Manual Administrativo Poder Judicial México

ESTADO DE LIBRE Y SOBERANO DE MXICO PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA JUDICATURA
2006. Ao del Presidente de Mxico, Benito Pablo Jurez Garca
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MXICO
NDICE
DEL MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIN Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MXICO Pgina.
I. II. III. IV. V. VI. VII. ndice Presentacin Estructura Orgnica Objetivo General Objetivos y Polticas Marco Legal Organizacin, Objetivos, Funciones, Actividades y Procedimientos Administrativos de las Direcciones y Unidades Administrativas 2 5 6 7 7 7 8
A. SECRETARA GENERAL DE ACUERDOS 1.1 Organigrama 1.2 Objetivo 1.3 Funciones 1.4 Actividades 1.5 Procedimientos Administrativos a) Departamento de Seguimiento de Acuerdos 1.1 Organigrama 1.2 Objetivo 1.3 Funciones 1.4 Actividades 1.5 Procedimientos Administrativos b) Jefatura de Correspondencia 1.1 Organigrama 1.2 Objetivo 1.3 Funciones 1.4 Actividades 1.5 Procedimientos Administrativos B. DIRECCIN DE ADMINISTRACIN 1.1 Organigrama 1.2 Objetivo 1.3 Funciones 1.4 Actividades 1.5 Procedimientos Administrativos a) Departamento de Computacin e Informtica 1.1 Organigrama 1.2 Objetivo 1.3 Funciones 1.4 Actividades 1.5 Procedimientos Administrativos b) Departamento de Oficiala de Partes y Estadstica 1.1 Organigrama 1.2 Objetivo 1.3 Funciones 1.4 Actividades 1.5 Procedimientos Administrativos c) Departamento de Control Presupuestal 1.1 Organigrama 1.2 Objetivo 1.3 Funciones 1.4 Actividades 1.5 Procedimientos Administrativos
8 8 8 8 9 9 11 11 11 11 11 11 19 19 19 19 19 19 21 21 21 21 22 23 26 26 26 26 27 27 36 36 36 36 37 37 46 46 46 46 47 47
d) Departamento de Contabilidad 1.1 Organigrama 1.2 Objetivo 1.3 Funciones 1.4 Actividades 1.5 Procedimientos Administrativos e) Departamento de Recursos Humanos. 1.1 Organigrama 1.2 Objetivo 1.3 Funciones 1.4 Actividades 1.5 Procedimientos Administrativos f) Departamento de Recursos Materiales 1.1 Organigrama 1.2 Objetivo 1.3 Funciones 1.4 Actividades 1.5 Procedimientos Administrativos g) Departamento de Control Patrimonial 1.1 Organigrama 1.2 Objetivo 1.3 Funciones 1.4 Actividades 1.5 Procedimientos Administrativos h) Departamento de Adquisiciones 1.1 Organigrama 1.2 Objetivo 1.3 Funciones 1.4 Actividades 1.5 Procedimientos Administrativos i) Departamento de Caja General 1.1 Organigrama 1.2 Objetivo 1.3 Funciones 1.4 Actividades 1.5 Procedimientos Administrativos j) Departamento de Comunicacin Social 1.1 Organigrama 1.2 Objetivo 1.3 Funciones 1.4 Actividades 1.5 Procedimientos Administrativos k) Departamento de Logstica 1.1 Organigrama 1.2 Objetivo 1.3 Funciones 1.4 Actividades 1.5 Procedimientos Administrativos l) Jefatura de Boletn 1.1 Organigrama 1.2 Objetivo 1.3 Funciones 1.4 Actividades 1.5 Procedimientos Administrativos
51 51 51 51 51 51 62 62 62 62 63 63 100 100 100 100 100 101 104 104 104 104 104 104 115 115 115 115 115 115 118 118 118 118 118 119 156 156 156 156 156 157 158 158 158 158 158 159 160 160 160 160 160 160
ll) Jefatura de Archivo Judicial 1.1 Organigrama 1.2 Objetivo 1.3 Funciones 1.4 Actividades 1.5 Procedimientos Administrativos m) Jefatura de Biblioteca 1.1 Organigrama 1.2 Objetivo 1.3 Funciones n) Jefatura de Fondo de Ahorro y Prstamo 1.1 Organigrama 1.2 Objetivo 1.3 Funciones 1.4 Actividades 1.5 Procedimientos Administrativos ) Jefatura del Almacn General 1.1 Organigrama 1.2 Objetivo 1.3 Funciones 1.4 Actividades 1.5 Procedimientos Administrativos C. DIRECCION DE CONTRALORA INTERNA 1.1 Organigrama 1.2 Objetivo 1.3 Funciones 1.4 Actividades 1.5 Procedimientos Administrativos a) Departamento de Auditora 1.1 Organigrama 1.2 Objetivo 1.3 Funciones 1.4 Actividades 1.5 Procedimientos Administrativos D. DIRECCIN DE PERITOS 1.1 Organigrama 1.2 Objetivo 1.3 Funciones 1.4 Actividades 1.5 Procedimientos Administrativos E. UNIDAD JURDICA Y CONSULTIVA 1.1 Organigrama 1.2 Objetivo 1.3 Funciones 1.4 Actividades 1.5 Procedimientos Administrativos F. DIRECCIN GENERAL DE LA ESCUELA JUDICIAL G. DIRECCIN DE MEDIACIN Y CONCILIACIN VALIDACIN
162 162 163 163 164 164 170 170 170 170 171 171 171 171 173 173 178 178 178 178 178 179 181 181 181 182 182 183 186 186 186 187 187 187 203 203 203 203 204 204 206 206 206 206 206 207 208 208 209
II. PRESENTACIN
La modernidad en todos los mbitos de las funciones administrativas del Poder Judicial, implica la necesidad de contar con un instrumento jurdico-administrativo que contenga las reglas y lineamientos especficos de la organizacin y procedimientos que en ejercicio de sus funciones, lleven a cabo las diferentes reas administrativas.
El manual de organizacin y procedimientos permitir precisar actividades, deslindar responsabilidades, establecer mecanismos de coordinacin, evitar duplicidad de funciones y en suma, constituye el documento bsico para el cumplimiento de funciones y objetivos.
Al respecto, se establece para cada una de las reas administrativas, su organizacin, los objetivos, las funciones que les corresponden en trminos del Reglamento Interior del Consejo, las actividades generales y los diferentes procedimientos administrativos.
El manual contempla las polticas generales que se deben observar en el ejercicio de sus actividades y en algunos casos se contienen los formatos que sirven de soporte documental, as como la simbologa utilizada y objetivos generales.
Se estima que con este documento se alcanzar una mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo de las labores encomendadas a las unidades administrativas del Poder Judicial del Estado, lo que indudablemente repercutir en la buena marcha de la administracin de justicia.
Bajo tales consideraciones, el Consejo de la Judicatura, con fundamento en los artculos 109 de la Constitucin Poltica Local, 63, fracciones XVI y XXIII de la Ley Orgnica del Poder Judicial, 3 y 4, fraccin I, del Reglamento Interior del propio Consejo, ha tenido a bien aprobar el siguiente:
Manual General de Organizacin y Procedimientos Administrativos del Poder Judicial del Estado de Mxico
III. ESTRUCTURA ORGNICA:
CONSEJO DE LA JUDICATURA SECRETARA GENERAL DE ACUERDOS

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS JEFATURA DE CORRESPONDENCIA
DIRECCIN DE ADMINISTRACIN A) DEPARTAMENTOS:

COMPUTACIN E INFORMTICA OFICIALA DE PARTES Y ESTADSTICA CONTROL PRESUPUESTAL CONTABILIDAD RECURSOS HUMANOS RECURSOS MATERIALES CONTROL PATRIMONIAL ADQUISICIONES CAJA GENERAL COMUNICACIN SOCIAL LOGSTICA
B) JEFATURAS: BIBLIOTECA ARCHIVO JUDICIAL FONDO DE AHORRO Y PRSTAMO ALMACN GENERAL
DIRECCIN DE LA CONTRALORA INTERNA

DEPARTAMENTO DE AUDITORA
DIRECCIN DE PERITOS UNIDAD JURDICA Y CONSULTIVA
ORGANOS DESCONCENTRADOS Escuela Judicial Centros de Mediacin y Conciliacin
III. OBJETIVO GENERAL El presente Manual General de Organizacin y Procedimientos Administrativos del Poder Judicial, es un
componente del sistema de control interno, el cual se establece para obtener una informacin detallada, ordenada, sistemtica e integral que contiene las instrucciones, responsabilidades e informacin sobre funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan administrativamente dentro de la Institucin. Su finalidad consiste en implementar un sistema de control interno, mediante la preparacin integral de procedimientos necesarios para desarrollar adecuadamente sus actividades, estableciendo responsabilidades a los encargados de las unidades y reas, generando informacin til y necesaria, identificando medidas de seguridad, control y autocontrol, as como los objetivos para el cumplimiento de la funcin. El sistema de control interno adems de ser una poltica de gerencia, se constituye como un instrumento para el logro de los objetivos de cualquier entidad, que permite eficientar las funciones y producir mejores resultados. En razn de esta importancia que adquiere el sistema de control interno para cualquier entidad, se hace necesario la instrumentacin de procedimientos actuales, los cuales son el punto de partida y el principal soporte para llevar a cabo los cambios que con tanta urgencia se requieren para alcanzar y ratificar la eficiencia, efectividad, eficacia y economa en todos los procesos.
V. OBJETIVO Y POLTICAS El desarrollo y mantenimiento de una lnea de autoridad para complementar los controles de organizacin. Una definicin clara de las funciones y las responsabilidades de cada direccin y departamento, as como la regulacin de su organizacin, esclareciendo todas las posibles lagunas o reas de responsabilidad indefinida. Un sistema de informacin para la direccin y para los diversos niveles administrativos basados en datos de registro y documentos diseados para presentar un cuadro lo suficientemente informativo de las operaciones, as como para exponer con claridad cada uno de los procedimientos. La existencia de un mecanismo dentro de la estructura de la Institucin que asegure un anlisis efectivo y de mxima proteccin contra errores. VI. MARCO LEGAL El presente reglamento encuentra sustento en orden jerrquico, en los siguientes ordenamientos: Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de Mxico Ley Orgnica del Poder Judicial Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura Cdigo de tica del Poder Judicial del Estado
Consejo de la Judicatura del Estado Manual General de Organizacin y Procedimientos Administrativos del Poder Judicial del Estado de Mxico
VII. ORGANIZACIN, OBJETIVOS, FUNCIONES, ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS DIRECCIONES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
A. SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 1.1 Organigrama
SECRETARIO GENERAL
PERSONAL SECRETARIAL
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
AUXILIARES TCNICOS JURDICOS
1.2. Objetivo La Secretara General de Acuerdos, es una rea de apoyo a la Presidencia, al Pleno del Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura del Estado de Mxico, su vinculacin es permanente con el desarrollo de las acciones y actividades que permitan realizar con eficacia y prontitud las determinaciones, los acuerdos y las instrucciones de los rganos de mrito; por ello, se establece como necesidad urgente, en la problemtica a resolver, la actualizacin y perfeccionamiento de los sistemas operativos actuales, as como la implementacin de otros sistemas que vengan a constituir en su conjunto, un amplio Sistema Operativo Integral, para alcanzar como meta sustancial la automatizacin, mediante sistemas operativos con el propsito de eficientar las actividades de la Secretaria. Con la finalidad de agilizar las actividades propias de la Secretara, en su momento, se procedi a establecer mecanismos y herramientas de trabajo para automatizar, en lo posible, el control y manejo de datos e informacin necesarios para eficientar las actividades que se desarrollan en la propia Secretara, as como en las reas con las cuales tiene inmediata y estrecha vinculacin, como son el Departamento de Seguimiento de Acuerdos, el Departamento de Recursos Humanos, la Oficina de Correspondencia, el Archivo Judicial, el Boletn Judicial, el Departamento de Oficialas de Partes y Estadstica, el Departamento de Peritos y el entonces Instituto de Capacitacin y Especializacin Judicial, actual Escuela Judicial; respondiendo con ello al dinamismo propio de la Institucin, dado su permanente crecimiento, y aprovechando los adelantos de la tecnologa e informtica, obteniendo como resultado la implementacin y aplicacin de diversos sistemas informticos. 1.3. Funciones Apoyar al Pleno del Consejo de la Judicatura en la recepcin de la documentacin de los asuntos que deban someterse a su consideracin. Tramitar los asuntos que sean de la competencia del Pleno del Consejo de la Judicatura. Redactar y firmar con los integrantes del Consejo de la Judicatura, las actas de sesiones. Recabar y certificar la votacin de los acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura. Desahogar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo de la Judicatura y del Presidente. Notificar los acuerdos que determine el Pleno del Consejo de la Judicatura o el Presidente. Verificar el qurum de las sesiones. Elaborar y someter a consideracin del Presidente el orden del da de las sesiones. 8
Auxiliar al Presidente en la citacin para sesiones, a los integrantes del Consejo de la Judicatura. Dar cuenta al Presidente de la documentacin que reciba, dentro de las veinticuatro horas siguientes. Llevar al corriente los libros que el Consejo de la Judicatura determine para el cumplimiento de sus atribuciones. Asistir a las sesiones del Consejo de la Judicatura. Las dems que determine la Ley, el Pleno del Consejo de la Judicatura o el Presidente.
1.4. Actividades Actuar como instancia de control de los asuntos, acciones y acuerdos emanados del Consejo de la Judicatura a fin de que los mismos se lleven acabo en el tiempo programado. Preparar la informacin y documentacin necesaria para la celebracin de los plenos del Consejo de la Judicatura. Comunicar a quien corresponda los acuerdos y determinaciones del Consejo de la Judicatura y vigilar su cumplimiento en su caso. Informar peridicamente al Consejo de la Judicatura sobre el trmite y cumplimiento de los acuerdos expedidos.
1.5. Procedimientos Administrativos A. De autorizacin de Libro de Gobierno. 1. Se atiende en barandilla a la persona que pide el servicio, necesariamente tiene que ser del juzgado y portar gafete, el horario es posterior a la seis de la tarde. 2. El usuario se registra por mano propia en el libro correspondiente que se encuentra en la barandilla. 3. Se coloca el sello de registro, llenndose los datos que se requieren, entregndosele con posterioridad 4. Para el caso de que ya se encuentre iniciado, se levanta un acta administrativa, por lo que necesariamente tiene que acudir un Secretario del Juzgado, a quien se el concede el uso de la palabra a efecto de que manifieste la causa por la cual, no se registr en tiempo, se saca copia al gafete y se archiva en el expediente del juzgado.
B. Seguimiento de correspondencia. 1. Se atiende correspondencia del Ejecutivo, Legislativo y Procuradura Estatales, as como de Tribunales y Procuradura Federales. 2. Se hace el acuerdo correspondiente y se le da seguimiento segn corresponda. 3. Se archiva
C. Trmite de amparos en contra del Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 1. 2. 3. 4. 5. Se analiza el motivo del amparo. Se emite un acuerdo, dependiendo el sentido del mismo. Se da cuenta al Presidente con el acuerdo y en su caso, se recaba firma Se elabora oficio de contestacin o cumplimiento, segn el caso. Se archiva
D. Trmite de excusas de Magistrados. 1. Se acuerda, dndose cuenta al Presidente y se asigna Magistrado, de acuerdo al orden progresivo 2. Se elabora el oficio y se remite a las Salas correspondientes 3. Se archiva.
E. Publicacin y comunicacin de Circulares. 1. Son acuerdos emitidos por Los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Mxico. 2. Se elabora la circular mediante el extracto del Pleno correspondiente. Se orden el tiraje, dependiendo del asunto que sea para la remisin interna o tambin externa. 3. Se ordena al Boletn Judicial a efecto de que se publique. 4. Asimismo se gira oficio al Director de la Gaceta del Gobierno a efecto de que se publique. Generalmente la publicacin en este medio es unos dos das hbiles posteriores a la peticin. 5. Se rotula, se realizan facturas, para que a travs de la Oficina de Correspondencia se entreguen a las instancias que correspondan.
F. Convocatoria para Plenos del Tribunal Superior de Justicia. 1. Se elabora el orden del da 2. Se autoriza por el Presidente la misma y se recaba firma 3. Se hacen los oficios de convocatoria y se remiten con veinticuatro horas de anticipacin como mnimo.
G. Trmite anual de premios y estmulos 1. Se recibe el oficio por el Ejecutivo Estatal, solicitando a los Poderes del Estado, sigan los lineamientos para el otorgamiento de recompensas. 2. Se gira oficio a todas las reas jurisdiccionales y administrativas a efecto de que el titular de cada una de ellas proponga candidato para el otorgamiento de estmulos y recompensas, para el ao que corresponda 3. Se revisan los expedientes de las personas propuestas para verificar si no han tenido reconocimiento reciente, en caso de ser as se desecha. 4. Una vez depurado el archivo, en cada una de las reas que se proponen, se da cuenta al Pleno del Consejo de la Judicatura a efecto de acordar lo conducente. 5. Elegidos los ganadores, se elaboran los formatos correspondientes, de acuerdos a los lineamientos que establece el ejecutivo e incluso, se requisita informticamente y se remite al Ejecutivo antes de la fecha lmite la lista de los ganadores. 6. Se archiva
H. Integracin anual del Pleno Solemne de Informe del Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 1. El ltimo da hbil de octubre, la Secretara General de Acuerdo realiza el concentrado de datos administrativos a efecto de la rendicin del informe, as como de trpticos y contenido integral del informe. 2. Convocar a Pleno del Tribunal a efecto de que se acuerde la fecha para la Rendicin del Informe del Presidente. 3. Hacer la circular correspondiente. 4. Desahogar la sesin solemne
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a) DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 1.1 Organigrama
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Personal de Apoyo y Secretarial
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
EXHORTOS
1.2 Objetivo Esta dependencia es un rea de apoyo a la Secretara General de Acuerdos, sus actividades y su desarrollo se encuentran estrechamente vinculados a las acciones institucionales de sta. Analizar, evaluar, integrar y dar seguimiento a los acuerdos que emanen de Presidencia, Pleno del Tribunal y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Mxico.
1.3 Funciones En trminos del artculo 25 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura este departamento depende de la Secretaria General de Acuerdos y sus actividades institucionales sern sealadas por el propio Consejo de la Judicatura, debiendo auxiliar a la Secretara General de Acuerdos en las funciones que el propio Reglamento, el Consejo o el Presidente determinen.
1.4 Actividades Preparar los documentos correspondientes para integrar y dar seguimiento a los acuerdos tomados. Auxiliar al Secretario General. Obtener copias de las actas o minutas que contengan acuerdos y llevar el registro y control de los mismos. Elaborar la sintesis ejecutiva y los oficios para comunicar los acuerdos canalizando la informacion a quien corresponda.
1.5 Procedimientos Administrativos ACUERDOS EMITIDOS POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Una vez recibidos los acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se realizan las llamadas correspondientes a los servidores judiciales para comunicar acuerdos respecto a vencimientos (nombramientos interinos, supernumerarios y conclusiones), comisiones, remociones y/o promociones. Posteriormente se elabora la PROTESTA DE LEY que es un documento que debern firmar las personas que han sido promovidas de categora o de nuevo ingreso, el cual es entregada junto con el expediente para que sea firmado por el C. Presidente del Tribunal y el C. Secretario General de Acuerdos del propio Tribunal. 11
Entrega de oficios de nombramientos, licencias o renuncias al personal judicial. En el primero de los casos se deber verificar si se trata de nombramientos interinos subsecuentes, nombramientos como supernumerarios, nombramientos de promociones, etc., ya que en algunos casos es necesario elaborar PROTESTAS DE LEY. Al entregar los oficios en necesario entregar tambin las copias para los Titulares o Jefes de Departamento donde se encuentra adscrito el personal. Se realiza la elaboracin de oficios que van dirigidos a los Jueces Civiles de Primera Instancia o de Cuanta Menor para su notificacin para que por medio del notificador del Juzgado, sean entregados a personas que laboran o laboraron dentro del Poder Judicial, estos oficios van acompaados por el ( los) acuerdos ( renuncias o licencias ) emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Se elabora el oficio correspondiente, dirigido al Director de la Escuela Judicial del Estado de Mxico, donde se le menciona acerca de los servidores Judiciales a los cuales se les informa que debern de presentarse a realizar l tramite correspondiente de curso de formacin o concursos de oposicin, en las diferentes categoras (Notificador, Ejecutor, Secretario Civil o Penal, Juez Civil o Penal) en el contenido de dicho oficio se le mencionan los diferentes folios de los acuerdos para su oportuno cumplimiento. Se sacan las copias que son marcadas y ensobretadas para emitirlas a los diferentes Juzgados de Primera Instancia, Cuanta Menor, Salas Regionales y Areas Administrativas. Para dar por enterado al titular de las mismas.
VENCIMIENTOS DE SERVIDORES PBLICOS Este Departamento realiza las solicitudes de evaluacin de desempeo por vencimiento mediante oficio, que regularmente son de las Salas Regionales, Presidencia, Consejo de la Judicatura, Escuela Judicial y Areas Administrativas. O bien la solicitud de las evaluaciones de desempeo se realiza mediante llamadas telefnicas a los Titulares de los Juzgados. Se emite un oficio dirigido al Director de la Contralora Interna, al cual se anexa relacin del personal con vencimiento de nombramiento del mes inmediato posterior con la finalidad que proporcione a este Departamento los reportes de Procedimientos Administrativos, mismos que sern integrados a los expedientes del personal con vencimiento. Se reciben los formatos de evaluaciones de desempeo (debidamente firmados y sellados) as como los reportes de Procedimiento Administrativo para ser integrados a los expedientes del personal que tiene vencimiento. En base a una carpeta ya existente en la cual se encuentran registrados los vencimientos de nombramientos de los Jueces de Primera Instancia y Jueces de Cuanta Menor, se identifica la necesidad de programar las visitas de supervisin por parte de los Integrantes del Consejo de la Judicatura. Se elaboran oficios y cuadros en los cuales se solicita a Magistrados y Jueces de Primera Instancia integrantes del Consejo de la Judicatura se realicen las visitas de supervisin a Juzgados, de los cuales sus titulares tienen vencimientos de nombramientos, tanto interinos como por periodos de tres y seis aos segn el caso. Una vez firmados y foliados son entregados a cada uno de los miembros del Consejo de la Judicatura. Se elabora carpeta de control de archivo como minutario, para cualquier aclaracin Se integran cadenas con todos los expedientes que tienen vencimiento, lo cual consiste en identificar y ordenar los expedientes de manera secuencial, estos movimientos se generan ya sea por plazas vacantes, por trmino de nombramiento, por comisin o por renuncias y defunciones. Se realiza la entrega de las cadenas de expedientes del personal con vencimientos a la Secretara General de Acuerdos para l tramite correspondiente. 12
PROTESTAS DE LEY Cuando un servidor publico judicial tiene alguna promocin en cuanto a su categora, al momento de recibir su nombramiento se elabora la PROTESTA DE LEY, la cual ser firmada por el servidor publico. Cabe hacer mencin que los expedientes que requieren pasar a firma de protesta despus de su revisin correspondiente, se relacionan y remiten a la Secretaria General de Acuerdos.
PERSONAL DE NUEVO INGRESO Se da atencin al personal de nuevo ingreso al Poder Judicial Se recibe la documentacin correspondiente y se coteja con los originales. Se hace entrega de una hoja de datos, que ser integrada a su expediente personal y que contiene datos generales (informacin familiar, escolar y laboral) esta hoja ser requisitada a mquina). Una vez que se cuenta con los documentos que van a integrarse al expediente, se hace entrega del nombramiento correspondiente, as como de la PROTESTA DE LEY, para que sea firmada. En este punto se indica al personal que los siguientes trmites deber realizarlos en los Departamentos de Contralora Interna y de Recursos Humanos Despus de haber verificado los documentos del personal de nuevo ingreso y una vez que el interesado ha aceptado o rechazado el nombramiento conferido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se procede a ordenar cada uno de sus documentos e integrar su expediente personal.
EXHORTOS Se reciben los exhortos ( cantidad x ), capturando los mismos en el sistema de gestin esta captura se realiza con la finalidad de que el sistema anteriormente indicado otorgue un numero de folio y posteriormente este mismo numero de folio sirva para consulta del mismo Se procede al estudio de cada uno los exhortos, incompetencias y cartas rogatorias para remitirlos segn la diligencia solicitada o la razn de incompetencia planteada al Juzgado competente en razn de territorio y cuanta. Una vez calificados los anteriormente indicados son distribuidos al personal tcnico para la elaboracin de los oficios correspondientes, segn proceda el exhorto, ya sea para su diligenciacin, devolucin por haber sido diligenciado o devolver al Juzgado de origen por haber llegado extemporneo y/o por carecer de firmas, as como tambin se generan oficios donde se informa al Juzgado de origen, sobre la situacin que guardan los exhortos, que han sido enviados con anterioridad. Despus de haber elaborado dichos oficios, se procede a la revisin y firma, posteriormente ya firmados y revisados dichos oficios, estos son entregados para su correspondiente facturacin. La facturacin consiste en entrar al programa de gestin identificar la fecha en que asigno l numero de folio antes mencionado, otorgando un numero de factura e imprimir la misma. Se procede a la separacin del antecedente del Exhorto, Incompetencia o Carta Rogatoria y se engrapa una copia del oficio elaborado por el Departamento de Seguimiento de Acuerdos, el original de este oficio se engrapa al exhorto, quedando una copia para el minutario general de la Secretaria General de Acuerdos. Una vez realizada la separacin de los documentos anteriormente indicados se remiten al Departamento de Correspondencia del Poder Judicial del Estado de Mxico, o bien a correos de Mxico segn corresponda. 13
Se realiza la entrega de minutas organizadas numricamente a la Secretaria General de Acuerdos para la integracin del minutario correspondiente. Se da informacion personal o via telefonica sobre el estado procesal y destino de exhortos, incompetencias y cartas rogatorios recibidas en el Poder Judicial del Estado de Mxico, as como de la jurisdiccin y competencia de los Juzgados del Poder Judicial del Estado de Mxico. Se realiza la entrega personal de exhortos, a quienes lo soliciten previa revisin de autorizacin expresa para tal fin.
SERVICIO SOCIAL Y VOLUNTARIO Se Solicitan al Consejo de la Judicatura del Estado de Mxico los expedientes de las personas que han presentado y aprobado los exmenes de seleccin, para la prestacin de servicio social y/o voluntario. Se realiza la valoracin de la documentacin contenida en el expediente de cada unos de los aspirantes a realizar el servicio social y/o voluntario en los diversos Juzgados y Salas Regionales del Poder Judicial del Estado de Mxico. Se verifica la disponibilidad de los candidatos a prestar el servicio social y/o voluntario en cuanto a los horarios y la posibilidad de traslado Se agrega el documento de inhabilitacin de los candidatos a la prestacin del servicio social y/o voluntario, para ser integrada a los respectivos expedientes. Se realiza la evaluacin de la plantilla de personal vigente, en cada unos de los diferentes Juzgados y /o Salas Regionales, a los cuales pueden ser asignados los candidatos a prestar servicio social y/o voluntario Se realiza la presentacin de los expedientes viables a la Secretaria General de Acuerdos Se elaboran los oficios de asignacin al Juzgado y/o Sala Regional correspondiente, para cada uno de los candidatos, estos documentos son incluidos a los expedientes. A travs de llamada telefnica a los prestadores de servicio social y/o voluntario (autorizados) se les solicita la documentacin complementaria para actualizacin de expedientes. Se hace entrega de oficios de asignacin a cada uno de los prestadores de servicio social y/o voluntario as como de los formatos que debern ser entregados a este departamento mensualmente, donde reflejen las diversas actividades que se desarrollan en el rea asignada de ese Juzgado y/o Sala Regional, adems se entrega el formato para el control de asistencia, mismo que deber estar en resguardo y ser avalado por el Titular del Juzgado y/o Sala Regional. Se realiza el seguimiento y evaluacin del desempeo de los prestadores de servicio voluntario y/o social, teniendo como referencia la opinin emitida por el Titular del Juzgado y/o Sala Regional Una vez concluido el perodo de asignacin para la prestacin de servicio, se determina la viabilidad para continuar con el mismo previa valoracin de los resultados obtenidos o bien la conclusin definitiva del ya mencionado servicio. Al concluir la asignacin en el Juzgado y/o Sala Regional se evala su desempeo y se determina la posibilidad de otorgar el oficio correspondiente (oficio de liberacin) por el debido cumplimiento del servicio Anualmente en coordinacin con el departamento de servicio social de Gobierno del Estado de Mxico, se verifica el numero de becas econmicas que sern entregadas a este Poder Judicial, para ser entregadas a los prestadores de servicio social ( estudiantes en derecho de la U.A.E.M.).
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SISTEMA INTEGRAL DE PERSONAL Y DE SERVICIO VOLUNTARIO Y SOCIAL Se mantiene actualizado el sistema integral de personal a travs de la captura constante de los plenos emitidos por el consejo de la judicatura; adems de realizar la asignacin y el permanente seguimiento y evaluacin del desempeo de los prestadores de servicio voluntario y/o social asignados a los diferentes juzgados y salas regionales.
CAPTURA DE LOS ACUERDOS DEL PLENO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE PERSONAL Se reciben de las minutas del Pleno del Consejo de la Judicatura. Se capturan los acuerdos (minutas del pleno) (Presidencia, Departamentos, Salas regionales, Juzgados de Primera Instancia y Cuanta Menor) en la base de datos del sistema integral de personal de los movimientos de los servidores pblicos autorizados por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Mxico A su vez se capturan los datos del personal de nuevo ingreso al Poder Judicial del Estado de Mexico, en el sistema integral de personal autorizados por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Mxico
CONSTANCIAS DE CURSOS Y CONCURSOS DE OPOSICIN Se reciben las constancias originales de los cursos de formacin y concursos de oposicin de todas las categoras de la carrera judicial a fin de ser archivadas, por ao, por categora y orden alfabtico Se obtiene una copia fotosttica de las constancias originales a fin de ser integradas a los expedientes de los servidores judiciales. Se verifica que las constancias se encuentren debidamente firmadas y cotejadas por quien corresponda, as mismo que los nombre de los aspirantes sea el correcto, en caso contrario se regresa a la Escuela Judicial para su correccin. Las constancias originales son archivadas en folders con sus respectivas leyendas.
ARCHIVO Control y organizacin del flujo de expedientes, adems de proporcionar adecuada y oportunamente los expedientes solicitados por los diferentes departamentos administrativos, para que stos puedan cumplir con los diferentes planes, acuerdos y programas.
MANEJO Y CONTROL DEL ARCHIVO DE PERSONAL JUDICIAL Se recibe la solicitud de expedientes por parte del Area que lo requiere. Se realiza la bsqueda de expedientes, y una vez localizados se hace la anotacin de los mismos (fecha, nombre de quien solicita y rea) en el control interno correspondiente Se reciben expedientes del personal que haya tenido algn tipo de movimiento por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura. Se integra la copia del acuerdo emitido al expediente personal de cada Servidor Judicial Se realiza la baja en el control interno correspondiente, archivando posteriormente el expediente al lugar indicado dependiendo del tipo de nombramiento (supernumerario, interino o baja) 15
ELABORACION DE CARPETAS Se Elabora, Remite y Actualiza adecuada y oportunamente la informacion requerida por la Secretaria General de Acuerdos, el Consejo de la Judicatura y por el Jefe del Departamento de Seguimieto de Acuerdos, para que estos puedan cumplir con los diferentes planes, acuerdos y programas determinados en el Pleno del Consejo. Se reciben los diversos formatos que son requeridos por parte de la Secretara General de Acuerdos del propio Tribunal. Se recaba informacin de Magistrados, Jueces de Primera Instancia y Jueces de Cuanta Menor, utilizando los expedientes personales, a fin de contar con informacin de primera mano. Se realiza el anlisis de los expedientes y se elaboran los concentrados correspondientes, atendiendo a las necesidades de la Secretaria General de Acuerdos y/o del Consejo de la Judicatura. Concluido el concentrado, se revisa, y una vez concluida la misma, se entrega el documento solicitado al rea correspondiente.
CARPETA CON EL CONCENTRADO DE MAGISTRADOS Y JUECES (VENCIMIENTOS) Se realiza la integracin de carpetas que contienen datos de Magistrados, Jueces de Primera Instancia y Jueces de Cuanta Menor, entre esos datos se encuentra la fecha en que concluyen los nombramientos tanto interinos como por tres y seis aos.
Estas carpetas estn siendo actualizadas constantemente en funcin de los Acuerdos que se emiten por el Pleno del Consejo de la Judicatura, en cuanto a nombramientos as como por remociones y/o comisiones.
CARPETA DE PROPUESTAS PARA CANDIDATOS A ESTMULOS AL DESEMPEO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MXICO Se recibe copia del oficio del Gobierno del Estado de Mxico con los lineamientos generales para el otorgamiento de estmulos y recompensas a servidores pblicos, as como los formatos correspondientes para el registro de candidatos en las distintas modalidades (estmulos). Se remite a los Titulares de Juzgados de Primera Instancia y Cuanta Menor, a los Presidentes de Salas Regiones, a los Titulares de los diversos Departamentos de las reas administrativas, los formatos para proponer a los candidatos a estmulos en sus diversas categoras. Se lleva a cabo la recepcin de las propuestas, organizndolas alfabticamente Una vez concentradas todas ellas, se relacionan y se realiza el anlisis de las propuestas de aos anteriores a fin de identificar quienes ya fueron propuestos, en qu aos y en su caso a quienes ya les fue otorgado el estimulo. Se solicita a la Contralora Interna, reportes de quejas y denuncias de los Servidores Pblicos propuestos para estmulos. Se identifica la antigedad que tengan las personas propuestas. Se integra a cada expediente de personal, el formato (propuesta), y el reporte de la Contralora Interna del Poder Judicial del Estado de Mxico. Se efecta el anlisis de los requisitos necesarios para considerar a los candidatos, y que son
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No ser interino Contar con un mnimo de dos aos como supernumerario en el cargo en cual se les est proponiendo No haber recibido el estimulo con anterioridad
Identificar a las personas que cumplen con los requisitos para ser considerados candidatos y se inicia con la captura en el programa RECONOCIMIENTOS. Se realiza la integracin de una carpeta, donde se encuentran organizados los candidatos por categoras, misma que ser entregada con posterioridad a la Secretaria General de Acuerdos. Se realiza la organizacin de expedientes conforme la carpeta previamente elaborada. Una vez acordado por el Pleno del Consejo de la Judicatura quienes son las personas que recibirn el estmulo, se elaboraran los formatos que fueron proporcionados por el Gobierno del Estado de Mxico, para autorizacin y firma del Presidente del Poder Judicial del Estado de Mxico. Tambin se realiza el llenado de un concentrado proporcionado por el Gobierno del Estado de Mxico, respecto a las personas a quienes se les otorgar el estimulo Se integra una carpeta conforme a los requerimientos estipulados para su entrega al Gobierno del Estado de Mxico, adjuntando un oficio que ser firmado por el Presidente del Poder Judicial del Estado de Mxico as como por el Secretario General de Acuerdos.
INTEGRACIN DE CARPETAS DE GUARDIAS PARA DIVERSOS PERIODOS VACACIONALES Se dirige un oficio a los titulares de los Juzgados Penales y Mixto de Primera Instancia as como Penales y Mixtos de Cuanta Menor, solicitando al personal que cubrir la guardia en el periodo vacacional que corresponda (verano o invierno), debiendo sealar los cargos, domicilios particular y nmeros telefnicos. Estipulando dentro del mismo, una fecha lmite de entrega. Se elabora un concentrado en el cual se registra al personal que es asignado para cubrir las guardias, mismo que es completado conforme se reciben los oficios. Los oficios que se reciben son integrados en una capeta que se encuentra organizada por Distritos Judiciales. La carpeta antes mencionada incluir como anexo una relacin en la cual se reflejen los Juzgados que disfrutarn de vacaciones y los Juzgados que se quedarn en turno y en que fechas. Se integra un directorio de los Titulares de los Juzgados (con telfonos particulares y telfonos celulares). Se realizan reproducciones de la carpeta y el concentrado a fin de ser entregadas a la Secretaria General de Acuerdos, al Departamento de Recursos Humanos y a la Presidencia de este Poder Judicial. Se conservan los oficios originales de las asignaciones para posibles consultas con posterioridad.
CIRCULARES Se reciben por parte de la Secretaria General de Acuerdos los tirajes de las circulares a remitir Se elabora la rotulacin de las circulares para hacer de su conocimiento al C. Gobernador Constitucional del Estado de Mxico, H. Legislatura Local, Procurador General de Justicia de la Entidad, Suprema Corte de Justicia de la Nacin, Tribunales Colegiados y Unitarios, Jueces de Distrito en el Estado y dems Autoridades Judiciales y Administrativas del Estado de Mxico.
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Se ingresa al programa FACTURAS, a fin de realizar la facturacin correspondiente para hacer llegar a los Juzgados y Salas Regionales la circular correspondiente Se realiza la compaginacin de las facturas con las circulares a fin de ser entregadas al Departamento de Correspondencia. El resto de las circulares son entregadas al personal de mensajera de la Secretaria General de Acuerdos a fin de que sean entregadas a las dependencias y reas correspondientes.
CAPTURA DE RESOLUCIN DE ACTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDAS POR LA CONTRALORA INTERINA DE ESTE PODER JUDICIAL Dependiendo del tipo de sancin administrativa, impuesta al servidor publico judicial, la resolucin se captura en el Sistema Integral de Personal ( tipo de sancin, nombre de la persona, numero de acta, cuando dio inicio el acta, quien la inicio, folio y pleno)
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b) JEFATURA DE CORRESPONDENCIA 1.1 Organigrama
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JEFE DE CORRESPONDENCIA
PERSONAL SECRETARIAL
ARCHIVO
ESTAFETA TOLUCA
ESTAFETA TLALNEPANTLA
ESTAFETA TEXCOCO
1.2 Objetivo Garantizar la recepcin, distribucin y oportuna distribucin de la documentacin a sus respectivos destinatarios, turnndolos dentro de los trminos sealados por la ley a las diferentes unidades administrativas y rganos jurisdiccionales, a efecto de garantizar un eficiente manejo de la correspondencia que redunde en beneficio de la administracin de justicia. 1.3 Funciones Recibir la correspondencia externa e interna del Poder Judicial manteniendo un registro ordenado cronolgicamente en forma diaria. Organizar, clasificar y catalogar la correspondencia en funcin de su destinatario, calidad, tiempo y objeto. Programar la distribucin de la correspondencia de manera inmediata, y en su caso, para el siguiente da hbil a travs de los estafetas. Entregar a los estafetas por zonas geogrficas de recorrido la correspondencia que les sea turnada. Verificar que los estafetas hagan entrega puntual de la correspondencia asignada a travs de la bitcora que al trmino de las labores debern entregar a la jefatura de su rea. Tomar las providencias y ejecutar las acciones necesarias para hacer llegar la correspondencia a sus destinatarios. Programar y verificar tanto la entrega como la recepcin de documentacin que de las distintas unidades y rganos jurisdiccionales reciban por conducto de los estafetas.
1.4 Actividades Recepcin, registro, control y entrega de la correspondencia. Programar la entrega de correspondencia a las diversas regiones judiciales. Coordinar las acciones de las delegaciones administrativas regionales en el mbito de sus funciones. Vigilar y supervisar las actividades del personal a su cargo.
1.5 Procedimientos Administrativos

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIN DE DOCUMENTOS DIRIGIDOS A LAS REAS ADMINISTRATIVAS
1. Recibe la documentacin oficial de carcter administrativo que se le presente, dirigida al Presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura del Estado de Mxico o a los diversos departamentos administrativos del mismo.
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2. Una vez recibida la documentacin oficial, se le asigna un folio mismo que tiene como finalidad llevar un control interno. 3. Despus de asignarle un folio se procede a registrar la documentacin y sus anexos, dndola de alta en el sistema de cmputo que se lleva para tal efecto. 4. Se selecciona la documentacin ya registrada, a efecto de enviarla al departamento correspondiente, acompandola de su respectiva factura. 5. Se turna al personal de este departamento o estafeta, a efecto de que se constituyan en el domicilio del destinatario y entreguen dicha documentacin recabando el acuse de recibo en la respectiva factura. El personal administrativo devolver al departamento de correspondencia el acuse del recibo de la factura previamente requisitada, para su archivo. 6. Previo archivo de la factura se revisa que la misma se encuentre requisitada, es decir que la misma corresponda con los datos de los documentos enviado anexos y que este recibida, firmada y sellada. 7. Finalmente se archiva la factura en forma progresiva y general (del 1 al 15 y del 16 al 31 ) de cada mes.
PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIN DE CARTAS ROGATORIAS, REQUISITORIAS Y EXHORTOS
1. Se recibe por parte del jefe de la Oficina de Correspondencia o por conducto del personal a su cargo los exhortos que les envan las autoridades judiciales federales y las de otras entidades federativas, por conducto de los interesados o va correo. 2. Se revisa que el exhorto se encuentre relacionado con el oficio que se anexa para tal efecto y que el mismo se acompae de los anexos o documentos que se indican. 3. Se le asigna un nmero de folio y se le da de alta en el sistema de cmputo y su factura respectiva. 4. Se turna al Departamento de Seguimiento de Acuerdos para el trmite respectivo y/o al juzgado correspondiente segn sea el caso. 5. Cuando el exhorto venga dirigido directamente a un juzgado se turna a este, elaborndose para ello la factura respectiva. 6. Se archiva la factura. 7. Si el trmite contina: una vez que el Departamento de Seguimiento de Acuerdos ha realizado el estudio correspondiente, vuelve a turnar a ste departamento el exhorto para su entrega al juzgado o a las salas. 8. Se verifica que el exhorto, se encuentre acompaado de los anexos y documentos a que se refiere el oficio y/o factura. 9. Una vez verificado que el exhorto se encuentra con sus respectivos anexos se recibe acusando de recibo en la copia al carbn de dicha factura. 10. Una vez recibida la copia al carbn del exhorto recibido por este departamento, se procede a su registro en el libro correspondiente. 11. Previa clasificacin del exhorto, se ordena su devolucin a la sala o juzgado destinatario, ya sea en forma directa o va estafeta. 12. Previo recibo del exhorto por parte de su destinatario y una vez que este ha realizado el acuse de recibo de la factura, se archiva.
PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCIN DE CORRESPONDENCIA EN FORMA DIRECTA POR EL PERSONAL DEL REA.
1. Recibida la documentacin dirigida al presidente del Tribunal o unidades administrativas, se le asigna un nmero de folio y de factura, registrndose. 2. El personal de correspondencia se constituye en el domicilio de la unidad administrativa a quien va dirigida la documentacin recibida y entrega la misma, recabando el acuse correspondiente. 3. El acuse respectivo se archiva en orden progresivo cada quince das.
PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCIN DE CORRESPONDENCIA VA ESTAFETA
1. Una vez revisado el documento dirigido a los diversos rganos jurisdiccionales y unidades administrativas, debidamente facturados, se forman paquetes para su entrega. 2. El estafeta selecciona los paquetes para su respectiva entrega. 3. El estafeta se constituye personalmente ante la oficina correspondiente, ya sean para entregar la correspondencia con los anexos que le acompaan segn oficio y factura respectiva, debiendo recabar el acuse respectivo 4. Entregada la documentacin se cancela en el libro de registro y se archiva.
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B. DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
1.1 Organigrama
DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
COMPUTACIN E INFORMATICA
RECURSOS MATERIALES
OFICIALA DE PARTES Y ESTADSTICA
CONTROL PATRIMONIAL
CONTROL PRESUPUESTAL
ADQUISICIONES
CONTABILIDAD
CAJA GENERAL
RECURSOS HUMANOS
COMUNICACIN SOCIAL
CONTROL PATRIMONIAL
LOGISTICA
ALMACEN GENERAL
FONDO DE AHORRO Y PRESTAMO
BIBLIOTECA
1.2 Objetivo
Procurar el oportuno aprovisionamiento de recursos humanos, financieros y materiales necesarios para cumplir con los fines del Poder Judicial, adems impulsar, coordinar y supervisar el diario quehacer de todos y cada uno de los departamentos que organizacionalmente de ella dependen, propiciando su adecuado desempeo, siempre acorde con las directrices establecidas por el Consejo de la Judicatura, cumpliendo tambin con las tareas diarias que ste le asigne de manera directa. 1.3 Funciones Elaborar el anteproyecto anual del presupuesto general de egresos e ingresos del Poder Judicial para someterlo a la consideracin del Consejo de la Judicatura. Auxiliar al Consejo de la Judicatura en la administracin del ejercicio presupuestal autorizado, atendiendo al calendario respectivo. Formular los estados financieros y contables y dems informacin presupuestal. Cumplir con las polticas y procedimientos acordados por el Consejo de la Judicatura para administrar eficientemente los recursos financieros, ejerciendo el control administrativo, contable y de gasto
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respectivo conforme a los objetivos, lineamientos y estrategias definidas en los programas correspondientes. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Poder Judicial de acuerdo a las disposiciones aplicables y polticas decretadas por el Consejo de la Judicatura. Proponer al Consejo de la Judicatura la celebracin de contratos de adquisiciones, suministros, arrendamientos, servicios y obra pblica, llevando a cabo los procedimientos respectivos en trminos de las disposiciones aplicables. Llevar el inventario y administrar los bienes que conforman el patrimonio del Poder Judicial, proveyendo lo necesario para su vigilancia, mantenimiento, conservacin y acondicionamiento. Proveer los servicios, el mobiliario, equipo y dems recursos materiales necesarios al Poder Judicial. Elaborar y actualizar los proyectos de manuales de organizacin, funcionamiento y procedimientos, sometindolos a la aprobacin del Consejo de la Judicatura. Apoyar y promover lo necesario para la recepcin y control de bienes asegurados y decomisados conforme a las disposiciones generales que dicte el Consejo de la Judicatura. Integrar y presidir el Comit de Proteccin Civil. Auxiliar al Consejo de la Judicatura en el trmite de los nombramientos, licencias y bajas. Proveer lo necesario para la expedicin de credenciales, gafetes o cualquier otro medio de identificacin de los servidores pblicos. Coordinar las relaciones laborales de acuerdo con las polticas implantadas por el Consejo de la Judicatura. Implementar programas de capacitacin del personal administrativo, en su caso en coordinacin con la Escuela Judicial. Vigilar el pago oportuno de los sueldos del personal del Poder Judicial, realizando las retenciones que correspondan. Vigilar el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo del personal administrativo y sindicalizado. Coordinar y supervisar los sistemas de cmputo e informtica. Vigilar que se cumpla con la normatividad establecida en la Ley de Documentos Administrativos e Histricos, en lo que se refiere al archivo del Poder Judicial. Coordinar y supervisar todo lo relacionado con la correspondencia. Vigilar el correcto funcionamiento de la biblioteca del Poder Judicial. Coordinar las acciones en materia de comunicacin social y logstica. Las dems que le confieran las disposiciones legales y el Consejo de la Judicatura.
1.4 Actividades Planear, coordinar y evaluar las actividades de las reas administrativas de su adscripcin. Proponer al Consejo de la Judicatura las polticas y procedimientos, de acuerdo con la normatividad aplicable, para la adquisicin y suministro de bienes y servicios que requieran las reas administrativas y jurisdiccionales. Proponer al Consejo de la Judicatura las normas y lineamientos para la adquisicin, resguardo, conservacin, almacenamiento, control y enajenacin de los bienes que conforman el patrimonio del Poder Judicial. Someter a consideracin del Consejo de la Judicatura los asuntos de su competencia e informarle sobre el desarrollo de sus actividades y de las reas administrativas de su adscripcin. Proponer los lineamientos y polticas para la compra de equipo y la contratacin de servicios de informtica utilizados por las diferentes reas del Poder Judicial. Proporcionar los datos estadsticos y de labores que desarrolla para la formulacin de los informes anuales del Presidente. Vigilar el cumplimiento exacto de los acuerdos del Consejo de la Judicatura relativos a altas, promociones y bajas de los servidores pblicos judiciales. Conocer las inconformidades de los servidores pblicos judiciales relacionadas con sus percepciones quincenales y proponer alternativas de solucin al Consejo de la Judicatura. Firmar constancias de percepciones y de no adeudo solicitadas por los servidores judiciales. Recibir los reportes de fallas de toda ndole (energa elctrica, vigilancia, hidrulicos, etc.) de los distintos edificios del Poder Judicial ubicados en el territorio estatal y procurar su inmediata atencin. Atender y resolver los asuntos relativos al transporte diario de servidores judiciales a las regiones que en su caso el Consejo de la Judicatura autorice. 22
Elaborar proyectos de contratos diversos y actas administrativas. Atender personalmente a servidores judiciales de todos los niveles que as lo demanden. Concurrir con la representacin institucional a eventos diversos cuando as lo dispone el Consejo de la Judicatura. Mantener permanente contacto con los funcionarios de las reas financieras del Poder Ejecutivo para la dotacin oportuna de las ministraciones presupuestales del Poder Judicial. Concurrir a los procesos de licitacin para adquisicin de bienes y servicios, como observador. Concurrir a los procesos de licitaciones pblicas para la adjudicacin de obras. Supervisar la instrumentacin documental de los procesos de licitaciones pblicas para la adjudicacin de obras, previos al acto de concurso. Recabar toda la documentacin generada con motivo de cada uno de los concursos de obra y abrir un expediente en el que se acervar todo documento generado con motivo del desarrollo de la obra hasta su conclusin (administrativa y financiera). Recibir del Consejo de la Judicatura los ejemplares originales de escrituras, donaciones de predios, comodatos y otros de naturaleza similar, entregndolos al Departamento de Control Patrimonial para su resguardo y debida custodia. Recibir diariamente del Departamento de Control Presupuestal la totalidad de los cheques generados con motivo del gasto operativo del Poder Judicial para su verificacin y autorizacin correspondiente, firmando de revisado cada una de las facturas comprobantes del referido gasto. Recibir del Departamento de Caja General los comprobantes de los arqueos de caja que trimestralmente realiza el Departamento de Auditoria Interna, para su revisin y reposicin de la totalidad de su fondo. Mantener contacto permanente con funcionarios encargados de dotar recursos federales, coordinando las acciones relativas a la inversin de estos recursos autorizados anualmente al Poder Judicial. Mantener estricto control de las adquisiciones realizadas con recursos federales a travs del Departamento de Adquisiciones. Mantener inventario actualizado de todos los bienes adquiridos con recursos federales con apoyo del Departamento de Control Patrimonial. Enviar a la instancia encargada de proporcionar recursos federales informacin peridica de altas, bajas, cambios de adscripcin y resguardos de los equipos adquiridos con esos recursos. Enviar peridicamente a la instancia encargada de proporcionar recursos federales, cuadro resumen del estado que guarda la inversin de los recursos autorizados. Las dems que de manera expresa le encargue el Consejo de la Judicatura.
1.5 Procedimientos Administrativos DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 1. Recibir paquete de formatos nicos de movimientos de personal para su cotejo con las resoluciones del Consejo de la Judicatura, si son correctos los autoriza con su firma. 2. En caso de ser incorrectos los devuelve al Departamento de Recursos Humanos para que efecte las correcciones respectivas y reinicie procedimiento. 3. Si son correctos los devuelve al Departamento de Recursos Humanos para que se realicen los movimientos de nmina que correspondan.
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
I. Elaboracin del presupuesto 1. Recibir de la Direccin General Gubernamental del Gobierno del Estado de Mxico los lineamientos y formatos para integrar el presupuesto anual de egresos del Poder Judicial. 2. Conocer los programas que el Consejo de la Judicatura autorizar para el ejercicio presupuestal siguiente. 3. Ordenar al Departamento de Control Presupuestal la elaboracin fsica del presupuesto en medios escritos de informacin documental, entregndole los lineamientos establecidos por el Gobierno del Estado de Mxico para este fin. 4. Revisar la conformacin documental del presupuesto, ajustndolo en caso necesario. 5. Firmar el documento de presupuesto en el apartado correspondiente.
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6. Turnar el documento del presupuesto para recabar la firma del Presidente y del Coordinador Administrativo. 7. Enviar el documento del presupuesto a la Direccin General de Planeacin y Gasto Pblico y un ejemplar a la Subsecretaria de Planeacin y Presupuesto. 8. Concurrir a la Subsecretara de Planeacin y Presupuesto para explicar la conformacin del presupuesto presentado. 9. Conocer a travs del peridico oficial la aprobacin del presupuesto autorizado por el Poder Legislativo.
II. Ejercicio del presupuesto. 1. Coordinar y supervisar la distribucin y calendarizacin de los recursos presupuestales autorizados. 2. Revisar la distribucin y calendarizacin final para efectos de control. 3. Solicitar informacin permanente y cotidiana al Departamento de Control Presupuestal sobre el gasto corriente. 4. Discutir y acordar con el Departamento de Control Presupuestal el tratamiento de las variaciones y transferencias presupuestales. 5. Proponer al Consejo de la Judicatura el tratamiento de las variaciones y transferencias a travs de acta circunstanciada para su aprobacin, en su caso. 6. Recibir instrucciones del Consejo de la Judicatura.
DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL
1. Recibir del interesado y/o rea demandante el vale de caja, que para el caso no podr ser superior al autorizado, verificando la razn de la peticin expresada en el vale, firmando de autorizado, si procede. 2. Devuelve el vale de caja al interesado. 3. Recibe paquete de cheques. 4. Revisa cada uno de los comprobantes y corrobora que la suma de stos sea igual al monto del cheque, firmando cada comprobante de revisado suscribiendo la fecha en que esto se realice. 5. Se turna el paquete de cheques a la Coordinacin Administrativa. 6. Recibe paquete de cheques debidamente firmados de la Coordinacin Administrativa y la Presidencia, y los enva al Departamento de Control Presupuestal.
DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL
1. Recibir del Consejo de la Judicatura los lineamientos generales de trabajo del Departamento de Control Patrimonial. 2. Transmitir al Departamento de Control Patrimonial los lineamientos generales de trabajo ordenados por el Consejo de la Judicatura. 3. Transmitir al Departamento de Control Patrimonial las ordenes de trabajo especificas para que este cumpla con sus funciones cabalmente. 4. Mantener contacto permanente con el titular del Departamento de Control Patrimonial para verificar que las acciones ordenadas, sobre todo las de mantenimiento del sistema estn actualizadas. 5. Realizar reuniones peridicas con las reas involucradas en la actualizacin del inventario, para orientar o reorientar acciones. 6. Verificar que la informacin de desincorporacin de bienes muebles se notifique al Departamento de Contabilidad para que ste la refleje en los estados financieros institucionales.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
I. Atencin de Problemas Diversos 1. Se recibe por la va oficial o telefnica los reportes de necesidades en salas, juzgados y reas administrativas del Poder Judicial. 2. Si la naturaleza del problema requiere su gestin, la realiza y procura la solucin del problema de manera directa. 3. Si la naturaleza del problema requiere de la participacin de terceras personas, pasa el reporte al Departamento de Recursos Materiales.
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4. Se recibe informacin del Departamento de Recursos Materiales que indique, que el problema ha sido resuelto. 5. Establece contacto con el magistrado, juez o responsable del rea que demand el servicio y corrobora que ste haya sido satisfactorio. II. Abastecimiento de Recursos Materiales 1. Supervisar que las adquisiciones masivas de papelera, consumibles, refacciones y dems insumos se lleven a cabo con oportunidad, es decir que no se corra el riesgo de agotamiento. 2. Vigilar que el Departamento de Recursos Materiales cumpla con la dotacin trimestral de papelera e insumos a las distintas salas, juzgados y reas administrativas del Poder Judicial. 3. Recibe solicitudes de salas, juzgados o reas administrativas relativas a materiales no existentes en almacn. 4. Recaba autorizacin de la Coordinacin Administrativa para la compra de materiales. 5. Ordena al Departamento de Adquisiciones la realizacin de la compra o informa al solicitante que puede realizar la compra si est fuera de alguna de las regiones. 6. Recibe factura comprobante del gasto, la revisa y firma de revisada. 7. Turna factura a la Coordinacin Administrativa para su autorizacin. 8. Recibe factura autorizada y la turna al Departamento de Control Presupuestal para la elaboracin de cheque. 9. Recibe el cheque de Control Presupuestal y recaba las firmas del mismo. 10. Enva cheque a Control Presupuestal. DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 1. 2. 3. 4. 5. Ordenar al Departamento de Adquisiciones las compras autorizadas por el Consejo de la Judicatura. Firmar la autorizacin de compra. Verificar que la compra se realice oportunamente. Recibir la factura respaldo de cada compra para su revisin. Turnar factura y autorizacin de compra al Departamento de Control Presupuestal para elaboracin de cheque. 6. Recibir cheque y turnarlo a firmas de autorizacin. 7. Recibir cheque firmado y enviarlo al Departamento de Control Presupuestal.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Recibir diariamente las cartas de instruccin que se generen en el Departamento de Contabilidad. Revisar cada una de las cartas de instruccin para saber si son correctas. Si son incorrectas las devuelve al Departamento de Contabilidad para su correccin. Si son correctas las entrega a la Coordinacin Administrativa. Recibir de la Coordinacin Administrativa las cartas firmadas por el Presidente. Enviar al Departamento de Contabilidad el paquete de cartas firmadas.
DEPARTAMENTO DE LOGSTICA
1. 2. 3. 4. 5.
Recibir del Departamento de Logstica informacin escrita o verbal sobre el evento. Cuantificar el importe econmico del apoyo. Emitir el cheque para su firma. Realizar el pago al proveedor o entidad que atiende el compromiso. Recabar factura y/o comprobante.
NORMA GENERAL PARA BRINDAR APOYO AL RESTO DE LAS REAS
Dirigir y supervisar las acciones tendientes a apoyar las actividades del resto de las reas del Poder Judicial. Para todas estas reas la regla general es brindarles los apoyos que soliciten a travs de los distintos departamentos dependientes de la Direccin de Administracin, con base en los procedimientos en particular.
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a) Departamento de Computacin e Informtica 1.1 Organigrama
JEFE DEPARTAMENTO
Secretaria
Almacn
rea Desarrollo
rea Infraestructu
rea de apoyo
Reparacin de equipo regin Toluca
Mantenimiento
Soporte y
mantenimiento
Soporte y
mantenimiento
Toluca
Tlalnepantla
Texcoco
1.2 Objetivo Organizar, controlar y automatizar la informacin institucional del Poder Judicial, que ha de estar disponible para los diferentes tipos de usuarios, empleando la mejor tecnologa en equipos de cmputo, sistemas de informacin, bases de datos y redes de comunicaciones.
1.3 Funciones Proponer, elaborar e instrumentar alternativas y opciones de automatizacin que coadyuven al servicio eficaz y eficiente de imparticin de justicia siguiendo las directrices sealadas por el Consejo de la Judicatura. Proporcionar en forma oportuna el mantenimiento preventivo al equipo de cmputo, configurndolo ptimamente, garantizando su adecuada utilizacin en el procesamiento electrnico de datos. Ofreciendo adems, capacitacin a los usuarios en el uso de la tecnologa de cmputo e informacin. Entregar e Instalar los Equipos y Sistemas de cmputo en las distintas adscripciones regionales. Atender los requerimientos y contingencias que le encomiende el Consejo de la Judicatura. Proporcionar en forma oportuna el mantenimiento correctivo al equipo de cmputo, configurndolo ptimamente, garantizando su adecuada utilizacin en el procesamiento electrnico de datos. Ofreciendo adems capacitacin a los usuarios en el uso de la tecnologa de cmputo e informacin.
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Supervisar la adquisicin de equipo de cmputo, contactando proveedores y proponiendo sus caractersticas, en coordinacin con el Consejo de la Judicatura, los Departamentos de Adquisiciones, Control patrimonial y Almacn. Disear, implementar y mantener los sistemas de informacin que la institucin demande, bajo el control y gestin de bases de datos seguras, que lleven a un servicio eficaz y eficiente en la imparticin de justicia, facilitando el acceso a la informacin a los usuarios interesados en ella. Capacitacin y asistencia tcnica solicitada por los usuarios implicados en la utilizacin de los sistemas de informacin. Investigar, aprender y proponer el uso de nueva tecnologa que ayude a optimizar el desarrollo y operacin de los trabajos de la institucin, as como de los sistemas de cmputo y de informacin existentes. Planear, desarrollar, dirigir y administrar la instalacin de redes de comunicaciones para el Poder Judicial. Instalar y configurar el software y los equipos instalados y utilizados para la comunicacin en las redes. Administrar los servicios de Correo Electrnico e Internet y realizar el diseo y mantenimiento de la pgina WEB de la Institucin. El control, resguardo y la administracin, en base a los documentos de solicitud y autorizacin, los equipos de cmputo, refacciones y consumibles que el Consejo de la Judicatura determine. Los dems que le seale el Consejo de la Judicatura y el Director de Administracin.
1.4 Actividades Realizar la reparacin de todo el equipo de cmputo que se remite y que se encuentra distribuido en las diferentes adscripciones jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial. Configurar y poner a punto el equipo de cmputo. Atender diferentes problemas que tienen los usuarios ya sea sobre programas (software) o equipo (hardware). Evaluar programas de aplicacin (software) y equipo (hardware) para conocer cual de ellos puede ser instalado en el Poder Judicial. Realizar el mantenimiento preventivo a todo el equipo de cmputo de las adscripciones jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial. Distribuir e instalar los equipos de cmputo de nueva asignacin o reparados. Recoger equipo de cmputo para reparacin en las diferentes adscripciones. Analizar, disear, desarrollar, instalar y dar mantenimiento a los sistemas que utilizan los usuarios para la realizacin de sus trabajos. Administrar las bases de datos que dan soporte a los sistemas desarrollados. Administrar los servidores de correo electrnico. Desarrollar y dar mantenimiento a la pgina Web. Administrar las cuentas de correo electrnico. Realizar el adecuado tendido y administrar el funcionamiento de redes de voz y datos. Administrar los usuarios de voz y datos dentro de la red. Controlar y administrar el equipo de cmputo en base a las solicitudes que recibe el departamento.

