DIRECTIVA DE GOBIERNO DE TI GESTIONAR EL MARCO DE GESTION DE TI

DIR-TI-GOB-02

MACROPROCESO PROCESO DUEO DE PROCESO

GOBIERNO DE TI GESTIONAR EL MARCO DE GESTION DE TI CEO INDICE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Objetivos 2 Alcance 2 Terminologa 2 Referencia / Base Legal 2 Responsables 2 Sistemas Informticos 2 Normas Generales 2 Normas Especficas 2 Anexos .4

REGISTRO DE CAMBIOS

Fecha

Versin

Referencia de cambios y modificaciones

Autor del Cambio

Elaborado por: Analista de Procesos

Revisado por: Gerente de Sistemas

Aprobado por: Gerencia General

Aprobado por: Comit Directivo

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PGINA 1 DE 5

DIRECTIVA DE GOBIERNO DE TI GESTIONAR EL MARCO DE GESTION DE TI I. OBJETIVO

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Proporcionar un enfoque de gestin consistente que permita cumplir los requisitos de gobierno corporativo e incluya procesos de gestin, estructuras, roles y responsabilidades organizativos, actividades fiables y reproducibles y habilidades y competencias. Disear, implementar y gestionar el marco de gestin de TI que contribuyan con la estrategia de negocio de Electronic Systems International S.A.

II.

ALCANCE
La presente directiva es de cumplimiento obligatorio para la Gerencia de Tecnologa de Informacin y Telecomunicaciones, Gerencias de Oficina principal y Gerencias de Operaciones.

III.

BASE LEGAL

COBIT 5
APO Planear y Organizar. APO1 Gestionar el marco de gestin de TI

IV. GLOSARIO Cartera o Portafolio Una agrupacin de programas, proyectos, servicios o activos seleccionados, administrados y vigilados para optimizar el retorno de la inversin. TI Tecnologa de Informacin.

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V.

DISPOSICIONES GENERALES El proceso de planeacin estratgica deber ser aplicado de manera obligatoria por la Sub Gerencia de TIC, como un mecanismo para gestionar y dirigir todos los recursos de TIC en lnea con la estrategia y prioridades del negocio. La Gerencia General debe comprometerse a brindar el apoyo necesario para la alineacin estratgica del Plan Estratgico de TI con las necesidades actuales y futuras del negocio. La Sub Gerencia de TIC coordinar con la Gerencia General para la revisin y aprobacin de los proyectos y portafolios de servicios de TIC.

VI. DISPOSICIONES ESPECFICAS 6.1. DE LA ADMINISTRACIN DEL VALOR DE TIC El portafolio de inversiones contendr slo proyectos que estn alineados con los objetivos estratgicos de Electronic Systems International S.A. Se establecen las siguientes prioridades para las inversiones: a. Obligatorias, aquellas inversiones que estn relacionadas con las comunicaciones que permitan integrar las principales operaciones de Electronic Systems International S.A. b. De Sustento, aquellas inversiones relacionadas con la implementacin tecnolgica tanto en hardware y software, y de soporte para estos servicios (Contratos outsourcing). c. Discrecionales, aquellas inversiones que tienen por finalidad implementar nuevas oportunidades para el negocio relacionados con las TIC. Los proyectos de inversin debern ser medidos en base a costo y beneficio, a travs de la definicin e implementacin de indicadores de resultado. 6.2. ALINEACION DE TIC CON EL NEGOCIO Se debe implementar un plan para educar a los ejecutivos sobre las capacidades tecnolgicas actuales y sobre el rumbo futuro de las oportunidades que ofrecen las TICs.

Se debe implementar un plan de tendencias tecnolgicas, a travs de un anlisis de tecnologas existentes y emergentes, en el cual se establezca la direccin tecnolgica de la Empresa, que se traduzca en la estrategia de TIC y que soporte la arquitectura de sistemas de la Empresa. sta planificacin debe estar alineada con el Plan Estratgico Corporativo de Electronic Systems International. 6.3 EVALUACIN DEL DESEMPEO Y LA CAPACIDAD ACTUAL El Planeamiento estratgico de TI medir la operatividad de los sistemas de informacin basndose en los indicadores de rendimiento, que verifiquen la calidad de los productos existentes y se deber tambin corroborar que los mismos estn alineados al negocio, segn lo definido en el PETI.

