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Siendo las horas del da de y en el domicilio social de la entidad ____________________________________de la localidad _____________________se rene en___________convocatoria la Asamblea General ordinaria de la mencionada sociedad, tras haber sido convocada en tiempo y forma conforme a la normativa legal aplicable y a lo preceptuado en el articulado de su cuerpo estatutario. La reunin se celebra con la asistencia de ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ___________________ que viene a representar el ____ % de su base societaria, explicitndose en el anexo que se acompaa la relacin de asistentes a la sesin, al objeto de debatir los distintos puntos que conforman el siguiente Orden del Da: Orden del Da: Primer punto: lectura del Informe de los Interventores sobre las cuentas anuales, as como sobre la propuesta de distribucin de excedentes (o en caso contrario, sobre la imputacin de prdidas). Este extremo acontecer salvo que las cuentas en cuestin hubiesen de someterse a auditoria externa.
Segundo punto: censura de la gestin social y aprobacin, si procede, de las cuentas anuales. Tercer punto: distribucin de excedentes (o en caso contrario, la correspondiente imputacin de prdidas). : : : : :
ltimo punto: aprobacin del Acta. En el hipottico caso de que el Acta fuese aprobada dentro de los quince das siguientes a la celebracin, se habr de designar el nmero impar de socios, estatutariamente prefijado (no inferior a tres) que, junto al Presidente y Secretario de la Asamblea, deban proceder a la susodicha aprobacin. Si la cooperativa cuenta con menos de cinco socios, bastar con la firma de un solo socio, junto a la del Presidente y Secretario.
La convocatoria de la presente Asamblea inclua los siguientes parmetros documentales: (especificar, al menos, la autora de la convocatoria, la forma de la misma y el texto ntegro de la convocatoria en cuestin). Tras la declaracin de quedar validamente constituida la Asamblea y proceder a la apertura de la sesin por parte de _______________________________, en su condicin Presidente de esta entidad, tiene lugar por parte de ___________________________________ (Interventor/es de la sociedad) la lectura del pertinente informe del rgano de intervencin, siendo el mismo (favorable/contrario) respecto de las cuentas revisadas y sobre la propuesta de distribucin de excedentes (o imputacin de prdidas, en su caso). Este extremo acontecer salvo que las cuentas en cuestin hubiesen de someterse a auditoria externa. Seguidamente se procedi al debate de todos y cada uno de los puntos que configuran el Orden del Da reseado, debiendo destacarse de entre los mismos los siguientes extremos__________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________) . Finalmente y tras el desarrollo de los debates enunciados, se procedi a las votaciones correspondientes, obtenindose los siguientes resultados y los acuerdos sociales cuyo tenor literal a continuacin se detallan: Se aprueban las cuentas y la gestin (o en su caso, la no aprobacin) del ejercicio Votos a favor ( ) votos en contra ( )
El ejercicio arroja un resultado positivo antes de la consideracin del Impuesto de Sociedades, de _________________. En concordancia con lo estatutariamente previsto y de conformidad con lo legalmente preceptuado, se alcanza el siguiente acuerdo de cara a la dotacin de los Fondos Sociales: El ( ) % al Fondo de Reserva Obligatorio (como mnimo un 20% de los excedentes, hasta que ste alcance un importe igual al 50% del capital social, en cuyo caso se destinar, como mnimo un 15%). El ( ) % al Fondo de Educacin y Promocin (como mnimo un 5%) Votos a favor ( ) votos en contra ( ). Si el ejercicio econmico arrojase prdidas, se especificara el siguiente item en sustitucin del inmediatamente precedente.
El ejercicio arroja un resultado negativo que asciende a un total de .............. euros. En concordancia con lo estatutariamente previsto y de conformidad con lo legalmente preceptuado, se alcanza el siguiente acuerdo de cara a la pertinente imputacin de prdidas: EL (...) % de las prdidas se imputarn al Fondo de Reserva Obligatorio (en ningn caso puede exceder del 50% de las prdidas). Votos a favor ( ) votos en contra ( ).
En el caso de que la cooperativa hubiese previsto en su cuerpo articulado estatutario la existencia de un Fondo de Reserva Voluntario, se dotar ste -en el supuesto de la existencia de excedentes- una vez satisfechos los impuestos, en la proporcin acordada por la Asamblea General, siempre dentro de los lmites estatutariamente fijados. Igualmente y en el supuesto de que la cooperativa arrojase prdidas, podrn imputarse stas en su totalidad o parte de las mismas, a cargo de dicho Fondo. La Asamblea tambin puede acordar que dichas prdidas se compensen con cargo a los retornos que puedan corresponder al socio en los siete ejercicios siguientes a aqul en que se hubieran producido las prdidas. Otros acuerdos adoptados: contra ( ) contra ( ) contra ( ) votos a favor ( ) votos a favor ( ) votos a favor ( ) votos en votos en votos en
votos a favor ( )
votos en
No habiendo otros asuntos a tratar se da por finalizada la presente Asamblea, siendo las ....... horas del da ...... de .............. De 2.00....
EL PRESIDENTE
EL SECRETARIO
Fdo.
Fdo.
* El Acta ser aprobada como ltimo punto del orden del da (tal y como se refleja en el presente modelo), o dentro de los quince das siguientes a la celebracin por el Presidente y Secretario de la Asamblea y un nmero impar de socios no inferior a tres, excepto en el supuesto de que la entidad cuente con menos de cinco socios, en cuyo caso bastar con la firma de uno de los mismos. Dicho/s socio/s a quien/es corresponda la firma del Acta junto al Presidente y Secretario, habr/n de ser designado/s previamente por la Asamblea General, de conformidad con lo preceptuado en el cuerpo estatutario de la entidad. * El Acta se habr de transcribir al Libro de Actas de la Asamblea General dentro de los diez das siguientes a su aprobacin. * La relacin de asistentes a la Asamblea puede figurar al comienzo del Acta, o bien mediante anexo (como se propone en el modelo que nos ocupa) firmado por el Presidente, Secretario y socio/s que firme/n el Acta. De los socios asistentes representados, figurarn en dicho anexo los documentos acreditativos de tal representacin. * El Consejo Rector de la entidad puede requerir la presencia de un Notario para que levante Acta de la Asamblea y deber hacerlo, cuando le sea solicitado, cinco das antes de la celebracin de la misma, por el 15% de los
socios y asociados, en su caso, si la cooperativa tiene ms de mil, el 20% si tiene ms de quinientos y el 30% en los restantes supuestos. El Acta notarial tendr la consideracin de Acta de la Asamblea.