REPARACIN A TRAVS DEL REA DE SOPORTE TCNICO
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Recibe un equipo daado y entrega recibo de equipo en reparacin. Verifica la falla del equipo y solicita refacciones al almacn de informtica. Repara el equipo Genera la papelera necesaria para la salida del equipo reparado Entrega el equipo y recaba firma de recibido Archiva orden de reparacin firmada
Diagrama de flujo
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SOPORTE TCNICO
INICIO
SECRETARIA
ALMACN
1 RECIBE EQUIPO DAADO Y ENTREGA COPIA DE ORDEN DE REPARACION
2 VERIFICA LA FALLA DEL EQUIPO Y SOLICITA REFACCIN
4 REPARA EQUIPO
5 GENERA LA PAPELERIA PARA LA SALIDA DEL
6 ENTREGA EQUIPO REPARADO Y RECABA FIRMA

ORDEN DE REPARACIN Y ORDEN DE SALIDA
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ORDEN DE REPARACIN FIRMADA
ARCHIVA ORDEN DE REPARACIN FIRMADA
FIN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1. 2. 3. 4.
Elabora calendario de mantenimiento para equipos de cmputo Autoriza Jefe de Departamento Solicita lquidos para limpieza al almacn de informtica Recibe lquidos del almacn, segn el nmero de equipos que se vayan a limpiar y distribuye al personal de mantenimiento 5. Realiza el mantenimiento segn el calendario autorizado. 6. Verifica que el equipo quede correctamente instalado y que el usuario firme la orden de servicio y la archiva.
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Diagrama de flujo JEFE DE DEPARTAMENTO REA MANTENIMIENTO

INICIO
DE ADSCRIPCIN
1 ELABORA CALENDARIO DE MANTENIMIENTO
2 AUTORIZA CALENDARIO DE MANTENIMIENTO
CALENDARIO DE MANTENIMIENTO
3 REALIZA MANTENIMIENTO
4 VERIFICA QUE EL EQUIPO FUNCIONE CORRECTA_ MENTE
6 ARCHIVA ORDEN DE MANTENI_ MIENTO
ORDEN DE MANTENIMIENTO FIRMADA POR EL USUARIO
5 FIRMA ORDEN DE MANTENI_ MIENTO
FIN
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REPARACIN DE EQUIPO DE CMPUTO EN SITIO
1. 2. 3. 4.
Recibe reporte de equipo daado y se traslada al lugar Detecta el problema y lo resuelve (cambia refaccin, o reinstala software) Verifica junto con el usuario que quede funcionando correctamente. Recaba la firma de la orden de servicio y archiva
Diagrama de flujo REA DE MANTENIMIENTO
INICIO
1 RECIBE REPORTE DE EQUIPO
2 DETECTA EL PROBLEMA Y LO RESUELVE
3 VERIFICA QUE EL EQUIPO FUNCIONE
ELABORA ORDEN DE SERVICIO, RECABA FIRMA Y ARCHIVA
FIN
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INSTALACIN DE EQUIPO DE CMPUTO (NUEVO O RECUPERADO)
1. Recibe autorizacin por parte del Consejo de la Judicatura para instalar un equipo de cmputo, ya sea nuevo o recuperado. 2. Da de alta el equipo en el sistema. 3. Imprime documentacin necesaria para entregar el equipo (Recabar firma del Consejo de la Judicatura y la Direccin de Administracin de orden de salida) 4. Prepara equipo (instalacin de software) 5. Instala equipo en la adscripcin correspondiente y recaba firma del resguardo del equipo 6. Archiva resguardo
Diagrama de flujo JEFE DE ALMANCN DE INFORMTICA DEPARTAMENTO

INICIO
REA DE MANTENIMIENTO
2 RECIBE AUTORIZACIN DEL CONSEJO PARA INSTALAR UN EQUIPO DE CMPUTO
2 DA DE ALTA EL EQUIPO EN EL SISTEMA
3 IMPRIME LA DOCUMENTACIN NECESARIA
4 PREPARA EQUIPO (INSTALACIN DE SOFTWARE)
6 ARCHIVA RESGUARDO
5 INSTALA EQUIPO EN LA ADSCRIPCIN Y RECABA FIRMA DEL RESGUARDO
FIN
31
RECUPERACIN DE EQUIPO DE CMPUTO
Procedimiento 1. 2. 3. 4. Entrega equipo reparado directamente en la adscripcin Llena formato de recuperacin y traslada equipo al almacn. Entrega formato de recuperacin a Control Patrimonial Resguarda el equipo
Diagrama de flujo REA DE MANTENIMIENTO

INICIO
ALMACN
1 ENTREGA EQUIPO REPARADO DIRECTAMENTE EN LA ADSCRIPCIN
2 LLENA FORMATO DE RECUPERACIN Y TRASLADA EQUIPO AL ALMACN
FORMATO DE RECUPERACIN DE EQUIPO
3 ENTREGA COPIA DE FORMATO DE RECUPERACIN A CONTROL PATRIMONIAL
4 RESGUARDA EL EQUIPO
FIN
32
ENTRADA DE EQUIPO AL ALMACN DE INFORMTICA
1. 2. 3. 4.
Solicita al Consejo de la Judicatura autorizacin para retirar equipo del almacn general Recibe oficio de autorizacin Recoge los artculos con la autorizacin del Consejo de la Judicatura Ingresa el equipo al almacn y lo mantiene resguardado hasta su asignacin
Diagrama de flujo ALMACN INFORMTICA CONSEJO JUDICATURA DE LA
INICIO
1 SOLICITA AL CONSEJO AUTORIZACIN
2 RECIBE OFICIO
SOLICITUD DE AUTORIZACIN
3 RETIRA DEL ALMACN GENERAL EL EQUIPO

OFICIO AUTORIZADO
4 INGRESA EL EQUIPO Y LO RESGUARDA HASTA SU ASIGNACIN
FIN
33
SALIDA DE EQUIPO DEL ALMACN DE INFORMTICA
1. La entrega de equipo que se lleva a cabo depende del rea que lo solicite, es decir, puede ser una refaccin a soporte tcnico, consumibles o al rea de mantenimiento, o equipo nuevo para su entrega en alguna adscripcin, bajo los siguientes pasos: 1. Solicita al Consejo de la Judicatura autorizacin para la distribucin de los equipos. 2. Recibe oficio. 3. Genera la papelera necesaria para comprobar la salida de equipo del almacn. 4. Entrega equipo al rea correspondiente
Diagrama de flujo ALMACN INFORMTICA

INICIO
CONSEJO JUDICATURA
DE
LA
1 SOLICITA AL CONSEJO AUTORIZACIN
2 RECIBE OFICIO
SOLICITUD DE AUTORIZACIN
3 GENERA LA DOCUMENTACI NEC. PARA COMPROBAR SALIDA
OFICIO AUTORIZADO
4 ENTREGA EQUIPO AL REA CORRESPONDIEN TE
FIN
34
Desarrollo de Sistemas 1. Se recibe la solicitud para el desarrollo de un programa informtico. 2. En caso de que el programa pueda ser desarrollado, se comunica a la unidad solicitante. 3. En caso de que por cuestiones tcnicas no se pueda desarrollar el programa, se solicita la adquisicin al Consejo de la Judicatura. 4. Se recibe la autorizacin y se procede a su adquisicin. 5. Se instala el programa informtico.
AREA SOLICITANTE
DESARROLLO DE SISTEMAS
1/2
CONSEJO JUDICATURA
3
DE
LA
INICIO
SOLICITUD DE DESARROLLO DE SISTEMA
SE RECIBE SOLICITUD PARA DESARROLLO O COMPRA DE PROGRAMA
SOLICITUD DE ADQUISICIN DE SISTEMA
RECIBE OFICIO Y AUTORIZA LA COMPRA
5 INSTALACIN DEL PRORAMA INFORMTICO
4 PROCESO DE ADQUISICIN
FIN
35
b) Departamento de Oficiala de Partes y Estadstica 1.1 Organigrama
JEFE DE DEPARTAMENTO
OFICIALIAS DE PARTES
ESTADISTICA
OFICIALA DE SALAS PENALES Y CIVILES DE TOLUCA 2 OFICIALES DE PARTES
OFICIALA DE PARTES PENAL TENANCINGO 1 OFICIAL DE PARTES
OFICIALA DE PARTES PENAL TEXCOCO 1 OFICIAL DE PARTES
OFICIALA DE PARTES CIVIL DE NAUCALPAN 3 OFICIALES DE PARTES
3 OFICIALES DE PARTES
OFICIALA DE PARTES CIVIL DE TOLUCA 2 OFICIALES DE PARTES
OFICIALA DE PARTES PENAL DE CHALCO 2 OFICIALES DE PARTES
OFICIALA DE PARTES CIVIL NEZAHUALCYOTL 2 OFICIALES DE PARTES
OFICIALA DE PARTES CIVIL DE ECATEPEC 3 OFICIALES DE PARTES
1 TECNICO JUDICIAL
OFICIALA DE PARTES PENAL TOLUCA 2 OFICIALES DE PARTES
OFICIALA DE PARTES CIVIL CUAUTITLN MXICO 2 OFICIALES DE PARTES
OFICIALA DE PARTES PENAL NEZAHUALCYOTL 2 OFICIALES DE PARTES
2 OFICINISTAS JUDICIALES OFICIALA DE PARTES PENAL DE ECATEPEC 1 OFICIAL DE PARTES
OFICIALA DE PARTES CIVIL METEPEC 1 OFICIAL DE PARTES
OFICIALA DE PARTES CIVIL CUAUTITLN IZCALLI 2 OFICIALES DE PARTES
OFICIALA CIVIL ATIZAPN DE ZARAGOZA 1 OFICIAL DE PARTES
OFICIALA DE PARTES COMN PENAL DE OTUMBA 1 OFICIAL DE PARTES
OFICIALA DE PARTES LERMA 1 OFICIAL DE PARTES
OFICIALA DE PARTES PENAL CUAUTITLN MXICO 1 OFICIAL DE PARTES
OFICIALA DE PARTES SALAS DE TLALNEPANTLA 5 OFICIALES DE PARTES
OFICIALA DE PARTES COMN PENAL DE TENANGO 1 OFICIAL DE PARTES
OFICIALA DE PARTES PENAL IXTLAHUACA 1 OFICIAL DE PARTES
OFICIALA DE PARTES CIVIL TEXCOCO 2 OFICIALES DE PARTES
OFICIALA DE PARTES PENAL DE TLALNEPANTLA 2 OFICIALES DE PARTES
1.2 Objetivo Procesar los datos estadsticos, contar con una base de datos que permitan el acceso a la consulta de informacin de los asuntos que se tramitan ante rganos jurisdiccionales del Poder Judicial. Recibir, registrar y turnar los asuntos de la competencia de tribunales de segunda instancia, juzgados de primera instancia, cuanta menor, en materia civil, familiar, penal de la materia constitucional, y de ejecucin de sentencias.
1.3 Funciones Coordinar las oficialas de partes civiles, penales y familiares establecidas en los diferentes distritos judiciales, para vigilar la recepcin y equitativa distribucin de los asuntos entre los juzgados. Proporcionar a las partes interesadas o autorizadas, con base en los registros existentes, la informacin estadstica.
36
Capturar en coordinacin con el Departamento de Computacin e Informtica, los datos procedentes de las salas, juzgados de primera instancia y cuanta menor, relativos a los diversos juicios que en ellos se ventilan; y Conservar actualizados los registros estadsticos de los procesos, para proporcionar al presidente del Consejo de la Judicatura los reportes necesarios. Recibir y remitir de forma inmediata las demandas iniciales, averiguaciones previas, exhortos, promociones de trmino legal a fin de proporcionarles el turno correspondiente, as como los expedientes que remitan los juzgados relacionados con algn recurso o trmite y dems promociones a las salas y juzgados. Proponer a los oficiales de partes que deban cubrir las guardias, conforme a la calendarizacin anual de labores de los juzgados penales. Proponer la calendarizacin de los juzgados penales de mayor y menor cuanta para das inhbiles, fines de semana, periodos vacacionales y guardia vespertina. Proporcionar a la presidencia con la debida oportunidad, los datos estadsticos anuales, para la elaboracin del informe del titular del Poder Judicial. Implementar los programas estadsticos en las reas que determine el Consejo de la Judicatura. Rendir informes estadsticos mensuales globales al Instituto de Geografa, Estadstica e informtica del Estado. Las dems que establezcan las leyes aplicables y el Consejo de la Judicatura.
1.4 Actividades Recepcin de informe mensual procedente de los rganos jurisdiccionales. Los informes estadsticos se reciben los primeros cinco das hbiles del mes siguiente, con base en el artculo 42, fraccin V, 74, fraccin IV, y 84, fraccin IV, de la Ley Orgnica del Poder Judicial. Clasificacin, captura, vaciado de datos, integracin y actualizacin de reportes estadsticos. Organizar el resumen estadstico de los rganos jurisdiccionales que comprenden la Entidad, con base en la instancia y materia, para llevar a cabo el procesamiento de asuntos iniciados, terminados, as como datos adicionales, a fin de contar con informacin que satisfaga las necesidades de la institucin. Adems del sistema computarizado, se cuenta con formatos para verter los datos sealados anteriormente que permitirn contar con un respaldo y facilitar la depuracin en el sistema computarizado. Archivar mensualmente como soporte documental los reportes estadsticos en su expediente respectivo. Admisin y registro de los asuntos que son competencia de los rganos jurisdiccionales. La documentacin recibida por las oficialas de partes comn se registrar de manera consecutiva en el sistema computarizado, del que se obtendr la impresin por triplicado del reporte, las cuales sern selladas y firmadas por la persona que haya recibido el asunto; un ejemplar de dicha boleta de turno se entregar al interesado, otro al rgano jurisdiccional al que se turne el asunto y el ltimo lo conservar la oficiala de partes comn como soporte documental, para consulta, inspeccin y archivo. Asignacin de los asuntos que por disposicin de la Ley deban ser turnados al juzgado que se indique; los dems sern turnados de forma equitativa a travs del sistema computarizado. La oficiala de partes comn turnar los asuntos que se presenten por primera vez, mediante el sistema computarizado en forma aleatoria, de tal manera que se logre una distribucin equitativa y equilibrada de las cargas de trabajo entre los rganos jurisdiccionales estatales y se garantice a los gobernados una pronta y expedita administracin de justicia. Adoptar las medidas necesarias para la creacin de las oficialas de parte comn que determine el Consejo de la Judicatura.

RECEPCIN Y PROCESAMIENTO DE DATOS ESTADSTICOS
1.
La recepcin de los reportes estadsticos se har los cinco primeros das hbiles del mes siguiente al que se informa; los rganos jurisdiccionales remitirn un informe mensual con los datos de los asuntos iniciados y terminados de su competencia. A la conclusin de dicho perodo, los reportes que se reciban sern considerados como extemporneos, leyenda que se asentar en los mismos. La informacin proporcionada ser procesada en el sistema computarizado y tendr una base de datos 37
que permitir el acceso a datos generales. Verifica si el informe es registrado de forma extempornea. Si es recibido en tiempo, los registra (Formato OPE/5), archiva. Si no es entregado en tiempo, se registra y se entrega directamente para captura. 2. Identifica los rganos jurisdiccionales que no entregaron en tiempo, realiza llamada telefnica a fin de que lo enven a la brevedad, el cual ser recibido como extemporneo. De acuerdo a la asignacin de captura de reportes estadsticos, cada oficial de partes del Departamento de Oficiala de Partes y Estadstica, inicia la captura de asuntos iniciados y terminados en el sistema. Realiza suma manual en el reporte estadstico de los asuntos iniciados y terminados. Genera en el sistema computarizado reporte de asuntos iniciados y terminados. Verifica si los totales generados por el reporte de asuntos iniciados y terminados coincide con la suma del reporte estadstico. Si los totales no coinciden localizar el error para corregirlo. Si coinciden los totales se coloca una marca en la etiqueta en el cuadro de asuntos iniciados y/o terminados. Vaca los datos generados en los reportes mensuales de asuntos iniciados y terminados (Formatos OPE/1 y OPE/2) Vaca datos adicionales (Formato OPE/4) exhortos devueltos por diversas causas, audiencias celebradas y suspendidas, amparos negados, concedidos y para efectos, apelaciones interpuestas, confirmadas, modificadas, revocadas, adems de los amparos interpuestos, nmero de audiencias, rdenes de aprehensin ejecutadas, visitas al Centro de prevencin y de readaptacin social. (Formato OPE/3-A) sexo, internos a disposicin con o sin derecho a fianza. Genera en el sistema computarizado el reporte global mensual de asuntos terminados. Verifica que el total de asuntos terminados del formato OPE/2, coincida con el total que arroja el reporte mensual global de asuntos terminados. Si no coinciden, revisa el vaciado manual de los datos contenidos en el formato y corrige el error. Si coinciden los totales, se anotan los resultados definitivos en el formato OPE/2, anexa el reporte generado Genera en el sistema computarizado el reporte global mensual de asuntos iniciados. Verifica que el total de asuntos terminados del formato OPE/1 coincida con el total que arroja el reporte mensual global de asuntos iniciados. Si no coinciden, revisa el vaciado manual de los datos contenidos en el formato y corrige el error. Si coinciden los totales, se anotan los resultados definitivos en el formato OPE/1, anexa el reporte generado
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ENVO DE INFORMACIN
1. 2.
Recibe solicitudes de los oficiales de partes comn en las que requieran envo de documentos. Realiza distribucin y ordenamiento de los envos. Prepara envo, tratndose de documentos se har en sobre cerrado con la mencin en el sobre del departamento remitente y oficiala de partes destino. Elabora por triplicado la factura correspondiente con los siguientes datos: departamento remitente, oficiala de partes de destino, fecha, nmero de oficio, anexos, nombre del oficial de partes que recibe y firma del responsable que enva. Entrega a la oficina de correspondencia el envo de los sobres debidamente cerrados, anexa las facturas correspondientes y recibe los acuses de recibo.
3.
4.
ELABORACIN DE JUSTIFICANTES E INCIDENCIAS DE PUNTUALIDAD.
1.
Registra en el formato de justificantes e incidencias de puntualidad la inasistencia tanto de los Oficiales de partes adscritos al departamento como de los oficiales de partes comunes adscritos a los rganos jurisdiccionales sealando los siguientes datos: adscripcin (sala, juzgado o rea administrativa), periodo (quincenal), nombre del servidor publico, categora, clave de servidor publico, clave de incidencia, fecha de incidencia y firma del titular del departamento (Formato OPE/7). 38
2. 3. 4.
Entrega formato de incidencias al titular del departamento para revisin. Si existen correcciones el titular del departamento lo devuelve para modificarlo. Si no existen correcciones firma de autorizado. Entrega al Departamento de Recursos Humanos el formato de justificantes e incidencias de puntualidad de manera quincenal, en original y copia para acuse. Recibe copia con sello, firma de recibo, y archiva.
DIAGRAMA DE FLUJO
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DE PARTES Y ESTADISTICA TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DE PARTES Y ESTADISTICA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
INICIO
1 REGISTRA INCIDENCIAS
INCIDENCIAS Y JUSTIFICACIONES
2 ENTREGA REPORTE
REVISA Y AUTORIZA
REVISA REPORTE
SI CORRECCIONES NO
ENTREGA REPORTE
AUTORIZA
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE INCIDENCIAS
FIN
39
ELABORACIN DE REPORTE DE RECEPCIN DE PROMOCIONES DE TRMINO LEGAL
1.
Al concluir la recepcin de las promociones de trmino legal, elaboran reporte diario de las promociones recibidas, mencionando folio, hora de recepcin, total de promociones por materia y origen de la promocin, el cual proporcionan va telefnica al departamento. Recibe reporte diario, captura, genera totales diarios, mensuales y anuales (Formato OPE/8). Imprime y entrega al titular para revisin. Recibe reporte de recepcin, revisa, autoriza la informacin. Entrega para envo. Recibe reporte autorizado, lo remite a la Secretara General de Acuerdos para su conocimiento.
2.
3. 4.
TRMITE DE PAGO DE VITICOS
1.
Remite al Departamento de Oficiala de Partes y Estadstica los acuses de traslado va correspondencia, anexa recibos de gastos no comprobables, deber sealar: el nombre del oficial de partes, los das de traslado, RFC, firma y total de gastos erogados en la quincena. Recibe los acuses de traslado enviados por los oficiales de partes adscritos a los rganos jurisdiccionales. Valida que los datos incluidos sean correctos. Elabora formato para pago de viticos, sealando el nombre del oficial de partes, monto y lugar de entrega de la promocin. Imprime en original y copia, y lo entrega al titular del departamento para revisin. Recibe formato para pago de viticos. Revisa y autoriza para tramite correspondiente en la Coordinacin Administrativa.
2.
3.
4.
REVISIN Y SUPERVISIN DE BITCORA
1.
Enva bitcora respectiva al Departamento de Oficiala de Partes y Estadstica supervisin, enva a travs de la Oficina de Correspondencia.
para la revisin y
2. 3.
Recibe bitcoras de los oficiales de partes, y las turna al titular del departamento para revisin. Revisa bitcoras de los oficiales de partes. Si no existen anomalas u observaciones, se archiva. En caso de existir anomalas u observaciones solicita al oficial de partes encargado oficio aclaratorio de los aspectos que presentan omisiones /anomalas. Elabora escrito para solicitar oficio aclaratorio respecto a los aspectos detallados por el titular del departamento. Enva escrito al Oficial de Partes adscrito al Organo Jurisdiccional del cual requiere aclaracin.
4.
ELABORACIN DE CALENDARIOS DE FINES DE SEMANA Y DAS INHBILES
1. 2.
Elabora concentrado de los Oficiales de Partes Comn del turno matutino. Elabora dos calendarios (Formato OPE/9), el primero corresponde a la Regin Toluca y el segundo a la Regin del Valle de Mxico. Realiza distribucin y considera un Oficial de Partes, la asignacin debe ser equitativa, la cual se comprobar al realizar el conteo de guardias por da, durante el semestre en el que se elabor el calendario de guardias. Imprime y entrega para revisin del Titular del Departamento de Oficiala de Partes Comn y Estadstica el calendario de referencia.
3.
4.
40
5.
El titular del departamento recibe calendario, revisa y modifica. Si existen correcciones entrega al personal encargado. Si no existen correcciones las autoriza. Recibe correcciones, modifica e imprime calendarios en serie, para su envo.
6.
DIAGRAMA DE FLUJO
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DE PARTES Y ESTADISTICA RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DE PARTES Y ESTADISTICA
INICIO
1 ELABORA CONCENTRADO
CONCENTRADO
2 ELABORA CALENDARIO
FORMATO OPE/9
3 REALIZA DISTRIBUCION DISTRIBUCION MANUAL CORRIGE E IMPRIME 4 IMPRIME Y ENVIA

FORMATO OPE/9
REVISA Y AUTORIZA
REVISA
SI
CORRECIONES?
NO IMPRIME Y DISTRIBUYE
AUTORIZA
OPE/9
FIN
41
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DE PARTES Y ESTADISTICA
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DE PARTES Y ESTADISTICA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
INICIO
1 ELABORA E IMPRIME
OPE/10
REVISA Y AUTORIZA
REVISA REPORTE
SI CORRECCIONES NO
RECIBE Y ENVIA
AUTORIZA
OPE/10
PROCEDIMIENTO DE PAGO DE HORAS EXTRAS
4 RECIBE Y ARCHIVA
OPE/10
FIN
42
ELABORACIN DE CALENDARIOS DE JUZGADOS PENALES
1.
Verifica calendario ordinario del ao siguiente para identificar cuales van a ser los das inhbiles. Marca los das inhbiles del calendario Oficial del Poder Judicial. Elabora Formato de Calendario de Guardias (Formato OPE/11) marcando los das inhbiles, fines de semana y periodos vacacionales. Realiza asignacin de Juzgados para cada da inhbil de acuerdo a los criterios establecidos para cada caso. Elabora concentrado de das inhbiles y de guardias de fin de semana que cubrir cada Juzgado, de forma equilibrada. Entrega al Titular del Departamento para revisin y/o autorizacin. Revisa el concentrado, si existen modificaciones lo devuelve para correccin al responsable. Si no existen correcciones lo autoriza y entrega para envo a los Juzgados Penales.
2.
3.
4.
5.
ELABORACIN DE CALENDARIO DE GUARDIAS DE TURNO VESPERTINO DE JUZGADOS PENALES
1. 2.
Verifica calendario de guardias en fin de semana y da inhbil. Elabora Formato de Calendario de Guardias Vespertinas (Formato OPE/12) marcando los das de lunes a viernes hbiles para asignar juzgado en turno que cubrir las guardias. Realiza asignacin escalonada de los juzgados, iniciando con el ltimo juzgado que cubri guardia en el periodo anterior. Verifica asignacin escalonada en combinacin con el calendario elaborado para guardias de fines de semana y das Inhbiles. Imprime calendario y lo remite al titular del Departamento para revisin y autorizacin. Recibe calendario. Corrige y autoriza. Recibe calendario autorizado. Corrige en su caso. Imprime calendario para enviar a juzgados materia penal, oficiales de partes, Consejo de la Judicatura y reas administrativas. Archiva documento autorizado.
3.
4.
5. 6. 7.
RECEPCIN Y ASIGNACIN EN MATERIA CIVIL Y PENAL DE PRIMERA INSTANCIA Y CUANTA MENOR
1.
Revisa que contenga los requisitos de forma establecidos. Si no cumple con stos se regresa al promovente. Si cumple con los requisitos, desprende los oficios de la autoridad remitente en materia penal y tratndose de materia civil y familiar, el acuse de recibo. Archiva el documento para soporte documental y consulta. Registra en el sistema computarizado, el cual le asigna un nmero de causa automticamente turna al juzgado que corresponda. o expediente, y
2. 3.
4.
Imprime en la parte posterior del oficio de la autoridad remitente o en su caso el acuse en tratndose de materia civil, la boleta de turno, la cual contendr el rgano jurisdiccional al cual fue dirigida, fecha, hora en que recibe, nombre del inculpado, delito, anexos que se reciben, para el caso de la materia civil y familiar, juzgado al cual fue turnado, el nombre del demandado as como el actor, juicio que promueve, abogado patrono, foja y documentos anexos en su caso. Firma en la boleta de turno bajo el sello, entrega el duplicado al promovente y el original al rgano jurisdiccional, correspondiente por turno. 43
5.
6.
Archiva documentacin de soporte del asunto asignado para soporte.
RECEPCIN Y ASIGNACIN EN MATERIA CIVIL Y PENAL DE SEGUNDA INSTANCIA.
1.
Recibe los documentos, revisa que se encuentre fsicamente en la causa el auto o la sentencia impugnada, el escrito de apelacin y el auto admisorio. Coteja que el oficio que remite la causa o expediente contenga los datos correctos para su admisin: nmero de causa/ expediente, fecha del auto o resolucin impugnada, actor/demandado, persona que interpone el recurso de apelacin, nombre y firma del titular del rgano jurisdiccional, nmero de fojas, firmas completas, folios, documentos o anexos. Si no rene los requisitos devolver al promovente. Registra en el sistema computarizado para asignacin automtica del turno de la sala que va conocer del asunto, as como nmero de toca. Imprime la boleta de turno en original y tres copias. Remite a la sala el expediente / causa y dos boletas de turno. Recibe acuse. Archiva el documento de soporte del asunto asignado.
2.
3.
4.
5.
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIN Y DESTINO DE PROMOCIONES DE TRMINO LEGAL
1.
Recibe promocin de trmino legal, por duplicado, revisa y coteja los documentos exhibidos que contengan los requisitos establecidos para escritos considerados de trmino legal. Si no es promocin de trmino legal, se devuelve al promovente. Si es de trmino legal sella la primera hoja original y la primera del acuse. Ingresa los datos al sistema computarizado, descripcin escrito de trmino, nmero de fojas, nmero de expediente, nombre del promovente, hora del reloj y detalle de los anexos. Imprime tres ejemplares de la boleta de turno emitida por el sistema. Entrega un ejemplar de la boleta al usuario debidamente sellada y firmada al promovente. Registra en el libro de gobierno. Entrega originales de promociones internas y forneas al Estafeta para enviar al da siguiente al juzgado correspondiente, en su caso el resguardo de los mismos en la oficiala de partes a fin de ser trasladados a su destino al da siguiente hbil, por el oficial de partes responsable. Distribuye a los juzgados correspondientes las promociones de trmino legal tanto internas como forneas. Entrega las promociones de trmino legal en original al oficial de partes de juzgado, as como a los oficiales de partes de segunda instancia. Recibe, revisa, coteja y acusa de recibido en la boleta de turno al Oficial de Partes comn / estafeta, con sello del rgano jurisdiccional, fecha y hora de recibo as como nombre de la persona que recibe. Se recibe acuse de recibo por parte del oficial de partes comn adscrito a rganos jurisdiccionales. Recibe y archiva acuse de recibido de la documentacin.
2.
3. 4. 5. 6.
7.
8.
9. 10.
44
FORMATOS
OPE/1 OPE/1-A OPE/1-B OPE/2 OPE/2-A OPE/3
Formato global de asuntos iniciados por mes y ao Formato de desglose mensual de asuntos iniciados Formato de totales globales asuntos iniciados Formato global de asuntos terminados por mes Formato de desglose mensual de asuntos terminados Formato de ordenes de aprehensin, auto constitucional, sexo masculino y femenino por mes y ao Formato de internos a disposicin con y sin derecho a fianza, causas en instruccin, causas con y sin detenido Formato de datos adicionales por mes y ao Formato control de estadstica Formato de papeleta Formato de justificantes e incidencia de puntualidad Formato de recepcin de promociones de trmino legal Formato Calendarios de fines de semana y das inhbiles para los oficiales de partes Formato pago de horas extraordinarias a oficiales de partes comn que cubren guardias de fines de semana y das inhbiles Formato elaboracin de calendario de guardias de fin de semana, das inhbiles y periodos vacacionales de juzgados penales Formato elaboracin de calendario de guardias de turno vespertino de juzgados penales Formato de recepcin manual en oficialas Formato de recepcin en materia penal (averiguaciones previas) Formato de visitas internas Formato fallas de equipo de cmputo/energa elctrica Formato de recepcin en materia civil para salas Formato de recepcin en materia penal para salas
OPE/3-A OPE/4 OPE/5 OPE/6 OPE/7 OPE/8 OPE/9 OPE/10
OPE/11 OPE/12 OPE/13 OPE/14 OPE/15 OPE/16 OPE/17 OPE/18
45
************************************************************************************************************* c) Departamento de Control Presupuestal 1.1 Organigrama
Asistente Subcoordinador
Personal Secretarial
Registro y captura captulo de servicios personales
Registro y captura de gasto operativo
Estados Financieros
1.2 Objetivo El Departamento de Control Presupuestal, es la unidad administrativa dependiente de la Direccin Administracin encargada de elaborar, ejecutar y controlar el presupuesto de egresos del Poder Judicial. 1.3 Funciones Auxiliar en la elaboracin del proyecto del presupuesto anual. Proponer el proyecto de distribucin del presupuesto programtico autorizado. Plantear los mecanismos para el registro, guarda y control de los recursos financieros autorizados para el Poder Judicial. Revisar y dar seguimiento a los programas presupuestales de ejecucin. Verificar la disponibilidad presupuestal para plazas nuevas, prestaciones especiales e inversiones. Recibir y verificar la documentacin comprobatoria y justificantes de las reas administrativas en el ejercicio del presupuesto. Llevar el ejercicio presupuestal autorizado conforme al objeto del gasto que se efecte en relacin a cada partida. Establecer, operar y actualizar el sistema de informacin presupuestal Dar seguimiento a los ingresos y egresos, informando peridicamente lo conducente. Intervenir en el control del manejo de efectivo monetario, cuentas bancarias y todo tipo de valores e inversiones. Vigilar que se entreguen oportunamente los pagos a proveedores, contratistas y otros, conforme al calendario de pagos. Coordinarse con otras reas involucradas en materia de ejercicio presupuestal. Las dems que establece la normatividad aplicable y las que acuerde el Consejo de la Judicatura o el Director de Administracin.
46
1.4 Actividades Difundir a las diferentes reas administrativas, los sistemas y mecanismos sobre el ejercicio y control del presupuesto. Sealar los lineamientos para el control de las cuentas bancarias, as como de fondos revolventes. Informar a las diferentes reas administrativas, el techo financiero autorizado para el ejercicio de sus programas y actividades. Supervisar que se lleve a cabo correctamente la calendarizacin del presupuesto del ao que corresponda y el ejercicio del mismo. Vigilar la adecuada liberacin de los recursos financieros necesarios para la operacin de los programas de trabajo, registrando su monto y aplicacin. Controlar los movimientos contables, con motivo de aplicaciones, reduccin de gasto, transferencias y ajustes al presupuesto autorizado. Revisar el presupuesto anual de gasto corriente para su concordancia con los programas autorizados. Revisar las solicitudes de modificacin y transferencias presupuestales. Analizar y supervisar los documentos soporte de gastos para verificar que se hayan aplicado correctamente. Controlar la documentacin soporte de los movimientos contables para su oportuna comprobacin. Constatar que las conciliaciones de las partidas presupuestales, est de acuerdo al concepto de que se trate. Evaluar y controlar el ejercicio presupuestal para lograr el ptimo aprovechamiento de los recursos. Mantener permanentemente informadas a las diferentes reas administrativas, de los acuerdos que emanen del Consejo de la Judicatura sobre Control Presupuestal. Supervisar el cumplimiento de los programas financieros, con el fin de captar desviaciones, analizando sus causas para recomendar las medidas de ajuste necesarias. Vigilar que la liberacin de recursos financieros se haga cumpliendo con las reglas, requisitos y polticas establecidas al efecto. Realizar las evaluaciones que sean necesarias respecto de las afectaciones del presupuesto autorizado a efecto de emitir los reportes respectivos. Supervisar que se cumpla la normatividad establecida para operar y comprometer los recursos solicitados va fondos especficos. Evaluar trimestralmente el comportamiento de las erogaciones a fin de analizar la integracin entre gastos y metas o fines programados.

ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL.
1. Una vez recibido el comunicado de la Direccin General de Planeacin, Programacin y Presupuesto del Ejecutivo del Estado, el titular del Departamento de Control Presupuestal, se reunir con el Consejo de la Judicatura y el Director de Administracin, para conocer los proyectos a realizar en el ejercicio siguiente y establecer las acciones principales para llevarlos a cabo. 2. Despus de conocidos los proyectos, establecer contacto con las reas involucradas y solicitarles costos aproximados de cada una de las acciones para lograr los objetivos. 3. Conociendo los costos aproximados elaborar el anteproyecto de presupuesto correspondiente y presentarlo al Director de Administracin quien proceder a su anlisis y revisin, una vez hecho esto, lo turnar al Consejo de la Judicatura para su aprobacin. 4. Una vez aprobado el anteproyecto de presupuesto, enviarlo a la Direccin General de Planeacin, Programacin y Presupuesto para su integracin al anteproyecto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Mxico.
CALENDARIZACIN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS:
1. Una vez publicado en la Gaceta del Gobierno el presupuesto de egresos que contiene la cifra autorizada al Poder Judicial, el Departamento de Control Presupuestal elaborar un proyecto de calendarizacin de recursos y la presentar a la Direccin de Administracin para su revisin y anlisis.
47
No hacindose observacin alguna el proyecto se presentar al Consejo de la Judicatura para su aprobacin o modificacin en su caso. 2. Aprobada la propuesta por el Consejo de la Judicatura, el Departamento de Control Presupuestal realizar los trmites necesarios para enviarla a la Direccin General de Planeacin, Programacin y Presupuesto.
SOLICITUD DE RECURSOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS:
1. El Departamento de Control Presupuestal elaborar dentro de los ltimos diez das del mes anterior, el recibo derivado de la calendarizacin de recursos, correspondiente a cada quincena, tratndose del captulo 1000 de servicios personales y mensual respecto del gasto operativo del captulo 2000 al 5000, y lo turnar a la Direccin de Administracin, quien a su vez lo presentar al Consejo de la Judicatura para su rbrica. 2. Firmados los recibos tanto de nmina como de gasto operativo, el Departamento de Control Presupuestal los enviar a la Direccin General de Planeacin, Programacin y Presupuesto para su autorizacin, el primer da hbil de cada mes. 3. El Departamento de Control Presupuestal, una vez autorizados dichos recibos, elaborar el formato respectivo, que ser firmado por el Coordinador Administrativo y los presentar ante la Direccin General de Tesorera para la emisin del contra-recibo y programacin correspondientes. 4. Despus de obtener la programacin y contra-recibo, enviar ste a la Caja General de gobierno para el depsito en nuestras cuentas, ya sea de nmina o gasto operativo.
REVISIN DE FACTURAS:
1. Las reas que realicen gastos relacionados con su funcin, presentarn sus facturas correspondientes al Departamento de Control Presupuestal para que ste verifique que contengan los siguientes requisitos fiscales:
a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Nombre o razn social: Gobierno del Estado de Mxico o Poder Judicial del Estado de Mxico. Direccin: Bravo Norte No. 201., Toluca, Mx. R.F.C.: GEM-850101-BJ3 Nmero de Folio. Lugar Y Fecha de Expedicin. Descripcin de los bienes o servicios. Costo Unitario, en su caso. Monto de los impuestos que en trminos de las disposiciones fiscales deban trasladarse, en su caso. Fecha de impresin y datos del impresor autorizado. Caducidad de los comprobantes. Importe con nmero o letra.
l)
Y los siguientes requisitos administrativos:

a) b) c) d) e) Firma del jefe del Departamento de Adquisiciones. Firma de revisin por parte del Departamento de Auditora Interna. Breve justificacin del gasto. Firma de recibido del bien o servicio por el almacn o rea usuaria. Importe con nmero y letra.
2. Una vez revisadas dichas facturas, se colocarn los sellos de revis y autorizo, para turnarlas a la Direccin de Administracin quien a su vez las enviar al Coordinador Administrativo para su autorizacin. 3. Despus de autorizadas el Director de Administracin las regresar al Departamento de Control Presupuestal para que ste las devuelva a sus beneficiarios.
ELABORACIN DE CHEQUES PARA PAGO A PROVEEDORES (GASTO OPERATIVO):
1. El Departamento de Control Presupuestal revisar las facturas que le turne el Departamento de Adquisiciones y si renen todos los requisitos mencionados con anterioridad, proceder a la elaboracin del cheque correspondiente, afectando la partida de gasto que sea necesaria y lo turnar a la Direccin
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de Administracin para su revisin, quien a su vez lo enviar al Consejo de la Judicatura para su autorizacin y rbrica necesarias para su cobro.
a) b) Si la factura no reuniere alguno de los requisitos mencionados, ser devuelto al Departamento de Control Presupuestal. Con respecto a la elaboracin de cheques de fondo revolvente para la Caja General, stos se elaborarn a solicitud de la propia Caja, mediante relacin de facturas pagadas previamente, mismas que debern contener los sellos y firmas de revis y autoriz, as como el sello de pagado. Los cheques de fondo revolvente autorizado a los diferentes departamentos, se elaboraran igualmente a solicitud de stos, mediante la presentacin de las facturas debidamente requisitadas, mismas que sern revisadas por el Departamento de Control Presupuestal y si renen los requisitos ya descritos, se proceder a la elaboracin del cheque correspondiente.
c)
2. Firmados los cheques, el Departamento de Control Presupuestal preparar una relacin de ellos y los enviar a la Caja General de este Poder Judicial para su pago. 3. Al mismo tiempo que el departamento enva los cheques a la caja, ste tendr que realizar la proteccin de dichos cheques por medio de la banca electrnica. Esta proteccin deber ser con nmero e importe del documento, sin la cual el banco no lo pagar. 4. Tambin el Departamento de Control Presupuestal realizar el retiro de recursos del contrato de inversin por el importe de los cheques enviados a la caja.
VI.- ELABORACIN DE CHEQUES PARA PAGO A TERCEROS (CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES):
1. El Departamento de Control Presupuestal recibir del Departamento de Recursos Humanos la documentacin necesaria para elaborar los cheques para pago a terceros por las deducciones realizadas al personal de esta institucin, durante cada quincena del ejercicio. Asimismo los turnar a la Direccin de Administracin para su revisin quien a su vez los enviar al Consejo de la Judicatura para su autorizacin y rbrica necesarias para su cobro. 2. Firmados los cheques, el Departamento de Control Presupuestal preparar una relacin de ellos y los enviar a la Caja General de este Poder Judicial para su pago. 3. Al mismo tiempo que el departamento enva los cheques a la Caja General, tendr que realizar la proteccin de dichos cheques por medio de la banca electrnica. Esta proteccin deber ser con nmero e importe del documento, sin la cual el banco no lo pagar. 4. Tambin el Departamento de Control Presupuestal realizar el retiro de recursos del contrato de inversin por el importe de los cheques enviados a la Caja General.
REGISTRO CONTABLE DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS:
1. Una vez que los cheques tanto de pago a proveedores (gasto operativo) como pago a terceros (captulo 1000 de servicios personales), han sido entregados por el Departamento de Caja General del Poder Judicial, sta remitir al Departamento de Control Presupuestal debidamente firmadas de recibido, las plizas correspondientes, quien proceder al registro contable de cada una de ellas, as como de otros movimientos relacionados con la afectacin presupuestal. 2. La aplicacin del gasto se realizar con cargo a cada uno de los programas que tenga la institucin. 3. El registro se llevar a cabo mediante el sistema de plizas (diario, egresos y cheque), dentro del programa automatizado COI (sistema general de contabilidad). 4. Este departamento solicitar mensualmente a cada institucin bancaria, el estado de cuenta correspondiente y con esto, proceder a elaborar las conciliaciones respectivas. 5. Una vez registradas las operaciones contables del mes de que se trate, se emitirn los documentos financieros correspondientes (Estado de Resultados y Estado de Posicin Financiera), mismos que se turnarn a la Direccin de Administracin para su aprobacin.
REPORTES DE GASTO QUE SOLICITA LA SECRETARIA DE FINANZAS, PLANEACIN Y ADMINISTRACIN DEL PODER EJECUTIVO, A TRAVS DE LA DIRECCIN GENERAL DE PLANEACIN, PROGRAMACIN Y PRESUPUESTO.
1. Despus de que han sido elaborados los estados financieros correspondientes, los registros contenidos en el documento denominado Balanza de Comprobacin, sern vertidos en los formatos del programa Sistema de Presupuesto por Programas, que enva la Direccin General de Planeacin, Programacin y Presupuesto.
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2. Una vez conciliada la informacin, se prepararn los reportes por cada programa, de donde surgir el reporte global de la unidad ejecutora (Poder Judicial) y stos se entregarn a la Direccin de Administracin para su revisin, quien a su vez los enviar al Consejo de la Judicatura para su aprobacin y rbrica correspondiente. 3. Firmados dichos reportes, el Departamento de Control Presupuestal los enviar a la Direccin de Planeacin, Programacin y Presupuesto.
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d) Departamento de Contabilidad 1.1 Organigrama
Analista de Departamento
Contabilidad
Caja Receptora
Oficina de Fianzas
1.2 Objetivo Llevar el registro, control y clasificacin de las operaciones realizadas por el Fondo Auxiliar para la Administracin de Justicia que depende de la Direccin de Administracin.
1.3 Funciones Registrar y controlar las operaciones financieras, presupuestales y contables. Recopilar, analizar y consolidar la informacin financiera generada. Realizar el registro de todas las operaciones contables del fondo que se realicen en el Poder Judicial. Formular los estados financieros y dems informacin de esta ndole que emanen de la contabilidad. Disear, estructurar y evaluar el sistema de contabilidad para el registro del ejercicio del gasto. Resguardar la documentacin comprobatoria de los movimientos anteriores. Registrar y controlar todas las garantas, consignaciones, multas y cualquier otro ingreso que quede a disposicin del Poder Judicial. Vigilar el control de ingresos y egresos de las cuentas en fideicomisos y depsitos bancarios a nombre del Poder Judicial. Las dems que establece la normatividad aplicable y las que acuerde el Consejo de la Judicatura o el Director de Administracin.
1.4 Actividades Recibir, capturar y contabilizar los ingresos por fianzas, multas, reparacin del dao, conmutaciones, boletn judicial, uso de espacios, extravos de gafetes y venta de bases. Recibir, capturar y contabilizar las solicitudes de devolucin de garanta. Elaborar cheques de fianzas y gasto normal Elaborar cartas de instruccin para firma del C. Presidente del Poder Judicial del Estado de Mxico Enviar cheques a la oficina de Correspondencia. Recibir acuses de los cheques emitidos por Salas y Juzgados. Tramitar y depositar los billetes de depsito (BANSEFI) Enviar saldos diarios a la Direccin de Administracin, Coordinacin de Administracin y Presidencia del Poder Judicial.
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REGISTRO, CONTROL DE INGRESOS Y DEVOLUCIONES DE GARANTAS DE RGANOS JURISDICCIONALES INGRESOS Y EGRESOS)
(FLUJO
DE
1. Previa a la recepcin formal revisa que la documentacin se encuentre debidamente requisitada 2. Captura en el sistema de cmputo todos los recibos oficiales, fichas de depsito y relacin de fianzas, para que se encuentren almacenadas en la base de datos, revisando que no existan errores en la captura, archivando por mes y por juzgado. 3. Respecto a los billetes de depsito, recaba la firma del coordinador administrativo para su ingreso a la cuenta bancaria del Poder Judicial. 4. Se lleva a cabo el procedimiento contable. Este consiste en el registro de cada una de las operaciones anteriores, realizando conciliaciones bancarias. 5. Recibida la solicitud de devolucin, verifica los datos del depsito en el sistema de cmputo. 6. Se asignar un nmero de cheque; se enviar una carta de instruccin a la institucin fiduciaria para la liberacin y proteccin de los recursos. Hecho lo anterior se libra el cheque y se enva al rgano jurisdiccional respectivo, solicitando el acuse firmado por el beneficiario. 7. Procede a la cancelacin y reingreso al fondo de la cantidad que ampare un cheque que se remiti al rgano jurisdiccional, cuando transcurridos cuarenta y cinco das naturales el interesado no haya acudido a recibirlo, tendr la obligacin de devolverlo
FLUJO DE INGRESOS DE CARCTER ADMINISTRATIVO
1. Una vez que estn en su poder las relaciones de fianzas, las personas encargadas de capturar los recibos oficiales, relaciones de fianzas, garantas y fichas de depsito, son capturadas en el sistema de control bancario y contable, en una pliza de depsitos de fianza, son revisadas y archivadas para el respaldo contable. 2. Se reciben ingresos por diferentes conceptos como son boletn judicial, uso de espacios, venta de bases para concursos, reposicin de gafetes, sanciones econmicas a los servidores judiciales, multas, conmutacin e intereses, as como otros ingresos propios que son capturados en el mismo sistema de control bancario con interfase al sistema de contabilidad integral para poder emitir plizas de ingresos. 3. Se realizan conciliaciones bancarias diarias. 4. Realizados los depsitos en las cuentas bancarias, se procede a realizar la inversin en los Fideicomisos correspondientes.
FLUJO DE EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
1. Se elaboran cheques en el sistema de control bancario que son aprobados y autorizados por acuerdos del Consejo de la Judicatura, como son pago de servicios personales, servicios generales, adquisicin de bienes muebles e inmuebles y otros, emitiendo la pliza de egresos. 2. Se rinden informes mensuales al Consejo de la Judicatura, por conducto del Coordinador Administrativo, sobre los movimientos realizados en el mes, con apoyo en los estados financieros que son: balance general, balanza de comprobacin y estado de ingresos y egresos. 3. Los estados financieros son avalados por auditora externa e interna. 4. El balance general se publica anualmente en diarios de mayor circulacin, que coincida con el informe anual de labores del Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
SISTEMA DE VERIFICACIN:
Este sistema consiste en la revisin de auditora interna y externa del ingreso y del egreso, que deber hacerse peridicamente, ordenado por el Consejo de la Judicatura. CATALOGO DE FORMATOS 1. Recibo oficial: a) Para juzgados civiles y familiares b) Para juzgados penales c) Para caja de Almoloya de Jurez
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2. 3. 4. 5. 6. 7.
Relacin de fianzas depsitos y garantas Deposito Bancario Solicitud de devolucin de garanta Cheque Acuse de recibos. Solicitud de forma de incremento al Fondo propio.
FORMATOS
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54
FORMATOS
55
56
57
PAGO / DEPOSITO
.
M.N
DLLS.
NOMBRE DEL CLIENTE

No. DE SUCURSAL DOCUMENT O No. CTA. CHEQUES No. DE TARJETA No. DE CONTRATO No. REFERENCIA (SOLO PARA LINEA BANAMEX) IMPORT E REFERENCIA ALFANUMERICA (SOLO PARA LINEA BANAMEX)
FORMA DE PAGO / CHEQU CHEQUES OTROS DEPOSITO PAGO / DEPOSITO A: (MARQUE SOLO UN CUADRO X)
CHEQUE/ CTA. MAESTRA TARJETA LINEA BANAMEX CREDITO BANAMEX
ES BANAM EX
BANCOS DE PLAZAS
CHEQUES OTROS BANCOS FUERA DE PLAZAS
EFECTIVO
OTRO
IMPORTE DEL PAGO / DEPOSITO:
|| 0 0 | | 0 0 0 | : 0 00 0 00000||
(1) EL IMPORTE DE LA SITUACION DE ESTOS DOCUMENTOS SERA CARGADO A MI (NUESTRA) CUENTABANCO POR SEPARADO M.A.G.V .
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO

