVO CORRIENTE Tributos por pagar 0.00 Remuneraciones y participaciones 5,739.00 Cuentas por pagar comerciales....................... 910,956.00 Cuentas por pagar Diversas. 6,000.00 Otras cuentas por pagar......... TOTAL PASIVO CORRIENTE......... 922,695.00

PASIVO NO CORRIENTE Cuentas por pagar comerciales......... Obligaciones financieras Otras cuentas por pagar......... TOTAL PASIVO NO CORRIENTE......... PATRIMONIO Capital........................ Reservas......... Resultados acumulados.............. Resultados del ejercicio......... TOTAL PATRIMONIO......... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.........

137,743.00 137,743.00 534,785.00 2,038,465.00 1,019,073.00 3,592,323.00 4,652,761.00

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR EL AO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (En nuevos soles) S/. Ventas netas......... 13,058,782.00 (-) Costo de ventas (10,935,146.00) Utilidad bruta......... 2,123,636.00 (-) Gastos de administracin (235,643.00) (-) Gastos de venta (853,462.00) Utilidad de operacin......... 1,034,531.00 Otros ingresos y egresos (2,160.00) Gastos financieros (25,339.00) Otros ingresos gravados......... 9,867.00 REI......... Utilidad antes de part. e imp. ......... 1,019,075.00 (-) Impuesto a la Renta (193,858.00) Utilidad del ejercicio......... 852,217.00 ACUERDO N 2.- Aprobar la gestin social y memoria correspondiente al ejercicio econmico 2010. En este estado y sin haber ms puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesin de junta general de accionistas, a horas 12:30 p.m. del da 20 de Marzo de 2011, previa elaboracin, lectura, aprobacin y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

COMENTARIO Utilidad: Finalizado un ejercicio econmico, el directorio deber formular la memoria, los estados financieros y la propuesta de aplicacin de las utilidades en caso de haberlas. De estos documentos debe resultar, con claridad y precisin, la situacin econmica y financiera de la sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido. Formalidades: Los estados financieros deben ser puestos a disposicin de los accionistas con la antelacin necesaria para ser sometidos, conforme a ley, a consideracin de la junta obligatoria anual. Su aprobacin debe