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El Delito de Lavado de Activos en el Per XLII Curso Avanzado para Capitanes ESUPOL - 2007

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A.

CARACTERIZACIN DE LA PROBLEMATICA El Lavado de Activos, es un fenmeno delictivo que se presenta como una amenaza mundial, cuyo poder se concentra en los recursos materiales de orden legal permisivo de algunos pases o jurisdicciones territoriales, se materializa en la tecnologa de punta utilizada en sus diferentes modalidades facilitadas por los esquemas econmicos y la globalizacin de la economa, altera los sistemas econmicos de los Estados, genera pobreza, corrupcin e impunidad, socava sus estructuras y es un delito de connotacin pluriofensiva.

La lucha contra el Lavado de Activos en el Per, se realiza de dos formas, a travs de un control preventivo a cargo del Sistema Financiero y la Unidad de Inteligencia Financiera y a travs de la investigacin financiera a cargo del Ministerio Pblico y la Polica Nacional del Per.

En la prctica, existe un cisma en las Instituciones encargadas de abordar el Lavado de Activos desde perspectivas legales y funcionales que no definen temas como los de coordinacin interinstitucional y apoyo mutuo.

En ese contexto, la Polica Nacional del Per, combate este fenmeno delictivo con exiguos instrumentos de orden logstico, con sistemas endebles de inteligencia, con procedimientos investigativos y operativos que no concuerdan con la realidad problemtica, carece de personal calificado en esta materia y su labor sigue viejos sistemas que son superados por las organizaciones criminales dedicadas a este ilcito penal, a ello se suma la ineficacia del Poder Judicial y Ministerio Pblico, que en algunos casos son subsumidos por la corrupcin. La

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labor policial no tiene el rigor necesario para enfrentar el problema, pues sus mayores esfuerzos se concentran slo en algunas Divisiones Policiales de las Unidades Especializadas, que en la prctica no tienen la fuerza estructural requerida para este tipo de casos de connotacin nacional e internacional.

Existe la necesidad de creacin de una Direccin Policial especializada en la investigacin de delitos de Lavado de Activos, que opere con unidad de comando, de manera sistmica en todo el territorio nacional y que cuente con recursos humanos y logsticos necesarios para actuar de manera paralela, conjunta y coordinada con los dems actores del Estado Peruano encargados de enfrentar este fenmeno, optimizando la eficiencia en la investigacin de este ilcito penal y su control preventivo e interdictivo.

Existe adems, la necesidad de contar con un instrumento que unifique la metodologa en la investigacin del Delito de Lavado de Activos a nivel policial que puede remediarse con la elaboracin de un Manual de Procedimientos Operativos, adems de un instrumento legal necesario que busque articular las fuerzas del orden y las Instituciones del Estado encargadas de abordar esta problemtica, mediante un Proyecto de Ley, cuya proyeccin puede estimar en enfrentar este delito con la eficiencia y eficacia requerida.

A todo esto el nivel no adecuado en la Capacitacin en Procedimientos y Tcnicas Policiales, afecta la eficiencia de las investigaciones por Lavado de Activos provenientes del Trfico Ilcito de Drogas, realizadas por el Personal PNP de la Investigacin de Lavado de Activos de la Direccin Antidrogas.

En tales circunstancias por la problemtica antes planteada nos conlleva a formular la siguiente interrogante. De qu manera el nivel de Capacitacin en Procedimientos Tcnicos Policiales, afect la eficiencia de las investigaciones por Lavado de Activos

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provenientes del TID, realizadas por el Personal PNP de la DIVILA DIRANDRO, durante el periodo ENE MAY 2008?

B.

DELIMITACIONES DE LOS OBJETIVOS 1. Objetivo General Determinar de qu manera el nivel de Capacitacin en Procedimientos Tcnicos Policiales, afect la eficiencia de las investigaciones por Lavado de Activos provenientes del TID realizadas por el Personal PNP de la DIVILA DIRANDRO, durante el periodo ENE MAY08; aplicando anlisis documental y encuestas.

2.

Objetivos Especficos Objetivo Especfico (1) Establecer los niveles de capacitacin en Procedimientos Tcnicos Policiales del personal que labora en la Divisin de Investigacin de Lavado de Activos -DIRANDRO, en el periodo Ene08 May 2008. Objetivo Especfico (2) Identificar los grados de eficiencia de la investigacin de Lavado de Activos proveniente del TID que realiza el Personal PNP de DIRANDRO. Objetivo Especfico (3) Relacionar los niveles de capacitacin en Procedimientos Tcnicos Policiales del personal de la DIVILA, con los grados de eficiencia de sus investigaciones de Lavado de Activos. la DIVILA

C.

JUSTIFICACIN E IMPORTANCIA 1. JUSTIFICACION

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La realizacin del presente trabajo de investigacin se justifica en el sentido, que resulta muy importante establecer el nivel de capacitacin del Personal PNP que presta servicios en la Divisin de Investigacin de Lavado de Activos, de tal manera que se pueda mejorar con la nica finalidad, que hagan viable un mejor desempeo en las tareas de investigacin, esto en razn que la lucha contra el lavado de activos, se le viene brindando mayor importancia y que el mismo Gobierno de turno as lo ha manifestado. 2. IMPORTANCIA El presente trabajo de investigacin es muy importante porque nos va indicar el nivel de capacitacin del Personal PNP, con lo cual se va poder orientar reorientar el sistema de capacitacin con la finalidad de poder cumplir con eficiencia la misin de la Divisin de Investigacin de Lavado de Activos. D. LIMITACIONES Para el desarrollo del presente trabajo, se han encontrado las siguientes limitaciones: 1. Tiempo El horario rgido para el desarrollo de las labores acadmicas propias del curso, el no ser a tiempo completo, las constantes interrupciones en las academias, as como la saturacin de trabajos grupales e individuales, impide dedicarse a tiempo completo para la realizacin de la investigacin. 2. Motivacional El Desarrollo de la Investigacin de un tema, que no corresponde al conocimiento ni experiencia profesional de la mayora de los integrantes del equipo de trabajo, constituye una limitacin superable con mucho costo en tiempo, no sin antes significar, la gran voluntad puesta de manifiesto por los integrantes del grupo, que esperamos sea considerado.

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E.

HIPTESIS Hiptesis General El nivel de Capacitacin en Procedimientos Tcnicos Policiales, afecta directamente al grado de eficiencia en las investigaciones por Lavado de Activos provenientes del TID, realizadas por el Personal PNP de la DIVILA DIRANDRO, durante el periodo ENE MAY 20088.

Hiptesis Especfica (1) Existe un nivel medio de capacitacin en procedimientos Tcnicos Policiales del Personal de la DIVILA. Hiptesis Especfica (2) Existe un grado medio de eficiencia en las investigaciones por Lavado de Activos realizadas por el Personal PNP de la DIVILA DIRANDRO. Hiptesis Especfica (3) A mayor nivel de capacitacin en Procedimientos y Tcnicas Policiales, entonces habr mayor grado de eficiencia en las investigaciones por Lavado de Activos provenientes del TID realizadas por Personal PNP de la DIVILA DIRANDRO.

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