SOLICITUD DE INCREMENTO AL FONDO PROPIO
SALA O JUZGADO________________________CLAVE_____________
CAUSA O EXPEDIENTE_______________________________________
Se solicita de la Presidencia del Poder Judicial del Estado de Mxico, tenga a bien remitir al Fondo Auxiliar (Fondos Propios) la garanta la depositada cantidad Recibo Oficial con fecha: de No.
_______________________________________Por
$___________________________________________________Segn ________________ de
fecha__________________
depositada
por_________________________________________________ Por haberlo acordado as esta Sala o Juzgado.
FECHA DE SENTENCIA
FECHA DE EJECUTORIA SENTIDO DEL FALLO FECHA DE NOTIFICACION DE SENTENCIA: MINISTERIO PUBLICO ACUERDO
_________________________
_________________________ _________________________
_________________________ _________________________
En caso de que el 50% de la Reparacin del Dao sea para la Procuraduria General de Justicia, especificar importe_____________________________
LA CAUSA O EXPEDIENTE SE REFIERE A :_____________________
______________________Mx; a _______de ____________de _______ ATENTAMENTE
EL C. MAGISTRADO O JUEZ
________________________________________________
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MXICO
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e) Departamento de Recursos Humanos 1.1 Organigrama
1.2 Objetivo
El Departamento de Recursos Humanos tiene como objetivo el desarrollo de diversos programas, como lo son: El control y administracin de la nmina del Poder Judicial; el control de asistencia y puntualidad cimentado en gran parte con el Sistema Automatizado Hand Key el cual controla aproximadamente a 2,100 empleados que se encuentran concentrados en los centros de trabajo con mayor nmero de personas; el programa anual de entrega de uniformes; el programa de elaboracin de gafetes; el programa de viticos a notificadores; el programa de seguimiento al convenio sindical; el programa de becas a servidores pblicos, etc.
1.3 Funciones Establecer mecanismos de control en relacin con la seleccin, nombramiento, rotacin y promocin del personal del Poder Judicial. Registrar las altas, bajas, cambios, permisos, licencias e incapacidades del personal y tener actualizado sus expedientes individuales y su archivo. Elaborar y distribuir oportunamente la nmina de pago del personal conforme al presupuesto y tabuladores autorizados, y a los movimientos establecidos. Establecer mecanismos para la deteccin de las necesidades de capacitacin del personal administrativo y promover en coordinacin con la Escuela Judicial, los cursos de capacitacin y desarrollo tendientes a la profesionalizacin individual y colectiva. Proponer programas de incentivos, estmulos y recompensas del personal. 62
Elaborar las credenciales, gafetes o cualquier otro medio de identificacin oficial del personal. Vigilar y llevar el control de la puntualidad y asistencia del personal del Poder Judicial. Ejecutar lo relativo a la entrega, supervisin, distribucin y uso de los uniformes del personal. Expedir las constancias y certificaciones derivadas de la relacin laboral. Las dems que disponga la normatividad aplicable, el Consejo de la Judicatura y el Director de Administracin.
1.4 Actividades Vigilar la aplicacin de las normas y polticas de administracin de personal desde el ingreso hasta la separacin o jubilacin. Vigilar el procedimiento oportuno y expedito de las remuneraciones, as como el manejo de retenciones. Elaborar y coordinar el programa de expedicin y actualizacin de credenciales y gafetes de identificacin. Supervisar los mecanismos de control de asistencia y puntualidad de los servidores pblicos obligados a ello. Elaborar los movimientos de personal, registrando las altas, bajas, promociones, cambio de adscripcin y licencias. Integrar y controlar la plantilla de plazas autorizadas, ocupadas y vacantes. Integrar la plantilla del personal administrativo y jurisdiccional. Mantener actualizados los expedientes del personal.
1.5 Procedimientos Administrativos 1. ALTA O REINGRESO DE SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO:
Efectuar en el Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH), el movimiento de alta por ingreso o reingreso de los servidores pblicos de acuerdo al nombramiento otorgado por el Consejo de la Judicatura con el fin de emitir su pago quincenal, estableciendo la relacin laboral entre el servidor pblico y el Poder Judicial del Estado de Mxico.
NORMATIVIDAD.
NORMA 1.1 Es poltica del Poder Judicial no hacer discriminacin alguna para el ingreso o reingreso de servidores pblicos, por motivo de sexo, credo religioso, edad, raza o afiliacin poltica. NORMA 1.2 En igualdad de circunstancias, se dar preferencia para el ingreso o reingreso a los mexiquenses. NORMA 1.3 Solo podr darse de alta a un servidor pblico de nacionalidad extranjera, cuando no existan nacionales que puedan desarrollar el servicio de que se trate y adems se cuente con la documentacin requerida por las autoridades correspondientes para poder trabajar en el pas. NORMA 1.4 Para el alta de un servidor pblico por ingreso o reingreso deber invariablemente existir un acuerdo del Consejo de la Judicatura (nombramiento). NORMA 1.5 Toda persona que dese ingresar al servicio del Poder Judicial deber cubrir los requisitos mnimos del puesto que va a ocupar, siendo responsabilidad de las reas que seale el Consejo de la Judicatura, el verificar que esto se cumpla estrictamente. NORMA 1.6 Para el alta de un servidor pblico deber verificarse invariablemente y de manera previa la existencia de una plaza vacante o en su caso proponer al Consejo de la Judicatura la creacin o conversin de una plaza. NORMA 1.7 Verificar que previo a dar de alta un servidor pblico ste no se encuentre inhabilitado por la Secretara de la Contralora del Gobierno del Estado de Mxico, para ejercer comisin o cargo pblico. NORMA 1.8 Los servidores pblicos que hubiesen sido inhabilitados y pretendan ingresar al Poder Judicial, una vez cumplido el plazo de inhabilitacin, deber contar con la autorizacin de la Secretara de la Contralora del Gobierno del Estado de Mxico y acreditarlo fehacientemente. NORMA 1.9 Una vez aceptado el nombramiento para ocupar un puesto, el candidato deber presentar la totalidad de documentacin requerida que formar parte de su expediente personal, as como en el caso de reingresar deber verificarse invariablemente que el servidor pblico cuente con la actualizacin de la documentacin requerida. No podr realizarse el trmite de alta en el SIRH sin haberse cumplido previamente este requisito.
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NORMA 1.10 La fecha de alta por ingreso o reingreso coincidir con los das 1 16 del mes de su incorporacin, o bien la acordada por el Consejo de la Judicatura. NORMA 1.11 Toda alta por ingreso o reingreso de un servidor pblico se dar en el rango salarial mnimo salvo en aquellos casos que el Consejo de la Judicatura determine lo contrario. NORMA 1.12 El alta por ingreso o reingreso de un servidor pblico en el Sistema Integral de Recursos Humanos slo podr procesarse a travs del Formato nico de Movimientos de Personal (FUMP). NORMA 1.13 El pago de la primera quincena de sueldo del servidor pblico que ingresa o reingresa coincidir con su primer quincena laborada, previo el cumplimiento de todos los requisitos de alta o en caso debidamente justificado se reflejar a ms tardar en su segunda quincena trabajada. NORMA 1.14 La forma de pago de sueldos de los servidores pblicos ser a travs de depsito en cuenta bancaria o bien cuando exista autorizacin por parte del Consejo de la Judicatura se realizar a travs de cheque o el sistema que brinde mayor oportunidad y seguridad en el pago. El Departamento de Recursos Humanos o sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco debern informar al servidor pblico que ingrese al servicio, la fecha de su primer pago. NORMA 1.15 El Departamento de Recursos Humanos, solicitar ante el ISSEMYM el aviso de Movimiento de Alta ante ese Instituto y lo proporcionar al servidor pblico en forma directa o a travs de sus reas de las Delegaciones Administrativas, dentro del trmino de treinta das naturales contados a partir de la fecha de ingreso. NORMA 1.16 El Departamento de Recursos Humanos solicitar ante la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico a travs de la Direccin General de Contabilidad del Gobierno del Estado de Mxico, el Registro Federal de Contribuyentes que incluya la homoclave, en el caso de las personas que no cuenten con dicho registro. NORMA 1.17 La persona que haya laborado anteriormente en el Poder Judicial, y que reingrese al servicio, conservar la clave de empleado asignada en el SIRH en su primer ingreso. 1.18 El Departamento de Recursos Humanos programar en el SIRH el movimiento de alta de un servidor pblico, de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nmina
PROCEDIMIENTO 1.1 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco reciben respectivamente de la Secretara General de Acuerdos el nombramiento de alta por ingreso o reingreso del servidor pblico. 1.2 El Departamento de Recursos Humanos recibe de la Secretara General de Acuerdos copia de los nombramientos turnados a sus reas de las Delegaciones Administrativas y registra la ocupacin de la plaza en el control de vacantes. 1.3 El Interesado acepta nombramiento y se dirige a continuar el trmite de alta al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las Delegaciones Administrativas, segn corresponda. (en caso contrario termina el procedimiento). 1.4 El Departamento de Recursos Humanos o sus reas de las Delegaciones Administrativas, reciben del servidor pblico la siguiente documentacin:
I. Copia legible de nombramiento. II. Dos fotografas tamao infantil a color. III. Copia legible de la CURP. IV. Copia certificada del acta de nacimiento o en su defecto copia legible. V. 1 copia legible de la cdula fiscal en caso de contar con ella. VI. Original de constancia de domicilio expedido por la autoridad municipal competente o copia legible de la credencial de elector con domicilio actual. VII. Original y una copia legible del documento que acredite el grado mximo de estudios. VIII. Original del certificado mdico que especifique estar clnicamente sano, grupo y factor sanguneo, as como si manifiesta alergias. IX. Original del acuse de la Manifestacin de Bienes por Alta. X. Original del certificado de antecedentes no penales para ocupacin de cargo pblico. XI. Original y copia legible de la cartilla liberada, (opcional). XII. En su caso copia del aviso de movimiento de Issemym por alta o baja.
1.5 El Departamento de Recursos Humanos o sus reas de las Delegaciones Administrativas, entregan para firma la documentacin siguiente al servidor pblico:
Registro de datos del servidor pblico. Carta de manifiesto de no sancin. Solicitud de expedicin de gafete. Formatos de solicitud de apertura de cuenta Tarjeta Nmina BBV-Bancomer. Autorizacin de depsito de sueldo en cuenta bancaria, o Autorizacin de depsito de sueldo en cuenta bancaria ya existente. Solicitud de uniforme oficial. Registro de referencias personales.
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Acuse de recepcin de documentacin.
1.6 El Departamento de Recursos Humanos o sus reas de las Delegaciones Administrativas, proporcionan al interesado informacin relacionada con la Institucin. 1.7 Las reas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, remiten al Departamento de Recursos Humanos la documentacin recabada del servidor pblico. 1.8 El Departamento de Recursos Humanos recibe de sus reas de las Delegaciones Administrativas, la documentacin recabada al servidor pblico. 1.9 Adjunta la documentacin recibida del servidor pblico con el nombramiento y soporte de vacante para su alta en el SIRH. 1.10 Verifica los datos del servidor pblico, captura y procesa informacin en el SIRH, imprime el FUMP y consecuentemente se registra el movimiento en la plantilla de plazas y de personal. 1.11 Da visto bueno y solicita a la Direccin de Administracin autorizacin del FUMP por alta del servidor pblico. 1.13 Recibe FUMP autorizado por la Direccin de Administracin por alta del servidor pblico. 1.14 Por ltimo archiva el movimiento en expediente personal. 2. BAJA DE SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVO: Procesar el movimiento de baja de los servidores pblicos que dejen de prestar sus servicios y dar por concluida la relacin laboral con el Poder Judicial del Estado de Mxico. NORMAS 2.1 Los servidores pblicos pueden causar baja en el Poder Judicial por: a) Renuncia; b) Rescisin de la relacin laboral por causa fundamentada en la Ley del Trabajo de los Servidores Pblicos del Estado y Municipios; c) Acuerdo del Consejo de la Judicatura, derivado de la resolucin en un procedimiento administrativo efectuado por la Direccin de la Contralora Interna del Poder Judicial; d) Jubilacin; e) Inhabilitacin mdica permanente; f) El mutuo consentimiento del Poder Judicial y del servidor pblico; g) Trmino o Conclusin de nombramiento; y h) Fallecimiento del servidor pblico. NORMA 2.2 El Departamento de Recursos Humanos slo podr procesar el movimiento de baja, con el acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura con la fecha estipulada en el mismo. NORMA 2.3 El Departamento de Recursos Humanos programar en el SIRH el movimiento de baja de un servidor pblico, de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nmina. NORMA 2.4 El servidor pblico que cause baja, tiene derecho a percibir los siguientes conceptos segn corresponda: Finiquito. a) Sueldo hasta el ltimo da laborado. b) Parte proporcional de prima vacacional. c) Parte proporcional de aguinaldo. d) Parte proporcional de las vacaciones no disfrutadas correspondientes a los meses que trabaj en el semestre respectivo. Liquidacin adicional en su caso: a) La prima de antigedad a partir de un ao laborado. b) La prima de jubilacin. NORMA 2.5 Para proceder al pago del finiquito o liquidacin en su caso al servidor pblico que caus baja, ste deber entregar segn corresponda la siguiente documentacin: REQUISITOS Gafete de identificacin oficial. Acta de entrega segn corresponda. Constancia de antigedad expedida por: A) Depto. De Recursos Humanos (ingreso a partir de 1999). B) rgano Superior de Fiscalizacin (ingreso anterior a 1999). FINIQUITO Y/O LIQUIDACIN X X X EN CASO DE JUBILACIN X X X EN CASO DE FALLECIMIENTO X X
Constancia de no adeudo expedida por Contabilidad Gubernamental. X Constancia de no adeudo expedida por la Direccin de Administracin X del Poder Judicial. Dictamen de Issemym por jubilacin. Carta de aceptacin al dictamen de jubilacin.
X X X X
X X
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Identificacin oficial. (credencial para votar o beneficiario). Acta de defuncin (original y copia). Carta de designacin testamentaria ante el Issemym. Acta de matrimonio (en su caso). Acta de nacimiento de los beneficiarios.
pasaporte
del
X X X X X
NORMA 2.6 En el pago que le corresponda al servidor pblico que caus baja, si fuera el caso, se realizarn los ajustes por adeudos con el Poder Judicial. NORMA 2.7 El pago que le corresponda al servidor pblico que caus baja, ser canalizado al Departamento de Caja General, en el perodo de ocho a quince das naturales despus de que el interesado haya entregado la documentacin correspondiente y de haber firmado su finiquito y/o liquidacin. NORMA 2.8 Cuando la baja se deriva por fallecimiento del servidor pblico, la liquidacin final se entregar a los beneficiarios sealados en la carta testamentaria ante el ISSEMYM, de conformidad con lo establecido en el artculo 501 de la Ley Federal del Trabajo. NORMA 2.9 El Departamento de Recursos Humanos proporcionar al servidor pblico que cause baja en el servicio, el aviso de movimiento de ISSEMYM por baja, dentro del trmino de 30 das naturales contados a partir de la fecha de terminacin de la relacin laboral.
PROCEDIMIENTO: 2.1 El Servidor Pblico, sus familiares o representante legal, en su caso, recibe oficio de acuerdo de baja de la Secretara General de Acuerdos, sealando el motivo y se dirige a continuar su trmite. 2.2 El Departamento de Recursos Humanos verifica los datos del servidor pblico, captura y procesa informacin en el SIRH, imprimiendo el FUMP, y consecuentemente se registra el movimiento de baja en la plantilla de plazas y de personal. 2.3 Da visto bueno y solicita a la Direccin de Administracin autorizacin del FUMP por baja del servidor pblico. 2.4 Recibe FUMP autorizado. 2.5 Por ltimo archiva el movimiento de baja del servidor pblico en expediente personal. 2.6 El Servidor Pblico, sus familiares o representante legal, en su caso, recibe copia del Formato nico de Movimientos de Personal por baja, como constancia de la terminacin de la relacin laboral. 2.7 El Departamento de Recursos Humanos elabora la liquidacin del servidor pblico e informa al interesado los conceptos y montos de sta. 2.8 El interesado revisa la liquidacin, firma de conformidad y la entrega al Departamento de Recursos Humanos. 2.9 El Departamento de Recursos Humanos recibe liquidacin firmada por el servidor pblico, adjunta la documentacin correspondiente al motivo de su baja y le informa que debe presentarse en el Departamento de Caja General despus de quince das naturales a recibir el pago correspondiente; asimismo enva la solicitud de liquidacin al Departamento de Control Presupuestal para su revisin y visto bueno 2.10 Recibe del Departamento de Control Presupuestal con visto bueno la documentacin de la liquidacin, elabora el cheque y lo enva para autorizacin de la Coordinacin Administrativa del Consejo de la Judicatura, a travs de la Direccin de Administracin. 2.11 Recibe cheque de liquidacin autorizado por la Coordinacin Administrativa del Consejo de la Judicatura y lo remite al Departamento de Caja General junto con la documentacin original correspondiente de la liquidacin y archiva copia en el expediente personal del servidor pblico. 3. PROMOCIN
OBJETIVO: Procesar el movimiento de promocin de los servidores pblicos a fin de que reciban en forma oportuna sus remuneraciones, una vez que se ha autorizado cambio de puesto a otro de mayor nivel salarial.
NORMATIVIDAD:
NORMA 3.1 Promocin es el movimiento de ascenso de un servidor pblico de su puesto actual a otro de mayor responsabilidad y remuneracin ms elevada. NORMA
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3.2 Para la promocin de un servidor pblico deber invariablemente existir un acuerdo del Consejo de la Judicatura (nombramiento). NORMA 3.3 La fecha de la promocin ser siempre coincidente con los das 1 y 16 del mes en que se realiza el movimiento o bien en la acordada por el Consejo de la Judicatura. NORMA 3.4 La promocin de puesto de un servidor pblico, se realizar siempre al rango salarial mnimo salvo el caso que el Consejo de la Judicatura determine lo contrario. En aquellos casos en que la remuneracin pueda significar una disminucin de sus percepciones, debido a la conformacin del tabulador salarial, se considerar al rango que brinde al servidor pblico la retribucin inmediata superior a la del nivel y rango correspondiente al puesto que vena desempeando. NORMA 3.5 Para la promocin de un servidor pblico se verificar invariablemente y de manera previa la existencia de una plaza vacante o en su caso se solicitar autorizacin al Consejo de la Judicatura para la creacin o conversin de una plaza. NORMA 3.6 La promocin de un servidor pblico en el Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH), slo se procesar a travs del Formato nico de Movimientos de Personal (FUMP). NORMA 3.7 El Departamento de Recursos Humanos programar en el SIRH el movimiento de promocin de un servidor pblico, de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nmina.
PROCEDIMIENTO 3.1 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas en las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, reciben respectivamente de la Secretara General de Acuerdos el nombramiento de promocin. 3.2 El Departamento de Recursos Humanos recibe de la Secretaria General de Acuerdos copia de los nombramientos de promocin turnados a sus reas de las Delegaciones Administrativas. 3.3 Verifica los datos del servidor pblico, captura y procesa informacin en el SIRH, imprime el FUMP y consecuentemente se registra el movimiento en la plantilla de plazas y de personal. 3.4 El Servidor Pblico acepta nombramiento y se dirige al Departamento de Recursos Humanos a continuar el trmite. (en caso contrario termina el procedimiento). 3.5 Da visto bueno y solicita a la Direccin de Administracin autorizacin del FUMP por promocin del servidor pblico. 3.6 Recibe FUMP autorizado. 3.7 Por ltimo archiva el movimiento de promocin del servidor pblico en expediente personal.
4. DEMOCIN
OBJETIVO: Procesar el movimiento de democin de los servidores pblicos a fin de que reciban en forma oportuna sus remuneraciones, una vez que se ha autorizado cambio de puesto a uno de menor nivel salarial.
NORMATIVIDAD
NORMA 4.1 La democin de un servidor pblico slo se dar en casos debidamente fundamentados y justificados, en este caso el servidor pblico pasa a ocupar un puesto de menor nivel salarial al que actualmente desempea. NORMA 4.2 Para la democin de un servidor pblico deber existir invariablemente un acuerdo del Consejo de la Judicatura. NORMA 4.3 Es requisito indispensable para llevar a cabo una democin, la aceptacin por escrito del servidor pblico implicado. NORMA 4.4 La fecha de la democin coincidir con los das 1 y 16 del mes en que se realiza el movimiento o bien la acordada por el Consejo de la Judicatura. NORMA 4.5 Para la democin de un servidor pblico se verificar invariablemente y de manera previa la existencia de una plaza vacante o en su caso se solicitar autorizacin al Consejo de la Judicatura para la creacin o conversin de una plaza. NORMA 4.6 La democin de un servidor pblico en el SIRH solo se procesar a travs del FUMP. NORMA 4.7 El Departamento de Recursos Humanos programar en el SIRH el movimiento de democin de un servidor pblico, de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nmina.
PROCEDIMIENTO 4.1 El Servidor Pblico acepta nombramiento y se dirige al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco a continuar el trmite. (en caso contrario termina el procedimiento).
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4.2 El Departamento de Recursos Humanos o sus reas de las Delegaciones Administrativas, reciben de la Secretara General de Acuerdos los nombramientos respectivos de democin. 4.3 El Departamento de Recursos Humanos recibe de la Secretara General de Acuerdos copia de los nombramientos de democin turnados a sus reas en las Delegaciones Administrativas. 4.4 El Departamento de Recursos Humanos verifica los datos del servidor pblico, captura y procesa informacin en el SIRH, imprime el FUMP y consecuentemente se registra el movimiento en la plantilla de plazas y de personal. 4.5 Da visto bueno y solicita a la Direccin de Administracin autorizacin del FUMP por democin del servidor pblico. 4.6 Recibe FUMP autorizado. 4.7 Por ltimo archiva el movimiento de democin del servidor pblico en expediente personal. 5. CAMBIO DE RANGO
OBJETIVO: Procesar el movimiento de cambio de rango de los servidores pblicos, a fin de que reciban en forma oportuna sus remuneraciones una vez que se ha autorizado, como resultado de su desempeo destacado en el puesto que ocupan, otorgndoles el incremento salarial correspondiente. NORMATIVIDAD: NORMA 5.1 El cambio de rango a un servidor pblico se solo se realizar con la autorizacin del Consejo de la Judicatura. NORMA 5.2 El cambio de rango de un servidor pblico se realizar siempre al rango inmediato superior o bien por lo acordado por el Consejo de la Judicatura. NORMA 5.3 El cambio de rango estar debidamente fundamentado y acreditarse con base a que el servidor pblico demuestre haber adquirido mayor nivel de conocimientos o capacitacin as como elevar su nivel de desempeo. NORMA 5.4 Slo se proceder un cambio de rango cuando el servidor pblico se haya desempeado como mnimo seis meses en el puesto y rango actual o bien por lo acordado por el Consejo de la Judicatura. NORMA 5.5 La fecha del cambio de rango coincidir siempre con los das 1 y 16 del mes en que se realiza el movimiento o bien por la acordada por el Consejo de la Judicatura NORMA 5.6 El cambio de rango de un servidor pblico en el SIRH slo se procesar a travs del Formato nico de Movimientos de Personal (FUMP). NORMA 5.7 El Departamento de Recursos Humanos programar en el SIRH el movimiento de cambio de rango de un servidor pblico, de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nmina.
PROCEDIMIENTO: 5.1 El Departamento de Recursos Humanos recibe del Consejo de la Judicatura la autorizacin del cambio de rango, verifica los datos del servidor pblico, captura y procesa la informacin en el SIRH, imprime el FUMP y consecuentemente se registra el movimiento en la plantilla de plazas. 5.2 Da visto bueno y solicita a la Direccin de Administracin autorizacin del FUMP por cambio de rango del servidor pblico. 5.3 Recibe FUMP autorizado. 5.4 Por ltimo archiva el movimiento de cambio de rango del servidor pblico en expediente personal. 6. CAMBIO DE ADSCRIPCIN
OBJETIVO: Procesar en el Sistema Integral de Recursos Humanos, los movimientos de cambios de adscripcin de los servidores pblicos a fin de actualizar la plantilla de personal.
NORMATIVIDAD:
NORMA 6.1 Cambio de adscripcin es asignar al servidor pblico a la prestacin de su servicio en lugar distinto al de su adscripcin original, previa autorizacin por el Consejo de la Judicatura. Este cambio se puede dar a travs de: Una comisin (cuando la plaza del servidor pblico que llega a esa nueva adscripcin, no pertenece a esa unidad de trabajo) o de una remocin (cuando la plaza del servidor pblico que llega a una nueva adscripcin, pertenece a esa unidad de trabajo). NORMA 6.2 Para la comisin y remocin de un servidor pblico existir invariablemente un acuerdo del Consejo de la Judicatura. NORMA 6.3 La fecha de la comisin y remocin siempre coincidir con los das 1 y 16 del mes en que se realiza el movimiento o bien por la acordada por el Consejo de la Judicatura. NORMA
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6.4 El envi del recibo de pago de nmina a la nueva adscripcin del servidor pblico que fue comisionado o remocionado coincidir con su primera quincena laborada en la nueva adscripcin o en su caso, no ser posterior a la segunda. NORMA 6.5 El Servidor Pblico tendr la obligacin de tramitar el cambio de su gafete de identificacin oficial con la nueva adscripcin a ms tardar quince das a partir de la fecha del nuevo nombramiento.
PROCEDIMIENTO: 6.1 El servidor pblico acepta nombramiento y se dirige al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco a continuar el trmite. 6.2 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas, reciben de la Secretara General de Acuerdos el nombramiento respectivo de comisin o remocin del servidor pblico. 6.3 El Departamento de Recursos Humanos recibe de la Secretara General de Acuerdos copia de los nombramientos de comisin y remocin turnados a sus reas de las Delegaciones Administrativas. 6.4 El servidor pblico acude al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las Delegaciones Administrativas, a continuar los trmites respectivos. 6.5 El Departamento de Recursos Humanos verifica los datos del servidor pblico, captura y procesa informacin en el SIRH, y consecuentemente se registra movimiento en la plantilla de personal, y por ltimo archiva el movimiento en expediente personal. 7. FONDO DE AHORRO Y PRSTAMO
OBJETIVO: Procesar y capturar en el SIRH los movimientos de alta, baja, cambio y devolucin de las aportaciones, as como los prstamos de los servidores pblicos, asimismo la liquidacin del ejercicio del Fondo de Ahorro y Prstamo del Poder Judicial, a fin de que se actualice la base de datos del sistema. NORMATIVIDAD: NORMA 7.1 Retener va nmina las aportaciones al fondo y los descuentos por prstamos efectuados a los servidores pblicos inscritos en el Fondo de Ahorro y Prstamo. NORMA 7.2 Para procesar en nmina la retencin de aportacin y por prstamo del Fondo de Ahorro a un servidor pblico, tendr que existir invariablemente la peticin oficial de la Oficina del Fondo de Ahorro y Prstamo del Poder Judicial. NORMA 7.3 Los movimientos de alta, baja, cambio, devolucin y liquidacin por concepto de Fondo de Ahorro y Prstamo, se programarn de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nmina. NORMA 7.4 El ejercicio del Fondo de Ahorro y Prstamo, inicia en la primera quincena de diciembre y finaliza en la segunda quincena del mes de noviembre del ao inmediato siguiente. NORMA 7.5 La liquidacin del Fondo de Ahorro y Prstamo se efectuar va nmina en la primera quincena de diciembre del ao en que finalice el ejercicio. NORMA 7.6 El Departamento de Recursos Humanos notificar a los servidores pblicos en el comprobante de percepciones y deducciones las retenciones efectuadas por concepto de aportaciones y prstamos solicitados; as como las percepciones por solicitud de devolucin de aportaciones y liquidacin del Fondo de Ahorro y Prstamo, siempre y cuando los movimientos en cuestin sean turnados al Departamento de Recursos Humanos por la Oficina del Fondo de Ahorro y Prstamo.
PROCEDIMIENTO 7.1 El servidor pblico solicita ante la oficina correspondiente su inscripcin al Fondo de Ahorro y Prstamo. 7.2 El Departamento de Recursos Humanos recibe solicitud de movimientos de alta, baja, cambio y devolucin de las aportaciones por concepto de Fondo de Ahorro y Prstamo, revisa, captura y procesa informacin en el SIRH, genera nmina y enva comprobante de percepciones y deducciones a los servidores pblicos, asimismo remite a la Oficina del Fondo de Ahorro y Prstamo, auxiliar contable y archivo en hoja electrnica con informacin de las retenciones y devoluciones efectuadas. 7.3 Enva al Departamento de Control Presupuestal, auxiliares contables con la informacin del Fondo de Ahorro, a fin de registrar la partida de servicios personales y para la emisin de pagos a terceros, por retenciones va nmina. 7.4 Entrega al servidor pblico comprobante de percepciones y deducciones, dando a conocer con detalle de conceptos, sus movimientos solicitados al Fondo de Ahorro y Prstamo.
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8. CAMBIO DE DATOS PERSONALES Y LABORALES

OBJETIVO: Mantener actualizados en el Sistema Integral de Recursos Humanos los datos personales y laborales de los servidores pblicos que se encuentran activos en el Poder Judicial. NORMATIVIDAD: NORMA 8.1 Es responsabilidad de los servidores pblicos del Poder Judicial, notificar al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, cualquier error en los datos personales o laborales que proporcion a su ingreso, e incluso la actualizacin de los mismos cuando exista modificacin, as como remitir copia legible del documento que ampare el cambio, los datos a corregir pueden ser; personales tales como: Nombre, RFC, CURP, domicilio, escolaridad, sexo, estado civil, telfono particular, cuenta o direccin de correo electrnico o laborales tales como: Categora, adscripcin, clave de Issemym, clave de empleado, fecha de ingreso, horario, base sindical. NORMA 8.2 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos as como de sus reas de las Delegaciones Administrativas, llevar a cabo, a travs del Formato de Datos del Servidor Pblico la modificacin de los datos que se detecten incorrectos, o bien los que le sean notificados por el servidor pblico. NORMA 8.3 El Departamento de Recursos Humanos programar los movimientos de cambio de datos de un servidor pblico, de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nmina.
PROCEDIMIENTO A) Por actualizacin de datos personales y laborales o deteccin de algn error por parte del Servidor Pblico. 8.1 El Servidor Pblico solicita al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, el cambio de datos personales. 8.2 El Departamento de Recursos Humanos o sus reas de las Delegaciones Administrativas, reciben solicitud de cambio de datos del Servidor Pblico, verifica y si procede actualiza la base de datos del SIRH y diagnostica su correccin. 8.3 Documenta y archiva solicitud. B) Por actualizacin de datos personales y laborales o deteccin de algn error por parte del Departamento de Recursos Humanos o sus reas de las Delegaciones Administrativas. 8.4 Si el Departamento de Recursos Humanos o sus reas de las Delegaciones Administrativas, detectan algn dato incorrecto, tramitan cambio de datos anexando el documento que ampare el cambio, actualizan la base de datos del SIRH, verifican su correccin y archivan la documentacin de soporte al cambio. 9. LICENCIAS POR TRMITE DE PENSIN ANTE ISSEMYM, GRAVIDEZ, ASUNTOS PERSONALES Y OTRAS
OBJETIVO: Procesar y registrar oportunamente las licencias que el Consejo de la Judicatura haya autorizado a los servidores pblicos para ausentarse de su trabajo. NORMATIVIDAD: NORMA 9.1 Para procesar la licencia de un servidor pblico existir invariablemente un acuerdo del Consejo de la Judicatura. Cuando se trate de Magistrados, existir adems la autorizacin del Congreso Local y se dar aviso al Ejecutivo Estatal. NORMA 9.2 Es responsabilidad del Poder Judicial otorgar o negar a los servidores pblicos en forma oportuna y expedita, las licencias a que tengan derecho de acuerdo a la Ley del Trabajo de los Servidores Pblicos del Estado y Municipios, las cuales podrn ser con goce de sueldo, con goce de medio sueldo y sin goce de sueldo. NORMA 9.3 Los servidores pblicos gozarn de licencia, cuando el Consejo de la Judicatura as lo determine en los siguientes casos: a) Para realizar trmite de jubilacin ante Issemym, acompaando a su solicitud, el documento oficial en el que se compruebe la iniciacin del mismo ante el Issemym. b) Por gravidez, acompaando a su solicitud, el Certificado de Incapacidad Mdica expedido por el Issemym. c) Por enfermedad profesional en los trminos sealados en el artculo 133 de la Ley del Trabajo de los Servidores Pblicos del Estado y Municipios, entregando la incapacidad mdica otorgada por el Issemym. d) Por enfermedad no profesional en los trminos que estipula el artculo 137 de la Ley del Trabajo de los Servidores Pblicos del Estado y Municipios, entregando la incapacidad mdica otorgada por el Issemym. e) Por lactancia, para ausentarse de su trabajo una hora (seis meses a partir de la fecha de nacimiento del menor). Acompaando copia certificada de nacimiento.
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NORMA 9.4 Los servidores pblicos gozarn de licencia por motivos personales, previa solicitud y autorizacin del Consejo de la Judicatura, asimismo estas licencias se concedern cuando no se afecten las necesidades de servicio para la correcta administracin de justicia y este mismo rgano tendr la facultad de autorizar las prrrogas de las mismas. NORMA 9.5 Los servidores pblicos gozarn, adicionalmente de licencias cuando el Consejo de la Judicatura se las otorgue para los siguientes casos: Motivo Requisito a) Examen profesional. Documento oficial que establezca fecha para presentar examen. Acta de matrimonio (fotocopia). Solicitud oficial ante Consejo de la Judicatura. Autorizacin del Consejo de la Judicatura. Autorizacin del Consejo de la Judicatura.
b) Contraer matrimonio. d) Comisin sindical. e) Estudios superiores y capacitacin. f) Comisiones de servicios. NORMA 9.5 El Departamento de Recursos Humanos programar el movimiento de alta y baja de licencia de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nmina. NORMA 9.6 Las plazas que queden vacantes temporalmente por una licencia sin goce de sueldo del titular, se cubrirn interinamente, previo nombramiento que otorgue el Consejo de la Judicatura. NORMA 9.7 Una vez concluida la licencia, el titular del rea de trabajo en la que est adscrito el servidor pblico que goz de la licencia, informar de manera oficial y oportuna al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las Delegaciones Administrativas, sobre la reincorporacin, o en su defecto la no reincorporacin a sus funciones.
PROCEDIMIENTO. A) Alta de Licencias:

9.1 El Departamento de Recursos Humanos o sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, reciben respectivamente de la Secretara General de Acuerdos el acuerdo de licencia. 9.2 El Departamento de Recursos Humanos recibe de la Secretara General de Acuerdos copia de las licencias turnadas a sus reas de las Delegaciones Administrativas. 9.3 El Departamento de Recursos Humanos verifica los datos del servidor pblico, captura y procesa informacin en el SIRH, imprime el FUMP de movimiento de alta de licencia sin goce sueldo y consecuentemente se registra movimiento en plantilla de plazas y de personal. 9.4 Da visto bueno y solicita a la Direccin de Administracin autorizacin del FUMP por alta de licencia sin goce de sueldo del servidor pblico. 9.5 Recibe FUMP autorizado. 9.6 Por ltimo archiva el movimiento de alta de licencia en expediente personal.
B) Baja de Licencias:
9.7 El Departamento de Recursos Humanos o sus reas de las Delegaciones Administrativas, reciben del titular de la unidad de trabajo oficio sobre la reincorporacin al trmino de la licencia del servidor pblico 9.8 En su caso, el Departamento de Recursos Humanos, recibe de sus reas de las Delegaciones Administrativas, los oficios que recibieron sobre la incorporacin por trmino de licencia del servidor pblico. 9.9 Verifica los datos del servidor pblico, captura y procesa informacin en el SIRH, imprime el FUMP de movimiento de baja de licencia sin goce de sueldo y consecuentemente se registra movimiento en la plantilla de plazas y de personal. 9.10 En caso de no haberse reincorporado al servicio, comunica a la Secretara General de Acuerdos y a la Direccin de la Contralora Interna y espera respuesta. 9.11 Da visto bueno y solicita a la Direccin de Administracin autorizacin del FUMP por baja de licencia sin goce de sueldo del servidor pblico. 9.12 Recibe FUMP por baja de licencia sin goce de sueldo del servidor pblico en el SIRH, autorizado por la Direccin de Administracin. 9.13 Por ltimo archiva el movimiento de baja de licencia sin goce de sueldo en expediente personal.
10. DAS ECONMICOS (AFILIADOS AL SUTEYM)

OBJETIVO: Favorecer a los servidores pblicos que estn afiliados al SUTEYM, para que puedan disfrutar de una licencia segn los das que se estipulen en el convenio sindical, en el ao calendario, para ocuparse de asuntos de carcter personal, as como estimular econmicamente a aquellos que no los utilizan, aportando mayor dedicacin al trabajo. NORMATIVIDAD: NORMA 10.1 El nmero de das otorgados como econmicos, a los servidores pblicos afiliados al sindicato, estarn estipulados en el convenio celebrado con el SUTEYM, independientemente de las otras licencias que se sealan en este manual. NORMA 10.2 Los servidores pblicos afiliados al SUTEYM que deseen hacer uso de sus das econmicos solicitarn por escrito al Departamento de Recursos Humanos, quien para resolver lo conducente pedir el Visto Bueno de la Secretara General de Acuerdos, el servidor pblico sindicalizado presentar la peticin por lo menos con tres das de anticipacin. NORMA
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10.3 El Servidor pblico har uso de das econmicos, los que no excedern a los estipulados en el convenio sindical vigente; no se le otorgarn como econmicos en das lunes, viernes o inmediatamente antes o despus de un da festivo, con excepcin de casos de extrema urgencia debidamente justificados. NORMA 10.4 Los servidores pblicos afiliados al SUTEYM que no hagan uso de alguno de los das econmicos a los cuales tiene derecho, solicitarn el pago de los mismos, al trmino del ao calendario. NORMA 10.5 El monto de los das econmicos no disfrutados se calcular de acuerdo a la siguiente formula: a) Multiplicar el Sueldo Base Mensual x 12 (meses) y el resultado dividirlo entre 365 (das). El total de esta operacin se multiplica por el nmero de das econmicos no disfrutados. b) Su pago se realizar en el cheque o depsito de nmina de la segunda quincena de febrero del ao siguiente al que corresponda la prestacin. NORMA 10.6 El Departamento de Recursos Humanos ser el responsable del control de los das econmicos otorgados al personal sindicalizado durante el ao calendario.
PROCEDIMIENTO. 10.1 El Servidor Pblico Judicial afiliado al SUTEYM, solicita por escrito al Consejo de la Judicatura autorizacin de das econmicos. 10.2 El Departamento de Recursos Humanos recibe autorizacin de das econmicos y comunica al servidor pblico en caso de ser favorable su solicitud, registra en controles internos; de ser negativa informa al servidor pblico para que s, as lo determina reinicie el trmite, en caso contrario termina el procedimiento. 10.3 El servidor pblico se entera de la resolucin a su peticin, de ser favorable disfruta de la licencia, en caso contrario recibe informacin del Departamento de Recursos Humanos para reiniciar el trmite o concluirlo; si decide reiniciarlo se conecta con la actividad 10.1. 10.4 El Departamento de Recursos Humanos al finalizar el ao calendario revisa el control interno e identifica a los servidores pblicos sindicalizados que disfrutaron de los das econmicos solicitados, en el caso de aquellos no disfrutados, procede al clculo para programacin de pago en cheque o depsito de nmina en la segunda quincena de febrero del ao siguiente al que corresponda la prestacin, asimismo emite comprobante de percepciones y deducciones en donde le entera del importe pagado. 10.5 Entrega al servidor pblico afiliado al SUTEYM comprobante de percepciones y deducciones. 10.6 El interesado se entera y recibe el pago correspondiente a das econmicos no disfrutados y firma de recibido. 11. VACACIONES
OBJETIVO:
Regular lo establecido en la legislacin laboral vigente en materia de vacaciones, a fin de que los servidores pblicos judiciales disfruten de los das de descanso establecidos.
NORMA 11.1 El Consejo de la Judicatura acordar y dar a conocer, el calendario oficial de los das de descanso obligatorio y los perodos vacacionales de todas las unidades de trabajo que integran el Poder Judicial. NORMA 11.2 Los servidores pblicos tendrn derecho a dos perodos vacacionales, de diez das laborables cada uno, por ao calendario, ya sea en el perodo ordinario establecido, o fuera de l. NORMA 11.3 Los servidores pblicos de nuevo ingreso tendrn derecho a gozar del primer perodo vacacional al haber prestado sus servicios de manera ininterrumpida durante seis meses previos a ste.. NORMA 11.4 Durante los perodos vacacionales el Consejo de la Judicatura determinar al personal de guardia para los asuntos urgentes, para lo cual se seleccionar de preferencia a los servidores pblicos que no tuvieran derecho a stas. NORMA 11.5 Los servidores pblicos que durante los perodos ordinarios de vacaciones se encuentren con licencia por maternidad o enfermedad, gozarn al reintegrarse al servicio, de su perodo vacacional no disfrutado por esa causa, solicitando al Consejo de la Judicatura la autorizacin correspondiente. NORMA 11.6 Los servidores pblicos que disfruten de su perodo de vacaciones, tendrn derecho a recibir la Prima Vacacional, a que se refiere el procedimiento No. 35 de este manual, en la quincena de pago inmediata anterior al mismo.
PROCEDIMIENTO: 11.1 El Departamento de Recursos Humanos, recibe del Departamento de Seguimiento de Acuerdos la informacin relativa al personal que disfrutar del perodo vacacional as como de quienes cubrirn la guardia.
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11.2 Registra en sus controles internos. 11.3 El servidor pblico solicita por escrito ante el Consejo de la Judicatura la reposicin del perodo vacacional pendiente de disfrute, por haber estado gozando de licencia por maternidad o enfermedad durante dicho perodo. 11.4 El Departamento de Recursos Humanos, recibe de la Secretaria General de Acuerdos, copia de la autorizacin del Consejo de la Judicatura de los das de licencia con goce de sueldo que disfrutar el servidor pblico. 11.5 Registra en sus controles internos. 12. PRIMA DOMINICAL
OBJETIVO: Procesar el pago de los servidores pblicos judiciales que laboran en da domingo. NORMATIVIDAD: NORMA 12.1 La prima dominical solo se pagar a los servidores pblicos cuyo horario laboral contemple el trabajo del da domingo. NORMA 12.2 El pago de la prima dominical se procesar en el SIRH, previa autorizacin por el Consejo de la Judicatura. NORMA 12.3 El pago de la prima dominical ser el equivalente al 25% del sueldo base diario que perciba el servidor pblico. Para el clculo del sueldo diario se deber multiplicar el sueldo base mensual por 12 meses y dividirlo entre 365 das; o bien dividir el sueldo base mensual entre 30.4. Prima Dominical = Sueldo Base Mensual 30.4 X 25 %
NORMA 12.4 La prima dominical slo se pagar a los servidores pblicos sujetos a control de puntualidad y asistencia. NORMA 12.5 Los titulares de las unidades de trabajo que conforman el Poder Judicial remitirn al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, la relacin de servidores pblicos a quienes corresponda el pago de la prima dominical, a mas tardar los primeros cinco das hbiles despus de finalizado el mes calendario. Para tal efecto, se utilizar el formato del programa mensual de guardias el que entregarn en original y copia, o bien registrarn sus avisos en los mecanismos electrnicos que para este efecto establezca el Consejo de la Judicatura. NORMA 12.6 El Departamento de Recursos Humanos procesar el pago de la prima dominical al servidor pblico, en la segunda quincena del mes siguiente a aquel al que corresponda la informacin recibida y de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nmina. NORMA 12.7 La prima dominical se pagar a las categoras que autorice el Consejo de la Judicatura
PROCEDIMIENTO. 12.1 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, reciben, ordenan y clasifican la informacin relativa al Programa Mensual de Guardias. 12.2 El Departamento de Recursos Humanos recibe informacin ordenada y clasificada de sus reas de las Delegaciones Administrativas, la conjunta con la recibida directamente en el Departamento, asimismo verifica en el SIRH que los servidores pblicos relacionados sean personal que desempeen puestos operativos, revisa los controles de puntualidad y asistencia que correspondan y solicita autorizacin a la Coordinacin Administrativa del Consejo de la Judicatura para procesar su pago. 12.3 Recibe relacin autorizada para pago de prima dominical, captura en el SIRH, incorporando esta percepcin en el pago quincenal del servidor pblico, asimismo emite el comprobante de percepciones y deducciones. 12.4 Entrega al servidor pblico el comprobante de percepciones y deducciones, dando a conocer el importe pagado de prima dominical. 12.5 El interesado se entera, recibe pago correspondiente y firma de conformidad. 13. TIEMPO EXTRAORDINARIO
OBJETIVO: Procesar el pago a los servidores pblicos que laboran tiempo extraordinario que excedan al horario que tienen asignado oficialmente.
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NORMATIVIDAD:
NORMA 13.1 Se considerar el pago de tiempo extraordinario al personal adscrito a los Juzgados Penales de Primera Instancia, sealados por el Consejo de la Judicatura, de acuerdo al programa anual de guardias. NORMA 13.2 Solo se pagar tiempo extraordinario a dos servidores pblicos por cada Juzgado Penal de Primera instancia y que tengan categora de Secretario y Tcnico respectivamente o bien a lo que lo que el Consejo de la Judicatura autorice. NORMA 13.3 Los Titulares de las Salas, Juzgados y reas Administrativas no podrn solicitar el pago a un servidor pblico por concepto de tiempo extraordinario cuando ste no sea contemplado y autorizado previamente por el Consejo de la Judicatura. NORMA 13.4 El Consejo de la Judicatura autorizar el pago de tiempo extraordinario hasta un mximo de 2.5 horas por jornada laboral y de acuerdo al programa mensual de guardias. NORMA 13.5 El tiempo extraordinario slo se pagar a servidores pblicos sujetos a control de asistencia y puntualidad. NORMA 13.6 La base de clculo del tiempo extraordinario ser la siguiente: Sueldo Base Mensual + Gratificacin Mensual = Sueldo Diario________ = Pago por hora de Tiempo Extraordinario 30.4 No. de horas de la jornada NORMA 13.7 Los titulares de las unidades de trabajo que conforman al Poder Judicial remitirn al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, la relacin de servidores pblicos a quienes corresponda el pago de tiempo extraordinario, a mas tardar, los primeros cinco das hbiles despus de finalizado el mes calendario. NORMA 13.8 El Departamento de Recursos Humanos programar el pago de tiempo extraordinario de un servidor pblico en la segunda quincena del mes siguiente a aquel al que corresponda la informacin recibida y de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nmina.
PROCEDIMIENTO 13.1 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, reciben, ordenan y clasifican la informacin relativa al pago de tiempo extraordinario. 13.2 El Departamento de Recursos Humanos recibe informacin ordenada y clasificada de sus reas de las Delegaciones Administrativas, la conjunta con la recibida directamente en el Departamento, elabora relacin y solicita autorizacin a la Coordinacin Administrativa del Consejo de la Judicatura para procesar su pago. 13.3 Recibe relacin autorizada para pago de tiempo extraordinario, captura en el SIRH, incorporando esta percepcin en el pago quincenal del servidor pblico, asimismo emite comprobante de percepciones y deducciones en donde se le entera del importe pagado. 13.4 Entrega al servidor pblico comprobante de percepciones y deducciones. 13.5 El interesado se entera del pago correspondiente a tiempo extraordinario y firma de recibido.
14. DESCUENTO POR PENSIN ALIMENTICIA

OBJETIVO: Retener a los servidores pblicos el importe por concepto de pensin alimenticia, producto de la resolucin dictada por autoridad judicial y entregar a los beneficiarios la cantidad resultante del ordenamiento. NORMAS: NORMA 14.1 Se acatar con respeto absoluto la resolucin o mandato judicial, para retener a los servidores pblicos la cuota fija o porcentaje de sus remuneraciones a favor de los beneficiarios que se determinen, por concepto de pensin alimenticia, en los trminos que la misma resolucin seale. NORMA 14.2 Se aplicar el movimiento de alta, baja o cambio en las condiciones de la pensin alimenticia, cuando as lo ordene la autoridad judicial competente y se procesar en el SIRH. NORMA 14.3 El descuento al servidor pblico y consecuentemente la emisin del pago al beneficiario, tomando como base la fecha de recepcin de la resolucin judicial en el Departamento de Recursos Humanos o en sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, se aplicar de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nmina. NORMA 14.4 El pago al beneficiario de una pensin alimenticia se realizar por medio de cheque o depsito bancario, segn autorice el interesado. NORMA
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14.5 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas, expedirn de manera quincenal el comprobante de pago al beneficiario de la pensin alimenticia, mismo que recibir el interesado y firmar de conformidad para cumplimiento de lo ordenado. NORMA 14.6 El beneficiario de una pensin alimenticia que reciba su pago por depsito bancario, estar obligado a presentarse fsicamente o enviar a una persona con carta poder debidamente requisitada al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las Delegaciones Administrativas, a fin de recibir sus comprobantes de pago de pensin alimenticia, por lo menos cada seis meses. NORMA 14.7 El Departamento de Recursos Humanos, cuando se le solicite informar al Juzgado de lo Familiar o a la instancia judicial que corresponda la fecha en que se dio inicio al cumplimiento de la obligacin sealada. NORMA 14.8 Cuando exista el ordenamiento para la retencin de pensin alimenticia a un servidor pblico, le ser notificado a travs del recibo quincenal de percepciones y deducciones de nmina.
PROCEDIMIENTO. 14.1 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, reciben la resolucin judicial con la peticin de retencin de un porcentaje o cuota fija del sueldo que recibe un servidor pblico judicial. 14.2 Notifican al beneficiario de la pensin o a su representante legal en que quincena se reflejar el primer pago. Asimismo le requiere al interesado sealar la forma en la que desea ya sea mediante cheque o depsito bancario. 14.3 El Beneficiario o representante legal se entera de la fecha del primer pago, asimismo autoriza la forma para recibir su pensin alimenticia. 14.4 El Departamento de Recursos Humanos verifica los datos del servidor pblico, captura y procesa la informacin en el SIRH. 14.5 Dentro del proceso quincenal de nmina, genera el pago para el beneficiario y la retencin al servidor pblico, dndole conocimiento de sta a travs de su recibo de percepciones y deducciones. 14.6 El Beneficiario o representante legal en caso de haber solicitado el cheque como medio de pago de su pensin alimenticia, de manera quincenal acude a recogerlo al Departamento de Caja General o bien a sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco. 14.7 El Departamento de Recursos Humanos recibe del Departamento de Caja General el documento firmado por el beneficiario o representante legal en que consta que recibi cheque de pensin alimenticia. 14.8 El Beneficiario o representante legal en caso de haber solicitado el depsito bancario como medio de pago de su pensin alimenticia, acude al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las Delegaciones Administrativas, en perodos mximos de seis meses a recoger sus comprobantes. 14.9 El Departamento de Recursos Humanos genera nmina quincenal, imprime cheques y transmite informacin sobre los depsitos bancarios por concepto de sueldos, incluidos los de pensin alimenticia. 14.10 Entrega comprobantes de pago de pensin alimenticia al beneficiario o representante legal y le requiere firma de recibido. 14.11 El beneficiario acude a la Institucin Bancaria en el momento que crea conveniente a disponer de su depsito por concepto de pensin alimenticia. 14.12 Recibe comprobantes de pago de pensin alimenticia, firma de recibido y se retira. 14.13 El Departamento de Recursos Humanos una vez efectuado el pago y siempre que as se haya requerido, confirma a la autoridad judicial que se ha dado cumplimiento a lo sealado en su resolucin. 14.14 Abre un expediente al servidor pblico que incluya la documentacin, relacionada con la retencin de la pensin alimenticia.
15. OTROS CRDITOS ACEPTADOS POR EL SERVIDOR PBLICO

