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ACTA DE NOMBRAMIENTO En l a c i u d a d d e G u a t e m a l a , e l d o s d e j u l i o d e l a o d o s m i l c i n c o , siendo LOPEZ, las doce horas, YO RAMIRO LEONEL MEJIA

Notario, constituido en mi oficina profesional ubicada en la Quince Avenida

numero veinticuatro guin treinta y nueve de la zona doce de esta ciudad, la Reformita, a requerimiento del seor JUAN GABRIEL GODOY YANEZ, de treinta y cinco ao de edad, quien declara es

soltero, guatemalteco, Estudiante,

de este domicilio, se identifica con la Cedula de Vecindad con numero de Orden B guin uno y registro cincuenta y dos, extendida por el Alcalde Municipal de Santa Catarina Barahona, departamento de Sacatepquez, para que conforme a la presente acta

notarial, HAGA CONSTAR SU NOMBRAMIENTO como ADMINISTRADOR UNICO YR E P R E S E N T A N T E LE G AL de la , en t ida d SOCIEDAD

PRO DUCT O A

ALI MENT I CI O S,

DI ANA

ANNIMA, de nombre comercial Diana S.A. , la que se encuentra inscrita en forma provisional, en el Registro Mercantil General de la Repblica de Guatemala, bajo el numero Ciento doce,( 1 1 2 ) F O L I O v e i n t i c i n c o , ( 2 5 ) L I B R O c u a r e n t a y d o s ( 4 2 ) D E A u x i l i a r e s d e C o m e r c i o , y expediente treinta y cuatro mil ciento sesenta y tres guin dos mil cinco (34163-2005) en tal virtud y conforme a la ley, procedo de la manera siguiente: PRIMERO: El seor JUAN GABRIEL GODOY YANEZ, me pone a la vista la escritura pblica de fecha cinco de noviembre de d o s mil cuatro,

a u t o r i z a d a p o r e l I n f r a s c r i t o N o t a r i o , e n l a q u e consta que se celebro Asamblea General Totalitaria de Acci onistas de la entidad PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA, SOCIEDAD ANNIMA, de nombre comercial

D I A N A S . A . y c o n f o r m e a l p u n t o v i g s i m o o c t a v o contenido en el instrumento referido, se resolvi por unanimidad

NOMBRARLO ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la

entidad

previamente

identificada,

por

un

plazo

de

tres

aos,

c o n t a d o s a partir de la fecha de inscripcin ante el Registro Mercantil General de la Repblica de Guatemala, SEGUNDO: El infrascrito Notario entera obligaciones que le impone la ley, por el de las de

hecho

s u nombramiento al requirente, quien acepta el cargo en el recado y para que la presente acta notarial, le sirva de legal nombramiento, s e h a c e c o n s t a r dicha circunstancia, por lo tanto, el seor JUAN GABRIEL GODOY YANEZ, se constituye como LEGAL, ADMINISTRADOR de la UNICO entidad, SOCIEDAD S.A.,

YR E P R E S E N T A N T E PRODUCTOS ANNIMA, de

ALIMENTICIOS nombre

DIANA,

comercial

DIANA,

C O M O NOTARIO DOY FE: A) De todo lo actuado; B) Que la presente acta, se redacto en un solo acto y se termina treinta minutos despus de su inicio, la que consta en una hoja de papel especial a la q u e s e adhieren los timbres de ley; C) Que tuve a la vista el instrumento public o c on la r ela c ionado q ue s e y la c edula de vec in dad ,

identifico el requirente; D) Que el requirente por si dio lectura a

todo el contenido de la presente acta bien impuesto del mismo, valor y efectos legales subsecuentes, de la obligacin del registro del presente instrumento

pblico, lo acepta, ratifica y firma con el Notario autorizante, quedando la presente acta notarial en poder del Administrador nico y Representante legal. DOY FE.

ANTE MI: RAMIRO LEONEL MEJIA LOPEZ NOTARIO.

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