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6.4 PLAN ESTRATGICO DE TI La Sub Gerencia de TIC elaborar el PETI para un horizonte de cinco 5 aos, el cul ser revisado anualmente, y medido mensualmente para garantizar su cumplimiento; estos objetivos estarn alineados 100% a los del negocio. El desarrollo del PETI deber estar alineado a la misin, visin y marco normativo de la Empresa, para ello se deber revisar los siguientes documentos: -

Plan Estratgico Corporativo 2011- 2025 de Electronic Systems International. El Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Informacin en el Per. La Gua Terico - Prctica para la Elaboracin de Planes Estratgicos de Tecnologas de Informacin de la ONGEI.

El Plan Estratgico de TI deber tener asignado un presupuesto de inversin, que contribuir al cumplimiento de sus objetivos.

6.5 PLANES TCTICOS DE TIC

Los planes tcticos o Plan Operativo Informtico POI ser definido anualmente, y se realizar en base a la Gua para la Formulacin y Evaluacin del Plan Operativo Informtico (POI)" de las entidades de la Administracin Pblica (R.M N 019-2011 PCM) El POI Se establecern niveles de cumplimiento de acuerdo a la planificacin de proyectos definidos (informes de avance, rendimiento). VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Las responsabilidades del proceso se establecen en la MATRIZ RACI APO1 El nivel de madurez del proceso se establece en el CMMI APO1 Los indicadores de las metas de TI se establece en INDICADORES APO1

Establecer roles y Responsabilidades.

Definir la estructura Organizativa.

Definir la propiedad de la informacin (datos) y del Sistema.

Prctica Clave de Gobierno

Optimizar la ubicacin de la Funcin de TI.

Comunicar los objetivos y la direccin de gestin

Mantener los elementos catalizadores del sistema de Gestin.

Mantener el cumplimiento con Las polticas y procedimientos. I I I I Consejo de Administracin Director General Ejecutivo (CEO) A A I I C C Director General Financiero (CFO) Director de Operaciones (COO) Ejecutivos de Negocio C R Propietarios de los Procesos de Negocio R I Comit Ejecutivo Estratgico I I Comit Estratgico (Desarrollo/Proyectos) C Oficina de Gestin de Proyectos C I A I I I I I A C R C R R A

Gestionar la mejora continua de Los procesos.

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C A C R I I C A C R

Oficina de Gestin del Valor C R Director de Riesgos (CRO) Director de Seguridad de la Informacin (CISO) Consejo de Arquitectura de la Empresa Comit de Riesgos Corporativos Jefe de Recursos Humanos Cumplimiento Normativo (Compliance) Auditora Director de Informtica/Sistemas (CIO) Jefe de Arquitectura del Negocio Jefe de Desarrollo Jefe de Operaciones TI Jefe de Administracin TI Gestor de Servicio (Service Manager) Gestor de Seguridad de la Informacin Gestor de Continuidad de Negocio Gestor de Privacidad de la informacin

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ANEXOS N2 CUADRO DE INDICADORES DE GESTIN

AYUDA PARA EL LLENADO DEL FORMATO

NOMBRE DEL PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR, PROCURAR QUE SEA LO BASTANTE ESPECFICO HAGA UNA BREVE DESCRIPCIN DE LO QUE QUIERE MEDIR POR MEDIO DE ESTE INDICADOR ESCRIBA EL OBJETIVO DEL INDICADOR DE ACUERDO CON LO QUE SE QUIERE MEDIR ESCRIBA LA FORMULA POR MEDIO DE LA CUAL SE GENERAR EL INDICADOR ESPECIFIQUE LA MTRICA POR MEDIO DE LA CUAL GENERAR EL INDICADOR MENCIONE LA CIFRA A LA CUAL SE QUIERE LLEGAR ESTABLEZCA LA PERIOICIDAD DE SU MEDICIN

N PROCESOS

INDICADOR

DESCRIPCIN

OBJETIVO

FORMULA

MTRICA

META

PERIOCIDAD