OBJETIVO: Procesar los descuentos que se realizan a los servidores pblicos con su pleno consentimiento, para facilitar el acceso a la vivienda o a productos y servicios que eleven su calidad de vida o les brinden mayor seguridad.
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NORMATIVIDAD:
NORMA 15.1 El Consejo de la Judicatura, a travs de su Coordinacin Administrativa, es la nica unidad de trabajo, autorizada para suscribir convenios que impliquen descuentos a las percepciones de los servidores pblicos por consentimiento de ellos mismos. NORMA 15.2 Los descuentos por crditos que los servidores pblicos adquieran ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de Mxico y Municipios, sern manejados en forma directa por ste. El Departamento de Recursos Humanos del Poder Judicial, no tendr ninguna responsabilidad por los descuentos que al acto se soliciten de manera oficial y se apliquen a los servidores pblicos, slo ser el encargado de procesarlos va nmina y generar la orden de pago correspondiente. NORMA 15.3 Para realizar cualquier otro descuento a las percepciones de los servidores pblicos, por obligaciones contradas por ellos mismos ante terceros, mediarn su consentimiento manifestndolo por escrito. NORMA 15.4 Slo se procesarn descuentos por crditos contrados por los servidores pblicos, cuando exista convenio suscrito entre la Coordinacin Administrativa del Consejo de la Judicatura y la empresa o institucin que promovi el otorgamiento de un prstamo financiero, de vivienda o por la venta de un producto o servicio. NORMA 15.5 No ser necesario suscribir el convenio a que se refiere la norma anterior cuando el descuento sea solicitado por la representacin sindical a la que est afiliado el servidor pblico. NORMA 15.6 En el recibo de pago, o documento que se constituya como comprobante de pago de la misma, se especificar mediante la clave que corresponda, el concepto por el que se realiza el descuento al servidor pblico. NORMA 15.7 En todos los casos, el monto de los descuentos que se realicen a las percepciones de los servidores pblicos se apegarn estrictamente a las normas establecidas por la legislacin laboral vigente. NORMA 15.8 Los descuentos que se realicen a las percepciones de los servidores pblicos, se programarn de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nmina. NORMA 15.9 Las empresas o instituciones crediticias con las que el Poder Judicial efecte convenios para descuentos consentidos por los servidores pblicos, por el otorgamiento de prstamos financieros y de vivienda o adquisicin de bienes y servicios, debern sujetarse a la estructura de base de datos sealada por el Departamento de Recursos Humanos, para la recepcin de informacin a procesar, asimismo este Departamento estar abierto para la coordinacin en el intercambio de informacin. NORMA 15.10 El Departamento de Recursos Humanos del Poder Judicial, ser el responsable de procesar la informacin que estrictamente mediante la va oficial sea solicitada, por alta, baja o cambio de los descuentos. NORMA 15.11 En el caso de que un servidor pblico adquiera ms de un crdito por el mismo concepto, se le notificar mediante su recibo de pago, en forma acumulada el importe de los crditos adquiridos por un mismo concepto, asimismo el Departamento de Recursos Humanos desglosar en el SIRH, cada uno de ellos, distinguindolos por el nmero de pliza, convenio, contrato o consentimiento. NORMA 15.12 Cuando un descuento a las percepciones de los servidores pblicos por consentimiento de l mismo, sea tabulado de manera incorrecta, se efectuar la correccin en la siguiente quincena o a ms tardar en la segunda quincena a la que haya ocurrido la incidencia, si se tratara de una devolucin por deduccin indebida, sta se realizar va nmina siempre y cuando las polticas del tercero as lo permitan. NORMA 15.13 El Departamento de Recursos Humanos, remitir al Departamento de Control Presupuestal, auxiliares contables por concepto de los descuentos que los servidores pblicos hayan convenido ante empresas o instituciones crediticias, a fin de que se enteren las retenciones efectuadas en nmina. NORMA 15.14 Los comprobantes de percepciones y deducciones proporcionados a los servidores pblicos por el Departamento de Recursos Humanos, sern los documentos que comprueben las retenciones efectuadas en la nmina del Poder Judicial, observando el cumplimiento a lo convenido por el servidor pblico y la empresa o institucin crediticia, de la misma manera lo sern los estados de cuenta de los descuentos por crditos, que el Departamento de Recursos Humanos emita y proporcione a los empleados.
PROCEDIMIENTO. 15.1 El Servidor Pblico adquiere con empresas e instituciones crediticias que tienen convenio con el Poder Judicial, un prstamo financiero o de vivienda, incluso un bien o servicio para posteriormente liquidarlo con descuentos va nmina. 15.2 El Departamento de Recursos Humanos recibe de las empresas o instituciones crediticias con las que tiene convenio el Poder Judicial, oficio y relacin de empleados que adquirieron crditos, bienes o servicios de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nmina, con informacin mencionada en la actividad anterior, firma de recibido y entrega acuse, verifica los datos del servidor pblico, autoriza y procesa la informacin en el SIRH. 15.3 Genera nmina quincenal y remite comprobante de pago notificando al servidor pblico los descuentos efectuados por concepto de crditos convenidos con terceros.
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15.4 El interesado recibe comprobante de pago, firma de recibido y se entera de los crditos considerados en sus deducciones de nmina, mismos que convino con terceros y archiva para control. 15.4 EL Departamento de Recursos Humanos genera y remite al Departamento de Control Presupuestal los auxiliares contables por concepto y clave de descuento, con la informacin de las retenciones en nmina de los crditos convenidos por los servidores pblicos ante terceros. Aclaraciones al servidor pblico sobre descuentos por crditos: 15.5 El Servidor Pblico derivado de las dudas sobre sus crditos, acude a aclararlas al Departamento de Recursos Humanos. 15.6 El Departamento de Recursos Humanos atiende al servidor pblico y le muestra la solicitud oficial por parte del tercero para realizar alta, baja o cambio de un crdito, o en su caso le proporciona el estado de cuenta que guarda su crdito, para que acuda ante el tercero a demostrar las retenciones efectuadas. 15.7 Entrega al interesado informacin de documentacin fuente y/o estado de cuenta de su crdito, y de ser necesario acude ante el tercero para culminar la aclaracin. 16. PAGO DE NMINA A SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVO: Contar con un sistema seguro, eficiente y confiable, que permita entregar oportunamente a los servidores pblicos judiciales, las percepciones que de acuerdo a su nombramiento le correspondan, asimismo retener y facilitar los enteros de las deducciones que correspondan por la legislacin en la materia.
NORMATIVIDAD:
NORMA 16.1 A los servidores pblicos que ingresen o reingresen al Poder Judicial, les sern depositadas sus percepciones quincenales, aguinaldo, prima vacacional y cualquier otro concepto de sueldo ordinario o extraordinario, as como las prestaciones econmicas a que tenga derecho, mediante depsito en cuenta bancaria Tarjeta Nmina abierta para tal fin, y contarn con tarjeta de dbito para llevar a cabo las disposiciones de las mismas. NORMA 16.2 El Departamento de Recursos Humanos brindar el apoyo necesario al servidor pblico que ingrese al servicio del Poder Judicial, a fin de que pueda acudir a la sucursal bancaria de su eleccin, con la que exista convenio para pago electrnico de nmina, a abrir una cuenta Tarjeta Nmina . 16.3 El servidor pblico una vez que abri la cuenta bancaria Tarjeta Nmina, deber remitir al Departamento de Recursos Humanos o a sus Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, una copia simple del contrato de apertura de cuenta bancaria. NORMA 16.4 El depsito de las percepciones en cuenta bancaria Tarjeta Nmina, contar, en todos los casos, con el consentimiento previo del servidor pblico. NORMA 16.5 Se exceptuar de la norma anterior a los servidores pblicos que cuenten con el consentimiento del Consejo de la Judicatura para que su pago sea a travs de cheque bancario. NORMA 16.6 El pago de percepciones a los servidores pblicos se efectuar los das 13 y 28 de cada mes, y si stos fueran inhbiles, se realizar el da hbil inmediato anterior a esa fecha. NORMA 16.7 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, sern responsables de imprimir los comprobantes de percepciones y deducciones, que correspondan a cada servidor pblico en los que consten los conceptos de pago y retenciones. 16.8 El Departamento de Recursos distribuir los comprobantes de percepciones y deducciones de los servidores pblicos, apoyados por las Oficinas de Correspondencia de las Regiones de Toluca, Tlalnepantla y Texcoco. NORMA 16.9 El Consejo de la Judicatura informar al Departamento de Recursos Humanos a travs de la dependencia que determine, respecto a, que un servidor pblico dejo de presentarse a laborar a su centro de trabajo y dar la autorizacin para dejarlo inactivo en el SIRH, en tanto se resuelve su situacin laboral, con el fin de no emitirle el pago de nmina. NORMA 16.10 En caso de que se realice algn depsito indebido por error o derivado de sueldos no devengados, se realizarn, en su orden, las siguientes acciones: a) Si el servidor pblico est activo, el descuento se efectuar sobre las percepciones a devengar en la quincena o quincenas subsecuentes. b) Si el servidor pblico dej de prestar sus servicios: 1. Cargo a la cuenta bancaria Tarjeta Nmina a nombre del servidor pblico que corresponda, siempre y cuando exista saldo. 2. Cargo al cmputo de liquidacin del servidor pblico, o de las prestaciones econmicas que le correspondan. NORMA 16.11 Para realizar el pago de nmina a travs de cheque, las instituciones bancarias con quien el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial celebre convenio, proporcionarn al Departamento de Recursos Humanos formas valoradas (cheques), las cuales estarn acordes a las disposiciones que sealen las autoridades competentes en la materia, as como contar con las medidas de seguridad que brinden certidumbre a los servidores pblicos. NORMA
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16.12 El Departamento de Recursos Humanos ser responsable de la emisin de los cheques y de los Listados de Firmas, bajo supervisin de la Direccin de Administracin, quien realizar la verificacin de los datos y montos que se impriman. NORMA 16.13 El Departamento de Recursos Humanos ser el responsable de remitir los cheques de nmina autorizados y Listados de Firmas al Departamento de Caja General para su pago. NORMA 16.14 Los cheques de nmina debern ser pagados a los servidores pblicos ya los beneficiarios de pensin alimenticia por el Departamento de Caja General. NORMA 16.15 Los cheques de nmina podrn ser cancelados previo a su distribucin, por el Departamento de Recursos Humanos debido a: a) Instruccin expresa del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. b) Instruccin expresa de la Direccin de la Contralora Interna, derivada de la imposicin de sanciones administrativas. c) No corresponder el pago por encontrarse el servidor pblico con licencia sin goce de sueldo; d) No corresponder el pago debido a que el servidor pblico ya no labore en el Poder Judicial. A los cheques que estn bajo estos supuestos se les sellar con la leyenda "CANCELADO NO SUJETO A REEXPEDICIN" y se incorporarn al resto de cheques de nmina. NORMA 16.16 El pago a travs de cheque bancario se radicar, en el Departamento de Caja General as como en sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco. NORMA 16.17 Para recibir el cheque de nmina, los servidores pblicos o sus apoderados presentarn identificacin oficial vigente (credencial para votar, gafete de identificacin oficial del Poder Judicial, pasaporte, cdula profesional) con firma y fotografa, as como confirmar su recepcin en el Listado de Firma correspondiente. NORMA 16.18 La institucin bancaria har efectivo el cheque al titular del mismo, o bien a quien lo presente debidamente endosado, siempre que se identifique a satisfaccin de la institucin bancaria con cualquiera de los documentos sealados en la norma anterior, a excepcin del gafete de identificacin oficial del Poder Judicial. NORMA 16.19 El Servidor pblico, su apoderado o el beneficiario de una pensin alimenticia tendrn cinco das hbiles a partir de la fecha de pago, para recibir su cheque en el Departamento de Caja General. NORMA 16.20 Los cheques de nmina que permanezcan en el Departamento de Caja General cinco das hbiles a partir de la fecha de pago y que no hubieran sido reclamados por sus titulares o apoderados, se cancelarn en dicha oficina, sellndolos con la leyenda "CANCELADO". stos, as como los CANCELADO NO SUJETO A REEXPEDICIN", se entregarn al Departamento de Control Presupuestal, anexando adems los Listados de Firmas y relaciones respectivas, asimismo se dar aviso al Departamento de Recursos Humanos de las incidencias ocurridas en el pago de los cheques. NORMA 16.21 Los Titulares de las Salas, Juzgados y reas Administrativas remitirn al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco dentro de un plazo de quince das naturales los Listados de Firmas del pago de nmina y recepcin del comprobante de percepciones y deducciones. 16.22 Cuando un servidor pblico adscrito a una unidad de trabajo, se encuentre gozando de una licencia para ausentarse a sus labores, solo el titular de la adscripcin podr firmar por ausencia o por poder conservando los recibos de pago correspondientes para su posterior entrega a los interesados, en caso contrario se regresarn al Departamento de Recursos Humanos o sus reas Administrativas, adjuntos a los listados de firmas.
PROCEDIMIENTO. A) Pago a travs de cuenta bancaria "Tarjeta Nmina" 16.1 El Departamento de Recursos Humanos o sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, proporcionan al servidor pblico solicitud oficial de apertura de cuenta bancaria "Tarjeta Nmina" ante la sucursal elegida por l, de la institucin bancaria con la que existe convenio para el pago electrnico de nmina, indicndole que acuda al banco a abrir la cuenta presentando la solicitud, original y copia de identificacin oficial (credencial para votar, cdula profesional, pasaporte o cartilla del S.M.N.), as como constancia de domicilio (recibo de luz, agua, predio o telfono). 16.2 El servidor pblico recibe solicitud de apertura de cuenta "Tarjeta Nmina" y se dirige a la institucin bancaria con los requisitos mencionados anteriormente. 16.3 Una vez aperturada la cuenta bancaria entrega copia del contrato de apertura de la misma al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las Delegaciones Administrativas, dando a conocer el nmero de cuenta bancaria que le fue asignado. 16.4 El Departamento de Recursos Humanos o sus reas de las Delegaciones Administrativas, reciben del servidor pblico copia simple del contrato de la apertura de cuenta bancaria "Tarjeta Nmina", revisan y capturan el nmero de cuenta en el SIRH. 16.5 Las reas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, remiten al Departamento de Recursos Humanos, copia simple del contrato de apertura de cuenta bancaria recibido al servidor pblico para archivo en expediente personal.
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16.6 El Departamento de Recursos Humanos clasifica y captura en el SIRH la informacin relativa a la apertura de cuenta bancaria del personal de nuevo ingreso. 16.7 Corre proceso de clculo quincenal de nmina en el SIRH y efecta el depsito bancario para cada servidor pblico, asimismo emite conjuntamente con sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco el comprobante de percepciones y deducciones y les hace entrega de los mismos. 16.8 Rene copia de la solicitud oficial dirigida a la institucin bancaria para la apertura de la cuenta, original de la autorizacin del servidor pblico para recibir sueldo mediante depsito en cuenta bancaria, solicitud de apertura de cuenta y copia del contrato de apertura de cuenta bancaria y archiva en expediente personal. 16.9 El Servidor Pblico recibe quincenalmente depsito bancario por pago de sueldo, as como su comprobante de percepciones y deducciones, firma de recibido y lo archiva para su control. 16.10 El Departamento de Recursos Humanos o sus reas de las Delegaciones Administrativas, reciben del titular de Sala, Juzgado o rea Administrativa, el Listado de Firmas de comprobantes de percepciones y deducciones de la quincena pagada, y en su caso los comprobantes de percepciones no entregados, registra y archiva para control interno. Pago a travs de cheque bancario 16.11 El Servidor Pblico solicita al Consejo de la Judicatura que el pago de su sueldo se efecte quincenalmente mediante cheque bancario. 16.12 El Departamento de Recursos Humanos en caso de que el Consejo de la Judicatura autorice pago con cheque, recibe autorizacin para efectuar pago quincenal de sueldo al servidor pblico que lo solicita mediante ese medio, y en caso de no autorizar se realiza procedimiento de pago de sueldo con depsito bancario. 16.13 Procesa nmina, emite cheques y listados de firmas, los turna a autorizacin del Consejo de la Judicatura a travs de la Direccin de Administracin. 16.14 Recibe los cheques bancarios autorizados y listas de firmas para pago de nmina, los adjunta con el comprobante de percepciones y deducciones y los turna al Departamento de Caja General para su pago. 16.15 Recibe del Departamento de Caja General, copia de la documentacin turnada al Departamento de Control Presupuestal referente al pago de nmina as como las incidencias suscitadas y archiva para su control. 17. DATOS DEL SERVIDOR PBLICO
OBJETIVO: Tener una base de datos confiable y actualizada que permita conocer antecedentes personales y laborales de los servidores pblicos que laboran en el Poder Judicial. NORMATIVIDAD: NORMA 17.1 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, sern responsables de generar al momento de dar de alta en el SIRH a un empleado, el formato Datos del Servidor Pblico. NORMA 17.2 Es responsabilidad de los servidores pblicos, informar al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las Delegaciones Administrativas, de cualquier cambio en los datos que manifestaron previamente en el formato Datos del Servidor Pblico. NORMA 17.3 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, sern responsables de que todos los servidores pblicos cuenten con el formato actualizado de Datos del Servidor Pblico, as como de emitir las estadsticas, reportes e informes que permitan conocer el perfil de los servidores pblicos del Poder Judicial. NORMA 17.4 La informacin contenida en el formato Datos del Servidor Pblico, se procesar en el SIRH, cuando el servidor pblico notifique al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las Delegaciones Administrativas, un cambio en los mismos. NORMA 17.5 El formato de Datos del Servidor Pblico, se archivar en expediente personal, una vez que ha sido actualizado en el SIRH.
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PROCEDIMIENTO. 17.1 El Departamento de Recursos Humanos o sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, entregarn el formato Datos del Servidor Pblico, al empleado para recabar visto bueno de los datos contenidos. 17.2 El empleado recibe formato Datos del Servidor Pblico, verifica y firma de conformidad y entrega al Departamento de Recursos Humanos o sus reas de las Delegaciones Administrativas. 17.3 Las reas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, relacionan y envan los formatos de Datos del Servidor Pblico, al Departamento de Recursos Humanos. 17.4 El Departamento de Recursos Humanos recibe formato Datos del Servidor Pblico, de sus reas de las Delegaciones Administrativas, en original, revisa, y conjunta con las recibidas por el Departamento, actualiza registros en el SIRH y anexa a expediente personal. 18. EXPEDIENTE DE PERSONAL
OBJETIVO: Mantener actualizada la documentacin personal y la histrica-laboral de los servidores pblicos a fin de que el expediente de cada uno de ellos contenga todas las incidencias que ocurren desde su ingreso al servicio hasta la terminacin de la relacin laboral.
NORMATIVIDAD: NORMA 18.1 El Departamento de Recursos Humanos ser el responsable de conformar, conservar y mantener actualizados los expedientes de los servidores pblicos que laboran en el Poder Judicial y archivar la documentacin requerida a ellos, o bien, aquella que se procese internamente. NORMA 18.2 Adems de los documentos que se requieran para dar de alta a los servidores pblicos, en su expediente estar contenidos aquellos que se refieran a incapacidades mdicas, reconocimientos o sanciones a que sean objeto por el desempeo de su puesto, as como a los movimientos de personal que les son asignados. NORMA 18.3 El Departamento de Recursos Humanos es la nica dependencia facultada para certificar la denominacin del puesto, antigedad y percepciones de los servidores pblicos, a solicitud por escrito del servidor pblico. 18.4 No se certificarn documentos solicitados por particulares cuando estos no pertenezcan al Poder Judicial o no se acrediten como autoridades competentes. La certificacin de dichos documentos ser gratuita. NORMA 18.5 El Departamento de Recursos Humanos conservar en resguardo los expedientes del personal inactivo. NORMA 18.6 El nmero de expediente del servidor pblico coincidir con la clave de empleado asignada en el SIRH por el Departamento de Recursos Humanos o por sus reas de las Delegaciones Administrativas.
PROCEDIMIENTO 18.1 El Servidor Pblico en caso de alta o reingreso, entrega documentacin al Departamento de Recursos Humanos o en sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco. 18.2 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas, reciben documentacin solicitada. 18.3 Las reas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, ordenan y envan al Departamento de Recursos Humanos, para control y resguardo, la documentacin recabada al servidor pblico. 18.4 El Departamento de Recursos Humanos recibe en forma ordenada la documentacin recabada al servidor pblico, remitida por sus reas de las Delegaciones Administrativas, la adjunta con la recavada directamente, abre expediente (con nmero que coincida con la clave de empleado asignada en el SIRH) y archiva en l, asimismo toda aquella que se genera por el histrico-laboral del servidor pblico. 19. REEXPEDICIN DE CHEQUES CANCELADOS
OBJETIVO: Tramitar la reexpedicin de cheques de nmina que fueron cancelados a los servidores pblicos. NORMATIVIDAD NORMA 19.1 Los cheques de nmina que permanezcan en el Departamento de Caja General, cinco das hbiles a partir de la fecha de pago y que no hayan sido reclamados por su titular o apoderado legal, se cancelarn, en dicho Departamento, sellndolos con la leyenda CANCELADO, relacionarlos y enviarlos al Departamento de Control Presupuestal con copia al Departamento de Recursos Humanos.
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NORMA 19.2 Los servidores pblicos a quienes se les cancele su cheque de nmina por no haberlo reclamado en tiempo, solicitarn su reexpedicin al Departamento de Recursos Humanos o en sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, por escrito. NORMA 19.3 El Departamento de Recursos Humanos ser el responsable de tramitar la reexpedicin de cheques cancelados. NORMA 19.4 Cuando el servidor pblico al que se le cancel un cheque de nmina, est en servicio activo, el pago del cheque cancelado se le acumular en el la quincena que lo solicite y de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nmina, y si hubiere causado baja en el servicio del Poder Judicial, le considerar la reposicin del cheque respectivo en su finiquito.
PROCEDIMIENTO 19.1 El servidor pblico solicita por escrito ante el Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, la reexpedicin del cheque que le fue cancelado. 19.2 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas, reciben solicitud por escrito de reexpedicin del cheque cancelado, consultan, verifican controles internos y determinan si procede la solicitud; si no procede sta, le informa al servidor pblico. 19.3 Si es procedente la reexpedicin del cheque cancelado, elabora formato de percepciones y deducciones para procesarlo en el SIRH. (Se conecta con la actividad 16.11 del procedimiento del pago de nmina). 19.4 Si el servidor pblico ya caus baja en el servicio, elabora finiquito en el cual se incluyen las partidas correspondientes al cheque cancelado, (se conecta con la actividad 2.8 del procedimiento de baja). 20. REINTEGRO POR DEDUCCIONES INDEBIDAS
OBJETIVO: Regularizar el pago de los servidores pblicos a quienes se aplic alguna deduccin en forma indebida, efectuando la devolucin a travs del pago quincenal de nmina. NORMATIVIDAD: NORMA 20.1 En descuentos improcedentes, por concepto de prstamos, seguro de vida, lnea blanca y vivienda, las devoluciones se realizarn va nmina, siempre y cuando las empresas e instituciones crediticias as lo permitan, de lo contrario el servidor pblico afectado acudir a donde corresponda a solicitar la cancelacin y devolucin de dichos descuentos. NORMA 20.2 Para las devoluciones por descuentos improcedentes por concepto de inasistencia e impuntualidad, los servidores pblicos contarn con la justificacin correspondiente. 20.3 Solo se realizarn va nmina las devoluciones por descuentos improcedentes por concepto de Impuesto Sobre la Renta y Cuotas de Seguridad Social, con la autorizacin del Jefe del Departamento de Recursos Humanos. NORMA 20.4 Cuando a un servidor pblico se le aplique en forma incorrecta un descuento, solo se procesar en nmina la baja de dicho descuento a solicitud oficial de quien lo hubiere ordenado. 20.5 Las devoluciones por descuentos improcedentes se programarn conforme al calendario de proceso quincenal de nmina.
PROCEDIMIENTO 20.1 El servidor pblico recibe comprobante de percepciones y deducciones, verifica y en el caso de que tenga un descuento injustificado solicita al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, la devolucin de importes que por deducciones improcedentes se le aplicaron en el pago. 20.2 El Departamento de Recursos Humanos o sus reas de las Delegaciones, atienden la peticin del servidor pblico, verifican y determinan si procede la devolucin. 20.3 Si no procede, comprueba o demuestra al servidor pblico la procedencia del descuento. 20.4 Si el descuento fue improcedente, El Departamento de Recursos Humanos elabora el formato de devolucin por deduccin indebida y lo autoriza el titular del Departamento. 20.5 El Departamento de Recursos Humanos genera nmina quincenal de pago y realiza la devolucin por deduccin improcedente en quincena anterior. 20.6 Entrega comprobante de percepciones y deducciones al Servidor Pblico enterndole de la devolucin. 20.7 El servidor pblico recibe comprobante de pago, se entera y firma de conformidad.
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21. DESCUENTOS POR PAGOS IMPROCEDENTES

OBJETIVO Que el servidor pblico que reciba pagos que no correspondan, reintegre al Poder Judicial las percepciones que no fueron devengadas. NORMATIVIDAD: NORMA 21.1 El Departamento de Recursos Humanos efectuar deducciones a pagos de nmina de los servidores pblicos, cuando se les efecten pagos improcedentes, o bien cuando un servidor pblico deba aclarar una situacin al respecto. NORMA 21.2 El servidor pblico que reciba en su pago, percepciones no devengadas o que no correspondan por el desempeo de su funcin, estar obligado a notificar al Departamento de Recursos Humanos a la brevedad posible. 21.3 Cuando en el pago de un servidor pblico se consideren percepciones no devengadas o que no correspondan a su categora, el Poder Judicial recuperar el pago en exceso de acuerdo a estas opciones: a).- En descuento(s) aplicado(s) en la (s) quincena(s) subsecuente(s) del servidor pblico. b).- Mediante traspaso bancario de la cuenta del servidor pblico a la cuenta del Poder Judicial, previa solicitud a la institucin bancaria y autorizacin del servidor pblico. c).- La reintegracin en efectivo por parte del servidor pblico a la Caja General del Poder Judicial. NORMA 21.4 En el caso de los servidores pblicos que fallezcan despus de haber recibido pagos improcedentes, dicho importe se descontar del finiquito correspondiente. NORMA 21.5 Los descuentos por percepciones improcedentes se programarn en el SIRH, de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nmina. NORMA 21.6 Los descuentos por pagos improcedentes se afectarn en el SIRH, con la misma partida presupuestal que se dio el exceso de pago.
PROCEDIMIENTO: 21.1 El Departamento de Recursos Humanos en base al diagnstico de nmina, revisin de movimientos de personal y supervisin del pago a servidores pblicos, detecta a persona en activo que est cobrando o cobr percepciones no devengadas, indaga origen y da al servidor pblico la aclaracin correspondiente. 21.2 El servidor pblico acude al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, a recibir la aclaracin sobre el pago de percepciones improcedentes. 21.3 El Departamento de Recursos Humanos o sus reas de las Delegaciones Administrativas, reciben al servidor pblico y con base a la documentacin recabada, aclaran a ste y convienen la manera en que debe reintegrar al Poder Judicial: A) En descuento(s) aplicado(s) en la(s) quincena(s) subsecuente(s) del servidor pblico. B) Mediante traspaso bancario de la cuenta del servidor pblico a la cuenta del Poder Judicial, previa solicitud debidamente justificada ante la institucin bancaria. C) La reintegracin en efectivo a la Caja General del Poder Judicial. 21.4 El servidor pblico conviene con el Departamento de Recursos Humanos la forma de reintegrar las percepciones cobradas en exceso. 21.5 El Departamento de Recursos Humanos, tratndose de un traspaso, solicita oficialmente a la institucin bancaria la transferencia de la cuenta del servidor pblico a la del Poder Judicial, proporcionando carta de solicitud y autorizacin del servidor pblico para que el patrn realice movimientos en su cuenta por pagos que no correspondan o por no haber sido devengados. 21.6 Recibe de la Institucin bancaria soporte del traspaso, y proporciona copia del soporte al servidor pblico. 21.7 Si el servidor pblico pacta que sea mediante nmina en la o las quincenas subsecuentes, aplica en el SIRH, la deduccin por percepcin improcedente, emite recibo de pago y lo enva al servidor pblico. 21.8 El servidor pblico recibe comprobante de pago, se entera y firma de conformidad. 21.9 Si el reintegro lo realiza a travs del Departamento de Caja General del Poder Judicial, una vez efectuado, remite copia del soporte al Departamento de Recursos Humanos. 21.10 El Departamento de Recursos Humanos, recibe del servidor pblico la copia del soporte del reintegro efectuado en el Departamento de Caja por pago improcedente, revisa y archiva.
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22. AVISO DE MOVIMIENTO DE ALTA,
BAJA Y CAMBIO DE DATOS DE SERVIDORES PBLICOS ANTE EL ISSEMYM
OBJETIVO: Tramitar los avisos de movimientos de alta de los servidores pblicos que ingresen al Poder Judicial ante el ISSEMYM, avisar el cambio de datos; y en su caso la baja en el servicio. NORMATIVIDAD: NORMA 22.1 Todos los servidores pblicos con nombramiento para el desempeo de un puesto, son sujetos de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Pblicos del Estado y Municipios, y por lo mismo debern ser dados de alta ante ISSEMYM, desde la fecha de inicio de la prestacin del servicio. NORMA 22.2 Las obligaciones del ISSEMYM para con los servidores pblicos se generan a partir de su ingreso al servicio, independientemente de la fecha en que se reciban las cuotas y aportaciones establecidas, por lo que incurre en responsabilidad la persona que omita dar de alta al servidor pblico. NORMA 22.3 El Departamento de Recursos Humanos, ser el responsable de efectuar los movimientos (altas, cambio de datos o bajas) de los servidores pblicos ante el ISSEMYM. NORMA 22.4 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos, capturar en el SIRH la clave asignada por ISSEMYM. NORMA 22.5 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos proporcionar al servidor pblico el Aviso de Movimiento para la Afiliacin del Servidor Pblico (altas, cambio de datos o bajas) NORMA 22.6 El Departamento de Recursos Humanos ser responsable de certificar las copias de los avisos de movimientos ante el ISSEMYM, siempre y cuando exista antecedente en el expediente de personal de este Departamento y previa solicitud por escrito del interesado.
PROCEDIMIENTO: A) INGRESO O REINGRESO 22.1 El Departamento de Recursos Humanos genera el movimiento (alta, cambio de datos y baja) en el SIRH, est se almacena en la base de datos que servir para generar la informacin necesaria para el Sistema de Poblacin Cotizante (ISSEMYM). 22.2 Enva al Departamento de Afiliacin y Vigencia de Derechos del ISSEMYM la relacin y archivo de los Avisos de Movimiento para la Afiliacin del Servidor Pblico. 22.3 Recibe del Departamento de Afiliacin y Vigencia de Derechos del ISSEMYM el formato de Aviso de Movimiento (alta, cambio de datos y baja) y entrega original al servidor pblico de manera directa o a travs de sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla Texcoco y archiva copia en su expediente personal. 23. PLANTILLA DE PLAZAS
OBJETIVO: Contar con el documento en que se refleja el nmero y categora de cada uno de los puestos adscritos a una unidad administrativa, as como el monto presupuestal que corresponde a las mismas. NORMATIVIDAD: NORMA 23.1 La plaza es la unidad presupuestal que en nmero variable corresponde a cada puesto. NORMA 23.2 Es Facultad del Consejo de la Judicatura a travs de su Coordinacin Administrativa, autorizar la plantilla de plazas del Poder Judicial, misma que estar precedida y soportada con lo autorizado en el presupuesto anual de la partida 1000 Servicios Personales, aprobado por el Congreso Local. NORMA 23.3 El Departamento de Recursos Humanos se ajustar, invariablemente, a la plantilla de plazas aprobada y autorizada por el Consejo de la Judicatura. NORMA 23.4 La plantilla de plazas integrar aquellas autorizadas por unidad presupuestal, estn o no ocupadas. NORMA 23.5 Para efectos presupuestales, la plantilla de plazas se considerar siempre el rango mximo que corresponda a cada puesto o categora. NORMA 23.6 La categora de un puesto es el cdigo que incluye la rama, grupo, denominacin, nivel y rango salarial del mismo. NORMA
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23.7 El Departamento de Recursos Humanos realizar las transferencias de plazas que considere pertinentes, de una unidad administrativa a otra. NORMA 23.8 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos mantener actualizada la plantilla de plazas autorizadas. NORMA 23.9 Todas las plazas estarn dadas de alta en el SIRH, de acuerdo a la autorizacin respectiva. NORMA 23.10 El Departamento de Recursos Humanos, informar de manera quincenal a la Secretara General de Acuerdos, sobre el total de plazas autorizadas, ocupadas y vacantes. NORMA 23.11 Las plazas de nueva creacin tendrn los siguientes orgenes: a) Autorizacin expresa del Consejo de la Judicatura, ante necesidades de servicio de las diferentes unidades de trabajo, para cubrir funciones no existentes con anterioridad o para reforzar las actuales; b) Autorizacin expresa del Consejo de la Judicatura para cubrir plazas de servidores pblicos con licencias. c) Autorizacin expresa del Consejo de la Judicatura, derivada de la conversin-compactacin de dos plazas o varias existentes, en otra u otras de distinto puesto y categora pero cuyo monto no represente incremento presupuestal. NORMA 23.12 El Departamento de Recursos Humanos, ser la unidad administrativa autorizada para capturar en el SIRH la creacin de una nueva plaza. NORMA 23.13 Las plazas de nueva creacin comenzarn a surtir efecto a partir de la fecha que seale el acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura. NORMA 23.14 Las plazas de nueva creacin se ubicarn dentro de la plantilla de plazas en la unidad administrativa que corresponda al origen de la creacin de las mismas o por la naturaleza de los puestos que tengan asignados. NORMA 23.15 Las funciones que desempea un servidor pblico sern acordes y congruentes con el puesto que tiene asignado. NORMA 23.16 Es funcin del Consejo de la Judicatura asignar a los servidores pblicos la plaza que corresponda al puesto funcional que desempeen. NORMA 23.17 El Consejo de la Judicatura analizar y determinar sobre la conversin de una plaza, cuando un servidor pblico desempee un puesto funcional que no corresponda a la misma. NORMA 23.18 El Consejo de la Judicatura es la autoridad para llevar a cabo la conversin de plazas, lo cual se realizar despus de analizar la procedencia de la solicitud respectiva. NORMA 23.19 Incurre en responsabilidad el servidor pblico que ostente tener una plaza diferente a la funcin que realiza. NORMA 23.20 La compactacin de dos o ms plazas arrojar como resultado, preferentemente la disminucin del nmero de plazas originales. NORMA 23.21 Cuando la conversin de una plaza a otra signifique un gasto mayor, se compensar ste con la desaparicin de otra plaza o la fusin de varias que en conjunto no causen incremento al Captulo 1000 Servicios Personales. NORMA 23.22 Una plaza slo se cancelar en la plantilla en los casos siguientes: a) Derivado a la desaparicin de la unidad administrativa a la cual estuviera adscrita. b) Por conversin o compactacin de dos o ms plazas, previa autorizacin del Consejo de la Judicatura. c) Por poltica de contencin del gasto instruida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. NORMA 23.23 El Departamento de Recursos Humanos ser la instancia autorizada para la cancelacin de plazas en el SIRH y para eliminarlas de la plantilla de plazas. NORMA 23.24 El Departamento de Recursos Humanos informar a la Secretara General de Acuerdos sobre la cancelacin de plazas autorizadas. NORMA 23.25 El Departamento de Recursos Humanos informar al Departamento de Control Presupuestal las modificaciones que se produzcan en las plantillas de plazas, para la afectacin presupuestal correspondiente. NORMA 23.26 El Poder Judicial llevar a cabo las transferencias de plazas que consideren pertinentes, de una unidad administrativa a otra siempre y cuando las necesidades del servicio as lo requieran. NORMA 23.27 Se realizar la transferencia de plazas de una unidad administrativa a otra cuando el Consejo de la Judicatura remueva a un servidor pblico. NORMA 23.28 El presupuesto del Captulo 1000 Servicios Personales, se elaborar de acuerdo a las plazas que contenga cada unidad administrativa en el momento que se inicie el proyecto de dicho presupuesto.
PROCEDIMIENTO: 23.1 El Departamento de Recursos Humanos recibe acuerdo del Consejo de la Judicatura, donde se seala la creacin, conversin, compactacin y/o cancelacin de plazas.
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23.2 Registra en la plantilla y control de vacantes, asimismo las captura en el SIRH, cancelando las plazas que dieron origen a la conversin o compactacin. 24. EXPEDICIN DE GAFETE
OBJETIVO: Proporcionar a los servidores pblicos judiciales la identificacin oficial que los acredite como empleados del Poder Judicial. NORMATIVIDAD: NORMA 24.1 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, expedirn la identificacin denominada gafete, a los servidores pblicos que se incorporen a prestar sus servicios. NORMA 24.2 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas, expedirn el gafete de identificacin oficial tratndose de un vencimiento en su interinato, en casos de promocin, democin, comisin o remocin, actualizacin de fotografa, as como por extravo o deterioro. NORMA 24.3 En el gafete se asentar; el nombre, categora, adscripcin, clave, tipo de sangre, padecimiento de alergias, fecha de expedicin del gafete, regin judicial que emite el gafete, vigencia y la firma del servidor pblico, as como la firma del Jefe del Departamento de Recursos Humanos. NORMA 24.4 Las caractersticas y material del gafete sern autorizadas por el Consejo de la Judicatura. NORMA 24.5 Para solicitar un gafete el servidor pblico presentar los siguientes requisitos: Formato solicitud de expedicin de gafete Gafete original anterior. NORMA 24.6 En casos de extravo o robo del gafete de identificacin, el servidor pblico presentar adicionalmente a los requisitos sealados en la norma anterior los siguientes: Copia del acta informativa del extravi, expedida por la Oficiala Conciliadora y Calificadora. Original del comprobante de pago por concepto de derechos por reexpedicin de gafete emitido por el Departamento de Caja General o por sus reas de las Delegaciones Administrativas. NORMA 24.7 La fotografa que aparezca en el gafete de identificacin, preferentemente ser portando el uniforme oficial. NORMA 24.8 Los servidores pblicos debern tramitar su gafete, en un lapso no mayor de quince das hbiles posteriores a la fecha de haber recibido nombramiento en el que se le otorgue un nuevo interinato, se le cambie de puesto o adscripcin, o bien por haberlo extraviado. NORMA 24.9 Es responsabilidad del servidor pblico que cause baja en el servicio, entregar el gafete al Departamento de Recursos Humanos o en sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla o Texcoco..
PROCEDIMIENTO Por alta, nuevo interinato, actualizacin de datos o cambio de puesto y/o adscripcin: 24.1 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, entregan al servidor pblico judicial documentalmente o a travs de los mecanismos electrnicos que el Consejo de la Judicatura determine, el Formato de Solicitud de Expedicin de Gafete y le informan de los requisitos que debe de adjuntar para su trmite. 24.2 Reciben del servidor pblico la documentacin, coteja informacin del nombramiento con la del Formato de Solicitud de Expedicin de Gafete; registra datos en el Sistema de Personal, toma fotografa y firma digitalizada (en caso de no tener antecedente de stos en la base de datos) e informa al servidor pblico la fecha en que se presentar a recoger su gafete. 24.3 Procesa informacin de la solicitud de expedicin de gafete, lo elabora, lo autoriza y lo entrega al servidor pblico en forma directa, incluso al servidor pblico judicial que el interesado habilite, o a travs de la Oficina de Correspondencia. 24.4 El servidor pblico recibe gfete original y verifica que los datos asentados sean correctos y firma de recibido, si tiene errores informa y devuelve gafete al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las Delegaciones Administrativas.
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24.5 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas, recibe gfete, corrige los datos errneos y entrega al servidor pblico. 24.6 Las reas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, elaboran registro de control de gafetes emitidos en original y copia y los remiten al Departamento de Recursos Humanos, anexando los documentos fuente para la expedicin de los mismos. 24.7 El Departamento de Recursos Humanos recibe en original el registro de control de gafetes emitidos por sus reas de las Delegaciones Administrativas, as como la documentacin fuente para la elaboracin del gafete y las conjunta con las tramitadas directamente en el Departamento y las archiva. Por Reexpedicin en caso de extravo o robo del gafete: 24.8 El servidor pblico levanta acta informativa por extravo o robo del gafete en la Oficiala Conciliadora y Calificadora y acude al Departamento de Caja General o a sus reas de las Delegaciones Administrativas, para continuar con el trmite. 24.9 Entrega copia del acta informativa por extravo de gafete, paga importe por derechos de reposicin, obtiene recibo de pago y se dirige al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las Delegaciones Administrativas, para continuar el trmite. 24.10 Se conecta con la actividad No. 24.1
25. JORNADA LABORAL Y HORARIO

OBJETIVO: Vigilar que los servidores pblicos judiciales, cumplan con la jornada y horario de trabajo autorizados por el Consejo de la Judicatura. NORMATIVIDAD: NORMA 25.1 El Consejo de la Judicatura acordar y autorizar en sesin de pleno cada ao calendario, el horario oficial de labores del Poder Judicial, conforme a las necesidades del servicio y el cual se publicar en el peridico oficial Gaceta del Gobierno, as como en el Boletn Judicial y en los medios electrnicos que el Consejo de la Judicatura determine. NORMA 25.2 La jornada de 7 horas slo podr ser continua y no corresponder otorgar dentro de ella tiempo de descanso. NORMA 25.3 Cuando se asigne a un servidor pblico jornada discontinua en horario mixto (matutino y vespertino), se le podr otorgar al menos una hora de descanso en la que podr tomar sus alimentos. NORMA 25.4 Cuando la jornada sea continua de 9 horas, los servidores pblicos tendrn media hora de descanso, en la que podrn tomar sus alimentos. NORMA 25.5 Los jefes inmediatos de los servidores pblicos que laboran en jornada continua de nueve horas, determinarn el horario correspondiente a la media hora de descanso en la cual podrn tomar sus alimentos; el descanso deber establecerse dentro de la jornada laboral, pero no al inicio o al final de la misma. NORMA 25.6 Es responsabilidad de los jefes inmediatos de los servidores pblicos garantizar la continuidad del trabajo al trmino de la media hora de descanso.
26. REGISTRO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

OBJETIVO: Llevar el control de puntualidad y asistencia de los servidores pblicos judiciales de acuerdo al horario autorizado.
NORMATIVIDAD
NORMA 26.1 La puntualidad y asistencia de los servidores pblicos se controlar mediante los sistemas que el Consejo de la Judicatura autorice para cada centro de trabajo. NORMA 26.2 Se excepta del control de puntualidad y asistencia a los servidores pblicos que determine y autorice el Consejo de la Judicatura. NORMA 26.3 En todos los centros de trabajo se establecer de acuerdo a la infraestructura existente, alguno de los siguientes medios que permitan el registro de puntualidad y asistencia de los servidores pblicos:
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a).- Lector biomtrico Hand Key. b).- Reloj checador de tarjeta de asistencia y puntualidad. c).- Lista de firmas para el control de asistencia y puntualidad. NORMA 26.4 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos y de sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, informar al servidor pblico sujeto a control de asistencia y puntualidad el medio a travs del cual lo har, as como de asesorarle en el procedimiento de registro segn corresponda. NORMA 26.5 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas, entregarn al servidor pblico sujeto a control de asistencia y puntualidad un folleto informativo de normas del registro de puntualidad y asistencia a las cuales se sujetar. NORMA 26.6 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas, entregar al servidor pblico que est sujeto a control de asistencia y puntualidad a travs del lector biomtrico Hand Key, el instructivo del procedimiento de registro. NORMA 26.7 Al llegar y salir de su centro de trabajo, el servidor pblico registrar, marcar y/o firmar su asistencia y puntualidad en todos y cada uno de los sistemas de control respectivos, an cuando tenga autorizado llegar despus de su horario de entrada o bien retirarse antes de su horario de salida. 26.8 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos cargar en la base de datos que alimenta al Sistema Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad Hand key, los datos bsicos del servidor pblico que se integrar al sistema. NORMA 26.9 Es responsabilidad de aquel servidor pblico que registre su asistencia a travs del mecanismo de tarjeta de checar, cuidarla, ya que en caso de extravi se har acreedor a la sancin correspondiente. NORMA 26.10 Es responsabilidad de los titulares de cada rea de trabajo el resguardo y vigilancia de las listas de firmas para el control de asistencia y puntualidad. NORMA 26.11 Los titulares de los centros de trabajo remitirn al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las Delegaciones Administrativas, dentro de los siguientes cinco das hbiles al trmino de la quincena, las listas de firmas y las tarjetas de checar destinadas al control de asistencia y puntualidad. NORMA 26.12 Los titulares de los centros de trabajo enviarn al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las Delegaciones Administrativas, en forma documental los formatos de incidencias en original y copia o informar de dichas incidencias mediante los mecanismos electrnicos que para ello establezca el Consejo de la Judicatura, en ambos casos dentro de los siguientes cinco das hbiles al trmino de la quincena. NORMA 26.13 Para el adecuado funcionamiento del Sistema Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad, es responsabilidad del servidor pblico registrar su asistencia en el lector biomtrico hand key de acuerdo al procedimiento establecido. 26.14 El servidor pblico informar por escrito al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las Delegaciones Administrativas, cuando el registro en el sistema automatizado Hand Key no haya sido satisfactorio. NORMA 26.15 El servidor pblico tendr invariablemente la obligacin de registrar su asistencia y puntualidad en la Lista de firmas para tal efecto, misma que se calificar de manera independiente a los dems controles establecidos (Hand Key y Tarjetas de Checar).
PROCEDIMIENTO Si el registro es a travs de lector biomtrico Hand Key: a).-Para servidores pblicos de nuevo ingresos o reingreso: 26.1 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, dan de alta en el Sistema Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad, al servidor pblico asignndole como clave de acceso su nmero de empleado, le entrega adems un folleto informativo de normas del registro de puntualidad y asistencia as como de un instructivo del procedimiento de registro. 26.2 El servidor pblico recibe folleto e instructivo. 26.3 El Departamento de Recursos Humanos, transfiere la informacin del servidor pblico al lector biomtrico a donde registrar su asistencia y puntualidad. 26.4 El servidor pblico diariamente con su clave de empleado asignada, registra en el lector biomtrico el momento en que ingresa a laborar y en el que sale. Si se le asign horario discontinuo debe registrar sus entradas y salidas matutinas y vespertinas. 26.5 El Departamento de Recursos Humanos establece comunicacin con los lectores biomtricos y baja la informacin de los servidores pblicos al Sistema Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad.
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26.6 Los titulares de los centros de trabajo remiten al Departamento de Recursos Humanos o bien a sus Areas de las Delegaciones Administrativas, dentro de los cinco das hbiles despus de concluida la quincena, los reportes de incidencias de asistencia y puntualidad en original y copia o registran sus avisos de incidencias en los mecanismos electrnicos que para este control establezca el Consejo de la Judicatura. 26.7 Las reas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, reciben, ordenan y remiten al Departamento de Recursos Humanos los reportes de incidencias de asistencia y puntualidad. 26.8 El Departamento de Recursos recibe reportes de incidencias de asistencia y puntualidad enviados por sus reas de las Delegaciones Administrativas y las adjunta a las recibidas directamente en el Departamento para su procesamiento y control, de la misma forma recaba informacin obtenida de los mecanismos electrnicos que para tal efecto establezca el Consejo de la Judicatura con respecto a los reportes de incidencias.
b).- Para servidores pblicos que tengan un cambio de adscripcin. 26.9 El Departamento de Recursos Humanos se entera del cambio de puesto y/o de adscripcin de los servidores pblicos sujetos al control de asistencia y puntualidad. 26.10 En caso de contar con informacin de la plantilla de la mano del servidor pblico en la base de datos del Sistema Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad, realiza la transferencia de sta de su antigua adscripcin a la nueva, actualiza los datos del servidor pblico y le informa a ste a partir de que da comenzar a registrar sus entradas y salidas en el lector biomtrico. 26.11 Establece comunicacin con los lectores biomtricos y baja al Sistema Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad, los registros de entrada y salida de los servidores pblicos as como la informacin de las plantillas de las manos actualizadas. 26.12 En caso de no contar con informacin de la plantilla de la mano del servidor pblico en la base de datos del Sistema Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad, registra en el Control de Altas Pendientes en Hand Key y da alta en el sistema al servidor pblico en coordinacin con sus reas en las Delegaciones Administrativas. 26.13 El servidor pblico diariamente con su clave de servidor pblico asignada, registra en el lector biomtrico el momento en que ingresa a laborar y en el que sale. Si el horario asignado es discontinuo debe registrar sus entradas y salidas matutinas y vespertinas. 26.14 El Departamento de Recursos Humanos actualiza datos de los servidores pblicos a los que dio de alta en el Sistema Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad, establece comunicacin con los lectores biomtricos y baja los registros de las entradas y salidas de los servidores pblicos as como la informacin de los mismos. 26.15 Los titulares de los centros de trabajo remiten al Departamento de Recursos Humanos o bien a sus Areas de las Delegaciones Administrativas, dentro de los cinco das hbiles despus de concluida la quincena, los reportes de incidencias de asistencia y puntualidad en original y copia o registran sus avisos de incidencias en los mecanismos electrnicos que para este control establezca el Consejo de la Judicatura. 26.16 Las reas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, reciben, ordenan y remiten al Departamento de Recursos Humanos los reportes de incidencias de asistencia y puntualidad. 26.17 El Departamento de Recursos recibe los formatos de incidencias enviados por sus reas de las Delegaciones Administrativas y las adjunta a las recibidas directamente en el Departamento para su procesamiento y control, de la misma forma recaba informacin obtenida de los mecanismos electrnicos que para tal efecto establezca el Consejo de la Judicatura con respecto a los reportes de incidencias de asistencia y puntualidad. Si el registro es a travs del Reloj de Tarjetas a).- Para servidores pblicos de nuevo ingreso o reingreso: 26.18 El Departamento de Recursos Humanos o bien sus reas de las Delegaciones Administrativas, informan al servidor pblico sujeto a control de puntualidad y asistencia el mecanismo a travs del cual registrar su asistencia y puntualidad, da de alta en el Control de Tarjetas de Asistencia y Puntualidad, al
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servidor pblico y le entrega adems un folleto informativo de normas del registro de puntualidad y asistencia. 26.19 El servidor pblico se entera del mecanismo a travs del cual registrar, recibe folleto informativo de normas del registro de puntualidad y asistencia y se retira. 26.20 Recibe del responsable del Control de Asistencia y Puntualidad de su centro de trabajo la tarjeta de checar, escribe en ella su nombre, clave de servidor pblico y la firma, y diariamente registra en el Reloj Checador el momento en que ingrese a laborar y en el que sale. Si el horario asignado es discontinuo registra entradas y salidas matutinas como vespertinas. 26.21 Los titulares de los centros de trabajo remiten al Departamento de Recursos Humanos o bien a sus Areas de las Delegaciones Administrativas, dentro de los cinco das hbiles despus de concluida la quincena, las tarjetas de checar. 26.22 Las reas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, reciben, ordenan y remiten al Departamento de Recursos Humanos las tarjetas de checar. 26.23 El Departamento de Recursos recibe las tarjetas de checar enviadas por sus reas de las Delegaciones Administrativas y las adjunta a las recibidas directamente en el Departamento para su revisin, procesamiento y control. B) Para servidores pblicos que tengan un cambio de adscripcin. 26.24 El Departamento de Recursos Humanos se entera del cambio de puesto y/o de adscripcin de los servidores pblicos sujetos al control de asistencia y puntualidad, y actualiza el Control de Tarjetas de Asistencia y Puntualidad. 26.25 El servidor pblico recibe del responsable del Control de Asistencia y Puntualidad de su centro de trabajo la tarjeta de checar, escribe en ella su nombre, clave de servidor pblico y la firma, y diariamente registra en el Reloj Checador el momento en que ingrese a laborar y en el que sale. Si se le asigna horario discontinuo registrar entradas y salidas matutinas como vespertinas. 26.26 Los titulares de los centros de trabajo remiten al Departamento de Recursos Humanos o bien a sus Areas de las Delegaciones Administrativas, dentro de los cinco das hbiles despus de concluida la quincena, las tarjetas de checar. 26.27 Las reas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, reciben, ordenan y remiten al Departamento de Recursos Humanos las tarjetas de checar. 26.28 El Departamento de Recursos recibe las tarjetas de checar enviadas por sus reas de las Delegaciones Administrativas y las adjunta a las recibidas directamente en el Departamento para su revisin, procesamiento y control. Si el registro es a travs de Lista de Firmas de Control de Asistencia y Puntualidad A) Para servidores pblicos de nuevo ingreso o reingreso: 26.29 En caso de que el servidor pblico est sujeto a control de puntualidad y asistencia, le informa el mecanismo a travs del cual registrar su asistencia y puntualidad, entrega un folleto informativo de normas del registro de puntualidad y asistencia. 26.30 Se entera de la ubicacin de la lista de firmas para el control de su asistencia y puntualidad y diariamente escribe el nmero consecutivo de llegada al centro de trabajo, su nombre, categora, hora de entrada a laborar y firma. As como al momento de retirarse registra la hora de salida y firma. Si se le asign horario discontinuo registrar entradas y salidas matutinas como vespertinas. 26.31 Los titulares de los centros de trabajo remiten al Departamento de Recursos Humanos o bien a sus Areas de las Delegaciones Administrativas, dentro de los cinco das hbiles despus de concluida la quincena, las listas de asistencia y puntualidad, debidamente firmadas por los titulares de los centros de trabajo y por los responsables de las mismas. 26.32 Las reas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, reciben, ordenan y remiten al Departamento de Recursos Humanos las listas de asistencia y puntualidad. 26.33 El Departamento de Recursos recibe las listas de asistencia y puntualidad enviadas por sus reas de las Delegaciones Administrativas y las adjunta a las recibidas directamente en el Departamento para su revisin, procesamiento y control. B) Para servidores pblicos que tengan un cambio de adscripcin.
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26.34 Se entera de la ubicacin de la lista de firmas para el control de su asistencia y puntualidad y diariamente escribe el nmero consecutivo de llegada al centro de trabajo, su nombre, categora, hora de entrada a laborar y firma. As como al momento de retirarse registra la hora de salida y firma. Si se le asigna horario discontinuo debe registrar sus entradas y salidas matutinas como vespertinas. 26.35 Los titulares de los centros de trabajo remiten al Departamento de Recursos Humanos o bien a sus Areas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, dentro de los cinco das hbiles despus de concluida la quincena, las listas de asistencia y puntualidad, debidamente firmadas por los titulares de los centros de trabajo y por los responsables de las mismas. 26.36 Las reas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, reciben, ordenan y remiten al Departamento de Recursos Humanos las listas de asistencia y puntualidad. 26.37 El Departamento de Recursos recibe las listas de asistencia y puntualidad enviadas por sus reas de las Delegaciones Administrativas y las adjunta a las recibidas directamente en el Departamento para su revisin, procesamiento y control. 27. JUSTIFICACIN DE INCIDENCIAS
OBJETIVO: Justificar a los servidores pblicos que laboran en los distintos centros de trabajo, las incidencias de asistencia y puntualidad
NORMAS:
NORMA 27.1 Toda incidencia se sealar en el formato Reporte de incidencias de asistencia y puntualidad y no en la Tarjeta o en la Lista de firmas para el control de asistencia y puntualidad. NORMA 27.2 El superior de un servidor pblico con nivel de Magistrado, Juez, Director, Jefe de Departamento o encargado de una unidad de trabajo autorizar hasta tres faltas de puntualidad (retardos despus de tolerancia) a la quincena, sin necesidad de presentar documento comprobatorio de soporte, notificando por escrito al Departamento de Recursos Humanos a travs del Reporte de incidencias de asistencia y puntualidad. NORMA 27.3 Es responsabilidad del servidor pblico, presentar ante el Consejo de la Judicatura la incapacidad mdica expedida por el ISSEMYM en un plazo no mayor de tres das naturales considerados a partir de su fecha de expedicin. NORMA 27.4 Es responsabilidad del servidor pblico, presentar a su superior inmediato el documento comprobatorio que justifique una incidencia en su registro de asistencia, en un plazo no mayor de tres das despus de ocurrida sta, mismo que remitir al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las Delegaciones Administrativas, anexndolo al Reporte de incidencias de asistencia y puntualidad, firmado por el titular del rea de trabajo, en el entendido de que de no hacerlo, queda sujeto al procedimiento de descuento respectivo. NORMA 27.5 Es responsabilidad de los titulares de cada rea de trabajo enviar al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las Delegaciones Administrativas, a ms tardar cinco das despus de concluida la quincena; Las Tarjetas de Asistencia y Puntualidad, las Listas de firmas para el control de asistencia y puntualidad y el Reporte de incidencias de asistencia y puntualidad. NORMA 27.6 El Departamento de Recursos Humanos calificar las incidencias sealadas en el reporte de incidencias de asistencia y puntualidad y que sean recibidas dentro del plazo sealado en la norma anterior. NORMA 27.7 No se consideran incidencias derivadas del control de asistencia y puntualidad las ausencias con motivo de licencias con o sin goce de sueldo otorgadas por el Consejo de la Judicatura, mismas que se regularn de conformidad con el procedimiento nmero 9 de este manual. NORMA 27.8 Los titulares de los centros de trabajo o bien los Secretarios responsables del control de asistencia, conservarn los acuses de recibo del reporte de incidencias de asistencia y puntualidad remitidos al Departamento de Recursos Humanos, as como las copias de la documentacin comprobatoria de los mismos, para aclaraciones posteriores. NORMA 27.9 Las claves utilizadas para el llenado del reporte de incidencias de asistencia y puntualidad son las siguientes: 01 Falta de puntualidad Justificada (retardo justificado). Cuando el servidor pblico registra su asistencia y puntualidad entre el minuto 11 y el minuto 30 despus de la hora de entrada establecida; motivada por: A) El desempeo de las funciones propias de la categora del servidor pblico (Notificador y Ejecutor). B) Acudir a consulta mdica al Issemym (presentar necesariamente constancia de permanencia en el Issemym). C) Por el hecho de haber acudido a presentar correspondencia oficial ante la instancia correspondiente. 02 Falta de puntualidad Injustificada (retardo injustificado). Cuando el titular de un centro de trabajo reporta que el servidor publico registr su asistencia y puntualidad entre el minuto 11 y el minuto 30 despus de la hora respectiva de entrada, de manera injustificada; motivada por causa ajena al desempeo de su trabajo y que amerita ser considerada para el conteo de retardos injustificados para la aplicacin de descuentos. 03 Falta justificada.
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Cuando el servidor pblico no registra su asistencia motivada por: A) Acudir a consulta mdica al Issemym y siempre que el tiempo destinado para ello hubiera sido un impedimento para que el servidor pblico no se presentara a su centro de trabajo en el horario habitual de labores (presentar constancia de permanencia en el Issemym). B) Cuando el pleno del Consejo de la Judicatura justifica la inasistencia del servidor pblico con o sin goce de sueldo y en donde invariablemente existir un acuerdo que seale esta justificacin. 04 Falta injustificada. Cuando el titular de un centro de trabajo reporta que el servidor pblico no registr su asistencia y puntualidad injustificadamente y motivada por: A) La inasistencia al trabajo. B) Causa ajena al desempeo de su trabajo. C) Presentarse a laborar despus del minuto 30 de la hora de entrada sin causa justificada. En todos los casos anteriores sern motivo suficiente para proceder al descuento por inasistencia e impuntualidad. 05 Omisin de Registro. Cuando el titular de un centro de trabajo reporta que el servidor pblico no registr su asistencia y puntualidad a la hora de entrada y/o salida injustificadamente siendo motivo suficiente para proceder al descuento respectivo. 06 Salida antes con autorizacin. Cuando el servidor pblico registra justificadamente su salida antes de la hora oficial, motivada por: A) Acudir a consulta medica al Issemym (presentar necesariamente constancia de permanencia en el Issemym) B) El desempeo de las funciones propias de la categora del servidor pblico (Notificador y Ejecutor). C) Por el hecho de haber acudido a presentar correspondencia oficial ante la instancia correspondiente. 07 Salida antes sin autorizacin. Cuando el titular de un centro de trabajo reporta que el servidor pblico registra su salida antes de la hora oficial, sin su autorizacin siendo motivo suficiente para proceder al descuento respectivo. 08 Licencia econmica. * Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor pblico licencia con goce de sueldo para ausentarse de su trabajo. * Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor pblico sindicalizado licencia con goce de sueldo para ausentarse de su trabajo, de acuerdo al convenio firmado con el Suteym. 09 Licencia por jubilacin. Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor pblico licencia para ausentarse de su trabajo y pueda iniciar los trmites de jubilacin. 10 Licencia por examen profesional. Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor pblico licencia para ausentarse de su trabajo con motivo de su examen profesional. 11 Licencia por matrimonio. Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor pblico licencia para ausentarse de su trabajo con motivo de su matrimonio. 12 Licencia por embarazo. Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor pblico licencia para ausentarse de su trabajo con motivo de su embarazo; de acuerdo a la incapacidad emitida por el ISSEMYM. 13 Licencia por lactancia. Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor pblico licencia para ausentarse de su trabajo una hora (seis meses a partir de la fecha de nacimiento del menor), previa solicitud en el Departamento de Recursos Humanos. 14 Licencia por riesgos profesionales. Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor pblico licencia para ausentarse de su trabajo con motivo de una incapacidad medica otorgada por el Issemym y calificada como enfermedad profesional. 15 Justificacin de inasistencias por fallecimiento de un familiar. Cuando el Consejo de la Judicatura justifica con o sin goce de sueldo las inasistencias del servidor pblico motivadas por el fallecimiento de un familiar directo ascendente o descendente (presentar copia del acta de defuncin). 16 Justificacin de inasistencias a los servidores pblicos masculinos por nacimiento de hijo. Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor pblico licencia para ausentarse de su trabajo con motivo del nacimiento de su hijo (presentar acta de nacimiento del recin nacido). 17 Licencia por comisin sindical. Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor pblico licencia para ausentarse de su trabajo con motivo de las funciones propias que tiene asignadas con el sindicato. 18 Vacaciones. Cuando el servidor pblico que tiene derecho goza de su perodo vacacional respectivo (10 das hbiles). 19 Licencia sin goce de sueldo. Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor pblico licencia sin goce de sueldo para ausentarse de su trabajo.
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20 Incapacidad por enfermedad. Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor pblico licencia para ausentarse de su trabajo con motivo de una incapacidad mdica emitida por el Issemym. 21 Comisin de servicios. Cuando el servidor pblico no registra su asistencia y puntualidad (entrada, salida o toda la jornada) motivada por: A) El hecho de haber sido comisionado de manera temporal a otro centro de trabajo. B) El desempeo de las funciones propias de la categora del servidor pblico (Notificador y Ejecutor). C) El hecho de haber acudido a presentar correspondencia oficial ante la instancia correspondiente. 22 Suspensin de servicios. Cuando el servidor pblico no registra su asistencia y puntualidad motivada por acuerdo del pleno del Consejo de la Judicatura y derivado de un procedimiento administrativo. 23 Sin efecto. 24 Falla elctrica del reloj. Cuando el servidor pblico no registra su asistencia y puntualidad (entrada, salida o toda la jornada) motivado por falla en el sistema de control que permite el registro de la puntualidad y asistencia: A) Sistema biomtrico hand key. B) Reloj checador de tarjetas. 25 Guardia. Cuando el servidor pblico registra su asistencia y puntualidad en horario de guardia. 26 Da de descanso. Da de descanso del servidor pblico al haber acumulado seis das de trabajo consecutivos. 27 Registro errneo en Hand Key. Cuando el servidor pblico registra su asistencia y puntualidad de manera errnea al marcar el botn nmero 1 el botn nmero 2 para distinguir la entrada de su salida. 28 Registro duplicado en hand key. Cuando el servidor pblico registra mas de una vez y de manera consecutiva sus registros de entrada o de salida.
28. APLICACIN DE DESCUENTOS A SERVIDORES PBLICOS CON REGISTRO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

OBJETIVO: Establecer los principios para aplicar descuentos a los servidores pblicos del Poder Judicial del Estado de Mxico que incurran en faltas de puntualidad y asistencia injustificadas.
NORMATIVIDAD:
NORMA 28.1 Los descuentos por faltas de puntualidad y asistencia no justificadas, es una medida administrativa que no constituye una sancin. NORMA 28.2 Las sanciones por faltas de puntualidad y asistencia aparecern en el cheque de nmina o bien en el comprobante de pago bajo la clave 6451 P.A. impuntualidad/inasistencia (Pendiente de aplicar de impuntualidad e inasistencia). NORMA 28.3 Los servidores pblicos exentos de la obligacin de registrar su puntualidad y asistencia, sern sancionados por faltas a ellas, cuando as lo consideren sus superiores inmediatos en el marco de esta normatividad y cuando lo reporten al Departamento de Recursos Humanos. NORMA 28.4 Se considera retardo pero no falta de puntualidad el presentarse un servidor pblico a laborar de uno a diez minutos despus de su hora de entrada establecida, esto al hacer uso en casos excepcionales y no reiterativos, de esta tolerancia para registrarse en los controles de asistencia y puntualidad correspondientes. 28.5 Se considera falta de puntualidad injustificada (retardo despus de tolerancia), el presentarse a laborar un servidor pblico en el perodo comprendido entre el minuto once y el minuto treinta despus de su hora de entrada establecida. NORMA 28.6 Se considera falta de asistencia injustificada de un servidor pblico: a).- La inasistencia al trabajo. b).- Presentarse a laborar despus de haber transcurrido 30 minutos de su hora de entrada. c).- Omitir el registro de entrada y/o salida. d).- Abandonar las labores antes de su hora de salida establecida. e).- Abandonar las labores dentro de las horas de trabajo. NORMA 28.7 Los descuentos a los servidores pblicos por incurrir en el transcurso de una quincena calendario en faltas de puntualidad injustificadas (retardos despus de tolerancia) se aplicarn en el Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH), de acuerdo a lo siguiente:
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a).- A los servidores pblicos con horario continuo, cada vez que acumulen en una quincena calendario tres faltas de puntualidad no justificadas (retardos), se les aplicar un descuento correspondiente a un da sin goce de sueldo, de acuerdo a la siguiente formula: (Sueldo Base Mensual) + (Gratificacin Mensual) = Sueldo diario X No. de das sin goce de sueldo. 30.4 b).- A los servidores pblicos con horario discontinuo, cada vez que acumulen en una quincena calendario seis faltas de puntualidad no justificadas (retardos), se les aplicar un descuento correspondiente a un da sin goce de sueldo, de acuerdo a la siguiente formula: (Sueldo Base Mensual) + (Gratificacin Mensual) = Sueldo diario X No. de das sin goce de sueldo. 30.4 NORMA 28.8 Las faltas de puntualidad no justificadas (retardos despus de la tolerancia), no son acumulativas de una a otra quincena; es decir que no podrn considerarse para las quincenas siguientes. NORMA 28.9 Los descuentos a los servidores pblicos por incurrir en el transcurso de una quincena calendario en inasistencias injustificadas se aplicarn en el SIRH, de acuerdo a lo siguiente: a).- A los servidores pblicos con horario continuo, cada vez que acumulen en una quincena calendario una inasistencia no justificada, se les aplicar un descuento correspondiente a un da sin goce de sueldo, de acuerdo a la siguiente formula: (Sueldo Base Mensual) + (Gratificacin Mensual) = Sueldo diario X No. de das sin goce de sueldo. 30.4 b).- A los servidores pblicos con horario discontinuo, cada vez que acumulen en una quincena calendario una inasistencia no justificadas que abarque toda la jornada laboral (turno matutino y vespertino), se les aplicar un descuento correspondiente a un da sin goce de sueldo, de acuerdo a la siguiente formula: (Sueldo Base Mensual) + (Gratificacin Mensual) = Sueldo diario X No. de das sin goce de sueldo 30.4 c).A los servidores pblicos con horario discontinuo, cada vez que acumulen en una quincena calendario una inasistencia no justificadas que abarque solo una fraccin de la jornada laboral (turno matutino o vespertino), se les aplicar un descuento correspondiente a medio da sin goce de sueldo, de acuerdo a la siguiente formula: (Sueldo Base Mensual) + (Gratificacin Mensual) 30.4 Luego entonces: = Sueldo diario.
Sueldo diario
Medio da de sueldo diario sin goce de sueldo.
2 Luego entonces: Medio da de sueldo diario sin goce de sueldo
nmero de inasistencias no justificadas que abarque una sola fraccin de la jornada laboral (turno matutino o vespertino).
NORMA 28.10 El Departamento de Recursos Humanos conservar los registros de puntualidad y asistencia de los servidores pblicos, para consultas o aclaraciones posteriores.
PROCEDIMIENTO: Si el registro es a travs de lector biomtrico Hand Key: 28.1 El Departamento de Recursos Humanos en forma peridica y de manera remota a travs de comunicacin en red o mdem extrae la informacin del registro de entradas y salidas de cada uno de los lectores biomtricos Hand Key, instalados en los diferentes centros de trabajo y la concentra en la base de datos del Sistema Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad. 28.2 El servidor pblico en caso de que presente alguna incidencia justificable, requisita el formato reporte de incidencias de asistencia y puntualidad en original y copia, en su caso, anexa documentacin comprobatoria, y solicita adems firma de autorizacin de su titular. 28.3 El titular del rea de trabajo revisa y autoriza con su firma y sello, el formato reporte de incidencias de asistencia y puntualidad en original y copia, en su caso, anexa documentacin comprobatoria y lo remite al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas en las Delegaciones Administrativas. 28.4 El Departamento de Recursos Humanos o sus reas en las Delegaciones Administrativas reciben el formato reporte de incidencias de asistencia y puntualidad y, en su caso la documentacin comprobatoria, se enteran y sellan acusando de recibido en las copias de la documentacin recibida. 28.5 El titular del rea o el servidor pblico que recibe acuses las archiva en control interno del centro de trabajo para aclaraciones, posteriores. 28.6 Las reas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, ordenan y relacionan los formatos recibidos de reportes de incidencias de asistencia y puntualidad y, en su caso la
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documentacin comprobatoria y en un lapso no mayor a tres das los remiten al Departamento de Recursos Humanos. 28.7 El Departamento de Recursos Humanos recibe los formatos de reporte de incidencias de asistencia y puntualidad y en su caso la documentacin comprobatoria y los conjunta con los recibidos en el mismo Departamento. 28.8 Archiva en caso de no considerar procedente la justificacin contenida en los formatos de reporte de incidencias de asistencia y puntualidad. 28.9 Si considera procedente la justificacin contenida en los formatos de reporte de incidencias de asistencia y puntualidad, captura y diagnostica las justificaciones en el Sistema Automatizado del Control de Asistencia y Puntualidad y archiva. 28.10 Corre proceso en el Sistema Automatizado del Control de Asistencia y Puntualidad y genera el archivo de las incidencias no justificadas, sube la informacin al SIRH, e imprime la relacin de los descuentos por concepto de faltas de puntualidad y asistencia. 28.11 Revisa y diagnostica el reporte de descuentos por concepto de faltas de puntualidad y asistencia, de ser necesario realiza ajustes y autoriza la informacin para transferirla al SIRH, corre proceso de nmina y afecta la aplicacin de los descuentos correspondientes. 28.12 Diagnostica que los descuentos impactados en la nmina sean los correctos. 28.13 Elabora acta informativa de las incidencias de carcter general ocurridas en el perodo de aplicacin de descuentos. 28.14 Entrega al servidor pblico comprobante de pago en el que se incluyen los descuentos por faltas de puntualidad y/o asistencia (clave 6451).
Si el registro es a travs del Reloj checador de Tarjetas o de Listas de Firmas de Control de Asistencia y Puntualidad 28.15 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas, elaboran tarjetas y listas para llevar el control de la puntualidad y asistencia de los servidores pblicos y envan a los diferentes centros de trabajo. 28.16 El servidor pblico registra diariamente en la tarjeta de checar y en su caso adems en la lista de asistencia y puntualidad al momento que ingresar a laborar y en el que sale. 28.17 El servidor pblico en caso de que presente alguna incidencia justificable, requisita el formato reporte de incidencias de asistencia y puntualidad en original y copia, en su caso, anexa documentacin comprobatoria, y solicita adems firma de autorizacin de su titular. 28.18 El titular del rea revisa y autoriza con su firma y sello, el formato reporte de incidencias de asistencia y puntualidad en original y copia, en su caso, anexa documentacin comprobatoria y lo remite al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas en las Delegaciones Administrativas. 28.19 El Departamento de Recursos Humanos o sus reas en las Delegaciones Administrativas reciben el formato Reporte de incidencias de asistencia y puntualidad y, en su caso la documentacin comprobatoria, se enteran y sellan acusando de recibido en las copias de la documentacin recibida. 28.20 El Titular del rea o el servidor pblico que recibe acuses las archiva en control interno del centro de trabajo para aclaraciones, posteriores. 28.21 Las reas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, ordenan y relacionan los formatos recibidos de reportes de incidencias de asistencia y puntualidad y, en su caso, la documentacin comprobatoria y en un lapso no mayor a tres das los remiten al Departamento de Recursos Humanos. 28.22 El Departamento de Recursos Humanos recibe los formatos de reporte de incidencias de asistencia y puntualidad y en su caso la documentacin comprobatoria y los conjunta con los recibidos en el mismo Departamento. 28.23 En caso de no considerar procedente la justificacin contenida en los formatos de reporte de incidencias de asistencia y puntualidad, archiva para control interno y posibles aclaraciones. 28.24 Si considera procedente la justificacin contenida en los formatos de reporte de incidencias de asistencia y puntualidad, los valida y archiva. 28.25 Quincenalmente prepara relaciones con nombre de servidores pblicos, clave de empleado, descuentos correspondientes, motivo de este y captura informacin en el SIRH. por ltimo diagnostica que los descuentos impactados en la nmina sean los correctos. 28.26 Entrega al servidor pblico comprobante de pago en el que se incluyen los descuentos por faltas de puntualidad y/o asistencia (clave 6451). 29. OTORGAMIENTO DE VITICOS
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OBJETIVO: Cubrir los gastos en que incurren los servidores pblicos judiciales para cumplir con las funciones inherentes a su puesto, a fin de coadyuvar a su eficaz realizacin, cuando stas se efecten fuera de su lugar de trabajo.
NORMATIVIDAD
NORMA 29.1 Slo se otorgarn viticos a los servidores pblicos que tengan categora de Perito, Mdico Legista, Notificador o bien las que autorice el Consejo de la Judicatura y que de acuerdo a la funcin que tienen asignada, se desplazan fuera de sus centros de trabajo de manera constante. NORMA 29.2 La asignacin y el monto de los viticos sern determinados por el Consejo de la Judicatura. NORMA 29.3 El Consejo de la Judicatura determinar la periodicidad en que se entregarn los viticos. NORMA 29.4 El pago de viticos se realizar mediante cheque o depsito bancario. NORMA 29.5 Cuando el pago de viticos sea mediante cheque, ser el Departamento de Recursos Humanos en coordinacin con el Departamento de Caja General los encargados de entregarlos. NORMA 29.6 Los viticos que perciban los servidores pblicos no estarn sujetos a comprobacin alguna a excepcin del resultado del desempeo de su trabajo mismo. NORMA 29.7 Se suspender el otorgamiento de viticos a los servidores pblicos cuando as lo determine el Consejo de la Judicatura.
PROCEDIMIENTO A) Pago de viticos a Servidores Pblicos con categora de Notificador: 29.1 El Departamento de Recursos Humanos recibe autorizacin del Consejo de la Judicatura de pagar viticos a los servidores pblicos con categora de Notificador, revisa y consulta en controles internos a que servidores pblicos se les programar pago de viticos o a quienes les corresponde solo parte proporcional de ste o no les corresponde y remite comunicado a los centros de trabajo para informar a los servidores pblicos con categora de Notificador la fecha y lugar de entrega de viticos. 29.2 Elabora listado de personas a las que les corresponden pago de viticos y la enva al Departamento de Caja General. 29.3 Acude a entrega de viticos en fecha sealada, recibe cheque, firma de recibido y se retira. B) Pago de viticos a Servidores Pblicos con categora de Perito o Mdico Legista: 29.4 Recibe autorizacin de pagar viticos a los servidores pblicos con categora de Perito o Mdico Legista, revisa y consulta en controles internos a que servidores pblicos se les programar pago de viticos o a quienes les corresponde solo parte proporcional de ste o no les corresponde y procesa en el SIRH el pago de viticos a travs de depsito bancario. 30. BECAS PARA SERVIDORES PUBLICOS E HIJOS DE ESTOS
OBJETIVO: Administrar y controlar el programa de entrega de becas que se otorgarn a los servidores pblicos que deseen aumentar su nivel de conocimientos para el mejor desempeo del puesto que tienen asignado as como tambin para sus hijos, con la finalidad de estimular sus estudios.
NORMATIVIDAD
NORMA 30.1 El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Mxico, determinar a travs de una convocatoria las bases para participar en el concurso para hacerse acreedores a una beca los servidores pblicos o bien para sus hijos. NORMA 30.2 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco sern responsables de comunicar acerca de la convocatoria para el concurso de becas a los servidores pblicos. NORMA 30.3 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas, sern responsables de recibir la documentacin solicitada en la Convocatoria del concurso para la obtencin de becas. NORMA 30.4 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas, sern responsables de publicar la lista de resultados del concurso para obtener una beca. NORMA
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30.5 El monto de las becas que reciban los servidores pblicos o sus hijos se entregarn mediante cheque y ser el Departamento de Recursos Humanos en coordinacin con el Departamento de Caja y con el apoyo de sus respectivas reas de las Delegaciones Administrativas, las instancias encargadas de proporcionarlos.
PROCEDIMIENTO: 30.1 El Departamento de Recursos Humanos recibe autorizacin del Consejo de la Judicatura para llevar a cabo el concurso para la obtencin de becas y procede a publicar la convocatoria en sus tres Regiones. 30.2 El servidor pblico se entera de la convocatoria para el concurso de obtencin de becas y en caso de participar, rene los requisitos sealados y los entrega junto con la solicitud de beca debidamente llenada y firmada en el Departamento de Recursos Humanos, o en las reas ubicadas en las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, segn le corresponda.. 30.3 Recibe solicitud de beca y documentacin. 30.4 Las reas de Recursos Humanos de sus Delegaciones Administrativas, revisan solicitudes de becas y documentacin anexa y relaciona aquellas que cumplen con requisitos as como las que no los cumplen segn convocatoria, y remite al Departamento de Recursos Humanos. 30.5 El Departamento de Recursos Humanos recibe de sus reas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, relacin de solicitudes de becas y documentacin que cumplen con requisitos, as como las que no los cumplen segn convocatoria, conjuntandolas con las recibidas directamente en el Departamento de Recursos Humanos y remite aquellas que cumplen con los requisitos al Consejo de la Judicatura para autorizacin. 30.6 Recibe relacin de becas autorizadas y la remite al Departamento de Caja. 30.7 Publica las solicitudes aceptadas para otorgarles una beca y seala fecha de entrega. 30.8 El Departamento de Caja entrega cheques autorizados a los servidores pblicos e hijos de stos. 30.9 El servidor pblico y/o los hijos de stos acuden a entrega de becas en fecha sealada, recibe cheque, firma de recibido y se retira. 31. AYUDA PARA IMPRESIN DE TESIS
OBJETIVO: Retribuir econmicamente parte del costo realizado por la impresin de la tesis, a los servidores pblicos que hayan alcanzado los grados acadmicos de tcnico superior, licenciatura, maestra o doctorado. NORMATIVIDAD NORMA 31.1 La ayuda para la impresin de tesis es una prestacin derivada del convenio celebrado con el Sindicato (SUTEYM). NORMA 31.2 El Consejo de la Judicatura acordar con los representantes sindicales el monto asignado para ayuda de impresin de tesis, el cual se fijar anualmente. NORMA 31.3 El Consejo de la Judicatura remitir al Departamento de Recursos Humanos una copia del Convenio de Prestaciones de Ley y Colaterales celebrado con el sindicato. NORMA 31.4 Para el otorgamiento de esta prestacin, el servidor pblico afiliado al sindicato presentar al Departamento de Recursos Humanos la documentacin oficial que avale la obtencin del grado acadmico (acta de aprobacin del examen recepcional).
PROCEDIMIENTO. 31.1 El Departamento de Recursos Humanos recibe copia del Convenio de Prestaciones de Ley y Colaterales celebrado con el sindicato y programa el cumplimiento de la clusula relativa a la ayuda para la impresin de tesis.
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31.2 El servidor pblico afiliado al sindicato se entera de la existencia de apoyo para la impresin de tesis y acude al Departamento de Recursos Humanos a entregar documentacin oficial comprobatoria que avale la obtencin del grado acadmico (acta de aprobacin del examen recepcional).
31.3 El Departamento de Recursos Humanos recibe solicitud de ayuda para impresin de tesis, verifica los datos del servidor pblico captura y procesa informacin en el SIRH, genera nmina y enva comprobante de percepciones y deducciones a los servidores pblicos. 31.4 Entrega al servidor pblico comprobante de percepciones y deducciones.
32. PRIMA POR JUBILACIN

OBJETIVO: Beneficio que se otorga a todos los servidores pblicos judiciales como apoyo econmico al momento de su jubilacin.
NORMATIVIDAD
NORMA 32.1 La Prima por Jubilacin se otorga a todos los servidores pblicos que obtengan pensin por jubilacin ante el ISSEMYM.
NORMA 32.2 La Prima por Jubilacin es una prestacin derivada del convenio celebrado entre el Poder Judicial y el Sindicato de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Mxico (S.U.T.E.Y.M). NORMA 32.3 El Consejo de la Judicatura del Estado de Mxico y el Sindicato fijarn, anualmente y de comn acuerdo, el monto que corresponda como Prima por Jubilacin. NORMA 32.3 La Prima por Jubilacin se tramitar en el Departamento de Recursos Humanos del Poder Judicial. NORMA 32.4 El derecho al cobro de la Prima por Jubilacin prescribe despus de un ao de haberse dictaminado favorablemente la pensin por parte del ISSEMYM. NORMA 32.5 Cuando corresponda el pago de la Prima por Jubilacin, se har efectivo conforme a la Norma 2.5 del procedimiento de baja de servidores pblicos.
PROCEDIMIENTO:
32.1 El Beneficiario solicita pago de Prima por Jubilacin, presentando la documentacin que corresponda de acuerdo a la Norma 2.5 del procedimiento de baja de servidores pblicos. 32.1 El Departamento de Recursos Humanos recibe solicitud de pago de Prima por Jubilacin, as como la documentacin solicitada. Revisa y da seguimiento a lo sealado en el procedimiento de baja a partir de la actividad nmero 2.7.
33. SEGURO DE VIDA

OBJETIVO: Realizar los trmites necesarios a fin de que los beneficiarios del servidor pblico judicial fallecido obtengan el importe del seguro de vida establecido en el convenio sindical.
NORMATIVIDAD:
NORMA 33.1 El Seguro de Vida es una prestacin a la que tendrn derecho los servidores pblicos sindicalizados del Poder Judicial, derivada del convenio celebrado entre el Poder Judicial y el Sindicato de Trabajadores de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Gobierno del Estado de Mxico. NORMA 33.2 El Consejo de la Judicatura y el Sindicato respectivo fijarn anualmente y de comn acuerdo, el monto que corresponde como Seguro de Vida a sus agremiados. NORMA 33.3 Los servidores pblicos sindicalizados quedarn protegidos por este Seguro de Vida, una vez expedido el nombramiento para ocupar una plaza en el Poder Judicial. NORMA 33.4 El Seguro de Vida se pagar a los servidores pblicos sindicalizados, en el orden de la prelacin en que formalmente hayan sido designados ante el Issemym. En el caso de no existir esa designacin, se pagar conforme a lo que establece la Ley de Seguridad Social para los Servidores Pblicos del Estado y Municipios. NORMA
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33.5 Los beneficiarios de los servidores pblicos sindicalizados que fallezcan en el servicio, recibirn adems de este Seguro de Vida, la prestacin denominada Prima de Antigedad, de acuerdo a lo que se establece en el procedimiento 34 de este manual. NORMA 33.6 El derecho al cobro del Seguro de Vida prescribe despus de un ao de haber ocurrido el fallecimiento del servidor pblico.
34. PRIMA POR ANTIGEDAD

OBJETIVO: Otorgar a los servidores pblicos o, en su caso, a los beneficiarios de stos, el pago de la Prima de Antigedad por los aos de servicios prestados al Poder Judicial.
NORMATIVIDAD:
NORMA 34.1 La Prima de Antigedad es una prestacin a la que tienen derecho los servidores pblicos con nombramiento en el Poder Judicial. NORMA 34.2 La Prima de Antigedad se otorgar a los servidores pblicos que al causar baja en el servicio hayan laborado ms de un ao en el Poder Judicial. NORMA 34.3 La Prima de Antigedad slo se reconocer y se pagar por los aos de servicio efectivamente cumplidos en el Poder Judicial del Estado de Mxico. NORMA 34.4 La Prima de Antigedad se tramitar ante el Departamento de Recursos Humanos del Poder Judicial. NORMA 34.5 Los servidores pblicos que optaren por separarse del servicio tendrn derecho al pago de la Prima de Antigedad consistente en el importe de doce das de sueldo base, por cada ao de servicios prestados. NORMA 34.6 Cuando el sueldo base del servidor pblico exceda del doble del salario mnimo general, correspondiente a la zona en la que se encuentre la sede del Poder Judicial, se considerar para efectos del pago de la Prima de Antigedad, hasta un mximo de dos salarios mnimos generales de esa misma zona, por cada ao de servicio prestado. NORMA 34.7 El pago de la Prima de Antigedad se otorgar considerando el salario mnimo vigente al momento de la terminacin de la relacin laboral. NORMA 34.8 El Pago de la Prima de Antigedad se realizar al servidor pblico independientemente del pago que le corresponda por Fondo de Retiro (FOREMEX). NORMA 34.9 En caso de muerte del servidor pblico, la Prima de Antigedad se pagar a sus beneficiarios, en el orden de la prelacin en que formalmente hayan sido designados ante el Issemym. En caso de no existir esta designacin, se pagar conforme a lo que establece la Ley de Seguridad Social para los servidores pblicos del Estado y Municipios. 34.10 Para efectos del cmputo de la antigedad de los servidores pblicos, se tomar en cuenta lo siguiente: a) Los aos de antigedad deben ser efectivos; se considera un ao de antigedad el tener doce meses ininterrumpidos en el servicio. b) La Prima de Antigedad se pagar por aos cumplidos, no se considerarn fracciones. c) La antigedad se interrumpe por el disfrute de licencia sin goce de sueldo; el lapso que sta abarque se descontar en el clculo de la antigedad respectiva. d) En caso de reingreso al servicio, el clculo de la antigedad se har desde la fecha en que este se lleve a cabo sin considerar perodos anteriores. PROCEDIMIENTO 34.1 El interesado solicita pago de Prima de Antigedad, presentando la documentacin que corresponda de acuerdo a la Norma 2.5 del procedimiento de baja de servidores pblicos. 34.2 El Departamento de Recursos Humanos recibe solicitud de pago de Prima por jubilacin, as como la documentacin solicitada. Revisa y da seguimiento a lo sealado en el procedimiento de baja a partir de la actividad nmero 2.7.
35. CLCULO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

OBJETIVO: Establecer las bases de clculo sobre las que se efectuar el pago de aguinaldo y prima vacacional a los servidores pblicos del Poder Judicial, de acuerdo a los ordenamientos legales en vigor. NORMATIVIDAD: NORMA 35.1 El nmero de das asignados para el pago del Aguinaldo como para Prima Vacacional, se fijan anualmente, de conformidad con el convenio respectivo entre los representantes sindicales y el Poder Judicial. NORMA 35.2 El monto del aguinaldo corresponde a 60 das de sueldo base presupuestal de la categora del servidor pblico, cuando se ha laborado durante el ao calendario, el cual se pagar en dos parcialidades: La primera por un monto equivalente a 20 das, antes del primer perodo vacacional, y la segunda con un monto equivalente a 40 das, a ms tardar el ltimo da hbil del mes de noviembre.
98
AGUINALDO =
S.B.P.M. 30.4
X 60 bien
AGUINALDO =
B.PM. X 12 365
X 60
S.B.P.M. = Sueldo base presupuestal mensual. NORMA 35.3 El aguinaldo se pagar considerando el sueldo base presupuestal que el servidor pblico perciba en el mes de noviembre de cada ao. Si el adelanto de 20 das se pag sobre un sueldo base distinto, se deber hacer el ajuste correspondiente segn la base siguiente: S.B.P.M. (NOVIEMBRE) 30.4 X 60 - Adelanto de aguinaldo = Total de Aguinaldo a pagar en noviembre.
S.B.P.M. = Sueldo base presupuestal mensual. NORMA 35.4 Cuando el servidor pblico no hubiera trabajado todo el ao calendario, tendr derecho al pago proporcional del aguinaldo, que se calcular de la siguiente manera: AGUINALDO = S.B.P.M. 30.4 X 2.5 X Q.T.
S.B.P.M. = Sueldo base presupuestal mensual. Q.T. = Quincenas trabajadas. NORMA 35.5 Los servidores pblicos que han sido democionados y que al momento del adelanto del aguinaldo reciban 20 das con un sueldo base presupuestal mayor al actual y por lo tanto, al calcular los 60 das de aguinaldo anualizado con el sueldo base actual y descontar la cantidad otorgada como adelanto, el monto asignado es mnimo y en algunos casos el servidor pblico tendra que reintegrar alguna diferencia, el pago del aguinaldo se calcular por nica vez y de manera excepcional considerando el pago de 40 das con el sueldo base actual, sin efectuar el descuento de la cantidad otorgada como adelanto. X 40 Das. TOTAL DE AGUINALDO A PAGAR = S.B.P.M. 30.4 NORMA 35.6 El monto de la prima vacacional es igual a 12.5 das de sueldo base presupuestal de la categora del servidor pblico, para cada uno de los dos perodos vacacionales, pagadera en la quincena inmediata anterior a ellos. El clculo de la Prima Vacacional se determinar de la siguiente forma: X 12.5 Das. PRIMA VACACIONAL = S.B.P.M. 30.4 NORMA 35.7 Solo tendrn derecho al pago total de la prima vacacional, los servidores pblicos que hayan trabajado de manera ininterrumpida, por lo menos seis meses. NORMA 35.8 Cuando el servidor pblico tenga una suspensin o licencia sin goce de sueldo tendr derecho al pago de la parte proporcional, segn los perodos laborados de acuerdo al semestre que corresponda esta prestacin, la cual deber calcularse de la siguiente manera: X 12.5 / 12 X P.T. PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL = S.B.P.M. 30.4 Q.T. = Quincenas trabajadas. NORMA 35.9 El monto de la prima Vacacional se pagar conforme al sueldo base presupuestal que el servidor pblico perciba en el momento del pago de este concepto. 35.10 Los das que no se hayan laborado ya sea por suspensiones o licencias sin goce de sueldo se restarn del cmputo final de quincenas a pagar. NORMA 35.11 El pago de la Prima Vacacional se efectuar en la primera quincena de julio y en la primera quincena de diciembre de cada ao. NORMA 35.12 Para acumular una quincena trabajada, se considerar siempre y cuando se haya trabajado ocho o ms das de ella y se restar cuando existan interrupciones en el servicio por ocho o ms das, independientemente de que ocurra o no, en una quincena calendario. NORMA 35.13 El Departamento de Recursos Humanos ser el responsable de controlar el cmputo de las quincenas trabajadas para cada servidor pblico a fin de pagar el Aguinaldo y la Prima Vacacional. NORMA. 35.14 Cuando un servidor pblico cause baja en el servicio del Poder Judicial, se pagar aguinaldo y prima vacacional proporcional al perodo laborado, en el finiquito correspondiente.
99
f) Departamento de Recursos Materiales 1.1 Organigrama

Administrativo
Personal secretarial
Plomera
Remodelacin y conservacin de edificios
Almacenes
Control vehicular
Electricidad
Entrega de material y mobiliario
1.2 Objetivo Realizar las actividades tendientes a satisfacer los requerimientos de los rganos jurisdiccionales y unidades administrativas del Poder Judicial, en lo que se refiere al suministro de materiales, bienes y servicios para el desarrollo de sus funciones, conforme a sus polticas, lineamientos y mecanismos establecidos para la operacin y control de los sistemas de suministros de bienes y servicios, as como de mantenimiento y adecuacin de los inmuebles.
1.3 Funciones Vigilar que se presten en forma adecuada los servicios de telefona, impresin y fotocopiado, transporte, limpieza e intendencia. Supervisar el ingreso y almacenamiento de mobiliario, equipo, papelera y dems enseres de oficina. Proporcionar apoyo material en la realizacin de eventos. Realizar oportunamente el suministro de bienes muebles, equipo, papelera y dems enseres de oficina. Llevar a cabo el mantenimiento, conservacin, arreglo de bienes muebles, equipo, vehculos, asignados a las reas administrativas, as como la remodelacin y adaptacin de oficinas y edificios. Elabora el programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles del Poder Judicial. Las dems que establece la normatividad aplicable y las que acuerde el consejo y el director de administracin.
1.4 Actividades Entregas trimestrales de materiales y papelera a las reas jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial. Recoleccin fsica de expedientes y objetos relacionados con causas penales. Devolucin de objetos de causa. Entregas y recoleccin de mobiliario nuevo y de uso (donado) Atencin de solicitudes de servicios de electricidad, plomera y telefona. Trabajos de mantenimiento y remodelacin de oficinas y edificios. Apoyo material para eventos. Recepcin de solicitudes para reparacin de equipo de oficina. Adquisicin de agua purificada y embotellada para diversas reas. Proceso de concursos para construccin de obra nueva. Control y distribucin del fondo revolvente y el de obra. Mantenimiento y control vehicular. 100
ENTREGA DE ARTCULOS DE PAPELERA
1 2 3 4
Elabora calendario anual (por trimestre), con base al calendario oficial de labores del Poder Judicial y al nmero de reas beneficiadas y enva original al Consejo de la Judicatura para su autorizacin. Una vez autorizado, enva copia al Departamento de Informtica para su captura y programacin para el sistema automatizado del Almacn General. Remite va oficio a todos y cada una de las reas involucradas el calendario para conocimiento de las fechas de envo. Verifica y firma copia de la salida en el Almacn General, retira material y realiza la entrega a cada rea programada.
RECEPCIN Y CUSTODIA DE OBJETOS DE CAUSA
1 2 3 4
Acude al juzgado de acuerdo al programa de entrega de papelera o a solicitud expresa para recoger los objetos. Recibe listado, traslada, clasifica y entrega los objetos de acuerdo al lugar donde sern custodiados (almacn de objetos regional) Realizada la clasificacin, elabora oficio y relacin para la entrega de objetos (armas, cartuchos, joyas y dinero) Recibe acuse de recibido y lo archiva en su expediente.
DEVOLUCIN DE OBJETOS DE CAUSA.
1 2 3
Recibe oficio del juzgado o rea solicitante, localiza el almacn correspondiente (almacn regional de objetos) y elabora oficio solicitando la devolucin de los objetos. Recibidos e identificados los objetos, elabora oficio para su devolucin a al juzgado solicitante Recibe acuse de recio y lo archiva en su expediente.
RECEPCIN DE EXPEDIENTES
1 2 3
Acude al juzgado de acuerdo a su programa trimestral o a su solicitud expresa para recoger los expedientes. Recibe paquetes, llena formato lo firma y sella, los traslada y entrega al archivo de acuerdo a la regin correspondiente. Recibe acuse del formato recibido y lo archiva en su expediente.
RECOLECCIN DE BIENES MUEBLES DE USO
1 2
Recibe oficio y relacin enviada por el Departamento de Control Patrimonial, posteriormente acude al rea donde habrn de recoger los bienes, los traslada y entrega al almacn de objetos. Entrega acuse de recibo al Departamento de Control Patrimonial y archiva su copia en su expediente.
ENTREGA DE BIENES MUEBLES NUEVOS
1 2 3
Recibe oficio del Consejo de la Judicatura, con descripcin de los bienes, clave de autorizacin y rea beneficiada sella y firma acuse de recibido y se traslada al almacn general para retirar los bienes. En almacn recibe salida y verifica bienes autorizados y programa el traslado al rea asignada. Entrega los bienes, recibe acuse firmado y sellado por el rea asignada y entrega original de la salida al almacn general y archiva copia del acuse en su expediente
101
ENTREGA DE BIENES MUEBLES DE USO PARA DONACIN.
1. Recibe del Departamento de Control Patrimonial oficio y relacin de bienes autorizados por el Consejo de la Judicatura para donacin, sella y firma de recibido, presenta oficio al almacn de objetos. 2. Recoge bienes previamente identificados por el almacn de objetos y los traslada al rea beneficiada. 3. Entrega bienes, recibe acuse y lo entrega al Departamento de Control Patrimonial y archiva copia en su expediente.
REPARACIONES ELCTRICAS, PLOMERA Y TELEFONA.
1. Recibe solicitud del rea solicitante va oficio o telefnica, registra el reporte, programa visita y solicita material al consejo de la judicatura. 2. Recibe clave de autorizacin y solicita el material al almacn general. 3. En caso de no contar con existencias en el almacn, el material se adquiere a travs del fondo revolvente asignado a recursos materiales. 4. Recibe y verifica material del almacn, se dirige al rea solicitante y realiza los trabajos requeridos. 5. Realizados estos, entrega copia de la orden de trabajo al rea solicitante, registra, concentra y archiva el original en su expediente.
RECEPCIN DE MQUINAS DE ESCRIBIR ELCTRICAS Y MECNICAS, APARATOS PARA FAX Y SUMADORAS PARA REPARACIN.
1. Recibe oficio de solicitud para reparacin y equipo del rea solicitante, verifica datos (serie y numero de inventario), sella y firma de recibido. 2. Se comunica con los tcnicos especializados para la revisin de los aparatos y elaboracin del presupuesto correspondiente. 3. Recibe, sella, firma presupuestos y enva al consejo de la judicatura para su autorizacin. 4. Una vez autorizados, se comunica va telefnica con el tcnico adjudicado para que realice la reparacin de las mquinas o equipos. 5. Reparados y entregados en el almacn general recibe, verifica datos de la factura original, firma y sella acuse. 6. Elabora y entrega vale de salida de las mquinas o equipos al rea solicitante para que los retire del almacn general. 7. Enva factura y presupuesto original al Departamento de Control Presupuestal para su trmite de pago. 8. Archiva copia del vale de salida, del oficio de solicitud y de la factura, en su expediente.
RECEPCIN DE RECIBOS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA.
1. Recibe de parte de las reas autorizadas recibo para pago por servicio de limpieza, sella, firma y elabora contra recibo. 2. Entrega contra recibo a las reas y relaciona los recibos, firma de conformidad y enva al departamento de control presupuestal para su autorizacin y trmite de pago. 3. Una vez entregados archiva acuse en su expediente.
AUTORIZACIN DE VALES PARA FOTOCOPIADO DE DOCUMENTACIN.
1. Recibe oficio de solicitud para el fotocopiado de documentos de diversas reas, verifica y autoriza vale y entrega original al rea solicitante, firma y sella acuse de recibo. 2. Recibe mensualmente de parte del centro de copiado, el concentrado de vales autorizados con la realizacin del trabajo, verifica y archiva en su expediente.
CONTROL Y DISTRIBUCIN DEL FONDO REVOLVENTE.
1. Recibe cheque por concepto de fondo revolvente por parte del Departamento de Caja General y firma libro de control. 2. Cambia cheque en banco. 3. Distribuye de acuerdo a sus necesidades el importe por concepto de adquisiciones de materiales, pago de peajes y servicios.
102
4. Realizado el gasto en un 50% mnimo, prepara comprobacin para reposicin del fondo y entrega documentacin original debidamente relacionada al Departamento de Control Presupuestal, para su autorizacin y trmite de su reposicin. 5. Archiva copias de la documentacin comprobatoria presentada y espera el aviso del Departamento de Caja General. 6. Realiza de nuevo el procedimiento.
CONTROL Y DISTRIBUCIN DEL FONDO PARA REMODELACIN Y ADAPTACIN DE EDIFICIOS.
1. Recibe cheque por concepto de fondo para remodelacin y adaptacin de edificios por parte del Departamento de Caja General y firma libro de control. 2. Cambia cheque en banco. 3. Distribuye de acuerdo a sus necesidades el importe por concepto de adquisiciones de materiales. 4. Realizado el gasto en un 50% mnimo, prepara comprobacin para reposicin del fondo y entrega documentacin original debidamente relacionada al Departamento de Control Presupuestal, para que realice el trmite de su reposicin. 5. Archiva copias de la documentacin comprobatoria presentada y espera aviso del Departamento de Caja General. 6. Realiza de nuevo el procedimiento.
PLANEACIN, PROGRAMACIN, PRESUPUESTACIN, ADJUDICACIN, CONTRATACIN, EJECUCIN Y CONTROL DE OBRA PBLICA.
1. Recibe del consejo de la judicatura la indicacin para la programacin y planeacin para la ejecucin de alguna obra, se entera de los datos y solicita apoyo tcnico a la secretaria de agua, obra pblica e infraestructura para el desarrollo del gobierno del estado de Mxico (proyecto, planos, estimacin de costos, supervisin, tc.). 2. Recibe proyecto, lo revisa, somete a consideracin de la presidencia y del consejo de la judicatura, una vez autorizados enva a la secretaria de agua, obra pblica e infraestructura para el desarrollo. 3. Recibe de la secretara de agua, obra pblica e infraestructura para el desarrollo, planos y estimacin preliminar, revisa documentacin y con base en la estimacin de costos somete a consideracin de la presidencia y del consejo de la judicatura el tipo de procedimiento para la ejecucin de la obra (licitacin pblica, invitacin restringida o adjudicacin directa).
EJECUCIN DE OBRAS POR LICITACIN PBLICA.
1. Considerando el proyecto autorizado, formula la convocatoria, cuidando que contenga como mnimo los requisitos indispensables para su publicacin y la enva a presidencia 2. Revisa convocatoria autorizada y enva copia a la secretaria de agua, obra pblica e infraestructura para el desarrollo, para su conocimiento. 3. Entrega convocatoria autorizada al Departamento de Comunicacin Social para que este la enve para su publicacin, por los menos en dos diarios (uno nacional y otro estatal de mayor circulacin), as como en la gaceta del gobierno, archiva acuse de recibo. 4. Recibe y verifica documentacin, elabora constancia de inscripcin, entrega a las empresas constructoras original, bases y juego de planos para el concurso y estas firman de recibido. 5. Informa a la presidencia del nmero de empresas constructoras inscritas para el concurso y prepara en coordinacin con la direccin de administracin la organizacin para el acto de apertura. 6. En el acto de apertura, el comit del cual es integrante, recibe propuestas y garantas de los participantes en sobre cerrado y entrega a la comisin para su apertura y revisin, se levanta acta y recaba firmas de los participantes en este acto. 7. Revisa y analiza la documentacin, elabora dictamen y lo presenta al consejo de la judicatura para que ste emita su fallo de adjudicacin en la fecha sealada para tal efecto. 8. Formula proyecto del contrato de obra y lo somete a consideracin del Consejo, 9. Iniciada la obra se encarga de la supervisin de avances hasta su conclusin.
103
g) Departamento de Control Patrimonial 1.1 Organigrama. Jefe de Departamento
Sistema automatizado de inventarios
Control de activo fijo
Registro vehicular
1.2 Objetivo Registrar y controlar el activo fijo, de nueva adquisicin y el asignado a las Salas, Juzgados y reas administrativas del Poder Judicial, estableciendo medidas de necesarias que permitan el desempeo de las funciones con eficiencia.
1.3 Funciones Registrar, controlar y mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Poder Judicial o asignados al mismo. Verificar el ingreso al almacn de los bienes que muebles que se remiten por baja. Informar al Departamento de Contabilidad de los bienes muebles que se desincorporan del patrimonio del Poder Judicial. Proponer al consejo los programas y medidas que se consideren necesarias para el eficaz control del patrimonio. Resguardar la documentacin soporte de los bienes tanto muebles como inmuebles. Las dems que determine el Consejo y la Direccin de Administracin
1.4 Actividades Verificar e inventariar el activo fijo existente en Salas, Juzgados y reas administrativas y los de nueva adquisicin que ingresan al almacn. Controlar el activo fijo por medio de la asignacin de un nmero de inventario desde su adquisicin hasta su destino final. Elaborar y remitir al Departamento de Control Presupuestal el reporte anual del activo fijo adquirido, para incorporar el importe a los estados financieros. Elaborar y remitir al Departamento de Contabilidad reporte anual del activo fijo adquirido, con fondos de seguridad nacional para incorporar el importe a los estados financieros. Registro y control del activo fijo desincorporado por donacin, deterioro, robo o accidente. Tramite de altas y bajas de activo fijo, de las Salas, Juzgados y reas administrativas. Programa de verificacin anual de inventarios de activo fijo del Poder Judicial. Recepcin de las asignaciones de equipo de cmputo, de mobiliario y equipo de oficina. Tramite de donaciones de activo fijo a diferentes instancias. Elaborar y remitir reportes de los equipo de seguridad nacional.

CONTROL DE ENTRADA DE ACTIVO FIJO AL ALMACN
1. Recibe del Almacn copia de la factura, da de alta en el sistema informtico respectivo, elabora etiqueta y coloca en bienes
104
2. Recibe copia de factura del Departamento de Adquisiciones y compara con la factura enviada por fax del Almacn y se procede a dar de alta los bienes en el sistema respectivo y etiquetarlos. 3. Elabora reporte de estos bienes agrupados por factura y remite original al Departamento de Control Presupuestal.
Almacn
Departamento de Control Patrimonial
Proveedor
Departamento de Adquisiciones
Departamento de Control Presupuestal
Inicio
Recibe bienes del proveedor verif ca si est de acuerdo sella y f irma
Factura
f act ura original.
Recibe copia factura, da de

Fact ura
alt a en Sistema de Control Pat rimonial elabora et iquet a y coloca en bienes
Deduelve al proveedor retiene copia; avisa al Dep Ct rl Pat rl
3
Compara fact ura de Almacn y Adquisiciones y emit e Reporte de Bienes por Fact urar
Fact ura
Recibe factura
Factura
original firmada
y sellada por Almacn Recibe fact ura original,
Inicia procedimient o de pago
Fact ura
firmada y sellada por el almacn y ent rega copia al
Entrega Fac a Dep Adquisiciones
Dept o de Cont rol Patrimonial.

Report e de bienes por f acturar
Reporte de bienes por f act urar
Conector de Adquisiciones
Procedimiento del Depto
105
ASIGNACIN DE ACTIVO FIJO
1. Recibe del Consejo de la Judicatura oficio de asignacin de bienes muebles. 2. Recibe del rea administrativa o juzgado formato de Alta de Bienes (CP-001) y acuse de recibo por la salida de bienes muebles del Almacn, compara (cruza informacin) y registra en Sistema de Control Patrimonial. 3. Actualiza resguardo de la Adscripcin en el Sistema de Control Patrimonial.
Salas, Juzgados o Areas Administ rat ivas
Consejo de la Judicatura
Depart amento de Control Pat rimonial
Depart ament o de Recursos Materiales
Depart ament o de Almacn
INICIO
Solicit ud de A ct ivo Fijo nuevo
Recibe
REC
Solicit ud de A ct ivo Fijo nuevo
Consult a Exist encias en Sist ema y A lmacn
4
Of icio de A signacin de B ienes
RECIBE
RECIBE
6
RECIBE
Programa f echa de ent rega
RECI
7
A viso de ent rega de los B ienes solicit ados
Compara con Sist ema de Exist encias
Recibe los bienes, t raslada
8.1
Recibe y verif ica los bienes
y ent rega
A cuse de Salida de B ienes
A lt a Cont rol Pat rimonial 001
8.2
Regist ra en Sist ema de Ct rl Pat rimonial
A lt a Cont rol Pat rimonial 001
comparat ivo
f in
106
Activo fijo usado 1. Recibe oficio de autorizacin por la asignacin de bienes usados y la relacin de los mismos. 2. Elabora y enva oficio en original y tres copias, al Departamento de Recursos Materiales con la relacin del mobiliario usado que se va asignar. 3. Recibe reporte de alta de bienes usados(Formato CP-001) 4. Cruza alta de bienes de la adscripcin(CP-001) contra el oficio de autorizacin del Consejo 5. Actualiza resguardo de la adscripcin en el sistema de control patrimonial
Sala, Juzgado o Area Administrativa
Departamento de Recursos Materiales
Almacn de San Lorenzo
inicio
1
Solicit a al
Asignacin mobiliario usado
2.1
Recibe oficio
Asignacin mobiliario usado
3
3.1
Acuerda y autoriza asignacin
t i
Autorizacin de asignacin
4
Recibe
Aut orizacin de asignacin
3.2
Solicit a relacin de bienes al Almacn de San Lorenzo, v a t elef nica.
Autorizacin de asignacin
Relacin de bienes a asignar
3.3
Elabora relacin y env a al Consejo
M obiliari a asignar
6
Recibe of icio
11
Entrega copia
M obiliario a asignar
7
Recibe
al Almacn de San Lorenzo

Of icio aut orizacin
M obiliario a asignar
Elabora Alt a CP-001
11.1
Recibe reporte de alt a de bienes usados
11.2
9
9.1
Recibe
Act ualiza resguardo de la adscripcin en Sist ema de Cont rol Pat rimonial.
8.1
Ret ira los bienes del Almacn
10
9.2
Elabora Alt a CP-001
Ent rega bienes a las

Of icio
verifica sella y f irma
Areas Admvas
oficio
FIN
107
PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIN DE EQUIPO DE CMPUTO 1. Se recibe del Departamento de Computacin e Informtica copia de la asignacin del equipo de cmputo autorizada por el Consejo de la Judicatura. 2. Se realiza la actualizacin del sistema automatizado de control patrimonial. 3. Se solicita el alta del equipo de cmputo a la adscripcin, en el formato CP-001 en original y copia. 4. Recibe alta del equipo de computo y se realiza el cruzamiento de la informacin contenida en la asignacin y el alta formato CP-001, si coincide se procede a archivar en el expediente de la adscripcin.
Area que int erviene
Departament o de Control Pat rimonial
Inicio
1
Recibe Solicit .
Decide con Dep Inf asignac. Eq Comput o
Recibe of icio
3.1
Recibe of icio
3.2
Emit e en Sist ema del
prepara of icio A ut orizacin-Asignacin
Aut orizacin A sgnacin copia

i
Aut orizacin-A signac Copia
A lmacn la aut orizacin para
Se t raslada al almacn de papeler a
Recibe Equipo
Format o de salida de equipo de comp. salida de recaba nombre, f irma equipo

y sella serie y No ent rega y recaba f irma
5
Recibe equipo
Salas, Juzgados o A reas Responsable verif ica A signacin equipo caract er st icas y descripcin A dscripcin sella, f irma y archiva
Asignacin equipo caract er st icas y adscripcin

prepara alt a de bienes
CP- 001
Asignacin Caract er st icas y A dscripcin copia
Alt a de Bienes
CP- 001
Realiza Regist ra adscripcin en sist ema de Cruzamient o invent arios ent re Asignacin y A lt a de B ienes
Fin
108
RECUPERACIN DE EQUIPO DE CMPUTO
1. Recibe copia del formato de recuperacin de equipo de cmputo. 2. Realiza cruzamiento de los reportes de baja de la adscripcin y el reporte de la recuperacin de equipo de cmputo. 3. Se actualiza el resguardo de la adscripcin en el Sistema de Control Patrimonial.
Salas, Juzgados o Areas Administrativas
Depart amento de Informtica
Inicio
1
Recibe
Format o CP-001 ( Baja )
Remite report e en f ormat o CP-001
Format o CP001 ( baja ) Actualiza
1.1
4.3
2.1
2
Recibe
invent ario
1.2
ent rega equipo de cmputo
2.3
Anot a marca, modelo
4.2
4
Recibe
Realiza cruzamient o ent re
3
Recibe
Format o de recuperacin de equipo
nmero de serie, color, mat erial est ado y nmero de invent ario
2.2
4.1
los dos report es act ualiza invent ario y archiva
Fin
109
REGISTRO DE ASIGNACIN DE VEHCULOS 1. Recibe las unidades nuevas y notifica la recepcin al Consejo de la Judicatura, tambin solicita autorice cheque para el pago de contribuciones. 2. Recibe solicitud para pagar contribuciones de las unidades. 3. Elabora cheque para el pago de contribuciones de las unidades y turna al Departamento de Caja General. 4. Recibe el cheque para realizar el pago de derechos de las unidades nuevas. 5. Procede a contratar el seguro de los vehculos nuevos, con la empresa debidamente autorizada por el Consejo. 6. Elabora resguardo y con documentacin en poder de Control Patrimonial se procede a entregar el vehculo al servidor pblico. 7. Recibe resguardo debidamente firmado del servidor pblico y archiva.
Departamento de Control Patrimonial Control Vehicular

Inicio
1
A
( A) Consejo de la Judicatura
Departamento de Control Presupuestal
Departamento de Tesorera
Servidor Pblico
Recibe document os de los aut omviles adquiridos y verif ica: # de serie # de motor Estado general
Elabora
Solicitud de efect ivo
A
Acompaa carta-fact ura
( A) Consejo de la Judicat ura
1
Solicit ud de efectivo
y copia de fact ura se regist ran veh culos en sistema de Control Pat rimonial
af ecta part ida presupuestal
So l icit a aut o r i z aci n al C o nsejo

Solicit ud de ef ectivo
elabora
cheque
Instruye asignacin de veh culos
4
cheque
cheque
Realiza pago placas y tenencia
asegura vehiculos
Resguardo
6
Documentacin
Resguardo
Recibe
Document acin
veh culo y documentacin
Resguardo
firma resguardo y devuelve
Fin
110
CONTROL DE ACTIVO FIJO
1. 2. 3. 4.
Recibe oficio y formato CP-001 con relacin de bienes para dar de baja, sella y firma. Actualiza el resguardo de la adscripcin en el sistema de control patrimonial. Elabora oficio solicitando recoger los bienes muebles de la adscripcin dados de baja. Recibe oficio y relacin de bienes, verifica el ingreso de los bienes muebles al Almacn y archiva.
DESINCORPORACIN DE ACTIVO FIJO
1. Recibe acuerdo del Consejo de la Judicatura, autorizando la desincorporacin del activo fijo por medio de oficio y la relacin de bienes a donar. 2. Elabora oficio y adjunta la relacin de bienes, detallando la instancia a la que se donaran estos 3. Enva oficio y relacin al Departamento de Recursos Materiales para que proceda a recoger los bienes y entregarlos a su destinatario 4. Recibe copias de acuse de recibo 5. Formula cuantificacin de los bienes donados e informa al Departamento de Contabilidad para que realice baja en sistema por los bienes donados. 6. Actualiza el resguardo de la adscripcin (Almacn General) en el sistema de control patrimonial.
Consejo de la J udicat ura
Depart ament o de Cont rol Pat rimonial
Depart ament o de Recursos Mat eriales
Bodega de San Lorenzo
Inicio
Escuelas y d if erent es
Recib e Solicit ud
inst ancias so licit an al
Consejo la do naci n d e mob iliario y/ o equip o
A cuerd a la d esinco rp oraci n A ut o riza do naci n d e A ct ivo Fijo d e bienes muebles Elabo ra of icio
y relacio na bienes a do nar
4
3
Relaci n de bienes a do nar
Relaci n de bienes a do nar
Recibe acuerd o aut orizand o la d esincorp oraci n
Relaci n d e b ienes a d onar
Recibe of icio sella y f irma acuse de recib o
B enef iciario
d el A ct ivo Fijo
y d evuelve al Depart amenOf icio aut o rizacin t o d e Co nt ro l Pat rimonial
Relacin d e B ienes a do nar
Of icio aut orizaci n

Se t raslad a a la B o d ega d e Sn Lorenzo
Ret ira b ienes d e B o deg a Sn Lorenzo , det allad os en relacin
Ent reg a en d est ino f inal, recab a req uisit o s
8
Of icio aut orizaci n
Env a co pias d e acuse al Depart ament o de
Relacin b ienes a d onar
Co nt ro l Pat rimonial
Of icio aut o rizacin
9.1
9.2
A ct ualiza el resg uardo d e la A dscrip ci n ( B o deg a d e San Lorenzo ) en el Sist ema d e Co nt ro l Pat rimonial.
Formula cuant if icacin Relacin bienes de lo s b ienes d onad o s a d o nar e inf orma a Co nt ablid ad Realiza baja en sist ema de lo s b ienes d onad o s
111
ROBO O EXTRAVO DEL ACTIVO FIJO
1. Recibe acta del rea afectada por robo o extravo con la relacin CP 001 de los bienes a darse de baja, sella y firma de recibido. 2. Actualiza el resguardo en sistema de control patrimonial. 3. Archiva copia del acta y relacin ( CP-001 ) de bienes robados o extraviados 4. Remite acta por robo o extravo a la Direccin de Contralora y anexa relacin (Formato CP 001) por bienes robados o extraviados.
Salas, Juzgados y Areas Administrativas
Direccin de la Cont ralora
Inicio
1
Responsable de Resguardo del Act ivo Fijo al t ener
1.1
Acta Circunst anciada
conocimient o de robo o
1.2
ext rav o de algn bien
levant ar act a para det allar
1.3
bienes y sus caract er st icas
Acta Circunst anciada
Remit e dos copias del act a circunst anciada y Relacin de los bienes a darse de baja
Relacin de los bienes a darse de baja CP-001
2.1
Act a Circunst anciada
Recibe Act a por robo o ext rav o , con la relacin de los bienes a darse de baja
sella y f irma de recibido
2.4
2.2
Act a Circunst anciada
Recibe act a por robo o ext rav o con la relacin Act ualiza resguardo en sist ema
3.1
Resguardo
de cont rol pat rimonial Archiva copia del act a y relacin
por los bienes a darse de baja, sella y f irma de recibido
2.2
de bienes robados
Inicio y resolucin del procedimient o informar a Control Patrimonial la resolucin del Proc. Admvo.
112
LEVANTAMIENTO FSICO DE INVENTARIO
El Departamento de Control Patrimonial, va directa o a travs de las reas jurisdiccionales o administrativas llevar a cabo el siguiente procedimiento: 1. Registrar datos de los bienes en Formato CP-001 para altas o bajas, localizar nmeros de inventario ilegibles y relacionarlos como estn, as tambin procurar registro de los nmeros de serie. 2. Capturar en sistema de bienes, grabado en diskette con los siguientes datos:
Datos: Nmero de inventario Grupo Subgrupo Marca Modelo No de Serie Color Material Estado de uso 3009042018 3 9 H.P LNA 1320 86 366 Blanco Plstico Bueno
3. Anotar en formato CP-001 los bienes uno por uno, marcar con etiqueta y foliar para evitar duplicidad u omisin. 4. Imprimir copia del reporte de captura. 5. Verificar captura por parte de los responsables:
Cantidad total de bienes. Bienes con nmero de inventario incompleto. Equipo de computo y oficina sin nmero de serie. Duplicidad de registros en CP-001 y/o diskette. Bienes que se relacionen sin nmero de inventario y que si lo tenga. Nmero de inventario y serie errneos.
6. Se recibe por el rgano jurisdiccional o unidad administrativa el diskette, con reporte impreso (borrador CP-001). 7. Captura en el sistema control patrimonial, la informacin del levantamiento fsico de inventario practicado en rganos jurisdiccionales o unidades administrativas. 8. Asigna nmero de inventario al activo fijo que no lo tenga. 9. Se asigna valor al activo fijo apoyados en peritaje. 10. Se prepara reporte de valor de los bienes registrados, total de adscripciones total de bienes muebles y el valor total del activo fijo
113
Salas, Juzgados y Areas Administrativas
inicio
6
Borrador
Recibe disket t e Borrador impreso Format o CP-001
Format o CP-001
Anotar dat os de los bienes en f ormato CP001 Para alt as y bajas

Anotar los bienes
Format o CP-001 ( borrador )
Sube al Sist ema de Control Patrimonial, la inf ormacin capt urada en el Levantamient o Fsico de Invent ario pract icado en Salas, Juzgados o Areas Administrat ivas. Asigna nmero de inventario al Act ivo Fijo que no t enga
uno por uno. M arcar con et iquet a y f oliar para evit ar duplicidad
Localizar No de Invent ario, Los Nos de Invent ario ilegibles se deben relacionar como est an
u omisin
Procurar regist ro del No de serie
Se asigna valor al Act ivo Fijo apoyados D A T OS en perit aje.
No INV 3009042018 Grupo Subgrupo

SUBGRUPO Mar ca
3 009
009 H:P:
Report e de Valor de los Bienes Regist rados
Tot al de Adscripciones Tot al de Bienes M uebles Valor Total del Act ivo Fijo
M odelo Capturar en Sistema de No Serie LNA13208635 Blanco Plst ico Bueno
Bienes grabado previamente Color M at erial
Edo de uso
Observaciones
Imprimir copia del reporte de captura
V er i f i car cap t ur a * # Tot al de bienes * Bienes con # inv incompleto. *Revisar que los bienes esten regist rados en disket t e y CP 001. * Prevenir virus
Levant amient o f sico de Invent ario CP-001
*Equipo de comp. Y of ic. Sin # de serie. * Duplicidad de reg. en CP 001 y/ o disket y otros *Bienes que se rela--
5
BORRADOR DE INVENTARIO FORMATO CP- 001
cionen sin # de inv. Y que si t enga # de inv y serie
Env a al Depart ament o de Cont rol Pat rimonial
114
h) Departamento de Adquisiciones 1.1 Organigrama
Personal de apoyo
1.2 Objetivo
1.3 Funciones 1. Recabar las necesidades de bienes y servicios de las diferentes reas del Poder Judicial y proponer las contrataciones respectivas. 2. Llevar a cabo los trmites y procedimientos relacionados con la adquisicin de bienes, prestacin de servicios, arrendamientos y todas las cuestiones derivadas de actos posesorios, integrando los expedientes correspondientes. 3. Intervenir en el comit de adquisiciones, participando en las juntas de aclaracin, apertura de ofertas y adjudicacin. 4. Hacer los cuadros comparativos de ofertas y precios de mercado sometindolos a la consideracin del comit de adquisiciones. 5. Vigilar que los proveedores cumplan con los plazos, condiciones y obligaciones establecidas en el contrato de adjudicacin. 6. Las dems que establece la normatividad aplicable y las que acuerde el Consejo y la Direccin de Administracin. 1.4 Actividades 1. Intervenir en los procedimientos de adquisicin y contratacin de servicios a travs de licitacin pblica, restringida y adjudicacin directa. 2. Atender las solicitudes autorizadas de requerimiento de bienes o servicios de las diferentes reas administrativas y jurisdiccionales. 3. Vigilar que los bienes y servicios sean entregados en tiempo y forma en su caso al almacn. 4. Mantener actualizados los padrones de proveedores y catlogos de precios de artculos o suministros. 5. Elaborar cuadros comparativos para conocer mejores ofertas de proveedores. 6. Elaborar los proyectos de las bases, requerimientos y convocatorias de licitaciones y concursos. 7. Revisar que los requerimientos especiales se encuentren debidamente requisitados atendiendo la naturaleza de los bienes o servicios. 1.5 Procedimientos Administrativos
LICITACIN PBLICA:
1. Recibe la solicitud previamente autorizada por la Coordinacin Administrativa de bienes o servicios y se registra en la bitcora de requisiciones. 2. Elabora un presupuesto base sobre los bienes o servicios solicitados.
115
3. Verifica la suficiencia presupuestal para la compra. 4. Elabora bases de la licitacin y convocatoria. 5. Solicita publicar la convocatoria en la Gaceta de Gobierno, peridico de circulacin nacional y local, as como en tableros informativos del Consejo de la Judicatura. 6. Verifica con el Departamento de Comunicacin Social la publicacin de convocatoria. 7. Remite al Departamento de Caja General las bases de la licitacin para consulta y venta. 8. Realiza invitaciones por escrito a oferentes especializados en el ramo y confirma su asistencia. 9. Preside el acto de apertura de ofertas, elabora acta circunstanciada y firman los presentes dicho documento. 10. Revisa y participa en el anlisis de las ofertas en los aspectos tcnicos y econmicos, mediante cuadros comparativos. 11. Presenta al Comit de Adquisiciones y Arrendamientos el resultado del anlisis tcnico y econmico para su dictamen. 12. Elabora el acta de dictamen de fallo del Comit de Adquisiciones y arrendamientos. 13. Lectura del fallo en junta pblica y firma del acta de fallo. 14. Integra el expediente y archiva la documentacin. 15. Contratacin de la adjudicacin de los bienes o servicios. 16. Supervisin de la entrega de bienes o servicios. 17. Recibe, revisa y tramita facturas originales de los bienes o servicios contratados para trmite de pago. 18. En caso de incumplimiento, se calcula la sancin correspondiente.
LICITACIN RESTRINGIDA
1. Recibe de la Coordinacin Administrativa, la solicitud autorizada de bienes o servicios y se registra en la bitcora de requisiciones. 2. Elabora un presupuesto base sobre los bienes o servicios solicitados. 3. Verifica la suficiencia presupuestal para la compra. 4. Elabora bases de la licitacin y convocatoria. 5. Solicita publicar la convocatoria en el Peridico de circulacin nacional y local, as como en tableros informativos del Consejo de la Judicatura. 6. Verifica con el Departamento de Comunicacin Social la publicacin de convocatoria. 7. Remite al Departamento de Caja General las bases de la licitacin para consulta y venta. 8. Realiza invitaciones por escrito a oferentes especializados en el ramo y confirma su asistencia. 9. Preside el acto de apertura de ofertas, elabora acta circunstanciada y firman los presentes dicho documento. 10. Revisa y Participan en el anlisis de las ofertas en los aspectos tcnicos y econmicos, mediante cuadros comparativos. 11. Presenta al Comit de Adquisiciones y Arrendamientos el resultado del anlisis tcnico y econmico para su dictamen. 12. Elabora el acta de dictamen de fallo del Comit de Adquisiciones y arrendamientos. 13. Lectura del fallo en junta pblica y firma del acta de fallo. 14. Integra el expediente y archiva la documentacin. 15. Contratacin de la adjudicacin. 16. Supervisin de la entrega de bienes o servicios. 17. Recibe, revisa y tramita facturas originales de los bienes o servicios contratados para trmite de pago. 18. En caso de incumplimiento, se calcula la sancin correspondiente.
ADJUDICACIN DIRECTA
1. Recibe la solicitud previamente autorizada por la Coordinacin Administrativa de bienes o servicios y se registra en la bitcora de requisiciones. 2. Elabora un presupuesto base sobre los bienes o servicios solicitados. 3. Verifica la suficiencia presupuestal para la compra. 4. Invita a proveedores especializados en el giro de bienes o servicios. 5. Recibe propuestas tcnicas y econmicas de los oferentes participantes. 6. Elabora cuadros comparativos de las ofertas tcnicas y econmicas. 7. Elabora acta circunstanciada de adjudicacin directa 8. Comunica va telefnica el fallo al oferente asignado para que se presente a firmar el acta correspondiente.
116
9. 10. 11. 12. 13.
Integra el expediente y archiva la documentacin. Contratacin de la adjudicacin (En caso de operaciones mayores a cincuenta mil pesos). Supervisin de la entrega de bienes o servicios. Recibe, revisa y tramita facturas originales de los bienes o servicios contratados para trmite de pago. En caso de incumplimiento, se calcula la sancin correspondiente.
117
i) Departamento de Caja General 1.1 Organigrama
Departamento de Caja General
Apoyo Secretarial
Area de Egresos
Area de Ingresos
1.2 Objetivo El Departamento de Caja General, tiene como propsito fundamental llevar una adecuada administracin del fondo de caja, realizando los pagos de bienes, servicios y becas, entre otros, de manera oportuna a los interesados, as como recibir los pagos que se generen por cualquier concepto a favor de la institucin. Este Departamento cuenta con tres personas, un jefe de departamento, un analista y una secretaria que realiza las funciones de analista, personal que se estima suficiente para su adecuado funcionamiento.
1.3 Funciones
Administrar el Fondo de Caja Realizar los pagos por bienes o servicios, becas, gastos, seguros, impuestos y cualquier otro tipo de aportaciones. Recibir los pagos que se generen por cualquier concepto a favor del Poder Judicial del Estado de Mxico. Las dems que determine el Consejo de la Judicatura y la Direccin de Administracin.
1.4 Actividades Efectuar oportunamente el pago correspondiente a proveedores y prestadores de servicio. Efectuar el pago de gastos autorizados a los servidores pblicos del Poder Judicial del Estado de Mxico. Realizar los depsitos recibidos en las cuentas bancarias del Poder Judicial o enviarlos a quien corresponda segn se determine. Custodiar el efectivo, valores o documentos que representen recursos monetarios mientras no se entreguen a sus destinatarios. Controlar el fondo fijo de caja de conformidad con los lineamientos que emitan sus superiores. Devolver los cheques no recibidos por los interesados, en el termino sealado al efecto. Cubrir los importes autorizados por concepto de becas, gastos menores, sueldos. Registrar y Controlar las entradas y salidas de numerario en efectivo o documentado. Conservar y custodiar los vales y documentos que amparen entregas de efectivo o en cheques. Entregar a quien corresponda los vales de suministro de gasolina.* Recabar firmas de entrega de numerarios en efectivo y cheque. Informar diariamente a quien corresponda sobre movimientos efectuados. Realizar los pagos por bienes o servicios, seguros, impuestos y cualquier otro tipo de aportaciones, ante las instancias correspondientes. 118
Recibir los pagos que se generen a favor del Poder Judicial.
NORMAS GENERALES Conceptos bsicos: El efectivo, esta constituido por moneda de curso legal o sus equivalentes propiedad de una entidad y disponible para la operacin y las inversiones temporales; estn representados por valores negociables o por cualquier otro instrumento de inversin, convertibles en efectivo en el corto plazo. El control de efectivo se divide en dos partes: A. Fondos fijos: representan dinero en efectivo para anticipos, compras y gastos menores que se requieren en la operacin dinmica de la empresa. Antes de agotarse el fondo se reembolsar a travs de cheques. Se establece un monto mximo para pagos en efectivo, de conformidad con las necesidades de la organizacin. Antes de agotarse el fondo se reembolsar a travs de cheques. El control es muy claro porque el encargado tendr el dinero o comprobantes que sumados, deben presentar el monto del fondo. El monto del fondo deber ser el necesario para cubrir las necesidades de cada operacin, considerando el tiempo que se requiere para efectuar el reembolso y recibir el efectivo sin que se agote su monto. Las empresas tendrn los fondos fijos necesarios para sus necesidades operativas. B. Cuentas de cheques: con firmas mancomunadas para disponer de los recursos que la empresa tiene en los bancos. Los ingresos deben depositarse intactos tal y como fueron recibidos y los cheques deben expedirse en forma nominativa y de preferencia no negociables, para acreditarse en cuenta de cheques. NORMA 1. Mantener el efectivo suficiente para las necesidades de operacin de la organizacin. NORMA 2. Tener el nivel de recursos suficientes para que la organizacin tenga capacidad de respuesta NORMA 3. Depositar diariamente los ingresos recibidos por las funciones inherentes al rea de su competencia. NORMA 4. Los servidores pblicos responsables del manejo de fondos y valores debern contar con una fianza suficiente que garantice su manejo en los trminos que determine la Ley. 1.5 Procedimientos Administrativos
SISTEMA DE EGRESOS
1. Fondo revolvente NORMATIVIDAD 1. El Fondo de Caja Deber comprobarse trimestralmente en su totalidad ante la Direccin de Administracin. 2. La revisin de la comprobacin Trimestral debe realizarla el auditor Interno del Poder Judicial. 3. Los reportes de efectivo pagado sern elaborados a partir de $ 3,000.00 (Tres Mil Pesos 00/100 M.N.) y menores a $ 10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.) 1. Recibe del Departamento de Control Presupuestal, pliza cheque de fondo revolvente, revisa que el cheque contenga las firmas del Presidente y del Coordinador Administrativo del Consejo de la Judicatura, el recibo en original y copia. 2. Verifica que el importe del cheque sea correcto. 3. Anota su nombre, registra su firma de recibido en la pliza y en los recibos, desprende el cheque. Devuelve la pliza y el recibo original al Departamento de Control Presupuestal. 4. Obtiene fotocopias archiva su copia del recibo para control interno. 5. Con el cheque de fondo revolvente, acude al banco para hacer efectivo el cheque, y contina la custodia del efectivo mediante su control interno. 6. Se conecta con los procedimientos: solicitud de Vale de Caja y Pagos en efectivo.
119
7. Habiendo efectuado varios pagos y una vez que la cantidad en notas y facturas pagadas es superior a los $ 3,000.00, (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) integra paquete de notas y/o facturas originales debidamente autorizadas y pagadas, revisa que contenga las firmas de autorizo y reviso, que registran la Coordinacin Administrativa y la Direccin de Administracin. Las cancela con su sello de pagado. 8. Elabora el Reporte de Efectivo Pagado, relacionando en l las notas y/o facturas pagadas el da anterior, revisa que sea correcto y lo firma; obtiene copia de las facturas y del reporte. 9. Enva el Reporte de Efectivo Pagado y las notas y/o facturas originales al Departamento de Control Presupuestal para tramitar el nuevo cheque de Fondo Revolvente. 10. Archiva para control interno sus copias. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO FONDO REVOLVENTE
DIR. ADMINISTRACION CONS. JUDICATURA PRESIDENCIA
DEPTO. CONTROL PRESUPUESTAL
INICIO
1 recibe, s e entera, firm a y devuelve 2

POLIZA/CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE
elabora y turna
POLIZA/CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE
recibe, revis a, elabora y enva 3

POLIZA/CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE RECIBO 0
recibe, revis a, des prende, firm a, devuelve acude y contina 4

POLIZA/CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE RECIBO 0 CHEQUE RECIBO 1 EFECTIVO
1
1
recibe y archiva
POLIZA DE FONDO REVOLVENTE RECIBO 0
CONTROL INTERNO
PROCEDIMIENTO "SOLICITUD DE VALE DE CAJA" PROCEDIMIENTO "PAGOS EN EFECTIVO"
obtiene, revisa, sella
elabora, enva y archiva
recibe, revis a, verifica y elabora 7

NOTAS Y/O FACTURAS REPORTE ORIGINALESDE EFECTIVO 0
NOTAS Y/O FACTURAS ORIGINALES REPORTE DE EFECTIVO 0
NOTAS Y/O FACTURAS REPORTE ORIGINALES DE EFECTIVO 1
POLIZA DE FONDO REVOLVENTE
TERM INA PROCEDIM IENTO
120
NORMATIVIDAD 1. Los vales de caja debern ser solicitados por el titular del rea, mediante el formato Solicitud para Vale de Caja. 2. El servidor pblico designado por el Titular del Area solicitante, deber tramitar las firmas de autorizacin que correspondan en el Vale de Caja; as mismo deber tramitar la comprobacin del Vale de Caja, de acuerdo a las disposiciones establecidas por el Consejo de la Judicatura. 3. La autorizacin de los vales de caja se realizar de acuerdo al Acta del Consejo de la Judicatura de fecha 06 de enero de 2000. 4. Los vales de caja debern ser comprobados en un plazo no mayor de seis das hbiles contados a partir de su expedicin. 5. Deber requerirse mediante escrito la comprobacin total de los vales de caja que han excedido el plazo sealado por el Consejo de la Judicatura para dar comprobacin al adeudo. 6. Para efectos de este procedimiento se entiende por usuario al personal de apoyo administrativo del Poder Judicial. 1. Se entera del requerimiento del usuario, verifica que la solicitud contenga la firma del Titular y el sello del Area solicitante. 2. Llena el vale de caja en original y una copia, anotando la fecha de solicitud del vale de caja, el nombre del usuario que tramita el vale, el rea a la que pertenece, la cantidad que solicita con nmero y letra y el concepto del gasto que va a realizar. Le engrapa el formato para solicitar vale de caja y lo entrega al usuario para que tramite las firmas de autorizacin de la Direccin de Administracin o del Consejo de la Judicatura, segn los montos autorizados en la Circular de Fecha 06 de Enero de 2000. 3. Recibe vale de caja autorizado por la Direccin de Administracin o por el Consejo de la Judicatura, revisa que contenga las firmas revis y autoriz, archiva el vale de caja, extrae el efectivo autorizado y lo entrega al usuario para que realice su gasto. 4. Recibe del usuario de nueva cuenta, facturas autorizadas por la Direccin de Administracin y del Consejo de la Judicatura, que presenta el usuario, revisa que contenga firmas y sellos necesarios para ser aceptadas como comprobantes. 5. Extrae de su archivo el expediente de vales de caja por comprobar, ubica el vale que se va a comprobar, revisa que no existan diferencias entre el importe de los documentos autorizados y el importe que ampara el Vale de Caja. De haberlas deber requerir al usuario que devuelva la diferencia en efectivo en ese momento. Una vez totalizado el importe del Vale de Caja, coloca el sello de comprobado al vale de caja. 6. Integra la documentacin original conectndose a la operacin numero dos del procedimiento fondo Revolvente. 7. Entrega la copia del vale de caja con la leyenda comprobado al usuario y archiva su original para control interno.
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
121
VALE DE CAJA
USUARIO
DIR. DE ADMON. Y CONS. JUDICATURA
A
PROVIENE DEL PROCEDIMIENTO FONDO REVOLVENTE
1
se entera, verifica, elabora
elabora y acude
entrega
SOLICITUD PARA VALE DE CAJA
VALE VALE DE DE CAJA CAJA

recibe, revisa y acude
3
recibe, revisa, autoriza y devuelve
SOLICITUD PARA VALE DE VALE VALE CAJA DE
4
DE CAJA CAJA
recibe, revisa, archiva y entrega recibe y acude
5
SOLICITUD
6
EFECTIVO VALE VALE DE DE CAJA SOLICITUD CAJA PARA
VALE DE CAJA
VALE PARA DE VALE DE VALE CAJA CAJA DE CAJA
VALE VALE DE DE CAJA CAJA
7
EFECTIVO
recibe, tramita obtiene y entrega
FACTURAS Y/O NOTAS
recibe, revisa, separa y turna
8
FACTURAS Y/O NOTAS
recibe y entrega
recibe, revisa y firma
9
FACTURAS Y/O NOTAS
10
FACTURAS Y/O NOTAS
recibe y acude recibe, revisa, extrae, sellla, entrega y 12 contina
11
FACTURAS Y/O NOTAS
FACTURAS Y/O NOTAS
VALE DE CAJA VALE DE CAJA
recibe, revisa y archiva

13
SE CONECTA CON OPERACIN N 6 DEL PROCEDIMIENTO "FONDO REVOLVENTE"
VALE DE CAJA
TERMINA PROCEDIMIENTO
122
PAGOS EN EFECTIVO
NORMATIVIDAD 1. La documentacin por pagar, debe ser original y debe contener las firmas y sellos de reviso y autorizo, respectivamente. 2. No debe pagarse documentacin que corresponda a ms de sesenta das anteriores a la fecha de pago. Salvo que exista autorizacin de pagarla por parte del consejo de la Judicatura. 3. Las notas o facturas exhibidas para cobro, por concepto de lubricantes, auto partes u otro gasto relacionado con vehculos, debe contener sello y firma del responsable del rea de control de vehculos, adems de las firmas y sellos de autorizacin 4. Para efectos de este procedimiento se entiende por usuario al personal adscrito al Poder Judicial y prestadores de servicios. PROCEDIMIENTO 1. Recibe del usuario, las notas y/o facturas autorizadas, revisa que contengan firmas y sellos necesarios. 2. Suma el importe de los documentos. 3. Solicita al usuario registre en el documento que cobra, su nombre, firma y fecha en que cobr el importe de efectivo recibido. 4. Extrae la cantidad en efectivo equivalente al importe de la documentacin que se va a pagar y lo entrega al usuario, quien verifica que la cantidad est correcta y se retira de la ventanilla. Integra paquete de notas y/o facturas pagadas y se conecta a la operacin nmero dos del procedimiento Fondo Revolvente.
123
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PAGOS EN EFECTIVO
USU AR IO
DEPT O CO NT RO L PTT AL
CO NSEJO JUDICATURA Y DIR ECCIO N DE ADM INISTRAC ION
D EPART AM ENT O D E C AJA G ENER AL
B
P RO VIENE DE L PRO CE DIM IE NTO "FONDO REV OLV ENTE "
obtiene y enva
recibe, revisa y determ ina

NO TAS Y /O FA CTURAS O RIG INALE S
2
NOTA S Y/O FACTURA S
recibe, se entera, y acude
NO
3 Devuelve
Se entera, tram ita, obtiene y contina
4
DO CUME NTO S INCO RRE CTO S
requisitos correctos?
SI
5
turna
NO TA S Y/O FA CTURA S COR RECTAS
DOCUM ENTO S INCO RRECTO S
recibe, revisa,autoriza y devuelve 6

NO TAS Y /O FA CTURAS CO RRECTAS
recibe, revisa y entrega
CA MB IO DE DO CUME NTOS
NOTA S/ FACTURAS CO RRECTO S
NO TA S Y/O FACTURA S CO RRECTO S
Continua operacin n 2 de este procedim iento
recibe, revisa y acude
8
NOTA S/ FACTURAS CO RRECTO S
EFECTIVO
recibe, revisa, extrae, entrega y contina
recibe, cuenta y contina
10
NO TA S/ FA CTURA S CO RRE CTO S
E FECTIV O
CO NTRO L INTE RNO
SE CO NE CTA CO N O PE RACIN N 6 DE L P ROC EDIMIE NTO "FO NDO RE VO LVE NTE"
TE RMINA PRO CE DIM IE NTO
124
CHEQUES DE FONDOS PROPIOS
NORMATIVIDAD 1. Para realizar el pago a persona fsica, debe solicitarse al beneficiario su identificacin oficial vigente con fotografa y firma, as como copia de la factura que va a cobrar. 2. Tratndose de pagos a personas morales, debe solicitarse identificacin del apoderado legal, carta o poder notarial vigente, ambos documentos en original y copia. 3. Los cheques que se encuentren bajo resguardo por ms de 30 das sin haberse cobrado, debern remitirse cancelados, como medida de control interno. 4. Para efectos de este procedimiento se entiende por usuario a la persona fsica o moral que sea beneficiario de cheques de la cuenta de fondos propios, por haber prestado algn servicio al Poder Judicial PROCEDIMIENTO. 1. Recibe del Departamento de Contabilidad, pliza cheque, revisa que contenga firmas de autorizacin del Presidente del Consejo de la Judicatura, firma de recibido en la libreta de registro del Departamento de Contabilidad y la devuelve. 2. Extrae el libro de registro de cheques de Contabilidad, y registra en l fecha de recibido, nmero de cheque, importe del cheque, nombre del beneficiario y concepto del pago. 3. Una vez registrado, archiva el libro de registro de cheques y la pliza para su resguardo, hasta el momento que se presente su beneficiario a cobrar. 4. Se entera del tramite que va a realizar el usuario, recibe identificacin y poder notarial para cotejo, extrae de su archivo el libro de registro de cheques de contabilidad, ubica la pliza cheque a pagar y los entrega al usuario. 5. Recibe libro de registro de cheques de contabilidad, pliza cheque y recibo, revisa que se encuentren firmados, desprende el cheque de la pliza y lo entrega al usuario junto con la identificacin y en su caso poder notarial. Anexa copia de la identificacin a la pliza y el recibo. Obtiene fotocopias y las archiva para control interno. Enva la pliza pagada al Departamento de Contabilidad, junto con el libro de cheques de contabilidad. Obtiene sello y firma de recibido, por los cheques entregados y lo archiva.
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PAGO DE CHEQUES (FONDOS PROPIOS)
125
S E R V ID O R P U B L IC O O PRO VEEDO R
IN IC IO
D EPAR T AM EN T O D E C O N T A B IL ID AD
D EPAR T AM EN T O D E C A J A G E N E R AL
re c ib e , re vis a , firm a , d e vu e lve y e la b o ra o b tie n e y p re s e n ta

NOTA O FACTURA
NOTA O FACTURA
NO TA O FACTURA P O L IZ A / CHEQUE
re c ib e y e s p e ra
4
NOTA O FACTURA
A U T O R IZ A C IO N
re c ib e , re is a , e xtra e , re g is tra
P O L IZ A / CHEQUE
P O L IZ A / CHEQUE
3
L IB R O DE CHEQUES PTTO
acude
5
NO TA O FACTURA ID E N T IF IC A C IO N
6
ID E N T IF IC A C IO N
re c ib e , re vis a
re c a b a , e n tre g a , e la b o ra y e n va
L IB R O DE CHEQUES PTTO
P O L IZ A REPORTE
re c ib e , re vis a y c o n tin u a
CHEQUE
7
CHEQUE
re c ib e , a c u s a y d e vu e lve
8
CONTROL IN T E R N O
REPORTE
P O L IZ A
REPORTE
P O L IZ A
re c ib e , re vis a
9
REPORTE
P O L IZ A
y a rc h iva
T E R M IN A P R O C E D IM IE N T O
126
PAGO CON CHEQUES DE PRESUPUESTO 1. 2. 3. 4. 5. 6. Normas Para realizar el pago a personas fsicas, debe solicitarse al beneficiario su identificacin oficial vigente en original y copia de su factura Para realizar el pago a personas morales, debe solicitarse carta o poder notarial e identificacin oficial con fotografa y firma, ambos en original y fotocopia. Los cheques para pago que permanezcan sin cobrarse, bajo resguardo por mas de 30 das debern remitirse cancelados al Departamento de Control Presupuestal. La relacin de cheques pagados debe remitirse diariamente al Departamento de Control Presupuestal. Para efectos de este procedimiento se entiende por usuario a la persona fsica o moral que sea beneficiario de cheques de la cuenta de presupuesto, por haber prestado algn servicio al Poder Judicial o bien por concepto del pago de gastos autorizados por el consejo de la Judicatura

PAGO CON CHEQUES DE PRESUPUESTO
127
USUARIO
INICIO
1
NOTA O FACTURA
obtiene y presenta recibe, revisa, elabora,
2
NOTA O FACTURA
tramita y enva
5
NOTA O FACTURA
recibe y espera
NOTA O FACTURA PLIZA CHEQUES
AUTORIZACION
recibe, revisa, extrae

NOTA O FACTURA PLIZA CHEQUE RELACION
3
RELACION
registra y devuelve
NOTA O FACTURA PLIZA
CHEQUE RELACION
5
NOTA O FACTURA
se entera y acude recibe, revisa y archiva

RELACION
LIBRO DE REGISTR O
IDENTIFICACI N
6
LIBRO DE REGISTRO
recibe, revisa, extrae y proporciona

NOTA O FACTURA IDENTIFICACI N
recibe, revisa firma y devuelve
PLIZA CHEQUE
LIBRO DE NOTA O REGISTRO FACTURA IDENTIFICACI PLIZA N Y CHEQUE CHEQUE
recibe, revisa, recibe, acusa y devuelve
9
PLIZA
RELACION DE CHEQUES PAGADOS
PLIZA
genera, fotocopia y entrega PLIZA LIBRO DE REGISTRO RELACION DE CHEQUES PAGADOS
10
PLIZA
recibe, revisa y archiva
128
PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE INSTRUCTORES DE LA ESCUELA JUDICIAL
NORMATIVIDAD
1. La nmina de instructores de la Escuela Judicial debe presentar firmas originales y registro Federal de Contribuyentes, copia fotosttica de su identificacin y los recibos firmados de los instructores que cobraron.
PROCEDIMIENTO 1. Recibe carta de instruccin del Departamento de Contabilidad y nmina para pago a instructores de la Escuela Judicial. Revisa que la cantidad a pagar sea la que se solicita en la carta de instruccin y enva por fax la carta de instruccin al Banco que corresponda. Con base en la nmina elabora sobres para pago con el nombre e importe correspondiente a cada instructor y recibo original. Archiva sobres temporalmente. 2. Recibe remesa y comprobante de servicio de traslado y proceso de valores. Verifica que el sello de plomo corresponda al que viene impreso en el comprobante y que el envase que contiene el efectivo no este roto o violado. Firma y sella de recibido. Devuelve la copia del comprobante al servicio de traslado de valores. Extrae de su archivo los sobres para pago a instructores. Integra la cantidad correspondiente en cada uno, los resguarda hasta el momento de su pago. 3. En fecha sealada avisa a la Coordinacin Administrativa de la Escuela Judicial que el pago para instructores esta disponible. 4. Identifica al Coordinador Administrativo, extrae de su resguardo los sobres con dinero de la nmina y recibo en original y copia y se los entrega para que verifique su contenido. . Habiendo efectuado todos los pagos, obtiene fotocopia de la nomina pagada y sus soportes. Extrae de su archivo la carta de instruccin correspondiente, la anexa a la nmina pagada y elabora Reporte de Cartas de Instruccin, en original y copia. 5. Obtiene fotocopias del paquete de documentos y lo entrega al Departamento de Contabilidad.
129
PROCEDIMIENTO: PAGO A INSTRUCTORES DE LA ESCUELA JUDICIAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

INICIO ELABORA, TRAMITA Y ENVIA 1
OFICIO
NOMINA
CARTA DE INSTRU CCION
CPAE BANAMEX
TRASLADO DE VALORES
ESCUELA JUDICIAL
TRAMITE DE AUTORIZACION
NOMINA
RECIBE, REVISA, ENVIA Y ELABORA

2
NOMINA
SOBRES
RECIBO
RECIBE, SE ENTERA,
PREPARA Y ENTREGA
3
RECIBE Y ENTREGA
$
$
RECIBE, REVISA, SELLA ENTREGA 5
COMPRO BANTE
$
SOBRES RECIBO
COMPRO BANTE
RECIBE Y ARCHIVA
6
COMPRO BANTE
SE ENTERA, EXTRAE REVISA

8
ACUDE
7
Y ENTREGA
SOBRES NOMINA
RECIBO
RECIBE, REVISA, Y DEVUELVE 9

RECIBO
SOBRES NOMINA
RECIBO
OBTIENE, REVISA 10 Y ARCHIVA

RECIBO
TRAMITE DE PAGO
130
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CPAE BANAMEX
TRASLADO DE VALORES
ESCUELA JUDICIAL A INTEGRA, PREPARA, ELABORA 11 ENTREGA NOMINA
RECIBE, REVISA, FIRMA, ELABORA DEVUELVE NOMINA OFICIO Y CARTAS REPORTE DE RECIBE, REVISA, CARTAS ARCHIVA 14 INSTRUC. DEVUELVE OFICIO REPORTE NOMINA DE Y CARTAS CARTAS INSTRUC. REPORTE DE CARTAS INSTRUC. 12
RECIBO OFICIO
RECIBE Y ARCHIVA 13 OFICIO
RECIBE, REVISA Y ARCHIVA 15
REPORTE DE CARTAS INSTRUC.
131
PAGO DE BECAS A PERSONAL NO SINDICALIZADO
NORMATIVIDAD
1. El pago de becas proceder nicamente cuando se identifique plenamente la persona que acude a realizar el cobro, es decir, padre o madre del beneficiario. 2. En caso de que el trmite de cobro de becas se realice a travs de carta poder, deber requerirse original y copia de las identificaciones de quien otorga y quien recibe el poder. 3. Las becas no cobradas en un trmino de cinco das hbiles posteriores al vencimiento del mes en que se realiza su pago, debern depositarse a la cuenta del Poder Judicial. Para efectos de este procedimiento, se entender por usuario al servidor pblico no sindicalizado, del Poder Judicial, beneficiado con una beca para s mismo o sus dependientes econmicos. En su defecto la persona a quien faculte mediante carta poder simple, para realizar la gestin correspondiente
1. Recibe del Departamento de Recursos Humanos, listado autorizado de becas econmicas por nivel y promedio. De acuerdo a la informacin contenida en los listados, captura en el sistema automatizado de becas, los nombres de los becados. Genera nmina por promedio y niveles escolares. Imprime sobres con nombre, nivel, promedio e importe, de cada uno de los becados, para pago. 2. Elabora oficio en original y copia, dirigido al Departamento de Control Presupuestal, solicitando elaboracin de cheque para pago de becas, lo firma y entrega junto con las nminas al Departamento de Control Presupuestal. Archiva temporalmente los sobres. Una vez autorizado el cheque, verifica que contenga firmas del Presidente y del Coordinador Administrativo del Consejo de la Judicatura. 3. Acude al Banco con el Cheque Y lo entrega al ejecutivo de Cuenta para que realice las gestiones correspondientes para que la compaa de Traslado de Valores, recoja el dinero en el banco y lo haga llegar al Departamento de Caja General. 4. Recibe remesa de dinero y comprobante Transporte de Valores (Gua de Traslado). Verifica que el sello de plomo coincida con el que viene impreso en el comprobante, firma y sella de recibido en las copias de la Gua de Traslado, lo devuelve al servicio de traslado de valores y conserva su copia para aclaraciones posteriores. 5. Extrae los sobres e integra en cada uno de ellos efectivo para pago. Una vez concluida la tarea de ensobretar el efectivo, se resguarda hasta el momento de su entrega.
132
BA NCO
DEPA RTA MENTO RECURSOS HUMA NOS
DEPA RTA MENTO DE CA JAGENERA L
DEPA RTA MENTODE CONTROL PRESUPUESTA L
CPA E BA NA MEX
SERVICIODE TRA SLA DO DE VA LORES USUA RIO
INICIO
Elabora
1 y enva LISTADO DE BECAS AUTORIZA DO
recibe, captura, procesa, genera
imprime, elabora envia y archiva
LISTADO DE BECAS AUTORIZA DO
SISTEM A AUTOM ATIZAD ODE BECAS

recibe, elabora, devuelve, tramita elabora y envia
SOBRES
NOM INA DE BECAS POR TIPOY PROM EDIO

OFICIO
OFICIO
CARTA DE INSTRUCCION
TRAM ITE DE AUTORIZACION

recibe, elabora, envia y archiva
OFICIO NOM INA DE BECAS POR TIPOY PROM EDIO
CARTA DE INSTRUCCION NOM INA DE BECAS POR TIPOY PROM EDIO
SE CONECTA A OPERACIN N 4 DEL PROCEDIM IENTO "PAGO DE BECAS PERSONAL SINDICALIZADO"
recibe, se entera y entrega
se entera, recibe y entrega
recibe, revisa, firma, devuelve ensobreta y archiva 7
$
COM PROBANTE DE SERVICIODE TRASLADODE VALORES
COM PROBANTE SOBRES DE SERVICIODE TRASLADODE $ VALORES
8 recibe y archiva
COM PROBANTE DE SERVICIODE TRASLADODE VALORES
acude
IDENTIFICACION
CARTA PODER
recibe y extrae 10
IDENTIFICACION
CARTA PODER
recibe, revisa, firme y devuelve
11
recibe, revisa
12 y entrega NOM INA DE BECAS POR TIPOY PROM EDIO
SOBRES
recibe, revisa y se retira
13
133
PODER
recibe y extrae 10
IDENTIFICACION
CARTA PODER
recibe, revisa, firme y devuelve
11
recibe, revisa
12 y entrega NOM INA DE BECAS POR TIPOY PROM EDIO SOBRES
recibe, revisa y se retira
IDENTIFICACION
13
SOBRES
IDENTIFICACION
BANCO
DEPA RTA MENTO DE RECURSOS HUMA NOS
DEPA RTA MENTO DE CA JAGENERA L
DEPA RTA MENTODE CONTROL PRESUPUESTA L
CPA E BA NA MEX
SERVICIODE TRA SLA DO DE VA LORES USUA RIO
extrae y acude
14
$
recibe, revisa, elabora, sella 15 y entrega
$
FICHA DE DEPOSITO
FICHA DE DEPOSITO
recibe, integra,
16
y envia
FICHA DE DEPOSITO NOM INA DE BECAS POR TIPOY PROM EDIO

CARTA PODER
reibe, revisa, archiva y devuelve
17
REPORTE DE CHEQUES PAGADOS
recibe y archiva
18
REPORTE DE CHEQUES PAGADOS NOM INA DE BECAS CARTAS PODER FICHA DE DEPOSITO
FICHA DE DEPOSITO
CARTA PODER
134
PAGO DE BECA A PERSONAL SINDICALIZADO
NORMATIVIDAD
1. El pago de becas a personal sindicalizado es por un perodo de 10 meses. 2. Para efectos de este procedimiento, se entender por usuario al servidor pblico sindicalizado, del Poder Judicial, beneficiado con una beca para s mismo o sus dependientes econmicos. . En su defecto la persona a quien faculte mediante carta poder simple, para realizar la gestin correspondiente
PROCEDIMIENTO No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 1. Recibe del Departamento de Control Presupuestal, relacin de cheques para pagos a terceros, cheques, plizas y nmina de becas para pago. 2. Archiva temporalmente la nmina. 3. Acude al banco con el cheque correspondiente al pago de becas a personal sindicalizado. 4. Obtiene efectivo correspondiente. 5. Extrae sobres e integra dinero en ellos. Los resguarda hasta el momento de su pago. 6. Se entera del trmite a realizar por el usuario, recibe identificacin y carta poder. Extrae nmina y la entrega al usuario. 7. Recibe nmina, revisa que los datos estn correctos extrae sobre y lo entrega al usuario. 8. Archiva nmina y carta poder.
135

D E P AR T AM E N T O D E C AJ A G E N E R AL D E P AR T AM E N T O D E C O N T R O L P R E S U P U E S T AL
P R O V IE N E D E L P R O C E D IM IE N T O "P A G O DE BECAS A PERSONAL N O S IN D IC A L IZ A D O "
B AN C O
U S U AR IO
R E C IB E , R E V IS A O F IC IO
4
T R A M IT A E N V IA N O M IN A D E BECAS PERSONAL S IN D IC A L IZAD O
CHEQUE Y P O L IZ A
T R A M IT E D E A U T O R IZ A C I N
R E C IB E , R E V IS A , Y A C U D E
5
N O M IN A D E BECAS PERSONAL S IN D IC A L IZADO P O L IZ A
CHEQUE
CHEQUE Y P O L IZ A N O M IN A D E BECAS PERSONAL S IN D IC A L IZAD O
R E C IB E , R E V IS A Y E N T R E G A
6
$
R E C IB E , E X T R A E , IN T E G R A
CHEQUE
Y RESGUARDA
$
SOBRES
ACUDE S E E N T E R A , R E C IB E , E X T R A E Y E N TR E G A
ID E N T IF IC A C IO N C AR TA PODER
ID E N T IF IC A C IO N C ARTA PODER
N O M IN A D E BECAS PERSONAL S IN D IC A L IZAD O
R E C IB E , R E V IS A , F IR M A Y DE VUELVE
10
N O M IN A D E BECAS PERSONAL S IN D IC A L IZAD O
R E C IB E , R E V IS A Y E N T R E G A
11
N O M IN A D E BECAS PERSONAL S IN D IC A L IZADO
CA RTA PODER
R E C IB E , R E V IS A , S E R E T IR A
SOBRE
12
SOBRE
C O N T IN U A O P E R A C I N N 14 D E L P R O C E D IM IE N T O "P A G O DE BECAS A PERSONAL N O S IN D IC A L IZ A D O
136
GASTOS MENORES TRIMESTRALES
NORMATIVIDAD
1. Cuando el cobro de gastos menores, se realice con carta poder simple, esta deber traer impreso el sello del Juzgado que cobra los gastos menores. Y describir en el cuerpo de la carta el trimestre al que corresponden los gastos menores. 2. Los gastos menores no cobrados en un trmino de cinco das hbiles posteriores al vencimiento del mes en que se realizo su pago, deben ser depositados a la cuenta del Poder Judicial. 3. Para efectos de este procedimiento se entender por usuario al servidor publico judicial, Titular de algn juzgado de Primera Instancia o bien de Cuanta Menor as como Salas, Secretara General de Acuerdos Y oficinas Administrativas. En su defecto la persona a quien faculte mediante carta poder simple, para realizar la gestin correspondiente
PROCEDIMIENTO 1. Elabora nminas para pago de Gastos menores trimestrales, para juzgados de primera instancia, cuanta menor, salas y reas administrativas. 2. Elabora oficio dirigido al Departamento de Control Presupuestal solicitando carta de instruccin. 3. Elabora sobres para pago. 4. Enva oficio y nomina la Departamento de Control Presupuestal para que elabore el cheque correspondiente. 5. Una vez obtenido el cheque para pago de Gastos Menores, revisa que contenga las firmas del Presidente y del Coordinador Administrativo del Consejo de la Judicatura. Acude al Banco para entregar al ejecutivo de cuenta el cheque y que ste realice los tramites necesarios para que el servicio de Traslado de Valores, entregue el efectivo en las instalaciones del Departamento de Caja General. 6. Recibe del servicio de Traslado de Valores, remesa y Gua de Traslado, verifica que el sello de plomo sea el mismo que aparece impreso en el comprobante y que el envase no este roto ni violado. Firma y sella en el original y lo entrega al servicio de traslado de valores. Archiva su copia para control interno. 7. Extrae sobres, integra a cada uno el importe que le corresponde de efectivo, conserva bajo resguardo hasta el momento de su pago. 8. Se entera del trmite que va a realizar el usuario, recibe identificacin y carta poder sellada por el juzgado especificando el trimestre al que corresponden los gastos menores. As como copia de la identificacin de quien otorga y quien recibe el poder. Extrae nomina de gastos menores trimestrales correspondientes, y la entrega al usuario. 9. Recibe nmina, revisa que el usuario haya registrado su nombre, firma y fecha en el lugar correcto y entrega sobre e identificacin al usuario. Integra paquete de nominas y cartas
137
DEPARTAMENTO CONTROL PRESUPUESTAL
CPAE BANAMEX
SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES
USUARIO
INICIO
ELABORA
ARCHIVA Y ENVIA RECIBE, ELABORA, TRAMITA
NOMINA DE GASTOS MENORES
Y ENVIA
OFICIO
SOBRES
OFICIO
PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACION
RECIBE, REVISA, SELLA Y ENVIA
NOMINA DE GASTOS MENORES CARTA DE INSTRUCCIO N

RECIBE, PREPARA
NOMINA CARTA DE DE INSTRUCCION GASTOS MENORES
Y ENTREGA RECIBE Y ENTREGA
$
RECIBE, REVISA, SELLA,
6
ENTREGA
DEVUELVE
COMPROBANTE DE TRASLADO DE VALORES
SOBRES
Y ENSOBRETA COMPROBANTE DE TRASLADO DE VALORES
RECIBE, REVISA Y ARCHIVA
$
7
RECIBE, REVISA, ENTREGA
ACUDE
IDENTIFICACION CARTA PODER NOMINA DE GASTOS MENORES
RECIBE, FIRMA Y DEVUELVE
10
RECIBE, EXTRAE, ENTREGA 11 Y SE CONECTA
RECIBE, REVISA, SE RETIRA
SOBRES
12
IDENTIFICACION
SOBRE
SE CONECTA A LA OPERACIN N 15 DEL PROCEDIMIENTO "PAGO DE BECAS PERSONAL NO SINDICALIZADO"
IDENTIFICACION
138
PAGO Y ENTREGA DE VALES DE COMBUSTIBLE
NORMATIVIDAD
1. En caso de haber modificaciones a la nomina de combustible, deber solicitarse autorizacin del Coordinar Administrativo del Consejo de la Judicatura. 2. Para efectos de este procedimiento se entender por usuario al servidor publico judicial, Titular de algn juzgado de Primera Instancia o bien de Cuanta Menor as como de Magistrados, Secretara General de Acuerdos, Peritos Y oficinas Administrativas. En su defecto la persona a quien faculte mediante carta poder simple, para realizar la gestin correspondiente
PROCEDIMIENTO RESPONSABLE No. ACTIVIDAD 1. Mensualmente y en funcin al incremento en el costo del litro de gasolina, realiza clculo de dotacin a pagar en al nmina de presidencia, salas y rea administrativas. Calcula el importe de los gastos de administracin para las nminas de combustible. 2. Elabora oficio solicitando el cheque para pago de gasolina a Juzgados de Primera Instancia, Presidencia, Salas y Areas Administrativas y lo enva junto con las nminas y las tarjetas de gastos de administracin al Departamento de Control Presupuestal, para que elabore y tramite las autorizaciones en los cheques correspondientes. Elabora sobres y los archiva temporalmente 3. Recibe del Departamento de Control Presupuestal, relacin de cheques para pago, en original y 3 copias, plizas cheque para pago de combustible, nminas de combustible, plizas cheque para pago de gastos de administracin, tarjetas del clculo de gastos de administracin. 4. Con base en las plizas cheque, elabora para cada cheque, oficio dirigido al cajero general de Gobierno, anotando el nmero de pliza cheque, su importe y el concepto de la pliza. Los enva a firma del director de Administracin del Poder judicial. Una vez firmados, acude a la ventanilla de ingresos de la caja general de gobierno. Realiza el pago de los cheques. Obtiene recibos oficiales y acuse de recibido en la copia de los oficios Archiva temporalmente las nminas. 5. Se comunica telefnicamente al rea de servicios de la direccin General de Recursos Materiales del Poder Ejecutivo para solicitar dotacin de vales de combustible, se entera en que fecha le sern entregados. 6. Obtiene fotocopia de los recibos de ingresos y en fecha sealada acude al rea de servicios de la Direccin de Adquisiciones y Control Patrimonial del Poder Ejecutivo para recibir la dotacin de vales de Combustible para Presidencia, Salas y reas Administrativas y Juzgados de Primera Instancia. Lleva consigo envases y Gua de Traslado para colocar los vales de combustible.
139
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO.

D E P AR TAM E N TO U S U A R IO D E C AJA G E N E R AL P O D E R J U D IC IA L D E P AR TAM E N TO D E C O N TR O L P R E S U P U E S TAL P O D E R J U D IC IA L C AJA G E N E R AL D E G O B IE R N O P O D E R E J E C U T IV O A R E A D E S E R V IC IO S D IR . G R A L . R E C . M A T E R IA L E S P O D E R E J E C U T IV O
IN IC IO
E L A B O R A Y E N V IA
1
R E C IB E , R E V IS A , T R A M IT A
SOBRES
N O M IN A D E C O M B U S T IB L E
Y E N V IA
TAR JE TAS D E GASTOS ADMON O F IC IO
N O M IN A D E C O M B U S T IB L E TAR JE TAS DE GASTOS ADMON
P L IZ A CHEQUE
T R A M IT E D E A U T O R IZ A C IO N
N O M IN A D E C O M B U S T IB L E TAR JE TAS DE GASTOS ADMON
R E C IB E , R E V IS A , A R C H IV A , E LA B O R A
Y E N V IA
P L IZ A CHEQUE
O F IC IO
N O M IN A D E C O M B U S T IB L E
P L IZ A CHEQUE
O F IC IO
TAR JE TAS DE GASTOS ADMON
R E L A C IO N DE CHEQUES PARA PAGO
R E L A C IO N DE CHEQUES PARA PAGO

R E C IB E , E L A B O R A , Y E N T R E G A
P L IZ A CHEQUE
R E C IB E , E N V IA , L L A M A Y ACUDE
CHEQUE
O F IC IO
O F IC IO
P L IZ A CHEQUE
R E C IB O DE IN G R E S O
R E C IB O DE IN G R E S O S
O F IC IO
R E C IB E , E X T R A E , E N T R E G A
Y A R C H IV A
R E C IB E , R E V IS A , E X T R A E , A R C H IV A ,
V A LE S D E C O M B U S T IB L E
CAPTURA Y D IS T R IB U Y E
FACTURA
FACTURA
SOBRES
VALES DE COMBUSTI B LE
FACTURA
140
DEPARTAMENTO USUARIO DE CAJA GENERAL PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL PODER JUDICIAL
CAJA GENERAL DE GOBIERNO PODER EJECUTIVO
AREA DE SERVICIOS DIR. GRAL. REC. MAT. PODER EJECUTIVO
ACUDE
8
SE ENTERA, RECIBE, EXTRAE RECABA
IDENTIFICACION
Y REVISA
CARTA PODER
IDENTIFICACION
NOMINA DE COMBUSTIBLE
FIRMA Y DEVUELVE
CARTA PODER
10
RECIBE, REVISA, Y ARCHIVA
11
ENTREGA
RECIBE, REVISA Y SE RETIRA
SOBRES
12
IDENTIFICACION
CARTA PODER
SOBRES
IDENTIFICACION
INTEGRA, ELABORA, Y CONTINUA
ENVIA
13
CARTA PODER RECIBO DE INGRESO
OFICIO
NOMINA DE COMBUSTIBL RECIBE, REVISA, ARCHIVA E CARTA 14 Y DEVUELVE PODER NOMINA DE REPORTE RECIBO COMBUSTIBL DE DE CHEQUES E INGRESO PAGADOS CARTA REPORTE PODER DE CHEQUES RECIBO PAGADOS DE INGRESO
RECIBE Y ARCHIVA
15
141
PAGO DE IMPUESTOS
NORMATIVIDAD
1. El pago de los impuestos, debe realizarse a mas tardar el ltimo da hbil de cada mes. 2. El cheque para pago de impuestos debe remitirse a la Caja General de Gobierno, mediante oficio dirigido al Cajero General de Gobierno. 3. El horario de la Caja General de Gobierno, para efecto de recepcin de recepcin de ingresos, es de Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00
PROCEDIMIENTO 1. Recibe del Departamento de Control Presupuestal, relacin de cheques para pago a terceros, cheques, plizas y oficios. 2. Extrae de su archivo libro de registro de cheques para pagos a terceros, registra los cheques recibidos con los siguientes requisitos: fecha de recibido, nmero de cheques, importe beneficiario y concepto de pago. Separa el cheque para pago de impuestos, el oficio para el cajero general de Gobierno y acude a Caja General de Gobierno. Realiza el pago de los impuestos. Obtiene recibos oficiales, 3. Recibe oficios firmados y sellados, plizas firmadas y selladas y recibo original, revisa que contengan sellos. Conserva las plizas y el recibo y acude a Contabilidad Gubernamental con una copia del oficio. La entrega y obtiene acuse de recibido. 4. Elabora reporte de cheques pagados, integra las plizas, los recibos oficiales de ingresos y el acuse del oficio. 5. Obtiene fotocopias y enva documentacin al Departamento de Control Presupuestal. Obtiene acuse de recibido y archiva junto con las fotocopias para control interno.
142

PAGO DE IMPUESTOS
INICIO
CAJA GENERAL DE GOBIERNO
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ELABORA
Y ENVIA RECIBE, REVISA, EXTRAE, REGISTRA

2
CHEQUES PARA PAGO

OFICIOS
RELACION DE CHEQUES PARA PAGO
Y ACUDE RECIBE, REVISA, CAPTURA

OFICIOS
DESPRENDE
OFICIOS
RECIBO DE INGRESOS POLIZA
ELABORA Y ARCHIVA OFICIOS
LIBRO DE REGISTRO DE CHEQUES
CHEQUES PARA PAGO
CHEQUE
RELACION DE CHEQUES PARA PAGO
RECIBE, REVISA
Y ACUDE RECIBE, REVISA, FIRMA

OFICIOS
RECIBO DE INGRESOS
POLIZA
SELLA, Y DEVUELVE OFICIO
5 ARCHIVA
OFICIO
RECIBE, REVISA, Y ARCHIVA

6
OFICIO
RECIBE, REVISA, FIRMA, DEVUELVE

OFICIO
RECIBO DE INGRESOS
POLIZA
Y ARCHIVA
OFICIO


8
OFICIO
POLIZA
RECIBO DE INGRESOS
143
PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE SUELDO, LIQUIDACIONES Y DIFERENCIAS DE SUELDOS NORMAS

1. 2. 3. El pago de cheques por concepto de sueldo, se realizar de acuerdo al calendario establecido para ello. El pago de cheques de sueldo mediante carta poder, deber realizarse a travs del formato Carta Poder para Recoger cheque de Sueldo Quincenal, adems deber presentar copia de las identificaciones de quien otorga y quien acepta el Poder. Para efectos de este procedimiento se entender por beneficiario, a la persona fsica que habiendo causado baja del Poder Judicial, tenga cheque a su favor por liquidacin. As como a los deudos de algn servidor publico adscrito al Poder Judicial, que hubiese fallecido en servicio
PROCEDIMIENTO 1. Recibe del Departamento de Recursos Humanos, paquete de cheques por concepto de pago de sueldos, liquidaciones o diferencia de sueldos, revisa a qu concepto corresponden, recibe la nmina o listados correspondientes. 2. Extrae su libro de registro y en l registra fecha de recibido, nmero de cheque, importe del cheque, nombre del beneficiario y concepto de pago de todos los cheques, excepto los de nmina. Resguarda hasta el momento de su pago. 3. Se entera del tramite que va a realizar el usuario, recibe identificacin, ubica el cheque para pago y extrae nmina o libro de registro, dependiendo que tipo de cheque se va a pagar. Lo entrega al beneficiario y recaba nombre completo, firma y fecha de cobro. Le entrega identificacin y cheque correspondiente. 4. Integra soporte de cheques pagados, obtiene fotocopias, elabora oficio en original y dos copias y distribuye: original y fotocopias del soporte al Departamento de Control Presupuestal. Primera copia al Departamento de Recursos Humanos. Obtiene acuses de recibido en las copias de los oficios 5. Archiva soporte para consultas posteriores.
144
DEPTO. RECURSOS HUMANOS

PROCEDIMIENTO NOMINA
entrega
BENEFICIARIO
DEPARTAMENTO CONTROL PTTAL.
recibe, revisa, registra,
CHEQUES
y archiva
3 IDENTIFICACION
se entera y acude
NOMINA
CHEQUES
NOMINA
libro
recaba, entrega, elabora
CHEQUE
CHEQUE
recibe y archiva
OFICIO OFICIO
IDENTIFICACION
CHEQUE
NOMINA
IDENTIFICACION
recibe, acusa, devuelve y Archiva 6
recibe y archiva
CHEQUE OFICIO
CHEQUE OFICIO
NOMINA
CHEQUE OFICIO
145
PAGO DE DEDUCCIONES AL ISSEMYM
NORMATIVIDAD
1. 2. El pago de las deducciones debe realizarse a mas tardar dentro de los cinco das hbiles posteriores a la fecha de pago de la quincena. La recepcin del pago de las deducciones, en el Instituto de Seguridad Social del Estado de Mxico y Municipio, es hasta las 16:00 horas.
PROCEDIMIENTO 1. Recibe del Departamento de Control Presupuestal, relacin para pago de cheques, cheques autorizados, plizas, oficios para pago y disquetes, revisa que sea correcto, sella y firma copia de la relacin y la devuelve al Departamento de Control Presupuestal. 2. Con el oficio, el cheque para pago de deducciones, las plizas el disquete y orden de pago, acude a la Ventanilla Unica de Atencin a Instituciones Pblicas y Empresas del ISSEMYM. Entrega oficio en original y copia, disquete y orden de pago. Realiza el pago correspondiente. Obtiene firmas y sellos de recibido, recibo de ingresos y disquete. 3. Elabora reporte de cheques pagados, integra los documentos. Obtiene fotocopias y las entrega en el Departamento de Control Presupuestal. 4. Recibe reporte de cheques pagados y fotocopias del soporte, revisa que tengan firma y sello de recibido y archiva documentacin para consultas posteriores.
146
VENTANILLA UNICA ISSEMYM
CAJA DE INGRESOS ISSEMYM
INICIO
ELABORA Y ENVIA
RELACION
PLIZA CHEQUE
OFICIO
ORDEN DE PAGO
RECIBE, REVISA EXTRAE, REGISTRA

OFICIO
ARCHIVA Y ACUDE
PLIZA CHEQUE
RELACION
LIBRO DE REGISTRO
RECIBE, REVISA, CAPTURA, EMITE, SELLA 4

OFICIO Y DISQUETE
ORDEN DE PAGO
RECIBE Y ARCHIVA
3
OFICIO
OFICIO Y DISQUETE ORDEN DE PAGO
FIRMA Y ENTREGA
CAPTURA
RECIBE, REVISA, SE ENTERA Y ACUDE

5
TURNO DE PAGO OFICIO Y DISQUETE
OFICIO Y DISQUETE
TURNO DE PAGO PLIZA CHEQUE
RECIBE, REVISA, EMITE, ENTREGA

6
PLIZA
RECIBO DE INGRESOS
Y CONTINUA
TURNO DE PAGO CHEQUE
RECIBE, REVISA, EXTRAE ELABORA

7
Y ENVIA
PLIZA
RECIBO DE INGRESOS
OFICIO Y DISQUETE
REPORTE DE CHEQUE S PAGADO
TRAMITE INTERNO
RECIBE, REVISA, SELLA, FIRMA

8
REPORTE DE CHEQUE S PAGADO PLIZA
RECIBO DE INGRESOS
OFICIO Y DISQUETE
Y DEVUELVE

9
147
SISTEMA DE INGRESOS
I. Procedimiento para recepcin de Ingresos
NORMATIVIDAD
1 Los depsitos por concepto de ingresos deben ser realizados diariamente en el banco y enterados al rea correspondiente
PROCEDIMIENTO
1. Se entera del trmite que va a realizar el usuario. Recibe el antecedente para realizar el cobro y el cheque o efectivo. Con base en e le tipo de ingreso que va a generarse, accesa al Sistema Automatizado de Ingresos, determina tipo de ingreso y captura los datos necesarios para generar el movimiento. Con base en la captura genera recibo de Caja impreso. El recibo contiene el nombre de la persona que realiza el ingreso, la fecha de ingreso, el importe, el concepto del ingreso. Firma y sella el recibo de Caja. Entrega el original al Usuario, Archiva temporalmente la copia del recibo de caja. Cuenta el importe de la cantidad recibida por concepto de ingresos y acude con el efectivo o cheques al banco. Obtiene fichas de deposito, revisa que contengan sello y firma del cajero y que el depsito se haya efectuado a la cuenta del Poder Judicial. 2. Extrae copias de los recibos de caja. Con base en ellos elabora oficio, detalla concepto de los ingresos, firma y distribuye oficio original, fotocopia del recibo de caja, antecedente del ingreso al Departamento de Control Presupuestal o al Departamento de Contabilidad, segn corresponda la afectacin contable del ingreso. 3. Recibe copia del oficio, revisa que contenga sello y firmas de recibido. Extrae libro de registro de Ingresos, registra fecha de ingreso, numero de recibo de caja, nombre del usuario que realiz el ingreso, concepto del ingreso, importe del ingreso y numero de oficio con el que se enter el depsito. As mismo, descarga en las plizas auxiliares de ingresos diarios estos datos de acuerdo al tipo de ingreso que se genera. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
148
S E R V ID O RP U B L IC O
D E P A R TA M E N TO D EC A JAG E N E R A L
recibe, revisa, elabora
B A N C O
D E P T O .C O N T R O LP T T A L D E P T OC O N T A B IL ID A D
IN IC IO
acu de
1
E F E C T IV O OC H E Q U E
2
R E C IB OD E IN G R E S O S
en tregayacu de
recibe, cu en ta, sellaydevu elve
recibeyrevisa 3
F IC H AD E D E P O S IT O
E F E C T IV O E OC H E Q U
recibe, elabora fotocopiayen va
4
E F E C T IV O O C H E Q U F IC H AD EE O D E P O S IT
5
T R A M IT E IN T E R N O
recibe, revisa, sella, devu elve
F IC H AD E D E P O S IT OIO O F IC
O F IC IO
6
O F IC IO
yarch iva
O F IC IO
recibe, ex trae, registayarch iva
7
LIB R O D E IN G R E S O S
O F IC IO
TE R M IN A P R O C E D IM IE N TO
ANEXOS FORMAS E INSTRUCTIVOS
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CARTA PODER PARA RECOGER CHEQUE DE SUELDO QUINCENAL
150
No. INSTRUCCINES PARA SU LLENADO 1 Anotar el nombre la ciudad o poblacin, as como da, mes y ao en donde se da el poder. 2 Anotar el nombre completo y apellidos de la persona a quien se da el poder. 3 Anotar con nmero los das que comprende la quincena que cobra, as como el nombre del mes y ao que corre. 4 Anotar el nombre de la categora que le fue otorgada de acuerdo a su nombramiento. 5 Anotar el lugar al que se encuentra adscrito cotidianamente para el desempeo de sus funciones. 6 Anotar el nombre completo y la firma de la persona que acepta el poder 7 Anotar el nombre completo y la firma de la persona que recibe el poder. 8 Anotar el nombre completo y la firma del primer testigo del poder otorgado 9 Anotar el nombre completo y la firma del segundo testigo del poder otorgado.
151
RECIBO DE CAJA
No. 1 2 3 4 5 6
INSTRUCCIONES PARA SU LLENADO Registrar da, mes y ao, en que se llena el recibo Registrar el importe con numero del ingreso recibido Anotar el nombre y apellidos de la persona que realiza el ingreso Registrar con numero y letra, el importe del ingreso recibido. Anotar claramente el concepto del ingreso que se recibe. Registrar el nombre completo y la firma del cajero General del Poder Judicial del Estado de Mxico.
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VALE DE CAJA
No. INSTRUCCIONES PARA SU LLENADO 1 Registrar el da, mes y ao en que se expide el vale de caja 2 Registrar el nombre y apellidos de la persona que tramita el vale de caja 3 Anotar el nombre completo de la dependencia a la que se encuentra adscrito el servidor pblico solicitante. 4 Registrar con nmero, la cantidad que se solicita en el vale de caja 5 Anotar claramente el motivo del requerimiento del vale de caja 6 Anotar el nombre completo y la firma del servidor pblico que recibe el efectivo 7 Anotar el nombre completo y la firma de la persona que autoriza el vale de caja
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DESCRIPCION DE SIMBOLOGIA
S IM BO L O
R E PR ESE NT A IN IC IO O FINA L D EL P R O CES O
D E SC R IPC IO N S e ala el in icio o term in aci n d e un p roced im iento. Cu and o se u tiliza p arta in iciar el p rin cip io d el p roceso se an ota la p alab ra IN IC IO , y cu an d o se term in a se escrib e la p alab ra F IN. M u estra las p rincip ales fases de los p roced im ientos y se em p lea cu and o la op eraci n cam b ia. Asim ism o, se an ota d entro d el sm b olo un nm ero en secu en cia y se escrib e un a b reve d escrip cin d e lo qu e su ced e en este p aso al m arg en d el m ism o E l cu ad ro es utilizad o com o sm b olo d e in sp eccin , verificaci n , revisi n o b ien cu and o se exam in a un a accin , un a form a o u n a activid ad , as com o p ara con su ltar o cotejar sin m od ificar las caractersticas d e la acci n o activid ad . M arca el flu jo d e la in form aci n y los d ocum en tos o m ateriales qu e se estn u tilizand o en el rea. Su d irecci n se m an eja a trav s d e term in ar la ln ea con un a p equ e a ln ea vertical y p u ed e ser utilizad a en la d ireccin qu e se requ iera y p ara un ir cu alqu ier activid ad . S e utiliza cu and o u n d ocum en to o m aterial p or alg n m otivo d eb e gu ard arse du ran te un p eriod o d e tiem p o ind efin id o, p ara d espu s u tilizarlo en otra activid ad . S ign ifica esp era y se ap lica cu and o el u so d el d ocum en to o m aterial se con ecta con otra op eracin M arca el fin d e la p articip acin d e un d ocum en to o m aterial en un p roced im ien to, p or lo q u e se p roced e a arch ivar d e m an era d efin itiva, con la salved ad d e em p learse en otros p rocesos.
O PE RA C I N
IN SP EC C IO N
L INEA CO N TIN U A
A R C H IVO TE M P O RAL
A R C H IVO D E F INITIVO
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DECISION
Se emplea cuando en la actividad se requiere preguntar si algo procede o no, identificando dos o mas alternativas de solucin. Para fines de mayor claridad y entendimiento, se describe brevemente en el centro del smbolo lo que va a suceder, cerrndose la descripcin con el signo de interrogacin. En ocasiones el proceso requiere de una interrupcin para ejecutar alguna actividad o bien para dar tiempo al usuario de realizar una determinada situacin. Por ello, el presente smbolo se emplea cuando el proceso requiere de una espera necesaria e insoslayable. El caso usual es cundo un documento se archiva temporalmente y despus se vuelve a utilizar, indica tiempo sin actividad. Cuando por necesidades del procedimiento, una determinada actividad o participacin ya no es requerida dentro del mismo, se opta por utilizar el signo fuera de flujo, para finalizar su intervencin en el proceso.
INTERRUPCION DEL PROCESO
FUERA DE FLUJO
CONECTOR DE Es utilizado para sealar que un procedimiento PROCEDIMIENTOS proviene o es la comunicacin de otros. Es importante anotar dentro del smbolo el nombre del proceso del cual se deriva o hacia donde va. LINEA DE COMUNICACION Indica que existe flujo de informacin, a travs de telfono, fax, MODEM, etc.
FORMATO IMPRESO
Representa formas impresas, documentos, reportes, y se anota despus de cada operacin o actividad combinada, indicando dentro del smbolo el nombre del formato. Indica que el formato usado es un modelo que no esta impreso; se distingue del anterior nicamente en la forma, las dems especificaciones para su uso son iguales, pudiendo ser un machote.
FORMATO NO IMPRESO
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j) Departamento de Comunicacin Social 1.1 Organigrama
AREA SECRETARIAL
AREA DISEO GRAFICO
AREA REDACCION
AREA AUDIOVISUAL.
1.2. Objetivo Promover, coordinar, conducir y realizar las acciones de informacin y comunicacin relacionadas con la administracin de justicia y aqullas que sean de inters para el Poder Judicial. 1.3 Funciones

Generar una informacin oficial, veraz y oportuna conforme a la poltica y lineamientos establecidos por el Consejo, que permita a la poblacin conocer de las actividades cotidianas o relevantes del Poder Judicial. Organizar y reproducir por cualquier medio, en su caso, la informacin relativa a los actos, ceremonias, conferencias y cualquier otro evento en que participe el Poder Judicial. Divulgar los logros de la administracin de justicia. Mantener relacin adecuada con los medios de informacin. Dar a conocer en forma impresa el resumen informativo de todo lo vinculado con la administracin de justicia al personal que determine el Consejo. Intervenir en la edicin de artculos periodsticos, revistas y dems publicaciones que determine el Consejo. Realizar los trabajos de diseo grfico que se requieran. Resguardar la memoria grfica relevante del Poder Judicial que determine el Consejo. Las dems que establece la normatividad aplicable y las que acuerde el Consejo y el Director de Administracin.
1.4 Actividades

Recabar diariamente la informacin periodstica o de cualquier otro orden, local y nacional, de inters para el Poder Judicial. Elaborar y expedir el resumen informativo del Poder Judicial, distribuyendo los ejemplares a quien corresponda. Por instrucciones del Consejo de la Judicatura mandar publicar en diarios de mayor circulacin local o en su caso nacional, notas periodsticas, convocatorias de cursos o de exmenes de oposicin, de licitaciones pblicas o de cualquier informacin sobre acciones y actividades del Poder Judicial.
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1.5 Procedimientos Administrativos 1. Elaboracin de comunicados informativos, acopio de estadsticas, concertacin de entrevistas o declaraciones personales de las acciones, programas o proyectos que sustentan el trabajo diario del Poder Judicial del Estado de Mxico, para ser distribuidas en un medio en lo particular, o en el universo de nuestro mbito. 2. Revisin de notas aparecidas en peridicos, internet, noticieros radiofnicos o televisivos que competan al Poder Judicial estatal, y cuando es posible a los de otros estados de la Repblica o de la Suprema Corte. (Para informar a la Presidencia del Tribunal). 3. Anlisis de lo publicado diariamente en los medios antes descritos para a partir de este hecho, tomar las decisiones que convengan a la institucin (dar seguimiento, elaborar respuestas concretas, buscar un acercamiento con el emisor de la nota o con sus superiores jerrquicos). 4. Estar atento a las actividades que se realicen por parte del Presidente o el Consejo de la Judicatura (de acuerdo a los informes que la secretara particular nos haga llegar). Realizar la cobertura informativa de dichos actos, optando en su momento si al evento se la dar un tratamiento informativo especial o si solo se le resguardar como parte de la memoria y se le ocupar en la elaboracin del video de apoyo al informe de actividades anual. 5. Disear y en su caso elaborar diversos productos grficos, segn sea la necesidad de difusin para promocionar o que sirva de apoyo visual a tal o cual actividad del Poder Judicial mexiquense. (carteles, dpticos, trpticos, invitaciones, pendones, cintillos, inserciones para peridicos y revistas, etc, ).
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k) Departamento de Logstica 1.1 Organigrama
Jefatura
Personal de Apoyo
1.2 Objetivo Brindar los apoyos necesarios para eficientar la realizacin de actos y eventos oficiales, mediante la oportuna y adecuada preparacin de los escenarios y utilizacin de los apoyos logsticos que se requieren en su celebracin. 1.3 Funciones

Organizar y coordinar el apoyo logstico para la celebracin de actos cvicos, congresos, foros y cualquier otro evento a cargo del Poder Judicial. Coordinarse con las reas de logstica de otras instituciones pblicas o privadas, para la realizacin de los eventos en que deba participar el Poder Judicial. Llevar a cabo la planeacin, anlisis, diseo, programacin e implantacin de los sistemas logsticos. Programar la infraestructura necesaria para la realizacin de reuniones, congresos y cualquier evento cultural, cvico o de otra ndole. Proporcionar el apoyo al Presidente, el Consejo, Magistrados, Jueces y dems personal de la Institucin, los apoyos logsticos que le sean requeridos. Las dems que determine el Consejo, el Presidente y el Director de Administracin.
1.4 Actividades

Participar en la elaboracin de los programas de actos y eventos oficiales, conforme al esquema o lineamientos establecidos. Analizar y entender los requerimientos necesarios para la realizacin de actos y eventos conforme a los tipos, fechas y lugares en que se lleven a cabo. Preparar la documentacin e informacin de los requerimientos y servicios necesarios para la celebracin de actos y eventos. Apoyar al Presidente en todos los eventos en que participe. Proporcionar los apoyos logsticos que se requieran para la preparacin, realizacin y control de los actos y eventos. Coordinarse con la unidad administrativa correspondiente para el suministro y acondicionamiento de los lugares y recursos materiales que sean necesarios para la realizacin de actos y eventos. Verificar que los apoyos logsticos sean los necesarios y suficientes para la preparacin, acondicionamiento y realizacin de actos y eventos. Controlar en su caso el servicio de edecanes que se requieran para la celebracin de actos y eventos. Elaborar y mantener actualizado el catlogo interno de actos y eventos, con los apoyos logsticos, estandarizados y dems elementos de realizacin, as como difundirlos entre los usuarios. Proporcionar o contratar los recursos materiales y requerimientos logsticos necesarios para la realizacin de actos y eventos. Informar a quien corresponda de los avances de apoyos logsticos.
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1.5 Procedimientos Administrativos 1. Ceremonias Cvicas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Se agenda la fecha de la ceremonia conforme al calendario de ceremonias cvicas del Poder Ejecutivo Solicitar el programa al Poder Ejecutivo Se confirma la asistencia del C. Presidente Comunicar a Presidencia para convocar al Consejo y Magistrados Se solicita el traslado del C. Presidente por aire al Poder Ejecutivo Se confirma hora, lugar de salida y lugar de llegada al evento del C. Presidente Llegar al evento con una hora de anticipacin Se apartan los lugares de los invitados del Tribunal Superior de Justicia Ubicar el lugar del C. Presidente en el evento Trasladarse al helipuerto a recibir al C. Presidente Trasladar al C. Presidente al lugar del evento Se ubica al C. Presidente en su lugar Se traslada al C. Presidente al helipuerto Informar Chofer del C. Presidente hora y lugar de arribo del helicptero Se confirma la llegada del C. Presidente al helipuerto
2. Ceremonia Internas 1. Se agenda la ceremonia con Presidencia 2. Se ubica el lugar de la ceremonia 3. Traslado al lugar del evento para determinar el lugar del Presidium, sillera, sonido edecanes, arreglos florales, bacadillos etc. 4. Solicitud de los recursos materiales 5. Se comunica a Presidencia para realizar las invitaciones 6. Se realiza el programa 7. Se designa el Presidium 8. Se informa al C. Presidente para su visto bueno 9. Informar a las edecanes del evento y se les informa hora y punto de reunin 10. Se traslada al lugar de la ceremonia con tiempo suficiente de anticipacin 11. Se designan los lugares de invitados 12. Se acomodan a los invitados 13. Recepcin del C. Presidente 14. Se desarrolla el programa
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l) Jefatura de Boletn Judicial 1.1 Organigrama.
JEFE DE LA UNIDAD
Personal de apoyo
1.2 Objetivo Publicar las listas de acuerdos y resoluciones de los Tribunales, los que determine el Pleno del Tribunal y del Consejo de la Judicatura, las disposiciones de inters general, avisos judiciales, as como la jurisprudencia. 1.3 Funciones

Preparar la edicin del boletn judicial. Vigilar la publicacin oportuna del boletn judicial. Distribuir puntualmente el boletn judicial a las Salas y Juzgados que corresponda.
El Boletn Judicial, se publica todos los das hbiles de lunes a viernes. Su formato deber contener necesariamente la expresin de ser Boletn Judicial; el nmero de tomo y de Boletn debe ser en orden progresivo, lugar y fecha. Deber integrarse de las siguientes secciones:

Notificaciones Tesis aisladas y de jurisprudencia Publicacin de resoluciones Disposiciones de inters general que s ordenen
Deber ordenarse el Boletn Judicial, en volmenes mensuales. Las notificaciones de acuerdos, se publicarn solamente con el nmero de expediente, la clase de juicio y el nombre de las partes; as como de la sala o juzgado de su procedencia. 1.4 Actividades

Publicacin de listas de acuerdos. Publicacin de acuerdos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Publicacin de acuerdos del Pleno del consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Mxico. Publicacin de avisos judiciales. Publicacin de edictos.

PROCEDIMIENTO DE CAPTACIN DE LISTAS DE ACUERDOS, IMPRESIN Y DISTRIBUCIN DEL BOLETN
1. A las trece horas, da inicio la recepcin de listas de acuerdos, que son enviadas por fax o va electrnica. 2. A las quince horas, se procede a la captacin de listas de acuerdos, recibidos por cualquier medio, proceso que es realizado hasta las quince cuarenta, salvo casos extraordinarios. 3. A las diecisis horas, se ordena toda la informacin o listas de acuerdos y se enumeran, trabajo que se termina a las diecisiete horas.
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4. Enumeradas las listas de acuerdos, se arma el Boletn y conforme se va armando se inicia su impresin, con el tiraje requerido. 5. Armado el Boletn, se procede a formar los paquetes con las partes conducentes, para ser remitidos a las Salas y Juzgados Civiles y Familiares, por conducto del Departamento de Correspondencia.
PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIN DE EDICTOS
1. El Boletn Judicial recibe los edictos para su publicacin directamente del interesado, en original as como las copias requeridas. 2. Las publicaciones se realizan en la forma y tiempo ordenados en el edicto respectivo, realizada la ltima publicacin se hace entrega de los ejemplares respectivos del Boletn.
PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIN DE JURISPRUDENCIA
1. Se recibe de la Escuela Judicial la jurisprudencia para su publicacin. 2. Se publica en el Boletn al da siguiente de su recepcin, remitindole un ejemplar de la publicacin a la Escuela Judicial.
PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIN DE RESOLUCIONES VARIAS.
1. Dentro de las resoluciones varias que recibe el Boletn para su publicacin, estn los acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo de la Judicatura, convocatorias, resoluciones de no responsabilidad de los servidores pblicos del Tribunal. 2. Se publican en el Boletn al da siguiente de su recepcin. 3. Hecha la publicacin, se remite un ejemplar del Boletn a la autoridad de su procedencia.
PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO PROPIO DEL BOLETN JUDICIAL.
1. Diariamente se conserva un ejemplar del Boletn para su archivo, formndose compendios cada quince das de ellos. 2. Se conservan los ejemplares del boletn por un periodo de dos aos. 3. Los compendios de Boletines de ms de dos aos se remiten al Archivo Judicial.
PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIONES Y ENTREGA A LOS SUSCRIPTORES.
1. El servicio de suscripcin al Boletn se realiza semestralmente. El primero inicia el primer da laborable de enero y termina el ltimo da laborable de junio, el segundo inicia el primer da laborable de julio y concluye el ltimo da laborable de diciembre. 2. El costo de la suscripcin se fija por el Consejo de la Judicatura en cada semestre. Una vez fijado el costo se hace saber a los suscriptores y pblico mediante aviso que se inserta en el Boletn. 3. El pago del Boletn se realiza de la siguiente manera: a).- Para las regiones de Tlalnepantla y Texcoco, el suscriptor hace su pago en la institucin bancaria que se indique. b).- El comprobante del banco se presenta en la oficiala de partes comn segn corresponda, quien la recibe y le entrega al suscriptor un recibo provisional. c).- El Boletn recibe de las oficialas las fichas de depsito. El primero, de acuerdo a las fichas recibidas, llena los recibos oficiales de suscriptores y los remite a las oficialas respectivas para ser entregados a cada suscriptor. d).- El paquete de boletines se remite a cada regin a travs del Departamento de Correspondencia, quien lo hace llegar a las oficialas respectivas para ser entregados a los suscriptores. e).- Para la regin de Toluca el pago se hace en efectivo en la oficina del boletn Judicial, recibiendo el suscriptor de inmediato su recibo oficial. Se hace entrega del importe de las suscripciones inmediatamente a la Caja General. f).- La entrega del boletn a cada suscriptor se hace en sus despachos o domicilio registrado.
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II) Jefatura del Archivo Judicial 1.1 Organigrama
JEFE DEL ARCHIVO GENERAL
ARCHIVO REGIONAL TOLUCA
ARCHIVO GENERAL TLALNEPANTLA
ARCHIVO GENERAL TEXCOCO
ORGANIGRAMAS REGIONALES Tlalnepantla y Texcoco
Responsable Tcnico Judicial (1)
Oficinista (intendencia) (1)
Estafeta Con vehculo. ( 1 )
Tcnico Judicial (1)
Auxiliar Analista (1)
Almacenista (1)
Jefe del Archivo Judicial General. Toluca, Mx. Jefe de rea (1)
Secretaria General Analista (1)
Intendencia Oficinista (1) Aux. de Intendencia(1)
Secretaria Auxiliar Auxiliar Analista (1)
Tcnico Judicial (3)
Analistas (5)
Auxiliar Analista (1)
Almacenista (7)
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Responsable Almacenista (1)
Oficinista (intendencia) (1)
Estafeta Con vehculo (1)
Tcnico Judicial
Tcnico Judicial
Tcnico Judicial
1.2 Objetivo El Archivo Judicial del Estado de Mxico es un rgano administrativo dependiente de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y operativamente del Consejo de la Judicatura, es un Archivo de concentracin, siendo su objetivo general el de la recepcin, depsito, clasificacin, ordenacin sistematizada, conservacin, custodia y resguardo de expedientes y documentos generados por los rganos jurisdiccionales y dependencias administrativas. Instituyendo, organizando y ejecutando los medios tecnolgicos, materiales y humanos que tiendan a garantizar el adecuado control, resguardo y conservacin del acervo documental general, as como la difusin de los documentos de valor histrico y cultural, para preservar la memoria del Poder Judicial y evitar el desorden, extravo o destruccin de documentacin. 1.3 Funciones Recibir en depsito la documentacin que remitan las unidades jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial. Cotejar e inventariar el acervo documental de cada unidad jurisdiccional y dependencia administrativa. Clasificar y ordenar la documentacin conforme a la metodologa propia de la materia. Sistema de clasificacin alfanumrico. Conservar y custodiar el acervo documental general, tomando las providencias necesarias para evitar el deterioro del mismo. Coordinar y supervisar la aplicacin de los trabajos del programa de digitalizacin de expedientes y por cualquier otro medio electrnico o sistematizado que se autorice. En base a la Ley de Documentos Administrativos e histricos del Estado de Mxico, proponer a la Comisin Dictaminadora la eliminacin de los documentos sometidos a proceso de depuracin. Registro de recepcin de oficios de solicitud de devolucin de expedientes o documentacin de la autoridad que lo haya remitido o de otra competente. Control de prstamo. Proporcionar atencin al usuario, respecto de consulta interna de expedientes previa identificacin y que sea parte jurdica en el juicio. Informar al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, sobre el estado que guarde el acervo y las actividades realizadas en el Archivo Judicial general y regionales. Informe mensual y anual. Promover convenios de intercambio y colaboracin con los archivos de Instituciones municipales, estatales y federales, con el Sistema Estatal de Documentacin, as como con instituciones acadmicas y asociaciones reconocidas. Clasificar, catalogar, ordenar y seleccionar la documentacin histrica del Poder Judicial para su conservacin y resguardo. Las dems funciones que determine la Presidencia del Tribunal o el Consejo de la Judicatura.
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1.4 Actividades

Coordinar, controlar y supervisar la guarda y custodia del Archivo de concentracin que generen los rganos jurisdiccionales y reas administrativas del Poder Judicial. Mantener actualizado el inventario, de la documentacin en archivo de trmite o concluido. Establecer los mecanismos adecuados para la recepcin, devolucin prstamo o consulta de documentos. Prever el mantenimiento y conservacin de los documentos para evitar su deterioro. Dictar las medidas necesarias para el mantenimiento y condicin de anaqueles utilizados para el resguardo de los acervos documentales. Realizar la seleccin de los documentos de acuerdo con su valor histrico, de antecedentes y administrativo o jurisdiccional. Emitir dictmenes de depuracin de documentos que puedan ser susceptibles de destruccin o conservacin, considerando en esto ltimo su vida til, as como dar seguimiento al os procesos de depuracin. Mantener coordinacin con el archivo del Estado para lograr uniformidad en los mtodos de clasificacin, catalogacin y ordenacin fsica de los documentos, as como de su transparencia. Remisin, recepcin, clasificacin, ordenacin, inventario, digitalizacin, depuracin, custodia, resguardo y restauracin de expedientes. Registro y atencin de solicitudes de expedientes. Prstamo para consulta de expedientes previa identificacin y que sean parte jurdica. Informe mensual y anual de actividades

PROCEDIMIENTO DE REMISIN AL ARCHIVO JUDICIAL
1. Los expedientes o documentacin remitida al Archivo, debe enviarse en paquetes que sern de un mximo de treinta centmetros y un mnimo de veinte, a excepcin de los expedientes que por s rebasen este margen de grosor. 2. II.-Para la remisin de expedientes al Archivo Judicial deben relacionarse en el libro de Archivo del Juzgado o Sala y hacerse la relacin de inventario en el formato nico el cual deber contener los siguientes datos: ( formato 1 ). A. Regin Judicial B. Distrito Judicial al que pertenece. C. Nombre del Juzgado o Sala. D. Nmero de Oficio y fecha de remisin La Relacin de inventario de Expedientes, Causas Penales, Tocas de Apelacin, debe contener: a).- Nmero progresivo para indicar cuntos expedientes se remiten en total. b).- Nmero de expediente y ao. (progresivo y cronolgico) c).- Nmero de fojas. d).- Nombre de las partes. e).- Naturaleza del juicio. f).- Anexos y nmero de fojas. 3. Para los casos en que exista doble o mayor numeracin por unidad remitente, estos debern distinguirse con un dgito anexo al final, ejemplo: 1044/00-0 1044/00-1 1044/00-2 la documentacin. Esta numeracin es cuando un juzgado se ha fusionado a otro y ste ltimo remite
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RECEPCIN DE EXPEDIENTES EN EL ARCHIVO JUDICIAL
1. Se reciben mediante un oficio y relacin de inventario los expedientes, causas penales, tocas de apelacin concluidos, as como expedientes declarados en inactividad procesal en materia civil, mercantil y familiar. Se reciben los libros, exhortos y cuadernillos en general. As como documentacin de los juzgados, salas y reas administrativas que remiten para su archivo en paquetes para su custodia y resguardo. 2. En este proceso, una vez entregada la documentacin, el personal de los Juzgados o Salas, acude al archivo Judicial en la fecha indicada, para realizar la entrega fsica de los expedientes o documentos remitidos, mediante el cotejo con sus relaciones de inventario y el libro de archivo. 3. Se procede a su cotejo en base a las relaciones de inventario de los expedientes y el libro de archivo, ordenndose por nmero progresivo y aos a los que pertenezcan los expedientes y la documentacin. 4. En el cotejo, se revisa fsicamente el expediente o documento que contenga el nmero de fojas que menciona el inventario, los sellos, nombre de las partes y juicio. 5. Al finalizar el cotejo, en el inventario de la documentacin remitida se asentar la razn de recibido. 6. Se anota el total de expedientes que se entregaron, el nombre del personal que entrega y del que recibe. Firmando en el oficio y libro de archivo el Jefe o responsable del Archivo Judicial Regional 7. El Archivo sellar cada hoja de la relacin de inventario de la documentacin y expedientes cotejados. 8. Cualquier incidente advertido durante el cotejo, se asentar al margen del inventario, para su correccin.
CLASIFICACIN Y ORDENAMIENTO DE LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS RECIBIDOS EN EL ARCHIVO.
1 2 3 4
Una vez recibidos y cotejados los tocas, expedientes documentacin se procede a su clasificacin, lo cual se realiza en los trminos siguientes: Los expedientes recibidos se ordenan por nmero progresivo y aos. Se procede a intercalar los expedientes en los paquetes del Juzgado o Sala al que correspondan, existentes en el Archivo Se coloca el paquete con la documentacin intercalada en orden en el estante que el archivo tiene asignado.
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DE CDULAS O FICHAS 1 Se realizan las tarjetas de cdula de identificacin o ficha que indican el contenido de los paquetes de expedientes de cada sala o juzgado, formando el catlogo con la informacin que contienen para indicar su clasificacin y facilitar su localizacin. 2 Cada paquete debe contener una tarjeta de cdula de identificacin. 3 La tarjeta de cdula de identificacin indicar: a).- El nombre del Juzgado, Sala o dependencia administrativa de que se trate. b).- El ao que corresponda a la documentacin. c).- El contenido del paquete, para lo cual se anotarn los nmeros extremos contenidos en el mismo.
INVENTARIO
El inventario es para conocer el nmero de Expedientes de cada Juzgado o Sala, por aos y poder percatarse de los expedientes faltantes. 1 El Jefe del Archivo llevar un libro donde asentar la documentacin recibida de los Juzgados, Salas y dependencias administrativas y dar cuenta al Presidente del H. Tribunal de todo lo recibido y de las condiciones en que se encuentra la documentacin. 2 La informacin contenida en el libro de recepcin, deber ser procesada en la Base de Datos del sistema creado para el Archivo Judicial en las tres regiones por el Departamento de Informtica del H. Tribunal para el Archivo Judicial.
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DIGITALIZACIN
El Archivo Judicial y el Departamento de Informtica, debern digitalizar aquella documentacin que el H. Consejo de la Judicatura les indique, rindiendo un informe pormenorizado del proceso de digitalizacin. Este procedimiento consiste en: 1 2 3 4 5 6 7 8 Seleccionar los tocas o expedientes de las salas y juzgados a digitalizar. Se descose el expediente identificando los datos que permitirn alimentar la base de datos del sistema (sentencia y fechas de inicio y de trmino). Se revisa fsicamente el documento a efecto de retirar objetos (grapas) para no daar los equipos de digitalizacin, se revisa que las hojas estn sin doblar y en orden. Se procesa el expediente hoja por hoja, en sistema scanner o cualquier otro medio de reproduccin con el que se cuente, capturando las imgenes. Se captura la informacin recopilada en la etapa de descosido y la informacin que permita identificar de inmediato el expediente digitalizado. Se supervisa la integridad y orden del documento, en los formatos digital y fsico. Se cose el expediente digitalizado. Se incorpora el expediente a su lugar de resguardo en el archivo.
DEPURACIN
Por depuracin debe entenderse aquella tcnica de seleccin documental que consiste en identificar y separar dentro de un conjunto de documentos, aquellos que son susceptibles de eliminacin por su irrelevancia de aquellos que deben conservarse de manera permanente. 1 Para proceder a la eliminacin de documentos, el Archivo Judicial deber tener la autorizacin de una Comisin Dictaminadora, la cual se integrar por el Presidente del Comit Tcnico para la Modernizacin del Archivo Judicial, el Jefe del Archivo Judicial, los responsables de los Archivos Regionales en su caso y el jefe del rea administrativa de que se trate. En el caso de los Juzgados y Salas en materia penal, se depurarn los duplicados de las causas iniciadas seis aos antes a la fecha de depuracin. En la documentacin se depuraran slo duplicados, siempre y cuando exista el original. El Jefe del Archivo deber elaborar un inventario de los documentos que se clasifiquen para depurar.
3 4
RESTAURACIN. I.- Habindose detectado durante el proceso de cotejo, el mal estado en que se encuentre la cartula o el cosido de algn documento. II.- El personal del Archivo deber hacer la reposicin a reparar aquellos daos dando parte al Jefe inmediato de la situacin, a efecto de que este supervise que el proceso de reposicin de cartula sea adecuado.
REMISIN DE EXPEDIENTES A SALAS Y JUZGADOS.
REGISTRO DE SOLICITUDES. I.- El Oficio de solicitud de devolucin de expediente o documento, deber ser ingresado al Archivo Judicial para su registro en un reloj foliador, el cual imprimir en la solicitud la fecha y hora de presentacin del mismo, asignando automticamente un nmero de folio, mismo que se emplear como nmero de oficio de devolucin o informe que el Archivo remitir a la autoridad solicitante. ( Formato 2 ). II.- La solicitud de expediente quedar registrada en el Sistema creado para el Archivo Judicial, por el Departamento de Informtica, utilizando los adelantos tecnolgicos del momento. En este registro se asentar el nmero de oficio de solicitud, la fecha y la autoridad solicitante, el expediente o documento que se solicita.
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LOCALIZACIN DE EXPEDIENTE O DOCUMENTO. I.- Una vez registrado un oficio de solicitud, el Jefe del Archivo Judicial solicitar al personal auxiliar, proceda en el acervo documental de la autoridad solicitante, a su localizacin del expediente o documento que ha sido solicitado. II.- Identificado el Expediente o documento, el personal lo sustraer, colocando en el lugar que ste ocupaba, el original del oficio de solicitud al cual se le anotar al margen: el nmero de fojas que componen el documento extrado y la fecha de la sustraccin. III.- Se elabora el Oficio de devolucin de Expediente o documento con factura para el Juzgado solicitante, anotndose el nmero de oficio de solicitud, el nmero de expediente solicitado, el nmero de fojas y anexos con el que se devuelve. El Archivo conservar una copia de las facturas emitidas, para su control. IV.-Cuando un expediente o documento solicitado no es localizado en el Archivo, se informa mediante oficio a la autoridad solicitante el motivo por el cual no se devuelve. V. Los expedientes solicitados se entregarn a las autoridades por medio de estafeta o directamente en el Archivo Judicial. VI. Se tiene un control de manera ordenada y sistematizada de oficios y facturas de la documentacin remitida por el archivo, de cada uno de los Juzgados, Salas y dependencias administrativas.
ATENCIN AL USUARIO.
I.- El Archivo Judicial podr prestar para consulta en el interior de sus instalaciones, y en presencia del personal del mismo, los expedientes o documentos que le sean requeridos, siempre y cuando quien solicite el servicio acredite mediante identificacin oficial ser parte en el juicio de que se trate, o tener personalidad jurdica. II.-Para el efecto anterior, el solicitante deber llenar una papeleta de solicitud, en la cual se asentarn los siguientes datos: nombre, parte en el proceso, documento con el que se identifica, expediente que solicita, el ndice a que corresponda, firma y recibo. (Formato 3 ). III.- En los expedientes y documentos de carcter histrico, el interesado deber solicitar por escrito el permiso para consultar dicha documentacin, dirigido al Presidente del Tribunal Superior de Justicia. IV.- El Jefe del Archivo Judicial General, tomar las medidas necesarias en la oficina del archivo, para el prstamo de Expedientes y documentacin histrica, que sea solicitada para consulta. PROCEDIMIENTO PARA LA INTERVENCIN DE CELEBRACIN DE CONVENIOS El Archivo Judicial, previa autorizacin del H. Consejo de la Judicatura, tendr facultades para: 1 2 3 Participar en la celebracin de convenios de intercambio de informacin tcnica en materia archivstica con otras instituciones. Participar o auxiliar en la organizacin en foros, mesas de dialogo, conferencias y dems eventos que permitan la difusin y/o capacitacin en temas de la materia con otras instituciones. En coordinacin con la Escuela Judicial, convocar al personal del Poder Judicial a cursos de capacitacin, actualizacin y perfeccionamiento de tcnicas en materia archivstica.
PROCEDIMIENTO PARA EL RESGUARDO Y CONSERVACIN DEL ARCHIVO HISTRICO DEL PODER JUDICIAL 1. Los expedientes y documentos del Archivo Histrico del Poder Judicial, se tienen organizado, en los trminos siguientes: a) Por Distritos Judiciales y juzgados en particular. b) Por nmero y ao del ms antiguo al ms reciente hasta el ao de 1950. c) Por materia. ( Penal y Civil )
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2. 3. 4.
Se crea el Fondo de reserva con Documentos histricos de importancia en el Poder Judicial. Se debern seleccionar expedientes de inters histrico, para eventos de exposicin documental. Se elabora el inventario General de Expedientes y Documentacin histricos.
PROCEDIMIENTO PARA EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL ARCHIVO Se rinde un informe de actividades del Archivo Judicial y de los archivos Judiciales Regionales, Toluca, Tlalnepantla y Texcoco, el cual debe contener: 1. Nmero de oficios de solicitud de expedientes por Salas, juzgados y dependencias administrativas del Tribunal. 2. Nmero de tocas de apelacin, expedientes y causas penales, que se devolvieron a la autoridad que lo solicit. 3. Informe de oficios de expedientes no localizados en el Archivo Judicial, por no haberlo remitido la autoridad solicitante o sus datos son errneos. 4. Nmero de oficios de informes de memorias testamentarias, que son solicitados por los notarios y juzgados familiares. 5. Se informa del total de expedientes que se recibieron y se cotejaron en el Archivo Judicial General y Regionales, remitidos por salas, juzgados y dependencias administrativas. FORMATOS PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MXICO ARCHIVO JUDICIAL GENERAL UNIDAD QUE REMITE LOS EXPEDIENTES JURISDICCIONALES) (NMERO DE OFICIO Y FECHA DE REMISIN)
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EXP. CAUSA O TOCA FOJAS ANEXOS Y FOJAS JUICIO ACTOR MOTIVO DE ARCHIVO
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MXICO UNIDAD QUE SOLICITA ASUNTO NUMERO DE OFICIO DE SOLICITUD LUGAR Y FECHA.
JEFE DEL ARCHIVO JUDICIAL (GENERAL O REGIONAL)
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA ( __________), SOLICITO A USTED LA DEVOLUCIN DEL (__________), RELATIVO AL JUICIO QUE SOBRE, (_______) INSTAUR (ACTOR), EN CONTRA DE (DEMANDADO). QUE FUE REMITIDO A RESGUARDO EN FECHA (_________) CON OFICIO NMERO (______) POR (UNIDAD QUE REMITIO).*
______________________________________ NOMBRE DE QUIEN SOLICITA FIRMA SELLO DE LA UNIDAD SOLICITANTE.
FORMATO SOLICITUD DE PRESTAMO PARA CONSULTA EN EL INTERIOR DEL ARCHIVO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MXICO ARCHIVO JUDICIAL SE AUTORIZA A (NOMBRE DEL USUARIO), QUIEN SE IDENTIFICA CON (______) LA CONSULTA EN EL INTERIOR DE ESTE ARCHIVO DEL EXPEDIENTE (______) DEL JUZGADO (_______) QUE CONSTA DE (_____) FOJAS Y (_ANEXOS_). POR SER (___PARTE, ABOGADO O PERSONA AUTORIZADA__) EN EL PROCESO. RECIB EXPEDIENTE (__FIRMA DEL USUARIO__)
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m) Jefatura de Biblioteca 1.1 Organigrama
Jefatura
Personal de apoyo
1.2 Objetivo La biblioteca tiene como objetivo satisfacer las necesidades de informacin especializada en administracin de Justicia de los servidores pblicos judiciales. 1.3 Funciones

Proponer programas para fomentar el hbito de la lectura. Llevar el control y clasificacin del acervo de la hemeroteca, videoteca, fonoteca o cualquier otro medio de reproduccin de imagen y sonido. Llevar a cabo la recopilacin de tesis relevantes de licenciatura, de postgrado o trabajos de investigacin jurdica o cualquier rea de inters general. Auxiliar a los Servidores pblicos en la consulta, informes o datos que le sean solicitados. Las dems que determine el Consejo.
Con motivo de la creacin de la Escuela Judicial del Poder Judicial, la biblioteca del Poder Judicial se encuentra actualmente adscrita a la propia escuela.
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n) Jefatura del Fondo de Ahorro y Prstamos del Poder Judicial 1.1 Organigrama
Consejo de Admnistracin Comit de Prstamos
Administrador
Personal Secretarial
El Consejo de Administracin esta integrado por: a).- El Magistrado Presidente del Consejo de la Judicatura b).- Un Magistrado Consejero c).- Un Juez Consejero d).- El Director de Administracin e).- El Jefe del Departamento de Recursos Humanos.
El Comit de Prstamos esta integrado por: a).- El Magistrado Coordinador Administrativo del Consejo de la Judicatura b).- Tres representantes del personal de Salas y Juzgados designados uno por regin c).- Un representante del personal administrativo d).- El administrador del Fondo de Ahorro y Prstamo. La administracin esta integrada por: a).- Un Administrador b).- Una Secretaria. 1.2 Objetivo 1. Fomentar el ahorro entre sus socios 2. Efectuar operaciones de prstamo para sus socios, en caso de necesidad 3. Beneficiar a sus socios en la medida de su ahorro con la parte proporcional de los intereses producidos por las inversiones del fondo. 1.3 Funciones Consejo de la Administracin:
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1. Conocer y aprobar los informes mensuales y anual de administracin e inversiones que presente el Administrador del FONDO. 2. Aprobar el informe anual de administracin e inversiones financieras, adems del informe de operaciones el de ingresos y egresos, incluyendo el balance contable debidamente auditado. 3. Conocer y aprobar los informes de operaciones, de ingresos y egresos, que someta a su consideracin el Administrador en la sesin anual ordinaria. 4. Vigilar la eficiencia de la operatividad del FONDO. 5. Designar a tres representantes ante el Comit de Prstamos de los SOCIOS del personal de Salas y Juzgados, uno de la Regin Toluca, otro de la Regin Tlalnepantla y uno de la Regin Texcoco; as como representante del personal administrativo. 6. Designar al Administrador del FONDO y al auxiliar administrativo. 7. Ordenar la realizacin de auditoras a la Administracin del FONDO cuando lo juzgue conveniente, 8. Autorizar las inversiones que realice el Administrador. 9. Disolver el FONDO en los casos previstos por el artculo 32 de estos estatutos. Comit de Prstamos: 1. Conocer y autorizar las Solicitudes de Prstamo de los SOCIOS. 2. Llevar a cabo las sesiones para ese fin, con la asistencia mnima de tres de sus integrantes. 3. Informar a los SOCIOS solicitantes por conducto del Administrador, de la decisin tomada, en un plazo no mayor de cinco das hbiles. La decisin a que se hace referencia ser inapelable. Administrador: 1. Llevar el manejo del FONDO elaborar la documentacin necesaria; llevar la contabilidad y realizar las operaciones que de ella se deriven. 2. Responsabilizarse y resguardar los documentos que amparen el capital y sus intereses. 3. Garantizar el manejo del FONDO mediante fianza que fije el consejo de Administracin. 4. Tener a disposicin el Consejo de Administracin, los documentos relacionados con el ejercicio social respectivo. 5. Realizar los prstamos e inversiones en las condiciones fijadas por los estatutos, seleccionando los instrumentos financieros adecuados. 6. Participar sin voto en las reuniones del Comit de Prstamos. 7. Tener al corriente los libros de contabilidad y dems registros que sean necesarios. 8. Presentar al Consejo de Administracin los informes mensuales y anual de administracin. 9. Firmar mancomunadamente con el Presidente del Comit de Prstamos todos los documentos que se refieran a Egresos e Inversiones. 10. Manejar con aprobacin del Consejo de Administracin, los recursos y valores del capital del FONDO a travs de instituciones bancarias o financieras
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1.4. Actividades 1. Atencin y orientacin al pblico para realizara tramites. 2. Envi de incidencias al departamento de Recursos Humanos para su aplicacin en la nomina correspondiente. 3. Verificacin y registro diario de las cuentas de bancos (cheques e inversin) para envi de saldos al departamento de Contabilidad. 4. Se verifica que todas las solicitudes de prstamo y devolucin estn debidamente requisadas. 5. Elaboracin de cheques por concepto de prestamos y devoluciones. 6. Elaboracin de actas para las reuniones con el comit de prestamos. 7. Registro y captura de todas las operaciones que se realizan. 8. Elaboracin de conciliacin bancaria. 9. Elaboracin de Estados Financieros. 10. Elaboracin de reportes informativos para el departamento de Auditoria Interna. 11. Cobro y deposito prestamos. 12. Elaboracin de la relacin del sueldo base de cada uno de los socios para determinar la aportacin del 10% del Poder Judicial. de cheques por concepto de aportaciones de socios y descuentos por
1.5 Procedimientos Administrativos Inscripcin al fondo 1.- Se enva la convocatoria dirigida a todos los empleados del Poder Judicial que desea participar en el Fondo de Ahorro y Prstamo. Se enva por correspondencia las solicitudes de ingreso y Estatutos del Fondo de Ahorro y Prstamo, a todas las Salas, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de Cuanta Menor y Oficinas Administrativas. 2.- Se proporciona informacin general del fondo de ahorro y como realizan los siguientes tramites: a) Ingreso al fondo de ahorro b) Incremento de aportacin al fondo de ahorro c) Decremento de aportacin al fondo de ahorro d) Devolucin de aportacin al fondo de ahorro e) Retiro voluntario del fondo de ahorro f) Prstamo del fondo de ahorro 3.- Se proporcionan los formatos diseados para realizar los tramites mencionados. Se anexan formatos al final. 4.- Se recopilan todas las solicitudes de ingreso debidamente llenadas con dos copias y copia de su ltimo comprobante de pago, para verificar su sueldo base. Se verifica que la informacin que contienen sea correcta. Se calcula el monto de la aportacin en base al porcentaje solicitado por el empleado. Se elabora una relacin de todas las solicitudes de ingreso recibidas, la cual contiene los siguientes datos:
a) b) Nombre del empleado Clave de empleado
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c) d) e) f) g) h) i)
Sueldo base Porcentaje de ahorro No. de pliza Cantidad de aportacin No. de quincenas Quincena de aplicacin Cantidad acumulada
5.- Se enva la relacin de socios al Departamento de Recursos Humanos mediante oficio y con copia de cada una de las solicitudes de ingreso, para este a su vez realice las deducciones correspondientes. Incremento de aportacin 1. Se recopilan todas las solicitudes de incremento de ahorro con dos copias 2. Se verifica que la informacin que contienen sea correcta. 3. Se calcula la cantidad de incremento de aportacin que solicita el socio. 4. Se elabora una relacin de todas las solicitudes de incremento de aportacin recibidas, la cual contiene los siguientes datos:
a) b) c) d) e) f) g) h) i) Nombre del empleado Clave de empleado Sueldo base Porcentaje de incremento de ahorro No. de pliza Cantidad de incremento de aportacin No. de quincenas Quincena de aplicacin Cantidad acumulada
5. Se enva la relacin de incrementos al Departamento de Recursos Humanos mediante oficio y con copia de cada una de las solicitudes de incremento de ahorro, para este a su vez realice las deducciones correspondientes. Decremento de aportacin al Fondo de Ahorro. 1. 2. 3. 4. Se recopilan todas las solicitudes de decremento de ahorro con dos copias Se verifica que la informacin que contienen sea correcta. Se calcula la cantidad de decremento de aportacin que solicita el socio. Se elabora una relacin de todas las solicitudes de decremento de aportacin recibidas, la cual contiene los siguientes datos: a)
b) c) d) e) f) g) h) i) Nombre del empleado Clave de empleado Sueldo base Porcentaje de decremento de ahorro No. de pliza Cantidad de decremento de aportacin No. de quincenas Quincena de aplicacin Cantidad acumulada
5. Se enva la relacin de decrementos al Departamento de Recursos Humanos mediante oficio y con copia de cada una de las solicitudes de decremento de ahorro, para este a su vez realice las deducciones correspondientes. Devolucin de aportacin del Fondo de Ahorro. 1. Se recopilan todas las solicitudes de devolucin de aportacin del fondo de ahorro con dos copias y copia de su gafete.
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2. Se verifica que los datos que contienen y la cantidad que solicita de devolucin, no exceda a la cantidad ahorrada. 3. La devolucin de aportacin se realiza de dos formas:
a) b) Va nomina, a travs del mecanismo habitual de pago los das 13 y 28 de cada mes. Con cheque los das 10, 20 y ultimo de cada mes.
Si la devolucin de aportacin se realiza va nomina, se manda una relacin al Departamento de Recursos Humanos mediante oficio con copia de solicitud de devolucin de aportacin. Esta relacin debe contener los siguientes datos.
a) b) c) d) e) Nmero de solicitud Nombre del empleado Clave de empleado No. de pliza Cantidad que va devolver
Si la devolucin se realiza con cheque, este se revisa y autoriza dentro de la reunin de comit de prstamos, los das 10, 20 y ultimo de cada mes.
Retiro voluntario del fondo de Ahorro. 1. Se reciben las solicitudes de devolucin total con dos copias y copia de su gfete o identificacin oficial en caso que sea baja. 2. Se le elabora un estado de cuenta para verificar el monto de su ahorro. 3. Se revisa la relacin de prestamos para confirmar que no tiene adeudo por concepto de prstamo. 4. Si la devolucin de aportacin se realiza va nomina, se manda el movimiento al Departamento de Recursos Humanos mediante oficio con copia de solicitud de devolucin total de aportacin y copia de su estado de cuenta, Este movimiento debe contener los siguientes datos.
a) b) f) g) h) No. de solicitud Nombre del empleado Clave de empleado No. de pliza Cantidad total a devolver
5. Si la devolucin se realiza con cheque en caso que el solicitante deje de prestar sus servicios al Poder Judicial, este se revisa y autoriza dentro de la reunin de comit de prestamos, los das 10, 20 y ultimo de cada mes. 6. Si el empleado sigue laborando para esta institucin, se manda al Departamento de Recursos Humanos mediante oficio la cancelacin de la aportacin al fondo de ahorro. Prstamos del Fondo de Ahorro. 1. Recepcin de solicitudes de prstamos. Se revisa que cada una de las solicitudes cumplan con los requisitos que marca el artculo 20 de los Estatutos del Fondo de Ahorro y Prstamo. 2. Elaboracin de tabla que contiene la cantidad de intereses que se va a cobrar al socio, en base al monto y al tiempo del prstamo (FA-07). 3. Elaboracin de cheques por concepto de prstamos y devolucin de aportaciones. 4. Convocar en la fecha sealada en los estatutos al Comit de Prstamos, a la reunin en el Consejo de la Judicatura para la autorizacin de los prstamos y devoluciones. 5. Elaboracin el acta de la reunin celebrada con el comit de prstamos en el Consejo de la Judicatura. 6. Avisar a los socios si su prstamo fue autorizado y si no mencionarles el motivo por el cual no fue autorizado. 7.- Resguardo y prstamo de los cheques autorizados.
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REPORTE DE MOVIMIENTOS A
RECURSOS HUMANOS
1. Se enva al Departamento de Recursos Humanos todas las incidencias que se reunieron durante la quincena, para realizar todas las deducciones correspondientes por concepto de:
a) b) c) Aportacin por ingreso al fondo de ahorro Incremento de aportacin al fondo de ahorro Decremento de aportacin al fondo de ahorro Devolucin de aportacin del fondo de ahorro.
d)
2. Se recibe del Departamento de Recursos Humanos una nmina de diagnostico para verificar que todas las incidencias que se le enviaron fueron aplicadas correctamente. 3. Se recibe reporte del Departamento de Recursos Humanos de todas las deducciones que se procesaron en la nmina por concepto de aportaciones y prstamos del fondo de ahorro. 4. En caso de tener diferencias se solicita a este departamento copia de la incidencia por concepto de:
a) b) c) d) Licencia Baja Sancin Renuncia Terminacin de nombramiento.
e)
COBRO DE LOS INGRESOS DEL FONDO DE AHORRO. 1. Una vez elaborados por el departamento correspondiente los cheques por concepto de Aportaciones al Fondo de Ahorro y Descuentos por Prestamos del Fondo de Ahorro, se recibe de la Caja General, los datos de estos cheques para elaborar los recibos correspondientes para su cobro. 2. Se elabora una relacin con todos los socios inscritos del periodo que s est ejerciendo, la cual se remite mediante oficio al Departamento de Contabilidad, para solicitar la elaboracin de un cheque a favor del Fondo de Ahorro por la cantidad del 3% del monto total del Sueldo Base de todos los socios inscritos en el fondo de ahorro como lo marca los Estatutos del Fondo y Prstamo en el artculo 12 inciso a). , Dicha relacin deber contener los siguientes datos:
a) b) c) d) e) No. de socio Nombre del socio Sueldo base del socio Importe total de sueldo base 3% del total del sueldo base
3. El Departamento de Contabilidad ya teniendo el cheque autorizado lo enva al Departamento de Caja General para su cobro.
CONTROL DE MOVIMIENTOS BANCARIOS
1 Norma Diario se verifica el saldo de cuenta de cheques y de cuenta de inversin para verificar el monto de los rendimientos que gener, posteriormente se pasan los saldos al Departamento de Contabilidad para la elaboracin del reporte de bancos. Se lleva un control diario de todos los movimientos que se realizan con el banco como son: a) b) c) d) Depsito de cheques. Inversin. Incremento de inversin. Retiros de la inversin para cubrir los cheques expedidos por concepto de prstamos y devolucin de aportaciones.
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REGISTRO DE INFORMACIN.
1. Elaboracin y captura de plizas de ingreso por concepto de aportacin al Fondo de Ahorro y del 3% del Poder Judicial. 2. Captura de los cheques expedidos por concepto de prstamos y devolucin de aportaciones. 3. Elaboracin y captura de Plizas de Diario. 4. Generacin de estados de cuenta, de cada uno de los socios (relacin de auxiliares). 5. Revisin del estado de cuenta de inversin y registro los intereses generados. ESTADOS FINANCIEROS. Elaboracin de: Balanza de Comprobacin. Balance General (FA-08). Estado de Resultados (FA-09). Conciliacin Bancaria (FA-10). RESUMEN INFORMATIVO. Es un reporte que elabora mensualmente (FA-11), para el Departamento de Auditoria Interna, el cual contiene: a) b) c) d) e) f) g) h) Nmero de socios inscritos en el fondo de ahorro. Detalle de aportaciones quincenales. Total de la aportacin del 3% del Poder Judicial. Relacin de todos los prstamos otorgados. Relacin de los descuentos por prstamos. Relacin de las devoluciones de aportacin. Intereses generados por la inversin. Comisiones bancarias.
LIQUIDACIN DEL FONDO DE AHORRO.
1. El ejercicio termina el 30 de noviembre de cada ao, por lo cual se tiene que hacer la devolucin de la aportaciones realizadas durante todo el ao, ms intereses generados a cada uno de los socios, en base al monto y al tiempo, como lo marcan los Estatutos del Fondo de Ahorro y Prstamo. 2. La devolucin se debe realizar dentro de los 15 das posteriores al 30 de Noviembre de cada ao, a travs del mecanismo habitual de pago al socio. 3. Al personal que dejo de prestar su servicios al Poder Judicial se le liquidara su fondo de ahorro, mediante cheque expedido a su nombre. PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO. 1. Se lleva un expediente por cada uno de los socios del Fondo de Ahorro, el cual se actualiza con las incidencias que se realizan cada quincena. 2. Se lleva un control de todos los documentos de contabilidad. 3. Se tiene el resguardo de todos los documentos que amparan el capital y sus intereses. 4. Expediente de papeles de trabajo de cada una de las quincenas.
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) Jefatura del Almacn General 1.1 Organigrama
JEFATURA DEL ALMACEN
ALMACEN DE PAPELERIA TOLUCA DOS AUXILIARES
ALMACEN DE PAPELERIA Y OBJETOS TLALNEPANTLA
ALMACEN DE PAPELERIA Y OBJETOS TEXCOCO
1.2 Objetivo
1.3 Funciones

Recibir, checar y concentrar o almacenar los consumibles y bienes muebles entregados por los proveedores. Llevar el control de los consumibles y bienes muebles recibidos. Autorizar las salidas de consumibles y bienes muebles, segn lo determine el Consejo. Rendir reporte semanal de entradas, existencia y salidas de consumibles y bienes muebles. Coordinarse con los departamentos afines, en todo lo relacionado con la compra de consumibles y bienes muebles, as como en la distribucin de los mismos. Establecer las medidas que sean necesarias para la conservacin y mantenimiento de consumibles y bienes muebles. Las dems que determine el Consejo o el Director de Administracin.
1.4 Actividades 1. RECEPCION DE ARTICULOS DE PAPELERIA, LIMPIEZA, ELECTRICOS, PLOMERIA, LIBROS E IMPRESOS, MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO Y DE OFICINA. 2. ENTREGA DE PAPELERIA TRIMESTRAL
Una vez que se comunica al almacn, el programa de entregas trimestrales de material y papelera, se procede a imprimir los recibos (cartulas), y posteriormente se preparan los paquetes con los artculos. Son entregados al personal de Recursos Materiales que son los encargados de las entregas a los juzgados y salas, en le caso de las reas administrativas, se entregan directamente en el almacn.
3. CAPTURA AL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ENTRADAS Y SALIDAS.

ENTRADAS: Se procede a dar de alta la factura al sistema automatizado del almacn y automticamente se actualizan las existencias. SALIDAS: Todas las salidas son capturadas en el sistema automatizado, para actualizar el inventario.
4. ATENCION AL PUBLICO
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Se atiende a todo l publico que asiste al Almacn de papelera por diversos motivos.
1.5 Procedimientos Administrativos 1. RECEPCIN DE ARTICULOS DE PAPELERIA, LIMPIEZA, ELECTRICOS, PLOMERIA, LIBROS E IMPRESOS, MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO Y DE OFICINA. 1. Se revisa contra factura que el material sea el solicitado, la cantidad requerida y que llegue en buenas condiciones. 2. Se firma y sella de recibido la factura o nota de remisin, la original se entrega al proveedor y se retiene una copia para el control del almacn; se informa o enva una copia al Departamento. de Control Patrimonial en los casos de los artculos que requieren ser inventariados. 3. Equipo de oficina usado que fue enviado a reparacin por el Departamento de recursos materiales, se revisa que llegue reparado. 4. A estos bienes usados se les da entrada al sistema automatizado del almacn como devolucin. 5. Se firma y se sella factura, la original se entrega al proveedor y se retiene una copia para el control del almacn. 6. Se archiva la documentacin 7. El equipo de computo por su naturaleza se coordina con el Departamento de Informatica para que verifiquen que sea el material requerido.
2. RECEPCION DE ARTICULOS EXCEDENTES 1. Se reciben artculos provenientes de los juzgados, salas y reas administrativas, el motivo de la devolucin se debe a que en ocasiones tienen excedente o no es necesario en sus reas. 2. El personal del almacn revisa que llegue en buenas condiciones y completo. 3. Se firma y se sella el oficio de recibido, se entrega copia al rea que tramita; el original se retiene. 4. Se capturan los artculos en el sistema automatizado del almacn de papelera, para actualizar las existencias en el sistema. 5. Se archivan los oficios de devolucin, y el material se acomoda en su lugar asignado. 3. ALTA DE ARTICULOS AL SISTEMA AUTOMATIZADO 1. Checar en el sistema automatizado del almacn que las compras ya estn dadas de alta por el departamento de adquisiciones. Obtener el numero de requisicin de la compra (sin este dato no se pueden dar de alta los artculos). 2. Dada de alta la requisicin se obtiene automticamente el numero de clave de los artculos. 3. Se procede a dar de alta la factura al sistema automatizado del almacn y automticamente se actualizan las existencias en el sistema.
4. SALIDA DE ARTICULOS DEL ALMACEN 1. Autorizadas. Se recibe del consejo de la judicatura la autorizacin de la salida por medio del sistema automatizado dando de alta l numero de clave; posteriormente se imprime la autorizacin a peticin del rea solicitante, y se procede a la entrega de los artculos. 2. Trimestral. (Programada). Se imprime calendario de entregas, se enva copia al consejo de la judicatura, para su conocimiento. Se coordina con el departamento de informatica para las fechas de entregas, una vez recabada esta informacin se procede a imprimir los recibos (cartulas); se preparan los paquetes con los artculos, y que son entregados al personal de recursos materiales ya que ellos son los encargados de las entregas a los juzgados y salas, en el caso de las areas administrativas, se entregan directamente en el almacn.
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3. Extras. por medio de vale de almacn, se entregan a los juzgados, salas y reas administrativas por oficio dirigido al encargado del almacn; para la entrega de libros e impresos, en el caso de equipo de oficina usado, se entregan mediante vale expedido por el departamento de recursos materiales.
4. Para cualquier tipo de salida se procede a dar de alta al sistema automatizado, para actualizar el inventario de existencias. 5. La documentacin se archiva en sus respectivas carpetas. 5. CAPTURA DE SALIDAS EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO DEL ALMACEN. 1. Todas las salidas son capturadas en el sistema automatizado, para actualizar el inventario. 2. Las copias de las salidas se archivan en sus respectivas carpetas para su control. 3. Se envan copias de las salidas de mobiliario, equipo de computo, equipo de oficina etc. que haya sido inventariado en el almacn, al departamento de control patrimonial para que tengan conocimiento a donde fue asignado.
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C. DIRECCIN DE LA CONTRALORA INTERNA 1.1 Organigrama
DIRECCION DE LA CONTRALORIA
REA DE RESPONSABILIDADES
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
OFICIALIA DE PARTES
SECRETARIOS DE
ACUERDOS
ARCHIVO
1.2 Objetivo La Direccin de la Contralora Interna del Tribunal Superior de Justicia, depende del Consejo de la Judicatura y tiene a su cargo la identificacin e investigacin de las responsabilidades establecidas en
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la Ley Orgnica del Poder Judicial del Estado de Mxico. La Direccin de la Contralora Interna actualmente se encuentra al da, ya que se ha dado trmite a todas las promociones y procedimientos administrativos de manera pronta y expedita, tenindose un control bien definido en las labores encomendadas a cada una de las personas que laboran en la referida Direccin. 1.3 Funciones.

Llevar a cabo el procedimiento de responsabilidad administrativa disciplinaria y resarcitoria, en trminos de la Ley de Responsabilidades, auxiliando al instructor que se designe. Aplicar los acuerdos del Consejo en materia de control, vigilancia y disciplina. Participar en los actos de entrega y recepcin de oficinas, levantando las actas correspondientes. Vigilar que los procedimientos de licitaciones de prestacin de servicios, adquisiciones de bienes o de contratacin de obras, se ajusten a la normatividad aplicable. Vigilar el cumplimiento de la normatividad o reglas sobre presupuestacin, ingresos al Fondo para el mejoramiento de la administracin de justicia, egresos, financiamientos y patrimonio. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deben presentar los Servidores pblicos. Llevar el registro y seguimiento de la evolucin patrimonial de los Servidores pblicos. Practicar investigaciones, inspecciones, revisiones o auditorias que le sean ordenadas por el Consejo, levantando en su caso el acta correspondiente. Disear instructivos o programas de operacin con el fin de asegurar en forma eficaz el cumplimiento de sus funciones. Verificar que el manejo y aplicacin de los recursos humanos, materiales y financieros se lleven a cabo en trminos de economa, eficiencia y eficacia, observando las disposiciones legales aplicables y que se ajusten a las normas y lineamientos que regulen su funcionamiento, atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. Proponer recomendaciones para corregir deficiencias y desviaciones que se presenten en el desarrollo de las operaciones que se realicen. Proponer que existan mecanismos de control interno adecuados en la aplicacin de los recursos. Llevar el registro de Servidores pblicos sancionados por el Pleno del Consejo. Atender las quejas e inconformidades que presenten proveedores o contratistas por los actos de procedimiento que consideren contravienen las bases y reglas de contratacin. Las dems que les sealen los ordenamientos legales y las que le encomiende en forma especfica el Pleno del Consejo.
1.4 Actividades

Recibir quejas, denuncias y sugerencias planteadas por el pblico en general, para dar cuenta con las mismas al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, para que dicte el acuerdo correspondiente. Recibir actas administrativas donde se detecte alguna irregularidad en la funcin jurisdiccional, para dar cuenta con las mismas al Presidente del Tribunal. Recibir las diversas peticiones que realizan las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, coordinando el oportuno cumplimiento de las solicitudes que se realicen Recibir las recomendaciones que realiza la Comisin de Derechos Humanos al Poder Judicial, dar cuenta con las mismas al Presidente del Tribunal, para que dicte el acuerdo correspondiente y en su caso su cumplimentacin. Recibir las manifestaciones de bienes por alta y baja en el servicio, y coordinar la capacitacin para el llenado de la manifestacin de bienes por actualizacin anual de situacin patrimonial. Coordinar las entregas tanto de Juzgados como de ponencias de las Salas regionales, con motivo de las remociones acordadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura.
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Coordinar las Auditorias que se practican a los juzgados, salas y reas administrativas de este Tribunal. Dar seguimiento a los amparos interpuestos por los justiciables y por los servidores pblicos judiciales con motivo de las resoluciones aprobadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Dar atencin personalizada a quienes acuden a la Direccin de la Contralora Interna, para presentar una Queja, Denuncia y/o Sugerencia en contra de algn servidor pblico de esta Institucin.
1.5 Procedimientos Administrativos SUBSTANCIACIN DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 1. La Direccin de la Contralora Interna recibe las quejas y sugerencias. Una vez que ha sido recibida la promocin, se registra en el Libro correspondiente. 2. El Director de la Contralora Interna da cuenta al Presidente del Tribunal con el escrito de queja, denuncia y/o sugerencia y actas de supervisin. 3. Si se decreta la no procedencia de la queja, la Contralora archiva el expediente y remite copia simple del escrito al servidor pblico que haya intervenido en el asunto para su conocimiento. 4. Si se considera que la falta no amerita la instauracin de un procedimiento administrativo, se enva oficio por medio del cual se exhorta al servidor pblico y se archiva. 5. Si se ordena iniciar procedimiento administrativo, se comunica al Magistrado o Juez que ha sido designado como instructor de dicho procedimiento, auxilindolo en su desahogo. 6. Se auxilia a formular el proyecto de resolucin que corresponda
INFORMES A LAS COMISIONES NACIONAL Y ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
1. Se registra el oficio de peticin de la Comisin, en el Libro correspondiente. 2. El Director de la Contralora da cuenta al Presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura. 3. Con base en el acuerdo, se remita copia simple de los oficios y de la queja al rgano jurisdiccional correspondiente, para que dentro del plazo que se le fije rinda el informe ante el propio Presidente por conducto de la Contralora 4. Se remite el informe con los anexos a la Visitadura de la Comisin que lo solicito. 5. Cuando se propone algn procedimiento de conciliacin por la Comisin respectiva, el Director de la Contralora gira oficio comunicando al Visitador de la Comisin los trminos del acuerdo. a) En caso de que se admita el procedimiento, se gira un oficio al servidor pblico relacionado con el procedimiento, a efecto de que comparezca ante la Comisin y se lleve a cabo el procedimiento de conciliacin b) Se solicita al servidor judicial que comunique el resultado del procedimiento.
ATENCIN A LAS RECOMENDACIONES PLANTEADAS POR LA COMISIN DE DERECHOS HUMANOS
1. Se registra el oficio de peticin de la Comisin, en el Libro correspondiente. 2. El Director de la Contralora da cuenta al Presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura. 3. Previo acuerdo, se comunica va oficio al integrante del Consejo que haya sido designado para que realice la visita de supervisin correspondiente 4. Una vez realizada la visita, se ordena el archivo correspondiente
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PROCEDIMIENTO DE RECEPCIN DE MANIFESTACIONES DE BIENES POR ALTA O BAJA EN EL SERVICIO Y POR ACTUALIZACIN ANUAL DE SITUACIN PATRIMONIAL
Por alta en el servicio: 1. La Direccin de la Contralora Interna, proporciona los formatos de manifestacin por alta a los servidores de nuevo ingreso o reingreso. 2. A dichos servidores se le asesora en el llenado de la misma. 3. Una vez llenado el formato correctamente se le asigna un nmero de folio, se le pone el sello de la Direccin de la Contralora Interna y la firma de quien lo recibe 4. Se entrega el acuse de recibo correspondiente al servidor pblico para que acuda al Departamento de Recursos Humanos y queden formalmente integrados a la Plantilla de personal de esta Institucin. Por baja. 1. Corresponde a aquellas personas que han dejado de ser servidores pblicos sea por renuncia voluntaria, por destitucin o inhabilitacin del cargo, por trmino de nombramiento o por abandono del empleo. 2. Se debe presentar en la Direccin de la Contralora Interna dentro del trmino que marca la Ley. 3. Una vez presentada la Direccin de la Contralora Interna le asigna el nmero de folio que le corresponda y se agrega en el expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. 4. Previa revisin de la manifestacin de bienes, se ordena el archivo de la misma en el expediente personal del servidor pblico que corresponda. Actualizacin anual de situacin patrimonial 1. La Direccin de la Contralora Interna se auxilia del Departamento de Auditora Interna. 2. El Director de la Contralora Interna, se encarga de coordinar las asesoras para el llenado de las mismas, por todos aquellos servidores pblicos obligados a presentarla. 3. La Direccin de la Contralora Interna se encarga de actualizar anualmente el Padrn de Servidores Pblicos obligados a presentar la manifestacin por actualizacin anual. 4. Se entrega al Departamento de Auditora copia simple del Padrn antes indicado. 5. El Departamento de Auditora se encarga de entregar a los servidores pblicos judiciales obligados a presentar su manifestacin de bienes el formato correspondiente y tambin se encarga de recibirlos en el tiempo concedido, regularmente es aplicable durante todo el mes de mayo de cada anualidad. 6. Despus de haber revisado las manifestaciones de bienes de algunos servidores pblicos sujetos a evaluacin, para el caso de que resulten observaciones sobre incrementos en demasa; o presenten su manifestacin de bienes por actualizacin anual en forma extempornea, se les aplicar el procedimiento disciplinario que seala la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado de Mxico y Municipios.
PROCEDIMIENTO PARA LA COORDINACION DE ENTREGAS-RECEPCION MOTIVO DE REMOCIONES O ASIGNACIONES. 1. La Direccin de la Contralora Interna, recibe comunicacin del Secretario General de Acuerdos, sobre remociones o asignaciones de Magistrados, Jueces y Secretarios. 2. El Director, requiere al jefe del Departamento de Auditoria para que designe a que auditor enviara para presenciar el acta de entrega-recepcin de remocin de Magistrados, Jueces y Secretarios. 3. El Director solicita a los integrantes del Consejo de la Judicatura, comuniquen quien de sus integrantes va a asistir a la acta de entrega- recepcin correspondiente. 4. As mismo, el Director de la Contralora se encarga de comunicar a los servidores pblicos sobre las remociones o asignaciones determinadas por el Consejo
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COORDINACION DEAUDITORIAS PRACTICADAS A
SALAS, JUZGADOS Y AREAS ADMINISTRATIVAS
La Direccin de la Contralora Interna gira instrucciones al Departamento de Auditora, que es el que se encarga de designar a un auditor para que se presente en las revisiones peridicas que se realizan a las salas, Juzgados o reas administrativas con el fin de llevar un adecuado control sobre los dineros y manejo de los mismos, evitando con ello irregularidades que pudieran constituir faltas administrativas. Si llegase a detectar alguna irregularidad respecto a los ingresos o egresos, faltantes de material u objetos depositados el Jefe del Departamento de Auditora dar cuenta al Director de la Contralora para hacerlo del conocimiento del Presidente de este Tribunal, quien determinar el paso a seguir dictando el acuerdo correspondiente a la falta cometida, inicindose en la mayora de los casos procedimiento administrativo en contra del infractor o infractores.
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a) Departamento de Auditoria
1.1 Organigrama
AUDITORIA
EVALUACIN PATRIMONIAL
1.2 Objetivo El presente manual es un componente del sistema de control interno, el cual se crea para obtener una informacin detallada, ordenada, sistemtica e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e informacin sobre polticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en el Departamento de Auditoria. El Departamento de Auditoria, tiene como principal objetivo realizar auditoras y evaluaciones a las reas administrativas, salas y juzgados con el fin de promover la eficacia y la transparencia en sus operaciones, verificando el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas y manuales. En todo el proceso de disear e implementar el sistema de control interno, tiene que preparar los procedimientos integrales de la auditoria, los cuales son los que forman el pilar para poder desarrollar adecuadamente sus actividades, estableciendo responsabilidades a cada uno de los integrantes del Departamento de Auditoria, generando informacin til y necesaria, estableciendo medidas de seguridad, control y auto control y objetivos que participen en el cumplimiento con la funcin de resguardar los activos. El sistema de control interno aparte de ser una poltica, se constituye como una herramienta de apoyo con la finalidad de modernizarse, cambiar y producir los mejores resultados, con calidad y eficiencia. En razn de esta importancia que adquiere el sistema de control interno para cualquier entidad, se hace necesario hacer el levantamiento de procedimientos actuales, los cuales son el punto de partida y el principal soporte para llevar a cabo los cambios, que con tanta urgencia se requieren para alcanzar y ratificar la eficiencia, efectividad, eficacia en todos las reas.
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1.3 Funciones

Verificar que los sistemas de control interno permitan comprobar el ejercicio correcto del gasto pblico y su congruencia con el presupuesto de egresos aprobado. Llevar a cabo las auditorias a las reas administrativas de la Direccin de Administracin, salas y juzgados, conforme a los programas establecidos y las que se requieran, proponiendo la aplicacin de medidas y recomendaciones en relacin con esos actos. Elaborar los informes correspondientes de las auditorias, revisiones y visitas de inspeccin. Apoyar al titular de la contralora en la formulacin de requerimientos e informacin relacionados con sus funciones. Verificar que en forma oportuna ingresen al fondo, los depsitos en efectivo o garantas que de cualquier ndole se otorguen. Implementar los mecanismos necesarios de difusin y asesora general para la elaboracin de la manifestacin patrimonial. Auxiliar al titular de la Contralora en la recepcin y revisin de la manifestacin patrimonial de los Servidores Pblicos. Informar al Director de la Contralora lo relacionado a la presentacin extempornea, omisin o irregularidades en la manifestacin patrimonial. Las dems que le seale el Consejo de la Judicatura y el Director de la Contralora.
1.4 Actividades

Verificar que los valores recibidos en las salas y juzgados, por concepto de cauciones, conmutacin, multa, reparacin del dao, as como cualquier valor que se origine, se registren y se remitan al Departamento de Contabilidad conforme al ordenamiento establecido. Verificar que las unidades administrativas del Poder Judicial, operen en forma eficiente, registren en forma oportuna las operaciones, que se derivan de los fondos que se manejan, as como mantener actualizado el control patrimonial de la institucin y que los departamentos rindan con oportunidad los informes correspondientes, para efectos de la toma de decisiones por el Consejo de la Judicatura, cuya informacin deber ser veraz, confiable y oportuna. Establecer criterios para recibir, registrar, controlar y evaluar la situacin patrimonial de los servidores pblicos. Apoyar mediante dictmenes contables a las salas y juzgados que requieran de un perito contable tercero en discordia o perito en rebelda de la parte demandada, cuando exista discordancia en los dictmenes que se rinden en los procesos judiciales. Participar en los procesos de cambio de los funcionarios del Poder Judicial, revisando los valores en existencia al momento del cambio levantando las actas de estilo correspondiente; y en los juzgados y salas de nueva creacin, se levanta el acta de instalacin correspondiente detallando los bienes y valores iniciales.

AUDITORIAS A LAS REAS DE LA DIRECCIN DE ADMINISTRACIN.
1. Se elabora oficio de comisin. 2. Se elabora oficio de requerimiento sobre la informacin que se utilizar en el proceso de la auditoria. 3. Se elabora el programa de auditoria. 4. Se elaboran las cdulas de trabajo 5. Se aplican las pruebas de cumplimiento y sustantivas 6. Se relacionan en la cdula de observaciones, para cotejar con los responsables. 7. Se realiza un informe previo del resultado de la auditoria
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8. Se elabora el informe definitivo de la auditoria debidamente firmado por los integrantes de la revisin y del jefe del departamento. 9. Se enva el informe a la contralora interna, para los efectos a que haya lugar.
AUDITORIAS A SALAS Y JUZGADOS QUE INTEGRAN EL PODER JUDICIAL.
1. Se apersona el auditor ante el juzgado o sala y se identifica ante el titular del mismo. 2. Se solicita a los secretarios de acuerdos la informacin necesaria para el desarrollo de los trabajos de revisin. 3. Se elaboran las cdulas de trabajo. 4. Se aplican las pruebas de cumplimiento y sustantivas. 5. Se realiza cruce de informacin con el Departamento de Contabilidad
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA
Auditoria a las reas administrativas (1) Procedimiento general: 1. Revisar y evaluar la solidez y debilidades del sistema de control interno y con base en dicha evaluacin: Realizar las pruebas de cumplimiento y determinar la extensin y oportunidad de los procedimientos de auditoria aplicables de acuerdo a las circunstancias. 2. Planear y realizar las pruebas sustantivas de las cifras que muestran los estados financieros y que sean necesarias de acuerdo con las circunstancias: Preparar un memorando o informe con el resultado del trabajo, las conclusiones alcanzadas y los comentarios acerca de la solidez y/o debilidades del control interno, que requieren tomar una accin inmediata o pueden ser puntos apropiados para la carta de recomendaciones. Pruebas de cumplimiento: Estas buscan obtener evidencia sobre los procedimientos de control interno, en los que el auditor encontrar confianza sobre el sistema para determinar si estn siendo aplicados en la forma establecida. El auditor buscar asegurarse de la existencia del control, de la efectividad con la que se desempea dicho control y de determinar si los controles han sido aplicados consistentemente durante todo el periodo. a. El objetivo es determinar si los controles establecidos operan segn lo planeado y observar la existencia y empleo responsable de equipos utilizados en el proceso de trabajo. b. Observacin de las labores realizadas por las areas sujetas a revisar, para determinar si cumple con los procedimientos establecidos en su manual. c. Realizacin de entrevistas con el personal para determinar si concuerdan los procedimientos por ellos descritos en cuanto a sus funciones, con los determinados en los manuales de funciones y planes de control interno. d. Repeticin de los procedimientos de control interno con el fin de determinar si en el proceso de sus funciones pasan por los controles respectivos, que permitan total veracidad y responsabilidad del encargado.
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Observar que realmente haya separacin de funciones entre quien y ejecuta las actividades encomendadas de acuerdo a su manual. Examinar la existencia de documentos que soporten el resultado o procesos de las tareas encomendadas como un medio de control de este, determinando el cumplimiento de normas preestablecidas para su manejo.
Normatividad
-
Se entender por papeles de trabajo todos aquellos que realiza el auditor para ejecutar su revisin de auditoria. Los elementos que debe de llevar el papel de trabajo para las auditorias a salas y juzgados sern los siguientes: el nombre de Poder Judicial, auditoria interna, sala o juzgado, periodo a revisin. La auditoria sujeta a revisin deber contener su archivo permanente. Elaborarn las cdulas analticas y sumarias en cada auditoria. Los papeles de trabajo debern describir el trabajo realizado, la fecha y sala o juzgado.
Procedimientos en especfico Auditora al Departamento de Caja General. Procedimientos: 1. El disponible es definido como el grupo que comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial, con que cuenta el Poder Judicial y puede utilizar para fines generales o especficos. 2. Manejo del disponible. 3. Determinar claramente las funciones, responsabilidades y obligaciones del personal que tienen a su cargo la custodia del efectivo y la autorizacin de pagos previos 4. En bsqueda de mayor seguridad al manejo de efectivo en caja se aconseja determinar una suma mxima para pagos individuales 5. Controlar quien y como se realizan los pagos hechos por la Caja General. 6. Verificar la existencia y aplicacin de una poltica de manejo de disponible. 7. Practicar arqueo de caja al 100% respecto de los valores existentes, para cotejar la existencia fsica con la existencia en libros. 8. Determinar la eficiencia de la poltica de disponible 9. Verificar que los soportes de las cuentas registradas como disponible, se encuentren en orden y de acuerdo a las disposiciones legales. 10. Observar si el control de recepcin de los cheques que recibe de control presupuestal, se registren adecuadamente. 11. Revisar que exista un completo anlisis del manejo de disponible para identificar fallas y aplicar las correcciones necesarias 12. Revisar si la informacin acerca del disponible o cheques, as como la dotacin de gasolina y becas se hagan llegar oportunamente a la administracin , prestadores de servicios y proveedores. 13. Verificacin fsica de los recibos de caja y vales de caja pendientes de utilizar, as como el seguimiento de estos utilizados durante el periodo de la revisin. 14. Verificacin del fondo revolvente en relacin con los justificantes que lo integran. 15. Verificacin del rubro de becas en cuanto a su dotacin y comprobacin. 16. Verificacin de la existencia y dotacin de los vales de gasolina en relacin a su compra y distribucin. 17. Verificacin de la existencia y dotacin de gastos menores para las salas, juzgados, reas administrativas y secretaria general. 18. Verificacin de los adeudos por concepto de llamadas telefnicas no oficiales a cargo de los distintos juzgados de primera instancia y cuanta menor.
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19. Verificacin del pago por el uso de los diferentes espacios del Poder Judicial por concepto de cafetera, fotocopiado y estacionamientos. 20. Verificar la existencia de un manual de funciones del Departamento de Caja General. Pruebas sustantivas: Tipo de transaccin: efectivo en caja Objetivos: Determinar la correccin de los saldos. a. Correccin aritmtica Sumar algunas relaciones que presenta y que pudieran ser incluidas dentro de los papeles de trabajo de auditoria. Recuento del efectivo en caja: Controlar todo el efectivo e instrumentos negociables posedos hasta que todos los fondos se hayan contado, insistir que el encargado del efectivo este presente durante el arqueo. Obtener un recibo firmado por el encargado del fondo como constancia que le fueron devueltos los fondos por el auditor a su entera conformidad, AUDITORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Objetivo: Verificar y evaluar en forma integral el sistema de contabilizacin, con la finalidad de verificar que la informacin sea relevante, suficiente y confiable, para la toma oportuna de decisiones. Procedimientos: 1. Se revisan las plizas. 2. Se revisan los estados de cuenta, emitidos por las instituciones bancarias, constatando que las conciliaciones bancarias se elaboren oportunamente. 3. Se efectan conciliaciones bancarias 4. Verificar y comprobar que los estados financieros se elaboren en forma oportuna. 5. Se revisan las relaciones de ingresos por concepto de fianzas, depsitos y garantias cuyos ingresos son captados en los juzgados y salas y que finalmente son canalizados al Departamento de Contabilidad Auditora al Departamento de Recursos Materiales Objetivo: Valorar en forma sistemtica el procedimiento de control interno que se lleva a cabo para la realizacin de los trabajos inherentes al Departamento de Recursos Materiales, con el objeto de obtener los elementos que conlleven a mejorar los controles existentes o que se sugiera la instrumentacin de otros, de acuerdo a las necesidades que normen la ejecucin de sus trabajos.
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Procedimientos : 1. Revisar los oficios de envo y recepcin de objetos de delito al almacn de resguardo de objetos y cotejar los oficios de entrega con la entrega fsica de los objetos. 2. Revisar el control de ordenes de trabajo en reparaciones de telefona, elctricas y refacciones de plomera verificando las entregas de material por parte del almacn o su compra con fondo revolvente y su utilizacin segn ordenes de trabajo.
3. Verificar el correcto manejo del fondo revolvente para gastos menores del Departamento de Recursos Materiales. 4. Verificar y comprobar que se cumpla el programa de recoleccin de expedientes para su resguardo en el archivo general. 5. Se solicita al Almacn de Papelera el reporte de los movimientos generados por el Departamento de Recursos Materiales del periodo a revisar.
Auditora al Departamento de Control Presupuestal Objetivo: Verificar que el presupuesto, se ejerza conforme a la normatividad establecida. Procedimientos: 1. Verificar que el presupuesto autorizado se haya ejercido en base a generales establecidos con la normatividad gubernamental aplicable.
los lineamientos
2. Comprobar que los ingresos presupuestales obtenidos y por obtener, y los gastos presupuestales ejercidos y los comprometidos devengados, correspondientes a un periodo fiscal hayan sido cuantificados y registrados con apego a la normatividad gubernamental aplicable. 3. Verificar que los ingresos presupuestales por obtener y los gastos presupuestales comprometidos devengados al cierre del ejercicio fiscal, correspondan a eventos ocurridos en dicho ejercicio y que se encuentren soportados con la documentacin comprobatoria correspondiente. 4. Verificar que los ingresos y los gastos presupuestales sean presentados y revelados adecuadamente en los captulos correspondientes que regula la normatividad gubernamental. 5. Revisar que los estados de cuenta emitidos por las instituciones bancarias y constatar que las conciliaciones bancarias se elaboren en forma oportuna. 6. Verificar y comprobar que los estados financieros se elaboren en forma oportuna. Auditora de la Escuela Judicial Objetivo. Evaluar las actividades realizadas por la escuela judicial para comprobar si se cumplen los objetivos que le dieron origen. Procedimientos:
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1. Revisar que las funciones se apeguen generales .
al manual de
organizacin y
procedimientos
2. realizar un estudio y evaluacin de control interno. 3. Activo fijo: 4. Verificar el control y existencia fsica del mobiliario, equipo de oficina y computo, bajo resguardo de la escuela judicial, contra el reporte de resguardo de activo fijo emitido por el Departamento de Control Patrimonial. 5. Requerir al centro de informacin y documentacin, los listados de bibliografa existente, en prstamo y en prstamo vencido.
6. Corroborar que los libros existentes en la biblioteca tengan clasificacin, estn inventariados e incorporados a la base de datos. Extensin y difusin 1. Entrevista con el responsable de rea, para conocer la composicin del programa de extensin acadmica, para verificar que estos programas se apliquen en forma correcta. 2. Solicitar programa anual de actividades correspondiente y verificar el cumplimiento del mismo. 3. Solicitar informacin de los convenios realizados con instituciones afines y de educacin superior, con el objeto de determinar la conveniencia de los mismos. Docencia: 1. Solicitar el programa de estudios superiores y postgrado que se imparte en derecho judicial y verificar que contenga los elementos relativos a los programas acadmicos. 2. Verificar a travs del programa anual de actividades, que los cursos de capacitacin, actualizacin y especializacin de servidores pblicos judiciales se hayan impartido. 3. Solicitar informacin sobre la curricula del personal docente, para acadmica. verificar la calidad
4. Solicitar de manera aleatoria listas de asistencia de catedrticos y de alumnos, para verificar la puntualidad y asistencia en la imparticin oportuna de las ctedras y el cumplimiento de las asistencias del alumnado. 5. Realizar una evaluacin de control interno respecto de la custodia de registros y documentos comprobatorios, referentes al ingreso, registro, permanencia y promocin de los alumnos. 6. Realizar una evaluacin de control interno respecto de los registros y documentos evaluatorios base del historial acadmico de los participantes a cursos, concursos, especialidades y postgrado. 7. Evaluar el control que se tiene al momento de ingresar la informacin al sistema informtico, referentes al ingreso, registro, permanencia, evaluacin y promocin de los alumnos. 8. Verificar y comprobar que se cumpla el programa anual de becas, y que se den a los alumnos de esta escuela.
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Auditora a Recursos Humanos Objetivo general: Comprobar que las erogaciones por concepto de remuneraciones al personal correspondan a servicios efectivamente recibidos y se encuentren debidamente clasificados, as como el de comprobar que todas las obligaciones contractuales y legales, relativas a remuneraciones y sus deducciones se hayan registrado y validado adecuadamente en el periodo correspondiente. A.- SUELDOS, GRATIFICACIONES Y DESPENSA: PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 1. 2. 3. 4. 5. Verificar la existencia y aplicacin de manuales de funciones para las personas involucradas Verificar que el sueldo y otras prestaciones hayan sido a probadas por el consejo de la judicatura. Revisar los documentos soporte de las prestaciones. Verificar la existencia de las autorizaciones por el consejo de la judicatura. Determinar la exactitud de los clculos en cada una de las prestaciones.
6. Verificar la existencia y aplicacin de manuales de procedimientos que indiquen el conducto regulador que debe seguir una solicitud especfica del ejecutivo al Poder Judicial. 7. Rectificar los clculos correspondientes a sueldos y gratificaciones de acuerdo a las disposiciones autorizadas por el consejo de la judicatura a travs del tabulador de sueldos. 8. Efectuar un anlisis sobre las altas, bajas y promociones, que se hayan efectuado conforme a lo ordenado por el consejo de la judicatura. PRUEBAS SUSTANTIVAS 1. Obtener la base de datos de nomina y auxiliares para:

VERIFICAR LA EXACTITUD MATEMTICA. COMPARAR LOS MONTOS CON LA DOCUMENTACIN SOPORTE ADECUADA; VERIFICAR QUE LOS SUELDOS, GRATIFICACIONES Y DESPENSA SEAN LOS CORRECTOS EN BASE AL TABULADOR AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.
2. Obtener los expedientes de aquellos servidores pblicos que no correspondan a su sueldo (es decir sus ingresos fueron inferiores) para: VERIFICAR LA EXACTITUD MATEMTICA. COMPARAR LAS PARTIDAS CON LOS ACUERDOS DEL PLENO POR CONCEPTO DE SUSPENSIN, LICENCIAS ENTRE OTRAS;. 3. Comparar con el auxiliar de los reportes de seguimiento de acuerdos con respecto a los acuerdos a que haya dado lugar sanciones econmicas, suspensin entre otras) para; VERIFICAR LA EXACTITUD MATEMTICA. VERIFICAR QUE LOS DATOS QUE SE TIENEN EN EL SISTEMA DE NMINA SE HAYA PROCESADO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO Y AUTORIZADO POR EL PLENO. 4. Para las cancelaciones de las suspensiones, sanciones, entre otras: COMPARAR CON EL AUXILIAR, SISTEMA DE NMINA CON LO QUE SE DEVUELVE O CANCELA. COMPARAR LOS MONTOS Y FECHAS DE PAGO CON LOS ACUERDOS DE PRSTAMO. COMPARAR LOS DESEMBOLSOS U OTRA DOCUMENTACIN DE SOPORTE. VERIFICAR LA EXACTITUD MATEMTICA.
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B.- DESCUENTOS DEL FONDO DE AHORRO: PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 1. 2. 3. 4. Revisar los documentos soporte de las obligaciones Verificar la existencia de las autorizaciones por el rea del fondo de ahorro. Determinar la exactitud de los clculos. Verificar la existencia y aplicacin del estatuto del fondo de ahorro y prstamo, para analizar el conducto regulador que debe seguir una solicitud de prestamos. 5. Rectificar los clculos correspondientes a deducciones a los que haya lugar de acuerdo a disposiciones legales. PRUEBAS SUSTANTIVAS 1. Obtener la conciliacin del listado de prstamos ( fondo de ahorro) con el mayor y auxiliares para: VERIFICAR LA EXACTITUD MATEMTICA. COMPARAR LOS MONTOS CON LA DOCUMENTACIN DE SOPORTE ADECUADA; 2. Para una muestra de nuevos prstamos: COMPARAR CON EL LISTADO DE PRSTAMOS COMPARAR LOS DETALLES CON LOS ACUERDOS DE PRSTAMO. VERIFICAR LA EXACTITUD MATEMTICA. 3. Para las cancelaciones de prstamos realizados: COMPARAR CON EL LISTADO DE PRSTAMOS.
C.- CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAL 1) Libros de asistencia del personal( listas de asistencia) 2) Sistemas computarizados para controlar la entrada y salida del personal reloj (hand-key) PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 1. Verificar la existencia y aplicacin de las reglas de funciones para las personas involucradas 2. Revisar los documentos soporte (reportes hand-key, solicitudes aprobadas por el consejo, suspensin de acuerdo al pleno (ver expediente del servidor pblico) 3. Verificar la existencia de las autorizaciones por el consejo de la judicatura. 4. Determinar la exactitud de los calculos en cada una de los descuentos por concepto de faltas o retardos. 5. Rectificar los clculos correspondientes a deducciones( faltas o retardos) a los que haya lugar de acuerdo a disposiciones legales. 6. Verificar que los descuentos por faltas, se hagan dentro de las dos quincenas siguientes. PRUEBAS SUSTANTIVAS 1. Obtener el listado del reporte del reloj elctrico y listas de asistencia para: Verificar la exactitud matemtica de los descuentos por faltas y retardos; Comparar los montos con la documentacin soporte adecuada; Verificar que en la base de la nmina corresponda con el descuento hecho al servidor pblico en su comprobante de pago 2. Obtener el listado de los auxiliares para: Verificar la exactitud matemtica.
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3. Para las cancelaciones de los descuentos por concepto de retardos o faltas: Comparar con el listado de hand-key. Comparar los montos y fechas de pago. Comparar los desembolsos u otra documentacin soporte. Verificar la exactitud matemtica. Impuesto sobre la renta y el ISSEMMYM Pruebas de cumplimiento 1. 2. 3. 4. 5. Verificar la existencia y aplicacin de reglas de funciones para las personas involucradas Revisar los documentos soporte de las obligaciones Verificar la existencia de las autorizaciones por el ISSEMYM. Determinar la exactitud de los clculos en cada una de las deducciones. Rectificar los clculos correspondientes a deducciones a los que haya lugar de acuerdo a disposiciones legales ( ley del impuesto sobre la renta y la ley del ISSEMYM)
Pruebas sustantivas 1. Obtener la base para el clculo del impuesto sobre la renta para: Verificar la exactitud matemtica. Comparar los montos con la documentacin de soporte adecuada; Verificar que el monto reportado de un periodo del ISR corresponda a lo que se enva a contabilidad del ejecutivo. 2.- Obtener la base para el clculo de acuerdo a la ley del ISSEMYM , en sus rubros para; * verificar la exactitud matemtica. comparar las partidas seleccionadas con auxiliares y el sistema de nmina. verificar que el monto reportado de un periodo del ISSEMYM que reporta como saldo, corresponda a lo que manda a la entidad del ISSEMYM 3. para las cancelaciones de los descuentos o en su caso de la devolucin de los conceptos antes mencionados: comparar con el sistema de nmina lo que se retuvo indebidamente y la aplicacin de la devolucin. comparar los montos y fechas de pago con los acuerdos relativo con los descuentos y cancelaciones. comparar los desembolsos u otra documentacin soporte. verificar la exactitud matemtica. 4. confirmar directamente con los servidores pblicos, la veracidad de los puntos anteriores.
Prendas de vestir (uniformes), seguros y crditos hipotecarios: Pruebas de cumplimiento 1. Determinar la exactitud de los clculos en cada una de las deducciones. 2. Rectificar los clculos correspondientes a deducciones a los que haya lugar de acuerdo a disposiciones va oficio de las entidades en el que se tenga convenio Pruebas sustantivas 1. Obtener los documentos y comparar con los auxiliares y reportes para: Verificar la exactitud matemtica.
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Comparar los montos con la documentacin soporte adecuada; Verificar que el monto reportado de un periodo del seguro, crditos hipotecarios corresponda a lo que se enva a la dependencia con quien se tenga relacin.
2. Para las cancelaciones de los descuentos o en su caso de la devolucin de los conceptos antes mencionados: Comparar con el sistema de nmina lo que se retuvo indebidamente y la aplicacin de la devolucin. Comparar los montos y fechas de pago con los acuerdos relativos a los descuentos y cancelaciones. Comparar los desembolsos u otra documentacin de soporte. Verificar la exactitud matemtica. Confirmar directamente con los servidores pblicos, la veracidad de los puntos anteriores. Viticos y pagos de horas clase Pruebas de cumplimiento. 1. Verificar que los importes de los viticos y las horas clase se apeguen a lo autorizado por el consejo de la judicatura. 2. Revisar los documentos soporte de las prestaciones. 3. Determinar la exactitud de los clculos en cada una de las prestaciones. Pruebas sustantivas 1. Obtener la base de datos de nomina y auxiliares para: Cerificar la exactitud matemtica. Comparar los montos con la documentacin soporte adecuada; Verificar que los importes de los viticos y horas clase se apeguen a lo autorizado por el consejo de la judicatura. 2. Obtener los expedientes de aquellos servidores pblicos que no correspondan a sus viticos y horas clase( es decir sus ingresos fueron inferiores) para:
Verificar la exactitud matemtica.
Auditoria al Departamento de Control Patrimonial Objetivo: Verificar que se tengan actualizados los inventarios de bienes muebles e inmuebles que conforman el patrimonio del Poder Judicial, observando que las altas y bajas se efecten con oportunidad.
Procedimientos: 1. Solicitar listado de activo fijo. 2. Solicitar relacin analtica de las altas, bajas o traspasos del periodo a revisar confrontandola con su documentacin soporte.
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3. Analizar las adiciones del periodo sujeto a revisin y examinar la documentacin comprobatoria de las mismas como facturas, pedidos, contratos de compras, donaciones. 4. Revisar que de conformidad a la normatividad del consejo de la judicatura, se clasifique en partidas capitalizables o gastos de mantenimiento o reparacin.
5. Comprobar que las adquisiciones del periodo estn debidamente registrados en el Departamento de Control Presupuestal y contabilizados en el Departamento de Contabilidad. 6. Comprobar que el costo estimado del inventario global corresponda a lo registrado en la contabilidad. 7. Verificar y comprobar que los listados de los bienes muebles inventariados corresponda con lo que existe fsicamente en las salas, juzgados y reas administrativas. 8. Verificar en forma selectiva que los muebles contengan su nmero de inventario correspondiente.
Bienes inmuebles
1. solicitar relacin analtica de todos los inmuebles, verificando los siguientes datos: - denominacin. - ubicacin. - tipo. - terreno. - construccin. - rgimen. - asignacin. 2. verificar la documentacin de los terrenos y construcciones que hayan sido regularizados en el ejercicio, as como su debido
Registro contable. 3. Realizar pruebas a los expedientes de los inmuebles, verificando los siguientes datos:
-
inscripcin en el registro pblico de la propiedad. avalo.
Solicitar integracin y revisar los procedimientos de regularizacin. Procedimientos: 1. Preparar cdula sumaria de estos activos. 2. Analizar las adiciones del periodo sujeto a revisin y examinar la documentacin comprobatoria de las mismas como: donacin, contratos de compra-venta, escrituras inscritas en el registro pblico de la propiedad, actas de entrega-recepcin de constructoras y avalos. 3. Revisar las partidas registradas en la cuenta de construcciones en proceso a la fecha del cierre del ejercicio, y cerciorarse de que nicamente son en proceso de construccin. 4. Revisar la integracin de los bienes muebles e inmuebles que controla el Departamento de Control Patrimonial y que estos estn debidamente reflejados en los estados financieros. 5. Revisar el procedimiento que se sigue para la regularizacin de estos inmuebles y evaluar el proceso que guarda cada uno de ellos. 6. Revisar los expedientes que ya se tienen integrados de todos los inmuebles. 7. Solicitar la integracin y copia del documento jurdico que ampare la posesin del inmueble.
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Auditoria al Departamento de Informtica Objetivo: Verificar y comprobar que los materiales que se utilizan en este departamento, estn debidamente soportados y justificados con sus requisiciones y vales correspondientes. Procedimientos: 1. Para determinar la existencia fisica de equipos de computacin, consumibles y refacciones, se levanta el inventario fisico al 100%. 2. Para obtener la entrada de refacciones, equipo de computo y consumibles, se toma como cruce de informacin los oficios de solicitud al almacn y formatos de entrega de almacn. 3. Para cuantificar la salida de equipo de computo asignado del periodo, se toma como fuente el formato de asignacin del mismo. 4. Para determinar la salida de refacciones del periodo, se toma como documento fuente las rdenes de reparacin del mismo. 5. Para obtener la salida de consumibles del periodo, se toma como documento fuente el formato del mismo. 6. Para determinar la salida de equipo de cmputo a prstamo, se toma como base el formato de prstamo del mismo. 7. Se determinan las diferencias de mas o de menos, as como donde no las hay, de las refacciones, equipo de computo y consumibles tomando en cuenta lo siguiente:

SE TOMA COMO INVENTARIO INICIAL, EL QUE SE LEVANTO EN LA FECHA DE LA ANTERIOR REVISIN. SE SUMAN A ESTE INVENTARIO INICIAL, LAS ENTRADAS DE REFACCIONES, EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES. SE RESTAN LAS SALIDAS DE REFACCIONES, EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO, CONSUMIBLES Y EQUIPO A PRSTAMO. LO ANTERIOR REFLEJARA UN RESULTADO CON UN SALDO EN DOCUMENTOS A CIERTA FECHA. SE REALIZA UN COMPARATIVO DEL SALDO EN DOCUMENTOS, CONTRA EL INVENTARIO FINAL, QUE SE LEVANTA EN LA FECHA DE LA REVISIN, OBTENIENDO AS ARTCULOS CON DIFERENCIA DE MS O DE MENOS O SIN ELLAS.
Auditoria al Departamento de Adquisiciones Objetivo. Evaluar la efectividad de las polticas, procedimientos y otros medios empleados en el aprovisionamiento de bienes y servicios necesarios por parte del Departamento de Adquisiciones a todas las reas del poder judicial, al menor costo coherentemente con los estndares aplicables de calidad y servicio, en estricto apego a la ley de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios del Estado de Mxico. Procedimientos:
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1. Revisar la documentacin utilizada y generada por el Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial. 2. Revisar las polticas y procedimientos establecidos por escrito. 3. Revisar los objetivos y planes del Departamento de Adquisiciones. 4. Revisar la delegacin de autoridad existente para el procedimiento de adjudicacin de bienes y servicios. 5. Realizar una revisin a las solicitudes, pedidos, cotizaciones facturas y otros registros pertinentes. 6. Analizar las normas de control interno y su debida aplicacin. 7. Verificar que tenga actualizado su padrn de proveedores. 8. Verificar y comprobar que los concursos de licitacin estn debidamente resguardados en un archivo por separado, en donde en forma clara se pueda observar el historial de las adquisiciones y se pueda comprobar el cumplimiento de la ley de adquisiciones. 9. Prueba de cumplimiento: 10. Constatar que el titular del departamento siempre participe en la entrega de los bienes que se compran, para comprobar si lo solicitado corresponda ntegramente a lo que se detalla en la factura del proveedor.
Auditoria al Departamento de Oficiala de Partes y Estadstica Objetivo: Evaluar y valorar que la informacin estadstica que se reporte sea resultado fiel de la informacin proporcionada por las salas y juzgados. Procedimientos: 1. Se revisa los reportes estadsticos presentados por las salas y juzgados. 2. Se revisa la clasificacin de asuntos iniciales contra los informes de estadstica presentados por las salas y juzgados se revisa el informe de asuntos terminados. 3. Se verifican las cifras en el reporte ndice de las tocas y juicios de las salas y juzgados contra el desglose de asuntos iniciados. 4. Se verifican que los informes de estadstica, sean remitidos en tiempo y forma por las salas y juzgados.
Auditoria al Area de Almacn Objetivo. Ver ificar que se lleve una adecuada r ecepcin, c us todia y dotac in de ar tculos de papeler a, computacin, impr esos , mobiliar io y equipo de oficina, limpiez a y material elc tr ic o por parte del almacn gener al. Procedimientos:. 1. Levantar inventario fsico al 100%, del total de artculos resguardados en el almacn general. 2. Verificar los reportes de movimientos por articulo, fecha emitida por el sistema, el cual especifica la entrada y salida de los artculos. 3. Comprobar en el reporte de movimientos por articulo, fecha, las entradas de materiales por medio de facturas y de oficios de devolucin. 4. Comprobar en el reporte de movimientos por articulo, fecha, las salidas de material en cada uno de los conceptos (extra, programada y autorizada) 5. Elaborar concentrado de entradas y salidas de artculos por el periodo de revisin, para determinar diferencias de mas y de menos, con relacin al ultimo saldo de existencias.
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6. Verificar que las partidas extraordinarias de bienes esten autorizadas por el consejo de la judicatura.
Auditoria al Area de Correspondencia Objetivo: Verificar y comprobar el adecuado registro, archivo, distribucin oportuna correspondencia.
y resguardo de la
Procedimientos: 1. Se practica un inventario de la correspondencia pendiente por entregar como son expedientes y cheques de devolucin de garanta. 2. Se revisan libros de control de correspondencia que son entregados por los estafetas. 3. Verificar que la correspondencia se controle a travs de sus facturas correspondientes. 4. Verificar que los documentos se entreguen en tiempo y forma. 5. Verificar si existe una poltica para la entrega de correspondencia urgente y ordinaria.
Auditoria al Area del Boletn Judicial Objetivo: Verificar y comprobar que los boletines que se imprimen sean copia fiel de la informacin proporcionada por los juzgados y que el nmero de stas coincida como minmo con el nmero de los suscriptores y complementario a esto, vigilar que el monto de los pagos efectuados por los suscriptores corresponda con lo efectivamente ingresado a la caja. Procedimientos 1. 2. 3. 4. Se realiza un inventario fsico de los recibos oficiales, sin utilizar. Se practica al 100% el seguimiento de los recibos oficiales que se expiden a los suscriptores. Se coteja el padrn de suscriptores, con el nmero de boletines que se imprimen. Se verifica que los ingresos generados por concepto de suscriptores sean depositados y remitidos al Departamento de Caja General.
Auditoria al rea de Fondo de Ahorro Objetivo: Verificar y comprobar que los descuentos por prestamos y ahorros, segn controles existentes en esta rea corresponda ntegramente a los descuentos, que efecta el Departamento de Recursos humanos y que este importe sea igual a lo que se abone en bancos cada quincena. Procedimientos: 1. Se pide la lista de servidores pblicos que aportan al fondo de ahorro. 2. Se pide la lista de servidores pblicos que pidieron prstamo al fondo de ahorro y que se les descuenta en forma quincenal. 3. Se piden los oficios en donde los servidores pblicos solicitan participar en el fondo de ahorro con cierta cantidad y la lista de los servidores pblicos que pidieron prstamo y que se descuentan en forma quincenal. 4. se realiza el clculo de los intereses por prestamos y aportaciones.
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5. Verificar y comprobar que lo registrado y reportado en el balance que elabora este departamento se refleje, la existencia real de las aportaciones, la existencia real de los productos financieros generados y el monto de los prestamos. 6. Verificar que las conciliaciones bancarias se efecten con toda oportunidad, con el objeto de vigilar el saldo bancario. 7. Verificar que los expedientes de los deudores se encuentren debidamente integrados.
Auditoria al rea de Fotocopiado Objetivo: Verificar y comprobar que el papel y la tinta utilizada, sea acorde con los registros de su control interno y que el servicio que se preste, sea exclusivamente para uso oficial. Procedimientos: 1. Corte del registro automtico de las mquinas del fotocopiado. 2. Se realiza el conteo de las hojas sin utilizar que se tienen al momento de realizar la auditoria. 3. Se procede al calculo de la diferencia entre lo contado fsicamente y lo que se da en forma trimestral. 4. La diferencia que resulte deber ser soportada con los vales de fotocopiado existentes y autorizados por el consejo de la judicatura. 5. La diferencia que resulte de la lectura del conteo automtico, que indican las copiadoras tomada de la revisin anterior contra el nmero que reflejen en la ltima revisin ser el nmero de copias que deber justificarse, con vales y con hojas sin utilizar existentes. 6. Los procedimientos de auditoria se desarrollan y se aplican de acuerdo a los objetivos especficos sealados en cada auditoria y el alcance de la revisin que establece cada auditor
Procedimientos a la evaluacin patrimonial
Registro y seguimiento de la situacin patrimonial de los servidores publicos. ( 3 ) Objetivo: Establecer criterios para recibir, registrar, controlar y evaluar la situacin patrimonial de los servidores pblicos. Procedimientos: 1. Evaluacin. Se realiza una evaluacin a los servidores pblicos obligados a presentar la manifestacin de bienes, en forma continua. 2. Actualizacin anual de la manifestacin: Durante el mes de marzo se preparan avisos para los cursos y la presentacin de la manifestaciones de bienes en los mdulos correspondientes. En el mes de abril, se imparten los cursos para el llenado de formato de la manifestacin de bienes y se efecta la distribucin de los formatos. Durante el mes de mayo se reciben las manifestaciones. En los meses subsecuentes se archivan y se procede a la evaluacin.
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Actas de entrega - recepcin y actas de instalacin Actas de entregas de recepcin de los servidores pblicos judiciales y actas de instalacin. ( 5 ) Procedimiento: De acuerdo a la instruccin recibida de la secretaria general de acuerdos se asiste a los cambios de los servidores pblicos judiciales; verificando que las entregas se realicen en la forma y tiempo establecidos, verificando que los valores que se manejan se encuentren debidamente justificados y al final se levanta el acta correspondiente.
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D. DIRECCIN DE PERITOS
1.1 Organigrama
JEFATURA APOYO SECRETARIAL
AREAS PERICIALES
Valuacin
Ingeniera
Arquitectura
Qumica Forense
Traductor de idiomas
Criminalstica Psiquiatra Documentos cuestionados Dactiloscopia
Psicologa
Criminologa Topografa Medicina Forense Trnsito Terrestre Agronoma
Balstica
Contabilidad
1.2 Objetivo Describir los procedimientos administrativos que se siguen en la Direccin de Peritos del Poder Judicial en cuanto a la designacin de peritos y rendicin de dictmenes, as como en el control del trabajo asignado y realizado, en la designacin de peritos externos y en la atencin de las actividades no jurisdiccionales. Ofrecer el servicio pericial a travs de profesionales competentes, cuya concepcin de servicio y calidad tica permitan una bsqueda objetiva de la verdad histrica en cada uno de los dictmenes que emitan. 1.3 Funciones 1. Llevar el registro de los peritos del Poder Judicial. 2. Atender y registrar las solicitudes que formulen las salas o juzgados, para la asignacin de peritos. 3. Comunicar a los peritos, sus nombramientos como tales. 4. Vigilar que los peritos acepten, protesten el cargo y rindan sus dictmenes dentro de los trminos de ley. 5. Llevar el control y estadstica de los dictmenes periciales rendidos. 6. Rendir opinin al Consejo, sobre el desempeo de los peritos. 7. Las dems que determine el Consejo o el Presidente.
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1.4 Actividades 1. Llevar el registro de los peritos del Poder Judicial. 2. Atender y registrar las solicitudes que formulen las salas o juzgados para la asignacin de peritos. 3. Comunicar a los peritos sus nombramientos como tales. 4. Vigilar que los peritos acepten, protesten el cargo y rindan sus dictmenes dentro de los trminos de ley. 5. Llevar el control y estadstica de los dictmenes periciales asignados, atendidos y rendidos. 6. Rendir opiniones al Consejo, sobre el desempeo de los peritos. 7. Las dems que determine el C. Presidente o el Consejo de la Judicatura. 1.5 Procedimientos Administrativos
DESIGNACIN DE PERITOS Y RENDICIN DE DICTMENES
1. Mediante oficio o por va telefnica en la direccin se recibe la solicitud de la autoridad judicial para la designacin de perito. 2. En la solicitud se debe especificar el nombre del juzgado, el nmero del expediente o de la causa penal, as como la materia en la que se requiere dictaminar. Si la solicitud es por va telefnica, se recaba el nombre y cargo de quien hace la peticin. 3. La solicitud y la informacin mencionada en el punto anterior, se registran en el sistema de cmputo y de ste se obtiene una clave de identificacin, junto con el nombre del perito designado. 4. Dicha designacin la efecta el sistema en forma automtica, tomando en cuenta la zona de donde provenga la solicitud y la distribucin homognea del trabajo entre todos los peritos en la materia. 5. En un lapso no mayor de tres das la direccin notifica al perito de su designacin y lo requiere para que a la brevedad comparezca al juzgado a aceptar y protestar el cargo conferido. 6. Si la solicitud justifica la atencin inmediata, la direccin localiza e informa al perito en el momento, a efecto de que se atienda el caso dentro de los trminos previstos por la Ley. 7. Una vez realizada la diligencia de aceptacin y protesta de cargo, el perito notifica esta fecha al departamento, a fin de que el registro se integre tambin al sistema de cmputo. 8. Si el perito designado no encuentra en el expediente los elementos suficientes para elaborar su dictamen, hace llegar al juzgado una promocin en donde especifica lo que requiere para integrar debidamente su estudio. 9. Cuando el perito ha concluido su dictamen, emite su anlisis y conclusiones ya sea en una audiencia de junta de peritos, o bien en forma escrita directamente al juzgado, o con el apoyo que para el efecto le brinda el departamento. 10. Similar funcin de enlace lleva a cabo la direccin para notificar a los peritos respecto de cualquier disposicin proveniente de una determinada autoridad judicial. En su caso, la direccin tambin da contestacin escrita a todas las indicaciones que emite dicha autoridad judicial. 11. Una vez concluido y entregado el dictamen, el perito informa a la direccin de modo que la estadstica actualizada se incorpore tambin al sistema de cmputo.
CONTROL DEL TRABAJO PERICIAL
1. Toda solicitud de intervencin pericial se identifica en el departamento con un nmero de clave que se almacena en el sistema de computo. 2. En el departamento se lleva la estadstica diaria del trabajo pericial, con un registro de fechas de solicitud, de notificacin al perito, de aceptacin y protesta de cargo, de promociones presentadas y de conclusin de dictmenes.
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3. El departamento mantiene constante comunicacin con las autoridades jurisdiccionales, a fin de conocer el desempeo de los peritos en los asuntos encomendados. 4. El departamento recaba las evaluaciones del desempeo del personal interino emitidas por los titulares de los juzgados donde aquellos intervienen, y esta informacin se utiliza tanto para el control interno, como para los reportes que se envan al Departamento de Seguimiento de Acuerdos. 5. La jefatura del departamento realiza visitas peridicas a los juzgados dependientes del Poder Judicial, con la finalidad de conocer el desempeo de los peritos adscritos. 6. El departamento requiere a los peritos para que con la debida oportunidad reporten sus fechas de aceptacin y protesta de cargo, as como las de conclusin del trabajo, cuyas constancias documentales se les solicita para la debida integracin del archivo. 7. Al trmino de cada semestre la Jefatura del Departamento informa por escrito al H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial sobre las acciones realizadas y los requerimientos para alcanzar nuevas metas.
DESIGNACIN DE PERITOS EXTERNOS.
1. Si al recibirse la solicitud de designacin de perito no se cuenta con experto alguno en la materia, la direccin recurre a otras instancias, a efecto de que en stas propongan a uno o ms profesionales en la materia. 2. Una vez establecido el contacto con el (o los) profesional propuesto(s), se lleva a cabo una entrevista con el Director, a fin de valorar las condiciones de conocimientos y experiencia de la persona, as como para establecer los requisitos de la contratacin. 3. Una vez definida la propuesta, se somete a consideracin de la Coordinacin Administrativa del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. 4. Si la propuesta se autoriza, mediante un escrito se informa al juzgado del nombre de quien habr de fungir como perito en la especialidad solicitada. 5. Aunque en estos casos el sistema de cmputo no proporciona clave de identificacin a la solicitud, la direccin supervisa que el perito externo cumpla en trminos de ley con los plazos de aceptacin y protesta de cargo, as como con los de rendicin del dictamen.
DESIGNACIN DE PERITOS A OTRAS INSTITUCIONES
1. Dependencias no jurisdiccionales del mismo Poder Judicial o incluso del Poder Judicial Federal, las primeras en forma directa y las segundas a travs de la Secretaria General de Acuerdos, requieren a la Direccin la intervencin de peritos en determinada especialidad. 2. Sin incorporar la solicitud en el sistema de cmputo, el departamento la registra y notifica directamente al perito, para que ste la atienda en forma oportuna, procurando que ello no implique descuidar su trabajo en las instancias judiciales. 3. Cumplida la encomienda, el perito entrega los resultados a la dependencia solicitante y procede a informar de ello a la direccin. - Verificar la expedicin de tarjetas de debito de pago de nomina en su caso. - Programar la emisin de los talones de pago de remuneracin, entregndolos quincenalmente y recabar la firma. - Coordinar con el departamento de informtica el sistema de nominas.
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E. UNIDAD JURDICA Y CONSULTIVA

1.1 Organigrama
JEFE DE LA UNIDAD
PERSONAL TCNICO SECRETARIAL
REA DE LEGISLACIN
REA CONTENCIOSA
REA DE CONSULTORIA
1.2 Objetivo Asesorar jurdicamente a la Presidencia, Consejo de la Judicatura y las diferentes reas administrativas del Poder Judicial y representarlos legalmente en su caso en controversias y actos de cualquier ndole, as como contribuir a la actualizacin del marco legal relacionado con los imparticin de justicia. 1.3 Funciones

Asesorar y apoyar jurdicamente a la Presidencia del Tribunal, al Consejo y a las dependencias o unidades administrativas que lo soliciten. Intervenir en los asuntos de controversia en los que sea parte el Tribunal, el Consejo, sus titulares, las dependencias o unidades administrativas. Intervenir en la elaboracin y formulacin de convenios o contratos, que celebre el Poder Judicial. Asesorar y desahogar las consultas de tipo legal que se le formulen. Intervenir en la elaboracin de reglamentos y dems disposiciones de carcter general. Participar en la elaboracin de iniciativas de decretos, relacionadas con la administracin de justicia. Ejercer los mandatos generales o especiales, que le sean conferidos. Las dems que le seale la Presidencia del Tribunal o el Consejo.
1.4 Actividades Intervenir en los asuntos de carcter legal en que tenga ingerencia la Presidencia, el Consejo de la Judicatura o cualquiera de las reas administrativas del Poder Judicial. Tramitar los amparos interpuestos en contra de actos del Presidente, del Consejo de la Judicatura, Escuela Judicial y reas administrativas. Formular denuncias y querellas. Intervenir jurdicamente en licitaciones pblicas. Emitir opinin respecto de las consultas jurdicas que se le soliciten. Compilar las Leyes, reglamentos, decretos y acuerdos vinculados con el Poder Judicial.
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1.5 Procedimientos Administrativos CONSULTORA JURDICA 1. Se recibe solicitud verbal o escrita de asesora jurdica. 2. Se analiza y estudia la consulta. 3. Se emite la opinin correspondiente.
REVISIN DE ORDENAMIENTOS LEGALES Y PROPUESTAS.
1. 2. 3. 4. 5.
Se realiza la revisin de ordenamientos legales vinculados con la administracin de justicia. Se hace un estudio comparativo con ordenamientos similares. Se formula anteproyecto de propuesta de adecuaciones con exposicin de motivos. Se somete a las consideraciones de Presidencia o Consejo de la Judicatura. De estimarse conveniente y con la autorizacin respectiva, se llevan a cabo reuniones de trabajo con representantes de las reas involucradas. 6. De enviarse sugerencias, se analizan estas para en su caso involucrarlas al proyecto. 7. Se remite al proyecto definitivo de propuesta de adecuacin.
COMPILACIN DE LEYES.
1. Se recopilan los ordenamientos legales impresos en edicin o publicados en la Gaceta del Gobierno, vigilando su actualizacin. 2. Se hace la seleccin por materias. 3. Se formula listado de ordenamientos legales. 4. Se ordenan por materias. 5. Por instrucciones superiores se revisan y cotejan los formatos para nuevas ediciones por parte del Poder Judicial. 6. Se atienden solicitudes de consulta de la compilacin de leyes.
ASESORA JURDICA
1. Por instrucciones de la superioridad se elaboran o revisan proyectos de contratos, convenios y acuerdos. 2. Se emite la opinin o comentarios correspondientes. 3. Se interviene como apoyo legal en las licitaciones pblicas.
REPRESENTACIN LEGAL
1. Ejercitar las acciones legales que procedan como representante legal del Poder Judicial. 2. Recibir, registrar y dar seguimiento a demandas o denuncias en contra del Poder Judicial o sus dependencias. 3. Atender los requerimientos que le formule el Presidente o el Consejo de la Judicatura.
207
F). ESCUELA JUDICIAL

Sus procedimientos se regirn por su reglamento interno y en su caso por los manuales que la misma direccin expida.
G). CENTRO DE MEDIACIN Y CONCILIACIN

Sus procedimientos se regirn por su reglamento interno y en su caso por los manuales que al efecto se expidan.
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VALIDACIN El presente MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIN Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MXICO fue aprobado por unanimidad de votos, por los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de Mxico, en sesin celebrada el da dos de agosto del ao dos mil seis.
MGDO. LIC. JOS C. CASTILLO AMBRZ
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
M. EN D. JOSE LUIS VAZQUEZ RAMREZ MAGISTRADO CONSEJERO
LIC. BARUCH. F. DELGADO CARBAJAL MAGISTRADO CONSEJERO
LIC. ELIZABETH RODRGUEZ CAEDO JUEZ CONSEJERA
LIC. LETICIA LOAIZA YAEZ JUEZ CONSEJERA
LICENCIADO HCTOR MACEDO GARCA SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
209

Manual Administrativo Poder Judicial México

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ESTADO DE LIBRE Y SOBERANO DE MXICO PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA JUDICATURA

2006. Ao del Presidente de Mxico, Benito Pablo Jurez Garca

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MXICO

III. ESTRUCTURA ORGNICA:

CONSEJO DE LA JUDICATURA SECRETARA GENERAL DE ACUERDOS

DIRECCIN DE ADMINISTRACIN A) DEPARTAMENTOS:

B) JEFATURAS: BIBLIOTECA ARCHIVO JUDICIAL FONDO DE AHORRO Y PRSTAMO ALMACN GENERAL

DIRECCIN DE LA CONTRALORA INTERNA

DIRECCIN DE PERITOS UNIDAD JURDICA Y CONSULTIVA

ORGANOS DESCONCENTRADOS Escuela Judicial Centros de Mediacin y Conciliacin

A. SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 1.1 Organigrama

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

AUXILIARES TCNICOS JURDICOS

a) DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 1.1 Organigrama

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Personal de Apoyo y Secretarial

b) JEFATURA DE CORRESPONDENCIA 1.1 Organigrama

1.5 Procedimientos Administrativos

OFICIALA DE PARTES Y ESTADSTICA

FONDO DE AHORRO Y PRESTAMO

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL

NORMA GENERAL PARA BRINDAR APOYO AL RESTO DE LAS REAS

a) Departamento de Computacin e Informtica 1.1 Organigrama

Reparacin de equipo regin Toluca

1.5 Procedimientos Administrativos

1 RECIBE EQUIPO DAADO Y ENTREGA COPIA DE ORDEN DE REPARACION

2 VERIFICA LA FALLA DEL EQUIPO Y SOLICITA REFACCIN

5 GENERA LA PAPELERIA PARA LA SALIDA DEL

6 ENTREGA EQUIPO REPARADO Y RECABA FIRMA

ARCHIVA ORDEN DE REPARACIN FIRMADA

Diagrama de flujo JEFE DE DEPARTAMENTO REA MANTENIMIENTO

1 ELABORA CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

2 AUTORIZA CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

4 VERIFICA QUE EL EQUIPO FUNCIONE CORRECTA_ MENTE

6 ARCHIVA ORDEN DE MANTENI_ MIENTO

ORDEN DE MANTENIMIENTO FIRMADA POR EL USUARIO

5 FIRMA ORDEN DE MANTENI_ MIENTO

REPARACIN DE EQUIPO DE CMPUTO EN SITIO

Diagrama de flujo REA DE MANTENIMIENTO

1 RECIBE REPORTE DE EQUIPO

2 DETECTA EL PROBLEMA Y LO RESUELVE

3 VERIFICA QUE EL EQUIPO FUNCIONE

ELABORA ORDEN DE SERVICIO, RECABA FIRMA Y ARCHIVA

INSTALACIN DE EQUIPO DE CMPUTO (NUEVO O RECUPERADO)

Diagrama de flujo JEFE DE ALMANCN DE INFORMTICA DEPARTAMENTO

2 RECIBE AUTORIZACIN DEL CONSEJO PARA INSTALAR UN EQUIPO DE CMPUTO

2 DA DE ALTA EL EQUIPO EN EL SISTEMA

3 IMPRIME LA DOCUMENTACIN NECESARIA

4 PREPARA EQUIPO (INSTALACIN DE SOFTWARE)

5 INSTALA EQUIPO EN LA ADSCRIPCIN Y RECABA FIRMA DEL RESGUARDO

RECUPERACIN DE EQUIPO DE CMPUTO

Diagrama de flujo REA DE MANTENIMIENTO

1 ENTREGA EQUIPO REPARADO DIRECTAMENTE EN LA ADSCRIPCIN

2 LLENA FORMATO DE RECUPERACIN Y TRASLADA EQUIPO AL ALMACN

FORMATO DE RECUPERACIN DE EQUIPO

3 ENTREGA COPIA DE FORMATO DE RECUPERACIN A CONTROL PATRIMONIAL

ENTRADA DE EQUIPO AL ALMACN DE INFORMTICA

Diagrama de flujo ALMACN INFORMTICA CONSEJO JUDICATURA DE LA

1 SOLICITA AL CONSEJO AUTORIZACIN

3 RETIRA DEL ALMACN GENERAL EL EQUIPO

4 INGRESA EL EQUIPO Y LO RESGUARDA HASTA SU ASIGNACIN